横河ブリッジホールディングス【5911】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性15名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

取締役会長

 

吉田 明

昭和20年9月30日生

 

昭和44年4月

当社入社

平成8年6月

取締役業務本部総務部長

10年6月

取締役業務本部副本部長兼総務部長

14年6月

常務取締役業務本部長兼総務部長

16年6月

常務取締役業務本部長兼監査室長

17年6月

常務取締役監査室長

18年6月

代表取締役常務取締役監査室長

19年8月

代表取締役専務取締役

22年6月

代表取締役社長

26年6月

代表取締役会長(現任)

 

(注)3

64

代表取締役

取締役社長

 

藤井 久司

昭和23年9月22日生

 

昭和46年4月

当社入社

平成8年6月

取締役生産本部長

10年6月

取締役建築本部長

14年6月

常務取締役建築環境本部長

15年10月

常務取締役

15年11月

当社取締役退任

株式会社楢崎製作所代表取締役社長

19年4月

株式会社横河橋梁(現株式会社横河ブリッジ)代表取締役社長

19年6月

株式会社楢崎製作所取締役退任

19年8月

当社取締役(非常勤)

21年10月

株式会社横河住金ブリッジ代表取締役社長

24年6月

同社取締役退任

26年6月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社横河ブリッジ取締役退任

27年6月

同社代表取締役社長

27年9月

同社取締役退任

 

(注)3

63

取締役

社長室長

総務部長

髙木 清次

昭和34年2月2日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成17年7月

業務本部大阪業務部長

19年8月

人事部長

23年10月

理事人事部長

25年10月

理事総務部長

26年6月

取締役社長室長兼総務部長(現任)

株式会社横河ニューライフ代表取締役社長

29年6月

同社取締役退任

 

(注)3

11

取締役

経理部長

宮本 英典

昭和37年2月23日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成19年10月

経理部部長

21年6月

経理部長

24年10月

理事経理部長

28年6月

取締役経理部長(現任)

 

(注)3

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

名取 暢

昭和31年3月20日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成16年6月

取締役橋梁営業本部副本部長兼営業第一部長

17年6月

取締役橋梁営業本部長兼営業第一部長

17年10月

取締役橋梁営業本部長

19年8月

当社取締役退任

株式会社横河ブリッジ取締役橋梁営業本部長

20年6月

同社常務取締役橋梁営業本部長

23年6月

同社常務取締役技術計画室長

24年6月

当社代表取締役専務取締役社長室長

株式会社横河ニューライフ代表取締役社長

26年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

横河工事株式会社代表取締役社長

27年10月

株式会社横河ブリッジ代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社横河ブリッジ 代表取締役社長

 

(注)3

39

取締役

 

大島 輝彦

昭和33年9月18日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成13年10月

システム建築事業部袖ヶ浦工場長兼管理課長兼生産課長

14年4月

株式会社横河システム建築袖ヶ浦工場長兼生産課長

16年10月

同社袖ヶ浦工場長

17年6月

同社取締役袖ヶ浦工場長兼生産情報部長

17年10月

同社取締役千葉工場長兼生産情報部長

18年10月

同社取締役千葉工場長

22年6月

同社常務取締役千葉工場長

22年10月

同社常務取締役

28年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

株式会社横河システム建築代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社横河システム建築 代表取締役社長

 

(注)3

36

取締役

 

小林 明

昭和34年10月14日生

 

 

昭和57年4月

当社入社

平成16年6月

株式会社横河技術情報ソリューションサービス部長

19年10月

株式会社横河ニューライフ情報グループ部長

21年4月

同社情報システム部長

22年10月

同社理事情報システム部長

26年6月

同社取締役情報システム部長

28年6月

株式会社横河技術情報取締役

29年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

 

株式会社横河技術情報代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社横河技術情報 代表取締役社長

 

(注)4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

技術総括室長

新規事業開発室長

髙田 和彦

昭和34年6月11日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成15年10月

橋梁営業本部技術部部長

17年7月

技術本部技術研究所長

19年8月

株式会社横河ブリッジ技術本部技術研究所長

20年10月

同社理事橋梁生産本部設計第一部長

23年6月

当社取締役(非常勤)技術総括室長・総合技術研究所担当

株式会社横河ブリッジ取締役設計センター長兼技術本部長

26年6月

当社取締役(非常勤)技術総括室長・新規事業開発室長・総合技術研究所担当(現任)

27年10月

株式会社横河ブリッジ取締役技術本部長兼安全品質管理室長兼設計本部長

28年6月

同社取締役業務本部長兼技術本部長兼安全品質管理室長兼業務本部総務第一部長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社横河ブリッジ 常務取締役

 

(注)3

12

取締役

 

北田 幹直

昭和27年1月29日生

 

 

昭和51年4月

検事任官(東京地方検察庁)

平成9年4月

法務省刑事局国際課長

14年4月

外務省大臣官房監察査察官

21年1月

公安調査庁長官

22年12月

札幌高等検察庁検事長

24年1月

大阪高等検察庁検事長

26年1月

退官

3月

森・濱田松本法律事務所客員弁護士

 

(現任)

27年6月

当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

森・濱田松本法律事務所 客員弁護士

王子ホールディングス株式会社 社外監査役

アスクル株式会社 社外監査役

双日株式会社 社外監査役

 

(注)3

取締役

 

亀井 泰憲

昭和27年9月5日生

 

昭和50年4月

三菱レイヨン株式会社入社

平成17年6月

同社執行役員機能樹脂事業部長

20年4月

同社執行役員人事部長

22年6月

同社執行役員

ダイヤニトリックス株式会社代表取締役社長

25年4月

三菱レイヨン株式会社執行役員ANブロック担当

27年4月

同社顧問

28年3月

同社退社

28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

北爪 恒平

昭和25年7月22日生

 

 

昭和49年4月

当社入社

平成11年4月

業務本部千葉業務部長

14年6月

業務本部大阪業務部長

17年7月

業務本部総務部部長

19年8月

総務部部長

21年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

13

常勤監査役

 

荒渡 薫

昭和29年4月8日生

 

 

昭和55年4月

当社入社

平成15年10月

株式会社横河システム建築生産情報部長

17年4月

同社設計部長

19年10月

同社生産情報部長

21年4月

同社監査室長

23年6月

同社監査役(現任)

29年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)7

16

監査役

 

志々目 昌史

昭和30年2月16日生

 

 

昭和61年4月

弁護士登録

平成9年10月

志々目法律事務所開設

18年6月

当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

志々目法律事務所 弁護士

澁澤倉庫株式会社 社外監査役

 

(注)6

9

監査役

 

八木 和則

昭和24年4月1日生

 

昭和47年4月

株式会社横河電機製作所(現横河電機株式会社)入社

平成17年6月

同社取締役専務執行役員経営管理本部長

23年6月

当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

TDK株式会社 社外監査役

応用地質株式会社 社外取締役

双日株式会社 社外監査役

 

(注)5

4

監査役

 

西山 重良

昭和25年9月24日生

 

昭和48年4月

株式会社第一勧業銀行入行

平成11年4月

同行投資銀行部長

12年10月

みずほ証券株式会社常務執行役員

17年6月

同社取締役副社長

20年4月

同社理事

24年6月

当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社高文 社外監査役

株式会社西日本書庫センター 社外取締役

 

(注)6

3

285

 (注)1.取締役 北田幹直、亀井泰憲は、社外取締役です。

2.監査役 志々目昌史、八木和則、西山重良は、社外監査役です。

3.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しています。

5【役員の状況】

男性13名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

取締役社長

 

藤井 久司

昭和23年9月22日生

 

昭和46年4月

当社入社

平成8年6月

取締役生産本部長

10年6月

取締役建築本部長

14年6月

常務取締役建築環境本部長

15年10月

常務取締役

15年11月

当社取締役退任

株式会社楢崎製作所代表取締役社長

19年4月

株式会社横河橋梁(現株式会社横河ブリッジ)代表取締役社長

19年6月

株式会社楢崎製作所取締役退任

19年8月

当社取締役(非常勤)

21年10月

株式会社横河住金ブリッジ代表取締役社長

24年6月

同社取締役退任

26年6月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社横河ブリッジ取締役退任

27年6月

同社代表取締役社長

27年9月

同社取締役退任

 

(注)3

64

代表取締役

常務取締役

監査室長

社長室長

総務部長

髙木 清次

昭和34年2月2日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成23年10月

理事人事部長

25年10月

理事総務部長

26年6月

取締役社長室長兼総務部長

株式会社横河ニューライフ代表取締役社長

29年6月

同社取締役退任

29年10月

取締役監査室長兼社長室長兼総務部長

30年6月

代表取締役常務取締役監査室長兼社長室長兼総務部長(現任)

 

(注)3

12

取締役

経理部長

宮本 英典

昭和37年2月23日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成24年10月

理事経理部長

28年6月

取締役経理部長(現任)

 

(注)3

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

技術総括室長

新規事業開発室長

髙田 和彦

昭和34年6月11日生

 

 

昭和60年4月

当社入社

20年10月

株式会社横河ブリッジ理事橋梁生産本部設計第一部長

23年6月

当社取締役(非常勤)技術総括室長・総合技術研究所担当

株式会社横河ブリッジ取締役設計センター長兼技術本部長

26年6月

当社取締役(非常勤)技術総括室長・新規事業開発室長・総合技術研究所担当(現任)

27年10月

同社取締役技術本部長兼安全品質管理室長兼設計本部長

28年5月

同社取締役技術本部長兼安全品質管理室長兼設計本部長兼総務第一部長

28年6月

同社常務取締役業務本部長兼総務第一部長兼技術本部長兼安全品質管理室長

29年7月

同社常務取締役業務本部長兼総務第一部長兼技術本部長

29年10月

同社常務取締役業務本部長兼技術本部長

30年4月

同社常務取締役総務本部長兼技術本部長

30年6月

株式会社横河ブリッジ代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社横河ブリッジ 代表取締役社長

 

(注)3

13

取締役

 

大島 輝彦

昭和33年9月18日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成13年10月

システム建築事業部袖ヶ浦工場長兼管理課長兼生産課長

14年4月

株式会社横河システム建築袖ヶ浦工場長兼生産課長

16年10月

同社袖ヶ浦工場長

17年6月

同社取締役袖ヶ浦工場長兼生産情報部長

17年10月

同社取締役千葉工場長兼生産情報部長

18年10月

同社取締役千葉工場長

22年6月

同社常務取締役千葉工場長

22年10月

同社常務取締役

28年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

株式会社横河システム建築代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社横河システム建築 代表取締役社長

 

(注)3

38

取締役

 

小林 明

昭和34年10月14日生

 

 

昭和57年4月

当社入社

平成22年10月

株式会社横河ニューライフ理事情報システム部長

26年6月

同社取締役情報システム部長

28年6月

株式会社横河技術情報取締役

29年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

 

株式会社横河技術情報代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社横河技術情報 代表取締役社長

 

(注)3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

北田 幹直

昭和27年1月29日生

 

 

昭和51年4月

検事任官(東京地方検察庁)

平成9年4月

法務省刑事局国際課長

14年4月

外務省大臣官房監察査察官

21年1月

公安調査庁長官

22年12月

札幌高等検察庁検事長

24年1月

大阪高等検察庁検事長

26年1月

退官

26年3月

森・濱田松本法律事務所客員弁護士

 

(現任)

27年6月

当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

森・濱田松本法律事務所 客員弁護士

王子ホールディングス株式会社 社外監査役

アスクル株式会社 社外監査役

双日株式会社 社外監査役

 

(注)3

取締役

 

亀井 泰憲

昭和27年9月5日生

 

昭和50年4月

三菱レイヨン株式会社入社

平成17年6月

同社執行役員機能樹脂事業部長

20年4月

同社執行役員人事部長

22年6月

同社執行役員

ダイヤニトリックス株式会社代表取締役社長

25年4月

三菱レイヨン株式会社執行役員ANブロック担当

27年4月

同社顧問

28年3月

同社退社

28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

常勤監査役

 

荒渡 薫

昭和29年4月8日生

 

 

昭和55年4月

当社入社

平成15年10月

株式会社横河システム建築生産情報部長

17年4月

同社設計部長

19年10月

同社生産情報部長

21年4月

同社監査室長

23年6月

同社監査役(現任)

29年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

18

常勤監査役

 

廣川 亮吾

昭和34年1月9日生

 

 

 

昭和59年4月

当社入社

平成21年10月

株式会社横河ブリッジ橋梁営業本部営業第一部部長

22年10月

同社橋梁営業本部積算センター長(部長)

25年10月

同社理事橋梁営業本部積算センター長

26年11月

同社理事鉄構保全事業室長

27年10月

同社理事保全事業本部営業部長

28年7月

同社理事橋梁営業本部東京営業第二部長

30年4月

同社理事営業本部東京営業第二部

30年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)7

2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

志々目 昌史

昭和30年2月16日生

 

 

昭和61年4月

弁護士登録

平成9年10月

志々目法律事務所開設

18年6月

当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

志々目法律事務所 弁護士

澁澤倉庫株式会社 社外監査役

 

(注)5

10

監査役

 

八木 和則

昭和24年4月1日生

 

昭和47年4月

株式会社横河電機製作所(現横河電機株式会社)入社

平成17年6月

同社取締役専務執行役員経営管理本部長

23年6月

当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

TDK株式会社 社外監査役

応用地質株式会社 社外取締役

双日株式会社 社外監査役

 

(注)4

4

監査役

 

西山 重良

昭和25年9月24日生

 

昭和48年4月

株式会社第一勧業銀行入行

平成11年4月

同行投資銀行部長

12年10月

みずほ証券株式会社常務執行役員

17年6月

同社取締役副社長

20年4月

同社理事

24年6月

当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社高文 社外監査役

株式会社西日本書庫センター 社外取締役

 

(注)5

3

179

 (注)1.取締役 北田幹直、亀井泰憲は、社外取締役です。

2.監査役 志々目昌史、八木和則、西山重良は、社外監査役です。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

8.所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しています。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

藤井 久司

1948年9月22日

 

1971年4月

当社入社

1996年6月

取締役生産本部長

1998年6月

取締役建築本部長

2002年6月

常務取締役建築環境本部長

2003年10月

常務取締役

2003年11月

当社取締役退任

株式会社楢崎製作所代表取締役社長

2007年4月

株式会社横河橋梁(現株式会社横河ブリッジ)代表取締役社長

2007年6月

株式会社楢崎製作所取締役退任

2007年8月

当社取締役(非常勤)

2009年10月

株式会社横河住金ブリッジ(現株式会社横河NSエンジニアリング)代表取締役社長

2012年6月

同社取締役退任

2014年6月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社横河ブリッジ取締役退任

2015年6月

同社代表取締役社長

2015年9月

同社取締役退任

 

(注)3

65

代表取締役

常務取締役

監査室長

社長室長

総務部長

髙木 清次

1959年2月2日

 

1983年4月

当社入社

2011年10月

理事人事部長

2013年10月

理事総務部長

2014年6月

取締役社長室長兼総務部長

株式会社横河ニューライフ代表取締役社長

2017年6月

同社取締役退任

2017年10月

取締役監査室長兼社長室長兼総務部長

2018年6月

代表取締役常務取締役監査室長兼社長室長兼総務部長(現任)

 

(注)3

13

取締役

財務IR室長

宮本 英典

1962年2月23日

 

1984年4月

当社入社

2012年10月

理事経理部長

2016年6月

取締役経理部長

2018年10月

取締役財務IR室長(現任)

 

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

髙田 和彦

1959年6月11日

 

1985年4月

当社入社

2008年10月

株式会社横河ブリッジ理事橋梁生産本部設計第一部長

2011年6月

当社取締役(非常勤)技術総括室長・総合技術研究所担当

株式会社横河ブリッジ取締役設計センター長兼技術本部長

2014年6月

当社取締役(非常勤)技術総括室長・新規事業開発室長・総合技術研究所担当

2015年10月

同社取締役技術本部長兼安全品質管理室長兼設計本部長

2016年5月

同社取締役技術本部長兼安全品質管理室長兼設計本部長兼総務第一部長

2016年6月

同社常務取締役業務本部長兼総務第一部長兼技術本部長兼安全品質管理室長

2017年7月

同社常務取締役業務本部長兼総務第一部長兼技術本部長

2017年10月

同社常務取締役業務本部長兼技術本部長

2018年4月

同社常務取締役総務本部長兼技術本部長

2018年6月

株式会社横河ブリッジ代表取締役社長(現任)

2018年10月

当社取締役(非常勤)(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社横河ブリッジ 代表取締役社長

 

(注)3

14

取締役

大島 輝彦

1958年9月18日

 

1981年4月

当社入社

2001年10月

システム建築事業部袖ヶ浦工場長兼管理課長兼生産課長

2002年4月

株式会社横河システム建築袖ヶ浦工場長兼生産課長

2004年10月

同社袖ヶ浦工場長

2005年6月

同社取締役袖ヶ浦工場長兼生産情報部長

2005年10月

同社取締役千葉工場長兼生産情報部長

2006年10月

同社取締役千葉工場長

2010年6月

同社常務取締役千葉工場長

2010年10月

同社常務取締役

2016年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

株式会社横河システム建築代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社横河システム建築 代表取締役社長

 

(注)3

39

取締役

小林 明

1959年10月14日

 

1982年4月

当社入社

2010年10月

株式会社横河ニューライフ理事情報システム部長

2014年6月

同社取締役情報システム部長

2016年6月

株式会社横河技術情報取締役

2017年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

 

株式会社横河技術情報代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社横河技術情報 代表取締役社長

 

(注)3

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

北田 幹直

1952年1月29日

 

1976年4月

検事任官(東京地方検察庁)

2002年4月

外務省大臣官房監察査察官

2009年1月

公安調査庁長官

2010年12月

札幌高等検察庁検事長

2012年1月

大阪高等検察庁検事長

2014年1月

退官

2014年3月

森・濱田松本法律事務所客員弁護士

 

(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

森・濱田松本法律事務所 客員弁護士

王子ホールディングス株式会社 社外監査役

アスクル株式会社 社外監査役

双日株式会社 社外監査役

 

(注)3

取締役

亀井 泰憲

1952年9月5日

 

1975年4月

三菱レイヨン株式会社入社

2005年6月

同社執行役員機能樹脂事業部長

2008年4月

同社執行役員人事部長

2010年6月

同社執行役員

ダイヤニトリックス株式会社代表取締役社長

2013年4月

三菱レイヨン株式会社執行役員ANブロック担当

2015年4月

同社顧問

2016年3月

同社退社

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

1

常勤監査役

荒渡 薫

1954年4月8日

 

1980年4月

当社入社

2003年10月

株式会社横河システム建築生産情報部長

2005年4月

同社設計部長

2007年10月

同社生産情報部長

2009年4月

同社監査室長

2011年6月

同社監査役(現任)

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

19

常勤監査役

廣川 亮吾

1959年1月9日

 

1984年4月

当社入社

2009年10月

株式会社横河ブリッジ橋梁営業本部営業第一部部長

2010年10月

同社橋梁営業本部積算センター長(部長)

2013年10月

同社理事橋梁営業本部積算センター長

2014年11月

同社理事鉄構保全事業室長

2015年10月

同社理事保全事業本部営業部長

2016年7月

同社理事橋梁営業本部東京営業第二部長

2018年4月

同社理事営業本部東京営業第二部

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

志々目 昌史

1955年2月16日

 

1986年4月

弁護士登録

1997年10月

志々目法律事務所開設

2006年6月

当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

志々目法律事務所 弁護士

澁澤倉庫株式会社 社外監査役

 

(注)4

10

監査役

八木 和則

1949年4月1日

 

1972年4月

株式会社横河電機製作所(現横河電機株式会社)入社

2005年6月

同社取締役専務執行役員経営管理本部長

2011年6月

当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

TDK株式会社 社外取締役

双日株式会社 社外監査役

 

(注)6

4

監査役

西山 重良

1950年9月24日

 

1973年4月

株式会社第一勧業銀行入行

1999年4月

同行投資銀行部長

2000年10月

みずほ証券株式会社常務執行役員

2005年6月

同社取締役副社長

2008年4月

同社理事

2012年6月

当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社高文 社外監査役

 

(注)4

4

193

 (注)1.取締役 北田幹直、亀井泰憲は、社外取締役です。

2.監査役 志々目昌史、八木和則、西山重良は、社外監査役です。

3.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しています。

② 社外役員の状況

a.社外取締役

当社の社外取締役は、北田幹直氏および亀井泰憲氏の2名であります。北田氏は法曹界等で要職を歴任され、これまで培ってきた豊富な経験および幅広い見識を活かし、また、亀井氏はこれまで培ってきた豊富なビジネス経験および幅広い見識を活かし、当社取締役会の意思決定および取締役の職務の執行の監督など社外取締役としての役割を発揮していただけるものと考えております。

当社は、会社法および東京証券取引所が定める基準を踏まえた当社独自の独立性判断基準に基づき、取締役会で独立社外取締役の候補者を選定しております。

なお、社外取締役2名は、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。また、北田幹直氏および亀井泰憲氏は、東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。

b.社外監査役

当社の社外監査役は、志々目昌史氏、八木和則氏および西山重良氏の3名であります。志々目氏は弁護士として企業法務に精通し、これまで培ってきた豊富な経験や幅広い見識を活かし、また、八木氏および西山氏はこれまで培ってきた豊富なビジネス経験および幅広い見識を活かし、当社の監査体制の強化など社外監査役としての役割を発揮していただけるものと考えております。

社外監査役候補者を選定するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、候補者の選定にあたっては、会社法に定める要件を充足する者を選定しております。

なお、社外監査役3名は、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。また、社外監査役志々目昌史氏、八木和則氏および西山重良氏は、東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役2名、社外監査役3名は、取締役会の意思決定の過程や取締役の職務の執行状況を監督・監査しております。

社外取締役および社外監査役は、取締役会に出席する他、内部監査部門である監査室および会計監査人との情報交換を通じて、業務執行、財務、コンプライアンス、内部監査等の状況等の報告を受け、必要のあるときは意見を述べております。

社外役員の選任

'17 6/30'18 6/28'18 12/25'19 6/27'19 9/5選任の理由
北田 幹直法曹界等で要職を歴任され、これまで培ってきた豊富な経験および幅広い見識を当社取締役会の意思決定および取締役の職務の執行の監督などに活かして頂きたいためであります。 また、北田幹直氏は、東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として選任しております。
亀井 泰憲経済界において要職を歴任され、これまで培ってきた豊富なビジネス経験および幅広い見識を当社取締役会の意思決定および取締役の職務の執行の監督などに活かして頂きたいためであります。 また、亀井泰憲氏は、東京証券取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として選任しております。