日本フイルコン【5942】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/52018/11/272019/3/42020/3/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人6人6人
社外役員数1人1人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 平成31年2月26日現在

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長

社長執行役員

名 倉 宏 之

昭和33年11月16日生

昭和57年4月

当社入社

平成18年2月

当社製紙製品事業部技術開発部長

平成21年12月

当社製紙・機能ファブリック事業部技術開発部長兼製紙・機能ファブリック事業部静岡工場長

平成22年12月

当社総合研究開発部長

平成23年9月

当社総合研究開発部長兼エレクトロニクスソリューション事業部長

平成24年2月

当社取締役総合研究開発部長兼エレクトロニクスソリューション事業部長

平成24年12月

当社取締役総合研究開発部長

平成26年2月

当社代表取締役社長

平成27年2月

当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)

(注)3

244

常務取締役

常務執行役員管理・経営企画管掌兼管理本部長兼経営企画室長

齋 藤 芳 治

昭和37年2月24日生

昭和59年4月

当社入社

平成22年12月

当社企画財務部長

平成24年2月

当社取締役企画財務部長

平成26年2月

当社取締役管理・経営企画管掌兼管理本部長兼経営企画室長

平成27年2月

当社取締役 上席執行役員管理・経営企画管掌兼管理本部長兼経営企画室長

平成28年2月

当社常務取締役 常務執行役員管理・経営企画管掌兼管理本部長兼経営企画室長(現任)

(注)3

207

常務取締役

常務執行役員製紙・機能ファブリック事業管掌兼アドセップ事業推進部担当

松 下 篤 史

昭和32年6月13日生

昭和58年4月

当社入社

平成22年12月

当社製紙・機能ファブリック事業部静岡工場長

平成24年3月

当社製紙・機能ファブリック事業部長代理兼製紙・機能ファブリック事業部静岡工場長

平成26年1月

FILCON FABRICS & TECHNOLOGY CO.,LTD.代表取締役社長(現任)

平成26年2月

当社取締役製紙・機能ファブリックカンパニー長

平成27年2月

当社取締役 上席執行役員製紙・機能ファブリックカンパニー長

平成28年2月

当社取締役 上席執行役員製紙・機能ファブリック事業管掌兼アドセップ事業推進部担当

平成30年2月

当社常務取締役 常務執行役員製紙・機能ファブリック事業管掌兼アドセップ事業推進部担当(現任)

(注)3

156

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

上席執行役員ファインエレクトロニクス事業担当兼ファインエレクトロニクスカンパニー長

二階堂 秀保

昭和34年5月6日生

昭和57年4月

住友金属鉱山株式会社入社

平成21年1月

株式会社日東社代表取締役社長

平成24年4月

当社入社

エレクトロニクスソリューション事業部長代理

平成25年1月

エスデイアイ・エレクトロニクス・ジャパン株式会社代表取締役社長(現任)

平成26年2月

当社ファインエレクトロニクスカンパニー副カンパニー長

平成27年2月

当社執行役員ファインエレクトロニクスカンパニー副カンパニー長

平成29年7月

当社執行役員ファインエレクトロニクスカンパニー長代行

平成30年2月

当社取締役 上席執行役員ファインエレクトロニクス事業担当兼ファインエレクトロニクスカンパニー長(現任)

(注)3

 64

取締役

 

片 山 洋 一

昭和35年2月12日生

昭和58年4月

株式会社トーメン入社

平成3年1月

トーメンアメリカインク アソシエイト・ジェネラル・カウンセル

平成5年4月

アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録

株式会社トーメン・パワー ジェネラル・カウンセル

平成9年3月

オリック・へリントン・アンド・サトクリフLLP入所

平成13年1月

オリック東京法律事務所パートナー(現任)

平成21年9月

日本における外国法事務弁護士登録

平成27年2月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

 

有 賀 弘 倫

昭和29年5月30日生

昭和52年4月

三井物産株式会社入社

昭和64年1月

同社チュニス事務所長

平成12年7月

同社アビジャン事務所長

平成19年3月

同社化学品本部業務監査室長

平成22年4月

欧州三井物産株式会社内部監査部検査役

平成23年10月

三井物産株式会社内部監査部検査役

平成26年6月

三井物産プラントシステム株式会社常勤監査役

平成30年6月

同社常勤監査役退任

平成31年2月

当社社外取締役(現任)

(注)4、5

監査役
(常勤)

 

外 池 敏 夫

昭和34年2月13日生

昭和56年4月

当社入社

平成21年12月

当社製紙・機能ファブリック事業部企画部長

平成30年2月

当社製紙・機能ファブリックカンパニー副カンパニー長

平成31年2月

当社監査役(現任)

(注)6

100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役

 

村 山 周 平

昭和24年10月22日生

昭和47年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所

昭和51年3月

公認会計士登録

昭和53年8月

同ロサンゼルス事務所

昭和61年6月

同社員

平成5年6月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

平成5年8月

同ニューヨーク事務所

平成8年8月

同那覇事務所

平成12年8月

同東京事務所

平成23年7月

有限責任監査法人トーマツ退職

平成23年8月

公認会計士村山周平事務所所長(現任)
日本オラクル株式会社社外取締役

平成27年2月

当社社外監査役(現任)

(注)6

監査役

 

水 野 秀 紀

昭和32年7月10日生

昭和57年4月

三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

平成21年6月

三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員人事部長

平成23年6月

同社常務取締役

平成24年6月

同社常務取締役兼株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員コンプライアンス副担当

平成25年6月

同社常務執行役員

平成26年6月

同社常務執行役員退任

三菱UFJトラストビジネス株式会社代表取締役社長(現任)

平成28年6月

伯東株式会社社外監査役(現任)

平成29年2月

当社社外監査役(現任)

(注)6

 771

 

 

(注) 1 取締役片山洋一氏および有賀弘倫氏は、社外取締役であります。

2 監査役村山周平氏および水野秀紀氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4 取締役の任期は、平成31年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5 増員により就任したため、任期は当社定款の定めにより、他の在任する取締役の任期の満了すべき時までであります。

6 監査役の任期は、平成31年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7 平成31年2月26日現在の執行役員は次のとおりです。

地位

氏名

担当

社長執行役員

名 倉 宏 之

 

常務執行役員

齋 藤 芳 治

管理・経営企画管掌兼管理本部長兼経営企画室長

常務執行役員

松 下 篤 史

製紙・機能ファブリック事業管掌兼アドセップ事業推進部担当

上席執行役員

二階堂 秀 保

ファインエレクトロニクス事業担当兼ファインエレクトロニクスカンパニー長

執行役員

佐 野 明 宣

製紙・機能ファブリックカンパニー長

執行役員

斉 藤   均

ファインエレクトロニクスカンパニー副カンパニー長

兼ファインエレクトロニクスカンパニー営業部長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

 2020年2月26日現在

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長
社長執行役員

名 倉 宏 之

1958年11月16日生

1982年4月

当社入社

2006年2月

当社製紙製品事業部技術開発部長

2009年12月

当社製紙・機能ファブリック事業部技術開発部長兼製紙・機能ファブリック事業部静岡工場長

2010年12月

当社総合研究開発部長

2011年9月

当社総合研究開発部長兼エレクトロニクスソリューション事業部長

2012年2月

当社取締役総合研究開発部長兼エレクトロニクスソリューション事業部長

2012年12月

当社取締役総合研究開発部長

2014年2月

当社代表取締役社長

2015年2月

当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)

(注)3

397

専務取締役
専務執行役員管理・経営企画管掌兼管理本部長兼経営企画室長

齋 藤 芳 治

1962年2月24日生

1984年4月

当社入社

2010年12月

当社企画財務部長

2012年2月

当社取締役企画財務部長

2014年2月

当社取締役管理・経営企画管掌兼管理本部長兼経営企画室長

2015年2月

当社取締役 上席執行役員管理・経営企画管掌兼管理本部長兼経営企画室長

2016年2月

当社常務取締役 常務執行役員管理・経営企画管掌兼管理本部長兼経営企画室長

2020年2月

当社専務取締役 専務執行役員管理・経営企画管掌兼管理本部長兼経営企画室長(現任)

(注)3

318

常務取締役
常務執行役員製紙・機能ファブリック事業管掌

松 下 篤 史

1957年6月13日生

1983年4月

当社入社

2010年12月

当社製紙・機能ファブリック事業部静岡工場長

2012年3月

当社製紙・機能ファブリック事業部長代理兼製紙・機能ファブリック事業部静岡工場長

2014年1月

FILCON FABRICS & TECHNOLOGY CO.,LTD.代表取締役社長(現任)

2014年2月

当社取締役製紙・機能ファブリックカンパニー長

2015年2月

当社取締役 上席執行役員製紙・機能ファブリックカンパニー長

2016年2月

当社取締役 上席執行役員製紙・機能ファブリック事業管掌兼アドセップ事業推進部担当

2018年2月

当社常務取締役 常務執行役員製紙・機能ファブリック事業管掌兼アドセップ事業推進部担当

2020年2月

当社常務取締役 常務執行役員製紙・機能ファブリック事業管掌(現任)

(注)3

257

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
上席執行役員ファインエレクトロニクス事業管掌兼アドセップ事業推進部担当

二階堂 秀保

1959年5月6日生

1982年4月

住友金属鉱山株式会社入社

2009年1月

株式会社日東社代表取締役社長

2012年4月

当社入社

エレクトロニクスソリューション事業部長代理

2013年1月

エスデイアイ・エレクトロニクス・ジャパン株式会社代表取締役社長(現任)

2014年2月

当社ファインエレクトロニクスカンパニー副カンパニー長

2015年2月

当社執行役員ファインエレクトロニクスカンパニー副カンパニー長

2017年7月

当社執行役員ファインエレクトロニクスカンパニー長代行

2018年2月

当社取締役 上席執行役員ファインエレクトロニクス事業担当兼ファインエレクトロニクスカンパニー長

2020年2月

当社取締役 上席執行役員ファインエレクトロニクス事業管掌兼アドセップ事業推進部担当(現任)

(注)3

150

取締役

片 山 洋 一

1960年2月12日生

1983年4月

株式会社トーメン入社

1991年1月

トーメンアメリカインク アソシエイト・ジェネラル・カウンセル

1993年4月

アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録

株式会社トーメン・パワー ジェネラル・カウンセル

1997年3月

オリック・へリントン・アンド・サトクリフLLP入所

2001年1月

オリック東京法律事務所パートナー(現任)

2009年9月

日本における外国法事務弁護士登録

2015年2月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

有 賀 弘 倫

1954年5月30日生

1977年4月

三井物産株式会社入社

1989年1月

同社チュニス事務所長

2000年7月

同社アビジャン事務所長

2007年3月

同社化学品本部業務監査室長

2010年4月

欧州三井物産株式会社内部監査部検査役

2011年10月

三井物産株式会社内部監査部検査役

2014年6月

三井物産プラントシステム株式会社常勤監査役

2018年6月

同社常勤監査役退任

2019年2月

当社社外取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

外 池 敏 夫

1959年2月13日生

1981年4月

当社入社

2009年12月

当社製紙・機能ファブリック事業部企画部長

2018年2月

当社製紙・機能ファブリックカンパニー副カンパニー長

2019年2月

当社監査役(現任)

(注)4

138

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役

村 山 周 平

1949年10月22日生

1972年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所

1976年3月

公認会計士登録

1978年8月

同ロサンゼルス事務所

1986年6月

同社員

1993年6月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

1993年8月

同ニューヨーク事務所

1996年8月

同那覇事務所

2000年8月

同東京事務所

2011年7月

有限責任監査法人トーマツ退職

2011年8月

公認会計士村山周平事務所所長(現任)
日本オラクル株式会社社外取締役

2015年2月

当社社外監査役(現任)

2019年7月

学校法人星薬科大学監事(現任)

(注)4

監査役

水 野 秀 紀

1957年7月10日生

1982年4月

三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

2009年6月

三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員人事部長

2011年6月

同社常務取締役

2012年6月

同社常務取締役兼株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員コンプライアンス副担当

2013年6月

同社常務執行役員

2014年6月

同社常務執行役員退任

三菱UFJトラストビジネス株式会社代表取締役社長

2016年6月

伯東株式会社社外監査役(現任)

2017年2月

当社社外監査役(現任)

2019年4月

三菱UFJトラストビジネス株式会社代表取締役会長(現任)

(注)4

1,260

 

 

(注) 1 取締役片山洋一氏および有賀弘倫氏は、社外取締役であります。

2 監査役村山周平氏および水野秀紀氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4 監査役の任期は、2019年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5 2020年2月26日現在の執行役員は次のとおりです。

地位

氏名

担当

社長執行役員

名 倉 宏 之

 

専務執行役員

齋 藤 芳 治

管理・経営企画管掌兼管理本部長兼経営企画室長

常務執行役員

松 下 篤 史

製紙・機能ファブリック事業管掌

上席執行役員

二階堂 秀 保

ファインエレクトロニクス事業管掌

兼アドセップ事業推進部担当

執行役員

佐 野 明 宣

製紙・機能ファブリックカンパニー長

執行役員

斉 藤   均

ファインエレクトロニクスカンパニー長

兼ファインエレクトロニクスカンパニー営業部長

執行役員

野 村 国 大

総合研究開発室長

兼製紙・機能ファブリックカンパニー副カンパニー長

兼製紙・機能ファブリックカンパニー開発部長

兼アドセップ事業推進部長

執行役員

青 木   豊

管理本部副本部長

兼管理本部人事総務部長

兼管理本部環境・施設管理部長

 

 

 

② 社外役員の状況

  当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。

  社外取締役および社外監査役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、客観的な視点から経営を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
 社外取締役の片山洋一氏は、オリック東京法律事務所のパートナーであります。同氏のアメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士および日本における外国法事務弁護士として培った豊富な国際経験や知識を当社の経営に活かし、取締役の職務遂行に関し客観的な立場から監督と助言をいただくために選任しております。また、同氏および同事務所と当社との間に特別の利害関係はないことから、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、同氏は独立性が確保されております。

社外取締役の有賀弘倫氏は、三井物産株式会社における豊富な国際経験に加え、同社内部監査部の検査役およびグループ企業での監査役を歴任する等、経営に資する内部監査の遂行が期待できる人材として、コンプライアンス、ガバナンス強化の中心的役割を担ってこられました。その豊富な経験と知識を当社の経営に活かしていただくために選任しております。また、同氏および同社と当社との間に特別の利害関係はないことから、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、同氏は独立性が確保されております。

社外監査役の村山周平氏は、長年にわたる公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を当社の監査体制に反映していただくために選任しております。同氏は、公認会計士村山周平事務所の所長および学校法人星薬科大学の監事でありますが、同氏および同事務所ならびに同学校法人と当社との間に特別の利害関係はありません。また、同氏は当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの代表社員でありましたが、当社の社外監査役に就任する前に同監査法人を退職していることおよび同監査法人は当社から多額の金銭を得ている会計専門家にあたらないことから、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、同氏は独立性が確保されております。

社外監査役の水野秀紀氏は、企業経営者として豊富な経験と知識を有しており、経営に関する高い見識と監督能力を当社の監査体制に反映していただくために選任しております。同氏は、三菱UFJトラストビジネス株式会社の代表取締役会長でありますが、当社と同社との間に特別の利害関係はありません。また、同氏は、当社の取引先銀行である三菱UFJ信託銀行株式会社の業務執行者でありましたが、当社の社外監査役に就任する前に同社を退任しております。同社と当社との関係については、同社に対する借入依存度は突出しておらず、同社が所有する当社株式は10%未満であり、当社の経営に対して支配的な状況ではないことから、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、同氏は独立性が確保されております。

なお、当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

(社外役員の独立性に関する基準)

当社は、法令が定める社外役員としての要件を満たし、かつ次のいずれかにも該当しない者を全て独立役員に指定する。

1.当社またはその子会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者

2.当社の主要な取引先である者またはその業務執行者

3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専 

  門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

4.最近において、上記1.から3.までのいずれかに該当していた者

5.次のいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の二親等内の親族

  ①上記1.から4.までに掲げる者
   ②当社の子会社の業務執行者
   ③当社の子会社の非業務執行取締役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)

  ④最近において上記②、③または当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっ

   ては、非業務執行取締役を含む。)に該当していた者

 

6.上記1.から5.のほか、当社の一般株主と実質的に利益相反が生じるおそれがある者

※1「主要な」
直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上を基準に判定する。

※2「多額」
個人については年間1,000万円以上、団体については当該団体の年間収入の2%以上を基準に判断する。

※3「最近において」
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役または社外監査役を選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において、上記1.から3.までのいずれかに該当していた者をいう。

 

③ 社外取締役および社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携ならび

    に内部統制部門との関係

  社外取締役は取締役会に出席し、取締役の職務遂行に関し客観的な立場から監督と助言を行っているほか、監査役会との定期的な会合を通じ、内部監査・監査役監査および会計監査の情報を共有し、適宜必要な意見を述べており、経営の監督機能を強化しております。

  社外監査役は自ら実施する監査のほか、取締役会および監査役会への出席ならびに会計監査人による報告を受け、意見交換を行うとともに、CSR推進室との情報交換を通じて企業グループ内の業務執行の状況を把握し、取締役会において適切に意見表明を行っております。
 また、代表取締役社長を通じて、内部統制部門の責任者である各業務執行部門長に対し適宜報告および意見交換を行い、連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

 2020年2月26日現在

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長
社長執行役員

名 倉 宏 之

1958年11月16日生

1982年4月

当社入社

2006年2月

当社製紙製品事業部技術開発部長

2009年12月

当社製紙・機能ファブリック事業部技術開発部長兼製紙・機能ファブリック事業部静岡工場長

2010年12月

当社総合研究開発部長

2011年9月

当社総合研究開発部長兼エレクトロニクスソリューション事業部長

2012年2月

当社取締役総合研究開発部長兼エレクトロニクスソリューション事業部長

2012年12月

当社取締役総合研究開発部長

2014年2月

当社代表取締役社長

2015年2月

当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)

(注)3

397

専務取締役
専務執行役員管理・経営企画管掌兼管理本部長兼経営企画室長

齋 藤 芳 治

1962年2月24日生

1984年4月

当社入社

2010年12月

当社企画財務部長

2012年2月

当社取締役企画財務部長

2014年2月

当社取締役管理・経営企画管掌兼管理本部長兼経営企画室長

2015年2月

当社取締役 上席執行役員管理・経営企画管掌兼管理本部長兼経営企画室長

2016年2月

当社常務取締役 常務執行役員管理・経営企画管掌兼管理本部長兼経営企画室長

2020年2月

当社専務取締役 専務執行役員管理・経営企画管掌兼管理本部長兼経営企画室長(現任)

(注)3

318

常務取締役
常務執行役員製紙・機能ファブリック事業管掌

松 下 篤 史

1957年6月13日生

1983年4月

当社入社

2010年12月

当社製紙・機能ファブリック事業部静岡工場長

2012年3月

当社製紙・機能ファブリック事業部長代理兼製紙・機能ファブリック事業部静岡工場長

2014年1月

FILCON FABRICS & TECHNOLOGY CO.,LTD.代表取締役社長(現任)

2014年2月

当社取締役製紙・機能ファブリックカンパニー長

2015年2月

当社取締役 上席執行役員製紙・機能ファブリックカンパニー長

2016年2月

当社取締役 上席執行役員製紙・機能ファブリック事業管掌兼アドセップ事業推進部担当

2018年2月

当社常務取締役 常務執行役員製紙・機能ファブリック事業管掌兼アドセップ事業推進部担当

2020年2月

当社常務取締役 常務執行役員製紙・機能ファブリック事業管掌(現任)

(注)3

257

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
上席執行役員ファインエレクトロニクス事業管掌兼アドセップ事業推進部担当

二階堂 秀保

1959年5月6日生

1982年4月

住友金属鉱山株式会社入社

2009年1月

株式会社日東社代表取締役社長

2012年4月

当社入社

エレクトロニクスソリューション事業部長代理

2013年1月

エスデイアイ・エレクトロニクス・ジャパン株式会社代表取締役社長(現任)

2014年2月

当社ファインエレクトロニクスカンパニー副カンパニー長

2015年2月

当社執行役員ファインエレクトロニクスカンパニー副カンパニー長

2017年7月

当社執行役員ファインエレクトロニクスカンパニー長代行

2018年2月

当社取締役 上席執行役員ファインエレクトロニクス事業担当兼ファインエレクトロニクスカンパニー長

2020年2月

当社取締役 上席執行役員ファインエレクトロニクス事業管掌兼アドセップ事業推進部担当(現任)

(注)3

150

取締役

片 山 洋 一

1960年2月12日生

1983年4月

株式会社トーメン入社

1991年1月

トーメンアメリカインク アソシエイト・ジェネラル・カウンセル

1993年4月

アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録

株式会社トーメン・パワー ジェネラル・カウンセル

1997年3月

オリック・へリントン・アンド・サトクリフLLP入所

2001年1月

オリック東京法律事務所パートナー(現任)

2009年9月

日本における外国法事務弁護士登録

2015年2月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

有 賀 弘 倫

1954年5月30日生

1977年4月

三井物産株式会社入社

1989年1月

同社チュニス事務所長

2000年7月

同社アビジャン事務所長

2007年3月

同社化学品本部業務監査室長

2010年4月

欧州三井物産株式会社内部監査部検査役

2011年10月

三井物産株式会社内部監査部検査役

2014年6月

三井物産プラントシステム株式会社常勤監査役

2018年6月

同社常勤監査役退任

2019年2月

当社社外取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

外 池 敏 夫

1959年2月13日生

1981年4月

当社入社

2009年12月

当社製紙・機能ファブリック事業部企画部長

2018年2月

当社製紙・機能ファブリックカンパニー副カンパニー長

2019年2月

当社監査役(現任)

(注)4

138

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役

村 山 周 平

1949年10月22日生

1972年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所

1976年3月

公認会計士登録

1978年8月

同ロサンゼルス事務所

1986年6月

同社員

1993年6月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

1993年8月

同ニューヨーク事務所

1996年8月

同那覇事務所

2000年8月

同東京事務所

2011年7月

有限責任監査法人トーマツ退職

2011年8月

公認会計士村山周平事務所所長(現任)
日本オラクル株式会社社外取締役

2015年2月

当社社外監査役(現任)

2019年7月

学校法人星薬科大学監事(現任)

(注)4

監査役

水 野 秀 紀

1957年7月10日生

1982年4月

三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

2009年6月

三菱UFJ信託銀行株式会社執行役員人事部長

2011年6月

同社常務取締役

2012年6月

同社常務取締役兼株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員コンプライアンス副担当

2013年6月

同社常務執行役員

2014年6月

同社常務執行役員退任

三菱UFJトラストビジネス株式会社代表取締役社長

2016年6月

伯東株式会社社外監査役(現任)

2017年2月

当社社外監査役(現任)

2019年4月

三菱UFJトラストビジネス株式会社代表取締役会長(現任)

(注)4

1,260

 

 

(注) 1 取締役片山洋一氏および有賀弘倫氏は、社外取締役であります。

2 監査役村山周平氏および水野秀紀氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4 監査役の任期は、2019年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5 2020年2月26日現在の執行役員は次のとおりです。

地位

氏名

担当

社長執行役員

名 倉 宏 之

 

専務執行役員

齋 藤 芳 治

管理・経営企画管掌兼管理本部長兼経営企画室長

常務執行役員

松 下 篤 史

製紙・機能ファブリック事業管掌

上席執行役員

二階堂 秀 保

ファインエレクトロニクス事業管掌

兼アドセップ事業推進部担当

執行役員

佐 野 明 宣

製紙・機能ファブリックカンパニー長

執行役員

斉 藤   均

ファインエレクトロニクスカンパニー長

兼ファインエレクトロニクスカンパニー営業部長

執行役員

野 村 国 大

総合研究開発室長

兼製紙・機能ファブリックカンパニー副カンパニー長

兼製紙・機能ファブリックカンパニー開発部長

兼アドセップ事業推進部長

執行役員

青 木   豊

管理本部副本部長

兼管理本部人事総務部長

兼管理本部環境・施設管理部長

 

 

 

② 社外役員の状況

  当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。

  社外取締役および社外監査役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、客観的な視点から経営を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。
 社外取締役の片山洋一氏は、オリック東京法律事務所のパートナーであります。同氏のアメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士および日本における外国法事務弁護士として培った豊富な国際経験や知識を当社の経営に活かし、取締役の職務遂行に関し客観的な立場から監督と助言をいただくために選任しております。また、同氏および同事務所と当社との間に特別の利害関係はないことから、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、同氏は独立性が確保されております。

社外取締役の有賀弘倫氏は、三井物産株式会社における豊富な国際経験に加え、同社内部監査部の検査役およびグループ企業での監査役を歴任する等、経営に資する内部監査の遂行が期待できる人材として、コンプライアンス、ガバナンス強化の中心的役割を担ってこられました。その豊富な経験と知識を当社の経営に活かしていただくために選任しております。また、同氏および同社と当社との間に特別の利害関係はないことから、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、同氏は独立性が確保されております。

社外監査役の村山周平氏は、長年にわたる公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を当社の監査体制に反映していただくために選任しております。同氏は、公認会計士村山周平事務所の所長および学校法人星薬科大学の監事でありますが、同氏および同事務所ならびに同学校法人と当社との間に特別の利害関係はありません。また、同氏は当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの代表社員でありましたが、当社の社外監査役に就任する前に同監査法人を退職していることおよび同監査法人は当社から多額の金銭を得ている会計専門家にあたらないことから、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、同氏は独立性が確保されております。

社外監査役の水野秀紀氏は、企業経営者として豊富な経験と知識を有しており、経営に関する高い見識と監督能力を当社の監査体制に反映していただくために選任しております。同氏は、三菱UFJトラストビジネス株式会社の代表取締役会長でありますが、当社と同社との間に特別の利害関係はありません。また、同氏は、当社の取引先銀行である三菱UFJ信託銀行株式会社の業務執行者でありましたが、当社の社外監査役に就任する前に同社を退任しております。同社と当社との関係については、同社に対する借入依存度は突出しておらず、同社が所有する当社株式は10%未満であり、当社の経営に対して支配的な状況ではないことから、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、同氏は独立性が確保されております。

なお、当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

(社外役員の独立性に関する基準)

当社は、法令が定める社外役員としての要件を満たし、かつ次のいずれかにも該当しない者を全て独立役員に指定する。

1.当社またはその子会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者

2.当社の主要な取引先である者またはその業務執行者

3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専 

  門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

4.最近において、上記1.から3.までのいずれかに該当していた者

5.次のいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の二親等内の親族

  ①上記1.から4.までに掲げる者
   ②当社の子会社の業務執行者
   ③当社の子会社の非業務執行取締役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)

  ④最近において上記②、③または当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっ

   ては、非業務執行取締役を含む。)に該当していた者

 

6.上記1.から5.のほか、当社の一般株主と実質的に利益相反が生じるおそれがある者

※1「主要な」
直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上を基準に判定する。

※2「多額」
個人については年間1,000万円以上、団体については当該団体の年間収入の2%以上を基準に判断する。

※3「最近において」
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役または社外監査役を選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において、上記1.から3.までのいずれかに該当していた者をいう。

 

③ 社外取締役および社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携ならび

    に内部統制部門との関係

  社外取締役は取締役会に出席し、取締役の職務遂行に関し客観的な立場から監督と助言を行っているほか、監査役会との定期的な会合を通じ、内部監査・監査役監査および会計監査の情報を共有し、適宜必要な意見を述べており、経営の監督機能を強化しております。

  社外監査役は自ら実施する監査のほか、取締役会および監査役会への出席ならびに会計監査人による報告を受け、意見交換を行うとともに、CSR推進室との情報交換を通じて企業グループ内の業務執行の状況を把握し、取締役会において適切に意見表明を行っております。
 また、代表取締役社長を通じて、内部統制部門の責任者である各業務執行部門長に対し適宜報告および意見交換を行い、連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/3/52018/11/272019/3/42020/3/3選任の理由
片山 洋一 同氏は、オリック東京法律事務所のパートナーであります。同氏のアメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士および日本における外国法事務弁護士として培った豊富な国際経験や知識を主にコンプライアンス経営に活かし、取締役の職務遂行に関し客観的な立場から監督と助言をいただくために選任しております。  また、同氏および同事務所と当社との間に特別の利害関係はないことから、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、同氏は独立性が確保されております。
有賀 弘倫-- 同氏は、三井物産株式会社における豊富な国際経験に加え、同社内部監査部の検査役およびグループ企業での監査役を歴任する等、経営に資する内部監査の遂行が期待できる人材として、コンプライアンス、ガバナンス強化の中心的役割を担ってこられました。その豊富な経験と知識を当社の経営に活かし、取締役の職務執行に関し客観的な立場から監督と助言をいただくために選任しております。  また、同氏および同社と当社との間に特別の利害関係はないことから、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、同氏は独立性が確保されております。