三協立山【5932】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/302018/12/272019/8/292020/8/27
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数14人14人14人13人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 当社は、株主の皆様が長期にわたり株式を持ち続けていただくことが重要と考え、業績の向上により企業価値を高めていくことに努めており、現時点では買収防衛策について特に定めておりません。
 当社は、株主の皆様が長期にわたり株式を持ち続けていただくことが重要と考え、業績の向上により企業価値を高めていくことに努めており、現時点では買収防衛策について特に定めておりません。
 当社は、株主の皆様が長期にわたり株式を持ち続けていただくことが重要と考え、業績の向上により企業価値を高めていくことに努めており、現時点では買収防衛策について特に定めておりません。
 当社は、株主の皆様が長期にわたり株式を持ち続けていただくことが重要と考え、業績の向上により企業価値を高めていくことに努めており、現時点では買収防衛策について特に定めておりません。
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

 

代表取締役社長
社長執行役員

 

山  下  清  胤

1954年1月18日生

1977年4月

三協アルミニウム工業㈱入社

2005年8月

同社管理統括室人事部長

2006年6月

三協・立山ホールディングス㈱総務統括室人事室部長兼三協立山アルミ㈱総務本部人事部長

2007年9月
 

三協・立山ホールディングス㈱経営企画統括室経営管理室部長

2011年6月

同社経営企画統括室経営管理部長兼経営企画部長

2011年8月

同社取締役 経営企画統括室長

2012年6月

同社取締役

2012年6月

当社取締役 執行役員
三協マテリアル社社長

2013年8月

当社代表取締役社長

2019年8月

当社代表取締役社長 社長執行役員
(現任)

(注)2

12,300

代表取締役
専務執行役員

中  野  敬  司

1953年2月9日生

1976年4月

三協アルミニウム工業㈱入社

2003年12月

同社経営企画室部長兼三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長

2005年9月

三協アルミニウム工業㈱執行役員

2006年6月

三協立山アルミ㈱執行役員

2007年8月

同社常務執行役員

2009年8月

同社取締役 常務執行役員

2012年6月

当社取締役 執行役員
三協アルミ社上席事業役員

2014年6月

当社取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長

2016年8月

当社常務取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長

2017年6月

当社常務取締役 執行役員
三協アルミ社社長

2017年8月

当社代表取締役専務 執行役員
三協アルミ社社長

2019年8月

当社代表取締役 専務執行役員
三協アルミ社社長(現任)

(注)2

16,000

取締役
専務執行役員

平 能 正 三

1958年4月28日生

1982年4月

三協アルミニウム工業㈱入社

2008年6月

三協立山アルミ㈱千葉支店長

2011年6月

同社ビル事業部 ビル建材部長

2012年6月

当社三協アルミ社ビル事業部ビル建材部長

2014年6月

当社三協アルミ社事業役員
ビル事業部長

2015年8月

当社取締役 執行役員
三協アルミ社事業役員 ビル事業部長

2017年6月

当社取締役 執行役員 
三協マテリアル社社長兼国際事業事業役員

2018年6月

当社取締役 執行役員 
国際事業統括室長兼国際事業代表兼三協マテリアル社社長

2019年6月

当社取締役 執行役員
三協マテリアル社社長

2019年8月

当社取締役 専務執行役員
三協マテリアル社社長兼国際事業管掌(現任)

(注)2

6,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
常務執行役員

岡  本   誠

1954年10月2日生

1977年4月

住友信託銀行㈱(現  三井住友信託銀行㈱)入社

2005年6月

同社東京営業第一部長

2007年4月

プロミス㈱常務執行役員

2007年6月

同社取締役  常務執行役員

2009年6月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社

2009年7月

三協・立山ホールディングス㈱顧問

2009年8月

同社常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長

2012年6月

同社常務取締役 財務経理統括室長

2012年6月

当社常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長

2013年8月

当社常務取締役 執行役員
三協マテリアル社社長兼財務経理統括室担当

2015年4月

当社常務取締役 執行役員
国際事業統括室長兼三協マテリアル社社長兼財務経理統括室担当

2015年6月

当社常務取締役 執行役員
国際事業統括室長兼三協マテリアル社社長

2017年6月

当社常務取締役 執行役員
国際事業統括室長兼国際事業代表兼マテリアル事業管掌

2018年6月

当社常務取締役
財務経理統括室長兼マテリアル事業、国際事業管掌

2019年8月

当社取締役 常務執行役員
財務経理統括室長(現任)

(注)2

10,800

取締役
常務執行役員

庄  司  美  次

1954年2月14日生

1976年4月

㈱北陸銀行入行

2005年6月

同行執行役員  総合事務部長

2007年6月

同行執行役員  名阪地区事業部副本部長兼大阪支店長

2009年6月

同行常務執行役員

2009年8月

三協・立山ホールディングス㈱顧問

2009年8月

三協立山アルミ㈱取締役  常務執行役員

2009年8月

三協・立山ホールディングス㈱常務取締役 内部統制室長

2012年6月

同社常務取締役 内部統制室長兼経営企画統括室長

2012年6月

当社常務取締役 経営企画統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員

2013年8月

当社常務取締役 経営企画統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員

2014年8月

当社常務取締役 執行役員
経営企画統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員

2015年6月

当社常務取締役 執行役員
経営企画統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員

2017年8月

当社常務取締役 執行役員
経営企画統括室長兼三協アルミ社上席事業役員

2018年6月

当社常務取締役 執行役員
三協アルミ社副社長

2019年8月

当社取締役 常務執行役員
三協アルミ社副社長(現任)

(注)2

8,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
常務執行役員

山  田  浩  司

1955年11月3日生

1978年4月

日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行)入行

1999年10月

同行情報企画部次長

2003年4月

㈱ウェザーニューズ出向

2008年4月

同社入社 社長室長

2010年5月

三協・立山ホールディングス㈱顧問

2010年6月

三協立山アルミ㈱常務執行役員

2010年8月

三協・立山ホールディングス㈱常務取締役 総務人事統括室長

2012年6月

当社常務取締役 総務人事統括室長

2015年6月

当社常務取締役
財務経理統括室長兼情報システム統括室長兼総務人事統括室担当

2015年8月

当社常務取締役
財務経理統括室長兼情報システム統括室長

2018年6月

当社常務取締役
総務人事統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当

2019年8月

当社取締役 常務執行役員
総務人事統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当(現任)

(注)2

9,500

取締役
常務執行役員

黒 崎  聡

1955年11月13日生

1978年4月

三協アルミニウム工業㈱入社

2005年4月

同社人事部長

2005年8月

三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長兼三協アルミニウム工業㈱経営企画室部長

2006年6月

三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長兼三協立山アルミ㈱経営企画部長

2008年6月

三協立山アルミ㈱調達本部副本部長

2009年6月

同社調達本部長

2012年6月

当社三協アルミ社東海住宅建材支店長

2015年6月

当社総務人事統括室長

2015年8月

当社取締役 総務人事統括室長

2017年8月

当社取締役 総務人事統括室長兼経営監査部担当

2018年6月

当社取締役 経営企画統括室長兼改革推進部担当

2019年8月

当社取締役 常務執行役員
経営企画統括室長兼改革推進部担当
(現任)

(注)2

3,900

取締役
執行役員

池 田 一 仁

1958年6月2日生

1990年4月

立山アルミニウム工業㈱入社

2009年3月

タテヤマアドバンス㈱大阪商業施設支店長

2012年6月

当社タテヤマアドバンス社営業統括室大阪支店長

2014年6月

当社タテヤマアドバンス社営業統括室東京商業施設支店長

2016年6月

当社タテヤマアドバンス社事業役員営業統括室長兼営業開発部長

2017年6月

当社タテヤマアドバンス社社長兼事業統括室長

2017年8月

当社取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長兼事業統括室長

2019年8月

当社取締役執行役員
タテヤマアドバンス社社長(現任)

(注)2

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

武 島 直 子

1969年7月26日生

1992年4月

㈱東芝入社

2001年11月

司法試験合格

2003年10月

弁護士登録(富山県弁護士会)
富山中央法律事務所入所

2012年1月

たけしま法律事務所開設 所長
(現任)

2018年8月

当社取締役(現任)

(注)2

100

取締役
(監査等委員)
(常勤)

西 岡 隆 郎

1958年11月7日生

1990年5月

三協アルミニウム工業㈱入社

2010年6月

三協マテリアル㈱事業統括室経理部長

2011年4月

同社事業統括室 経営企画部長兼経理部長

2012年6月

当社経営企画統括室信用管理部長兼経営監査部長

2015年8月

当社経営監査部長

2017年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

2,100

取締役
(監査等委員)
(常勤)

野 崎 博 見

1954年6月23日生

1977年4月

日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行)入行

2003年6月

同行地域企画部長

2004年7月

筑波都市整備㈱ 執行役員

2009年6月

西池袋熱供給㈱ 代表取締役専務

2014年8月

当社常勤監査役

2015年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

3,500

取締役
(監査等委員)
(常勤)

本 川 透

1959年9月14日生

1983年4月

三協アルミニウム工業㈱入社

2008年6月

三協立山アルミ㈱マーケティング本部エクステリア商品部長

2010年6月

同社営業本部技術開発統括部技術開発企画部長

2012年6月

当社三協アルミ社技術開発統括部商品企画部長

2015年6月

当社三協アルミ社京都支店長

2018年6月

当社事業開発統括室長兼事業開発推進部長

2019年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

400

取締役
(監査等委員)

堀  祐 一

1952年6月16日生

1976年4月

北陸電力㈱入社

2003年6月

同社火力部長

2004年4月

同社支配人火力部長

2005年6月

同社執行役員 石川支店長

2007年6月

同社常務取締役

2010年6月

同社代表取締役副社長 地域共生本部長兼原子力本部長

2013年6月

同社代表取締役副社長

2015年6月

北陸発電工事㈱代表取締役社長

2017年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1,300

取締役
(監査等委員)

釣  長 人

1955年6月18日生

1974年4月

金沢国税局入局

2012年7月

魚津税務署署長

2013年7月

金沢国税局総務部総務課長

2014年7月

同局課税部次長

2015年7月

同局徴収部長

2017年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

400

75,200

 

 

 

(注) 1.武島直子、野崎博見、堀祐一及び釣長人の4氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 西岡隆郎  委員 野崎博見、本川透、堀祐一、釣長人

 

 

(ご参考)執行役員は、上記の取締役の他に次のとおりであります。

役名

氏名

担当

  常務執行役員

橋 本 浩 一

事業開発統括室長兼経営企画統括室副統括室長兼改革推進部担当

   執行役員

石 瀬   透

渉外担当社長補佐

  執行役員

中 島   要

製造加工管掌

   執行役員

吉 田 安 徳

財務経理統括室副統括室長兼経理部長

   執行役員

松 田 秀 樹

国際事業代表兼国際事業統括室長

 

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である社外取締役3名)であります。

a.社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役 武島直子氏は、たけしま法律事務所の弁護士を兼任しております。当社グループとたけしま法律事務所との間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役 野崎博見氏、堀 祐一氏、釣 長人氏に兼務はありません。社外取締役 武島直子氏、野崎博見氏、堀 祐一氏、釣 長人氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。

 

b.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割等

当社は、経営の透明性や監査の公正性の観点やそれぞれの知見・経験を活かした独自の見地から、取締役会等において監査等委員でない取締役の職務執行状況に関して指摘・助言を行って頂くことを期待しております。これにより、客観的・中立的立場による経営監督体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの充実が図れるものと考えております。

なお、当社は社外取締役に対して、社長を含む経営トップとの意見交換や事業所・グループ会社の視察等の機会を設け、社外取締役としての職務を遂行するために必要な情報を充分に提供するよう努めます。

 

c.社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社では、社外取締役の選任に際して以下の基準により独立性を判断しております。

 

以下のいずれかに該当する場合は、独立性を有しない。

1.当社グループの現在の業務執行者又は当社グループの業務執行者であった者

2.以下に該当する当社の主要な取引先若しくはその業務執行者

(1) 当社の継続的な取引先で、当社販売総額の1%以上、かつ当該会社の仕入額に占める当社販売額が10%以上

(2) 取引金融機関のうち、当社総借入額に占める当該金融機関からの借入額が10%以上

3.以下に該当する当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者

(1) 継続的な取引先で、当社仕入総額の1%以上、かつ当該会社の売上に占める当社仕入額が10%以上

4.取締役の相互兼任の関係にある会社

(1) 当社の出身者が社外役員となっている会社であって、当該会社の出身者が当社の社外取締役である場合

(2) 当社の社外取締役本人が取締役に就任している会社又は取締役に相当する役員に就任している会社において、当社の取締役に相当する役員に就任している場合

5.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)

6.当社が寄付を行っている先又はその出身者

7.第1号から第6号までに該当していた者で、当該先の業務執行者でなくなってから10年に満たない者

8.次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の二親等内の親族又は同居の親族

(1) 第1号から第7号までに掲げる者

(2) 当社又は当社子会社の業務執行者

(3) 最近において(2)に該当していた者

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、経営意思決定機関として原則月1回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外取締役3名を含む監査等委員は、定期的に監査等委員会を通じて、内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況について報告を受けるなど、内部監査部門、他の監査等委員及び会計監査人との連携を図ります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

 

代表取締役社長
社長執行役員

 

山  下  清  胤

1954年1月18日生

1977年4月

三協アルミニウム工業㈱入社

2005年8月

同社管理統括室人事部長

2006年6月

三協・立山ホールディングス㈱総務統括室人事室部長兼三協立山アルミ㈱総務本部人事部長

2007年9月
 

三協・立山ホールディングス㈱経営企画統括室経営管理室部長

2011年6月

同社経営企画統括室経営管理部長兼経営企画部長

2011年8月

同社取締役 経営企画統括室長

2012年6月

同社取締役

2012年6月

当社取締役 執行役員
三協マテリアル社社長

2013年8月

当社代表取締役社長

2019年8月

当社代表取締役社長 社長執行役員
(現任)

(注)2

12,300

代表取締役
専務執行役員

中  野  敬  司

1953年2月9日生

1976年4月

三協アルミニウム工業㈱入社

2003年12月

同社経営企画室部長兼三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長

2005年9月

三協アルミニウム工業㈱執行役員

2006年6月

三協立山アルミ㈱執行役員

2007年8月

同社常務執行役員

2009年8月

同社取締役 常務執行役員

2012年6月

当社取締役 執行役員
三協アルミ社上席事業役員

2014年6月

当社取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長

2016年8月

当社常務取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長

2017年6月

当社常務取締役 執行役員
三協アルミ社社長

2017年8月

当社代表取締役専務 執行役員
三協アルミ社社長

2019年8月

当社代表取締役 専務執行役員
三協アルミ社社長(現任)

(注)2

16,000

取締役
専務執行役員

平 能 正 三

1958年4月28日生

1982年4月

三協アルミニウム工業㈱入社

2008年6月

三協立山アルミ㈱千葉支店長

2011年6月

同社ビル事業部 ビル建材部長

2012年6月

当社三協アルミ社ビル事業部ビル建材部長

2014年6月

当社三協アルミ社事業役員
ビル事業部長

2015年8月

当社取締役 執行役員
三協アルミ社事業役員 ビル事業部長

2017年6月

当社取締役 執行役員 
三協マテリアル社社長兼国際事業事業役員

2018年6月

当社取締役 執行役員 
国際事業統括室長兼国際事業代表兼三協マテリアル社社長

2019年6月

当社取締役 執行役員
三協マテリアル社社長

2019年8月

当社取締役 専務執行役員
三協マテリアル社社長兼国際事業管掌(現任)

(注)2

6,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
常務執行役員

岡  本   誠

1954年10月2日生

1977年4月

住友信託銀行㈱(現  三井住友信託銀行㈱)入社

2005年6月

同社東京営業第一部長

2007年4月

プロミス㈱常務執行役員

2007年6月

同社取締役  常務執行役員

2009年6月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社

2009年7月

三協・立山ホールディングス㈱顧問

2009年8月

同社常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長

2012年6月

同社常務取締役 財務経理統括室長

2012年6月

当社常務取締役 財務経理統括室長兼情報システム統括室長

2013年8月

当社常務取締役 執行役員
三協マテリアル社社長兼財務経理統括室担当

2015年4月

当社常務取締役 執行役員
国際事業統括室長兼三協マテリアル社社長兼財務経理統括室担当

2015年6月

当社常務取締役 執行役員
国際事業統括室長兼三協マテリアル社社長

2017年6月

当社常務取締役 執行役員
国際事業統括室長兼国際事業代表兼マテリアル事業管掌

2018年6月

当社常務取締役
財務経理統括室長兼マテリアル事業、国際事業管掌

2019年8月

当社取締役 常務執行役員
財務経理統括室長(現任)

(注)2

10,800

取締役
常務執行役員

庄  司  美  次

1954年2月14日生

1976年4月

㈱北陸銀行入行

2005年6月

同行執行役員  総合事務部長

2007年6月

同行執行役員  名阪地区事業部副本部長兼大阪支店長

2009年6月

同行常務執行役員

2009年8月

三協・立山ホールディングス㈱顧問

2009年8月

三協立山アルミ㈱取締役  常務執行役員

2009年8月

三協・立山ホールディングス㈱常務取締役 内部統制室長

2012年6月

同社常務取締役 内部統制室長兼経営企画統括室長

2012年6月

当社常務取締役 経営企画統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員

2013年8月

当社常務取締役 経営企画統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員

2014年8月

当社常務取締役 執行役員
経営企画統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員

2015年6月

当社常務取締役 執行役員
経営企画統括室長兼経営監査部担当兼三協アルミ社上席事業役員

2017年8月

当社常務取締役 執行役員
経営企画統括室長兼三協アルミ社上席事業役員

2018年6月

当社常務取締役 執行役員
三協アルミ社副社長

2019年8月

当社取締役 常務執行役員
三協アルミ社副社長(現任)

(注)2

8,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
常務執行役員

山  田  浩  司

1955年11月3日生

1978年4月

日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行)入行

1999年10月

同行情報企画部次長

2003年4月

㈱ウェザーニューズ出向

2008年4月

同社入社 社長室長

2010年5月

三協・立山ホールディングス㈱顧問

2010年6月

三協立山アルミ㈱常務執行役員

2010年8月

三協・立山ホールディングス㈱常務取締役 総務人事統括室長

2012年6月

当社常務取締役 総務人事統括室長

2015年6月

当社常務取締役
財務経理統括室長兼情報システム統括室長兼総務人事統括室担当

2015年8月

当社常務取締役
財務経理統括室長兼情報システム統括室長

2018年6月

当社常務取締役
総務人事統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当

2019年8月

当社取締役 常務執行役員
総務人事統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当(現任)

(注)2

9,500

取締役
常務執行役員

黒 崎  聡

1955年11月13日生

1978年4月

三協アルミニウム工業㈱入社

2005年4月

同社人事部長

2005年8月

三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長兼三協アルミニウム工業㈱経営企画室部長

2006年6月

三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長兼三協立山アルミ㈱経営企画部長

2008年6月

三協立山アルミ㈱調達本部副本部長

2009年6月

同社調達本部長

2012年6月

当社三協アルミ社東海住宅建材支店長

2015年6月

当社総務人事統括室長

2015年8月

当社取締役 総務人事統括室長

2017年8月

当社取締役 総務人事統括室長兼経営監査部担当

2018年6月

当社取締役 経営企画統括室長兼改革推進部担当

2019年8月

当社取締役 常務執行役員
経営企画統括室長兼改革推進部担当
(現任)

(注)2

3,900

取締役
執行役員

池 田 一 仁

1958年6月2日生

1990年4月

立山アルミニウム工業㈱入社

2009年3月

タテヤマアドバンス㈱大阪商業施設支店長

2012年6月

当社タテヤマアドバンス社営業統括室大阪支店長

2014年6月

当社タテヤマアドバンス社営業統括室東京商業施設支店長

2016年6月

当社タテヤマアドバンス社事業役員営業統括室長兼営業開発部長

2017年6月

当社タテヤマアドバンス社社長兼事業統括室長

2017年8月

当社取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長兼事業統括室長

2019年8月

当社取締役執行役員
タテヤマアドバンス社社長(現任)

(注)2

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

武 島 直 子

1969年7月26日生

1992年4月

㈱東芝入社

2001年11月

司法試験合格

2003年10月

弁護士登録(富山県弁護士会)
富山中央法律事務所入所

2012年1月

たけしま法律事務所開設 所長
(現任)

2018年8月

当社取締役(現任)

(注)2

100

取締役
(監査等委員)
(常勤)

西 岡 隆 郎

1958年11月7日生

1990年5月

三協アルミニウム工業㈱入社

2010年6月

三協マテリアル㈱事業統括室経理部長

2011年4月

同社事業統括室 経営企画部長兼経理部長

2012年6月

当社経営企画統括室信用管理部長兼経営監査部長

2015年8月

当社経営監査部長

2017年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

2,100

取締役
(監査等委員)
(常勤)

野 崎 博 見

1954年6月23日生

1977年4月

日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行)入行

2003年6月

同行地域企画部長

2004年7月

筑波都市整備㈱ 執行役員

2009年6月

西池袋熱供給㈱ 代表取締役専務

2014年8月

当社常勤監査役

2015年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

3,500

取締役
(監査等委員)
(常勤)

本 川 透

1959年9月14日生

1983年4月

三協アルミニウム工業㈱入社

2008年6月

三協立山アルミ㈱マーケティング本部エクステリア商品部長

2010年6月

同社営業本部技術開発統括部技術開発企画部長

2012年6月

当社三協アルミ社技術開発統括部商品企画部長

2015年6月

当社三協アルミ社京都支店長

2018年6月

当社事業開発統括室長兼事業開発推進部長

2019年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

400

取締役
(監査等委員)

堀  祐 一

1952年6月16日生

1976年4月

北陸電力㈱入社

2003年6月

同社火力部長

2004年4月

同社支配人火力部長

2005年6月

同社執行役員 石川支店長

2007年6月

同社常務取締役

2010年6月

同社代表取締役副社長 地域共生本部長兼原子力本部長

2013年6月

同社代表取締役副社長

2015年6月

北陸発電工事㈱代表取締役社長

2017年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1,300

取締役
(監査等委員)

釣  長 人

1955年6月18日生

1974年4月

金沢国税局入局

2012年7月

魚津税務署署長

2013年7月

金沢国税局総務部総務課長

2014年7月

同局課税部次長

2015年7月

同局徴収部長

2017年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

400

75,200

 

 

 

(注) 1.武島直子、野崎博見、堀祐一及び釣長人の4氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 西岡隆郎  委員 野崎博見、本川透、堀祐一、釣長人

 

 

(ご参考)執行役員は、上記の取締役の他に次のとおりであります。

役名

氏名

担当

  常務執行役員

橋 本 浩 一

事業開発統括室長兼経営企画統括室副統括室長兼改革推進部担当

   執行役員

石 瀬   透

渉外担当社長補佐

  執行役員

中 島   要

製造加工管掌

   執行役員

吉 田 安 徳

財務経理統括室副統括室長兼経理部長

   執行役員

松 田 秀 樹

国際事業代表兼国際事業統括室長

 

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である社外取締役3名)であります。

a.社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役 武島直子氏は、たけしま法律事務所の弁護士を兼任しております。当社グループとたけしま法律事務所との間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役 野崎博見氏、堀 祐一氏、釣 長人氏に兼務はありません。社外取締役 武島直子氏、野崎博見氏、堀 祐一氏、釣 長人氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。

 

b.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割等

当社は、経営の透明性や監査の公正性の観点やそれぞれの知見・経験を活かした独自の見地から、取締役会等において監査等委員でない取締役の職務執行状況に関して指摘・助言を行って頂くことを期待しております。これにより、客観的・中立的立場による経営監督体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの充実が図れるものと考えております。

なお、当社は社外取締役に対して、社長を含む経営トップとの意見交換や事業所・グループ会社の視察等の機会を設け、社外取締役としての職務を遂行するために必要な情報を充分に提供するよう努めます。

 

c.社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社では、社外取締役の選任に際して以下の基準により独立性を判断しております。

 

以下のいずれかに該当する場合は、独立性を有しない。

1.当社グループの現在の業務執行者又は当社グループの業務執行者であった者

2.以下に該当する当社の主要な取引先若しくはその業務執行者

(1) 当社の継続的な取引先で、当社販売総額の1%以上、かつ当該会社の仕入額に占める当社販売額が10%以上

(2) 取引金融機関のうち、当社総借入額に占める当該金融機関からの借入額が10%以上

3.以下に該当する当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者

(1) 継続的な取引先で、当社仕入総額の1%以上、かつ当該会社の売上に占める当社仕入額が10%以上

4.取締役の相互兼任の関係にある会社

(1) 当社の出身者が社外役員となっている会社であって、当該会社の出身者が当社の社外取締役である場合

(2) 当社の社外取締役本人が取締役に就任している会社又は取締役に相当する役員に就任している会社において、当社の取締役に相当する役員に就任している場合

5.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)

6.当社が寄付を行っている先又はその出身者

7.第1号から第6号までに該当していた者で、当該先の業務執行者でなくなってから10年に満たない者

8.次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の二親等内の親族又は同居の親族

(1) 第1号から第7号までに掲げる者

(2) 当社又は当社子会社の業務執行者

(3) 最近において(2)に該当していた者

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、経営意思決定機関として原則月1回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外取締役3名を含む監査等委員は、定期的に監査等委員会を通じて、内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況について報告を受けるなど、内部監査部門、他の監査等委員及び会計監査人との連携を図ります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長
社長執行役員

平 能 正 三

1958年4月28日生

1982年4月

三協アルミニウム工業㈱入社

2008年6月

三協立山アルミ㈱千葉支店長

2011年6月

同社ビル事業部 ビル建材部長

2012年6月

当社三協アルミ社ビル事業部ビル建材部長

2014年6月

当社三協アルミ社事業役員
ビル事業部長

2015年8月

当社取締役 執行役員
三協アルミ社事業役員 ビル事業部長

2017年6月

当社取締役 執行役員
三協マテリアル社社長兼国際事業事業役員

2018年6月

当社取締役 執行役員
国際事業統括室長兼国際事業代表兼三協マテリアル社社長

2019年6月

当社取締役 執行役員
三協マテリアル社社長

2019年8月

当社取締役 専務執行役員
三協マテリアル社社長兼国際事業管掌

2020年6月

当社取締役 専務執行役員
国際事業統括室担当兼三協マテリアル社社長兼国際事業管掌

2020年8月

当社代表取締役社長 社長執行役員
三協マテリアル社社長(現任)

(注)2

9,200

代表取締役
副社長執行役員

黒 崎  聡

1955年11月13日生

1978年4月

三協アルミニウム工業㈱入社

2005年4月

同社人事部長

2005年8月

三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長兼三協アルミニウム工業㈱経営企画室部長

2006年6月

三協・立山ホールディングス㈱経営企画室部長兼三協立山アルミ㈱経営企画部長

2008年6月

三協立山アルミ㈱調達本部副本部長

2009年6月

同社調達本部長

2012年6月

当社三協アルミ社東海住宅建材支店長

2015年6月

当社総務人事統括室長

2015年8月

当社取締役 総務人事統括室長

2017年8月

当社取締役 総務人事統括室長兼経営監査部担当

2018年6月

当社取締役 経営企画統括室長兼改革推進部担当

2019年8月

当社取締役 常務執行役員
経営企画統括室長兼改革推進部担当

2020年8月

当社代表取締役 副社長執行役員
経営企画統括室、国際事業統括室、経営監査部、改革推進部担当兼国際事業管掌(現任)

(注)2

5,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
常務執行役員

山  田  浩  司

1955年11月3日生

1978年4月

日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行)入行

1999年10月

同行情報企画部次長

2003年4月

㈱ウェザーニューズ出向

2008年4月

同社入社 社長室長

2010年5月

三協・立山ホールディングス㈱顧問

2010年6月

三協立山アルミ㈱常務執行役員

2010年8月

三協・立山ホールディングス㈱常務取締役 総務人事統括室長

2012年6月

当社常務取締役 総務人事統括室長

2015年6月

当社常務取締役
財務経理統括室長兼情報システム統括室長兼総務人事統括室担当

2015年8月

当社常務取締役
財務経理統括室長兼情報システム統括室長

2018年6月

当社常務取締役
総務人事統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当

2019年8月

当社取締役 常務執行役員
総務人事統括室長兼情報システム統括室長兼経営監査部担当

2020年8月

当社取締役 常務執行役員

総務人事統括室長兼情報システム統括室長(現任)

(注)2

10,900

取締役
常務執行役員

池 田 一 仁

1958年6月2日生

1990年4月

立山アルミニウム工業㈱入社

2009年3月

タテヤマアドバンス㈱大阪商業施設支店長

2012年6月

当社タテヤマアドバンス社営業統括室大阪支店長

2014年6月

当社タテヤマアドバンス社営業統括室東京商業施設支店長

2016年6月

当社タテヤマアドバンス社事業役員営業統括室長兼営業開発部長

2017年6月

当社タテヤマアドバンス社社長兼事業統括室長

2017年8月

当社取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長兼事業統括室長

2019年8月

当社取締役 執行役員
タテヤマアドバンス社社長

2020年8月

当社取締役 常務執行役員
タテヤマアドバンス社社長(現任)

(注)2

200

取締役
常務執行役員

西  孝 博

1958年5月4日生

1981年4月

三協アルミニウム工業㈱入社

2011年11月

三協立山アルミ㈱北陸支店長

2012年6月

当社三協アルミ社北陸支店長

2013年6月

当社三協アルミ社九州支店長

2017年6月

当社三協アルミ社事業役員エクステリア事業部長

2019年6月

当社三協アルミ社副社長事業役員営業管掌兼エクステリア事業部長

2020年6月

当社三協アルミ社副社長事業役員営業管掌

2020年8月

当社取締役 常務執行役員
三協アルミ社社長(現任)

(注)2

3,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
常務執行役員

吉 田 経 晃

1961年8月28日生

1984年4月

㈱北陸銀行入行

2016年6月

同行執行役員 営業企画部長兼営業戦略室長

2017年6月

同行執行役員 北海道地区事業部本部長

2017年6月

㈱北海道銀行 取締役

2018年6月

㈱北陸銀行 常務執行役員 北海道地区事業部本部長

2020年5月

当社顧問

2020年8月

当社取締役 常務執行役員

三協アルミ社上席事業役員(現任)

(注)2

-

取締役
常務執行役員

久保田 健 介

1963年6月12日生

1987年4月

住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社

2015年4月

三井住友信託銀行㈱大阪本店営業第一部長

2018年1月

三井住友トラスト・ホールディングス㈱人事部主管兼三井住友信託銀行㈱人事部主管

2020年6月

当社顧問

2020年8月

当社取締役 常務執行役員

財務経理統括室長(現任)

(注)2

-

取締役

武 島 直 子

1969年7月26日生

1992年4月

㈱東芝入社

2001年11月

司法試験合格

2003年10月

弁護士登録(富山県弁護士会)
富山中央法律事務所入所

2012年1月

たけしま法律事務所開設 所長
(現任)

2018年8月

当社取締役(現任)

(注)2

400

取締役
(監査等委員)
(常勤)

西 岡 隆 郎

1958年11月7日生

1990年5月

三協アルミニウム工業㈱入社

2010年6月

三協マテリアル㈱事業統括室経理部長

2011年4月

同社事業統括室 経営企画部長兼経理部長

2012年6月

当社経営企画統括室信用管理部長兼経営監査部長

2015年8月

当社経営監査部長

2017年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

3,700

取締役
(監査等委員)
(常勤)

野 崎 博 見

1954年6月23日生

1977年4月

日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行)入行

2003年6月

同行地域企画部長

2004年7月

筑波都市整備㈱ 執行役員

2009年6月

西池袋熱供給㈱ 代表取締役専務

2014年8月

当社常勤監査役

2015年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

4,500

取締役
(監査等委員)
(常勤)

本 川  透

1959年9月14日生

1983年4月

三協アルミニウム工業㈱入社

2008年6月

三協立山アルミ㈱マーケティング本部エクステリア商品部長

2010年6月

同社営業本部技術開発統括部技術開発企画部長

2012年6月

当社三協アルミ社技術開発統括部商品企画部長

2015年6月

当社三協アルミ社京都支店長

2018年6月

当社事業開発統括室長兼事業開発推進部長

2019年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

堀  祐 一

1952年6月16日生

1976年4月

北陸電力㈱入社

2003年6月

同社火力部長

2004年4月

同社支配人火力部長

2005年6月

同社執行役員 石川支店長

2007年6月

同社常務取締役

2010年6月

同社代表取締役副社長 地域共生本部長兼原子力本部長

2013年6月

同社代表取締役副社長

2015年6月

北陸発電工事㈱(現 北陸プラントサービス㈱)代表取締役社長

2017年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1,800

取締役
(監査等委員)

釣  長 人

1955年6月18日生

1974年4月

金沢国税局入局

2012年7月

魚津税務署署長

2013年7月

金沢国税局総務部総務課長

2014年7月

同局課税部次長

2015年7月

同局徴収部長

2017年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

800

41,200

 

 

 

(注) 1.武島直子、野崎博見、堀祐一及び釣長人の4氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 西岡隆郎  委員 野崎博見、本川透、堀祐一、釣長人

 

(ご参考)執行役員は、上記の取締役の他に次のとおりであります。

役名

氏名

担当

  常務執行役員

橋 本 浩 一

経営企画統括室長兼事業開発統括室長兼技術統括室長兼改革推進部担当

  執行役員

大 橋 秀 世

関連団体管掌

  執行役員

吉 田 安 徳

財務経理統括室副統括室長兼経理部長

  執行役員

松 田 秀 樹

国際事業代表兼国際事業統括室長

 

 

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である社外取締役3名)であります。

a.社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役 武島直子氏は、たけしま法律事務所の弁護士を兼任しております。当社とたけしま法律事務所との間には、特別な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役 釣長人氏は、朝日印刷㈱の社外監査役であります。当社と兼職先との間には、特別な利害関係はありません。同じく社外取締役である野崎博見氏、堀祐一氏に兼務はありません。社外取締役 武島直子氏、野崎博見氏、堀祐一氏、釣長人氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。

 

b.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割等

当社は、経営の透明性や監査の公正性の観点やそれぞれの知見・経験を活かした独自の見地から、取締役会等において監査等委員でない取締役の職務執行状況に関して指摘・助言を行って頂くことを期待しております。これにより、客観的・中立的立場による経営監督体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの充実が図れるものと考えております。

なお、当社は社外取締役に対して、社長を含む経営トップとの意見交換や事業所・グループ会社の視察等の機会を設け、社外取締役としての職務を遂行するために必要な情報を充分に提供するよう努めます。

 

c.社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社では、社外取締役の選任に際して以下の基準により独立性を判断しております。

 

以下のいずれかに該当する場合は、独立性を有しない。

1.当社グループの現在の業務執行者又は当社グループの業務執行者であった者

2.以下に該当する当社の主要な取引先若しくはその業務執行者

(1) 当社の継続的な取引先で、当社販売総額の1%以上、かつ当該会社の仕入額に占める当社販売額が10%以上

(2) 取引金融機関のうち、当社総借入額に占める当該金融機関からの借入額が10%以上

3.以下に該当する当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者

(1) 継続的な取引先で、当社仕入総額の1%以上、かつ当該会社の売上に占める当社仕入額が10%以上

4.取締役の相互兼任の関係にある会社

(1) 当社の出身者が社外役員となっている会社であって、当該会社の出身者が当社の社外取締役である場合

(2) 当社の社外取締役本人が取締役に就任している会社又は取締役に相当する役員に就任している会社において、当社の取締役に相当する役員に就任している場合

5.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)

6.当社が寄付を行っている先又はその出身者

7.第1号から第6号までに該当していた者で、当該先の業務執行者でなくなってから10年に満たない者

8.次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の二親等内の親族又は同居の親族

(1) 第1号から第7号までに掲げる者

(2) 当社又は当社子会社の業務執行者

(3) 最近において(2)に該当していた者

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、経営意思決定機関として原則月1回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外取締役3名を含む監査等委員は、定期的に監査等委員会を通じて、内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制の状況について報告を受けるなど、内部監査部門、他の監査等委員及び会計監査人との連携を図ります。

 

社外役員の選任

2018/8/302018/12/272019/8/292020/8/27選任の理由
野崎 博見公的金融機関(旧 日本開発銀行)での経験・知識に加え、公益的な企業(筑波都市整備株式会社、西池袋熱供給株式会社)での執行役員、代表取締役を10年におよび経験しており、高い見識と能力を有するため、社外取締役に選任している。当社の借入金残高に占める株式会社日本政策投資銀行からの借入金は約1割となっているが、同氏は同行の業務執行者を離れてから10年以上経過しており、また同行が当社の意思決定に重要な影響を及ぼすおそれはないと判断した。同氏の経験を踏まえた公正性、公平性のある意見とともに適正な監査が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定した。
堀 祐一北陸電力株式会社の代表取締役副社長として経営に携わった豊富な経験と専門的な知識を有するため、社外取締役に選任している。これらの経験・知見を活かし経営陣から独立した立場で公正性、公平性のある意見とともに当社の監督機能や取締役会での意思決定・監査機能の実効性強化に貢献できると判断した。また当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定した。
釣 長人長年にわたり税務行政に携わり、税務及び会計に関する豊富な経験と専門的な知識を有するため、社外取締役に選任している。また税理士として、財務及び会計に関する相当の知見を有し、経営陣から独立した立場で公正性、公平性のある意見とともに当社の監督機能や取締役会での意思決定・監督機能の実効性強化に貢献できると判断した。同氏は2019年6月より朝日印刷株式会社の社外監査役を兼任しているが、同社の業務執行者ではなく、また、同社と当社との間に特別な利害関係はないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定した。
武島 直子弁護士としての豊富な経験と法律に関する高い見識・専門性を有するため、社外取締役に選任している。これまでの経験・知見を活かし経営陣から独立した立場で公正性、公平性のある意見とともに当社の監督機能や取締役会での意思決定・監査機能の実効性強化に貢献できると判断した。また当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定した。