兼房【5984】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/52018/12/262019/7/52020/3/122020/7/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人7人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役

社長執行役員

 

渡邉 將人

昭和30年5月1日生

 

昭和54年4月

日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

昭和57年10月

株式会社表屋入社

昭和60年12月

当社入社

平成2年6月

取締役就任

平成3年4月

取締役予算管理室長就任

平成5年4月

取締役東京支社(現関東支社)長就任

平成9年6月

取締役営業部長就任

平成11年6月

専務取締役就任

平成12年6月

代表取締役社長就任

平成29年6月

代表取締役 社長執行役員就任(現任)

 

(注)3

426

取締役

専務執行役員

事業部門担当兼タイリング室長

太田 正志

昭和32年7月7日生

 

昭和57年4月

トヨタ自動車株式会社入社

昭和64年1月

当社入社

平成5年6月

取締役就任

平成6年4月

取締役生産管理部担当部長就任

平成7年4月

取締役開発研究部長就任

平成12年6月

常務取締役就任

平成16年6月

専務取締役就任

平成19年4月

専務取締役事業部門担当就任

平成21年6月

専務取締役事業部門兼国内営業部担当就任

平成24年4月

専務取締役事業部門担当就任

平成26年6月

専務取締役事業部門担当兼本社工場長就任

平成28年6月

専務取締役事業部門担当就任

平成29年6月

取締役 専務執行役員事業部門担当就任

平成30年6月

取締役 専務執行役員事業部門担当兼タイリング室長就任(現任)

 

(注)3

403

取締役

常務執行役員

管理部門担当

鈴木 仁

昭和31年1月7日生

 

昭和55年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

平成14年4月

株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)熱田支店長

平成19年4月

当社入社

平成19年8月

経営管理部長

平成20年4月

平成23年6月

総務部長

取締役総務部長就任

平成24年6月

常務取締役管理部門担当就任

平成25年6月

常務取締役管理部門担当兼経営管理部長就任

平成28年7月

常務取締役管理部門担当就任

平成29年6月

取締役 常務執行役員管理部門担当就任(現任)

 

(注)3

11

取締役

常務執行役員

営業部門担当兼マーケティング室長

春日 晃

昭和30年3月9日生

 

昭和52年4月

当社入社

平成13年4月

仙台営業所長

平成15年4月

東京支社(現関東支社)長

平成18年4月

平成21年6月

国内営業部長

取締役国内営業部長就任

平成24年4月

取締役国内営業部長兼マーケティング室長就任

平成25年4月

取締役国内営業部長就任

平成28年6月

常務取締役営業部門担当就任

平成29年6月

取締役 常務執行役員営業部門担当就任

平成29年10月

取締役 常務執行役員営業部門担当兼マーケティング室長就任(現任)

 

(注)3

13

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

本社工場長兼研究開発部担当

萬谷 哲朗

昭和31年10月4日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成15年4月

製造二部長

平成19年4月

平成21年4月

カッター事業部長

昆山兼房高科技刀具有限公司董事総経理就任

平成21年6月

平成26年2月

平成26年6月

取締役海外部中国子会社担当就任

取締役製造統括部長就任

取締役製造統括部長兼平刃事業部長就任

平成27年4月

取締役製造統括部長就任

平成28年6月

取締役本社工場長就任

平成29年6月

取締役 常務執行役員本社工場長就任

平成30年6月

取締役 常務執行役員本社工場長兼研究開発部担当就任(現任)

 

(注)3

11

取締役

(監査等委員)

 

髙須 甚吉

昭和32年2月9日生

 

平成15年2月

当社入社

平成18年9月

カネフサUSA, INC.社長

平成23年6月

経営管理部長

平成25年6月

PT.カネフサインドネシア社長

平成28年6月

海外部参与

平成29年3月

海外部所属

平成29年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

3

取締役

(監査等委員)

 

辻中 修

昭和28年10月13日生

 

平成元年10月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成5年3月

公認会計士登録

平成9年4月

公認会計士辻中事務所開業、同所長(現任)

平成16年6月

監査役就任

平成18年6月

萩原電気株式会社(現 萩原電気ホールディングス株式会社)監査役就任

平成27年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年6月

萩原電気株式会社(現 萩原電気ホールディングス株式会社)取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

13

取締役

(監査等委員)

 

小池 徹

昭和39年1月8日生

 

平成8年4月

弁護士会登録

平成13年10月

伴野・小池法律事務所設立(現任)

平成29年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

892

 (注)1.辻中修及び小池徹は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 髙須甚吉、委員 辻中修、委員 小池徹

なお、委員長 髙須甚吉は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重要な会議への出席や内部監査室との綿密な連携を図ることにより監査の実効性を高めるためであります。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.取締役 専務執行役員太田正志は、代表取締役 社長執行役員渡邉將人の義弟であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長執行役員

渡邉 將人

1955年5月1日

 

1979年4月

日本電装株式会社(現株式会社デンソー)

入社

1982年10月

株式会社表屋入社

1985年12月

当社入社

1990年6月

取締役就任

1991年4月

取締役予算管理室長就任

1993年4月

取締役東京支社(現関東支社)長就任

1997年6月

取締役営業部長就任

1999年6月

専務取締役就任

2000年6月

代表取締役社長就任

2017年6月

代表取締役 社長執行役員就任(現任)

 

(注)3

426

取締役

専務執行役員

事業部門担当

太田 正志

1957年7月7日

 

1982年4月

トヨタ自動車株式会社入社

1989年1月

当社入社

1993年6月

取締役就任

1994年4月

取締役生産管理部担当部長就任

1995年4月

取締役開発研究部長就任

2000年6月

常務取締役就任

2004年6月

専務取締役就任

2007年4月

専務取締役事業部門担当就任

2009年6月

専務取締役事業部門兼国内営業部担当就任

2012年4月

専務取締役事業部門担当就任

2014年6月

専務取締役事業部門担当兼本社工場長就任

2016年6月

専務取締役事業部門担当就任

2017年6月

取締役 専務執行役員事業部門担当就任

2018年6月

取締役 専務執行役員事業部門担当兼タイリング室長就任

2019年6月

取締役 専務執行役員事業部門担当就任(現任)

 

(注)3

403

取締役

常務執行役員

管理部門担当

鈴木 仁

1956年1月7日

 

1980年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)

入行

2002年4月

株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)熱田支店長

2007年4月

当社入社

2007年8月

経営管理部長

2008年4月

2011年6月

総務部長

取締役総務部長就任

2012年6月

常務取締役管理部門担当就任

2013年6月

常務取締役管理部門担当兼経営管理部長就任

2016年7月

常務取締役管理部門担当就任

2017年6月

取締役 常務執行役員管理部門担当就任(現任)

 

(注)3

11

取締役

常務執行役員

本社工場長兼研究開発部担当

萬谷 哲朗

1956年10月4日

 

1980年4月

当社入社

2003年4月

製造二部長

2007年4月

2009年4月

カッター事業部長

昆山兼房高科技刀具有限公司董事総経理就任

2009年6月

2014年2月

2014年6月

取締役海外部中国子会社担当就任

取締役製造統括部長就任

取締役製造統括部長兼平刃事業部長就任

2015年4月

取締役製造統括部長就任

2016年6月

取締役本社工場長就任

2017年6月

取締役 常務執行役員本社工場長就任

2018年6月

取締役 常務執行役員本社工場長兼研究開発部担当就任(現任)

 

(注)3

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

営業部門担当

山川 寿康

1958年1月1日

 

1981年4月

当社入社

2003年10月

名古屋支社(現中部支社)長

2006年4月

東京支社(現関東支社)長

2009年4月

2012年6月

カッター事業部長

取締役総務部長就任

2017年6月

上席執行役員総務部長就任

2019年6月

取締役常務執行役員 営業部門担当就任(現任)

 

(注)3

6

取締役

(監査等委員)

髙須 甚吉

1957年2月9日

 

2003年2月

当社入社

2006年9月

カネフサUSA, INC.社長

2011年6月

経営管理部長

2013年6月

PT.カネフサインドネシア社長

2016年6月

海外部参与

2017年3月

海外部所属

2017年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

4

取締役

(監査等委員)

小池 徹

1964年1月8日

 

1996年4月

弁護士会登録

2001年10月

伴野・小池法律事務所設立(現任)

2017年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

山崎 裕司

1966年12月29日

 

1993年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1997年4月

公認会計士登録

2017年7月

山崎裕司公認会計士事務所開業、同所長(現任)

2017年9月

税理士登録

2019年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

864

 (注)1.小池徹及び山崎裕司は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 髙須甚吉、委員 小池徹、委員 山崎裕司

なお、委員長 髙須甚吉は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重要な会議への出席や内部監査室との綿密な連携を図ることにより監査の実効性を高めるためであります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.取締役 専務執行役員太田正志は、代表取締役 社長執行役員渡邉將人の義弟であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役(監査等委員)は2名であります。

社外取締役(監査等委員)小池徹は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性及び客観性を確保した監査が実施できると判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外取締役(監査等委員)山崎裕司は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性及び客観性を確保した監査が実施できると判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

なお、社外取締役(監査等委員)2名は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び金融商品取引所の定める独立役員の独立性基準を満たす者としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は監査等委員会制度を採用しており、社外取締役(監査等委員)2名を含む3名で監査等委員会を構成し、重要な会議への出席をはじめ日常的な業務監査を通じ、取締役(監査等委員でないもの)の業務執行を十分に監査できる体制となっております。当連結会計年度では、監査等委員会は13回開催しております。なお、社外取締役(監査等委員)山崎裕司は、公認会計士、税理士の資格を有しております。

内部監査につきましては、内部監査室2名が担当しており、年度計画に基づき内部監査を実施し、各業務部門の業務活動の妥当性や効率性の検討・検証、コンプライアンスの状況監査及び財務報告に係る内部統制体制の評価・検証を行っております。

また、内部監査室、監査等委員、会計監査人は、監査報告会等の定期的な会議を含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで連携を高めているほか、内部統制部門とは随時情報及び意見の交換を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長執行役員

渡邉 將人

1955年5月1日

 

1979年4月

日本電装株式会社(現株式会社デンソー)

入社

1982年10月

株式会社表屋入社

1985年12月

当社入社

1990年6月

取締役就任

1991年4月

取締役予算管理室長就任

1993年4月

取締役東京支社(現関東支社)長就任

1997年6月

取締役営業部長就任

1999年6月

専務取締役就任

2000年6月

代表取締役社長就任

2017年6月

代表取締役 社長執行役員就任(現任)

 

(注)3

426

取締役

専務執行役員

事業部門担当

兼製造統括部担当

太田 正志

1957年7月7日

 

1982年4月

トヨタ自動車株式会社入社

1989年1月

当社入社

1993年6月

取締役就任

1994年4月

取締役生産管理部担当部長就任

1995年4月

取締役開発研究部長就任

2000年6月

常務取締役就任

2004年6月

専務取締役就任

2007年4月

専務取締役事業部門担当就任

2009年6月

専務取締役事業部門兼国内営業部担当就任

2012年4月

専務取締役事業部門担当就任

2014年6月

専務取締役事業部門担当兼本社工場長就任

2016年6月

専務取締役事業部門担当就任

2017年6月

取締役 専務執行役員事業部門担当就任

2018年6月

 

2019年6月

取締役 専務執行役員事業部門担当兼タイリング室長就任

取締役 専務執行役員事業部門担当就任

2020年4月

 

2020年6月

取締役 専務執行役員事業部門担当兼研究開発部担当就任

取締役 専務執行役員事業部門担当兼製造統括部担当就任(現任)

 

(注)3

403

取締役

常務執行役員

営業部門担当

山川 寿康

1958年1月1日

 

1981年4月

当社入社

2003年10月

名古屋支社(現中部支社)長

2006年4月

東京支社(現関東支社)長

2009年4月

2012年6月

カッター事業部長

取締役総務部長就任

2017年6月

上席執行役員総務部長就任

2019年6月

取締役 常務執行役員営業部門担当就任(現任)

 

(注)3

6

取締役

常務執行役員本社工場長

兼研究開発部担当

磯谷 岳摩

1962年3月16日

 

1984年4月

当社入社

2011年6月

丸鋸事業部長

2015年4月

平刃事業部長

2016年6月

2017年6月

取締役PT.カネフサインドネシア社長就任

上席執行役員PT.カネフサインドネシア社長就任

2019年1月

上席執行役員丸鋸事業部長就任

2020年4月

2020年6月

上席執行役員本社工場長兼丸鋸事業部長就任

取締役 常務執行役員本社工場長兼研究開発部担当就任(現任)

 

(注)3

2

取締役

常務執行役員

管理部門担当

兼総務部長

佐築 賢治

1966年9月8日

 

1990年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2013年4月

株式会社りそな銀行鶴間支店長

2016年5月

当社入社

2016年7月

2017年6月

経営管理部長

執行役員経営管理部長就任

2019年6月

2020年6月

執行役員総務部長就任

取締役 常務執行役員管理部門担当兼総務部長就任(現任)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

脇田 英嗣

1961年5月25日

 

1985年4月

当社入社

2005年4月

生産技術部生産技術課長

2012年4月

丸鋸事業部コールドソー課長

2017年4月

丸鋸事業部丸鋸製造一課長

2019年4月

2020年6月

丸鋸事業部副部長

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

16

取締役

(監査等委員)

小池 徹

1964年1月8日

 

1996年4月

弁護士会登録

2001年10月

伴野・小池法律事務所設立(現任)

2017年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

山崎 裕司

1966年12月29日

 

1993年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1997年4月

公認会計士登録

2017年7月

山崎裕司公認会計士事務所開業、同所長(現任)

2017年9月

税理士登録

2019年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

856

 (注)1.小池徹及び山崎裕司は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 脇田英嗣、委員 小池徹、委員 山崎裕司

なお、委員長 脇田英嗣は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重要な会議への出席や内部監査室との綿密な連携を図ることにより監査の実効性を高めるためであります。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.取締役 専務執行役員太田正志は、代表取締役 社長執行役員渡邉將人の義弟であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役(監査等委員)は2名であります。

社外取締役(監査等委員)小池徹は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性及び客観性を確保した監査が実施できると判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外取締役(監査等委員)山崎裕司は、公認会計士、税理士の資格を有し、財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性及び客観性を確保した監査が実施できると判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

なお、社外取締役(監査等委員)2名は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び金融商品取引所の定める独立役員の独立性基準を満たす者としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は監査等委員会制度を採用しており、社外取締役(監査等委員)2名を含む3名で監査等委員会を構成し、重要な会議への出席をはじめ日常的な業務監査を通じ、取締役(監査等委員でないもの)の業務執行を十分に監査できる体制となっております。当連結会計年度では、監査等委員会は13回開催しております。なお、社外取締役(監査等委員)山崎裕司は、公認会計士、税理士の資格を有しております。

内部監査につきましては、内部監査室2名が担当しており、年度計画に基づき内部監査を実施し、各業務部門の業務活動の妥当性や効率性の検討・検証、コンプライアンスの状況監査及び財務報告に係る内部統制体制の評価・検証を行っております。

また、内部監査室、監査等委員、会計監査人は、監査報告会等の定期的な会議を含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで連携を高めているほか、内部統制部門とは随時情報及び意見の交換を行っております。

社外役員の選任

2018/7/52018/12/262019/7/52020/3/122020/7/2選任の理由
小池 徹弁護士の資格を有し、企業法務に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性および客観性を確保した監査・監督が実施できると判断し、社外取締役に選任しております。尚、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当はなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断した事から、独立役員に指定しております。
山崎 裕司--公認会計士の資格を有し、財務および会計に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性および客観性を確保した監査・監督が実施できると判断し、社外取締役に選任しております。尚、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当はなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断した事から、独立役員に指定しております。
辻中 修---公認会計士の資格を有し、財務および会計に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性および客観性を確保した監査・監督が実施できると判断し、社外取締役に選任しております。尚、独立役員の属性として、取引所が規定する項目に該当はなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断した事から、独立役員に指定しております。