トーソー【5956】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/2/102018/2/132018/7/112018/11/122019/2/132019/4/12019/7/102019/11/182020/2/132020/7/10
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人10人10人10人6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)17人17人17人17人17人17人17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

   男性 6名 女性 0名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

前 川 圭 二

1958年7月2日生

1983年4月

当社入社

2009年4月

当社経営企画室長

2011年4月

当社経理部長

2013年6月

当社執行役員経理部長

2014年6月

当社取締役経理部長

2015年4月

当社取締役管理本部長

2017年4月

当社取締役管理本部長

ものづくり改革推進担当

2018年4月

当社取締役管理本部長兼総務人事部長

2019年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

27

専務取締役
営業本部長

結 束  正

1960年6月14日生

1983年4月

当社入社

2011年4月

当社大販営業部長

2012年4月

当社営業副本部長

2013年4月

当社営業本部長

2013年6月

当社執行役員営業本部長

2014年6月

当社取締役営業本部長(現任)

(注)3

16

取締役
管理本部長

八重島 真 人

1967年3月8日生

1989年4月

当社入社

2012年4月

当社特販営業部長

2015年4月

当社営業副本部長

2015年6月

当社執行役員営業副本部長

2019年4月

当社執行役員管理本部長

2019年6月

当社取締役管理本部長(現任)

(注)3

4

取締役
(監査等委員)

森 兼 康 博

1956年6月24日生

1979年3月

当社入社

2007年4月

当社経理部長

2009年6月

当社取締役経理部長

2011年4月

当社取締役管理本部長

2015年4月

当社取締役

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

26

取締役
(監査等委員)

久 保 英 幸

1954年11月1日生

1985年4月

弁護士登録

1985年4月

系正敏法律事務所入所

1991年5月

同法律事務所退所

1991年6月

久保法律事務所入所(現任)

2008年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

江 角 英 樹

1969年12月9日生

1995年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1998年8月

公認会計士登録

2005年8月

同法人退職

2005年9月

株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング入社

2005年9月

同社執行役員(現任)

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

74

 

(注) 1.久保英幸および江角英樹は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
 委員長 森兼康博、委員 久保英幸、委員 江角英樹

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員取締役1名を選出しております。補欠監査等委員取締役の略歴は以下のとおりであります。

(氏名)

(生年月日)

(略歴)

(所有株式数)

尾 﨑  毅

1962年5月29日生

1995年4月

弁護士登録

-千株

2004年10月

山田秀雄法律事務所入所

パートナー弁護士

2005年1月

山田・尾﨑法律事務所

パートナー弁護士(現任)

 

 

 

② 社外取締役 

当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。

久保英幸氏は、弁護士として法務分野における豊富な経験や知識を有するため選任しております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。

江角英樹氏は、公認会計士として専門的な知識と豊富な経験を有するため選任しております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。

社外取締役については、重要会議への出席や内部監査の報告などを通じ、それぞれの専門的見地から経営を監視することで、コーポレート・ガバナンスを強化する役割を担っております。

社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任し、独立役員として同取引所に届出を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

   男性 6名 女性 0名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

前 川 圭 二

1958年7月2日生

1983年4月

当社入社

2009年4月

当社経営企画室長

2011年4月

当社経理部長

2013年6月

当社執行役員経理部長

2014年6月

当社取締役経理部長

2015年4月

当社取締役管理本部長

2017年4月

当社取締役管理本部長

ものづくり改革推進担当

2018年4月

当社取締役管理本部長兼総務人事部長

2019年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

27

専務取締役
営業本部長

結 束  正

1960年6月14日生

1983年4月

当社入社

2011年4月

当社大販営業部長

2012年4月

当社営業副本部長

2013年4月

当社営業本部長

2013年6月

当社執行役員営業本部長

2014年6月

当社取締役営業本部長(現任)

(注)3

16

取締役
管理本部長

八重島 真 人

1967年3月8日生

1989年4月

当社入社

2012年4月

当社特販営業部長

2015年4月

当社営業副本部長

2015年6月

当社執行役員営業副本部長

2019年4月

当社執行役員管理本部長

2019年6月

当社取締役管理本部長(現任)

(注)3

4

取締役
(監査等委員)

森 兼 康 博

1956年6月24日生

1979年3月

当社入社

2007年4月

当社経理部長

2009年6月

当社取締役経理部長

2011年4月

当社取締役管理本部長

2015年4月

当社取締役

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

26

取締役
(監査等委員)

久 保 英 幸

1954年11月1日生

1985年4月

弁護士登録

1985年4月

系正敏法律事務所入所

1991年5月

同法律事務所退所

1991年6月

久保法律事務所入所(現任)

2008年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

江 角 英 樹

1969年12月9日生

1995年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1998年8月

公認会計士登録

2005年8月

同法人退職

2005年9月

株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング入社

2005年9月

同社執行役員(現任)

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

74

 

(注) 1.久保英幸および江角英樹は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
 委員長 森兼康博、委員 久保英幸、委員 江角英樹

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員取締役1名を選出しております。補欠監査等委員取締役の略歴は以下のとおりであります。

(氏名)

(生年月日)

(略歴)

(所有株式数)

尾 﨑  毅

1962年5月29日生

1995年4月

弁護士登録

-千株

2004年10月

山田秀雄法律事務所入所

パートナー弁護士

2005年1月

山田・尾﨑法律事務所

パートナー弁護士(現任)

 

 

 

② 社外取締役 

当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。

久保英幸氏は、弁護士として法務分野における豊富な経験や知識を有するため選任しております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。

江角英樹氏は、公認会計士として専門的な知識と豊富な経験を有するため選任しております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。

社外取締役については、重要会議への出席や内部監査の報告などを通じ、それぞれの専門的見地から経営を監視することで、コーポレート・ガバナンスを強化する役割を担っております。

社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任し、独立役員として同取引所に届出を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

   男性 6名 女性 0名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

前 川 圭 二

1958年7月2日生

1983年4月

当社入社

2004年4月

当社製造副本部長

2009年4月

当社経営企画室長

2011年4月

当社経理部長

2013年6月

当社執行役員経理部長

2014年6月

当社取締役経理部長

2015年4月

当社取締役管理本部長

2018年4月

当社取締役管理本部長兼総務人事部長

2019年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

42

専務取締役
営業本部長

結 束  正

1960年6月14日生

1983年4月

当社入社

2011年4月

当社大販営業部長

2012年4月

当社営業副本部長

2013年4月

当社営業本部長

2013年6月

当社執行役員営業本部長

2014年6月

当社取締役営業本部長

2019年6月

当社専務取締役営業本部長(現任)

(注)3

27

取締役
管理本部長

八重島 真 人

1967年3月8日生

1989年4月

当社入社

2012年4月

当社特販営業部長

2015年4月

当社営業副本部長

2015年6月

当社執行役員営業副本部長

2019年4月

当社執行役員管理本部長

2019年6月

当社取締役管理本部長(現任)

(注)3

10

取締役
(監査等委員)

堀 住 浩 一

1960年7月27日生

1984年4月

当社入社

2010年4月

当社情報システム室長

2015年4月

当社経理部長

2018年6月

当社執行役員経理部長

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

20

取締役
(監査等委員)

久 保 英 幸

1954年11月1日生

1985年4月

弁護士登録

1991年6月

久保法律事務所入所(現任)

2008年6月

当社監査役

2010年10月

公益財団法人日弁連法律研究財団常務理事(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

江 角 英 樹

1969年12月9日生

1995年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1998年8月

公認会計士登録

2005年8月

同法人退職

2005年9月

株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング入社

2005年9月

同社執行役員(現任)

2015年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

99

 

(注) 1.久保英幸および江角英樹は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
 委員長 堀住浩一、委員 久保英幸、委員 江角英樹

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員取締役1名を選出しております。補欠監査等委員取締役の略歴は以下のとおりであります。

(氏名)

(生年月日)

(略歴)

(所有株式数)

尾 﨑  毅

1962年5月29日生

1995年4月

弁護士登録

-千株

2004年10月

山田秀雄法律事務所入所

パートナー弁護士

2005年1月

山田・尾﨑法律事務所

パートナー弁護士(現任)

 

 

 

② 社外取締役 

当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。

久保英幸氏は、弁護士として法務分野における豊富な経験や知識を有するため選任しております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。

江角英樹氏は、公認会計士として専門的な知識と豊富な経験を有するため選任しております。なお、同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。

社外取締役については、重要会議への出席や内部監査の報告などを通じ、それぞれの専門的見地から経営を監視することで、コーポレート・ガバナンスを強化する役割を担っております。

社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任し、独立役員として同取引所に届出を行っております。

 

社外役員の選任

2017/2/102018/2/132018/7/112018/11/122019/2/132019/4/12019/7/102019/11/182020/2/132020/7/10選任の理由
久保 英幸久保英幸氏を社外取締役に選任した理由は、弁護士の資格を有し、企業法務に関して専門的な知識と豊富な経験を当社経営に反映していただくことで、当社の監査機能を強化できると判断したためであります。また、同氏は上記の独立性に関する事項のいずれにも該当していないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立した社外取締役であると判断し、独立役員として指定しております。
江角 秀樹江角秀樹氏を社外取締役に選任した理由は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する専門的な知見を有していることから、当社の監査機能を強化できると判断したためであります。また、同氏は上記の独立性に関する事項のいずれにも該当していないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立した社外取締役であると判断し、独立役員として指定しております。