アルメタックス【5928】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302017/7/312018/6/292018/12/252019/6/192020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
会長

 

平 林 文 明

昭和21年11月14日生

昭和46年4月

積水ハウス㈱入社

平成14年4月

同社執行役員就任

平成16年4月

同社常務執行役員就任 東京支社長委嘱

平成18年4月

同社取締役就任

平成23年5月

同社専務執行役員就任

平成28年4月

同社取締役専務執行役員退任  特別顧問

平成28年5月

当社顧問

平成28年6月

当社取締役会長就任(現任)

(注)

代表取締役
社長兼
社長執行役員

 

小 原   肇

昭和21年3月20日生

昭和58年4月

当社入社

平成8年4月

山口工場長

平成16年1月

静岡工場長

平成17年4月

素材営業部長

平成17年6月

取締役就任

平成19年7月

素材部門担当

平成21年6月

常務取締役就任

平成21年6月

資材部門担当兼素材部門担当

平成22年4月

新事業担当兼資材部長

平成22年10月

栗東資源循環センター担当兼資 材部長

平成24年4月

代表取締役社長就任

平成26年7月

代表取締役社長兼社長執行役員 就任(現任)

(注)

49

取締役

 

金 升 卓 彌

昭和16年12月1日生

昭和40年4月

積水ハウス㈱入社

平成8年2月

九州積和不動産㈱(現 積和不動産九州㈱)代表取締役専務就任

平成13年2月

同社代表取締役社長就任

平成19年4月

同社代表取締役会長就任

平成21年4月

同社代表取締役会長退任

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

 

濵 岡 峰 也

昭和30年11月6日生

昭和62年4月

大阪弁護士会登録 清和法律事務所所属(現任)

平成3年9月

当社顧問弁護士就任

平成20年6月

阪神電気鉄道㈱社外監査役就任(現任)

平成23年6月

㈱アシックス社外取締役就任

平成23年6月

日本電気硝子㈱社外監査役就任

平成27年4月

当社顧問弁護士退任

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役兼
専務執行役員

生産部門担当

矢 田   肇

昭和31年11月10日生

昭和56年4月

積水ハウス㈱入社

平成25年4月

同社理事就任

平成25年4月

同社退社

平成25年5月

当社入社 顧問

平成25年6月

常務取締役就任

平成25年6月

設計技術部門担当

平成26年7月

取締役兼常務執行役員就任

平成27年5月

生産部門担当兼滋賀工場長

平成29年1月

生産部門担当(現任)

平成30年6月

取締役兼専務執行役員就任(現任)

(注)

 

4

取締役兼
専務執行役員

建材営業
部門担当兼
建材第一
営業部長

村 治 俊 哉

昭和42年10月23日生

平成6年6月

当社入社

平成26年4月

建材第一営業部長(現任)

平成26年7月

執行役員就任

平成29年6月

取締役兼常務執行役員就任

平成30年6月

取締役兼専務執行役員就任(現任)

平成30年6月

建材営業部門担当(現任)

(注)

 

2

取締役兼
常務執行役員

管理部長

清 家 由 和

昭和32年12月16日生

昭和55年3月

当社入社

平成17年4月

品質改善推進室長

平成19年4月

監査室長

平成21年6月

取締役就任

平成26年7月

取締役兼執行役員就任

平成29年6月

取締役兼常務執行役員就任(現任)

平成29年6月

管理部長(現任)

(注)

 

19

取締役兼
常務執行役員

経理部長

生 川 聖 一

昭和31年11月26日生

昭和58年9月

当社入社

平成21年6月

取締役就任

平成21年6月

管理部長

平成26年7月

取締役兼執行役員就任

平成29年6月

取締役兼常務執行役員就任(現任)

平成29年6月

経理部長(現任)

(注)

 

30

監査役
(常勤)

 

松 原 泰 稚

昭和24年3月5日生

昭和53年4月

当社入社

平成11年1月

関東工場長兼東北工場長

平成12年11月

生産管理部長

平成13年6月

取締役就任

平成14年11月

生産管理部長兼滋賀工場長

平成17年6月

常務取締役就任

平成18年4月

東京支店長兼建材第二営業部長

平成19年9月

建材営業部門担当兼東京支店長

平成23年6月

専務取締役就任

平成26年4月

生産部門担当

平成26年7月

取締役兼専務執行役員就任

平成27年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)

41

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

 

濱 部 祐 一

昭和33年10月18日生

昭和57年4月

積水化学工業㈱入社

平成16年9月

積水アクアシステム㈱取締役経 営管理部長

平成21年7月

徳山積水工業㈱取締役経営管理 部長

平成22年7月

同社常務取締役就任

平成24年4月

積水化学工業㈱監査室長

平成28年4月

同社人事部長付

平成28年6月

同社常勤監査役就任(現任)

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

(注)

 

監査役

 

田 中 善 秀

昭和34年2月8日生

昭和56年4月

積水ハウス㈱入社

平成19年8月

同社総務部長

平成22年6月

同社秘書部長

平成26年2月

同社関連企業部長(現任)

平成30年6月

当社監査役就任(現任)

(注)

146

 

 

(注) 1 取締役金升卓彌及び濵岡峰也は、社外取締役であります。

2 監査役濱部祐一及び田中善秀は、社外監査役であります。

3 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役松原泰稚の監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役濱部祐一の監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役田中善秀の監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。

代表取締役社長 兼 社長執行役員 小原 肇

取締役 兼 専務執行役員     矢田 肇、村治 俊哉

取締役 兼 常務執行役員     清家 由和、生川 聖一

常務執行役員           曽根 和幸

執行役員             伊室 芳嗣、中西 昭夫、山元 秀和

中川 智、安藤 勇二

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

小 原   肇

1946年3月20日生

1983年4月

当社入社

1996年4月

山口工場長

2004年1月

静岡工場長

2005年4月

素材営業部長

2005年6月

取締役就任

2007年7月

素材部門担当

2009年6月

常務取締役就任

2009年6月

資材部門担当兼素材部門担当

2010年4月

新事業担当兼資材部長

2010年10月

栗東資源循環センター担当兼資 材部長

2012年4月

代表取締役社長就任

2014年7月

代表取締役社長兼社長執行役員 就任

2019年4月

代表取締役会長就任(現任)

(注)

49

代表取締役
社長兼
社長執行役員

村 治 俊 哉

1967年10月23日生

1994年6月

当社入社

2014年4月

建材第一営業部長

2014年7月

執行役員就任

2017年6月

取締役兼常務執行役員就任

2018年6月

取締役兼専務執行役員就任

2018年6月

建材営業部門担当

2019年4月

代表取締役社長兼社長執行役員 就任(現任)

(注)

3

取締役

濵 岡 峰 也

1955年11月6日生

1987年4月

大阪弁護士会登録 清和法律事務所所属(現任)

1991年9月

当社顧問弁護士就任

2008年6月

阪神電気鉄道㈱社外監査役就任(現任)

2011年6月

㈱アシックス社外取締役就任

2011年6月

日本電気硝子㈱社外監査役就任

2015年4月

当社顧問弁護士退任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

渡 部  健

1956年1月28日生

1985年9月

監査法人太田哲三事務所所属(現 EY新日本有限責任監査法人)

1989年8月

公認会計士登録

2001年6月

新日本監査法人所属(パートナー)

2007年6月

同社代表社員(シニアパートナー)就任

2018年6月

渡部健公認会計士事務所所属(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役兼
副社長執行役員
営業・技術・生産管掌

矢 田   肇

1956年11月10日生

1981年4月

積水ハウス㈱入社

2013年4月

同社理事就任

2013年4月

同社退社

2013年5月

当社入社 顧問

2013年6月

常務取締役就任

2013年6月

設計技術部門担当

2014年7月

取締役兼常務執行役員就任

2015年5月

生産部門担当兼滋賀工場長

2017年1月

生産部門担当

2018年6月

取締役兼専務執行役員就任

2019年4月

取締役兼副社長執行役員就任(現任)

2019年4月

営業・技術・生産管掌(現任)

(注)

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役兼
専務執行役員
管理本部・監査・
品質保証管掌

生 川 聖 一

1956年11月26日生

1983年9月

当社入社

2009年6月

取締役就任

2009年6月

管理部長

2014年7月

取締役兼執行役員就任

2017年6月

取締役兼常務執行役員就任

2017年6月

経理部長

2019年4月

取締役兼専務執行役員就任(現任)

2019年4月

管理本部・監査・品質保証管掌兼管理本部長

2019年6月

管理本部・監査・品質保証管掌(現任)

(注)

31

監査役
(常勤)

清 家 由 和

1957年12月16日生

1980年3月

当社入社

2005年4月

品質改善推進室長

2007年4月

監査室長

2009年6月

取締役就任

2014年7月

取締役兼執行役員就任

2017年6月

取締役兼常務執行役員就任

2017年6月

管理部長

2019年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)

21

監査役

濱 部 祐 一

1958年10月18日生

1982年4月

積水化学工業㈱入社

2004年9月

積水アクアシステム㈱取締役経 営管理部長

2009年7月

徳山積水工業㈱取締役経営管理 部長

2010年7月

同社常務取締役就任

2012年4月

積水化学工業㈱監査室長

2016年4月

同社人事部長付

2016年6月

同社常勤監査役就任(現任)

2016年6月

当社監査役就任(現任)

(注)

監査役

田 中 善 秀

1959年2月8日生

1981年4月

積水ハウス㈱入社

2007年8月

同社総務部長

2010年6月

同社秘書部長

2014年2月

同社関連企業部長(現任)

2018年6月

当社監査役就任(現任)

(注)

110

 

 

(注) 1 取締役濵岡峰也及び渡部健は、社外取締役であります。

2 監査役濱部祐一及び田中善秀は、社外監査役であります。

3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役清家由和の監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役濱部祐一の監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役田中善秀の監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。

代表取締役社長 兼 社長執行役員 村治 俊哉

取締役 兼 副社長執行役員    矢田 肇

取締役 兼 専務執行役員     生川 聖一

常務執行役員           曽根 和幸、山元 秀和

執行役員             中川 智、安藤 勇二

 

 

② 社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役である濵岡峰也氏は、清和法律事務所所属の弁護士であります。

社外取締役である渡部健氏は、渡部健公認会計士事務所所属の公認会計士であります。

社外監査役である田中善秀氏は、積水ハウス株式会社の業務執行者であり、積水ハウス株式会社は当社の株式を36.30%(持株比率)保有しております。

当社は、住宅建材製品の販売を積水ハウス株式会社に対し行っております。

社外監査役である濱部祐一氏は、積水化学工業株式会社の監査役であり、積水化学工業株式会社は当社の株式を6.83%(持株比率)保有しております。

当社は、住宅建材製品の販売を積水化学工業株式会社に対し行っております。

その他、各社外取締役及び各社外監査役とも当社と人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、資本関係については、4(2)『役員の状況』に記載のとおりであります。

社外取締役のうち、濵岡峰也氏は、弁護士としての専門的見地に加え、社外役員を含む企業法務に関する豊富な経験を当社の経営体制の強化に活かしていただくため、渡部健氏は、公認会計士として大手企業で長年会計監査を務められた経験を持ち、企業の業務に精通しており、その知識と経験を当社の経営体制の強化に活かしていただくため、選任しております。また、社外監査役は、公正な意見の表明を受け、主に取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。

当社は社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、独立性に関する特段の基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が求める基準に沿って、独立性に問題がなく一般株主と利益相反が生じるおそれのない、また、代表者でもその意見には傾聴せざるをえない立場の独立役員を社外取締役及び社外監査役より確保することとしております。その為、社外取締役の濵岡峰也氏及び渡部健氏、社外監査役の濱部祐一氏を独立役員として、同取引所に届出ております。

社外監査役は、取締役会で内部統制の報告を受けており、監査室、社内監査役及び公認会計士と連携し、適時意見交換を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会で内部統制の報告を受けており、監査室、社内監査役及び公認会計士と連携し、適時意見交換を行っております。なお、社外取締役による監督と監査役監査との相互連携は行っておりません。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長兼
社長執行役員

村 治 俊 哉

1967年10月23日生

1994年6月

当社入社

2014年4月

建材第一営業部長

2014年7月

執行役員就任

2017年6月

取締役兼常務執行役員就任

2018年6月

取締役兼専務執行役員就任

2018年6月

建材営業部門担当

2019年4月

代表取締役社長兼社長執行役員 就任(現任)

(注)

4

取締役
相談役

小 原   肇

1946年3月20日生

1983年4月

当社入社

1996年4月

山口工場長

2004年1月

静岡工場長

2005年4月

素材営業部長

2005年6月

取締役就任

2007年7月

素材部門担当

2009年6月

常務取締役就任

2009年6月

資材部門担当兼素材部門担当

2010年4月

新事業担当兼資材部長

2010年10月

栗東資源循環センター担当兼資 材部長

2012年4月

代表取締役社長就任

2014年7月

代表取締役社長兼社長執行役員 就任

2019年4月

代表取締役会長就任

2020年4月

取締役相談役就任(現任)

(注)

49

取締役

濵 岡 峰 也

1955年11月6日生

1987年4月

大阪弁護士会登録 清和法律事務所所属(現任)

1991年9月

当社顧問弁護士就任

2008年6月

阪神電気鉄道㈱社外監査役就任(現任)

2011年6月

㈱アシックス社外取締役就任

2011年6月

日本電気硝子㈱社外監査役就任

2015年4月

当社顧問弁護士退任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

渡 部  健

1956年1月28日生

1985年9月

監査法人太田哲三事務所所属(現 EY新日本有限責任監査法人)

1989年8月

公認会計士登録

2001年6月

新日本監査法人所属(パートナー)

2007年6月

同社代表社員(シニアパートナー)就任

2018年6月

渡部健公認会計士事務所所属(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役兼
副社長執行役員
営業・技術・生産管掌

矢 田   肇

1956年11月10日生

1981年4月

積水ハウス㈱入社

2013年4月

同社理事就任

2013年4月

同社退社

2013年5月

当社入社 顧問

2013年6月

常務取締役就任

2013年6月

設計技術部門担当

2014年7月

取締役兼常務執行役員就任

2015年5月

生産部門担当兼滋賀工場長

2017年1月

生産部門担当

2018年6月

取締役兼専務執行役員就任

2019年4月

取締役兼副社長執行役員就任(現任)

2019年4月

営業・技術・生産管掌(現任)

(注)

6

取締役兼
専務執行役員
管理本部・監査・
品質保証管掌

生 川 聖 一

1956年11月26日生

1983年9月

当社入社

2009年6月

取締役就任

2009年6月

管理部長

2014年7月

取締役兼執行役員就任

2017年6月

取締役兼常務執行役員就任

2017年6月

経理部長

2019年4月

取締役兼専務執行役員就任(現任)

2019年4月

管理本部・監査・品質保証管掌兼管理本部長

2019年6月

管理本部・監査・品質保証管掌(現任)

(注)

31

監査役
(常勤)

清 家 由 和

1957年12月16日生

1980年3月

当社入社

2005年4月

品質改善推進室長

2007年4月

監査室長

2009年6月

取締役就任

2014年7月

取締役兼執行役員就任

2017年6月

取締役兼常務執行役員就任

2017年6月

管理部長

2019年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)

22

監査役

田 中 善 秀

1959年2月8日生

1981年4月

積水ハウス㈱入社

2007年8月

同社総務部長

2010年6月

同社秘書部長

2014年2月

同社関連企業部長(現任)

2018年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

大 西 一 嘉

1952年12月16日生

1978年4月

神戸大学工学部文部技官就任

1997年6月

同大学工学部助教授就任(大学院自然科学研究科博士課程、大学教育研究センター担当)

2007年4月

同大学工学部准教授就任、大学教育研究推進機構教育部会長就任

2011年6月

㈳日本建築学会近畿支部常議員就任

2013年4月

㈳日本建築学会代議員就任

2018年3月

同大学退職

2018年4月

同大学大学教育推進機構非常勤講師

2018年9月

同大学研究員(現任)

2020年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

115

 

 

 

(注) 1 取締役濵岡峰也及び渡部健は、社外取締役であります。

2 監査役田中善秀及び大西一嘉は、社外監査役であります。

3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役清家由和の監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役田中善秀の監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役大西一嘉の監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。

代表取締役社長 兼 社長執行役員 村治 俊哉

取締役 兼 副社長執行役員    矢田 肇

取締役 兼 専務執行役員     生川 聖一

常務執行役員           曽根 和幸、山元 秀和

執行役員             中川 智

 

② 社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役である濵岡峰也氏は、清和法律事務所所属の弁護士であります。

社外取締役である渡部健氏は、渡部健公認会計士事務所所属の公認会計士であります。

社外監査役である田中善秀氏は、積水ハウス株式会社の業務執行者であり、積水ハウス株式会社は当社の株式を36.30%(持株比率)保有しております。

社外監査役である大西一嘉氏は、神戸大学所属の研究員であります。

当社は、住宅建材製品の販売を積水ハウス株式会社に対し行っております。

その他、各社外取締役及び各社外監査役とも当社と人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、資本関係については、4(2)『役員の状況』に記載のとおりであります。

社外取締役のうち、濵岡峰也氏は、弁護士としての専門的見地に加え、社外役員を含む企業法務に関する豊富な経験を当社の経営体制の強化に活かしていただくため、渡部健氏は、公認会計士として大手企業で長年会計監査を務められた経験を持ち、企業の業務に精通しており、その知識と経験を当社の経営体制の強化に活かしていただくため、選任しております。また、社外監査役は、公正な意見の表明を受け、主に取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。

当社は社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、独立性に関する特段の基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が求める基準に沿って、独立性に問題がなく一般株主と利益相反が生じるおそれのない、また、代表者でもその意見には傾聴せざるをえない立場の独立役員を社外取締役及び社外監査役より確保することとしております。その為、社外取締役の濵岡峰也氏及び渡部健氏、社外監査役の大西一嘉氏を独立役員として、同取引所に届出ております。

社外監査役は、取締役会で内部統制の報告を受けており、監査室、社内監査役及び公認会計士と連携し、適時意見交換を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会で内部統制の報告を受けており、監査室、社内監査役及び公認会計士と連携し、適時意見交換を行っております。なお、社外取締役による監督と監査役監査との相互連携は行っておりません。

 

社外役員の選任

2017/6/302017/7/312018/6/292018/12/252019/6/192020/6/29選任の理由
濵岡 峰也--当社が独立役員に指定した社外取締役は独立性に問題がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがありません。また、弁護士としての専門的見地に加え、社外役員を含む企業法務に関する豊富な経験からの指導を期待しており、独立役員にふさわしいと判断し、指定しております。
渡部 健----当社が独立役員に指定した社外取締役は独立性に問題がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがありません。また、公認会計士として大手企業で長年会計監査を務められた経験を持ち、企業の業務に精通しており、その知識と経験を当社の経営体制の強化に活かしていただくことを期待しており、独立役員にふさわしいと判断し、指定しております。
金升 卓彌--当社が独立役員に指定した社外取締役は独立性に問題がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがありません。また、経営者としての専門的な知識・経験等を当社の経営体制の強化に活かしていただくことを期待しており、独立役員にふさわしいと判断し、指定しております。
濱岡 峰也----当社が独立役員に指定した社外取締役は独立性に問題がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがありません。また、弁護士としての専門的見地に加え、社外役員を含む企業法務に関する豊富な経験からの指導を期待しており、独立役員にふさわしいと判断し、指定しております。