高田機工【5923】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/272018/12/272019/6/242019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人7人
社外役員数1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
 当社は、平成29年5月25日開催の取締役会において、平成29年6月28日開催の第88期定時株主総会の終結の時をもって、「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を継続せず、廃止することを決議いたしました。  なお、当社は、引き続き、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保に向けた取組みを進めるとともに、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき適切な措置を講じてまいります。 平成29年5月25日付のプレスリリース 「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の非継続(廃止)に関するお知らせ」 平成28年5月27日付のプレスリリース 「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」 当社ホームページ:http://www.takadakiko.com/
 当社は、平成29年5月25日開催の取締役会において、平成29年6月28日開催の第88期定時株主総会の終結の時をもって、「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を継続せず、廃止することを決議いたしました。  なお、当社は、引き続き、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保に向けた取組みを進めるとともに、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき適切な措置を講じてまいります。 平成29年5月25日付のプレスリリース 「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の非継続(廃止)に関するお知らせ」 平成28年5月27日付のプレスリリース 「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」 当社ホームページ:http://www.takadakiko.com/
 当社は、平成29年5月25日開催の取締役会において、平成29年6月28日開催の第88期定時株主総会の終結の時をもって、「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を継続せず、廃止することを決議いたしました。  なお、当社は、引き続き、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保に向けた取組みを進めるとともに、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき適切な措置を講じてまいります。 平成29年5月25日付のプレスリリース 「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の非継続(廃止)に関するお知らせ」 平成28年5月27日付のプレスリリース 「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」 当社ホームページ:http://www.takadakiko.com/
 当社は、平成29年5月25日開催の取締役会において、平成29年6月28日開催の第88期定時株主総会の終結の時をもって、「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を継続せず、廃止することを決議いたしました。  なお、当社は、引き続き、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保に向けた取組みを進めるとともに、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき適切な措置を講じてまいります。 平成29年5月25日付のプレスリリース 「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の非継続(廃止)に関するお知らせ」 平成28年5月27日付のプレスリリース 「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」 当社ホームページ:http://www.takadakiko.com/
 当社は、平成29年5月25日開催の取締役会において、平成29年6月28日開催の第88期定時株主総会の終結の時をもって、「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を継続せず、廃止することを決議いたしました。  なお、当社は、引き続き、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保に向けた取組みを進めるとともに、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき適切な措置を講じてまいります。 平成29年5月25日付のプレスリリース 「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の非継続(廃止)に関するお知らせ」 平成28年5月27日付のプレスリリース 「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」 当社ホームページ:http://www.takadakiko.com/
 当社は、平成29年5月25日開催の取締役会において、平成29年6月28日開催の第88期定時株主総会の終結の時をもって、「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を継続せず、廃止することを決議いたしました。  なお、当社は、引き続き、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保に向けた取組みを進めるとともに、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき適切な措置を講じてまいります。 平成29年5月25日付のプレスリリース 「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の非継続(廃止)に関するお知らせ」 平成28年5月27日付のプレスリリース 「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」 当社ホームページ:http://www.takadakiko.com/
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

総合評価担当

内部統制担当

寳角 正明

昭和21年1月1日生

 

昭和44年4月

当社入社

平成8年4月

技術本部設計部長

平成13年6月

取締役技術本部長兼設計部長

平成17年6月

取締役常務執行役員生産部門管掌兼工事本部長

平成18年6月

取締役常務執行役員生産部門管掌兼工事本部長兼安全担当

平成19年4月

常務取締役執行役員生産部門管掌兼工事本部長兼安全担当

平成19年6月

専務取締役執行役員生産部門管掌兼工事本部長兼安全担当

平成20年4月

取締役社長

平成20年10月

取締役社長技術提案担当

平成21年6月

取締役社長総合評価担当

平成22年6月

取締役社長総合評価担当・内部統制担当(現)

 

(注)3

6,000

専務取締役

執行役員

鉄構本部長

谷 俊寛

昭和25年10月2日生

 

昭和53年10月

当社入社

平成15年4月

和歌山工場橋梁製造部長

平成16年6月

和歌山工場長代行

平成17年6月

執行役員和歌山工場長

平成19年6月

取締役執行役員和歌山工場長

平成22年6月

常務取締役執行役員和歌山工場長

平成25年6月

専務取締役執行役員鉄構本部長(現)

 

(注)3

4,200

常務取締役

執行役員

営業本部長

嶋崎 哲太

昭和25年3月27日生

 

昭和48年4月

当社入社

平成16年4月

西部営業本部営業部部長

平成17年5月

東部営業本部営業部長

平成18年6月

執行役員営業本部長

平成19年6月

取締役執行役員営業本部長

平成25年6月

常務取締役執行役員営業本部長(現)

 

(注)3

3,100

常務取締役

執行役員

管理本部長

兼コンプライアンス室長

梶 義明

昭和26年11月10日生

 

昭和50年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

平成15年3月

当社入社

平成16年4月

管理本部総務部長

平成20年4月

執行役員管理本部長代理兼総務部長兼コンプライアンス室長

平成21年6月

取締役執行役員管理本部長兼コンプライアンス室長

平成27年6月

常務取締役執行役員管理本部長兼コンプライアンス室長(現)

 

(注)3

2,000

常務取締役

執行役員

和歌山工場長

高橋 裕

昭和27年3月19日生

 

昭和49年3月

当社入社

平成15年4月

東部営業本部東京設計部長

平成18年4月

和歌山工場橋梁製造部長

平成21年4月

執行役員和歌山工場長代理兼橋梁製造部長

平成22年6月

取締役執行役員和歌山工場長代理兼橋梁製造部長

平成24年4月

取締役執行役員和歌山工場長代理兼資材部長兼橋梁製造部長

平成25年6月

取締役執行役員和歌山工場長

平成29年6月

 

常務取締役執行役員和歌山工場長(現)

 

(注)3

2,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

執行役員

技術本部長

小林 雄紀

昭和28年9月8日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成16年4月

技術本部設計部長

平成19年10月

技術本部長代理兼設計部長

平成20年4月

執行役員技術本部長兼設計部長

平成20年10月

執行役員技術本部長兼設計部長兼技術提案室長

平成25年6月

取締役執行役員技術本部長兼設計部長

平成29年4月

取締役執行役員技術本部長 (現)

 

(注)3

3,000

取締役

執行役員

工事本部長

蔭山 昌弘

昭和30年12月20日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成19年4月

工事本部安全技術部長

平成20年10月

技術提案室部長

平成25年4月

執行役員技術本部長代理兼技術提案室長

平成25年10月

執行役員工事本部長

平成29年6月

取締役執行役員工事本部長 (現)

 

(注)3

1,100

取締役

 

川谷 充郎

昭和24年12月30日生

 

昭和49年4月

大阪大学工学部助手

昭和63年6月

大阪大学工学部助教授

平成11年4月

神戸大学工学部教授

平成19年4月

神戸大学大学院工学研究科教授

平成27年4月

神戸大学名誉教授(現)

平成27年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

常勤監査役

 

坂田 友良

昭和26年8月29日生

 

昭和49年3月

当社入社

平成17年6月

西部営業本部営業部部長

平成18年1月

営業本部西部営業部長

平成21年4月

営業本部橋梁営業部部長

平成21年6月

常勤監査役(現)

 

(注)4

1,600

監査役

 

山中 俊廣

昭和25年3月17日生

 

昭和47年12月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

昭和49年10月

公認会計士登録

平成8年9月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任

平成24年6月

同法人退職

山中俊廣公認会計士事務所 代表(現)

平成26年5月

学校法人大阪成蹊学園 常任監事就任(現)

平成27年6月

当社監査役(現)

平成28年6月

㈱紀陽銀行社外取締役(現)

 

(注)5

監査役

 

山本 和人

昭和45年11月23日生

 

平成12年10月

弁護士登録

平成12年10月

第一法律事務所(現弁護士法人第一法律事務所)入所(現)

平成21年3月

ニューヨーク州弁護士登録

平成28年6月

当社監査役(現)

平成28年8月

㈱中北製作所社外取締役(現)

 

(注)5

23,700

(注)1.取締役 川谷充郎氏は、社外取締役であります。

   2.監査役 山中俊廣、山本和人の両氏は、社外監査役であります。

   3.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

   4.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   5.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   6.当社は、業務執行に関する執行責任を明確にし、業務の迅速化、効率化を目的として、平成17年6月24日の定時株主総会終了後から執行役員制度を導入しております。
執行役員は9名で、上記取締役兼任の6名(谷俊寛、嶋崎哲太、梶義明、高橋裕、小林雄紀、蔭山昌弘)及び以下の3名であります。

役名

職名

氏名

執行役員

工事本部長代理

西田 明

執行役員

管理本部長代理兼経理部長

西尾 和彦

執行役員

営業本部長代理兼東部営業部長

中村 達郎

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

総合評価担当

内部統制担当

髙橋 裕

昭和27年3月19日

 

昭和49年3月

当社入社

平成15年4月

東部営業本部東京設計部長

平成18年4月

和歌山工場橋梁製造部長

平成21年4月

執行役員和歌山工場長代理兼橋梁製造部長

平成22年6月

取締役執行役員和歌山工場長代理兼橋梁製造部長

平成25年6月

取締役執行役員和歌山工場長

平成29年6月

 

常務取締役執行役員和歌山工場長

令和元年6月

取締役社長総合評価担当・内部統制担当(現)

 

(注)3

2,900

常務取締役

執行役員

管理本部長

兼コンプライアンス室長

梶 義明

昭和26年11月10日

 

昭和50年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

平成15年3月

当社入社

平成16年4月

管理本部総務部長

平成20年4月

執行役員管理本部長代理兼総務部長兼コンプライアンス室長

平成21年6月

取締役執行役員管理本部長兼コンプライアンス室長

平成27年6月

常務取締役執行役員管理本部長兼コンプライアンス室長(現)

 

(注)3

2,100

常務取締役

執行役員

技術本部長

小林 雄紀

昭和28年9月8日

 

昭和55年4月

当社入社

平成16年4月

技術本部設計部長

平成19年10月

技術本部長代理兼設計部長

平成20年4月

執行役員技術本部長兼設計部長

平成20年10月

執行役員技術本部長兼設計部長兼技術提案室長

平成25年6月

取締役執行役員技術本部長兼設計部長

平成29年4月

取締役執行役員技術本部長

令和元年6月

常務取締役執行役員技術本部長(現)

 

(注)3

3,000

常務取締役

執行役員

和歌山工場長

蔭山 昌弘

昭和30年12月20日

 

昭和53年4月

当社入社

平成19年4月

工事本部安全技術部長

平成20年10月

技術提案室部長

平成25年4月

執行役員技術本部長代理兼技術提案室長

平成25年10月

執行役員工事本部長

平成29年6月

取締役執行役員工事本部長

令和元年6月

常務取締役執行役員和歌山工場長(現)

 

(注)3

1,300

取締役

執行役員

工事本部長

西田 明

昭和32年9月14日

 

昭和55年4月

当社入社

平成19年4月

工事本部橋梁工事部部長

平成20年4月

工事本部橋梁工事部長

平成29年4月

執行役員工事本部長代理

令和元年6月

取締役執行役員工事本部長 (現)

 

(注)3

800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

執行役員

管理本部長代理

兼経理部長

西尾 和彦

昭和36年1月27日

 

昭和58年4月

当社入社

平成19年6月

管理本部経理部長

平成30年4月

執行役員管理本部長代理兼経理部長

令和元年6月

取締役執行役員管理本部長代理兼経理部長(現)

 

(注)3

1,900

取締役

執行役員

営業本部長

兼東部営業部長

中村 達郎

昭和33年7月6日

 

昭和58年4月

当社入社

平成19年6月

営業本部東部営業部長

平成30年4月

執行役員営業本部長代理兼東部営業部長

令和元年6月

取締役執行役員営業本部長兼東部営業部長(現)

 

(注)3

600

取締役

川谷 充郎

昭和24年12月30日

 

昭和49年4月

大阪大学工学部助手

昭和63年6月

大阪大学工学部助教授

平成11年4月

神戸大学工学部教授

平成19年4月

神戸大学大学院工学研究科教授

平成27年4月

神戸大学名誉教授(現)

平成27年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

常勤監査役

小野 誠大

昭和34年3月5日

 

昭和54年4月

当社入社

平成25年6月

和歌山工場橋梁製造部長

平成28年4月

和歌山工場安全業務部長

令和元年6月

常勤監査役(現)

 

(注)4

100

監査役

坂田 友良

昭和26年8月29日

 

昭和49年3月

当社入社

平成17年6月

西部営業本部営業部部長

平成18年1月

営業本部西部営業部長

平成21年4月

営業本部橋梁営業部部長

平成21年6月

常勤監査役

令和元年6月

非常勤監査役(現)

 

(注)5

1,800

監査役

山中 俊廣

昭和25年3月17日

 

昭和47年12月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

昭和49年10月

公認会計士登録

平成8年9月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任

平成24年6月

同法人退職

山中俊廣公認会計士事務所 代表(現)

平成26年5月

学校法人大阪成蹊学園 常任監事就任(現)

平成27年6月

当社監査役(現)

平成28年6月

㈱紀陽銀行社外取締役(現)

 

(注)6

監査役

山本 和人

昭和45年11月23日

 

平成12年10月

弁護士登録

平成12年10月

第一法律事務所(現弁護士法人第一法律事務所)入所(現)

平成21年3月

ニューヨーク州弁護士登録

平成28年6月

当社監査役(現)

平成28年8月

㈱中北製作所社外取締役(現)

 

(注)6

14,500

(注)1.取締役 川谷充郎氏は、社外取締役であります。

   2.監査役 山中俊廣、山本和人の両氏は、社外監査役であります。

   3.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

   4.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   5.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   6.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   7.当社は、業務執行に関する執行責任を明確にし、業務の迅速化、効率化を目的として、平成17年6月24日の定時株主総会終了後から執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で、上記取締役兼任の6名(梶義明、小林雄紀、蔭山昌弘、西田明、西尾和彦、中村達郎)及び以下の1名であります。

役名

職名

氏名

執行役員

鉄構本部長

川俣 孝明

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役の川谷充郎氏は神戸大学名誉教授であり、土木工学・建設工学について豊富な経験と専門的知識を有しております。その専門的な見識を当社取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の監督などに活かしていただけるものと判断し選任しております。

 社外監査役の山中俊廣氏は山中俊廣公認会計士事務所代表であり、公認会計士としての専門的知見と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの経験・知見を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断し選任しております。また、同氏が社外取締役を務める株式会社紀陽銀行は、当社との間に借入等の取引関係があります。

 社外監査役の山本和人氏は弁護士法人第一法律事務所の社員弁護士であり、弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験を有しております。これらの経験・知見を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断し選任しております。

 なお、上記のほか、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は取締役会で、内部監査、監査役監査、会計監査の結果及び内部統制の状況についての報告を受けております。また、代表取締役とも定期的に意見交換を行っております。社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、監査役と内部監査室は、定期的にまた必要に応じて監査連絡会議を開催し、情報交換・意見交換を実施しており、相互に連携し効率的な監査が実施できる体制を構築しております。監査役・内部監査室と会計監査人は、定期的に連絡をとり、監査計画の説明や監査結果の報告を受け、それらについての意見交換を行っており、共有すべき事項について相互連携できる体制となっております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

総合評価担当

内部統制担当

髙橋 裕

1952年3月19日

 

1974年3月

当社入社

2003年4月

東部営業本部東京設計部長

2006年4月

和歌山工場橋梁製造部長

2009年4月

執行役員和歌山工場長代理兼橋梁製造部長

2010年6月

取締役執行役員和歌山工場長代理兼橋梁製造部長

2013年6月

取締役執行役員和歌山工場長

2017年6月

 

常務取締役執行役員和歌山工場長

2019年6月

取締役社長総合評価担当・内部統制担当(現)

 

(注)3

2,900

常務取締役

執行役員

技術本部長

小林 雄紀

1953年9月8日

 

1980年4月

当社入社

2004年4月

技術本部設計部長

2007年10月

技術本部長代理兼設計部長

2008年4月

執行役員技術本部長兼設計部長

2008年10月

執行役員技術本部長兼設計部長兼技術提案室長

2013年6月

取締役執行役員技術本部長兼設計部長

2017年4月

取締役執行役員技術本部長

2019年6月

常務取締役執行役員技術本部長(現)

 

(注)3

3,200

常務取締役

執行役員

和歌山工場長

蔭山 昌弘

1955年12月20日

 

1978年4月

当社入社

2007年4月

工事本部安全技術部長

2008年10月

技術提案室部長

2013年4月

執行役員技術本部長代理兼技術提案室長

2013年10月

執行役員工事本部長

2017年6月

取締役執行役員工事本部長

2019年6月

常務取締役執行役員和歌山工場長(現)

 

(注)3

1,700

取締役

執行役員

工事本部長

西田 明

1957年9月14日

 

1980年4月

当社入社

2007年4月

工事本部橋梁工事部部長

2008年4月

工事本部橋梁工事部長

2017年4月

執行役員工事本部長代理

2019年6月

取締役執行役員工事本部長 (現)

 

(注)3

1,100

取締役

執行役員

管理本部長

兼経理部長

コンプライアンス担当

西尾 和彦

1961年1月27日

 

1983年4月

当社入社

2007年6月

管理本部経理部長

2018年4月

執行役員管理本部長代理兼経理部長

2019年6月

取締役執行役員管理本部長代理兼経理部長

2020年6月

取締役執行役員管理本部長兼経理部長コンプライアンス担当(現)

 

(注)3

2,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

執行役員

営業本部長

中村 達郎

1958年7月6日

 

1983年4月

当社入社

2007年6月

営業本部東部営業部長

2018年4月

執行役員営業本部長代理兼東部営業部長

2019年6月

取締役執行役員営業本部長兼東部営業部長

2020年4月

取締役執行役員営業本部長(現)

 

(注)3

800

取締役

川谷 充郎

1949年12月30日

 

1974年4月

大阪大学工学部助手

1988年6月

大阪大学工学部助教授

1999年4月

神戸大学工学部教授

2007年4月

神戸大学大学院工学研究科教授

2015年4月

神戸大学名誉教授(現)

2015年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

常勤監査役

小野 誠大

1959年3月5日

 

1979年4月

当社入社

2013年6月

和歌山工場橋梁製造部長

2016年4月

和歌山工場安全業務部長

2019年6月

常勤監査役(現)

 

(注)4

600

監査役

山中 俊廣

1950年3月17日

 

1972年12月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

1974年10月

公認会計士登録

1996年9月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任

2012年6月

同法人退職

山中俊廣公認会計士事務所 代表(現)

2014年5月

学校法人大阪成蹊学園 常任監事就任(現)

2015年6月

当社監査役(現)

2016年6月

㈱紀陽銀行社外取締役就任

2019年6月

同社退任

 

(注)5

監査役

山本 和人

1970年11月23日

 

2000年10月

弁護士登録

2000年10月

第一法律事務所(現弁護士法人第一法律事務所)入所(現)

2009年3月

ニューヨーク州弁護士登録

2016年6月

当社監査役(現)

2016年8月

㈱中北製作所社外取締役(現)

 

(注)5

12,400

(注)1.取締役 川谷充郎氏は、社外取締役であります。

   2.監査役 山中俊廣、山本和人の両氏は、社外監査役であります。

   3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

   4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   5.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   6.当社は、業務執行に関する執行責任を明確にし、業務の迅速化、効率化を目的として、2005年6月24日の定時株主総会終了後から執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名で、上記取締役兼任の5名(小林雄紀、蔭山昌弘、西田明、西尾和彦、中村達郎)及び以下の1名であります。

役名

職名

氏名

執行役員

鉄構本部長

川俣 孝明

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役の川谷充郎氏は神戸大学名誉教授であり、土木工学・建設工学について豊富な経験と専門的知識を有しております。その専門的な見識を当社取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の監督などに活かしていただけるものと判断し選任しております。

 社外監査役の山中俊廣氏は山中俊廣公認会計士事務所代表であり、公認会計士としての専門的知見と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの経験・知見を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断し選任しております。

 社外監査役の山本和人氏は弁護士法人第一法律事務所の社員弁護士であり、弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験を有しております。これらの経験・知見を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断し選任しております。

 なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

 当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は取締役会で、内部監査、監査役監査、会計監査の結果及び内部統制の状況についての報告を受けております。また、代表取締役とも定期的に意見交換を行っております。社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、監査役と内部監査室は、定期的にまた必要に応じて監査連絡会議を開催し、情報交換・意見交換を実施しており、相互に連携し効率的な監査が実施できる体制を構築しております。監査役・内部監査室と会計監査人は、定期的に連絡をとり、監査計画の説明や監査結果の報告を受け、それらについての意見交換を行っており、共有すべき事項について相互連携できる体制となっております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/272018/12/272019/6/242019/6/282020/6/30選任の理由
川谷 充郎土木工学、建設工学に関する豊富な経験と専門的知識を有しており、それらを当社の経営に客観的な立場から助言いただけると考え、社外取締役に選任しております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。