長府製作所【5946】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/12/252019/3/282020/3/31
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数11人11人11人11人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長

(代表取締役)

 

川上 康男

昭和21年12月21日生

 

昭和46年2月

当社入社

昭和58年4月

当社東京営業所長

昭和60年3月

当社取締役東京営業所長に就任

昭和62年3月

当社取締役宇都宮工場長に就任

平成9年12月

 

平成24年3月

当社取締役社長(代表取締役)に就任

当社取締役会長(代表取締役)に就任(現任)

 

(注)3

3,175

取締役社長

(代表取締役)

 

橋本 和洋

昭和27年3月1日生

 

昭和50年4月

当社入社

平成10年4月

当社滋賀工場製造部長

平成16年3月

当社取締役滋賀工場長に就任

平成21年5月

当社取締役製造本部長に就任

平成22年4月

平成24年3月

当社常務取締役に就任

当社取締役社長(代表取締役)に就任(現任)

 

(注)3

74

常務取締役

 

種田 清隆

昭和30年2月3日生

 

昭和54年3月

当社入社

平成17年4月

当社技術部次長

平成18年4月

当社技術部長

平成20年3月

平成26年4月

当社取締役技術部長に就任

当社常務取締役に就任(現任)

 

(注)3

32

常務取締役

 

中村 修一

昭和30年9月26日生

 

昭和53年3月

当社入社

平成18年9月

当社宇都宮工場営業部長

平成21年4月

当社滋賀工場営業部長

平成22年3月

当社取締役滋賀工場営業部長に就任

平成22年4月

当社取締役滋賀工場長に就任

平成26年3月

 

平成26年4月

当社取締役宇都宮工場長に就任

当社常務取締役に就任(現任)

 

(注)3

32

取締役

営業部長

和田 健

昭和32年4月28日生

 

昭和57年3月

当社入社

平成22年4月

当社宇都宮工場営業部長

平成25年1月

当社営業部長

平成25年3月

平成27年3月

 

平成28年3月

当社取締役営業部長に就任

当社取締役営業部長兼福岡支店長に就任

当社取締役営業部長に就任(現任)

 

(注)3

30

取締役

製造本部長

江川 芳明

昭和32年10月8日生

 

昭和57年1月

当社入社

平成23年6月

当社宇都宮工場製造部長

平成25年10月

当社製造部長

平成26年3月

平成26年4月

当社取締役製造部長に就任

当社取締役製造本部長に就任(現任

 

(注)3

19

取締役

東京支店長

林 徹郎

昭和35年8月21日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成22年4月

当社開発部長

平成25年10月

当社東京支店長

平成26年3月

当社取締役東京支店長に就任(現任

 

(注)3

29

取締役

滋賀工場長

川上 康弘

昭和37年7月1日生

 

平成16年10月

当社入社

平成23年4月

当社総務部長

平成26年3月

平成29年2月

当社取締役総務部長

当社取締役滋賀工場長に就任

(現任

 

(注)3

52

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(監査等委員)

 

大枝 明

昭和31年6月16日生

 

昭和54年3月

当社入社

平成24年3月

当社業務部長

平成28年6月

当社業務担当部長に就任

平成30年3月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)4

46

取締役

(監査等委員)

 

山元 浩

昭和33年3月1日生

 

昭和60年4月

弁護士登録

昭和63年4月

事務所開業

平成12年3月

平成28年3月

当社監査役に就任

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

吉村 猛

昭和35年4月3日生

 

昭和58年4月

㈱山口銀行入行

平成21年6月

同行取締役

平成28年6月

同行代表取締役頭取(現任)

平成28年6月

 

平成30年3月

㈱山口フィナンシャルグループ代表取締役社長(現任)

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

3,489

(注)1. 山元浩及び吉村猛は、社外取締役であります。

   2.大枝明は常勤監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために常勤の監査等委員を選定しております。

   3.平成30年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   4.平成30年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長

(代表取締役)

 

川上 康男

昭和21年12月21日生

 

昭和46年2月

当社入社

昭和58年4月

当社東京営業所長

昭和60年3月

当社取締役東京営業所長に就任

昭和62年3月

当社取締役宇都宮工場長に就任

平成9年12月

 

平成24年3月

当社取締役社長(代表取締役)に就任

当社取締役会長(代表取締役)に就任(現任)

 

(注)3

3,125

取締役

顧問

橋本 和洋

昭和27年3月1日生

 

昭和50年4月

当社入社

平成10年4月

当社滋賀工場製造部長

平成16年3月

当社取締役滋賀工場長に就任

平成21年5月

当社取締役製造本部長に就任

平成22年4月

平成24年3月

 

平成31年3月

当社常務取締役に就任

当社取締役社長(代表取締役)に就任

当社取締役顧問に就任(現任)

 

(注)3

74

 取締役社長

(代表取締役)

 

種田 清隆

昭和30年2月3日生

 

昭和54年3月

当社入社

平成17年4月

当社技術部次長

平成18年4月

当社技術部長

平成20年3月

平成26年4月

平成30年5月

平成31年3月

当社取締役技術部長に就任

当社常務取締役に就任

当社専務取締役に就任

当社取締役社長(代表取締役)に就任(現任)

 

(注)3

32

常務取締役

 

中村 修一

昭和30年9月26日生

 

昭和53年3月

当社入社

平成18年9月

当社宇都宮工場営業部長

平成21年4月

当社滋賀工場営業部長

平成22年3月

当社取締役滋賀工場営業部長に就任

平成22年4月

当社取締役滋賀工場長に就任

平成26年3月

 

平成26年4月

当社取締役宇都宮工場長に就任

当社常務取締役に就任(現任)

 

(注)3

32

取締役

営業部長

和田 健

昭和32年4月28日生

 

昭和57年3月

当社入社

平成22年4月

当社宇都宮工場営業部長

平成25年1月

当社営業部長

平成25年3月

平成27年3月

 

平成28年3月

当社取締役営業部長に就任

当社取締役営業部長兼福岡支店長に就任

当社取締役営業部長に就任(現任)

 

(注)3

30

取締役

製造本部長

江川 芳明

昭和32年10月8日生

 

昭和57年1月

当社入社

平成23年6月

当社宇都宮工場製造部長

平成25年10月

当社製造部長

平成26年3月

平成26年4月

当社取締役製造部長に就任

当社取締役製造本部長に就任(現任

 

(注)3

19

取締役

東京支店長

林 徹郎

昭和35年8月21日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成22年4月

当社開発部長

平成25年10月

当社東京支店長

平成26年3月

当社取締役東京支店長に就任(現任

 

(注)3

29

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

滋賀工場長

川上 康弘

昭和37年7月1日生

 

平成16年10月

当社入社

平成23年4月

当社総務部長

平成26年3月

平成29年2月

当社取締役総務部長

当社取締役滋賀工場長に就任

(現任

 

(注)3

62

取締役

(監査等委員)

 

大枝 明

昭和31年6月16日生

 

昭和54年3月

当社入社

平成24年3月

当社業務部長

平成28年6月

当社業務担当部長に就任

平成30年3月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)4

46

取締役

(監査等委員)

 

山元 浩

昭和33年3月1日生

 

昭和60年4月

弁護士登録

昭和63年4月

事務所開業

平成12年3月

平成28年3月

当社監査役に就任

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

吉村 猛

昭和35年4月3日生

 

昭和58年4月

㈱山口銀行入行

平成21年6月

同行取締役

平成28年6月

同行代表取締役頭取

平成28年6月

 

平成30年3月

 

平成30年6月

㈱山口フィナンシャルグループ代表取締役社長(現任)

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

同行代表取締役会長(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

3,449

(注)1. 山元浩及び吉村猛は、社外取締役であります。

   2.大枝明は常勤監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために常勤の監査等委員を選定しております。

   3.平成31年3月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   4.平成30年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長

(代表取締役)

川上 康男

1946年12月21日

 

1971年2月

当社入社

1983年4月

当社東京営業所長

1985年3月

当社取締役東京営業所長に就任

1987年3月

当社取締役宇都宮工場長に就任

1997年12月

当社取締役社長(代表取締役)に就任

2012年3月

当社取締役会長(代表取締役)に就任(現任)

 

(注)3

3,070

取締役社長

(代表取締役)

種田 清隆

1955年2月3日

 

1979年3月

当社入社

2005年4月

当社技術部次長

2006年4月

当社技術部長

2008年3月

当社取締役技術部長に就任

2014年4月

当社常務取締役に就任

2018年5月

当社専務取締役に就任

2019年3月

当社取締役社長(代表取締役)に就任(現任)

 

(注)3

32

常務取締役

中村 修一

1955年9月26日

 

1978年3月

当社入社

2006年9月

当社宇都宮工場営業部長

2009年4月

当社滋賀工場営業部長

2010年3月

当社取締役滋賀工場営業部長に就任

2010年4月

当社取締役滋賀工場長に就任

2014年3月

当社取締役宇都宮工場長に就任

2014年4月

当社常務取締役に就任(現任)

 

(注)3

32

取締役

営業部長

和田 健

1957年4月28日

 

1982年3月

当社入社

2010年4月

当社宇都宮工場営業部長

2013年1月

当社営業部長

2013年3月

当社取締役営業部長に就任

2015年3月

当社取締役営業部長兼福岡支店長に就任

2016年3月

当社取締役営業部長に就任(現任)

 

(注)3

30

取締役

製造本部長

江川 芳明

1957年10月8日

 

1982年1月

当社入社

2011年6月

当社宇都宮工場製造部長

2013年10月

当社製造部長

2014年3月

当社取締役製造部長に就任

2014年4月

当社取締役製造本部長に就任(現任

 

(注)3

19

取締役

東京支店長

林 徹郎

1960年8月21日

 

1985年4月

当社入社

2010年4月

当社開発部長

2013年10月

当社東京支店長

2014年3月

当社取締役東京支店長に就任(現任

 

(注)3

29

取締役

滋賀工場長

川上 康弘

1962年7月1日

 

2004年10月

当社入社

2011年4月

当社総務部長

2014年3月

当社取締役総務部長

2017年2月

当社取締役滋賀工場長に就任(現任)

 

(注)3

62

取締役

顧問

橋本 和洋

1952年3月1日

 

1975年4月

当社入社

1998年4月

当社滋賀工場製造部長

2004年3月

当社取締役滋賀工場長に就任

2009年5月

当社取締役製造本部長に就任

2010年4月

当社常務取締役に就任

2012年3月

当社取締役社長(代表取締役)に就任

2019年3月

当社取締役顧問に就任(現任)

 

(注)3

74

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(監査等委員)

大枝 明

1956年6月16日

 

1979年3月

当社入社

2012年3月

当社業務部長

2016年6月

当社業務担当部長

2018年3月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)4

46

取締役

(監査等委員)

山元 浩

1958年3月1日

 

1985年4月

弁護士登録

1988年4月

事務所開業

2000年3月

当社監査役に就任

2016年3月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

吉村 猛

1960年4月3日

 

1983年4月

㈱山口銀行入行

2009年6月

同行取締役

2016年6月

同行代表取締役頭取

2016年6月

㈱山口フィナンシャルグループ代表取締役社長(現任)

2018年3月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

2018年6月

同行代表取締役会長(現任)

 

(注)4

-

3,394

(注)1. 山元浩及び吉村猛は、社外取締役であります。

   2.大枝明は常勤監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために常勤の監査等委員を選定しております。

   3.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   4.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員である取締役であります。

 社外取締役の山元浩氏は、山元浩法律事務所の所長であります。当社と山元浩法律事務所とは、特別な関係はありません。

 社外取締役の吉村猛氏は、㈱山口フィナンシャルグループの代表取締役社長、㈱山口銀行の代表取締役会長を兼務しております。㈱山口銀行は当社の大株主であり、当社は㈱山口銀行と借入等の取引を行っております。なお、山元浩氏及び吉村猛氏は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員であります。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の内部監査につきましては、当社の業務が、法令や企業理念、社内規程に従って適正かつ効率的に遂行されているか等について評価・検証するため、必要に応じて内部監査室(1名)が監査等委員、会計監査人と連携をとりながら、業務監査及び指導を行っております。

 監査等委員会監査につきましては、各監査等委員が監査等委員会規程に準拠し、当期の監査方針、計画等に従い、取締役会その他重要な会議に出席する他、取締役等からその職務の執行状況を聴取するなど、適正な監査を行っております。

 また、監査等委員は会計監査人から監査計画、監査報告等を受けるほか、必要に応じて情報交換を行い相互連携に努めております。

社外役員の選任

2018/3/302018/12/252019/3/282020/3/31選任の理由
山元 浩同氏は、社外役員となること以外の方法で 会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な経験と実績を有しており、その専門性を当社の経営に反映していただくため、社外取締役(監査等委員)に選任するものです。また、同氏は当社との間に特別な利害関係はなく、業務執行における独立性を確保していることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、独立役員といたしました。
吉村 猛同氏は、金融機関における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営体質の一層の充実・強化に寄与していただくため、社外取締役(監査等委員)に選任するものです。また、同氏は当社との間に特別な利害関係はなく、業務執行における独立性を確保していることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはなく、独立役員といたしました。