フジマック【5965】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/32018/12/212019/7/32020/6/212020/7/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数14人14人13人9人9人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)19人19人19人19人19人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

熊  谷  俊  範

昭和29年9月11日生

昭和49年3月

当社入社

昭和58年2月

取締役

昭和58年11月

専務取締役

昭和62年12月

株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)

平成元年4月

取締役副社長

平成2年3月

FUJIMAK GUAM CORPORATION
代表取締役

平成2年10月

代表取締役社長

平成12年7月

株式会社エクステイン(現株式会社ネオシス)代表取締役(現任)

平成13年3月

株式会社エピック代表取締役
(現任)

平成15年4月

FUJIMAK FOOD SERVICE EQUIPMENT
(S)PTE.,LTD.代表取締役

平成15年5月

富士瑪克股有限公司董事長

平成15年6月

社団法人日本厨房工業会会長

平成15年9月

福喜瑪克貿易(上海)有限公司董事長

平成16年4月

福喜厨房設備(上海)有限公司董事長(現任)

平成18年2月

株式会社ジーシーエス代表取締役(現任)

平成19年6月

イトー運輸サービス株式会社(現株式会社トライアンス)代表取締役(現任)

平成21年6月

代表取締役会長

平成22年2月

代表取締役会長、社長

平成22年6月

代表取締役社長

平成23年1月

代表取締役社長、営業本部長

平成24年2月

福喜瑪克香港有限公司董事長

平成24年7月

代表取締役社長、営業本部長、研究開発本部長

平成25年1月

FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役

平成25年3月

NEOSYS VIETNAM CO.,LTD.代表取締役(現任)

平成25年6月

代表取締役社長、管理本部長、営業本部長、研究開発本部長

平成25年11月

フジオカ厨房株式会社(現日本厨房株式会社)代表取締役

平成26年1月

FUJIMAK (CAMBODIA) CO.,LTD.代表取締役

平成27年11月

代表取締役社長、管理本部長、営業本部長、製造本部長、研究開発本部長

平成28年6月

代表取締役社長、管理本部長、製造本部長、研究開発本部長

平成29年6月

代表取締役社長、管理本部長、製造本部長

平成30年4月

代表取締役会長(現任)

注2

522

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

熊 谷 光 治

昭和57年12月2日生

平成18年4月

株式会社みずほ銀行入行

平成23年5月

当社入社

平成28年1月

株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)

平成28年4月

営業本部市場開発部長

平成28年6月

取締役営業本部市場開発部長

平成28年9月

取締役経営企画室長、営業本部市場開発部長

平成29年4月

取締役経営企画室長、東京事業部長

平成29年6月

専務取締役経営企画室長、営業本部副本部長、東京事業部長

平成30年4月

代表取締役社長、経営企画室長、管理本部長

平成30年5月

代表取締役社長、経営企画室長

平成30年6月

代表取締役社長(現任)

注2

13

専務取締役

海外本部長、海外事業部長

熊  谷  俊  茂

昭和31年11月17日生

昭和55年4月

株式会社読売広告社入社

昭和56年3月

当社入社

平成7年6月

取締役市場開発部長

平成9年6月

常務取締役営業本部副本部長、市場開発部長

平成10年4月

常務取締役(製造・購買・研究開発及び海外担当)

平成11年3月

常務取締役製造本部長、購買・研究開発及び海外部門担当

平成11年6月

専務取締役製造本部長、購買・研究開発及び海外部門担当

平成13年6月

専務取締役製造本部長

平成18年1月

専務取締役海外事業本部長、海外事業部長

平成21年4月

取締役海外本部長、海外事業部長

平成22年6月

常務取締役海外本部長、海外事業部長

平成25年6月

専務取締役海外本部長、海外事業部長(現任)

平成26年8月

FUJIMAK FOOD SERVICE EQUIPMENT(S) PTE.,LTD.代表取締役(現任)

平成28年4月

FUJIMAK GUAM CORPORATION
代表取締役(現任)

平成28年4月

福喜瑪克香港有限公司董事長(現任)

平成28年4月

FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役(現任)

平成28年4月

富士瑪克股份有限公司董事長
(現任)

平成28年8月

福喜瑪克貿易(上海)有限公司董事長(現任)

平成28年9月

FUJIMAK (CAMBODIA) CO.,LTD.代表取締役(現任)

注2

212

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役

営業本部長、市場開発部長

力  丸  大  成

昭和31年1月11日生

昭和54年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成14年4月

同行渋谷ブロック部長

平成16年4月

同行明石ブロック部長

平成18年4月

同行武蔵野ブロック部長

平成22年4月

当社入社 営業本部副本部長

平成22年6月

営業本部副本部長、市場開発部長

平成22年6月

取締役営業本部副本部長、市場開発部長

平成23年1月

取締役営業本部副本部長、市場開発部長、東京事業部長

平成25年4月

常務取締役営業本部副本部長、市場開発部長、東京事業部長

平成28年4月

常務取締役営業本部副本部長、東京事業部長

平成28年6月

専務取締役営業本部長、東京事業部長

平成29年4月

専務取締役営業本部長、市場開発部長(現任)

注2

0

専務取締役

横浜事業部長、横浜営業部長

横  山  雅  規

昭和28年8月1日生

昭和52年4月

当社入社

平成7年4月

東京支店第二営業部長

平成10年4月

販売企画部長

平成12年1月

横浜支店長

平成17年6月

取締役横浜支店長

平成18年4月

取締役首都圏事業部長

平成19年4月

取締役首都圏事業統括部長、東京事業部長

平成20年4月

取締役営業本部長

平成22年4月

取締役営業本部長、市場開発部長

平成22年6月

常務取締役営業本部長、東京事業部長

平成23年1月

常務取締役営業本部副本部長(関西地区担当)

平成25年4月

常務取締役営業本部副本部長、横浜事業部長、横浜営業部長

平成25年6月

常務取締役横浜事業部長、横浜営業部長

平成30年4月

専務取締役横浜事業部長、横浜営業部長(現任)

注2

9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役

東北事業部長、仙台営業部長

富 樫 重 憲

昭和28年9月27日生

昭和51年4月

当社入社

平成10年4月

仙台支店長

平成18年4月

北海道・東北事業部長

平成24年1月

執行役員東北事業部長、仙台営業部長

平成25年6月

取締役東北事業部長、仙台営業部長

平成29年6月

常務取締役東北事業部長、仙台営業部長(現任)

注2

7

常務取締役

東京事業部長、東京営業部長

田  中   隆

昭和29年1月5日生

昭和51年4月

当社入社

平成10年4月

千葉支店長

平成19年4月

北関東事業部長

平成24年1月

執行役員東京事業部副事業部長、東京営業部長

平成25年6月

取締役東京事業部副事業部長、東京営業部長

平成29年6月

常務取締役東京事業部副事業部長、東京営業部長

平成30年4月

常務取締役東京事業部長、東京営業部長(現任)

注2

6

常務取締役

近畿事業部長、大阪営業部長

八  田   幸

昭和30年3月11日生

昭和53年4月

当社入社

平成18年4月

大阪営業部長

平成20年4月

近畿事業部長、大阪営業部長

平成25年4月

執行役員近畿事業部長、大阪営業部長

平成28年6月

取締役近畿事業部長、大阪営業部長

平成29年6月

常務取締役近畿事業部長、大阪営業部長(現任)

注2

12

取締役

営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長

熊 谷 勇 人

昭和59年3月3日生

平成22年1月

当社入社

平成27年4月

営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長

平成28年6月

取締役営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長

平成30年4月

取締役営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長(現任)

注2

10

取締役

九州事業部長、福岡営業部長

倉 智 憲 治

昭和28年1月3日生

昭和51年4月

当社入社

平成18年4月

広島営業部長

平成19年4月

中国事業部長

平成21年12月

九州事業部長

平成24年1月

執行役員九州事業部長、福岡営業部長

平成25年6月

取締役九州事業部長、福岡営業部長(現任)

注2

5

取締役

中四国事業部長、広島営業部長

村  岡   哲

昭和32年3月10日生

昭和55年4月

当社入社

平成14年4月

広島支店支店長

平成18年4月

名古屋営業部長

平成19年4月

名古屋事業部長、名古屋営業部長

平成21年12月

中四国事業部長

平成22年4月

中四国事業部長、広島営業部長

平成25年4月

執行役員中四国事業部長、広島営業部長

平成28年6月

取締役中四国事業部長、広島営業部長(現任)

注2

11

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

久  富  正  明

昭和29年1月1日生

昭和52年4月

ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社

平成11年2月

同社住・生活産業営業会計部長

平成16年4月

株式会社なか卯執行役員管理本部長兼CFO兼CIO

平成19年5月

株式会社GMフーズ代表取締役社長(COO)

平成20年6月

株式会社ゼンショー監査役業務室長兼購買管理室長

平成21年7月

株式会社プロピア取締役兼CFO

平成23年1月

当社入社内部監査室長

平成27年6月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

注3

3

取締役

(監査等委員)

若  海  和  明

昭和27年12月28日生

昭和50年4月

株式会社長崎屋入社

昭和53年7月

公認会計士高橋正二事務所入所

昭和60年4月

東京税理士会に税理士登録

平成4年1月

監査役

平成4年7月

若海税務会計事務所所長(現任)

平成27年6月

取締役(監査等委員)(現任)

注3

29

取締役

(監査等委員)

藤 原 力

昭和41年12月26日生

平成4年4月

弁護士登録

平成8年6月

松永渉法律事務所入所

平成13年4月

中央大学法学部法律学科講師

平成16年6月

藤原力法律事務所所長

平成17年4月

中央大学法科大学院講師

平成21年4月

東京家庭裁判所調停員(現任)

平成28年2月

新橋共同法律事務所 パートナー(現任)

平成29年6月

取締役(監査等委員)(現任)

注3

844

 

 

 

 

(注) 1.取締役 若海和明及び藤原力は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.代表取締役社長熊谷光治は、代表取締役会長熊谷俊範の長男であります。

5.専務取締役熊谷俊茂は、代表取締役会長熊谷俊範の実弟であります。

6.専務取締役横山雅規は、代表取締役会長熊谷俊範の義兄であります。

7.取締役熊谷勇人は、代表取締役会長熊谷俊範の次男であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

熊  谷  俊  範

1954年9月11日生

1974年3月

当社入社

1983年2月

取締役

1983年11月

専務取締役

1987年12月

株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)

1989年4月

取締役副社長

1990年3月

FUJIMAK GUAM CORPORATION
代表取締役

1990年10月

代表取締役社長

2000年7月

株式会社エクステイン(現株式会社フジマックネオ)代表取締役(現任)

2001年3月

株式会社エピック代表取締役
(現任)

2003年4月

FUJIMAK FOOD SERVICE
EQUIPMENT

(S)PTE.,LTD.代表取締役

2003年5月

富士瑪克股有限公司董事長

2003年6月

社団法人日本厨房工業会会長

2003年9月

福喜瑪克貿易(上海)有限公司董事長

2004年4月

福喜厨房設備(上海)有限公司董事長(現任)

2006年2月

株式会社ジーシーエス代表取締役(現任)

2007年6月

イトー運輸サービス株式会社(現株式会社トライアンス)代表取締役(現任)

2009年6月

代表取締役会長

2010年2月

代表取締役会長、社長

2010年6月

代表取締役社長

2011年1月

代表取締役社長、営業本部長

2012年2月

福喜瑪克香港有限公司董事長

2012年7月

代表取締役社長、営業本部長、
研究開発本部長

2013年1月

FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役

2013年3月

NEOSYS VIETNAM CO.,LTD.代表取締役(現任)

2013年6月

代表取締役社長、管理本部長、
営業本部長、研究開発本部長

2013年11月

フジオカ厨房株式会社(現日本厨房株式会社)代表取締役

2014年1月

FUJIMAK (CAMBODIA) CO.,LTD.代表取締役

2015年11月

代表取締役社長、管理本部長、
営業本部長、製造本部長、研究
開発本部長

2016年6月

代表取締役社長、管理本部長、
製造本部長、研究開発本部長

2017年7月

代表取締役社長、管理本部長、
製造本部長

2018年4月

代表取締役会長(現任)

注2

1,045

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

熊 谷 光 治

1982年12月2日生

2006年4月

株式会社みずほ銀行入行

2011年5月

当社入社

2016年1月

株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)

2016年4月

営業本部市場開発部長

2016年6月

取締役営業本部市場開発部長

2016年9月

取締役経営企画室長、営業本部
市場開発部長

2017年4月

取締役経営企画室長、東京事業
部長

2017年6月

専務取締役経営企画室長、営業
本部副本部長、東京事業部長

2018年4月

代表取締役社長、経営企画室長、管理本部長

2018年5月

代表取締役社長、経営企画室長

2018年6月

代表取締役社長(現任)

注2

28

 

専務取締役
 営業本部長、
  市場開発部長

力  丸  大  成

1956年1月11日生

1979年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2002年4月

同行渋谷ブロック部長

2004年4月

同行明石ブロック部長

2006年4月

同行武蔵野ブロック部長

2010年4月

当社入社 営業本部副本部長

2010年6月

営業本部副本部長、市場開発部長

2010年6月

取締役営業本部副本部長、市場開発部長

2011年1月

取締役営業本部副本部長、市場
開発部長、東京事業部長

2013年4月

常務取締役営業本部副本部長、市場開発部長、東京事業部長

2016年4月

常務取締役営業本部副本部長、東京事業部長

2016年6月

専務取締役営業本部長、東京事業部長

2017年4月

専務取締役営業本部長、市場開発部長(現任)

注2

0

専務取締役
 横浜事業部長、
 横浜営業部長

横  山  雅  規

1953年8月1日生

1977年4月

当社入社

1995年4月

東京支店第二営業部長

1998年4月

販売企画部長

2000年1月

横浜支店長

2005年6月

取締役横浜支店長

2006年4月

取締役首都圏事業部長

2007年4月

取締役首都圏事業統括部長、東京事業部長

2008年4月

取締役営業本部長

2010年4月

取締役営業本部長、市場開発部長

2010年6月

常務取締役営業本部長、東京事業部長

2011年1月

常務取締役営業本部副本部長(関西地区担当)

2013年4月

常務取締役営業本部副本部長、
横浜事業部長、横浜営業部長

2013年6月

常務取締役横浜事業部長、横浜営業部長

2018年4月

専務取締役横浜事業部長、横浜
営業部長(現任)

注2

19

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
 東北事業部長、
仙台営業部長

富 樫 重 憲

1953年9月27日生

1976年4月

当社入社

1998年4月

仙台支店長

2006年4月

北海道・東北事業部長

2012年1月

執行役員東北事業部長、仙台営業部長

2013年6月

取締役東北事業部長、仙台営業部長

2017年6月

常務取締役東北事業部長、仙台
営業部長(現任)

注2

14

常務取締役
 東京事業部長、
東京営業部長

田  中   隆

1954年1月5日生

1976年4月

当社入社

1998年4月

千葉支店長

2007年4月

北関東事業部長

2012年1月

執行役員東京事業部副事業部長、東京営業部長

2013年6月

取締役東京事業部副事業部長、東京営業部長

2017年6月

常務取締役東京事業部副事業部長、東京営業部長

2018年4月

常務取締役東京事業部長、東京
営業部長(現任)

注2

12

常務取締役
 近畿事業部長、
大阪営業部長

八  田   幸

1955年3月11日生

1978年4月

当社入社

2006年4月

大阪営業部長

2008年4月

近畿事業部長、大阪営業部長

2013年4月

執行役員近畿事業部長、大阪営業部長

2016年6月

取締役近畿事業部長、大阪営業部長

2017年6月

常務取締役近畿事業部長、大阪
営業部長(現任)

注2

24

取締役
営業本部副本部長、
 市場開発部第一部長、
カスタマーサポート部長、
 営業本部グローバル
ソリューション室長

 

熊 谷 勇 人

1984年3月3日生

2010年1月

当社入社

2015年4月

営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長

2016年6月

取締役営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、

海外本部グローバルソリューシ
ョン室長

2018年4月

取締役営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長(現営業本部グローバルソリューション室長)(現任)

注2

22

取締役
 九州事業部長、
 福岡営業部長

倉 智 憲 治

1953年1月3日生

1976年4月

当社入社

2006年4月

広島営業部長

2007年4月

中国事業部長

2009年12月

九州事業部長

2012年1月

執行役員九州事業部長、福岡営業部長

2013年6月

取締役九州事業部長、福岡営業部長(現任)

注2

11

取締役
中四国事業部長、
 広島営業部長

村  岡   哲

1957年3月10日生

1980年4月

当社入社

2002年4月

広島支店支店長

2006年4月

名古屋営業部長

2007年4月

名古屋事業部長、名古屋営業部長

2009年12月

中四国事業部長

2010年4月

中四国事業部長、広島営業部長

2013年4月

執行役員中四国事業部長、広島営業部長

2016年6月

取締役中四国事業部長、広島営
業部長(現任)

注2

22

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

久  富  正  明

1954年1月1日生

1977年4月

ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社

1999年2月

同社住・生活産業営業会計部長

2004年4月

株式会社なか卯執行役員管理本部長兼CFO兼CIO

2007年5月

株式会社GMフーズ代表取締役社長(COO)

2008年6月

株式会社ゼンショー監査役業務室長兼購買管理室長

2009年7月

株式会社プロピア取締役兼CFO

2011年1月

当社入社内部監査室長

2015年6月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

注3

8

取締役
(監査等委員)

若  海  和  明

1952年12月28日生

1975年4月

株式会社長崎屋入社

1978年7月

公認会計士高橋正二事務所入所

1985年4月

東京税理士会に税理士登録

1992年1月

監査役

1992年7月

若海税務会計事務所所長(現任)

2015年6月

取締役(監査等委員)(現任)

注3

58

取締役
(監査等委員)

藤 原 力

1966年12月26日生

1992年4月

弁護士登録

1996年6月

松永渉法律事務所入所

2001年4月

中央大学法学部法律学科講師

2004年6月

藤原力法律事務所所長

2005年4月

中央大学法科大学院講師

2009年4月

東京家庭裁判所調停員(現任)

2016年2月

新橋共同法律事務所 パートナー(現任)

2017年6月

取締役(監査等委員)(現任)

注3

1,271

 

 

 

 

(注) 1.取締役 若海和明及び藤原力は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.代表取締役社長熊谷光治は、代表取締役会長熊谷俊範の長男であります。

5.専務取締役横山雅規は、代表取締役会長熊谷俊範の義兄であります。

6.取締役熊谷勇人は、代表取締役会長熊谷俊範の次男であります。

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。

社外取締役若海和明氏は当社の株主であり、所有株式数は「①役員一覧」に記載の通りでありますが、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は税理士の資格を有し、財務及び会計に関する高い専門性を有しております。

社外取締役藤原力氏は弁護士であり、同氏の独立性に影響を及ぼすような特別の利害関係はありません。なお、同氏に対して弁護士報酬を支払う取引が発生する可能性がありますが、その報酬額は、その都度、依頼案件毎に当社と関係を有しない他の当事者と同様の条件により決定します。

なお、当社は監査等委員である社外取締役(若海和明氏および藤原力氏)の2名を、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

当社は、社外取締役を選任するに際して、独立性に関する特段の基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考に、専門的な知識や経験の有無、過去の経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するための十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことを基本的な考え方として判断しております。

また、当社の社外取締役は、各々独立した税理士、弁護士であり、両氏が有する幅広い経験、知識等を活用し、中立性・客観性を確保した職務の遂行が期待できることから、この2名の選任により、常勤の監査等委員1名を含めた監査等委員会が適切に機能するものと考えております。

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役2名を含む監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換を実施し、監査方針、監査計画等について調整を行い、内部監査部門と連携して事業所往査等を実施して業務執行の適法性や妥当性、内部統制の実効性のチェックを行っております。実施した監査の結果については、代表取締役に報告するとともに、業務の改善や適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。

また、監査等委員(常勤監査等委員である社内取締役1名を含む3名)は、取締役会などの重要会議に出席して意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて取締役の業務執行を監査監督しております。また、定期的に監査等委員会を開催して情報共有と様々な意見交換を行うほか、会計監査人とも定期的に情報交換を行い、会計監査の妥当性、および会計監査人の独立性を監視する機能を有します。 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

熊  谷  俊  範

1954年9月11日生

1974年3月

当社入社

1983年2月

取締役

1983年11月

専務取締役

1987年12月

株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)

1989年4月

取締役副社長

1990年3月

FUJIMAK GUAM CORPORATION
代表取締役

1990年10月

代表取締役社長

2000年7月

株式会社エクステイン(現株式会社フジマックネオ)代表取締役

2001年3月

株式会社エピック代表取締役

2003年4月

FUJIMAK FOOD SERVICE
EQUIPMENT

(S)PTE.,LTD.代表取締役

2003年5月

富士瑪克股有限公司董事長

2003年6月

社団法人日本厨房工業会会長

2003年9月

福喜瑪克貿易(上海)有限公司董事長

2004年4月

福喜厨房設備(上海)有限公司(現福喜瑪克厨房設備(上海)有限公司)董事長(現任)

2006年2月

株式会社ジーシーエス代表取締役

2007年6月

イトー運輸サービス株式会社(現株式会社トライアンス)代表取締役

2009年6月

代表取締役会長

2010年2月

代表取締役会長、社長

2010年6月

代表取締役社長

2011年1月

代表取締役社長、営業本部長

2012年2月

福喜瑪克香港有限公司董事長

2012年7月

代表取締役社長、営業本部長、
研究開発本部長

2013年1月

FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役

2013年3月

NEOSYS VIETNAM CO.,LTD.   (現FUJIMAK VIETNAM MANUFACTURING CO.,LTD.)代表取締役(現任)

2013年6月

代表取締役社長、管理本部長、
営業本部長、研究開発本部長

2013年11月

フジオカ厨房株式会社(現日本厨房株式会社)代表取締役

2014年1月

FUJIMAK (CAMBODIA) CO.,LTD.代表取締役

2015年11月

代表取締役社長、管理本部長、
営業本部長、製造本部長、研究
開発本部長

2016年6月

代表取締役社長、管理本部長、
製造本部長、研究開発本部長

2017年7月

代表取締役社長、管理本部長、
製造本部長

2018年4月

代表取締役会長(現任)

注2

1,046

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

熊 谷 光 治

1982年12月2日生

2006年4月

株式会社みずほ銀行入行

2011年5月

当社入社

2016年1月

株式会社ノヴァックス代表取締役(現任)

2016年4月

営業本部市場開発部長

2016年6月

取締役営業本部市場開発部長

2016年9月

取締役経営企画室長、営業本部
市場開発部長

2017年4月

取締役経営企画室長、東京事業
部長

2017年6月

専務取締役経営企画室長、営業
本部副本部長、東京事業部長

2018年4月

代表取締役社長、経営企画室長、管理本部長

2018年5月

代表取締役社長、経営企画室長

2018年6月

代表取締役社長(現任)

2019年11月

富士瑪克股有限公司董事長(現任)

2019年12月

福喜瑪克香港有限公司董事長(現任)

2019年12月

FUJIMAK (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役(現任)

2020年1月

FUJIMAK GUAM CORPORATION代表取締役(現任)

2020年3月

株式会社ジーシーエス代表取締役(現任)

2020年5月

FUJIMAK FOOD SERVICE
EQUIPMENT (S)PTE.,LTD.代表取締役(現任)

注2

31

取締役
 副社長執行役員
 営業本部長、
 市場開発部長

力  丸  大  成

1956年1月11日生

1979年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2002年4月

同行渋谷ブロック部長

2004年4月

同行明石ブロック部長

2006年4月

同行武蔵野ブロック部長

2010年4月

当社入社 営業本部副本部長

2010年6月

営業本部副本部長、市場開発部長

2010年6月

取締役営業本部副本部長、市場開発部長

2011年1月

取締役営業本部副本部長、市場
開発部長、東京事業部長

2013年4月

常務取締役営業本部副本部長、市場開発部長、東京事業部長

2016年4月

常務取締役営業本部副本部長、東京事業部長

2016年6月

専務取締役営業本部長、東京事業部長

2017年4月

専務取締役営業本部長、市場開発部長

2020年4月

取締役 副社長執行役員 営業本部長、市場開発部長(現任)

注2

0

取締役
 常務執行役員
  近畿事業部長、
大阪営業部長

八  田   幸

1955年3月11日生

1978年4月

当社入社

2006年4月

大阪営業部長

2008年4月

近畿事業部長、大阪営業部長

2013年4月

執行役員近畿事業部長、大阪営業部長

2016年6月

取締役近畿事業部長、大阪営業部長

2017年6月

常務取締役近畿事業部長、大阪
営業部長

2020年4月

取締役 常務執行役員 近畿事業部長、大阪営業部長(現任)

注2

25

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行役員
営業本部副本部長、
 市場開発部第一部長、
カスタマーサポート部長、
 営業本部グローバル
ソリューション室長

 

熊 谷 勇 人

1984年3月3日生

2010年1月

当社入社

2015年4月

営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長

2016年6月

取締役営業本部市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、

海外本部グローバルソリューシ
ョン室長

2018年4月

取締役営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、海外本部グローバルソリューション室長

2020年4月

取締役 常務執行役員 営業本部副本部長、市場開発部第一部長、カスタマーサポート部長、営業本部グローバルソリューション室長(現任)

注2

25

取締役
 執行役員
中四国事業部長

村  岡   哲

1957年3月10日生

1980年4月

当社入社

2002年4月

広島支店支店長

2006年4月

名古屋営業部長

2007年4月

名古屋事業部長、名古屋営業部長

2009年12月

中四国事業部長

2010年4月

中四国事業部長、広島営業部長

2013年4月

執行役員中四国事業部長、広島営業部長

2016年6月

取締役中四国事業部長、広島営
業部長

2019年10月

取締役中四国事業部長

2020年4月

取締役 執行役員 中四国事業部長(現任)

注2

23

取締役
(常勤監査等委員)

久  富  正  明

1954年1月1日生

1977年4月

ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社

1999年2月

同社住・生活産業営業会計部長

2004年4月

株式会社なか卯執行役員管理本部長兼CFO兼CIO

2007年5月

株式会社GMフーズ代表取締役社長(COO)

2008年6月

株式会社ゼンショー監査役業務室長兼購買管理室長

2009年7月

株式会社プロピア取締役兼CFO

2011年1月

当社入社内部監査室長

2015年6月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

注3

8

取締役
(監査等委員)

若  海  和  明

1952年12月28日生

1975年4月

株式会社長崎屋入社

1978年7月

公認会計士高橋正二事務所入所

1985年4月

東京税理士会に税理士登録

1992年1月

監査役

1992年7月

若海税務会計事務所所長(現任)

2015年6月

取締役(監査等委員)(現任)

注3

59

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

藤 原 力

1966年12月26日生

1992年4月

弁護士登録

1996年6月

松永渉法律事務所入所

2001年4月

中央大学法学部法律学科講師

2004年6月

藤原力法律事務所所長

2005年4月

中央大学法科大学院講師

2009年4月

東京家庭裁判所調停員(現任)

2016年2月

新橋共同法律事務所 パートナー(現任)

2017年6月

取締役(監査等委員)(現任)

注3

1,220

 

 

 

 

(注) 1.取締役 若海和明及び藤原力は、社外取締役であります。

   2.監査等委員以外の取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.代表取締役社長熊谷光治は、代表取締役会長熊谷俊範の長男であります。

5.取締役熊谷勇人は、代表取締役会長熊谷俊範の次男であります。

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。

社外取締役若海和明氏は当社の株主であり、所有株式数は「①役員一覧」に記載の通りでありますが、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は税理士の資格を有し、財務及び会計に関する高い専門性を有しております。

社外取締役藤原力氏は弁護士であり、同氏の独立性に影響を及ぼすような特別の利害関係はありません。なお、同氏に対して弁護士報酬を支払う取引が発生する可能性がありますが、その報酬額は、その都度、依頼案件毎に当社と関係を有しない他の当事者と同様の条件により決定します。

なお、当社は監査等委員である社外取締役(若海和明氏および藤原力氏)の2名を、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

当社は、社外取締役を選任するに際して、独立性に関する特段の基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考に、専門的な知識や経験の有無、過去の経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するための十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことを基本的な考え方として判断しております。

また、当社の社外取締役は、各々独立した税理士、弁護士であり、両氏が有する幅広い経験、知識等を活用し、中立性・客観性を確保した職務の遂行が期待できることから、この2名の選任により、常勤の監査等委員1名を含めた監査等委員会が適切に機能するものと考えております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役2名を含む監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換を実施し、監査方針、監査計画等について調整を行い、内部監査部門と連携して事業所往査等を実施して業務執行の適法性や妥当性、内部統制の実効性のチェックを行っております。実施した監査の結果については、代表取締役に報告するとともに、業務の改善や適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。

また、監査等委員(常勤監査等委員である社内取締役1名を含む3名)は、取締役会などの重要会議に出席して意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて取締役の業務執行を監査監督しております。また、定期的に監査等委員会を開催して情報共有と様々な意見交換を行うほか、会計監査人とも定期的に情報交換を行い、会計監査の妥当性、および会計監査人の独立性を監視する機能を有します。 

 

社外役員の選任

2018/7/32018/12/212019/7/32020/6/212020/7/3選任の理由
若海和明同氏は当社の株主でありますが主要株主には該当せず、また当社と取引関係はなく、特別の利害関係がないことから、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと考えます。同氏は、長年税理士として活躍され、財務および会計に精通し、この方面で豊富な経験と高い専門性を有し、人格・識見ともに優れていることから、当社の経営陣から独立した立場で中立的・客観的な職務の遂行が期待できると考えるからであります。
藤原 力同氏は、長年弁護士として活躍され、大学講師として後進の指導にあたると共に、東京家庭裁判所調停員としても活躍されるなど、法曹界で豊富な経験と高い倫理観を有していることから、当社の経営陣から独立した立場で、中立的・客観的な職務の遂行が期待できると考えるからであります。