ロブテックス【5969】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/1/312018/6/272018/12/262019/6/272020/7/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役

社長

マーケティング
本部長

地 引 俊 爲

昭和44年3月14日生

平成5年4月

当社入社

平成16年7月

執行役員営業本部海外ブロック長

平成17年5月

執行役員海外営業本部長

平成20年6月

取締役上席執行役員海外営業本部長

平成21年4月

代表取締役社長兼海外営業本部長

平成22年5月

代表取締役社長

平成24年6月

代表取締役社長兼マーケティング本部長(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 

株式会社ロブテックスファスニングシステム代表取締役

 

鳥取ロブスターツール株式会社代表取締役社長

 

株式会社ロブエース代表取締役社長

(注)2

28

取締役

常務執行役員
フィナンシャル管理室長

豊 島 尚 規

昭和31年11月20日生

昭和54年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成19年6月

当社出向

平成19年6月

管理本部長代理

平成19年10月

管理本部長

平成20年6月

当社入社

取締役上席執行役員管理本部長

平成22年5月

取締役上席執行役員フィナンシャル管理室長

平成28年6月

取締役常務執行役員フィナンシャル管理室長(現任)

(注)2

取締役

常務執行役員
管理本部長

山 口 正 光

昭和43年12月26日生

平成4年6月

当社入社

平成16年7月

執行役員経営管理本部経営情報システムグループリーダー

平成17年5月

執行役員国内営業本部副本部長

平成18年2月

執行役員物流本部長

平成20年5月

執行役員経営企画室長

平成20年6月

取締役上席執行役員経営企画室長

平成22年5月

取締役上席執行役員経営管理本部長兼経営企画部長

平成24年6月

取締役上席執行役員管理本部長

平成28年6月

取締役常務執行役員管理本部長(現任)

(注)2

取締役
(常勤監査等委員)

林 邦 男

昭和27年12月5日生

平成元年1月

当社に入社

平成16年6月

取締役執行役員営業推進部長

平成16年7月

取締役常務執行役員経営管理本部長

平成18年12月

取締役常務執行役員経営企画室長兼管理本部長

平成19年10月

取締役常務執行役員経営企画室長

平成20年6月

監査役(常勤)

平成28年6月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

藤 本 昇

昭和21年12月10日生

昭和49年4月

藤本昇特許事務所を開設

平成20年6月

当社監査役

平成28年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 

特許業務法人藤本パートナーズ代表社員

 

株式会社パトラ代表取締役

(注)3

取締役
(監査等委員)

遠藤 美智子

昭和30年10月15日生

平成8年4月

弁護士登録

平成8年4月

稲垣貞男法律事務所(現稲垣・遠藤法律事務所)

平成20年6月

当社補欠監査役

平成29年4月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

44

 

(注) 1 取締役(監査等委員)藤本昇及び遠藤美智子の両氏は、社外取締役であります。

2 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 林邦男、委員 藤本昇、委員 遠藤美智子

5 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

成 田 佳 大

昭和48年12月26日生

平成22年4月

税理士登録

(注)

平成24年5月

 

平成25年10月

株式会社GMコンサルタント
代表取締役

税理士法人グローバルマネージメント
社員就任

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長
マーケティング
本部長

地 引 俊 爲

1969年3月14日生

1993年4月

当社入社

2004年7月

執行役員営業本部海外ブロック長

2005年5月

執行役員海外営業本部長

2008年6月

取締役上席執行役員海外営業本部長

2009年4月

代表取締役社長兼海外営業本部長

2010年5月

代表取締役社長

2012年6月

代表取締役社長兼マーケティング本部長(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 

株式会社ロブテックスファスニングシステム代表取締役

 

鳥取ロブスターツール株式会社代表取締役社長

 

株式会社ロブエース代表取締役社長

(注)2

28

取締役
常務執行役員
フィナンシャル管理室長

豊 島 尚 規

1956年11月20日生

1979年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2007年6月

当社出向

2007年6月

管理本部長代理

2007年10月

管理本部長

2008年6月

当社入社

取締役上席執行役員管理本部長

2010年5月

取締役上席執行役員フィナンシャル管理室長

2016年6月

取締役常務執行役員フィナンシャル管理室長(現任)

(注)2

3

取締役
常務執行役員
管理本部長

山 口 正 光

1968年12月26日生

1992年6月

当社入社

2004年7月

執行役員経営管理本部経営情報システムグループリーダー

2005年5月

執行役員国内営業本部副本部長

2006年2月

執行役員物流本部長

2008年5月

執行役員経営企画室長

2008年6月

取締役上席執行役員経営企画室長

2010年5月

取締役上席執行役員経営管理本部長兼経営企画部長

2012年6月

取締役上席執行役員管理本部長

2016年6月

取締役常務執行役員管理本部長(現任)

(注)2

4

取締役
(常勤監査等委員)

林 邦 男

1952年12月5日生

1989年1月

当社入社

2004年6月

取締役執行役員営業推進部長

2004年7月

取締役常務執行役員経営管理本部長

2006年12月

取締役常務執行役員経営企画室長兼管理本部長

2007年10月

取締役常務執行役員経営企画室長

2008年6月

監査役(常勤)

2016年6月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

7

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

藤 本 昇

1946年12月10日生

1974年4月

藤本昇特許事務所を開設

2008年6月

当社監査役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 

特許業務法人藤本パートナーズ代表社員

 

株式会社パトラ代表取締役

(注)3

1

取締役
(監査等委員)

遠藤 美智子

1955年10月15日生

1996年4月

弁護士登録

1996年4月

稲垣貞男法律事務所(現稲垣・遠藤法律事務所)

2008年6月

当社補欠監査役

2017年4月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

0

46

 

(注) 1 取締役(監査等委員)藤本昇及び遠藤美智子の両氏は、社外取締役であります。

2 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 林邦男、委員 藤本昇、委員 遠藤美智子

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

成 田 佳 大

1973年12月26日生

2010年4月

税理士登録

2012年5月

 

2013年10月

株式会社GMコンサルタンツ
代表取締役

税理士法人グローバルマネジメント
社員就任(現任)

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

1.社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

氏名

人的関係

資本的関係

取引関係

その他の利害関係

藤 本  昇

―――

当社株式保有

―――

―――

遠藤 美智子

―――

当社株式保有

―――

―――

 

 

2.社外取締役が役員若しくは使用人である他の会社等と提出会社との人的関係、

  資本的関係又は取引関係その他の利害関係

会社名

人的関係

資本的関係

取引関係

その他の利害関係

特許業務法人藤本パートナーズ

―――

―――

特許申請等

―――

株式会社パトラ

―――

―――

―――

―――

 

(注) 独立役員として指定している社外取締役藤本昇氏は、上記の会社の代表を兼任しております。
特許業務法人藤本パートナーズと当社との間には年間3,868千円の取引(2019年3月期取引金額)が存在しております。なお、株式会社パトラと当社との間には取引はございません。

 

 

3.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方

氏名

社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方

藤 本  昇

 藤本昇は弁理士であり、他の会社の代表取締役(㈱パトラ)も兼任していることから、弁理士並びに経営者の立場から当社の経営意思決定に関し、法的観点からの意見、専門的観点からの問題把握等適時適切なアドバイスを行っております。
 なお、同氏はその経歴等から独立した立場からの経営監視等が期待できるものと考えており、一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

遠藤 美智子

 遠藤美智子は弁護士であり、主に弁護士の立場から当社の経営意思決定に関し、法的観点からの意見、専門的観点からの問題把握等適時適切なアドバイスを行っており、中立で客観的な立場に基づく、経営監視等が期待できるものと考えております。また、同氏は一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

 

 

4.社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社において、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値に貢献できる多様な経験と幅広い見識を有していると判断できることを前提としております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との

 関係

当社の監査体制は、監査等委員による監査に加え、内部監査部門による監査を実施し、業務の正当性、正確性、効率性等の業務執行に係わる細部まで、監査を実施しております。

監査等委員会監査につきましては、各監査等委員(常勤監査等委員1名、監査等委員2名)は、内部監査部門、会計監査人と連携し、必要に応じ、適宜意見・情報交換を実施しております。また、取締役会や重要な会議への出席並びに子会社への往査等を通じて、意思決定の過程を監視するとともに、適宜意見の表明を行うほか、具体的に業務の執行状況を把握することで、正確に監査が実施される体制を形成しております。また、重要な決裁書類等の閲覧及び財産の状況について適時に関係取締役等から報告を受け、業務執行状況の把握及び適法性の監査を行っております。

また、当社は会計監査において、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、各監査等委員と会計監査人は監査計画・方針について、事前に協議しているほか、定期的な会合を持ち、会計監査人から監査の経過と結果について報告と説明を受ける等、必要に応じ適宜意見・情報交換を実施し、相互連携を図っております。

監査等委員会と内部統制部門におきましても、相互の連携を図るために各監査等委員は内部統制部門との会合を定期的に開催し、業務の執行状況を確認・検証し、監査が効率的に実施できるよう意見・指示・情報交換を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
モノづくり事業本部長

地 引 俊 爲

1969年3月14日生

1993年4月

当社入社

2004年7月

執行役員営業本部海外ブロック長

2005年5月

執行役員海外営業本部長

2008年6月

取締役上席執行役員海外営業本部長

2009年4月

代表取締役社長兼海外営業本部長

2010年5月

代表取締役社長

2012年6月

代表取締役社長兼マーケティング本部長

2020年4月

代表取締役社長兼モノづくり事業本部長

(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 

株式会社ロブテックスファスニングシステム代表取締役

 

鳥取ロブスターツール株式会社代表取締役社長

 

株式会社ロブエース代表取締役社長

(注)2

29

取締役
常務執行役員
フィナンシャル管理室長

豊 島 尚 規

1956年11月20日生

1979年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2007年6月

当社出向

2007年6月

管理本部長代理

2007年10月

管理本部長

2008年6月

当社入社

取締役上席執行役員管理本部長

2010年5月

取締役上席執行役員フィナンシャル管理室長

2016年6月

取締役常務執行役員フィナンシャル管理室長(現任)

(注)2

4

取締役
常務執行役員
管理本部長

山 口 正 光

1968年12月26日生

1992年6月

当社入社

2004年7月

執行役員経営管理本部経営情報システムグループリーダー

2005年5月

執行役員国内営業本部副本部長

2006年2月

執行役員物流本部長

2008年5月

執行役員経営企画室長

2008年6月

取締役上席執行役員経営企画室長

2010年5月

取締役上席執行役員経営管理本部長兼経営企画部長

2012年6月

取締役上席執行役員管理本部長

2016年6月

取締役常務執行役員管理本部長(現任)

(注)2

5

取締役
(常勤監査等委員)

林 邦 男

1952年12月5日生

1989年1月

当社入社

2004年6月

取締役執行役員営業推進部長

2004年7月

取締役常務執行役員経営管理本部長

2006年12月

取締役常務執行役員経営企画室長兼管理本部長

2007年10月

取締役常務執行役員経営企画室長

2008年6月

監査役(常勤)

2016年6月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

7

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

藤 本 昇

1946年12月10日生

1974年4月

藤本昇特許事務所(現特許業務法人藤本パートナーズ)を開設(現任)

2008年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(重要な兼職の状況)

 

特許業務法人藤本パートナーズ代表社員

 

株式会社パトラ代表取締役社長

(注)3

2

取締役
(監査等委員)

遠藤 美智子

1955年10月15日生

1996年4月

弁護士登録

 

稲垣貞男法律事務所(現稲垣・遠藤法律事務所)(現任)

2008年6月

当社補欠監査役

2017年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

1

50

 

(注) 1 取締役(監査等委員)藤本昇及び遠藤美智子の両氏は、社外取締役であります。

2 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 林邦男、委員 藤本昇、委員 遠藤美智子

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

成 田 佳 大

1973年12月26日生

2010年4月

税理士登録

2012年5月

 

2013年10月

株式会社GMコンサルタンツ
代表取締役

税理士法人グローバルマネジメント
社員就任(現任)

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

1.社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

氏名

人的関係

資本的関係

取引関係

その他の利害関係

藤 本  昇

―――

当社株式保有

―――

―――

遠藤 美智子

―――

当社株式保有

―――

―――

 

 

2.社外取締役が役員若しくは使用人である他の会社等と提出会社との人的関係、

  資本的関係又は取引関係その他の利害関係

会社名

人的関係

資本的関係

取引関係

その他の利害関係

特許業務法人藤本パートナーズ

―――

―――

特許申請等

―――

株式会社パトラ

―――

―――

―――

―――

 

(注) 独立役員として指定している社外取締役藤本昇氏は、上記の会社の代表を兼任しております。
特許業務法人藤本パートナーズと当社との間には年間2,155千円の取引(2020年3月期取引金額)が存在しております。なお、株式会社パトラと当社との間には取引はございません。

 

 

3.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方

氏名

社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方

藤 本  昇

 藤本昇は弁理士であり、他の会社の代表取締役(㈱パトラ)も兼任していることから、弁理士として培われた専門的な知識・経験等、経営者としての豊富な経験から当社の経営意思決定に関し、法的観点からの意見、専門的観点からの問題把握等適時適切なアドバイスを行うことで当社の監査・監督機能強化に活かしていただけるものと判断しております。
 なお、同氏はその経歴等から独立した立場からの経営監視等が期待できるものと考えており、一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

遠藤 美智子

 遠藤美智子は弁護士であり、主に弁護士として培われた専門的な知識・経験等から当社の経営意思決定に関し、法的観点からの意見、専門的観点からの問題把握等適時適切なアドバイスを行うことで、中立で客観的な立場に基づく、経営監視等が期待できるものと判断しております。また、同氏は一般株主と利益相反するおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

 

 

4.社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社において、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値に貢献できる多様な経験と幅広い見識を有していると判断できることを前提としております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との

 関係

当社の監査体制は、監査等委員による監査に加え、内部監査部門による監査を実施し、業務の正当性、正確性、効率性等の業務執行に係わる細部まで、監査を実施しております。

監査等委員会監査につきましては、各監査等委員(常勤監査等委員1名、監査等委員2名)は、内部監査部門、会計監査人と連携し、必要に応じ、適宜意見・情報交換を実施しております。また、取締役会や重要な会議への出席並びに子会社への往査等を通じて、意思決定の過程を監視するとともに、適宜意見の表明を行うほか、具体的に業務の執行状況を把握することで、正確に監査が実施される体制を形成しております。また、重要な決裁書類等の閲覧及び財産の状況について適時に関係取締役等から報告を受け、業務執行状況の把握及び適法性の監査を行っております。

また、当社は会計監査において、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、各監査等委員と会計監査人は監査計画・方針について、事前に協議しているほか、定期的な会合を持ち、会計監査人から監査の経過と結果について報告と説明を受ける等、必要に応じ適宜意見・情報交換を実施し、相互連携を図っております。

監査等委員会と内部統制部門におきましても、相互の連携を図るために各監査等委員は内部統制部門との会合を定期的に開催し、業務の執行状況を確認・検証し、監査が効率的に実施できるよう意見・指示・情報交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/1/312018/6/272018/12/262019/6/272020/7/3選任の理由
藤本 昇 藤本昇は弁理士であり、他の会社の代表取締役(㈱パトラ)も兼任していることから、弁理士として培われた専門的な知識・経験等、経営者としての豊富な経験から当社の経営意思決定に関し、法的観点からの意見、専門的観点からの問題把握等適時適切なアドバイスを行っております。   なお、同氏は独立性基準並びに開示加重要件及び属性情報に該当がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれもないと判断し、独立役員に指定しております。
遠藤 美智子 遠藤美智子は弁護士であり、主に弁護士として培われた専門的な知識・経験等から当社の経営意思決定に関し、法的観点からの意見、専門的観点からの問題把握等適時適切なアドバイスを行っており、中立で客観的な立場に基づく、経営監視等が期待できるものと考えております。  また、同氏は独立性基準並びに開示加重要件及び属性情報に該当がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれもないと判断し、独立役員に指定しております。