日東精工【5957】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/12/272019/4/102019/4/122020/3/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人11人11人9人
社外役員数2人2人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期2年2年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
―――
―――
―――
―――
―――
役員の状況

5【役員の状況】

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

材 木 正 己

昭和25年10月22日生

昭和46年3月

平成10年12月

平成14年4月

平成16年4月

 

平成17年3月

平成17年3月

 

平成18年2月

平成21年3月

平成22年3月

平成23年3月

平成23年3月

平成25年3月

当社入社

ファスナー事業部技術部長

ファスナー事業部第二製造部長

ファスナー事業部

副事業部長(製造担当)

取締役

ファスナー事業部副事業部長

兼第一製造部長

和光株式会社代表取締役社長

ファスナー事業部長

常務取締役

代表取締役常務

ファスナー事業部門担当

代表取締役社長(現任)

注3

58

常務取締役

研究開発

部門担当

足 立 由 紀 夫

昭和29年1月25日生

昭和57年10月

平成14年10月

 

平成15年10月

平成22年10月

平成23年4月

平成24年3月

平成28年3月

平成29年3月

平成29年3月

 

平成29年3月

 

平成30年3月

当社入社

制御システム事業部

システム製品部長

制御システム事業部製造部長

制御システム事業部副事業部長

制御システム事業部長

取締役

研究開発担当

常務取締役(現任)

制御システム事業部門担当

兼研究開発部門担当

日東公進株式会社代表取締役社長

(現任)

研究開発部門担当(現任)

注3

17

常務取締役

ファスナー

事業部長

村 上 正 一

昭和29年4月9日生

昭和52年4月

平成17年10月

平成21年4月

 

平成22年10月

 

平成24年10月

 

平成25年3月

平成25年3月

 

平成26年10月

平成27年3月

平成27年10月

平成30年3月

平成30年3月

当社入社

ファスナー事業部品質管理部長

ファスナー事業部品質管理部長

兼第二製造部長

ファスナー事業部副事業部長

兼品質管理部長

ファスナー事業部副事業部長

兼販売部長

取締役

東京支店長兼ファスナー事業部

販売部長

ファスナー事業部販売部長

人事総務担当兼支店管理担当

人事総務部長

常務取締役(現任)

ファスナー事業部長(現任)

注3

12

取締役

海外推進担当

(タイ駐在)

大 塚 芳 邦

昭和30年8月13日生

昭和54年4月

平成19年4月

 

平成23年10月

平成25年3月

平成25年3月

平成28年3月

 

 

当社入社

NITTO SEIKO (THAILAND) CO.,

LTD.取締役副社長

海外戦略部長

取締役(現任)

海外推進担当

海外推進担当(タイ駐在)兼

NITTO SEIKO (THAILAND) CO.,

LTD.取締役副社長(現任)

注3

14

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

支店管理部門

担当兼

東京支店長

上 嶋 伸 宏

昭和34年8月4日生

昭和61年11月

平成20年4月

 

 

平成24年10月

平成27年3月

平成27年3月

 

平成28年3月

 

平成29年3月

平成30年3月

当社入社

旭和螺絲工業股份有限公司董事総経理兼日東精密螺絲工業(浙江)有限公司董事長

ファスナー事業部品質管理部長

取締役(現任)

ファスナー事業部副事業部長

兼製造部長

ファスナー事業部長

兼品質管理部長

ファスナー事業部長

支店管理部門担当兼東京支店長

(現任)

注3

10

取締役

産機事業部長

澤 井  健

昭和34年12月24日生

昭和58年4月

平成19年4月

平成22年10月

 

平成24年4月

平成27年3月

平成27年3月

平成28年3月

当社入社

名古屋支店長

産機事業部販売部長(中部・関西担当)

産機事業部製造部長

取締役(現任)

産機事業部副事業部長

産機事業部長(現任)

注3

8

取締役

制御システム

事業部長兼

生産技術部長

山 添 重 博

昭和35年2月15日生

平成元年10月

平成23年4月

平成26年10月

平成29年3月

平成29年3月

 

当社入社

制御システム事業部製造部長

生産技術部長

取締役(現任)

制御システム事業部長

兼生産技術部長(現任)

注3

8

取締役

財務部長

松 本 真 一

昭和39年10月16日生

昭和62年4月

平成27年4月

平成30年3月

当社入社

財務部長(現任)

取締役(現任)

注3

4

取締役

経営企画室長兼

人事総務部長兼

監査部長

荒 賀  誠

昭和43年10月11日生

平成3年4月

平成26年10月

平成27年10月

平成28年10月

平成30年3月

平成30年3月

当社入社

企画室長兼内部統制推進部長

企画室長兼監査部長

経営企画室長兼監査部長

取締役(現任)

経営企画室長兼人事総務部長

兼監査部長(現任)

注3

8

取締役

 

塩 見  満

昭和37年7月29日生

平成元年4月

平成14年7月

平成18年10月

 

 

平成19年4月

 

平成20年3月

 

平成28年3月

当社入社

当社退社

弁護士登録(京都弁護士会)

(現任)

塩見法律事務所設立(京都市)

塩見法律事務所移転(福知山市)(現任)

税理士登録(近畿税理士会)

(現任)

当社取締役(現任)

注3

10

取締役

 

平 尾 一 之

昭和26年5月29日生

昭和54年4月

昭和62年8月

 

平成10年8月

 

平成14年4月

 

平成18年12月

 

平成25年1月

 

平成26年7月

 

平成29年3月

京都大学工学部助手

京都大学工学部工業化学教室助教授

京都大学工学研究科材料化学専攻教授

京都大学付属福井謙一記念研究センター副センター長

京都市イノベーションセンター長(現任)

京都大学ナノテクノロジーハブ拠点長

京都グリーンケミカルネットワーク会長(現任)

当社取締役(現任)

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

監査役

(常勤)

 

大 田 直 樹

昭和30年3月1日生

昭和54年4月

平成16年10月

平成19年4月

平成21年2月

平成23年3月

平成25年3月

平成28年3月

当社入社

ファスナー事業部販売部長

ファスナー事業部副事業部長

和光株式会社代表取締役社長

取締役

ファスナー事業部長

監査役(現任)

注4

15

監査役

 

中 村 久 義

昭和27年11月30日生

昭和51年4月

平成17年6月

平成17年8月

 

平成20年6月

平成22年6月

平成26年6月

平成27年6月

 

平成28年3月

株式会社京都銀行入行

同行取締役(営業統轄部長)

同行取締役(営業統轄部長兼お客様サービス部長)

同行常務取締役(本店営業部長)

同行常務取締役

同行代表取締役・専務取締役

京都信用保証サービス株式会社代表取締役会長(現任)

当社監査役(現任)

注4

1

監査役

 

溝 口 克 彦

昭和30年6月28日生

昭和54年3月

平成16年7月

平成20年10月

 

平成21年11月

 

平成23年11月

 

 

 

平成25年4月

平成25年4月

 

平成29年3月

平成29年3月

平成29年6月

グンゼ株式会社入社

秘書室長

経営戦略部経営戦略室マネージャー

人事総務部総務サービスセンターマネージャー

人事総務部総務サービスセンターマネージャー兼

株式会社グンゼオフィスサービス代表取締役社長

グンゼ株式会社執行役員

グンゼ開発株式会社代表取締役

社長

グンゼ開発株式会社社長付

当社監査役(現任)

グンゼ株式会社監査役(現任)

注5

0

 

169

(注)1 取締役 塩見満及び平尾一之は、「社外取締役」であります。

(注)2 監査役 中村久義及び溝口克彦は、「社外監査役」であります。

(注)3 取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、取締役松本真一及び荒賀誠は前任者の補欠として選任されたため、その任期は当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。

(注)4 監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注)5 監査役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注)6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(千株)

鈴 木 昌 和

昭和29年10月29日生

昭和60年4月

グンゼ株式会社入社

 

平成15年2月

同社研究開発センター第五研究室長

平成18年6月

同社執行役員

研究開発センター長兼第五研究室長

平成20年6月

同社取締役兼執行役員

研究開発センター長兼第五研究室長

平成20年10月

同社研究開発センター長

平成22年4月

平成26年4月

平成28年6月

 

同社研究開発部長

同社QOL研究所長

同社執行役員QOL研究所長

(現任)

5【役員の状況】

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

材 木 正 己

昭和25年10月22日生

昭和46年3月

平成10年12月

平成14年4月

平成16年4月

 

平成17年3月

平成17年3月

 

平成18年2月

平成21年3月

平成22年3月

平成23年3月

平成23年3月

平成25年3月

当社入社

ファスナー事業部技術部長

ファスナー事業部第二製造部長

ファスナー事業部

副事業部長(製造担当)

取締役

ファスナー事業部副事業部長

兼第一製造部長

和光株式会社代表取締役社長

ファスナー事業部事業部長

常務取締役

代表取締役常務

ファスナー事業部門担当

代表取締役社長(現任)

注3

60

 

常務取締役

常務執行役員

ファスナー

事業部事業部長

村 上 正 一

昭和29年4月9日生

昭和52年4月

平成17年10月

平成21年4月

 

平成22年10月

 

平成24年10月

 

平成25年3月

平成25年3月

 

平成26年10月

平成27年3月

平成27年10月

平成30年3月

平成30年3月

平成31年3月

 

当社入社

ファスナー事業部品質管理部長

ファスナー事業部品質管理部長

兼第二製造部長

ファスナー事業部副事業部長

兼品質管理部長

ファスナー事業部副事業部長

兼販売部長

取締役

東京支店長兼ファスナー事業部

販売部長

ファスナー事業部販売部長

人事総務担当兼支店管理担当

人事総務部長

常務取締役(現任)

ファスナー事業部事業部長

常務執行役員ファスナー事業部

事業部長(現任)

注3

13

常務取締役

常務執行役員

産機事業部

事業部長

澤 井  健

昭和34年12月24日生

昭和58年4月

平成19年4月

平成22年10月

 

平成24年4月

平成27年3月

平成27年3月

平成28年3月

平成31年3月

平成31年3月

当社入社

名古屋支店長

産機事業部販売部長(中部・関西担当)

産機事業部製造部長

取締役

産機事業部副事業部長

産機事業部事業部長

常務取締役(現任)

常務執行役員 産機事業部

事業部長兼日東公進株式会社

代表取締役社長(現任)

注3

8

取締役

執行役員

監査部門担当

兼監査部長

大 塚 芳 邦

昭和30年8月13日生

昭和54年4月

平成19年4月

 

平成23年10月

平成25年3月

平成25年3月

平成28年3月

 

 

平成31年3月

当社入社

NITTO SEIKO (THAILAND) CO.,

LTD.取締役副社長

海外戦略部長

取締役(現任)

海外推進担当

海外推進担当(タイ駐在)

兼NITTO SEIKO (THAILAND) CO.,

LTD.取締役副社長

執行役員 監査部門担当

兼監査部長(現任)

注3

15

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

支店管理部門担当兼東京支店長

上 嶋 伸 宏

昭和34年8月4日生

昭和61年11月

平成20年4月

 

 

平成24年10月

平成27年3月

平成27年3月

 

平成28年3月

 

平成29年3月

平成30年3月

平成31年3月

 

当社入社

旭和螺絲工業股份有限公司董事総経理兼日東精密螺絲工業(浙江)有限公司董事長

ファスナー事業部品質管理部長

取締役(現任)

ファスナー事業部副事業部長

兼製造部長

ファスナー事業部事業部長

兼品質管理部長

ファスナー事業部事業部長

支店管理部門担当兼東京支店長

執行役員 支店管理部門担当

兼東京支店長(現任)

注3

11

取締役

執行役員

制御システム

事業部

事業部長兼

生産技術部長

山 添 重 博

昭和35年2月15日生

平成元年10月

平成23年4月

平成26年10月

平成29年3月

平成29年3月

 

平成31年3月

 

当社入社

制御システム事業部製造部長

生産技術部長

取締役(現任)

制御システム事業部事業部長兼

生産技術部長

執行役員 制御システム事業部

事業部長兼生産技術部長(現任)

注3

8

取締役

執行役員

財務部門担当

兼財務部長

松 本 真 一

昭和39年10月16日生

昭和62年4月

平成27年4月

平成30年3月

平成30年10月

平成31年3月

 

当社入社

財務部長

取締役(現任)

財務部門担当

執行役員 財務部門担当

兼財務部長(現任)

注3

4

取締役

執行役員

経営管理部門

(経営企画室・

人事総務部・

ダイバーシティ

推進室)担当

荒 賀  誠

昭和43年10月11日生

平成3年4月

平成26年10月

平成27年10月

平成28年10月

平成30年3月

平成30年3月

 

平成30年10月

 

平成31年3月

 

 

当社入社

企画室長兼内部統制推進部長

企画室長兼監査部長

経営企画室長兼監査部長

取締役(現任)

経営企画室長兼人事総務部長

兼監査部長

経営管理部門(経営企画室・

人事総務部)担当兼人事総務部長

執行役員 経営管理部門(経営企画室・人事総務部・ダイバーシティ推進室)担当(現任)

注3

9

取締役

 

塩 見  満

昭和37年7月29日生

平成元年4月

平成14年7月

平成18年10月

 

 

平成19年4月

 

平成20年3月

 

平成28年3月

当社入社

当社退社

弁護士登録(京都弁護士会)

(現任)

塩見法律事務所設立(京都市)

塩見法律事務所移転(福知山市)

(現任)

税理士登録(近畿税理士会)

(現任)

当社取締役(現任)

注3

11

取締役

 

平 尾 一 之

昭和26年5月29日生

昭和54年4月

昭和62年8月

 

平成10年8月

 

平成14年4月

 

平成18年12月

 

平成25年1月

 

平成26年7月

 

平成29年3月

平成29年4月

 

平成29年4月

 

平成29年6月

 

平成30年4月

 

京都大学工学部助手

京都大学工学部工業化学教室

助教授

京都大学工学研究科材料化学専攻

教授

京都大学付属福井謙一記念研究

センター副センター長

京都市イノベーションセンター長

(現任)

京都大学ナノテクノロジーハブ

拠点長

京都グリーンケミカルネット

ワーク会長(現任)

当社取締役(現任)

京都大学名誉教授・特任教授

(現任)

京都市成長産業創造センター

センター長(現任)

日本セラミックス協会会長

(現任)

京都市桂イノベーションセンター

センター長(現任)

注3

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

 

勝 見 九 重

昭和39年9月10日生

平成12年1月

 

平成12年1月

 

平成17年9月

 

平成19年4月

 

平成19年4月

 

平成20年4月

 

平成31年3月

社会保険労務士登録

(大阪府社会保険労務士会)

勝見社会保険労務士事務所設立

(現任)

スリー・バイ・スリー設立

(現任)

産業カウンセラー(財団法人産業カウンセラー協会認定)(現任)

特定社会保険労務士登録(京都府

社会保険労務士会)(現任)

キャリア・コンサルタント

(現任)

当社取締役(現任)

注3

監査役

(常勤)

 

大 田 直 樹

昭和30年3月1日生

昭和54年4月

平成16年10月

平成19年4月

平成21年2月

平成23年3月

平成25年3月

平成28年3月

当社入社

ファスナー事業部販売部長

ファスナー事業部副事業部長

和光株式会社代表取締役社長

取締役

ファスナー事業部長

監査役(現任)

注4

16

監査役

 

中 村 久 義

昭和27年11月30日生

昭和51年4月

平成17年6月

平成17年8月

 

平成20年6月

平成22年6月

平成26年6月

平成27年6月

 

平成28年3月

株式会社京都銀行入行

同行取締役(営業統轄部長)

同行取締役(営業統轄部長兼お客様サービス部長)

同行常務取締役(本店営業部長)

同行常務取締役

同行代表取締役・専務取締役

京都信用保証サービス株式会社代表取締役会長(現任)

当社監査役(現任)

注4

1

監査役

 

溝 口 克 彦

昭和30年6月28日生

昭和54年3月

平成16年7月

平成20年10月

 

平成21年11月

 

平成23年11月

 

 

 

平成25年4月

平成25年4月

 

平成29年3月

平成29年4月

平成29年6月

グンゼ株式会社入社

秘書室長

経営戦略部経営戦略室マネージャー

人事総務部総務サービスセンターマネージャー

人事総務部総務サービスセンターマネージャー兼

株式会社グンゼオフィスサービス代表取締役社長

グンゼ株式会社執行役員

グンゼ開発株式会社代表取締役

社長

当社監査役(現任)

グンゼ開発株式会社社長付

グンゼ株式会社監査役(現任)

注5

1

 

162

 

(注)1 取締役 塩見満、平尾一之及び勝見九重は、「社外取締役」であります。

(注)2 監査役 中村久義及び溝口克彦は、「社外監査役」であります。

(注)3 取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注)4 監査役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注)5 監査役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注)6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(千株)

四 方 浩 人

昭和43年7月27日生

平成7年4月

 

中小企業診断士登録(一般社団

法人京都府中小企業診断協会)

 

平成18年6月

 

公認会計士登録

(日本公認会計士協会京滋会)

平成19年11月

平成21年6月

 

税理士登録(近畿税理士会)

一般社団法人京都府中小企業

診断協会常任理事(現任)

平成23年7月

 

株式会社MHCアドバイザリー

サービス設立(現任)

平成28年6月

 

日本公認会計士協会京滋会

総務部長(現任)

平成29年7月

MHC税理士法人設立(現任)

 

 

(注)7 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は3名で、執行役員ファスナー事業部副事業部長兼販売部長 浅井基樹、執行役員研究開発部長兼京都R&Dセンター所長 石原雅和、執行役員海外推進部長兼産機事業部海外販売部長 小雲康弘で構成されております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

材 木 正 己

1950年10月22日

 

1971年3月

当社入社

1998年12月

ファスナー事業部技術部長

2002年4月

ファスナー事業部第二製造部長

2004年4月

ファスナー事業部

副事業部長(製造担当)

2005年3月

取締役

2005年3月

ファスナー事業部副事業部長

兼第一製造部長

2006年2月

和光株式会社代表取締役社長

2009年3月

ファスナー事業部事業部長

2010年3月

常務取締役

2011年3月

代表取締役常務

2011年3月

ファスナー事業部門担当

2013年3月

代表取締役社長(現任)

 

注3

63

常務取締役

常務執行役員

産機事業部

事業部長

澤 井  健

1959年12月24日

 

1983年4月

当社入社

2007年4月

名古屋支店長

2010年10月

産機事業部販売部長(中部・関西担当)

2012年4月

産機事業部製造部長

2015年3月

取締役

2015年3月

産機事業部副事業部長

2016年3月

産機事業部事業部長

2019年3月

常務取締役(現任)

2019年3月

常務執行役員 産機事業部

事業部長兼日東公進株式会社

代表取締役社長(現任)

 

注3

8

常務取締役

常務執行役員

経営管理部門

(経営企画室・

グローバル戦略部・

人事総務部・

ダイバーシティ

推進室)担当

荒 賀  誠

1968年10月11日

 

1991年4月

当社入社

2014年10月

企画室長兼内部統制推進部長

2015年10月

企画室長兼監査部長

2016年10月

経営企画室長兼監査部長

2018年3月

取締役

2018年3月

経営企画室長兼人事総務部長

兼監査部長

2018年10月

経営管理部門(経営企画室・

人事総務部)担当兼人事総務部長

2019年3月

執行役員 経営管理部門(経営企画室・人事総務部・ダイバーシティ推進室)担当

2020年3月

常務取締役(現任)

2020年3月

常務執行役員 経営管理部門(経営企画室・グローバル戦略部・人事総務部・ダイバーシティ推進室)担当(現任)

 

注3

10

取締役

執行役員

支店管理部門担当兼

東京支店長

上 嶋 伸 宏

1959年8月4日

 

1986年11月

当社入社

2008年4月

旭和螺絲工業股份有限公司董事総経理兼日東精密螺絲工業(浙江)有限公司董事長

2012年10月

ファスナー事業部品質管理部長

2015年3月

取締役(現任)

2015年3月

ファスナー事業部副事業部長

兼製造部長

2016年3月

ファスナー事業部事業部長

兼品質管理部長

2017年3月

ファスナー事業部事業部長

2018年3月

支店管理部門担当兼東京支店長

2019年3月

執行役員 支店管理部門担当

兼東京支店長(現任)

 

注3

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

制御システム

事業部

事業部長兼

生産技術部門担当

山 添 重 博

1960年2月15日

 

1989年10月

当社入社

2011年4月

制御システム事業部製造部長

2014年10月

生産技術部長

2017年3月

取締役(現任)

2017年3月

制御システム事業部事業部長兼

生産技術部長

2019年3月

執行役員 制御システム事業部

事業部長兼生産技術部長

2020年3月

執行役員 制御システム事業部事業部長兼生産技術部門担当

(現任)

 

注3

9

取締役

執行役員

財務部門担当兼

監査部門担当

松 本 真 一

1964年10月16日

 

1987年4月

当社入社

2015年4月

財務部長

2018年3月

取締役(現任)

2018年10月

財務部門担当

2019年3月

執行役員 財務部門担当

兼財務部長

2020年3月

執行役員 財務部門担当

兼監査部門担当(現任)

 

注3

5

取締役

塩 見  満

1962年7月29日

 

1989年4月

当社入社

2002年7月

当社退社

2006年10月

弁護士登録(京都弁護士会)

(現任)

塩見法律事務所設立(京都市)

2007年4月

塩見法律事務所移転(福知山市)

(現任)

2008年3月

税理士登録(近畿税理士会)

(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

2019年5月

株式会社さとう 非常勤監査役(現任)

2019年10月

社会福祉法人空心福祉会 理事(現任)

 

注3

12

取締役

平 尾 一 之

1951年5月29日

 

1979年4月

京都大学工学部助手

1987年8月

京都大学工学部工業化学教室

助教授

1998年8月

京都大学工学研究科材料化学専攻

教授

2002年4月

京都大学付属福井謙一記念研究

センター副センター長

2006年12月

京都市イノベーションセンター長

(現任)

2013年1月

京都大学ナノテクノロジーハブ

拠点長

2014年7月

京都グリーンケミカルネット

ワーク会長(現任)

2017年3月

当社取締役(現任)

2017年4月

京都大学名誉教授・特任教授

(現任)

2017年4月

京都市成長産業創造センター

センター長(現任)

2017年6月

日本セラミックス協会会長

(現任)

2018年4月

京都市桂イノベーションセンター

センター長(現任)

 

注3

0

取締役

勝 見 九 重

1964年9月10日

 

2000年1月

社会保険労務士登録

(大阪府社会保険労務士会)

2000年1月

勝見社会保険労務士事務所設立

(現任)

2005年9月

スリー・バイ・スリー設立

2007年4月

産業カウンセラー(財団法人産業カウンセラー協会認定)(現任)

2007年4月

特定社会保険労務士登録(京都府

社会保険労務士会)(現任)

2008年4月

キャリア・コンサルタント

(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

2019年7月

株式会社スリー・バイ・スリー設立(現任)

 

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役(常勤)

大 塚 芳 邦

1955年8月13日

 

1979年4月

当社入社

2007年4月

NITTO SEIKO (THAILAND) CO.,

LTD.取締役副社長

2011年10月

海外戦略部長

2013年3月

取締役

2013年3月

海外推進担当

2016年3月

海外推進担当(タイ駐在)

兼NITTO SEIKO (THAILAND) CO.,

LTD.取締役副社長

2019年3月

執行役員 監査部門担当

兼監査部長

2020年3月

監査役(現任)

 

注4

16

監査役

溝 口 克 彦

1955年6月28日

 

1979年3月

グンゼ株式会社入社

2004年7月

秘書室長

2008年10月

経営戦略部経営戦略室マネージャー

2009年11月

人事総務部総務サービスセンターマネージャー

2011年11月

人事総務部総務サービスセンターマネージャー兼

株式会社グンゼオフィスサービス代表取締役社長

2013年4月

グンゼ株式会社執行役員

2013年4月

グンゼ開発株式会社代表取締役

社長

2017年3月

当社監査役(現任)

2017年4月

グンゼ開発株式会社社長付

2017年6月

グンゼ株式会社監査役(現任)

 

注5

1

監査役

多 賀 野 博 一

1957年11月8日

 

1980年4月

京都銀行入行

2012年6月

執行役員 営業統轄部長

2013年2月

執行役員 営業統轄部長兼営業統轄部阪神営業本部長

2013年4月

執行役員 営業統轄部長兼営業統轄部阪神営業本部長兼営業統轄部融資推進室長

2015年6月

執行役員 名古屋支店長

2017年6月

常務執行役員 大阪営業部長

2019年6月

京都クレジットサービス株式会社代表取締役社長(現任)

2020年3月

監査役(現任)

 

注4

141

 

(注)1 取締役 塩見満、平尾一之及び勝見九重は、「社外取締役」であります。

(注)2 監査役 溝口克彦及び多賀野博一は、「社外監査役」であります。

(注)3 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注)4 監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注)5 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(注)6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(千株)

四 方 浩 人

1968年7月27日生

1995年4月

 

 

中小企業診断士登録(一般社団

法人京都府中小企業診断協会)

(現任)

 

2006年6月

 

公認会計士登録

(日本公認会計士協会京滋会)

(現任)

2007年11月

 

2009年6月

 

税理士登録(近畿税理士会)

(現任)

一般社団法人京都府中小企業

診断協会常任理事(現任)

2011年7月

 

株式会社MHCアドバイザリー

サービス設立

代表取締役(現任)

2017年7月

 

MHC税理士法人設立

代表社員(現任)

2019年6月

 

日本公認会計士協会京滋会

副会長(現任)

 

 

(注)7 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を除く執行役員は3名で、執行役員ファスナー事業部事業部長 浅井基樹、執行役員メディカル新規事業部事業部長兼研究開発部長 石原雅和、執行役員グローバル戦略部長兼産機事業部海外販売部長 小雲康弘で構成されております。

 

② 社外役員の状況

 当社は経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては、独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。なお、当社は社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 社外取締役塩見満氏は、弁護士及び税理士としての高度な専門的知見を有しており、当社の経営意思決定に必要な監督機能を果たしていただけると判断し、選任しております。同氏は1989年4月から2002年7月まで当社の従業員でありましたが、現在は当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役平尾一之氏は、上場会社の経営に関与された経験はありませんが、多くの団体の筆頭者や大学教授としての豊富な経験を有しており、その知見を活かして、当社の経営意思決定に必要な監督機能を果たしていただけると判断し、選任しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役勝見九重氏は、企業の経営戦略としてのメンタルヘルスやワークライフバランスを取り入れた人財コンサルティングを展開されており、女性活躍促進などの観点から当社の経営意思決定に必要な監督機能を果たしていただけると判断し、選任しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役の当社株式の保有状況については、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。

 社外監査役溝口克彦氏は、当社の株主であるグンゼ株式会社の監査役であります。同社は、当社の株式の5.33%を所有しておりますが、重要な取引関係はありません。また、社外監査役多賀野博一氏は、当社とは特記すべき関係に無い京都クレジットサービス株式会社の代表取締役社長であります。同氏は当社の取引銀行であり、当社の株式の5.04%を所有する株式会社京都銀行の出身者ですが、当社は総資産に占める同行からの借入金の割合が2%程度と低いうえに、複数の金融機関と取引をしており、資金繰りも順調であるため、当社は業務執行の決定の際に影響を受けていないことから、同氏の独立性は高く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと認識しております。また、社外監査役の当社株式の保有状況については、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりです。なお、社外監査役と当社との間には、上記以外の特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係

 社外取締役は、主に取締役会に出席し、より客観的な立場から、その経験と見識に裏付けられた発言を行う等、当社の取締役会としての業務執行監督機能の充実に努めております。

 社外監査役は、監査役会において常勤監査役から適宜情報の提供を受けるとともに、取締役会提出議案の事前監査を行い、取締役会ではその決議と意思決定の状況を監視し、必要に応じ意見を述べております。また代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役からは職務執行の報告を受けております。

 また、毎期、会計監査人の監査計画の内容を聴取し、監査方針及び重点監査事項の報告を受けるとともに、意見交換を行っております。

 内部監査部門とは定期的に情報交換することで、当社の内部統制システム全般をモニタリングしております。

社外役員の選任

2018/3/302018/12/272019/4/102019/4/122020/3/31選任の理由
塩見 満 弁護士および税理士としての高度な専門的知見を有しており、当社の経営意思決定に必要な監督機能を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。  同氏は平成14年7月まで当社に勤務されていましたが、退社後は同氏と当社との間に特記すべき取引はなく、取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
平尾 一之 多くの団体の筆頭者としての経験と大学教授としての豊富な知見を有しており、当社の経営意思決定に必要な監督機能を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。  同氏は取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
勝見 九重--企業の経営戦略としてのメンタルヘルスやワークライフバランスを取り入れた人財コンサルティングを展開されており、女性活躍促進などの観点から当社の経営意思決定に必要な監督機能を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 同氏は、取引所の規定する独立性基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。