不二サッシ【5940】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/262018/5/252018/6/282018/11/292019/6/272020/6/262020/8/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人5人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員

吉田 勉

1958年12月18日

 

1981年4月

不二サツシ販売㈱入社

2006年2月

当社東京支店副支店長

2008年3月

同執行役員東京支店長

2010年4月

同執行役員営業本部営業統括部長兼東京支店長

2011年3月

同執行役員営業本部営業統括部長兼東京支店長兼シンガポール支店長

2011年6月

同取締役

2012年4月

同執行役員営業副本部長

2012年6月

同執行役員営業本部長

2014年1月

同執行役員営業本部長兼ビル営業本部長

2014年6月

同常務執行役員営業本部長兼ビル営業本部長

2017年4月

 

同代表取締役社長、社長執行役員(現任)

 

(注)3

89.0

代表取締役

専務執行役員

経営企画室担当

石堂 金也

1953年7月4日

 

1976年4月

㈱埼玉銀行入行

1993年4月

㈱あさひ銀行検査部検査役

1998年1月

同川口駅西口支店長

2000年3月

当社経営企画室部長

2003年6月

同経営企画室長

2004年6月

同執行役員経営企画室長、管理本部与信管理部長

2006年6月

同取締役

2007年3月

同執行役員人事部長、経営企画室担当

2010年6月

同執行役員総務部長、人事部長、経営企画室担当

2010年11月

同執行役員経営企画室・管理本部経営管理部担当

2011年6月

同常務執行役員経営企画室・管理本部経営管理部担当

2013年12月

同常務執行役員管理本部長、経営企画室担当

2017年4月

同代表取締役、専務執行役員経営企画室担当(現任)

 

(注)3

71.4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

営業本部長

岡野 直樹

1955年9月6日

 

1981年4月

不二サツシ販売㈱入社

2005年10月

当社東京支店管理部長

2008年3月

同業務改革推進部長

2009年3月

同情報システム部長

2011年6月

同執行役員管理本部経営管理部長

2014年1月

同執行役員戦略統括本部長

2014年6月

同取締役(現任)

2015年6月

同執行役員戦略統括本部長、技術本部担当

2016年2月

同執行役員生産本部長、品質保証部・環境安全部担当

2017年4月

同執行役員営業本部長

2018年2月

同常務執行役員営業本部長(現任)

 

(注)3

25.3

取締役

緒方 右武

1944年1月18日

 

1968年4月

警察庁入庁

1989年8月

鹿児島県警察本部長

1992年9月

警察庁刑事局刑事企画課長

1994年7月

警察大学校特別捜査幹部研修所長

1996年4月

広島県警察本部長

1997年8月

中部管区警察局長

1998年9月

警察共済組合本部常任監事

1999年9月

㈱整理回収機構専務取締役

2008年9月

日本遊技機工業組合専務理事

2015年6月

当社取締役(現任)

2015年6月

大栄不動産㈱取締役(現任)

 

(注)3

13.4

取締役

鈴江 孝裕

1951年6月19日

 

1974年4月

鈴江組倉庫㈱入社

1987年6月

同取締役

1990年6月

同常務取締役

1997年6月

同専務取締役

1999年6月

鈴江コーポレーション㈱代表取締役会長

2012年6月

同代表取締役社長

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年6月

鈴江コーポレーション㈱代表取締役会長(現任)

 

(注)3

22.4

常勤監査役

菅原 伸幸

1958年5月5日

 

1981年4月

不二サツシ工業㈱入社

2006年4月

当社住宅建材事業部長

2009年3月

同総合企画部長

2010年11月

不二サッシマレーシア社社長

2011年6月

当社執行役員、不二サッシマレーシア社社長

2015年6月

当社執行役員監査部長

2019年6月

同常勤監査役(現任)

 

(注)4

24.2

監査役

妹尾 佳明

1949年5月5日

 

1976年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

1976年4月

石井成一法律事務所勤務

1979年4月

妹尾佳明法律事務所開設

2004年10月

MOS合同法律事務所開設

2011年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

26.4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

佐々木 茂

1951年1月28日

 

1975年4月

㈱埼玉銀行入行

1995年10月

㈱あさひ銀行日高支店長

2004年4月

㈱埼玉りそな銀行浦和中央支店長

2006年8月

大栄不動産㈱埼玉営業部部長

2007年4月

同執行役員不動産営業本部副本部長兼不動産営業部長

2010年6月

同常務執行役員不動産営業本部長

2014年6月

同上席常務執行役員不動産営業本部長

2016年6月

当社監査役(現任)

2016年6月

大栄不動産デベロップメント㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)5

10.2

282.7

 (注)1.取締役のうち緒方右武、鈴江孝裕の両名は、社外取締役であります。

    2.監査役のうち妹尾佳明、佐々木茂の両名は、社外監査役であります。

    3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選出しております。

      補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。

氏名

(生年月日)

略歴

所有株式数

(千株)

布施 明正

(1963年6月3日生)

 

1995年4月

東京地方検察庁検事

1995年7月

広島地方検察庁検事

1996年4月

福岡地方検察庁検事

1998年4月

東京地方検察庁検事

1999年4月

浦和地方検察庁検事

2000年4月

名古屋地方検察庁検事

2001年3月

退官

2001年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

土屋東一法律事務所勤務

2002年12月

2012年4月

2015年2月

山下・渡辺法律事務所入所

布施明正法律事務所開設(現任)

公認不正検査士登録

 

植田 高志

(1957年5月15日生)

 

1981年4月

㈱埼玉銀行入行

1997年5月

㈱あさひ銀行磯子支店長

1999年9月

同志木支店長

2003年6月

㈱りそな銀行東京営業第三部長

2006年3月

同東京中央支店長兼八重洲支店長

2009年6月

同執行役員首都圏地域担当(ブロック担当)

2011年6月

りそなカード㈱専務取締役

2017年6月

当社執行役員(現任)

 

4.0

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役緒方右武氏は、警察庁および㈱整理回収機構でのリスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験を有しており、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。また、社外取締役鈴江孝裕氏は、永年にわたる企業経営者としての事業戦略に関する豊富な経験を有しており、当社の経営判断・意思決定に対し、その知識と経験に基づいた有益な意見や指導をいただけるものと考えております。

 なお、両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 社外監査役妹尾佳明氏は、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。

 なお、社外監査役妹尾佳明氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 社外監査役佐々木茂氏は、金融機関における長年の経験および大栄不動産㈱等における業務執行者・企業経営者としての経験など、豊富な経験と幅広い見識を有しており、この知識を生かして、中立的・客観的な視点での取締役の業務実行状況を監査し、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。

 なお、社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会の場において、監査部および会計監査人からも定期的に内部管理体制上の問題点、財務報告に係る内部統制上の指摘事項や会計監査の説明を受けるなど情報の交換を行い連携を図っております。

 社外役員による当社株式の保有は「(2) 役員の状況」の所有株式欄に記載のとおりであります。

 当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準をコーポレートガバナンス基本方針に定めております。

■社外取締役

(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないと認

められる者

(2) 当社の経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者

(3) 社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知

識や活動を生かして、当社の取締役及び経営陣を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者

■社外監査役

(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずる恐れがないと認め

られる者

(2) 当社の経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者

(3) 社外監査役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知

識を生かして、中立的・客観的な視点で取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できる者

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能および役割として、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、取締役会等において取締役の職務執行状況に関して積極的に経営に対する指摘・助言を行っております。

また、内部監査部門と取締役及び監査役は、適宜、情報交換を行い連携を図っております。内部監査部門が行った監査内容は、定期的に取締役会及び監査役会へ報告を行っております。また、社外取締役、社外監査役との連絡・調整については、コーポレートガバナンス部及び秘書室が担当し、必要に応じて対応できる体制をとっております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員

吉田 勉

1958年12月18日

 

1981年4月

不二サツシ販売㈱入社

2006年2月

当社東京支店副支店長

2008年3月

同執行役員東京支店長

2010年4月

同執行役員営業本部営業統括部長兼東京支店長

2011年3月

同執行役員営業本部営業統括部長兼東京支店長兼シンガポール支店長

2011年6月

同取締役

2012年4月

同執行役員営業副本部長

2012年6月

同執行役員営業本部長

2014年1月

同執行役員営業本部長兼ビル営業本部長

2014年6月

同常務執行役員営業本部長兼ビル営業本部長

2017年4月

 

同代表取締役社長、社長執行役員(現任)

 

(注)3

89.0

代表取締役

専務執行役員

経営企画室担当

石堂 金也

1953年7月4日

 

1976年4月

㈱埼玉銀行入行

1993年4月

㈱あさひ銀行検査部検査役

1998年1月

同川口駅西口支店長

2000年3月

当社経営企画室部長

2003年6月

同経営企画室長

2004年6月

同執行役員経営企画室長、管理本部与信管理部長

2006年6月

同取締役

2007年3月

同執行役員人事部長、経営企画室担当

2010年6月

同執行役員総務部長、人事部長、経営企画室担当

2010年11月

同執行役員経営企画室・管理本部経営管理部担当

2011年6月

同常務執行役員経営企画室・管理本部経営管理部担当

2013年12月

同常務執行役員管理本部長、経営企画室担当

2017年4月

同代表取締役、専務執行役員経営企画室担当(現任)

 

(注)3

71.4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

営業本部長

岡野 直樹

1955年9月6日

 

1981年4月

不二サツシ販売㈱入社

2005年10月

当社東京支店管理部長

2008年3月

同業務改革推進部長

2009年3月

同情報システム部長

2011年6月

同執行役員管理本部経営管理部長

2014年1月

同執行役員戦略統括本部長

2014年6月

同取締役(現任)

2015年6月

同執行役員戦略統括本部長、技術本部担当

2016年2月

同執行役員生産本部長、品質保証部・環境安全部担当

2017年4月

同執行役員営業本部長

2018年2月

同常務執行役員営業本部長(現任)

 

(注)3

25.3

取締役

緒方 右武

1944年1月18日

 

1968年4月

警察庁入庁

1989年8月

鹿児島県警察本部長

1992年9月

警察庁刑事局刑事企画課長

1994年7月

警察大学校特別捜査幹部研修所長

1996年4月

広島県警察本部長

1997年8月

中部管区警察局長

1998年9月

警察共済組合本部常任監事

1999年9月

㈱整理回収機構専務取締役

2008年9月

日本遊技機工業組合専務理事

2015年6月

当社取締役(現任)

2015年6月

大栄不動産㈱取締役(現任)

 

(注)3

13.4

取締役

鈴江 孝裕

1951年6月19日

 

1974年4月

鈴江組倉庫㈱入社

1987年6月

同取締役

1990年6月

同常務取締役

1997年6月

同専務取締役

1999年6月

鈴江コーポレーション㈱代表取締役会長

2012年6月

同代表取締役社長

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年6月

鈴江コーポレーション㈱代表取締役会長(現任)

 

(注)3

22.4

常勤監査役

菅原 伸幸

1958年5月5日

 

1981年4月

不二サツシ工業㈱入社

2006年4月

当社住宅建材事業部長

2009年3月

同総合企画部長

2010年11月

不二サッシマレーシア社社長

2011年6月

当社執行役員、不二サッシマレーシア社社長

2015年6月

当社執行役員監査部長

2019年6月

同常勤監査役(現任)

 

(注)4

24.2

監査役

妹尾 佳明

1949年5月5日

 

1976年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

1976年4月

石井成一法律事務所勤務

1979年4月

妹尾佳明法律事務所開設

2004年10月

MOS合同法律事務所開設

2011年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

26.4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

佐々木 茂

1951年1月28日

 

1975年4月

㈱埼玉銀行入行

1995年10月

㈱あさひ銀行日高支店長

2004年4月

㈱埼玉りそな銀行浦和中央支店長

2006年8月

大栄不動産㈱埼玉営業部部長

2007年4月

同執行役員不動産営業本部副本部長兼不動産営業部長

2010年6月

同常務執行役員不動産営業本部長

2014年6月

同上席常務執行役員不動産営業本部長

2016年6月

当社監査役(現任)

2016年6月

大栄不動産デベロップメント㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)5

10.2

282.7

 (注)1.取締役のうち緒方右武、鈴江孝裕の両名は、社外取締役であります。

    2.監査役のうち妹尾佳明、佐々木茂の両名は、社外監査役であります。

    3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選出しております。

      補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。

氏名

(生年月日)

略歴

所有株式数

(千株)

布施 明正

(1963年6月3日生)

 

1995年4月

東京地方検察庁検事

1995年7月

広島地方検察庁検事

1996年4月

福岡地方検察庁検事

1998年4月

東京地方検察庁検事

1999年4月

浦和地方検察庁検事

2000年4月

名古屋地方検察庁検事

2001年3月

退官

2001年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

土屋東一法律事務所勤務

2002年12月

2012年4月

2015年2月

山下・渡辺法律事務所入所

布施明正法律事務所開設(現任)

公認不正検査士登録

 

植田 高志

(1957年5月15日生)

 

1981年4月

㈱埼玉銀行入行

1997年5月

㈱あさひ銀行磯子支店長

1999年9月

同志木支店長

2003年6月

㈱りそな銀行東京営業第三部長

2006年3月

同東京中央支店長兼八重洲支店長

2009年6月

同執行役員首都圏地域担当(ブロック担当)

2011年6月

りそなカード㈱専務取締役

2017年6月

当社執行役員(現任)

 

4.0

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役緒方右武氏は、警察庁および㈱整理回収機構でのリスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験を有しており、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。また、社外取締役鈴江孝裕氏は、永年にわたる企業経営者としての事業戦略に関する豊富な経験を有しており、当社の経営判断・意思決定に対し、その知識と経験に基づいた有益な意見や指導をいただけるものと考えております。

 なお、両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 社外監査役妹尾佳明氏は、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。

 なお、社外監査役妹尾佳明氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 社外監査役佐々木茂氏は、金融機関における長年の経験および大栄不動産㈱等における業務執行者・企業経営者としての経験など、豊富な経験と幅広い見識を有しており、この知識を生かして、中立的・客観的な視点での取締役の業務実行状況を監査し、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。

 なお、社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会の場において、監査部および会計監査人からも定期的に内部管理体制上の問題点、財務報告に係る内部統制上の指摘事項や会計監査の説明を受けるなど情報の交換を行い連携を図っております。

 社外役員による当社株式の保有は「(2) 役員の状況」の所有株式欄に記載のとおりであります。

 当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準をコーポレートガバナンス基本方針に定めております。

■社外取締役

(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないと認

められる者

(2) 当社の経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者

(3) 社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知

識や活動を生かして、当社の取締役及び経営陣を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者

■社外監査役

(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずる恐れがないと認め

られる者

(2) 当社の経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者

(3) 社外監査役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知

識を生かして、中立的・客観的な視点で取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できる者

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能および役割として、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、取締役会等において取締役の職務執行状況に関して積極的に経営に対する指摘・助言を行っております。

また、内部監査部門と取締役及び監査役は、適宜、情報交換を行い連携を図っております。内部監査部門が行った監査内容は、定期的に取締役会及び監査役会へ報告を行っております。また、社外取締役、社外監査役との連絡・調整については、コーポレートガバナンス部及び秘書室が担当し、必要に応じて対応できる体制をとっております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員

吉田 勉

1958年12月18日

 

1981年4月

不二サツシ販売㈱入社

2006年2月

当社東京支店副支店長

2008年3月

同執行役員東京支店長

2010年4月

同執行役員営業本部営業統括部長兼東京支店長

2011年3月

同執行役員営業本部営業統括部長兼東京支店長兼シンガポール支店長

2011年6月

同取締役

2012年4月

同執行役員営業副本部長

2012年6月

同執行役員営業本部長

2014年1月

同執行役員営業本部長兼ビル営業本部長

2014年6月

同常務執行役員営業本部長兼ビル営業本部長

2017年4月

 

同代表取締役社長、社長執行役員(現任)

 

(注)3

118.0

代表取締役

専務執行役員

経営企画室担当

石堂 金也

1953年7月4日

 

1976年4月

㈱埼玉銀行入行

1993年4月

㈱あさひ銀行検査部検査役

1998年1月

同川口駅西口支店長

2000年3月

当社経営企画室部長

2003年6月

同経営企画室長

2004年6月

同執行役員経営企画室長、管理本部与信管理部長

2006年6月

同取締役

2007年3月

同執行役員人事部長、経営企画室担当

2010年6月

同執行役員総務部長、人事部長、経営企画室担当

2010年11月

同執行役員経営企画室・管理本部経営管理部担当

2011年6月

同常務執行役員経営企画室・管理本部経営管理部担当

2013年12月

同常務執行役員管理本部長、経営企画室担当

2017年4月

同代表取締役、専務執行役員経営企画室担当(現任)

 

(注)3

93.1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

生産本部、環境安全部

担当

岡野 直樹

1955年9月6日

 

1981年4月

不二サツシ販売㈱入社

2005年10月

当社東京支店管理部長

2008年3月

同業務改革推進部長

2009年3月

同情報システム部長

2011年6月

同執行役員管理本部経営管理部長

2014年1月

同執行役員戦略統括本部長

2014年6月

同取締役(現任)

2015年6月

同執行役員戦略統括本部長、技術本部担当

2016年2月

同執行役員生産本部長、品質保証部・環境安全部担当

2017年4月

同執行役員営業本部長

2018年2月

同常務執行役員営業本部長

2020年4月

同常務執行役員生産本部、環境安全部担当(現任)

 

(注)3

30.7

取締役

執行役員

営業本部長兼ビル建材

担当、大阪支店長

江崎 裕之

1964年9月8日

 

1988年4月

当社入社

2005年11月

同大阪支店営業部長

2010年11月

同大阪支店長

2013年4月

同参与大阪支店長

2014年7月

同執行役員大阪支店長

2016年3月

同執行役員西日本営業推進担当、大阪支店長

2017年4月

同執行役員営業本部副本部長兼西日本営業推進担当、大阪支店長

2018年2月

同執行役員営業本部副本部長兼ビル建材担当、大阪支店長

2020年4月

同執行役員営業本部長兼ビル建材担当、大阪支店長(現任)

2020年6月

同取締役(現任)

 

(注)4

33.9

取締役

執行役員

グループ内部統制

・監査部担当

植田 高志

1957年5月15日

 

1981年4月

㈱埼玉銀行入行

1997年5月

㈱あさひ銀行磯子支店長

1999年9月

同志木支店長

2003年6月

㈱りそな銀行東京営業第三部長

2006年3月

同東京中央支店長兼八重洲支店長

2009年6月

同執行役員首都圏地域担当(ブロック)担当

2011年6月

りそなカード㈱専務取締役

2017年6月

当社執行役員管理本部総務人事部、海外事業部担当

2020年4月

同執行役員グループ内部統制・監査部担当(現任)

2020年6月

同取締役(現任)

 

(注)4

6.9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

緒方 右武

1944年1月18日

 

1968年4月

警察庁入庁

1989年8月

鹿児島県警察本部長

1992年9月

警察庁刑事局刑事企画課長

1994年7月

警察大学校特別捜査幹部研修所長

1996年4月

広島県警察本部長

1997年8月

中部管区警察局長

1998年9月

警察共済組合本部常任監事

1999年9月

㈱整理回収機構専務取締役

2008年9月

日本遊技機工業組合専務理事

2015年6月

当社取締役(現任)

2015年6月

大栄不動産㈱取締役(現任)

 

(注)3

17.8

取締役

鈴江 孝裕

1951年6月19日

 

1974年4月

鈴江組倉庫㈱入社

1987年6月

同取締役

1990年6月

同常務取締役

1997年6月

同専務取締役

1999年6月

鈴江コーポレーション㈱代表取締役会長

2012年6月

同代表取締役社長

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年6月

鈴江コーポレーション㈱代表取締役会長(現任)

 

(注)3

29.7

常勤監査役

菅原 伸幸

1958年5月5日

 

1981年4月

不二サツシ工業㈱入社

2006年4月

当社住宅建材事業部長

2009年3月

同総合企画部長

2010年11月

不二サッシマレーシア社社長

2011年6月

当社執行役員、不二サッシマレーシア社社長

2015年6月

当社執行役員監査部長

2019年6月

同常勤監査役(現任)

 

(注)5

27.1

監査役

妹尾 佳明

1949年5月5日

 

1976年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

1976年4月

石井成一法律事務所勤務

1979年4月

妹尾佳明法律事務所開設

2004年10月

MOS合同法律事務所開設

2011年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

30.7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

佐々木 茂

1951年1月28日

 

1975年4月

㈱埼玉銀行入行

1995年10月

㈱あさひ銀行日高支店長

2004年4月

㈱埼玉りそな銀行浦和中央支店長

2006年8月

大栄不動産㈱埼玉営業部部長

2007年4月

同執行役員不動産営業本部副本部長兼不動産営業部長

2010年6月

同常務執行役員不動産営業本部長

2014年6月

同上席常務執行役員不動産営業本部長

2016年6月

当社監査役(現任)

2016年6月

大栄不動産デベロップメント㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)6

14.6

 

402.9

 (注)1.取締役のうち緒方右武、鈴江孝裕の両名は、社外取締役であります。

    2.監査役のうち妹尾佳明、佐々木茂の両名は、社外監査役であります。

    3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選出しております。

      補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。

氏名

(生年月日)

略歴

所有株式数

(千株)

布施 明正

(1963年6月3日生)

 

1995年4月

東京地方検察庁検事

1995年7月

広島地方検察庁検事

1996年4月

福岡地方検察庁検事

1998年4月

東京地方検察庁検事

1999年4月

浦和地方検察庁検事

2000年4月

名古屋地方検察庁検事

2001年3月

退官

2001年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

土屋東一法律事務所勤務

2002年12月

2012年4月

2015年2月

山下・渡辺法律事務所入所

布施明正法律事務所開設(現任)

公認不正検査士登録

 

吉原 和仁

(1961年10月10日生)

 

1985年4月

㈱埼玉銀行入行

1996年4月

同シドニー支店支店長代理

1999年11月

同三ツ境支店副支店長

2003年3月

㈱りそな銀行業務監査部(東京)内部監査員

2005年6月

同監査役会事務局監査員

2014年4月

同東京営業第九部長

2017年7月

当社参与経営企画室部長

2019年5月

同参与経営企画室部長兼日本防水工業㈱取締役兼日本スプレー工業㈱取締役

2019年10月

同参与経営企画室部長兼日本防水工業㈱取締役会長兼日本スプレー工業㈱取締役会長

2020年4月

同執行役員経営企画室部長兼日本防水工業㈱取締役会長兼日本スプレー工業㈱取締役会長(現任)

 

0.5

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役緒方右武氏は、警察庁および㈱整理回収機構でのリスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験を有しており、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。また、社外取締役鈴江孝裕氏は、永年にわたる企業経営者としての事業戦略に関する豊富な経験を有しており、当社の経営判断・意思決定に対し、その知識と経験に基づいた有益な意見や指導をいただけるものと考えております。

 なお、両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 社外監査役妹尾佳明氏は、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。

 なお、社外監査役妹尾佳明氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 社外監査役佐々木茂氏は、金融機関における長年の経験および大栄不動産㈱等における業務執行者・企業経営者としての経験など、豊富な経験と幅広い見識を有しており、この知識を生かして、中立的・客観的な視点での取締役の業務実行状況を監査し、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。

 なお、社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会の場において、監査部および会計監査人からも定期的に内部管理体制上の問題点、財務報告に係る内部統制上の指摘事項や会計監査の説明を受けるなど情報の交換を行い連携を図っております。

 社外役員による当社株式の保有は「(2) 役員の状況」の所有株式欄に記載のとおりであります。

 当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準をコーポレートガバナンス基本方針に定めております。

■社外取締役

(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないと認

められる者

(2) 当社の経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者

(3) 社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知

識や活動を生かして、当社の取締役及び経営陣を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者

■社外監査役

(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずる恐れがないと認め

られる者

(2) 当社の経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者

(3) 社外監査役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知

識を生かして、中立的・客観的な視点で取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できる者

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能および役割として、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、取締役会等において取締役の職務執行状況に関して積極的に経営に対する指摘・助言を行っております。

また、内部監査部門と取締役及び監査役は、適宜、情報交換を行い連携を図っております。内部監査部門が行った監査内容は、定期的に取締役会及び監査役会へ報告を行っております。また、社外取締役、社外監査役との連絡・調整については、コーポレートガバナンス部及び秘書室が担当し、必要に応じて対応できる体制をとっております。

社外役員の選任

2018/4/262018/5/252018/6/282018/11/292019/6/272020/6/262020/8/27選任の理由
緒方 右武警察庁および株式会社整理回収機構でのリスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験を有しており、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。
鈴江 孝裕永年にわたる企業経営者としての事業戦略に関する豊富な経験を有しており、当社の経営判断・意思決定に対し、その知識と経験に基づいた有益な意見や指導をいただけるものと考えております。