東京製綱【5981】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/262018/12/252019/7/102020/7/28
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人8人9人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××
当社は「当社株式の大規模な取得行為への対応策(買収防衛策)」を平成19年6月開催の当社第208回定時株主総会に提案し、出席株主の賛成多数を持って可決承認され導入いたしました。 その後、平成22年6月29日開催の第211回定時株主総会および平成25年6月27日開催の第214回定時株主総会において、それぞれ内容の一部を訂正した上、更新することにつき承認をいただき、さらに平成28年6月28日開催の第217回定時株主総会において、本プランを更新することにつきご承認いただいて、現在発効しております。 具体的内容につきましては当社ウェブサイト(http://www.tokyorope.co.jp/info/assets/pdf/2016.5.23_3.pdf)に掲載(掲載日2016年5月23日)致しておりますのでご確認下さい。
当社は「当社株式の大規模な取得行為への対応策(買収防衛策)」を平成19年6月開催の当社第208回定時株主総会に提案し、出席株主の賛成多数を持って可決承認され導入いたしました。 その後、平成22年6月29日開催の第211回定時株主総会および平成25年6月27日開催の第214回定時株主総会において、それぞれ内容の一部を訂正した上、更新することにつき承認をいただき、さらに平成28年6月28日開催の第217回定時株主総会において、本プランを更新することにつきご承認いただいて、現在発効しております。 具体的内容につきましては当社ウェブサイト(http://www.tokyorope.co.jp/info/assets/pdf/2016.5.23_3.pdf)に掲載(掲載日2016年5月23日)致しておりますのでご確認下さい。
当社は「当社株式の大規模な取得行為への対応策(買収防衛策)」を平成19年6月開催の当社第208回定時株主総会に提案し、出席株主の賛成多数を持って可決承認され導入いたしました。 その後、平成22年6月29日開催の第211回定時株主総会および平成25年6月27日開催の第214回定時株主総会において、それぞれ内容の一部を訂正した上、更新することにつき承認をいただき、さらに平成28年6月28日開催の第217回定時株主総会において、本プランを更新することにつきご承認いただいて、現在発効しております。 具体的内容につきましては当社ウェブサイト(http://www.tokyorope.co.jp/info/assets/pdf/2016.5.23_3.pdf)に掲載(掲載日2016年5月23日)致しておりますのでご確認下さい。
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長
代表取締役

田中 重人

昭和18年1月14日

昭和42年4月

富士製鐵㈱入社

平成11年4月

新日本製鐵㈱取締役大阪支店長

平成13年6月

代表取締役副社長就任

平成14年4月

代表取締役社長執行役員

平成22年6月

代表取締役会長執行役員(現)

(注)4

403

取締役社長
代表取締役

浅野 正也

昭和35年2月23日

昭和58年4月

入社

平成21年8月

コーポレート統括本部人事部長兼経営企画室部長

平成23年6月

執行役員鋼索事業部長

平成24年6月

取締役執行役員鋼索事業部長

平成27年4月

取締役執行役員スチールコード事業部長、技術開発本部管掌

平成28年6月

常務取締役執行役員スチールコード事業部長、技術開発本部管掌

平成30年6月

代表取締役社長執行役員就任(現)

(注)4

125

専務取締役
総務部長人事部管掌

佐藤 和規

昭和26年8月10日

昭和45年10月

入社

平成21年6月

取締役執行役員コーポレート統括本部総務部長

平成27年6月

常務取締役執行役員総務部長、人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌

平成28年6月

専務取締役執行役員総務部長、海外エンジニアリング事業部・人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌

平成29年1月

総務部長兼海外エンジニアリング事業部長、人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌

平成29年12月

専務取締役執行役員総務部長兼海外エンジニアリング事業部長、人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌兼東京製綱インターナショナル㈱取締役社長

平成30年6月

専務取締役執行役員総務部長兼人事部管掌兼東京製綱インターナショナル㈱取締役社長(現)

(注)4

145

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常務取締役

首藤 洋一

昭和31年9月14日

昭和54年4月

入社

平成23年6月

執行役員TCT推進本部副本部長兼TCT事業開発部長

平成24年6月

取締役執行役員TCT推進本部副本部長兼TCT事業開発部長

平成26年6月

常務取締役執行役員TCT推進本部長兼TCT事業開発部長兼TCT企画室長

平成28年4月

常務取締役執行役員CFCC事業部長

平成29年12月

常務取締役執行役員東京製綱インターナショナル㈱取締役副社長

平成30年4月

常務取締役兼東京製綱インターナショナル㈱取締役副社長(現)

(注)4

99

常務取締役
スチールコード事業部長

中原 良

昭和37年8月1日

昭和60年4月

入社

平成21年6月

コーポレート統括本部経理部長

平成26年6月

取締役執行役員人事部長兼経理部長、購買物流部管掌

平成30年4月

取締役執行役員人事部長、内部監査室・環境安全防災室管掌

平成30年6月

取締役執行役員スチールコード事業部長兼東綱スチールコード㈱取締役社長兼東京製綱(常州)有限公司董事長

令和元年6月

常務取締役執行役員スチールコード事業部長兼東京製綱(常州)有限公司董事長(現)

(注)4

52

常務取締役
経営企画部長兼経理部、内部監査室、
環境安全防災室管掌

堀内 久資

昭和37年4月2日

昭和62年4月

入社

平成25年7月

経営企画部長兼資金部長

平成26年6月

取締役執行役員経営企画部長兼資金部長兼IT企画部長

平成30年4月

経営企画部長、経理部管掌

平成30年6月

経営企画部長、経理部・内部監査室・環境安全防災室管掌

令和元年6月

常務取締役執行役員経営企画部長、経理部・内部監査室・環境安全防災室管掌(現)

(注)4

66

取締役

増渕 稔

昭和18年11月3日

昭和41年4月

日本銀行入行

平成10年7月

同行理事

平成14年7月

日本アイ・ビー・エム㈱特別顧問

平成16年6月

日本証券金融㈱代表取締役社長

平成22年6月

取締役就任(現)

平成24年6月

日本証券金融㈱代表取締役会長

令和元年6月

日本証券金融㈱特別顧問(現)

(注)4

31

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

駒井 正義

昭和24年8月3日

昭和48年4月

三井物産㈱入社

平成19年4月

同社執行役員兼三井物産(上海)貿易有限公司董事長・総経理、駐中国副総代表

平成21年4月

同社常務執行役員、船舶・航空本部長

平成22年6月

同社代表取締役 専務執行役員

平成23年4月

同社代表取締役 副社長執行役員

平成24年6月

同社顧問

平成29年6月

取締役就任(現)

(注)4

14

監査役

中村 裕明

昭和30年2月4日

昭和54年4月

入社

平成18年7月

Tokyo Rope Vietnam Co.,Ltd.社長

平成23年6月

執行役員就任

平成24年6月

取締役就任
鋼線事業部長兼経営企画部長、購買物流部長、経理部・IT企画部管掌

平成25年7月

技術開発本部副本部長兼IT企画部長、経営企画部・経理部・資金部・購買物流部管掌

平成26年6月

代表取締役社長就任

平成30年6月

取締役副会長就任

令和元年6月

監査役就任(現)

(注)5

324

監査役

小田木 毅

昭和17年9月14日

昭和45年4月

石井法律事務所入所 弁護士(現)

平成14年6月

雪印乳業㈱監査役

平成16年1月

有限責任中間法人食肉科学技術研究所(現一般社団法人食肉科学研究所)監事(現)

平成19年6月

財団法人東京水産振興会理事(現)

平成21年10月

雪印メグミルク㈱監査役

平成23年6月

監査役就任(現)

平成29年6月

月島機械㈱社外取締役(現)

(注)5

58

監査役

吉川 智三

昭和30年4月16日

昭和54年4月

㈱第一勧業銀行入行

平成19年4月

㈱みずほ銀行執行役員財務企画部長

平成20年4月

同行常務執行役員

平成23年6月

日本ハーデス㈱執行役員副社長

平成28年6月

㈱クロノス代表取締役社長
ケイ・エス・オー㈱取締役

平成29年7月

清和綜合建物㈱顧問

平成30年6月

㈱ユウシュウ建物代表取締役社長(現)
清和総合建物㈱監査役(現)

令和元年6月

監査役就任(現)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

林 俊雄

昭和30年6月3日

昭和55年4月

入社

平成18年4月

鋼索鋼線事業部鋼索販売部担当部長

平成18年10月

東京製綱スチールコード㈱総務部長

平成22年5月

コーポレート統括本部人事部部長

平成24年7月

人事部部長兼総務部部長

平成26年7月

総務部部長

平成27年6月

監査役就任(現)

(注)5

50

 

 

 

 

1,373

 

 

(注)1 取締役増渕稔及び駒井正義は、社外取締役であります。

2 監査役小田木毅及び吉川智三は、社外監査役であります。

3 当社では、経営の意思決定と業務執行を明確に分離し、取締役会の意思決定の効率化、迅速化を促し、業務執行の監督機能の強化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は9名で、執行役員を兼務している取締役5名のほか、佐藤浩(エンジニアリング事業部・道路橋梁事業部管掌兼東綱橋梁㈱取締役社長)、田代元司(道路・橋梁事業部長)、守谷敏之(技術開発本部研究所長兼鋼索鋼線事業部副事業部長)、原田英幸(鋼索鋼線事業部長兼東綱ワイヤロープ販売㈱取締役社長)の4名で構成されております。

4 取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役中村裕明、小田木毅、吉川智三、林俊雄の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

井野 誠一郎

昭和32年12月24日生

昭和56年4月

㈱第一勧業銀行入行

(注)

平成17年4月

㈱みずほコーポレート銀行ストラクチャードファイナンス営業部長

平成21年4月

みずほ証券㈱執行役員アジア委員会副委員長

平成21年10月

同社執行役員アジア・中東委員会副委員長

平成22年7月

清和綜合建物㈱常務執行役員

平成26年10月

㈱清和クリエイト取締役社長

平成29年6月

清和綜合建物㈱専務執行役員(現)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役増渕稔は、当社の株式を31百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役駒井正義は、当社の株式を14百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役小田木毅は、当社の株式を58百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役吉川智三は、㈱みずほ銀行の出身者であり、同行と当社の間には借入取引及び営業取引があります。また、同社グループは当社の株式を989百株保持しております。

当社は、利害関係のない社外取締役及び社外監査役を選任し、業務執行者から独立した立場での監査監督機能の強化を図っております。

 

社外取締役増渕稔は、会社経営者としての豊富な経験を有し、かつ金融の専門家として幅広い実績と識見を有しており、経営上の妥当性・合理性の判断を期待して選任しております。社外取締役駒井正義は、総合商社での長きにわたる業務執行を通じた国内外の多様な商取引に関する専門的知見が、当社の重要な業務執行に関する合理的・客観的な判断に資するものと期待できることから、社外取締役として選任しております。また、社外監査役小田木毅は、弁護士としての専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行うことを期待して選任しております。社外監査役吉川智三は、他の法人における業務執行経験も豊富であることから、経営全般にわたる監視と適切な助言を期待して選任しております。

社外取締役は取締役会等、社外監査役は取締役会及び監査役会等の重要な会議に出席し、これまでの業務経験を活かし、独立した立場での適切な意見・助言を行っております。

当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、経営者としての経験又は専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないことを基本的な考え方として、それぞれ選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長
代表取締役

田中 重人

昭和18年1月14日

昭和42年4月

富士製鐵㈱入社

平成11年4月

新日本製鐵㈱取締役大阪支店長

平成13年6月

代表取締役副社長就任

平成14年4月

代表取締役社長執行役員

平成22年6月

代表取締役会長執行役員(現)

(注)4

403

取締役社長
代表取締役

浅野 正也

昭和35年2月23日

昭和58年4月

入社

平成21年8月

コーポレート統括本部人事部長兼経営企画室部長

平成23年6月

執行役員鋼索事業部長

平成24年6月

取締役執行役員鋼索事業部長

平成27年4月

取締役執行役員スチールコード事業部長、技術開発本部管掌

平成28年6月

常務取締役執行役員スチールコード事業部長、技術開発本部管掌

平成30年6月

代表取締役社長執行役員就任(現)

(注)4

125

専務取締役
総務部長人事部管掌

佐藤 和規

昭和26年8月10日

昭和45年10月

入社

平成21年6月

取締役執行役員コーポレート統括本部総務部長

平成27年6月

常務取締役執行役員総務部長、人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌

平成28年6月

専務取締役執行役員総務部長、海外エンジニアリング事業部・人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌

平成29年1月

総務部長兼海外エンジニアリング事業部長、人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌

平成29年12月

専務取締役執行役員総務部長兼海外エンジニアリング事業部長、人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌兼東京製綱インターナショナル㈱取締役社長

平成30年6月

専務取締役執行役員総務部長兼人事部管掌兼東京製綱インターナショナル㈱取締役社長(現)

(注)4

145

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常務取締役

首藤 洋一

昭和31年9月14日

昭和54年4月

入社

平成23年6月

執行役員TCT推進本部副本部長兼TCT事業開発部長

平成24年6月

取締役執行役員TCT推進本部副本部長兼TCT事業開発部長

平成26年6月

常務取締役執行役員TCT推進本部長兼TCT事業開発部長兼TCT企画室長

平成28年4月

常務取締役執行役員CFCC事業部長

平成29年12月

常務取締役執行役員東京製綱インターナショナル㈱取締役副社長

平成30年4月

常務取締役兼東京製綱インターナショナル㈱取締役副社長(現)

(注)4

99

常務取締役
スチールコード事業部長

中原 良

昭和37年8月1日

昭和60年4月

入社

平成21年6月

コーポレート統括本部経理部長

平成26年6月

取締役執行役員人事部長兼経理部長、購買物流部管掌

平成30年4月

取締役執行役員人事部長、内部監査室・環境安全防災室管掌

平成30年6月

取締役執行役員スチールコード事業部長兼東綱スチールコード㈱取締役社長兼東京製綱(常州)有限公司董事長

令和元年6月

常務取締役執行役員スチールコード事業部長兼東京製綱(常州)有限公司董事長(現)

(注)4

52

常務取締役
経営企画部長兼経理部、内部監査室、
環境安全防災室管掌

堀内 久資

昭和37年4月2日

昭和62年4月

入社

平成25年7月

経営企画部長兼資金部長

平成26年6月

取締役執行役員経営企画部長兼資金部長兼IT企画部長

平成30年4月

経営企画部長、経理部管掌

平成30年6月

経営企画部長、経理部・内部監査室・環境安全防災室管掌

令和元年6月

常務取締役執行役員経営企画部長、経理部・内部監査室・環境安全防災室管掌(現)

(注)4

66

取締役

増渕 稔

昭和18年11月3日

昭和41年4月

日本銀行入行

平成10年7月

同行理事

平成14年7月

日本アイ・ビー・エム㈱特別顧問

平成16年6月

日本証券金融㈱代表取締役社長

平成22年6月

取締役就任(現)

平成24年6月

日本証券金融㈱代表取締役会長

令和元年6月

日本証券金融㈱特別顧問(現)

(注)4

31

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

駒井 正義

昭和24年8月3日

昭和48年4月

三井物産㈱入社

平成19年4月

同社執行役員兼三井物産(上海)貿易有限公司董事長・総経理、駐中国副総代表

平成21年4月

同社常務執行役員、船舶・航空本部長

平成22年6月

同社代表取締役 専務執行役員

平成23年4月

同社代表取締役 副社長執行役員

平成24年6月

同社顧問

平成29年6月

取締役就任(現)

(注)4

14

監査役

中村 裕明

昭和30年2月4日

昭和54年4月

入社

平成18年7月

Tokyo Rope Vietnam Co.,Ltd.社長

平成23年6月

執行役員就任

平成24年6月

取締役就任
鋼線事業部長兼経営企画部長、購買物流部長、経理部・IT企画部管掌

平成25年7月

技術開発本部副本部長兼IT企画部長、経営企画部・経理部・資金部・購買物流部管掌

平成26年6月

代表取締役社長就任

平成30年6月

取締役副会長就任

令和元年6月

監査役就任(現)

(注)5

324

監査役

小田木 毅

昭和17年9月14日

昭和45年4月

石井法律事務所入所 弁護士(現)

平成14年6月

雪印乳業㈱監査役

平成16年1月

有限責任中間法人食肉科学技術研究所(現一般社団法人食肉科学研究所)監事(現)

平成19年6月

財団法人東京水産振興会理事(現)

平成21年10月

雪印メグミルク㈱監査役

平成23年6月

監査役就任(現)

平成29年6月

月島機械㈱社外取締役(現)

(注)5

58

監査役

吉川 智三

昭和30年4月16日

昭和54年4月

㈱第一勧業銀行入行

平成19年4月

㈱みずほ銀行執行役員財務企画部長

平成20年4月

同行常務執行役員

平成23年6月

日本ハーデス㈱執行役員副社長

平成28年6月

㈱クロノス代表取締役社長
ケイ・エス・オー㈱取締役

平成29年7月

清和綜合建物㈱顧問

平成30年6月

㈱ユウシュウ建物代表取締役社長(現)
清和総合建物㈱監査役(現)

令和元年6月

監査役就任(現)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

林 俊雄

昭和30年6月3日

昭和55年4月

入社

平成18年4月

鋼索鋼線事業部鋼索販売部担当部長

平成18年10月

東京製綱スチールコード㈱総務部長

平成22年5月

コーポレート統括本部人事部部長

平成24年7月

人事部部長兼総務部部長

平成26年7月

総務部部長

平成27年6月

監査役就任(現)

(注)5

50

 

 

 

 

1,373

 

 

(注)1 取締役増渕稔及び駒井正義は、社外取締役であります。

2 監査役小田木毅及び吉川智三は、社外監査役であります。

3 当社では、経営の意思決定と業務執行を明確に分離し、取締役会の意思決定の効率化、迅速化を促し、業務執行の監督機能の強化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は9名で、執行役員を兼務している取締役5名のほか、佐藤浩(エンジニアリング事業部・道路橋梁事業部管掌兼東綱橋梁㈱取締役社長)、田代元司(道路・橋梁事業部長)、守谷敏之(技術開発本部研究所長兼鋼索鋼線事業部副事業部長)、原田英幸(鋼索鋼線事業部長兼東綱ワイヤロープ販売㈱取締役社長)の4名で構成されております。

4 取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役中村裕明、小田木毅、吉川智三、林俊雄の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

井野 誠一郎

昭和32年12月24日生

昭和56年4月

㈱第一勧業銀行入行

(注)

平成17年4月

㈱みずほコーポレート銀行ストラクチャードファイナンス営業部長

平成21年4月

みずほ証券㈱執行役員アジア委員会副委員長

平成21年10月

同社執行役員アジア・中東委員会副委員長

平成22年7月

清和綜合建物㈱常務執行役員

平成26年10月

㈱清和クリエイト取締役社長

平成29年6月

清和綜合建物㈱専務執行役員(現)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役増渕稔は、当社の株式を31百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役駒井正義は、当社の株式を14百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役小田木毅は、当社の株式を58百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役吉川智三は、㈱みずほ銀行の出身者であり、同行と当社の間には借入取引及び営業取引があります。また、同社グループは当社の株式を989百株保持しております。

当社は、利害関係のない社外取締役及び社外監査役を選任し、業務執行者から独立した立場での監査監督機能の強化を図っております。

 

社外取締役増渕稔は、会社経営者としての豊富な経験を有し、かつ金融の専門家として幅広い実績と識見を有しており、経営上の妥当性・合理性の判断を期待して選任しております。社外取締役駒井正義は、総合商社での長きにわたる業務執行を通じた国内外の多様な商取引に関する専門的知見が、当社の重要な業務執行に関する合理的・客観的な判断に資するものと期待できることから、社外取締役として選任しております。また、社外監査役小田木毅は、弁護士としての専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行うことを期待して選任しております。社外監査役吉川智三は、他の法人における業務執行経験も豊富であることから、経営全般にわたる監視と適切な助言を期待して選任しております。

社外取締役は取締役会等、社外監査役は取締役会及び監査役会等の重要な会議に出席し、これまでの業務経験を活かし、独立した立場での適切な意見・助言を行っております。

当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、経営者としての経験又は専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないことを基本的な考え方として、それぞれ選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長
代表取締役

田中 重人

1943年1月14日

1967年4月

富士製鐵㈱入社

1999年4月

新日本製鐵㈱取締役大阪支店長

2001年6月

代表取締役副社長就任

2002年4月

代表取締役社長執行役員

2010年6月

代表取締役会長執行役員(現)

(注)4

470

取締役社長
代表取締役

浅野 正也

1960年2月23日

1983年4月

入社

2009年8月

コーポレート統括本部人事部長兼経営企画室部長

2011年6月

執行役員鋼索事業部長

2012年6月

取締役執行役員鋼索事業部長

2015年4月

取締役執行役員スチールコード事業部長、技術開発本部管掌

2016年6月

常務取締役執行役員スチールコード事業部長、技術開発本部管掌

2018年6月

代表取締役社長執行役員就任(現)

(注)4

192

専務取締役
総務部管掌

佐藤 和規

1951年8月10日

1970年10月

入社

2009年6月

取締役執行役員コーポレート統括本部総務部長

2015年6月

常務取締役執行役員総務部長、人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌

2016年6月

専務取締役執行役員総務部長、海外エンジニアリング事業部・人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌

2017年12月

専務取締役執行役員総務部長兼海外エンジニアリング事業部長、人事部・経営企画部・経理部・資金部・内部監査室・環境安全防災室管掌兼東京製綱インターナショナル㈱取締役社長

2018年6月

専務取締役執行役員総務部長兼人事部管掌兼東京製綱インターナショナル㈱取締役社長(現)

2019年8月

当社専務取締役執行役員総務部管掌(現)

(注)4

185

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

専務取締役
経営企画部・人事部管掌

幸野 誠司

1961年1月10日

1983年4月

新日本製鐵(株)入社

2001年4月

当社へ出向(当社経営企画室付部長)

2009年6月

新日本製鐵株式会社棒線事業部室蘭製鉄所総務部長

2016年7月

日鉄SGワイヤ株式会社取締役総務・経営企画担当

2018年6月

日鉄SGワイヤ株式会社常務取締役管理部長

2019年8月

当社専務執行役員経営企画部・人事部管掌

2020年6月

専務取締役執行役員経営企画部・人事部管掌(現)

(注)4

2

常務取締役

首藤 洋一

1956年9月14日

1979年4月

入社

2011年6月

執行役員TCT推進本部副本部長兼TCT事業開発部長

2012年6月

取締役執行役員TCT推進本部副本部長兼TCT事業開発部長

2014年6月

常務取締役執行役員TCT推進本部長兼TCT事業開発部長兼TCT企画室長

2016年4月

常務取締役執行役員CFCC事業部長

2017年12月

常務取締役執行役員東京製綱インターナショナル㈱取締役副社長

2018年4月

常務取締役兼東京製綱インターナショナル㈱取締役副社長(現)

(注)4

126

常務取締役
スチールコード事業部長

中原 良

1962年8月1日

1985年4月

入社

2009年6月

コーポレート統括本部経理部長

2014年6月

取締役執行役員人事部長兼経理部長、購買物流部管掌

2018年4月

取締役執行役員人事部長、内部監査室・環境安全防災室管掌

2018年6月

取締役執行役員スチールコード事業部長兼東綱スチールコード㈱取締役社長兼東京製綱(常州)有限公司董事長

2019年6月

常務取締役執行役員スチールコード事業部長兼東京製綱(常州)有限公司董事長(現)

(注)4

66

常務取締役
経営企画部長兼経理部、
内部監査室、
環境安全防災室管掌

堀内 久資

1962年4月2日

1987年4月

入社

2013年7月

経営企画部長兼資金部長

2014年6月

取締役執行役員経営企画部長兼資金部長兼IT企画部長

2018年4月

経営企画部長、経理部管掌

2018年6月

経営企画部長、経理部・内部監査室・環境安全防災室管掌

2019年6月

常務取締役執行役員経営企画部長、経理部・内部監査室・環境安全防災室管掌(現)

(注)4

98

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

増渕 稔

1943年11月3日

1966年4月

日本銀行入行

1998年7月

同行理事

2002年7月

日本アイ・ビー・エム㈱特別顧問

2004年6月

日本証券金融㈱代表取締役社長

2010年6月

取締役就任(現)

2012年6月

日本証券金融㈱代表取締役会長

2019年6月

日本証券金融㈱特別顧問(現)

(注)4

38

取締役

駒井 正義

1949年8月3日

1973年4月

三井物産㈱入社

2007年4月

同社執行役員兼三井物産(上海)貿易有限公司董事長・総経理、駐中国副総代表

2009年4月

同社常務執行役員、船舶・航空本部長

2010年6月

同社代表取締役 専務執行役員

2011年4月

同社代表取締役 副社長執行役員

2012年6月

同社顧問

2017年6月

取締役就任(現)

(注)4

27

監査役

中村 裕明

1955年2月4日

1979年4月

入社

2006年7月

Tokyo Rope Vietnam Co.,Ltd.社長

2011年6月

執行役員就任

2012年6月

取締役就任
鋼線事業部長兼経営企画部長、購買物流部長、経理部・IT企画部管掌

2014年6月

代表取締役社長就任

2018年6月

取締役副会長就任

2019年6月

監査役就任(現)

(注)5

374

監査役

小田木 毅

1942年9月14日

1970年4月

石井法律事務所入所 弁護士(現)

2002年6月

雪印乳業㈱監査役

2004年1月

有限責任中間法人食肉科学技術研究所(現一般社団法人食肉科学研究所)監事(現)

2007年6月

財団法人東京水産振興会理事(現)

2009年10月

雪印メグミルク㈱監査役

2011年6月

監査役就任(現)

2017年6月

月島機械㈱社外取締役(現)

(注)5

72

監査役

吉川 智三

1955年4月16日

1979年4月

㈱第一勧業銀行入行

2007年4月

㈱みずほ銀行執行役員財務企画部長

2008年4月

同行常務執行役員

2011年6月

日本ハーデス㈱執行役員副社長

2016年6月

㈱クロノス代表取締役社長
ケイ・エス・オー㈱取締役

2017年7月

清和綜合建物㈱顧問

2018年6月

㈱ユウシュウ建物代表取締役社長(現)
清和総合建物㈱監査役(現)

2019年6月

監査役就任(現)

2020年6月

㈱横河ブリッジホールディングス

監査役(現)

(注)5

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

林 俊雄

1955年6月3日

1980年4月

入社

2006年4月

鋼索鋼線事業部鋼索販売部担当部長

2006年10月

東京製綱スチールコード㈱総務部長

2010年5月

コーポレート統括本部人事部部長

2012年7月

人事部部長兼総務部部長

2014年7月

総務部部長

2015年6月

監査役就任(現)

(注)5

61

 

 

 

 

1,722

 

 

(注)1 取締役増渕稔及び駒井正義は、社外取締役であります。

2 監査役小田木毅及び吉川智三は、社外監査役であります。

3 当社では、経営の意思決定と業務執行を明確に分離し、取締役会の意思決定の効率化、迅速化を促し、業務執行の監督機能の強化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は10名で、執行役員を兼務している取締役6名のほか、佐藤浩(エンジニアリング事業部・道路橋梁事業部管掌兼東綱橋梁㈱取締役社長)、田代元司(道路・橋梁事業部長)、守谷敏之(技術開発本部管掌兼研究所長兼鋼索鋼線事業部副事業部長)、和田公祐(鋼索鋼線事業部長兼東綱ワイヤロープ販売㈱取締役社長)の4名で構成されております。

4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役中村裕明、小田木毅、吉川智三、林俊雄の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

井野 誠一郎

1957年12月24日生

1981年4月

㈱第一勧業銀行入行

(注)

2005年4月

㈱みずほコーポレート銀行ストラクチャードファイナンス営業部長

2009年4月

みずほ証券㈱執行役員アジア委員会副委員長

2009年10月

同社執行役員アジア・中東委員会副委員長

2010年7月

清和綜合建物㈱常務執行役員

2014年10月

㈱清和クリエイト取締役社長

2017年6月

清和綜合建物㈱専務執行役員(現)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役増渕稔は、当社の株式を38百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役駒井正義は、当社の株式を27百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役小田木毅は、当社の株式を72百株所持しておりますが、それ以外の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役吉川智三は、当社の株式を6百株所持し、㈱みずほ銀行の出身者であります。同行と当社の間には借入取引及び営業取引があり、同行グループは当社の株式を989百株保持しております。

当社は、利害関係のない社外取締役及び社外監査役を選任し、業務執行者から独立した立場での監査監督機能の強化を図っております。

 

社外取締役増渕稔は、会社経営者としての豊富な経験を有し、かつ金融の専門家として幅広い実績と識見を有しており、経営上の妥当性・合理性の判断を期待して選任しております。社外取締役駒井正義は、総合商社での長きにわたる業務執行を通じた国内外の多様な商取引に関する専門的知見が、当社の重要な業務執行に関する合理的・客観的な判断に資するものと期待できることから、社外取締役として選任しております。また、社外監査役小田木毅は、弁護士としての専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行うことを期待して選任しております。社外監査役吉川智三は、他の法人における業務執行経験も豊富であることから、経営全般にわたる監視と適切な助言を期待して選任しております。

社外取締役は取締役会等、社外監査役は取締役会及び監査役会等の重要な会議に出席し、これまでの業務経験を活かし、独立した立場での適切な意見・助言を行っております。

当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、経営者としての経験又は専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないことを基本的な考え方として、それぞれ選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/262018/12/252019/7/102020/7/28選任の理由
増渕稔増渕稔氏は日本銀行の出身者であるとともに、日本証券金融株式会社での業務執行経験を有しており、会社経営者としての高い見識を有するとともに、金融・財務に関する高度な知見を有することから当社経営の強化に適任であると判断し選任いたしております。 また、前述の両社と当社とは取引関係がなく、東証の「上場管理等に関するガイドライン」に定めるいわゆる「独立性基準」および当社が2015年11月25日に制定した「東京製綱社外役員独立性基準」に照らしても一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
駒井正義駒井正義氏は、三井物産株式会社の出身者であり、総合商社での長きにわたる業務執行経験を有し、その経験を通じた国内外の多様な商取引に関する専門的知見が、当社の重要な業務執行に関する合理的・客観的な判断に資するものと期待できることから、選任いたしております。 駒井氏が2012年6月に取締役を退任した三井物産株式会社は、当社グループの取引先でありますが、当社からの年間支払額は、同社の年間連結売上高の2%未満と僅少であること、また同社の取締役を退任後3年以上経過していることから、東証の「上場管理等に関するガイドライン」に定めるいわゆる「独立性基準」および当社が2015年11月25日に制定した「東京製綱社外役員独立性基準」に照らしても一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。