アルインコ【5933】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/192018/11/62019/6/182020/6/18
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数15人15人15人14人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)19人19人19人19人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

 

井 上 雄 策

昭和18年12月20日生

昭和42年4月

㈲井上鉄工所入社

昭和45年7月

アルインコ㈱(旧井上鉄工㈱)設立専務取締役就任

平成5年6月

当社代表取締役社長就任

平成5年6月

アルインコ富山㈱代表取締役社長就任

平成15年9月

蘇州アルインコ金属製品有限公司董事長就任(現任)

平成15年10月

東京仮設ビルト㈱代表取締役社長就任

平成19年6月

㈱光モール代表取締役社長就任

平成20年11月

オリエンタル機材㈱代表取締役社長就任

平成21年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

平成23年10月

アルインコ建設機材レンタル(蘇州)有限公司董事長就任(現任)

 

(注)2

591

代表取締役
社長

 

小 山 勝 弘

昭和40年11月16日生

平成2年4月

旧㈱トーメン入社

平成15年3月

Eurus Energy America
Corporation バイスプレジデント(副社長)

平成19年8月

当社入社
当社仮設リース事業部部長

平成20年3月

当社執行役員

 

当社企画部部長

平成20年6月

当社企画部長

平成21年5月

アルインコ富山㈱代表取締役社長就任(現任)

 

東京仮設ビルト㈱代表取締役社長就任(現任)

 

㈱光モール代表取締役社長就任(現任)

 

オリエンタル機材㈱代表取締役社長就任(現任)

平成21年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成24年9月

瀋陽アルインコ電子有限公司董事長就任(現任)

平成27年12月

 

㈱シィップ代表取締役会長就任(現任)

平成28年8月

 

エス・ティ・エス㈱代表取締役会長就任

平成28年11月

ALINCO ELECTRONICS VIETNAM CO.,
LTD.会長就任(現任)

平成29年3月

 

双福鋼器㈱代表取締役会長就任(現任)

平成30年3月

エス・ティ・エス㈱代表取締役社長就任(現任)

平成30年5月

阿禄因康健康科技(蘇州)有限公司董事長就任(現任)

 

(注)2

70

専務取締役

建設機材
事業部担当

兼仮設リース
事業部担当

兼生産本部担当

加 藤 晴 朗

昭和24年9月18日生

昭和51年3月

ジェイスラー㈱入社

昭和54年3月

当社入社

平成3年6月

当社建設機材事業部営業部長

平成9年6月

当社取締役就任

平成9年12月

東京仮設ビルト㈱代表取締役社長就任

平成13年6月

当社建設機材事業部長

平成18年3月

当社常務取締役就任

平成23年3月

当社仮設リース事業部担当(現任)

平成23年6月

当社専務取締役就任(現任)

平成29年6月

当社海外営業担当

平成30年3月

当社建設機材事業部担当(現任)

 

当社生産本部担当(現任)

 

(注)2

48

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

住宅機器 

事業部長

前  川 信  幸

昭和26年11月17日生

昭和48年7月

長谷川工業㈱入社

平成2年10月

当社入社

平成18年6月

当社住宅機器事業部営業部長

平成20年3月

当社執行役員

平成20年6月

当社住宅機器事業部長(現任)

平成21年5月

当社フィットネス事業部長

平成23年6月

当社取締役就任

平成27年3月

当社フィットネス事業部担当

平成27年6月

当社常務取締役就任(現任)

 

(注)2

15

常務取締役

管理本部長

小 林 宣 夫

昭和32年1月20日生

昭和55年4月

旧㈱大阪銀行入社

平成20年9月

㈱近畿大阪銀行取締役執行役員オペレーション改革部担当

平成22年4月

当社入社

 

当社執行役員

 

当社財務部長

平成23年3月

当社経理部長

平成24年6月

当社取締役就任

平成26年1月

当社財務部担当

平成30年6月

当社常務取締役就任(現任)

 

当社当社管理本部長(現任)

 

(注)2

22

取締役

電子事業部長

楠 原 和 広

昭和31年6月17日生

昭和52年4月

旧松下電器産業㈱入社

昭和63年1月

当社入社

平成23年6月

当社電子事業部生産部長

平成24年6月

当社執行役員

平成26年1月

当社電子事業部副事業部長

平成26年7月

当社電子事業部事業部長代行

 

当社電子事業部品質保証部長

平成27年3月

当社電子事業部長(現任)

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

 

 

 

 

 

 

(注)2
 

 
 

13

取締役

 

建設機材

事業部長

岡 本 昌 敏

昭和33年10月5日生

昭和57年3月

当社入社

平成22年4月

当社建設機材事業部関東・中部
ブロック長

 

当社建設機材事業部東京支店長

平成24年6月

当社執行役員

平成26年1月

当社建設機材事業部副事業部長

 

当社建設機材事業部第二営業部長

 

当社建設機材事業部業務部長

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

平成30年3月

当社建設機材事業部長(現任)

 

(注)2

12

取締役

住宅機器

事業部

副事業部長

兼住宅機器
事業部
第二営業部長

三 浦 直 行

昭和32年1月24日生

昭和51年5月

西湖堂製パン㈱入社

平成2年1月

当社入社

平成19年6月

蘇州アルインコ金属製品有限公司
総経理

平成24年6月

当社住宅機器事業部営業本部部長

平成24年7月

当社住宅機器事業部国際部部長

平成25年6月

当社執行役員

平成26年1月

当社住宅機器事業部副事業部長
(現任)

 

当社住宅機器事業部業務部長

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

平成29年2月

当社住宅機器事業部第二営業部長
(現任)

 

(注)2

5

取締役

オクト事業部長

小 嶋 博 隆

昭和37年10月7日生

昭和61年4月

当社入社

平成19年6月

当社オクト事業部千葉支店長

平成24年5月

当社オクト事業部東日本営業部長

平成25年6月

当社執行役員就任

平成26年1月

当社オクト事業部副事業部長

 

当社オクト事業部営業部長

平成27年3月

当社オクト事業部長(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)2

4

取締役

海外建材

事業部長

兼財務部長

坂 口 豪 志

昭和36年9月5日生

昭和59年3月

当社入社

平成24年6月

当社経理部部長

平成26年1月

当社財務部長(現任)

平成26年6月

当社執行役員

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

平成29年9月

当社海外建材事業部長(現任)

 

(注)2

14

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

フィットネス

事業部長

西 岡 俊 浩

昭和38年8月20日生

昭和62年4月

当社入社

平成24年6月

当社フィットネス事業部部長

平成26年1月

当社フィットネス事業部副事業部長

平成27年3月

当社フィットネス事業部長(現任)

平成27年6月

当社執行役員

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)2

5

取締役

 

梨 和   信

昭和18年7月26日生

昭和41年4月

旧東洋高圧工業㈱入社

昭和63年8月

同社大阪工場工務部長

平成7年7月

同社本社エンジニアリング部長

平成9年10月

三井化学㈱エンジニアリング部長

平成11年10月

三井化学エンジニアリング㈱取締役
調達部長

平成12年7月

同社取締役市原事業所長

平成15年7月

同社代表取締役常務国内事業本部長

平成26年6月

当社取締役就任(現任)

 

 

 

(注)1

(注)2


 

4

取締役

(監査等委員)

 

 

家  塚 昭  年

昭和26年12月22日生

昭和49年4月

旧㈱大和銀行入社

平成14年4月

同社人事部副部長

平成15年2月

㈱近畿大阪銀行執行役員人事部長

平成16年6月

当社入社

 

当社総務部長

平成19年6月

当社執行役員

平成20年10月

当社情報システム部長

平成23年6月

当社取締役就任

平成27年6月

当社常務取締役就任

平成28年6月

当社管理本部長

 

当社施工安全管理室担当

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

34

取締役

(監査等委員)

 

野 村 公 平

昭和23年5月12日生

昭和50年4月

弁護士登録

昭和52年4月

弁護士事務所開設

平成16年6月

当社監査役就任

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)1

(注)3

13

取締役

(監査等委員)

 

勘 場 義 明

昭和37年12月24日生

昭和61年4月

㈱ワコール入社

平成2年10月

監査法人トーマツ大阪事務所入所

平成6年8月

勘場公認会計士・税理士事務所開設

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)1

(注)3

857

 

(注) 1 梨和 信、野村 公平及び勘場 義明は、社外取締役であります。

2 平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 家塚 昭年 委員 野村 公平 委員 勘場 義明

5 当社は、平成19年6月18日より経営環境の変化に迅速に対応するとともに、経営の透明性を確保する為、取締役会の意思決定、監督機能と執行機能を分離し責任の明確化と機動的な業務執行を行える経営体制の構築を目的として執行役員制度を導入しております。

執行役員は4名で、建設機材事業部副事業部長兼第二営業部長兼業務部長 山本 和弘、生産本部長 平 謙二、海外建材事業部副事業部長兼ALINCO SCAFFOLLDING(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長兼SIAM ALINCO CO.,LTD.取締役社長 佐倉 広太郎、ALINCO(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長 松井 正典で構成しております。

 

6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選出しております。

  補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

上 村 史 郎

昭和30年2月3日生

昭和52年4月

㈱小林製薬入社

2

昭和59年5月

当社入社

平成18年12月

当社監査室長(現任)

楢 崎 隆 章

昭和27年2月10日生

昭和53年4月

大阪国税局入局

平成18年7月

生野税務署長

平成19年7月

大阪国税局総務部企画課長

平成20年7月

 同 課税第二部法人課税課長

平成21年7月

 同 徴収部次長

平成23年7月

東税務署長

平成24年8月

税理士登録

平成24年9月

楢崎隆章税理士事務所開設

 

(現在に至る)

 

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
会長

 

井 上 雄 策

1943年12月20日生

1967年4月

㈲井上鉄工所入社

1970年7月

アルインコ㈱(旧井上鉄工㈱)設立専務取締役就任

1993年6月

当社代表取締役社長就任

1993年6月

アルインコ富山㈱代表取締役社長就任

2003年9月

蘇州アルインコ金属製品有限公司董事長就任(現任)

2003年10月

東京仮設ビルト㈱代表取締役社長就任

2007年6月

㈱光モール代表取締役社長就任

2008年11月

オリエンタル機材㈱代表取締役社長就任

2009年6月

当社代表取締役会長就任

2011年10月

アルインコ建設機材レンタル(蘇州)有限公司董事長就任(現任)

2019年6月

当社取締役会長就任(現任)

(注)2

591

代表取締役
社長

 

小 山 勝 弘

1965年11月16日生

1990年4月

旧㈱トーメン入社

2003年3月

Eurus Energy America
Corporation バイスプレジデント(副社長)

2007年8月

当社入社
当社仮設リース事業部部長

2008年3月

当社執行役員

 

当社企画部部長

2008年6月

当社企画部長

2009年5月

アルインコ富山㈱代表取締役社長就任

 

東京仮設ビルト㈱代表取締役社長就任

 

㈱光モール代表取締役社長就任

 

オリエンタル機材㈱代表取締役社長就任

2009年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

2012年9月

瀋陽アルインコ電子有限公司董事長就任(現任)

2015年12月

 

㈱シィップ代表取締役会長就任(現任)

2016年8月

 

エス・ティ・エス㈱代表取締役会長就任

2016年11月

ALINCO ELECTRONICS VIETNAM CO.,
LTD.会長就任(現任)

2017年3月

 

双福鋼器㈱代表取締役会長就任(現任)

2018年3月

エス・ティ・エス㈱代表取締役社長就任

2018年5月

阿禄因康健康科技(蘇州)有限公司董事長就任(現任)

2018年7月

昭和ブリッジ販売㈱代表取締役会長就任

(注)2

74

専務取締役

建設機材
事業部担当

兼仮設リース
事業部担当

兼生産本部担当

加 藤 晴 朗

1949年9月18日生

1976年3月

ジェイスラー㈱入社

1979年3月

当社入社

1991年6月

当社建設機材事業部営業部長

1997年6月

当社取締役就任

1997年12月

東京仮設ビルト㈱代表取締役社長就任

2001年6月

当社建設機材事業部長

2006年3月

当社常務取締役就任

2011年3月

当社仮設リース事業部担当(現任)

2011年6月

当社専務取締役就任(現任)

2017年6月

当社海外営業担当

2018年3月

当社建設機材事業部担当(現任)

 

当社生産本部担当(現任)

(注)2

50

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

住宅機器 

事業部長

前  川 信  幸

1951年11月17日生

1973年7月

長谷川工業㈱入社

1990年10月

当社入社

2006年6月

当社住宅機器事業部営業部長

2008年3月

当社執行役員

2008年6月

当社住宅機器事業部長(現任)

2009年5月

当社フィットネス事業部長

2011年6月

当社取締役就任

2015年3月

当社フィットネス事業部担当

2015年6月

当社常務取締役就任(現任)

(注)2

17

常務取締役

管理本部長

小 林 宣 夫

1957年1月20日生

1980年4月

旧㈱大阪銀行入社

2008年9月

旧㈱近畿大阪銀行取締役執行役員オペレーション改革部担当

2010年4月

当社入社

 

当社執行役員

 

当社財務部長

2011年3月

当社経理部長

2012年6月

当社取締役就任

2014年1月

当社財務部担当

2018年6月

当社常務取締役就任(現任)

 

当社管理本部長(現任)

(注)2

23

取締役

電子事業部長

楠 原 和 広

1956年6月17日生

1977年4月

旧松下電器産業㈱入社

1988年1月

当社入社

2011年6月

当社電子事業部生産部長

2012年6月

当社執行役員

2014年1月

当社電子事業部副事業部長

2014年7月

当社電子事業部事業部長代行

 

当社電子事業部品質保証部長

2015年3月

当社電子事業部長(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

 

 

 

 

(注)2
 

 
 

15

取締役

 

建設機材

事業部長

岡 本 昌 敏

1958年10月5日生

1982年3月

当社入社

2010年4月

当社建設機材事業部関東・中部
ブロック長

 

当社建設機材事業部東京支店長

2012年6月

当社執行役員

2014年1月

当社建設機材事業部副事業部長

 

当社建設機材事業部第二営業部長

 

当社建設機材事業部業務部長

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2018年3月

当社建設機材事業部長(現任)

(注)2

14

取締役

住宅機器

事業部

副事業部長

三 浦 直 行

1957年1月24日生

1976年5月

西湖堂製パン㈱入社

1990年1月

当社入社

2007年6月

蘇州アルインコ金属製品有限公司
総経理

2012年6月

当社住宅機器事業部営業本部部長

2012年7月

当社住宅機器事業部国際部部長

2013年6月

当社執行役員

2014年1月

当社住宅機器事業部副事業部長
(現任)

 

当社住宅機器事業部業務部長

2016年6月

当社取締役就任(現任)

2017年2月

当社住宅機器事業部第二営業部長

2018年7月

昭和ブリッジ販売㈱代表取締役社長就任(現任)

(注)2

6

取締役

オクト事業部長

小 嶋 博 隆

1962年10月7日生

1986年4月

当社入社

2007年6月

当社オクト事業部千葉支店長

2012年5月

当社オクト事業部東日本営業部長

2013年6月

当社執行役員就任

2014年1月

当社オクト事業部副事業部長

 

当社オクト事業部営業部長

2015年3月

当社オクト事業部長(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

(注)2

5

取締役

海外建材

事業部長

兼財務部長

坂 口 豪 志

1961年9月5日生

1984年3月

当社入社

2012年6月

当社経理部部長

2014年1月

当社財務部長(現任)

2014年6月

当社執行役員

2017年6月

当社取締役就任(現任)

2017年9月

当社海外建材事業部長(現任)

(注)2

15

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

フィットネス

事業部長

西 岡 俊 浩

1963年8月20日生

1987年4月

当社入社

2012年6月

当社フィットネス事業部部長

2014年1月

当社フィットネス事業部副事業部長

2015年3月

当社フィットネス事業部長(現任)

2015年6月

当社執行役員

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注)2

6

取締役

 

梨 和   信

1943年7月26日生

1966年4月

旧東洋高圧工業㈱入社

1988年8月

同社大阪工場工務部長

1995年7月

同社本社エンジニアリング部長

1997年10月

三井化学㈱エンジニアリング部長

1999年10月

三井化学エンジニアリング㈱取締役
調達部長

2000年7月

同社取締役市原事業所長

2003年7月

同社代表取締役常務国内事業本部長

2014年6月

当社取締役就任(現任)

 

 

(注)1

(注)2


 

4

取締役

(監査等委員)

 

 

家  塚 昭  年

1951年12月22日生

1974年4月

旧㈱大和銀行入社

2002年4月

同社人事部副部長

2003年2月

旧㈱近畿大阪銀行執行役員人事部長

2004年6月

当社入社

 

当社総務部長

2007年6月

当社執行役員

2008年10月

当社情報システム部長

2011年6月

当社取締役就任

2015年6月

当社常務取締役就任

2016年6月

当社管理本部長

 

当社施工安全管理室担当

2018年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)2

35

取締役

(監査等委員)

 

野 村 公 平

1948年5月12日生

1975年4月

弁護士登録

1977年4月

弁護士事務所開設

2004年6月

当社監査役就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)1

(注)2

13

取締役

(監査等委員)

 

勘 場 義 明

1962年12月24日生

1986年4月

㈱ワコール入社

1990年10月

監査法人トーマツ大阪事務所入所

1994年8月

勘場公認会計士・税理士事務所開設

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)1

(注)2

872

 

(注) 1 梨和 信、野村 公平及び勘場 義明は、社外取締役であります。

2 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 家塚 昭年 委員 野村 公平 委員 勘場 義明

4 当社は、2007年6月18日より経営環境の変化に迅速に対応するとともに、経営の透明性を確保する為、取締役会の意思決定、監督機能と執行機能を分離し責任の明確化と機動的な業務執行を行える経営体制の構築を目的として執行役員制度を導入しております。

執行役員は5名で、建設機材事業部副事業部長兼第二営業部長兼業務部長 山本 和弘、生産本部長 平 謙二、海外建材事業部副事業部長兼ALINCO SCAFFOLDING(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長兼SIAM ALINCO CO.,LTD.取締役社長 佐倉 広太郎、ALINCO(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長 松井 正典、管理本部総務部長 川上 義広で構成しております。

 

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選出しております。

  補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

上 村 史 郎

1955年2月3日生

1977年4月

㈱小林製薬入社

2

1984年5月

当社入社

2006年12月

当社監査室長(現任)

楢 崎 隆 章

1952年2月10日生

1978年4月

大阪国税局入局

2006年7月

生野税務署長

2007年7月

大阪国税局総務部企画課長

2008年7月

 同 課税第二部法人課税課長

2009年7月

 同 徴収部次長

2011年7月

東税務署長

2012年8月

税理士登録

2012年9月

楢崎隆章税理士事務所開設

 

(現在に至る)

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

井 上 雄 策

1943年12月20日生

1967年4月

㈲井上鉄工所入社

1970年7月

井上鉄工㈱(現アルインコ㈱)設立

専務取締役就任

1993年6月

当社代表取締役社長就任

1993年6月

アルインコ富山㈱代表取締役社長就任

2003年9月

蘇州アルインコ金属製品有限公司董事長就任

2003年10月

東京仮設ビルト㈱代表取締役社長就任

2007年6月

㈱光モール代表取締役社長就任

2008年11月

オリエンタル機材㈱代表取締役社長就任

2009年6月

当社代表取締役会長就任

2011年10月

アルインコ建設機材レンタル(蘇州)

有限公司董事長就任

2019年6月

当社取締役会長就任

2019年12月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)2

595,750

代表取締役
社長

小 林 宣 夫

1957年1月20日生

1980年4月

㈱大阪銀行(現関西みらい銀行㈱)入社

2008年9月

㈱近畿大阪銀行(現関西みらい銀行㈱)

取締役執行役員

2010年4月

当社入社

 

当社執行役員

 

当社財務部長

2011年3月

当社経理部長

2012年6月

当社取締役就任

2014年1月

当社財務部担当

2018年6月

当社常務取締役就任

 

当社管理本部長

2019年12月

当社代表取締役社長就任(現任)

2020年1月

双福鋼器㈱代表取締役会長就任(現任)

(注)2

24,565

専務取締役
建設機材事業部担当
兼仮設リース事業部担当
兼生産本部担当

加 藤 晴 朗

1949年9月18日生

1976年3月

ジェイスラー㈱入社

1979年3月

当社入社

1991年6月

当社建設機材事業部営業部長

1997年6月

当社取締役就任

1997年12月

東京仮設ビルト㈱代表取締役社長就任

2001年6月

当社建設機材事業部長

2006年3月

当社常務取締役就任

2011年3月

当社仮設リース事業部担当(現任)

2011年6月

当社専務取締役就任(現任)

2017年6月

当社海外営業担当

2018年3月

当社建設機材事業部担当(現任)

 

当社生産本部担当(現任)

(注)2

53,227

常務取締役
住宅機器事業部長

前  川 信  幸

1951年11月17日生

1973年7月

長谷川工業㈱入社

1990年10月

当社入社

2006年6月

当社住宅機器事業部営業部長

2008年3月

当社執行役員

2008年6月

当社住宅機器事業部長(現任)

2009年5月

当社フィットネス事業部長

2011年6月

当社取締役就任

2015年3月

当社フィットネス事業部担当

2015年6月

当社常務取締役就任(現任)

(注)2

18,558

取締役
電子事業部長

楠 原 和 広

1956年6月17日生

1977年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

1988年1月

当社入社

2011年6月

当社電子事業部生産部長

2012年6月

当社執行役員

2014年1月

当社電子事業部副事業部長

2014年7月

当社電子事業部事業部長代行

 

当社電子事業部品質保証部長

2015年3月

当社電子事業部長(現任)

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2019年10月

瀋陽アルインコ電子有限公司董事長

就任(現任)

(注)2

16,080

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
建設機材事業部長

岡 本 昌 敏

1958年10月5日生

1982年3月

当社入社

2010年4月

当社建設機材事業部関東・中部ブロック長

 

当社建設機材事業部東京支店長

2012年6月

当社執行役員

2014年1月

当社建設機材事業部副事業部長

 

当社建設機材事業部第二営業部長

 

当社建設機材事業部業務部長

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2018年3月

当社建設機材事業部長(現任)

(注)2

15,499

取締役
住宅機器事業部副事業部長

三 浦 直 行

1957年1月24日生

1976年5月

西湖堂製パン㈱入社

1990年1月

当社入社

2007年6月

蘇州アルインコ金属製品有限公司総経理

2012年6月

当社住宅機器事業部営業本部部長

2012年7月

当社住宅機器事業部国際部部長

2013年6月

当社執行役員

2014年1月

当社住宅機器事業部副事業部長(現任)

 

当社住宅機器事業部業務部長

2016年6月

当社取締役就任(現任)

2017年2月

当社住宅機器事業部第二営業部長

2018年7月

昭和ブリッジ販売㈱代表取締役社長

就任(現任)

(注)2

7,045

取締役
オクト事業部長

小 嶋 博 隆

1962年10月7日生

1986年4月

当社入社

2007年6月

当社オクト事業部千葉支店長

2012年5月

当社オクト事業部東日本営業部長

2013年6月

当社執行役員就任

2014年1月

当社オクト事業部副事業部長

 

当社オクト事業部営業部長

2015年3月

当社オクト事業部長(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

(注)2

6,457

取締役
海外建材事業部長
兼経理本部長

坂 口 豪 志

1961年9月5日生

1984年3月

当社入社

2012年6月

当社経理部部長

2014年1月

当社財務部長

2014年6月

当社執行役員

2017年6月

当社取締役就任(現任)

2017年9月

当社海外建材事業部長(現任)

2020年3月

当社経理本部長(現任)

(注)2

16,345

取締役
フィットネス事業部長

西 岡 俊 浩

1963年8月20日生

1987年4月

当社入社

2012年6月

当社フィットネス事業部部長

2014年1月

当社フィットネス事業部副事業部長

2015年3月

当社フィットネス事業部長(現任)

2015年6月

当社執行役員

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2019年11月

阿禄因康健康科技(蘇州)有限公司

董事長就任(現任)

(注)2

7,199

取締役

梨 和   信

1943年7月26日生

1966年4月

東洋高圧工業㈱(現三井化学㈱)入社

1988年8月

同社大阪工場工務部長

1995年7月

同社本社エンジニアリング部長

1997年10月

三井化学㈱エンジニアリング部長

1999年10月

三井化学エンジニアリング㈱(現三井化学㈱)取締役調達部長

2000年7月

同社取締役市原事業所長

2003年7月

同社代表取締役常務国内事業本部長

2014年6月

当社取締役就任(現任)

(注)1
(注)2

4,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 (監査等委員)

上 村 史 郎

1955年2月3日生

1977年4月

小林製薬㈱入社

1984年5月

当社入社

2006年12月

当社監査室長

2020年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

2,500

取締役
(監査等委員)

野 村 公 平

1948年5月12日生

1975年4月

弁護士登録

1977年4月

西川・野村法律事務所開設

2004年6月

当社監査役就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)1
(注)3

13,600

取締役
(監査等委員)

勘 場 義 明

1962年12月24日生

1986年4月

㈱ワコール入社

1990年10月

監査法人トーマツ大阪事務所入所

1994年8月

勘場公認会計士・税理士事務所開設

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)1
(注)3

780,825

 

(注) 1 梨和 信、野村 公平及び勘場 義明は、社外取締役であります。

2 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 上村 史郎 委員 野村 公平 委員 勘場 義明

5 当社は、2007年6月18日より経営環境の変化に迅速に対応するとともに、経営の透明性を確保する為、取締役会の意思決定、監督機能と執行機能を分離し責任の明確化と機動的な業務執行を行える経営体制の構築を目的として執行役員制度を導入しております。

執行役員は7名で、建設機材事業部副事業部長兼第二営業部長兼業務部長 山本 和弘、 生産本部長 平 謙二、海外建材事業部副事業部長兼ALINCO SCAFFOLDING(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長兼SIAM ALINCO CO.,LTD.取締役社長兼ALINCO(THAILAND)CO.,LTD.取締役副社長 佐倉 広太郎、ALINCO(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長兼ALINCO SCAFFOLDING(THAILAND)CO.,LTD.取締役副社長 松井 正典、総務人事本部長兼総務部長 川上 義広、住宅機器事業部副事業部長兼業務部長 小土井 晃雅、経理本部経理部長 鶴山伸治で構成しております。

6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選出しております。

  補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

吉 井 敏 憲

1962年6月8日生

1986年4月

立石電機㈱(現オムロン㈱)入社

2019年7月

当社入社

2020年2月

当社監査室長(現任)

楢 崎 隆 章

1952年2月10日生

1978年4月

大阪国税局入局

2006年7月

生野税務署長

2007年7月

大阪国税局総務部企画課長

2008年7月

 同 課税第二部法人課税課長

2009年7月

 同 徴収部次長

2011年7月

東税務署長

2012年8月

税理士登録

2012年9月

楢崎隆章税理士事務所開設

 

(現在に至る)

 

 

②  社外取締役の状況
イ  社外取締役の員数

当社は社外取締役3名を選任しております。

ロ  社外取締役の当社との利害関係

社外取締役 梨和 信氏は当社の普通株式4,000株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。

社外取締役 野村公平氏は弁護士であり、当社の顧問弁護士が所属する事務所の代表の地位にありますが同事務所との取引はありません。また当社の普通株式13,600株を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。

社外取締役 勘場義明氏との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。

なお、社外取締役全員が当社の定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。

ハ  独立性に関する基準・方針の内容

当社では、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、当社の社外取締役について、以下の通り当社が独立性を判断するための基準を定めております。

(社外取締役の独立性基準)

当社は、社外取締役及び社外取締役候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。

1. 当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者(*1)であり、かつその就任の前10年間において(ただし、その就任の前10年内のいずれかにおいて当社の非業務執行取締役(業務執行取締役に該当しない取締役をいう。)、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において)当社の業務執行者であった者

2.当社の10%以上の議決権を保有する株主、またはその会社の取締役等(*2)

3.当社が10%以上の議決権を保有する会社の取締役等

4.当社グループとの間で双方いずれかの連結総売上高の2%以上に相当する金額の取引がある取引先の業務執行者

5.当社グループが連結総資産の2%以上に相当する金額を借入している金融機関等の取締役等

6.当社グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者

7.弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントとして、当社グループから役員報酬以外に、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

8.本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族が上記1~7のいずれかに該当する者

9.過去5年間において、上記2~8のいずれかに該当していた者

10.当社グループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者

11.当社において現在独立取締役の地位にある者で、再任されると通算の在任期間が8年間を超える者

*1 業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。

*2 取締役等とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人をいう。

ニ  社外取締役による監督・監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席及び監査等委員会・取締役・会計監査人・監査室等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行う体制としております。

 

社外役員の選任

2018/6/192018/11/62019/6/182020/6/18選任の理由
梨和 信上場企業勤務及び経営コンサルタントとしての活動を通じて培われた見識や大局的な視点に基づいて経営の監視、監督を受けることが期待でき、独立した立場から当社経営に対する助言・提言をいただくことで、取締役会の監督機能をさらに強化できるものと判断し社外取締役として選任しております。 経営陣をはじめとする特定の者と利害関係がなく、取締役として業務執行プロセスから経営を監視し、その透明性を向上させることができるものと判断しております。 また、独立性の基準として取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
野村 公平弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、これまでの当社社外監査役としての職務経験をもとに、独立した立場から当社経営に対する助言・提言をいただくことで、取締役会の監督機能をさらに強化できるものと判断し社外取締役として選任しております。 当社の顧問弁護士が所属する事務所の代表の地位にありますが、同事務所との取引はありませんので、一般株主の立場より意見発信できる独立性を有しております。 また、独立性の基準として取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
勘場 義明公認会計士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、独立した立場から当社経営に対する助言・提言をいただくことで、取締役会の監督機能をさらに強化できるものと判断し社外取締役として選任しております。 当社と利害関係はなく一般株主の立場より意見発信できる独立性を有しております。 また、独立性の基準として取引所が規定する項目に該当するものはなく、一般株主と利益相反の生ずるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。