瀧上工業【5918】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/272019/6/282020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人11人11人11人10人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

グループ関連

事業管掌

海外事業管掌

瀧上 亮三

昭和31年3月23日生

平成8年12月 丸定産業株式会社代表取締役社長

平成12年6月 当社監査役

平成16年6月 取締役経営企画室長

平成17年6月 取締役監査室長兼経営企画室長

平成20年6月 常務取締役監査室長兼経営企画室長

平成22年6月 取締役経営企画室長兼海外事業担当

平成25年1月 取締役経営企画室長兼営業本部海外事業管掌

平成27年4月 取締役会長グループ関連事業管掌兼海外事業管掌(現)

平成28年4月 丸定産業株式会社代表取締役会長(現)

(注)4

35

代表取締役

取締役社長

監査室管掌

瀧上 晶義

昭和36年12月1日生

平成2年4月 当社入社

平成9年6月 取締役営業本部営業部部長

平成10年6月 取締役営業本部名古屋支店長

平成11年10月 取締役営業本部東部営業部長

平成16年6月 取締役兼執行役員 東部営業グループ長

平成18年6月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長

平成19年4月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長兼企画管理室長

平成19年6月 取締役兼執行役員 管理本部管掌兼企画管理室長

平成20年6月 常務取締役企画管理室管掌兼生産本部管掌兼工事本部管掌

平成22年6月 代表取締役社長監査室管掌(現)

(注)4

49

専務取締役

社長補佐兼

コンプライ

アンス統括

山本 敏哉

昭和26年8月27日生

昭和49年4月 当社入社

平成16年5月 名古屋支店部長兼静岡営業所長

平成18年2月 企画グループ長

平成19年4月 企画管理室企画グループ長

平成19年6月 企画管理室副室長兼企画グループ長

平成20年4月 生産本部長

平成20年6月 執行役員生産本部長

平成21年1月 執行役員生産本部長兼半田工場長

平成21年4月 執行役員生産本部長

平成22年6月 取締役兼執行役員 管理本部長兼生産本部管掌

平成24年4月 取締役兼常務執行役員 管理本部長兼生産本部管掌

平成25年4月 取締役兼常務執行役員 生産本部長兼管理本部管掌

平成27年4月 常務取締役生産本部管掌兼管理本部管掌

平成27年6月 常務取締役生産本部管掌

平成28年4月 専務取締役 社長補佐兼生産本部管掌

平成29年4月 専務取締役 社長補佐兼コンプライアンス統括兼生産本部管掌

平成30年6月 専務取締役 社長補佐兼コンプライアンス統括(現)

(注)4

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役兼

常務執行役員

保全本部長兼

工事本部管掌

小山 研造

昭和34年3月21日生

平成24年5月 瀧上建設興業株式会社取締役

平成27年4月 当社入社 執行役員保全本部長

平成28年6月 取締役兼執行役員 保全本部長兼工事本部管掌

平成30年6月 取締役兼常務執行役員 保全本部長兼工事本部管掌(現)

(注)4

1

取締役兼

執行役員

営業本部長

丸山 誠喜

昭和33年1月13日生

昭和55年4月 当社入社

平成17年7月 大阪支店部長

平成19年6月 大阪支店長

平成21年4月 東部営業グループ長

平成22年6月 営業本部副本部長兼東京支店長

平成26年4月 執行役員営業本部長兼鉄構営業グループリーダー

平成26年6月 取締役兼執行役員 営業本部長兼鉄構営業グループリーダー

平成28年4月 取締役兼執行役員 営業本部長(現)

(注)4

0

取締役兼

執行役員

管理本部長

瀧上 定隆

昭和40年8月3日生

平成21年4月 当社入社

平成22年4月 管理本部総務グループ部長

平成24年3月 管理本部副本部長兼総務グループ長

平成25年4月 執行役員管理本部長

平成27年4月 執行役員管理本部長兼生産本部購買グループリーダー

平成27年6月 取締役兼執行役員 管理本部長兼生産本部購買グループリーダー

平成29年4月 取締役兼執行役員 管理本部長

(現)

(注)4

27

取締役兼

執行役員

企画管理室長

兼新規事業

開発室管掌

織田 博孝

昭和33年4月10日生

平成6年4月 当社入社

平成17年7月 生産本部技術設計グループ長兼開発チームリーダー兼監査室担当

平成21年6月 生産本部設計グループ長兼技術企画グループ副グループ長

平成22年4月 企画管理室技術企画グループ長

平成23年4月 企画管理室技術開発グループ長

平成23年7月 企画管理室副室長兼技術開発グループ長

平成25年4月 企画管理室副室長

平成26年4月 執行役員企画管理室長

平成28年6月 取締役兼執行役員 企画管理室長兼新規事業開発室管掌(現)

(注)4

0

取締役兼

執行役員

鉄構生産本部長

武藤 英司

昭和36年8月28日生

昭和61年4月 当社入社

平成19年6月 品質管理室長

平成21年4月 生産管理グループ長

平成21年7月 生産本部生産グループ担当部長

平成22年4月 生産本部生産管理グループ長

平成25年5月 生産本部副本部長兼設計グループリーダー

平成27年4月 執行役員生産本部長

平成29年4月 執行役員生産本部長兼工場長

平成30年6月 取締役兼執行役員 鉄構生産本部長(現)

(注)4

取締役

監査等委員

(注)1

 

廣村 修

昭和25年12月27日生

昭和44年4月 当社入社

平成12年8月 工事部部長

平成21年4月 参与企画管理室長

平成22年6月 執行役員企画管理室長

平成25年4月 顧問

平成25年6月 常任監査役(常勤)

平成29年6月 取締役監査等委員(常勤)(現)

(注)5

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

監査等委員(注)1

 

原沢 隆三郎

昭和26年1月30日生

平成5年10月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)長原支店長

平成8年4月 東京三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)取締役

平成13年6月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)執行役員

平成17年6月 同行常務取締役

平成20年10月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)専務取締役

平成21年6月 同行常任顧問

平成23年6月 丸の内キャピタル株式会社代表取締役会長

平成23年6月 株式会社チノー監査役(現)

平成27年6月 当社監査役

平成29年6月 当社取締役監査等委員(現)

(注)5

取締役

監査等委員(注)1

 

石川 正

昭和23年1月1日生

平成10年7月 中部電力株式会社岐阜支店用地部長兼揖斐関連用地グループ部長

平成11年7月 同社長野支店副支店長

平成13年6月 永楽運輸株式会社(現中電輸送サービス株式会社)取締役総務グループ部長(出向)

平成19年6月 中電輸送サービス株式会社常務取締役

平成24年4月 同社代表取締役社長

平成27年6月 当社監査役

平成29年6月 当社取締役監査等委員(現)

(注)5

115

(注)1.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 廣村修氏、委員 原沢隆三郎氏、委員 石川正氏

2.取締役原沢隆三郎氏及び取締役石川正氏は、社外取締役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役監査等委員の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能とを明確に分離し、経営の効率化と業務執行体制の強化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応することを目的として、執行役員制度を導入しております。

執行役員は7名で、取締役兼務が5名、執行役員専任が次のとおり2名で構成されております。

役名

職名

氏名

執行役員

工事本部長

伊藤竜也

執行役員

営業本部副本部長兼東京支店長

香川尚史

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

グループ関連

事業管掌

海外事業管掌

瀧上 亮三

1956年3月23日

1996年12月 丸定産業株式会社代表取締役社長

2000年6月 当社監査役

2004年6月 取締役経営企画室長

2005年6月 取締役監査室長兼経営企画室長

2008年6月 常務取締役監査室長兼経営企画室長

2010年6月 取締役経営企画室長兼海外事業担当

2013年1月 取締役経営企画室長兼営業本部海外事業管掌

2015年4月 取締役会長グループ関連事業管掌兼海外事業管掌(現)

2016年4月 丸定産業株式会社代表取締役会長(現)

(注)3

34

代表取締役

取締役社長

監査室管掌

瀧上 晶義

1961年12月1日

1990年4月 当社入社

1997年6月 取締役営業本部営業部部長

1998年6月 取締役営業本部名古屋支店長

1999年10月 取締役営業本部東部営業部長

2004年6月 取締役兼執行役員 東部営業グループ長

2006年6月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長

2007年4月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長兼企画管理室長

2007年6月 取締役兼執行役員 管理本部管掌兼企画管理室長

2008年6月 常務取締役企画管理室管掌兼生産本部管掌兼工事本部管掌

2010年6月 代表取締役社長監査室管掌(現)

(注)3

49

取締役兼

常務執行役員

社長補佐兼

コンプライアンス統括兼

保全本部長

小山 研造

1959年3月21日

2012年5月 瀧上建設興業株式会社取締役

2015年4月 当社入社 執行役員保全本部長

2016年6月 取締役兼執行役員 保全本部長兼工事本部管掌

2018年6月 取締役兼常務執行役員 保全本部長兼工事本部管掌

2019年4月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼保全本部長(現)

(注)3

1

取締役兼

常務執行役員

鉄構本部長

瀧上 定隆

1965年8月3日

2009年4月 当社入社

2010年4月 管理本部総務グループ部長

2012年3月 管理本部副本部長兼総務グループ長

2013年4月 執行役員管理本部長

2015年4月 執行役員管理本部長兼生産本部購買グループリーダー

2015年6月 取締役兼執行役員 管理本部長兼生産本部購買グループリーダー

2017年4月 取締役兼執行役員 管理本部長

2019年4月 取締役兼常務執行役員鉄構本部長(現)

(注)3

29

取締役兼

執行役員

営業本部長

丸山 誠喜

1958年1月13日

1980年4月 当社入社

2005年7月 大阪支店部長

2007年6月 大阪支店長

2009年4月 東部営業グループ長

2010年6月 営業本部副本部長兼東京支店長

2014年4月 執行役員営業本部長兼鉄構営業グループリーダー

2014年6月 取締役兼執行役員 営業本部長兼鉄構営業グループリーダー

2016年4月 取締役兼執行役員 営業本部長(現)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役兼

執行役員

企画管理室長兼

管理本部管掌兼

新規事業開発室管掌

織田 博孝

1958年4月10日

1994年4月 当社入社

2005年7月 生産本部技術設計グループ長兼開発チームリーダー兼監査室担当

2009年6月 生産本部設計グループ長兼技術企画グループ副グループ長

2010年4月 企画管理室技術企画グループ長

2011年4月 企画管理室技術開発グループ長

2011年7月 企画管理室副室長兼技術開発グループ長

2013年4月 企画管理室副室長

2014年4月 執行役員企画管理室長

2016年6月 取締役兼執行役員 企画管理室長兼新規事業開発室管掌

2019年4月 取締役兼執行役員 企画管理室長兼管理本部管掌兼新規事業開発室管掌(現)

(注)3

0

取締役兼

執行役員

工事本部長

武藤 英司

1961年8月28日

1986年4月 当社入社

2007年6月 品質管理室長

2009年4月 生産管理グループ長

2009年7月 生産本部生産グループ担当部長

2010年4月 生産本部生産管理グループ長

2013年5月 生産本部副本部長兼設計グループリーダー

2015年4月 執行役員生産本部長

2017年4月 執行役員生産本部長兼工場長

2018年6月 取締役兼執行役員 鉄構生産本部長

2019年4月 取締役兼執行役員 工事本部長(現)

(注)3

-

取締役兼

執行役員

生産本部長

伊藤 竜也

1957年12月17日

1981年4月 当社入社

2010年4月 工事本部工事グループ工事チーム部長

2012年12月 工事本部工事グループ部長

2014年4月 工事本部副本部長

2016年4月 執行役員工事本部長

2019年4月 執行役員生産本部長

2019年6月 取締役兼執行役員 生産本部長(現)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

監査等委員

(常勤)

山本 敏哉

1951年8月27日

1974年4月 当社入社

2004年5月 名古屋支店部長兼静岡営業所長

2006年2月 企画グループ長

2007年4月 企画管理室企画グループ長

2007年6月 企画管理室副室長兼企画グループ長

2008年4月 生産本部長

2008年6月 執行役員生産本部長

2009年1月 執行役員生産本部長兼半田工場長

2009年4月 執行役員生産本部長

2010年6月 取締役兼執行役員 管理本部長兼生産本部管掌

2012年4月 取締役兼常務執行役員 管理本部長兼生産本部管掌

2013年4月 取締役兼常務執行役員 生産本部長兼管理本部管掌

2015年4月 常務取締役生産本部管掌兼管理本部管掌

2015年6月 常務取締役生産本部管掌

2016年4月 専務取締役 社長補佐兼生産本部管掌

2017年4月 専務取締役 社長補佐兼コンプライアンス統括兼生産本部管掌

2018年6月 専務取締役 社長補佐兼コンプライアンス統括

2019年4月 専務取締役 生産本部管掌

2019年6月 取締役監査等委員(常勤)

(注)4

1

取締役

監査等委員

長谷川 和彦

1952年6月5日

1975年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2002年6月 同行執行役員営業第一本部営業第三部長 

2003年5月 同行執行役員本部賛事役(人事室担当)委嘱 

2003年11月 同行執行役員リテール営業部長委嘱 

2005年5月 同行執行役員本部賛事役委嘱 

2005年6月 同行常勤監査役 

2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)常勤監査役 

2008年6月 三菱地所株式会社常勤監査役 

2016年7月 学校法人北里研究所常任理事

2019年6月 新東工業株式会社監査役(現)

2019年6月 当社取締役監査等委員(現)

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

監査等委員

飯田 英郎

1954年3月3日

1978年4月 中部電力株式会社入社

2007年7月 同社参与監査役室長

2009年7月 同社執行役員岐阜支店長

2011年6月 株式会社中電オートリース取締役

2013年6月 同社常務取締役

2016年4月 同社専務取締役

2019年6月 当社取締役監査等委員(現)

(注)4

-

115

(注)1.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 山本敏哉、委員 長谷川和彦氏、委員 飯田英郎

2.取締役長谷川和彦氏及び取締役飯田英郎氏は、社外取締役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役監査等委員の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能とを明確に分離し、経営の効率化と業務執行体制の強化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応することを目的として、執行役員制度を導入しております。

執行役員は7名で、取締役兼務が6名、執行役員専任が次のとおり1名で構成されております。

役職名

氏名

執行役員   営業本部副本部長兼東京支店長

香川 尚史

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役2名(2019年6月28日現在)を選任しており、選任にあたっては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 社外取締役の長谷川和彦氏は、独立役員であり、当社の取引銀行である株式会社三菱UFJ銀行の出身でありますが、取引銀行と当社の関係や取引の内容に照らして、株主、投資家の判断に影響を及ぼす恐れは無いと判断されることから、概要の記載を省略しております。

 社外取締役の飯田英郎氏は、独立役員であり、当社の取引先である中部電力株式会社の出身であります。中部電力株式会社と当社の間には、年間360百万円(2019年3月期実績)の取引が存在しております。

 当社と社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である社外取締役と会計監査人の連携については、会計監査人の監査計画時から監査実施過程に亘るまで、定期的な意見交換等を実施することとしており、それぞれの監査精度の確保に努めております。

 また、内部監査部門である監査室と監査等委員である社外取締役の連携については、監査等委員会監査を通じて各種連携をしております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

グループ関連

事業管掌

海外事業管掌

瀧上 亮三

1956年3月23日

1996年12月 丸定産業株式会社代表取締役社長

2000年6月 当社監査役

2004年6月 取締役経営企画室長

2005年6月 取締役監査室長兼経営企画室長

2008年6月 常務取締役監査室長兼経営企画室長

2010年6月 取締役経営企画室長兼海外事業担当

2013年1月 取締役経営企画室長兼営業本部海外事業管掌

2015年4月 取締役会長グループ関連事業管掌兼海外事業管掌(現)

2016年4月 丸定産業株式会社代表取締役会長(現)

(注)3

34

代表取締役

取締役社長

営業本部管掌

兼監査室管掌

瀧上 晶義

1961年12月1日

1990年4月 当社入社

1997年6月 取締役営業本部営業部部長

1998年6月 取締役営業本部名古屋支店長

1999年10月 取締役営業本部東部営業部長

2004年6月 取締役兼執行役員 東部営業グループ長

2006年6月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長

2007年4月 取締役兼執行役員 営業本部長兼名古屋支店長兼企画管理室長

2007年6月 取締役兼執行役員 管理本部管掌兼企画管理室長

2008年6月 常務取締役企画管理室管掌兼生産本部管掌兼工事本部管掌

2010年6月 代表取締役社長監査室管掌

2020年6月 代表取締役社長営業本部管掌兼監査室管掌(現)

(注)3

49

取締役兼

常務執行役員

社長補佐兼

コンプライアンス統括兼

保全本部長

小山 研造

1959年3月21日

2012年5月 瀧上建設興業株式会社取締役

2015年4月 当社入社 執行役員保全本部長

2016年6月 取締役兼執行役員 保全本部長兼工事本部管掌

2018年6月 取締役兼常務執行役員 保全本部長兼工事本部管掌

2019年4月 取締役兼常務執行役員 社長補佐兼コンプライアンス統括兼保全本部長(現)

(注)3

1

取締役兼

常務執行役員

鉄構本部長

瀧上 定隆

1965年8月3日

2009年4月 当社入社

2010年4月 管理本部総務グループ部長

2012年3月 管理本部副本部長兼総務グループ長

2013年4月 執行役員管理本部長

2015年4月 執行役員管理本部長兼生産本部購買グループリーダー

2015年6月 取締役兼執行役員 管理本部長兼生産本部購買グループリーダー

2017年4月 取締役兼執行役員 管理本部長

2019年4月 取締役兼常務執行役員鉄構本部長(現)

(注)3

29

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役兼

執行役員

管理本部管掌兼

技術本部長

織田 博孝

1958年4月10日

1994年4月 当社入社

2005年7月 生産本部技術設計グループ長兼開発チームリーダー兼監査室担当

2009年6月 生産本部設計グループ長兼技術企画グループ副グループ長

2010年4月 企画管理室技術企画グループ長

2011年4月 企画管理室技術開発グループ長

2011年7月 企画管理室副室長兼技術開発グループ長

2013年4月 企画管理室副室長

2014年4月 執行役員企画管理室長

2016年6月 取締役兼執行役員 企画管理室長兼新規事業開発室管掌

2019年4月 取締役兼執行役員 企画管理室長兼管理本部管掌兼新規事業開発室管掌

2020年4月 取締役兼執行役員 管理本部管掌兼技術本部長(現)

(注)3

0

取締役兼

執行役員

工事本部長

武藤 英司

1961年8月28日

1986年4月 当社入社

2007年6月 品質管理室長

2009年4月 生産管理グループ長

2009年7月 生産本部生産グループ担当部長

2010年4月 生産本部生産管理グループ長

2013年5月 生産本部副本部長兼設計グループリーダー

2015年4月 執行役員生産本部長

2017年4月 執行役員生産本部長兼工場長

2018年6月 取締役兼執行役員 鉄構生産本部長

2019年4月 取締役兼執行役員 工事本部長(現)

(注)3

0

取締役兼

執行役員

生産本部長

伊藤 竜也

1957年12月17日

1981年4月 当社入社

2010年4月 工事本部工事グループ工事チーム部長

2012年12月 工事本部工事グループ部長

2014年4月 工事本部副本部長

2016年4月 執行役員工事本部長

2019年4月 執行役員生産本部長

2019年6月 取締役兼執行役員 生産本部長(現)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

監査等委員

(常勤)

山本 敏哉

1951年8月27日

1974年4月 当社入社

2004年5月 名古屋支店部長兼静岡営業所長

2006年2月 企画グループ長

2007年4月 企画管理室企画グループ長

2007年6月 企画管理室副室長兼企画グループ長

2008年4月 生産本部長

2008年6月 執行役員生産本部長

2009年1月 執行役員生産本部長兼半田工場長

2009年4月 執行役員生産本部長

2010年6月 取締役兼執行役員 管理本部長兼生産本部管掌

2012年4月 取締役兼常務執行役員 管理本部長兼生産本部管掌

2013年4月 取締役兼常務執行役員 生産本部長兼管理本部管掌

2015年4月 常務取締役生産本部管掌兼管理本部管掌

2015年6月 常務取締役生産本部管掌

2016年4月 専務取締役 社長補佐兼生産本部管掌

2017年4月 専務取締役 社長補佐兼コンプライアンス統括兼生産本部管掌

2018年6月 専務取締役 社長補佐兼コンプライアンス統括

2019年4月 専務取締役 生産本部管掌

2019年6月 取締役監査等委員(常勤)

(注)4

1

取締役

監査等委員

長谷川 和彦

1952年6月5日

1975年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2002年6月 同行執行役員営業第一本部営業第三部長 

2003年5月 同行執行役員本部賛事役(人事室担当)委嘱 

2003年11月 同行執行役員リテール営業部長委嘱 

2005年5月 同行執行役員本部賛事役委嘱 

2005年6月 同行常勤監査役 

2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)常勤監査役 

2008年6月 三菱地所株式会社常勤監査役 

2016年7月 学校法人北里研究所常任理事

2019年6月 新東工業株式会社監査役(現)

2019年6月 当社取締役監査等委員(現)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

監査等委員

飯田 英郎

1954年3月3日

1978年4月 中部電力株式会社入社

2007年7月 同社参与監査役室長

2009年7月 同社執行役員岐阜支店長

2011年6月 株式会社中電オートリース取締役

2013年6月 同社常務取締役

2016年4月 同社専務取締役

2019年6月 当社取締役監査等委員(現)

(注)4

116

(注)1.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 山本敏哉、委員 長谷川和彦氏、委員 飯田英郎

2.取締役長谷川和彦氏及び取締役飯田英郎氏は、社外取締役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役監査等委員の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能とを明確に分離し、経営の効率化と業務執行体制の強化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応することを目的として、執行役員制度を導入しております。

執行役員は8名で、取締役兼務が5名、執行役員専任が次のとおり3名で構成されております。

役職名

氏名

執行役員    営業本部長

浜島 伸治

執行役員 営業本部副本部長

香川 尚史

執行役員    管理本部長

岩田  亮

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役2名(2020年6月29日現在)を選任しており、選任にあたっては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 社外取締役の長谷川和彦氏は、独立役員であり、当社の取引銀行である株式会社三菱UFJ銀行の出身でありますが、取引銀行と当社の関係や取引の内容に照らして、株主、投資家の判断に影響を及ぼす恐れは無いと判断されることから、概要の記載を省略しております。

 社外取締役の飯田英郎氏は、独立役員であり、当社の取引先である中部電力株式会社の出身であります。

 当社と社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である社外取締役と会計監査人の連携については、会計監査人の監査計画時から監査実施過程に亘るまで、定期的な意見交換等を実施することとしており、それぞれの監査精度の確保に努めております。

 また、内部監査部門である監査室と監査等委員である社外取締役の連携については、監査等委員会監査を通じて各種連携をしております。

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/272019/6/282020/6/26選任の理由
長谷川和彦---社外取締役の長谷川和彦氏は、金融機関をはじめとする豊富な勤務経験と幅広い見識を活かしていただくことで、当社グループの監査体制の強化につながるものと判断したため、監査 等委員である社外取締役に選任するとともに独立役員に指定しております。また、当社と長谷川和彦氏との問に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
飯田英郎---社外取締役の飯田英郎氏は、電力業界における豊富な勤務経験とそこで培った知見などを活かしていただくことで、当社グループの監査体制の強化につながるものと判断したため、監 査等委員である社外取締役に選任するとともに独立役員に指定しております。また、当社と飯田英郎氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
原澤隆三郎---社外取締役の原澤隆三郎氏は、金融機関を はじめとする豊富な勤務経験と幅広い見識を 活かしていただくことで、当社グループの監査 体制の強化につながるものと判断したため、 社外取締役に選任するとともに独立役員に 指定しております。また、当社と原沢隆三郎氏との問に利害関係はなく、一般株主との利益 相反が生じるおそれはないと考えております。
石川 正--社外取締役の石川正氏は、電力業界における豊富な勤務経験とそこで培った知見などを活かしていただくことで、当社グループの監査体制の強化につながるものと判断したため、社外取締役に選任するとともに独立役員に指定しております。また、当社と石川正氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
原沢隆三郎----社外取締役の原沢隆三郎氏は、金融機関を はじめとする豊富な勤務経験と幅広い見識を 活かしていただくことで、当社グループの監査 体制の強化につながるものと判断したため、社 外監査役に選任するとともに独立役員に指定 しております。また、当社と原沢隆三郎氏との 問に利害関係はなく、一般株主との利益相反 が生じるおそれはないと考えております。