共和工業所【5971】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/272019/7/262020/8/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人4人
社外役員数---
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任していない選任していない選任していない
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

 

山口 徹

昭和20年2月5日生

 

昭和42年4月

㈱芝浦製作所入社

昭和46年7月

当社入社

昭和54年7月

同取締役生産部次長就任

昭和57年10月

同常務取締役就任

昭和60年7月

昭和61年7月

同代表取締役副社長就任

同代表取締役社長就任

平成2年3月

アーチャー㈱取締役就任(現任)

平成2年3月

㈲ワイ・エム・ジィ取締役就任(現任)

平成7年5月

㈱ネツレン小松取締役就任(現任)

平成9年6月

㈱テレビ小松監査役就任(現任)

平成10年12月

上田運輸㈱取締役就任(現任)

平成22年10月

共和機械(山東)有限公司董事長就任(現任)

平成25年6月

 

小松ウオール工業㈱取締役就任(現任)

平成26年5月

当社代表取締役会長就任

平成28年7月

同取締役会長就任(現任)

 

(注)3

0

取締役社長

(代表取締役)

 

山口 真輝

昭和52年9月29日生

 

平成15年3月

当社入社

平成22年5月

同経営企画室長

平成22年7月

同取締役経営企画室長就任

平成22年8月

㈲ワイ・エム・ジィ取締役就任(現任)

平成22年10月

共和機械(山東)有限公司副董事長(現任)兼総経理就任

平成24年7月

 

平成26年5月

当社専務取締役経営企画室長就任

同代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

7

取締役

生産管理部

生産部管掌

佐々木 忠

昭和28年8月16日生

 

昭和47年4月

当社入社

平成13年11月

同生産部長兼保全グループ長

平成16年7月

同取締役生産部長兼保全グループ長就任

平成23年5月

同取締役生産部長兼保全係管掌就任

平成24年5月

同取締役生産部長

平成29年7月

共和機械(山東)有限公司董事就任(現任)

平成30年5月

同取締役生産管理部生産部管掌就任(現任)

 

(注)3

5

取締役

技術部長

山岸 一英

昭和33年5月5日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成25年5月

平成26年7月

同技術部長

同取締役技術部長就任(現任)

 

(注)3

1

取締役

品質保証部長

北嶋 豊昭

昭和35年9月21日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成24年5月

同品質保証部長兼品質保証課長

平成25年5月

同品質保証部長

平成26年7月

同取締役品質保証部長就任(現任)

 

(注)3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

小泉 茂男

昭和32年10月19日生

 

昭和55年4月

㈱北國銀行入行

平成23年12月

北国総合リース㈱入社

平成24年12月

同社営業部長

平成29年7月

当社常勤監査役就任(現任)

平成29年7月

共和機械(山東)有限公司監事就任(現任)

 

(注)4

監査役

 

小栗 厳

昭和35年5月21日生

 

昭和58年4月

横山税理士事務所入所

昭和62年4月

小栗税理士会計事務所入所

平成元年12月

㈲小栗経営会計事務所取締役就任

平成2年1月

当社監査役就任(現任)

平成13年12月

㈲小栗経営会計事務所代表取締役就任(現任)

 

(注)5

5

監査役

 

板尾 昌之

昭和39年10月28日生

 

平成2年4月平成13年7月平成19年9月

㈱板尾鉄工所入社

㈱板尾鉄工所取締役

㈱板尾鉄工所代表取締役社長(現任)

平成27年7月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

 

 

 

21

 (注)1.監査役小栗 厳及び板尾 昌之は、社外監査役であります。

 2.取締役社長山口真輝は取締役会長山口 徹の子であります。

 3.平成30年7月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 4.平成29年7月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 5.平成27年7月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

山口 徹

1945年2月5日

 

1967年4月

㈱芝浦製作所入社

1971年7月

当社入社

1979年7月

同取締役生産部次長就任

1982年10月

同常務取締役就任

1985年7月

同代表取締役副社長就任

1986年7月

同代表取締役社長就任

1990年3月

アーチャー㈱取締役就任(現任)

1990年3月

㈲ワイ・エム・ジィ取締役就任(現任)

1995年5月

㈱ネツレン小松取締役就任

1997年6月

㈱テレビ小松監査役就任

1998年12月

上田運輸㈱取締役就任

(現任)

2010年10月

共和機械(山東)有限公司董事長就任(現任)

2013年6月

 

小松ウオール工業㈱取締役就任(現任)

2014年5月

当社代表取締役会長就任

2016年7月

同取締役会長就任(現任)

2019年2月

㈱ネツレン小松代表取締役就任(現任)

 

(注)3

0

取締役社長

(代表取締役)

山口 真輝

1977年9月29日

 

2003年3月

当社入社

2010年5月

同経営企画室長

2010年7月

同取締役経営企画室長就任

2010年8月

㈲ワイ・エム・ジィ取締役就任(現任)

2010年10月

共和機械(山東)有限公司副董事長(現任)兼総経理就任

2012年7月

当社専務取締役経営企画室長就任

2014年5月

同代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

7

取締役

生産管理部

生産部管掌

佐々木 忠

1953年8月16日

 

1972年4月

当社入社

2001年11月

同生産部長兼保全グループ長

2004年7月

同取締役生産部長兼保全グループ長就任

2011年5月

同取締役生産部長兼保全係管掌就任

2012年5月

同取締役生産部長

2017年7月

共和機械(山東)有限公司董事就任(現任)

2018年5月

同取締役生産管理部生産部管掌就任(現任)

 

(注)3

5

取締役

技術部長

山岸 一英

1958年5月5日

 

1981年4月

当社入社

2013年5月

同技術部長

2014年7月

同取締役技術部長就任(現任)

 

(注)3

1

取締役

品質保証部長

北嶋 豊昭

1960年9月21日

 

1985年4月

当社入社

2012年5月

同品質保証部長兼品質保証課長

2013年5月

同品質保証部長

2014年7月

同取締役品質保証部長就任

(現任)

 

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

小泉 茂男

1957年10月19日

 

1980年4月

㈱北國銀行入行

2011年12月

北国総合リース㈱入社

2012年12月

同社営業部長

2017年7月

当社常勤監査役就任(現任)

2017年7月

共和機械(山東)有限公司監事就任(現任)

 

(注)4

0

監査役

小栗 厳

1960年5月21日

 

1983年4月

横山税理士事務所入所

1987年4月

小栗税理士会計事務所入所

1989年12月

㈲小栗経営会計事務所取締役就任

1990年1月

当社監査役就任(現任)

2001年12月

㈲小栗経営会計事務所代表取締役就任(現任)

 

(注)5

6

監査役

板尾 昌之

1964年10月28日

 

1990年4月

㈱板尾鉄工所入社

2001年7月

㈱板尾鉄工所取締役

2007年9月

㈱板尾鉄工所代表取締役社長(現任)

2015年7月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

22

 (注)1.監査役小栗 厳及び板尾 昌之は、社外監査役であります。

 2.取締役社長山口 真輝は取締役会長山口 徹の子であります。

 3.2018年7月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 4.2017年7月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 5.2019年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況

 当社の監査役は、3名のうち2名が社外監査役であり、客観的な立場での監督機関として機能しております。当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性について、特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
 小栗 厳氏は、税理士であり、専門的な見地からの評価、アドバイスを受けております。有限会社小栗経営会計事務所の代表取締役であり、当社は、同氏に税務顧問を依頼しております。当社株式を6千株所有しております。なお、上記以外に当社と同氏の間に特別の利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
 板尾 昌之氏は、株式会社板尾鉄工所の代表取締役であり、販売取引関係がありますが、取引条件は他の取引先と同様であります。同氏は建設機械業界に長年携わられた経験や企業経営者として高い見識を有し、業界の状況にも精通しており、客観的な経営監視が可能と考えております。なお、上記以外に当社と同氏の間に特別な利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
 当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を持つ取締役会に対し、上記経験豊富な社外監査役を選任することで、経営の監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、現体制において外部からの経営監視機能が充分機能しております。

 

③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査役、内部監査委員会及び会計監査人は、それぞれの年間計画、監査報告書の閲覧や監査報告会等を通じて総務、経理等の部門の監査結果の情報の交換を行い、相互の連携を密にして内部統制機能の向上に努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

山口 徹

1945年2月5日

 

1967年4月

㈱芝浦製作所入社

1971年7月

当社入社

1979年7月

同取締役生産部次長就任

1982年10月

同常務取締役就任

1985年7月

同代表取締役副社長就任

1986年7月

同代表取締役社長就任

1990年3月

アーチャー㈱取締役就任(現任)

1990年3月

㈲ワイ・エム・ジィ取締役就任(現任)

1995年5月

㈱ネツレン小松取締役就任

1997年6月

㈱テレビ小松監査役就任

1998年12月

上田運輸㈱取締役就任

(現任)

2010年10月

共和機械(山東)有限公司董事長就任(現任)

2013年6月

小松ウオール工業㈱取締役就任

2014年5月

当社代表取締役会長就任

2016年7月

同取締役会長就任(現任)

2019年2月

㈱ネツレン小松代表取締役就任(現任)

 

(注)3

0

取締役社長

(代表取締役)

山口 真輝

1977年9月29日

 

2003年3月

当社入社

2010年5月

同経営企画室長

2010年7月

同取締役経営企画室長就任

2010年8月

㈲ワイ・エム・ジィ取締役就任(現任)

2010年10月

共和機械(山東)有限公司副董事長(現任)兼総経理就任

2012年7月

当社専務取締役経営企画室長就任

2014年5月

同代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

8

取締役

技術部長

山岸 一英

1958年5月5日

 

1981年4月

当社入社

2013年5月

同技術部長

2014年7月

同取締役技術部長就任(現任)

 

(注)3

1

取締役

管理部長

東川 保則

1963年4月25日

 

1991年4月

当社入社

2020年7月

同管理部長

2020年7月

同取締役管理部長就任(現任)

 

(注)3

1

常勤監査役

小泉 茂男

1957年10月19日

 

1980年4月

㈱北國銀行入行

2011年12月

北国総合リース㈱入社

2012年12月

同社営業部長

2017年7月

当社常勤監査役就任(現任)

2017年7月

共和機械(山東)有限公司監事就任(現任)

 

(注)4

0

監査役

小栗 厳

1960年5月21日

 

1983年4月

横山税理士事務所入所

1987年4月

小栗税理士会計事務所入所

1989年12月

㈲小栗経営会計事務所取締役就任

1990年1月

当社監査役就任(現任)

2001年12月

㈲小栗経営会計事務所代表取締役就任(現任)

 

(注)5

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

板尾 昌之

1964年10月28日

 

1990年4月

㈱板尾鉄工所入社

2001年7月

㈱板尾鉄工所取締役

2007年9月

㈱板尾鉄工所代表取締役社長(現任)

2015年7月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

18

 (注)1.監査役小栗 厳及び板尾 昌之は、社外監査役であります。

 2.取締役社長山口 真輝は取締役会長山口 徹の子であります。

 3.2020年7月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 4.2017年7月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 5.2019年7月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況

 当社の監査役は、3名のうち2名が社外監査役であり、客観的な立場での監督機関として機能しております。当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性について、特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
 小栗 厳氏は、税理士であり、専門的な見地からの評価、アドバイスを受けております。有限会社小栗経営会計事務所の代表取締役であり、当社は、同氏に税務顧問を依頼しております。当社株式を6千株所有しております。なお、上記以外に当社と同氏の間に特別の利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
 板尾 昌之氏は、株式会社板尾鉄工所の代表取締役であり、販売取引関係がありますが、取引条件は他の取引先と同様であります。同氏は建設機械業界に長年携わられた経験や企業経営者として高い見識を有し、業界の状況にも精通しており、客観的な経営監視が可能と考えております。なお、上記以外に当社と同氏の間に特別な利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
 当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を持つ取締役会に対し、上記経験豊富な社外監査役を選任することで、経営の監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、現体制において外部からの経営監視機能が充分機能しております。

 

③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査役、内部監査委員会及び会計監査人は、それぞれの年間計画、監査報告書の閲覧や監査報告会等を通じて総務、経理等の部門の監査結果の情報の交換を行い、相互の連携を密にして内部統制機能の向上に努めております。

 

社外役員の選任

2018/7/272019/7/262020/8/3選任の理由