京都機械工具【5966】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/102018/12/112019/7/52020/7/13
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長

社長執行役員

宇城 邦英

昭和27年

10月8日生

 

昭和56年3月

当社入社

平成5年4月

マーケティング室長

平成7年4月

人事部長

平成10年4月

人事部長兼総務部長

平成10年6月

取締役

平成12年6月

代表取締役社長(現任)

 

執行役員最高執行責任者

平成16年5月

福清京達師工具有限公司董事長(現任)

平成16年6月

社長執行役員(現任)

 

第69期(平成31年3月期)定時株主総会の時まで

1,622

取締役

専務執行役員

次世代開発本部長

田中  滋

昭和31年

12月2日生

 

昭和52年8月

当社入社

平成12年7月

執行役員

 

国内販売カンパニー長

平成15年4月

マーケティング本部長

平成18年4月

営業本部副本部長

平成21年6月

平成22年4月

平成25年7月

平成28年4月

取締役(現任)

マーケティング本部長

常務執行役員

専務執行役員

次世代開発本部長(現任)

 

第69期(平成31年3月期)定時株主総会の時まで

35

取締役

専務執行役員

お客様サービス本部長

木村 直人

昭和32年

3月4日生

 

昭和55年3月

当社入社

平成17年7月

執行役員(現任)

 

総務・人事部長

平成18年4月

管理本部副本部長

平成21年6月

平成22年4月

平成26年7月

平成28年4月

取締役(現任)

コーポレートサービス本部長

常務執行役員

専務執行役員

お客様サービス本部長(現任)

 

第69期(平成31年3月期)定時株主総会の時まで

50

取締役

常務執行役員

ものづくり技術本部長

森田 和也

昭和34年

12月6日生

 

 

昭和53年3月

当社入社

平成20年4月

執行役員

 

生産本部副本部長

平成22年4月

平成23年5月

ものづくり技術本部副本部長

北陸ケーティシーツール株式会社

代表取締役社長(現任)

平成26年6月

 

平成28年4月

取締役(現任)

ものづくり技術本部長(現任)

常務執行役員(現任)

 

第69期(平成31年3月期)定時株主総会の時まで

25

取締役

常務執行役員

コーポレートサービス本部長

片岡  実

昭和34年

9月21日生

 

昭和57年4月

株式会社三菱銀行入行

平成20年4月

株式会社三菱東京UFJ銀行

(現三菱UFJ銀行)

 

新宿中央支店長兼新宿西支店長

平成22年4月

平成24年1月

同行本店長兼丸の内支店長

エム・ユー不動産調査株式会社

代表取締役社長

平成26年11月

平成27年6月

平成28年4月

当社執行役員

取締役(現任)

常務執行役員 コーポレート

サービス本部長(現任)

 

第69期(平成31年3月期)定時株主総会の時まで

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(常勤監査等委員)

 

山﨑 正徳

昭和33年

4月12日生

 

昭和56年3月

当社入社

平成24年7月

執行役員

 

経営統括部長

平成26年4月

平成30年5月

経理部長

北陸ケーティシーツール株式会社

監査役(現任)

平成30年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

第69期(平成31年3月期)定時株主総会の時まで

15

取締役

(監査等委員)

 

津田 穂積

昭和43年

10月9日生

 

 

 

平成8年10月

中央監査法人入所

平成16年6月

中央青山監査法人退所

平成16年7月

津田公認会計士事務所開設

 

所長(現任)

平成16年9月

株式会社三東工業社 社外監査役

平成17年6月

平成27年6月

平成28年9月

 

平成29年6月

当社監査役

当社取締役

株式会社三東工業社

社外取締役(監査等委員)(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

第69期(平成31年3月期)定時株主総会の時まで

1

取締役

(監査等委員)

 

鈴木 治一

昭和43年

1月15日生

 

平成9年4月

弁護士登録(京都弁護士会)

 

植松繁一法律事務所入所

平成11年9月

立命館大学大学院

法学研究科講師

平成20年1月

植松・鈴木法律事務所 所長

(現任)

平成22年6月

当社監査役

平成24年4月

国立大学法人京都教育大学監事

(現任)

平成27年6月

アイフル株式会社

社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

第69期(平成31年3月期)定時株主総会の時まで

1

 

 

 

 

 

1,755

 (注)1.平成29年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2.取締役 津田穂積、鈴木治一は、監査等委員である社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 山﨑 正徳、委員 津田 穂積、委員 鈴木 治一

4.当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを向上させるため執行役員制度を導入しております。

   なお、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

  執行役員 伊吹 和彦

  執行役員 太田 省三

  執行役員 今井 大介

  執行役員 髙橋  広

5.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

岩永 憲秀

昭和49年

1月31日生

平成12年10月 中央青山監査法人入所

平成18年6月 中央青山監査法人退所

平成18年7月 岩永公認会計士事務所開設 所長(現任)

平成20年5月 ひかり監査法人 社員

平成25年11月 株式会社白鳩 社外監査役(現任)

平成26年8月 ひかり監査法人 代表社員(現任)

平成27年6月 当社社外監査役

平成29年6月 当社補欠監査等委員(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長

宇城 邦英

1952年      10月8日

 

1981年3月

当社入社

1993年4月

マーケティング室長

1995年4月

人事部長

1998年4月

人事部長兼総務部長

1998年6月

取締役

2000年6月

代表取締役社長

 

執行役員最高執行責任者

2004年5月

福清京達師工具有限公司董事長

2004年6月

社長執行役員

2019年6月

取締役会長(現任)

 

第70期(2020年3月期)定時株主総会の時まで

1,628

代表取締役社長

社長執行役員

田中  滋

1956年      12月2日

 

1977年8月

当社入社

2000年7月

執行役員

国内販売カンパニー長

2003年4月

マーケティング本部長

2006年4月

営業本部副本部長

2009年6月

取締役(現任)

マーケティング本部長

2010年4月

常務執行役員

2013年7月

専務執行役員

2016年4月

次世代開発本部長

2019年6月

代表取締役社長(現任)

社長執行役員(現任)

 

第70期(2020年3月期)定時株主総会の時まで

36

代表取締役副社長

副社長執行役員

コーポレートサービス本部長

片岡  実

1959年      9月21日

 

1982年4月

株式会社三菱銀行入行

2008年4月

株式会社三菱東京UFJ銀行

(現三菱UFJ銀行)

新宿中央支店長兼新宿西支店長

2010年4月

同行本店長兼丸の内支店長

2012年1月

エム・ユー不動産調査株式会社

代表取締役社長

2014年11月

当社執行役員

2015年6月

取締役(現任)

2016年4月

常務執行役員 コーポレート

サービス本部長

2019年6月

代表取締役副社長(現任)

副社長執行役員 コーポレート

サービス本部長(現任)

 

第70期(2020年3月期)定時株主総会の時まで

8

取締役

専務執行役員

お客様サービス本部長

木村 直人

1957年      3月4日

 

1980年3月

当社入社

2005年7月

執行役員

 

総務・人事部長

2016年4月

管理本部副本部長

2009年6月

取締役(現任)

2010年4月

コーポレートサービス本部長

2014年7月

常務執行役員

2016年4月

専務執行役員

お客様サービス本部長(現任)

 

第70期(2020年3月期)定時株主総会の時まで

52

取締役

常務執行役員

ものづくり技術本部長

森田 和也

1959年      12月6日

 

1978年3月

当社入社

2008年4月

執行役員

生産本部副本部長

2010年4月

ものづくり技術本部副本部長

2011年5月

北陸ケーティシーツール株式会社

代表取締役社長

2014年6月

取締役(現任)

ものづくり技術本部長(現任)

2016年4月

常務執行役員(現任)

 

第70期(2020年3月期)定時株主総会の時まで

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(常勤監査等委員)

山﨑 正徳

1958年      4月12日

 

1981年3月

当社入社

2012年7月

執行役員

経営統括部長

2014年4月

経理部長

2018年5月

北陸ケーティシーツール株式会社

監査役(現任)

2018年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

第71期(2021年3月期)定時株主総会の時まで

17

取締役

(監査等委員)

津田 穂積

1968年      10月9日

 

 

1996年10月

中央監査法人入所

2004年6月

中央青山監査法人退所

2004年7月

津田公認会計士事務所開設

所長(現任)

2004年9月

株式会社三東工業社 社外監査役

2005年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役

2016年9月

株式会社三東工業社

社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

第71期(2021年3月期)定時株主総会の時まで

4

取締役

(監査等委員)

鈴木 治一

1968年      1月15日

 

1997年4月

弁護士登録(京都弁護士会)

植松繁一法律事務所入所

1999年9月

立命館大学大学院

法学研究科講師

2008年1月

植松・鈴木法律事務所 所長

(現任)

2010年6月

当社監査役

2012年4月

国立大学法人京都教育大学監事

(現任)

2015年6月

アイフル株式会社

社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

第71期(2021年3月期)定時株主総会の時まで

2

1,774

 (注)1.取締役 津田穂積、鈴木治一は、監査等委員である社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 山﨑 正徳、委員 津田 穂積、委員 鈴木 治一

3.当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを向上させるため執行役員制度を導入しております。

   なお、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

  常務執行役員 伊吹 和彦

  執行役員 今井 大介

  執行役員 髙橋  広

4.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

岩永 憲秀

1974年

1月31日生

2000年10月 中央青山監査法人入所

2006年6月 中央青山監査法人退所

2006年7月 岩永公認会計士事務所開設 所長(現任)

2008年5月 ひかり監査法人 社員

2013年11月 株式会社白鳩 社外監査役(現任)

2014年8月 ひかり監査法人 代表社員(現任)

2015年6月 当社社外監査役

2017年6月 当社補欠監査等委員(現任)

 

 

② 社外取締役の状況

1)社外取締役の員数

当社は、社外取締役2名を選任しており、いずれも東京証券取引所に届出をしている独立役員であり、監査

等委員であります。

2)社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役(監査等委員)である津田穂積氏は、株式会社三東工業社の社外取締役(監査等委員)でありま

すが、当社は株式会社三東工業社との間には特別な関係はありません。

社外取締役(監査等委員)である鈴木治一氏は、植松・鈴木法律事務所所長であり、当社は同事務所の他の

弁護士と法律に関する顧問契約を締結しております。なお、同事務所とは法律業務委託等の取引関係が生じる

可能性があります。また、アイフル株式会社の社外取締役(監査等委員)でありますが、当社はアイフル株式

会社との間に特別な関係はありません。

なお、社外取締役の当社株式保有状況は、「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。

3)社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方

当社の社外取締役は、一般株主と利益相反の生じない客観的・中立的な立場及び、豊富な経験からくる総合

的・専門的見地から、取締役会等の重要な会議において積極的に助言や提言等を実施し、取締役の職務執行を

監督することにより、取締役会の意思決定及び職務執行の妥当性、適正性を確保する機能、役割を担っており

ます。

社外取締役2名は、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できており、上

記の機能及び役割を果たし、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献できるものと考え、社外取締役と

して選任しております。

4)独立性に関する基準又は方針に関する考え方

当社は、取締役会の業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督機能の強化、監査体制の独立性及び中立

性を高めるため、会社法上の要件に加え、以下の独立役員選任基準を定め、社外取締役2名を独立役員として

選任しております。なお、社外取締役と当社との間に特別な利害関係はなく、当社は東京証券取引所に独立役

員として届出をしております。

(独立役員選任基準)

社外取締役の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当

該社外取締役は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。

1.当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行取締役、執行役員、その他これら

に準じる者及び使用人である者、又はあった者。

2.当社グループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支

払いを当社グループより受けた者をいう。)、又はその業務執行者。

3.当社グループの主要な取引先である者(当社グループの直近事業年度における年間連結総売上高の2%以

上の支払いを当社グループに対して行った者をいう。)、又はその業務執行者。

4.当社の大株主(議決権所有割合〈株式を直接・間接保有を問わず〉が10%以上の株主をいう)、又はその

業務執行者。

5.当社グループが、議決権所有割合〈株式を直接・間接保有を問わず〉を10%以上保有する法人等、又はそ

の業務執行者。

6.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者。

7.当社グループから役員報酬以外に多額(年間10百万円以上)の金銭その他の財産を得ているコンサルタン

ト、会計士、税理士、弁護士等の専門家。(当該財産を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、

当該法人又は団体に所属する者)

8.当社グループから多額(年間10百万円以上)の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理

事その他の業務執行者。

9.当社グループから社外取締役・社外監査役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその親

会社若しくは子会社の業務執行者。

10.過去3年間において、上記2.から9.に該当する者。

11.上記1.から9.に該当する者(重要な地位にある者に限る)の配偶者又は二親等内の親族。

12.前各項の定めにかかわらず、その他に当社と利益相反が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、四半期毎に実施する監査報告会にて、会計監査人から報告を受けるほか、必要に応じて随

時、監査に関する情報交換を行うこととしております。また、監査等委員会は、内部監査部門から監査計画や

監査報告を受けるほか、定期的に情報交換や意見交換を行うこととしております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長

宇城 邦英

1952年      10月8日

 

1981年3月

当社入社

1993年4月

マーケティング室長

1995年4月

人事部長

1998年4月

人事部長兼総務部長

1998年6月

取締役

2000年6月

代表取締役社長

 

執行役員最高執行責任者

2004年5月

福清京達師工具有限公司董事長

2004年6月

社長執行役員

2019年6月

取締役会長(現任)

 

第71期(2021年3月期)定時株主総会の時まで

1,634

代表取締役社長

社長執行役員

田中  滋

1956年      12月2日

 

1977年8月

当社入社

2000年7月

執行役員

国内販売カンパニー長

2003年4月

マーケティング本部長

2006年4月

営業本部副本部長

2009年6月

取締役

2010年4月

マーケティング本部長

2013年7月

常務執行役員

2016年4月

専務執行役員

 

次世代開発本部長

2019年4月

経営統括担当

2019年6月

代表取締役社長(現任)

社長執行役員(現任)

 

第71期(2021年3月期)定時株主総会の時まで

42

代表取締役副社長

副社長執行役員

コーポレートサービス本部長

片岡  実

1959年      9月21日

 

1982年4月

株式会社三菱銀行入行

2008年4月

株式会社三菱東京UFJ銀行

(現三菱UFJ銀行)

新宿中央支店長兼新宿西支店長

2010年4月

同行本店長兼丸の内支店長

2012年1月

エム・ユー不動産調査株式会社

代表取締役社長

2014年11月

当社執行役員

2015年6月

取締役

2016年4月

常務執行役員 コーポレート

サービス本部長

2019年6月

代表取締役副社長(現任)

副社長執行役員 コーポレート

サービス本部長(現任)

 

第71期(2021年3月期)定時株主総会の時まで

10

取締役

常務執行役員

ものづくり技術本部長

森田 和也

1959年      12月6日

 

1978年3月

当社入社

2008年4月

執行役員

生産本部副本部長

2010年4月

ものづくり技術本部副本部長

2011年5月

北陸ケーティシーツール株式会社

代表取締役社長

2014年6月

取締役(現任)

ものづくり技術本部長(現任)

2016年4月

常務執行役員(現任)

 

第71期(2021年3月期)定時株主総会の時まで

29

取締役

常務執行役員

T&M推進本部長

伊吹 和彦

1962年      3月22日

 

1985年3月

当社入社

2014年7月

執行役員

2019年4月

T&M推進本部長

常務執行役員(現任)

2020年6月

取締役(現任)

 

第71期(2021年3月期)定時株主総会の時まで

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(常勤監査等委員)

木村 直人

1957年      3月4日

 

1980年3月

当社入社

2005年7月

執行役員

 

総務・人事部長

2006年4月

管理本部副本部長

2009年6月

取締役

2010年4月

コーポレートサービス本部長

2014年7月

常務執行役員

2016年4月

専務執行役員

お客様サービス本部長

2020年5月

北陸ケーティシーツール株式会社監査役(現任)

2020年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

第71期(2021年3月期)定時株主総会の時まで

54

取締役

(監査等委員)

津田 穂積

1968年      10月9日

 

 

1996年10月

中央監査法人入所

2004年6月

中央青山監査法人退所

2004年7月

津田公認会計士事務所開設

所長(現任)

2004年9月

株式会社三東工業社 社外監査役

2005年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役

2016年9月

株式会社三東工業社

社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

第71期(2021年3月期)定時株主総会の時まで

7

取締役

(監査等委員)

鈴木 治一

1968年      1月15日

 

1997年4月

弁護士登録(京都弁護士会)

植松繁一法律事務所入所

1999年9月

立命館大学大学院

法学研究科講師

2008年1月

植松・鈴木法律事務所 所長

(現任)

2010年6月

当社監査役

2012年4月

国立大学法人京都教育大学監事

(現任)

2015年6月

アイフル株式会社

社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

第71期(2021年3月期)定時株主総会の時まで

4

1,807

 (注)1.取締役 津田穂積、鈴木治一は、監査等委員である社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 木村 直人、委員 津田 穂積、委員 鈴木 治一

3.当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを向上させるため執行役員制度を導入しております。

   なお、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

  執行役員 髙橋  広

4.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

岩永 憲秀

1974年

1月31日生

2000年10月 中央青山監査法人入所

2006年6月 中央青山監査法人退所

2006年7月 岩永公認会計士事務所開設 所長(現任)

2008年5月 ひかり監査法人 社員

2013年11月 株式会社白鳩 社外監査役(現任)

2014年8月 ひかり監査法人 代表社員(現任)

2015年6月 当社社外監査役

2017年6月 当社補欠監査等委員(現任)

 

 

② 社外取締役の状況

1)社外取締役の員数

当社は、社外取締役2名を選任しており、いずれも東京証券取引所に届出をしている独立役員であり、監査

等委員であります。

2)社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役(監査等委員)である津田穂積氏は、株式会社三東工業社の社外取締役(監査等委員)でありま

すが、当社は株式会社三東工業社との間には特別な関係はありません。

社外取締役(監査等委員)である鈴木治一氏は、植松・鈴木法律事務所所長であり、当社は同事務所の他の

弁護士と法律に関する顧問契約を締結しております。なお、同事務所とは法律業務委託等の取引関係が生じる

可能性があります。また、アイフル株式会社の社外取締役(監査等委員)でありますが、当社はアイフル株式

会社との間に特別な関係はありません。

なお、社外取締役の当社株式保有状況は、「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。

3)社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方

当社の社外取締役は、一般株主と利益相反の生じない客観的・中立的な立場及び、豊富な経験からくる総合

的・専門的見地から、取締役会等の重要な会議において積極的に助言や提言等を実施し、取締役の職務執行を

監督することにより、取締役会の意思決定及び職務執行の妥当性、適正性を確保する機能、役割を担っており

ます。

社外取締役2名は、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できており、上

記の機能及び役割を果たし、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献できるものと考え、社外取締役と

して選任しております。

4)独立性に関する基準又は方針に関する考え方

当社は、取締役会の業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督機能の強化、監査体制の独立性及び中立

性を高めるため、会社法上の要件に加え、以下の独立役員選任基準を定め、社外取締役2名を独立役員として

選任しております。なお、社外取締役と当社との間に特別な利害関係はなく、当社は東京証券取引所に独立役

員として届出をしております。

(独立役員選任基準)

社外取締役の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当

該社外取締役は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。

1.当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行取締役、執行役員、その他これら

に準じる者及び使用人である者、又はあった者。

2.当社グループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支

払いを当社グループより受けた者をいう。)、又はその業務執行者。

3.当社グループの主要な取引先である者(当社グループの直近事業年度における年間連結総売上高の2%以

上の支払いを当社グループに対して行った者をいう。)、又はその業務執行者。

4.当社の大株主(議決権所有割合〈株式を直接・間接保有を問わず〉が10%以上の株主をいう)、又はその

業務執行者。

5.当社グループが、議決権所有割合〈株式を直接・間接保有を問わず〉を10%以上保有する法人等、又はそ

の業務執行者。

6.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者。

7.当社グループから役員報酬以外に多額(年間10百万円以上)の金銭その他の財産を得ているコンサルタン

ト、会計士、税理士、弁護士等の専門家。(当該財産を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、

当該法人又は団体に所属する者)

8.当社グループから多額(年間10百万円以上)の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理

事その他の業務執行者。

9.当社グループから社外取締役・社外監査役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその親

会社若しくは子会社の業務執行者。

10.過去3年間において、上記2.から9.に該当する者。

11.上記1.から9.に該当する者(重要な地位にある者に限る)の配偶者又は二親等内の親族。

12.前各項の定めにかかわらず、その他に当社と利益相反が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、四半期毎に実施する監査報告会にて、会計監査人から報告を受けるほか、必要に応じて随

時、監査に関する情報交換を行うこととしております。また、監査等委員会は、内部監査部門から監査計画や

監査報告を受けるほか、定期的に情報交換や意見交換を行うこととしております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/102018/12/112019/7/52020/7/13選任の理由
津田 穂積公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計並びに税務に関する専門知識とキャリアをもって、経営の監視・監督を行っていただくためであります。
鈴木 治一弁護士として企業法務に精通し、法律に関する専門知識とキャリアをもって、経営の監視・監督を行っていただくためであります。