モリテック スチール【5986】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/6/282018/11/162018/12/272019/6/282020/4/232020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人9人8人
社外役員数1人1人1人1人1人1人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛
当社は、平成29年6月27日開催の当社定時株主総会の承認に基づき、当社の企業価値及び株主様共同の利益を確保・向上させることを目的として、これまでの「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」を更新いたしました。(以下、更新後の対応方針を本プランといいます。) ・本プランの概要は、以下のとおりであります。 当社取締役会は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為が行われる場合、事前に、当社取 締役会に対して必要かつ十分な情報提供およびその買付行為の待機期間の設定を求めます。また、当社取締役会は、大規模買付行為の検討・ 対抗措置の発動にあたっては、社外取締役、社外監査役または社外の有識者で当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の 勧告を最大限尊重するものとしております。対抗措置については会社法その他の法令および当社の定款により認められる措置といたします。 ※本プランの詳細につきましては、以下の当社ホームページをご参照願います。 http://www.molitec.co.jp/
当社は、平成29年6月27日開催の当社定時株主総会の承認に基づき、当社の企業価値及び株主様共同の利益を確保・向上させることを目的として、これまでの「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」を更新いたしました。(以下、更新後の対応方針を本プランといいます。) ・本プランの概要は、以下のとおりであります。 当社取締役会は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為が行われる場合、事前に、当社取 締役会に対して必要かつ十分な情報提供およびその買付行為の待機期間の設定を求めます。また、当社取締役会は、大規模買付行為の検討・ 対抗措置の発動にあたっては、社外取締役、社外監査役または社外の有識者で当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の 勧告を最大限尊重するものとしております。対抗措置については会社法その他の法令および当社の定款により認められる措置といたします。 ※本プランの詳細につきましては、以下の当社ホームページをご参照願います。 http://www.molitec.co.jp/
当社は、平成29年6月27日開催の当社定時株主総会の承認に基づき、当社の企業価値及び株主様共同の利益を確保・向上させることを目的として、これまでの「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」を更新いたしました。(以下、更新後の対応方針を本プランといいます。) ・本プランの概要は、以下のとおりであります。 当社取締役会は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為が行われる場合、事前に、当社取 締役会に対して必要かつ十分な情報提供およびその買付行為の待機期間の設定を求めます。また、当社取締役会は、大規模買付行為の検討・ 対抗措置の発動にあたっては、社外取締役、社外監査役または社外の有識者で当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の 勧告を最大限尊重するものとしております。対抗措置については会社法その他の法令および当社の定款により認められる措置といたします。 ※本プランの詳細につきましては、以下の当社ホームページをご参照願います。 http://www.molitec.co.jp/
当社は、平成29年6月27日開催の当社定時株主総会の承認に基づき、当社の企業価値及び株主様共同の利益を確保・向上させることを目的として、これまでの「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」を更新いたしました。(以下、更新後の対応方針を本プランといいます。) ・本プランの概要は、以下のとおりであります。 当社取締役会は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為が行われる場合、事前に、当社取 締役会に対して必要かつ十分な情報提供およびその買付行為の待機期間の設定を求めます。また、当社取締役会は、大規模買付行為の検討・ 対抗措置の発動にあたっては、社外取締役、社外監査役または社外の有識者で当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の 勧告を最大限尊重するものとしております。対抗措置については会社法その他の法令および当社の定款により認められる措置といたします。 ※本プランの詳細につきましては、以下の当社ホームページをご参照願います。 http://www.molitec.co.jp/
当社は、2017年6月27日開催の当社定時株主総会の承認に基づき、当社の企業価値及び株主様共同の利益を確保・向上させることを目的として、これまでの「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」を更新いたしました。(以下、更新後の対応方針を本プランといいます。) ・本プランの概要は、以下のとおりであります。 当社取締役会は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為が行われる場合、事前に、当社取 締役会に対して必要かつ十分な情報提供およびその買付行為の待機期間の設定を求めます。また、当社取締役会は、大規模買付行為の検討・ 対抗措置の発動にあたっては、社外取締役、社外監査役または社外の有識者で当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の 勧告を最大限尊重するものとしております。対抗措置については会社法その他の法令および当社の定款により認められる措置といたします。 ※本プランの詳細につきましては、以下の当社ホームページをご参照願います。 https://www.molitec.co.jp/
当社は、2017年6月27日開催の当社定時株主総会の承認に基づき、当社の企業価値及び株主様共同の利益を確保・向上させることを目的として、これまでの「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」を更新いたしました。(以下、更新後の対応方針を本プランといいます。) ・本プランの概要は、以下のとおりであります。 当社取締役会は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為が行われる場合、事前に、当社取 締役会に対して必要かつ十分な情報提供およびその買付行為の待機期間の設定を求めます。また、当社取締役会は、大規模買付行為の検討・ 対抗措置の発動にあたっては、社外取締役、社外監査役または社外の有識者で当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の 勧告を最大限尊重するものとしております。対抗措置については会社法その他の法令および当社の定款により認められる措置といたします。 ※本プランの詳細につきましては、以下の当社ホームページをご参照願います。 https://www.molitec.co.jp/
当社は、2020年6月25日開催の当社定時株主総会の承認に基づき、当社の企業価値及び株主様共同の利益を確保・向上させることを目的として、これまでの「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」を更新いたしました。(以下、更新後の対応方針を本プランといいます。) ・本プランの概要は、以下のとおりであります。 当社取締役会は、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為が行われる場合、事前に、当社取 締役会に対して必要かつ十分な情報提供およびその買付行為の待機期間の設定を求めます。また、当社取締役会は、大規模買付行為の検討・ 対抗措置の発動にあたっては、社外取締役、社外監査役または社外の有識者で当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の 勧告を最大限尊重するものとしております。対抗措置については会社法その他の法令および当社の定款により認められる措置といたします。 ※本プランの詳細につきましては、以下の当社ホームページをご参照願います。 https://www.molitec.co.jp/
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役会長

 

清 水 正 廣

昭和24年3月30日生

昭和46年4月

当社入社

平成2年5月

当社帯鋼営業部貿易部長

平成13年4月

当社帯鋼営業部貿易部長・海外事業室長

平成13年6月
 

当社取締役帯鋼営業部貿易部長・海外事業室長

平成14年8月
 

当社取締役帯鋼営業部貿易部長・海外事業室長・ユニット製品部長

平成15年11月
 

当社取締役帯鋼営業部ユニット製品部長

平成16年6月

当社常務取締役ユニット製品部長

平成17年6月

当社代表取締役社長

平成25年6月

当社代表取締役会長
現在に至る

(注)3

50

代表取締役取締役社長

 

 

 

永 見 研 二

昭和26年3月26日生

昭和48年4月

当社入社

平成15年6月

当社取締役鈑金営業部長

平成16年2月

当社取締役宇都宮工場長

平成19年1月

当社取締役鈑金営業部長

平成19年6月

当社常務取締役鈑金営業部長

平成21年6月

当社専務取締役

平成23年7月

当社専務取締役宇都宮事業部長

平成24年4月

当社専務取締役製造本部長

平成24年6月

当社代表取締役専務取締役本社統括本部長

平成25年6月

当社代表取締役社長
現在に至る

(注)3

45

専務取締役

執行役員

 

製造本部長

赤 尾 正 則

昭和30年4月14日生

昭和53年4月

当社入社

平成14年6月

当社三重大山田工場鈑金製造部長

平成15年6月
 

当社取締役三重大山田工場鈑金製造部長

平成17年4月

当社取締役三重大山田工場長、兼鈑金製造部長

平成18年6月

当社常務取締役三重大山田工場長、兼鈑金製造部長

平成19年1月

当社常務取締役三重大山田工場長、兼鈑金製造部長

平成19年6月

当社常務取締役三重大山田工場長

平成20年6月

当社常務取締役

平成21年6月

当社常務取締役鈑金営業本部長、兼R&D部長

平成21年10月

当社常務取締役鈑金営業本部長、兼環境管理部長

平成23年3月

当社常務取締役帯鋼営業本部長

平成24年4月

当社常務取締役営業本部長

平成24年6月

当社常務取締役製造本部長

平成27年6月

 

当社専務取締役執行役員製造本部長

現在に至る

 

 

[担当]

製造本部長、技術本部、ジュタワン・モリテック(タイランド)株式会社、モリテックスチールメキシコ株式会社管掌

(注)3

38

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役

執行役員

営業本部長、海外事業本部長

木 村 愼 一

昭和31年6月27日生

昭和55年4月

当社入社

平成12年4月

当社帯鋼営業部広島営業所長

平成16年4月

当社帯鋼営業部大阪営業所長

平成17年6月
 

当社取締役帯鋼営業本部大阪営業所長

平成19年6月
 

当社常務取締役帯鋼営業部長、兼大阪営業所長

平成20年6月

当社常務取締役帯鋼営業本部長、兼西日本営業部長、兼住環境営業部長・ユニット製品部長

平成22年7月

当社常務取締役帯鋼営業本部長、兼西日本営業部長

平成23年4月

当社常務取締役鈑金営業本部長

平成24年6月

当社常務取締役営業本部長、開発本部長

平成25年4月

 

平成26年5月

 

平成27年6月

 

平成29年4月

 

 

当社常務取締役営業本部長、兼西日本営業部長、開発本部長

当社常務取締役営業本部長、兼西日本営業部長、R&D本部長

当社専務取締役執行役員営業本部長、R&D本部長

当社専務取締役執行役員営業本部長、海外事業本部長

現在に至る

 

 

[担当]

営業本部長、海外事業本部長、上海摩立特克鋼鉄商貿有限公司董事長、R&D本部、モリテックスチール(ベトナム)会社、モリテックスチールインドネシア株式会社管掌

(注)3

45

常務取締役

執行役員

本社統括本部長

松 下 善 紀

昭和31年4月2日生

昭和54年4月

当社入社

平成14年4月

平成16年4月

当社三重大山田工場管理部長

当社三重大山田工場調達部長

平成17年6月

当社帯鋼営業本部ユニット製品部長

平成19年6月

当社取締役住環境営業部長、兼ユニット製品部長

平成20年4月

当社取締役総務部長、兼庶務部長

平成24年4月

当社取締役本社統括本部総務部長、兼庶務部長

平成25年4月

当社取締役本社統括本部総務部長

平成25年6月

 

平成27年4月

当社常務取締役本社統括本部長、兼総務部長

当社常務取締役本社統括本部長

平成27年6月

当社常務取締役執行役員本社統括本部長

現在に至る

 

 

[担当]

本社統括本部長、モリテックプロダクトサポート株式会社取締役社長

(注)3

39

常務取締役

執行役員

製造本部副本部長、兼三重大山田工場長

門   高 司

昭和36年7月8日生

昭和59年4月

当社入社

平成4年6月

当社営業本部北海道営業所長

平成16年4月

当社帯鋼営業部東京営業所長

平成19年6月

当社取締役帯鋼営業部東京営業所長

平成20年6月

当社取締役帯鋼営業本部東日本営業部長、兼東京営業所長

平成24年6月

当社取締役海外事業本部長、兼グローバル事業企画部長、営業本部副本部長、兼東京営業所長

平成25年4月

当社取締役海外事業本部長、兼グローバル事業企画部長、営業本部副本部長、兼東日本営業部長、兼名古屋営業所長

平成26年5月

当社取締役海外事業本部長、兼海外事業部長・グローバル事業企画部長、営業本部副本部長、兼東日本営業部長、兼名古屋営業所長

平成27年4月

当社取締役海外事業本部長、営業本部副本部長、兼北海道営業所長

平成27年6月

当社常務取締役執行役員海外事業本部長、営業本部副本部長、兼北海道営業所長

平成29年4月

当社常務取締役執行役員製造本部副本部長、兼三重大山田工場長

現在に至る

 

 

[担当]

製造本部副本部長、兼三重大山田工場長、社長特命事項(東日本地区支援)

(注)3

41

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

執行役員

本社統括本部本社管理部長、兼経理部長・経営企画部長

谷 口 正 典

昭和34年9月29日生

昭和59年4月

当社入社

平成10年4月

当社帯鋼営業部名古屋営業所長

平成15年4月

当社経理部長

平成16年6月

当社取締役経理部長

平成18年4月

当社取締役本社管理部長、兼経理部長

平成20年6月

当社取締役本社管理部長

平成22年6月

当社取締役本社管理部長、兼CPシステム部長

平成24年4月

 

当社取締役本社統括本部本社管理部長

平成27年4月

当社取締役本社統括本部本社管理部長、兼経理部長・経営企画部長

平成27年6月
 
 

当社取締役執行役員本社統括本部本社管理部長、兼経理部長・経営企画部長
現在に至る

 

 

[担当]

本社統括本部本社管理部長、兼経理部長・経営企画部長

(注)3

40

取締役

執行役員

技術本部長、R&D本部長

森   泰 之

昭和34年3月9日生

昭和58年4月

当社入社

平成16年4月

当社三重大山田工場金型技術部長

平成18年6月

当社開発企画部金型部長

平成19年6月

当社技術部開発技術部長

平成21年6月

当社取締役技術部長、兼開発技術部長

平成23年4月

当社取締役技術本部長、兼開発技術部長

平成25年4月

当社取締役技術本部長、兼開発技術部長・生産技術部長

平成26年4月

当社取締役技術本部長、製造本部副本部長

平成27年6月

当社取締役執行役員技術本部長、製造本部副本部長

平成27年11月

当社取締役執行役員技術本部長、製造本部副本部長、兼三重大山田工場長

平成29年4月

当社取締役執行役員技術本部長、R&D本部長
現在に至る

 

 

[担当]

技術本部長、R&D本部長

(注)3

312

取締役

 

阪 口   誠

昭和33年5月14日生

平成2年4月

弁護士登録

平成17年10月

三山・阪口法律事務所(現 中之島シティ法律事務所)開設

現在に至る

平成22年6月

当社社外監査役

平成26年6月

当社社外取締役
現在に至る

(注)3

監査役
(常勤)

 

五 島 吉 朗

昭和23年10月16日生

昭和47年4月

当社入社

平成14年6月
 

当社取締役三重大山田工場生産技術部長

平成16年6月
 

当社常務取締役三重大山田工場生産技術部長

平成20年6月

当社専務取締役

平成21年6月

当社代表取締役専務取締役

平成24年6月

当社代表取締役副社長

平成25年6月

当社常勤監査役
現在に至る

(注)4

51

監査役
(常勤)

 

森   剛 之

昭和31年3月8日生

昭和60年4月

当社入社

平成16年4月

当社CPシステム部長

平成19年4月

当社内部監査部長

平成21年6月

当社常勤監査役
現在に至る

(注)5

348

監査役

 

中 田 康 浩

昭和43年5月4日生

平成4年4月

日新製鋼株式会社入社

平成14年4月

同社呉製鉄所総務部経理チーム主任部員

平成20年7月

同社堺製造所総務部経理チームリーダー

平成22年6月

同社周南製鋼所総務部経理チームリーダー

平成23年7月

平成28年6月

同社財務部予算チームリーダー

同社経営企画部グループ企画室長

現在に至る

平成28年6月

当社社外監査役
現在に至る

(注)6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

 

藤 谷 和 憲

昭和31年8月4日生

昭和61年4月

弁護士登録

平成3年6月

廣田・藤谷法律事務所設立

平成20年12月
平成29年3月

しんらい総合法律事務所に名称変更
当社社外監査役
現在に至る

(注)6

 

1,009

 

 

 

(注) 1 取締役のうち、阪口誠氏は、社外取締役であります。

2 監査役のうち、中田康浩、藤谷和憲の各氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 第79期に元号が変更されますが、当該期以降の元号につきましては、便宜上、現在の元号を用いております。

8 取締役 森泰之は、監査役 森剛之の弟であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役会長

永 見 研 二

1951年3月26日生

1973年4月

当社入社

2003年6月

当社取締役鈑金営業部長

2004年2月

当社取締役宇都宮工場長

2007年1月

当社取締役鈑金営業部長

2007年6月

当社常務取締役鈑金営業部長

2009年6月

当社専務取締役

2011年7月

当社専務取締役宇都宮事業部長

2012年4月

当社専務取締役製造本部長

2012年6月

当社代表取締役専務取締役本社統括本部長

2013年6月

当社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役会長
現在に至る

(注)3

48

代表取締役
取締役社長

門   高 司

1961年7月8日生

1984年4月

当社入社

1992年6月

当社営業本部北海道営業所長

2004年4月

当社帯鋼営業部東京営業所長

2007年6月

当社取締役帯鋼営業部東京営業所長

2008年6月

当社取締役帯鋼営業本部東日本営業部長、兼東京営業所長

2012年6月

当社取締役海外事業本部長、兼グローバル事業企画部長、営業本部副本部長、兼東京営業所長

2013年4月

当社取締役海外事業本部長、兼グローバル事業企画部長、営業本部副本部長、兼東日本営業部長、兼名古屋営業所長

2014年5月

当社取締役海外事業本部長、兼海外事業部長・グローバル事業企画部長、営業本部副本部長、兼東日本営業部長、兼名古屋営業所長

2015年4月

当社取締役海外事業本部長、営業本部副本部長、兼北海道営業所長

2015年6月

当社常務取締役執行役員海外事業本部長、営業本部副本部長、兼北海道営業所長

2017年4月

当社常務取締役執行役員製造本部副本部長、兼三重大山田工場長

2019年6月

当社代表取締役社長

現在に至る

(注)3

42

専務取締役
 執行役員
製造本部長兼三重大山田工場長

赤 尾 正 則

1955年4月14日生

1978年4月

当社入社

2002年6月

当社三重大山田工場鈑金製造部長

2003年6月
 

当社取締役三重大山田工場鈑金製造部長

2005年4月

当社取締役三重大山田工場長、兼鈑金製造部長

2006年6月

当社常務取締役三重大山田工場長、兼鈑金製造部長

2007年1月

当社常務取締役三重大山田工場長、兼鈑金製造部長

2007年6月

当社常務取締役三重大山田工場長

2008年6月

当社常務取締役

2009年6月

当社常務取締役鈑金営業本部長、兼R&D部長

2009年10月

当社常務取締役鈑金営業本部長、兼環境管理部長

2011年3月

当社常務取締役帯鋼営業本部長

2012年4月

当社常務取締役営業本部長

2012年6月

当社常務取締役製造本部長

2015年6月

当社専務取締役執行役員製造本部長

2019年6月

 

当社専務取締役執行役員製造本部長兼三重大山田工場長

現在に至る

 

 

[担当]

製造本部長兼三重大山田工場長、技術本部、ジュタワン・モリテック(タイランド)株式会社管掌

(注)3

40

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役
執行役員
営業本部長、海外事業本部長

木 村 愼 一

1956年6月27日生

1980年4月

当社入社

2000年4月

当社帯鋼営業部広島営業所長

2004年4月

当社帯鋼営業部大阪営業所長

2005年6月
 

当社取締役帯鋼営業本部大阪営業所長

2007年6月
 

当社常務取締役帯鋼営業部長、兼大阪営業所長

2008年6月

当社常務取締役帯鋼営業本部長、兼西日本営業部長、兼住環境営業部長・ユニット製品部長

2010年7月

当社常務取締役帯鋼営業本部長、兼西日本営業部長

2011年4月

当社常務取締役鈑金営業本部長

2012年6月

当社常務取締役営業本部長、開発本部長

2013年4月

 

2014年5月

 

2015年6月

 

2017年4月

 

 

当社常務取締役営業本部長、兼西日本営業部長、開発本部長

当社常務取締役営業本部長、兼西日本営業部長、R&D本部長

当社専務取締役執行役員営業本部長、R&D本部長

当社専務取締役執行役員営業本部長、海外事業本部長

現在に至る

 

 

[担当]

営業本部長、海外事業本部長、上海摩立特克鋼鉄商貿有限公司董事長、モリテックスチールインドネシア株式会社取締役会長、R&D本部、モリテックスチール(ベトナム)会社管掌

(注)3

46

常務取締役
執行役員
本社統括本部長

松 下 善 紀

1956年4月2日生

1979年4月

当社入社

2002年4月

2004年4月

当社三重大山田工場管理部長

当社三重大山田工場調達部長

2005年6月

当社帯鋼営業本部ユニット製品部長

2007年6月

当社取締役住環境営業部長、兼ユニット製品部長

2008年4月

当社取締役総務部長、兼庶務部長

2012年4月

当社取締役本社統括本部総務部長、兼庶務部長

2013年4月

当社取締役本社統括本部総務部長

2013年6月

 

2015年4月

当社常務取締役本社統括本部長、兼総務部長

当社常務取締役本社統括本部長

2015年6月

当社常務取締役執行役員本社統括本部長

現在に至る

 

 

[担当]

本社統括本部長、モリテックプロダクトサポート株式会社取締役社長

(注)3

40

取締役
執行役員
本社統括本部経理部長

谷 口 正 典

1959年9月29日生

1984年4月

当社入社

1998年4月

当社帯鋼営業部名古屋営業所長

2003年4月

当社経理部長

2004年6月

当社取締役経理部長

2006年4月

当社取締役本社管理部長、兼経理部長

2008年6月

当社取締役本社管理部長

2010年6月

当社取締役本社管理部長、兼CPシステム部長

2012年4月

 

当社取締役本社統括本部本社管理部長

2015年4月

当社取締役本社統括本部本社管理部長、兼経理部長・経営企画部長

2015年6月
 
 

当社取締役執行役員本社統括本部本社管理部長、兼経理部長・経営企画部長

2019年2月

当社取締役執行役員本社統括本部経理部長
現在に至る

 

 

[担当]

本社統括本部経理部長

(注)3

41

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員
技術本部長、R&D本部長

森   泰 之

1959年3月9日生

1983年4月

当社入社

2004年4月

当社三重大山田工場金型技術部長

2006年6月

当社開発企画部金型部長

2007年6月

当社技術部開発技術部長

2009年6月

当社取締役技術部長、兼開発技術部長

2011年4月

当社取締役技術本部長、兼開発技術部長

2013年4月

当社取締役技術本部長、兼開発技術部長・生産技術部長

2014年4月

当社取締役技術本部長、製造本部副本部長

2015年6月

当社取締役執行役員技術本部長、製造本部副本部長

2015年11月

当社取締役執行役員技術本部長、製造本部副本部長、兼三重大山田工場長

2017年4月

当社取締役執行役員技術本部長、R&D本部長
現在に至る

 

 

[担当]

技術本部長、R&D本部長

(注)3

313

取締役
 執行役員
営業本部副本部長兼大阪営業部長・海外事業本部副本部長

 

内 山 良 成

1963年1月10日生

1987年4月

当社入社

2003年6月

当社広島営業所長

2007年10月

当社大阪営業所長

2015年6月
 

当社執行役員営業本部大阪第一営業所長、海外事業本部海外事業部長・グローバル事業企画部長

2017年4月

当社上席執行役員営業本部副本部長兼大阪営業部長・海外事業本部副本部長

2019年6月
 

当社取締役執行役員営業本部副本部長兼大阪営業部長・海外事業本部副本部長

現在に至る

 

 

[担当]

営業本部副本部長兼大阪営業部長・海外事業本部副本部長、モリテックスチール(ベトナム)会社取締役会長

(注)3

14

取締役

阪 口   誠

1958年5月14日生

1990年4月

弁護士登録

2005年10月

三山・阪口法律事務所(現 中之島シティ法律事務所)開設

現在に至る

2010年6月

当社社外監査役

2014年6月

当社社外取締役
現在に至る

(注)3

監査役
(常勤)

森   剛 之

1956年3月8日生

1985年4月

当社入社

2004年4月

当社CPシステム部長

2007年4月

当社内部監査部長

2009年6月

当社常勤監査役
現在に至る

(注)4

349

監査役
(常勤)

速 水 宏 祐

1957年9月3日生

1980年4月

当社入社

2006年4月

当社企画推進部長

2013年4月
 

当社製造本部三重大山田工場長兼鈑金製造部長

2013年6月

当社取締役製造本部三重大山田工場長兼鈑金製造部長

2015年6月

当社上席執行役員製造本部三重大山田工場長兼鈑金製造部長

2015年11月

当社上席執行役員ジュタワン・モリテック(タイランド)株式会社取締役社長兼技術部長

2018年11月

当社上席執行役員ジュタワン・モリテック(タイランド)株式会社取締役社長

2019年6月

当社常勤監査役
現在に至る

(注)5

20

監査役

中 田 康 浩

1968年5月4日生

1992年4月

日新製鋼株式会社(現 日鉄日新製鋼株式会社)入社

2002年4月

同社呉製鉄所総務部経理チーム主任部員

2008年7月

同社堺製造所総務部経理チームリーダー

2010年6月

同社周南製鋼所総務部経理チームリーダー

2011年7月

2016年6月

同社財務部予算チームリーダー

同社経営企画部グループ企画室長

現在に至る

2016年6月

当社社外監査役
現在に至る

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

藤 谷 和 憲

1956年8月4日生

1986年4月

弁護士登録

1991年6月

廣田・藤谷法律事務所設立

2008年12月
2017年3月

しんらい総合法律事務所に名称変更
当社社外監査役
現在に至る

(注)6

 

953

 

 

 

(注) 1 取締役のうち、阪口誠氏は、社外取締役であります。

2 監査役のうち、中田康浩、藤谷和憲の各氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 取締役 森泰之は、監査役 森剛之の弟であります。

 

 社外取締役及び社外監査役

当社は社外取締役(非常勤)1名及び社外監査役(非常勤)2名(2019年6月27日現在)を選任しております。

(1)社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役阪口誠氏及び社外監査役藤谷和憲氏は、弁護士であります。また社外監査役中田康浩氏は、日鉄日新製鋼株式会社の経営企画部グループ企画室長を兼務しております。当社と社外取締役及び各社外監査役との間に特別な利害関係はありません。

(2)社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能、役割及び選任状況

高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、社外取締役につきましては、当社の企業統治の有効性を高め、社外監査役につきましては、当社の業務執行に対する適法性について適切な監査を遂行していただけるものと判断しております。

(3)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会、監査役会などに出席し、豊かな経験と専門的な知見などを活かして監査活動を行っております。
 監査役、内部監査部及び会計監査人は情報交換会等を通じて情報を共有しており、監査役会において常勤監査役から社外監査役へ会社の状況について詳しく説明しております。

(4)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準等

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所が規定している独立性に関する判断要素等を参考にしております。また、他社での経験や知見等を勘案するとともに、一般株主と利益相反の生じる恐れがない方を選任しております。

また当社は取締役9人中1人を社外取締役に、監査役4人中2人を社外監査役とすることで、外部からの経営監視が十分期待できるとの考えから現状の体制を採用しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役社長

門   高 司

1961年7月8日生

1984年4月

当社入社

1992年6月

当社営業本部北海道営業所長

2004年4月

当社帯鋼営業部東京営業所長

2007年6月

当社取締役帯鋼営業部東京営業所長

2008年6月

当社取締役帯鋼営業本部東日本営業部長、兼東京営業所長

2012年4月

当社取締役営業本部副本部長、兼東京営業所長

2012年6月

当社取締役海外事業本部長、兼グローバル事業企画部長、営業本部副本部長、兼東京営業所長

2013年4月

当社取締役海外事業本部長、兼グローバル事業企画部長、営業本部副本部長、兼東日本営業部長、兼名古屋営業所長

2014年5月

当社取締役海外事業本部長、兼海外事業部長・グローバル事業企画部長、営業本部副本部長、兼東日本営業部長、兼名古屋営業所長

2015年4月

当社取締役海外事業本部長、営業本部副本部長、兼北海道営業所長

2015年6月

当社常務取締役執行役員海外事業本部長、営業本部副本部長、兼北海道営業所長

2017年4月

当社常務取締役執行役員製造本部副本部長、兼三重大山田工場長

2019年6月

当社代表取締役社長

現在に至る

(注)3

44

代表取締役
専務取締役
執行役員
営業本部長
海外事業本部長

木 村 愼 一

1956年6月27日生

1980年4月

当社入社

2000年4月

当社帯鋼営業部広島営業所長

2004年4月

当社帯鋼営業部大阪営業所長

2005年6月
 

当社取締役帯鋼営業本部大阪営業所長

2007年6月
 

当社常務取締役帯鋼営業部長、兼大阪営業所長

2008年6月

当社常務取締役帯鋼営業本部長、兼西日本営業部長、兼住環境営業部長・ユニット製品部長

2010年7月

当社常務取締役帯鋼営業本部長、兼西日本営業部長

2011年4月

当社常務取締役鈑金営業本部長

2012年6月

当社常務取締役営業本部長、開発本部長

2013年4月

 

2014年5月

 

2015年4月

 

2015年6月

 

2017年4月

 

2019年6月

当社常務取締役営業本部長、兼西日本営業部長、開発本部長

当社常務取締役営業本部長、兼西日本営業部長、R&D本部長

当社常務取締役営業本部長、R&D本部長

当社専務取締役執行役員営業本部長、R&D本部長

当社専務取締役執行役員営業本部長、海外事業本部長

当社代表取締役専務取締役執行役員営業本部長、海外事業本部長

現在に至る

 

 

[担当]

営業本部長、海外事業本部長、上海摩立特克鋼鉄商貿有限公司董事長、モリテックスチールインドネシア株式会社取締役会長、モリテックスチール(ベトナム)会社取締役会長

(注)3

48

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
執行役員
技術本部長
兼けいはんなR&D
センター長

松 下 善 紀

1956年4月2日生

1979年4月

当社入社

2002年4月

2004年4月

当社三重大山田工場管理部長

当社三重大山田工場調達部長

2005年6月

当社帯鋼営業本部ユニット製品部長

2007年6月

当社取締役住環境営業部長、兼ユニット製品部長

2008年4月

当社取締役総務部長、兼庶務部長

2012年4月

当社取締役本社統括本部総務部長、兼庶務部長

2013年4月

当社取締役本社統括本部総務部長

2013年6月

 

2015年4月

当社常務取締役本社統括本部長、兼総務部長

当社常務取締役本社統括本部長

2015年6月

 

2020年4月

当社常務取締役執行役員本社統括本部長

当社常務取締役執行役員技術本部長、兼けいはんなR&Dセンター長

現在に至る

 

 

[担当]

技術本部長、兼けいはんなR&Dセンター長、モリテックプロダクトサポート株式会社取締役社長

(注)3

42

取締役
執行役員
管理本部長、兼経理部長

谷 口 正 典

1959年9月29日生

1984年4月

当社入社

1998年4月

当社帯鋼営業部名古屋営業所長

2003年4月

当社経理部長

2004年6月

当社取締役経理部長

2006年4月

当社取締役本社管理部長、兼経理部長

2008年6月

当社取締役本社管理部長

2010年6月

当社取締役本社管理部長、兼CPシステム部長

2012年4月

 

当社取締役本社統括本部本社管理部長

2015年4月

当社取締役本社統括本部本社管理部長、兼経理部長・経営企画部長

2015年6月
 
 

当社取締役執行役員本社統括本部本社管理部長、兼経理部長・経営企画部長

2019年2月

 

2020年4月

当社取締役執行役員本社統括本部経理部長
当社取締役執行役員管理本部長、兼経理部長

現在に至る

 

 

[担当]

管理本部長、兼経理部長

(注)3

43

取締役
執行役員
製造本部長

森   泰 之

1959年3月9日生

1983年4月

当社入社

2004年4月

当社三重大山田工場金型技術部長

2006年6月

当社開発企画部金型部長

2007年6月

当社技術部開発技術部長

2009年6月

当社取締役技術部長、兼開発技術部長

2011年4月

当社取締役技術本部長、兼開発技術部長

2013年4月

当社取締役技術本部長、兼開発技術部長・生産技術部長

2014年4月

当社取締役技術本部長、製造本部副本部長

2015年6月

当社取締役執行役員技術本部長、製造本部副本部長

2015年11月

当社取締役執行役員技術本部長、製造本部副本部長、兼三重大山田工場長

2017年4月

 

2020年4月

 

2020年6月

当社取締役執行役員技術本部長、R&D本部長

当社取締役執行役員製造本部副本部長

当社取締役執行役員製造本部長
現在に至る

 

 

[担当]

製造本部長、ジュタワン・モリテック(タイランド)株式会社、モリテックスチールメキシコ株式会社管掌

(注)3

314

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員
製造本部
三重大山田工場長
兼調達管理部長

内 山 良 成

1963年1月10日生

1987年4月

当社入社

2003年6月

当社広島営業所長

2007年10月

当社大阪営業所長

2015年6月
 

当社執行役員営業本部大阪第一営業所長、海外事業本部海外事業部長・グローバル事業企画部長

2017年4月

当社上席執行役員営業本部副本部長兼大阪営業部長・海外事業本部副本部長

2019年6月

 

 

2020年4月


 

当社取締役執行役員営業本部副本部長兼大阪営業部長・海外事業本部副本部長

当社取締役執行役員製造本部三重大山田工場長、兼調達管理部長

現在に至る

 

 

[担当]

製造本部三重大山田工場長、兼調達管理部長

(注)3

16

取締役

阪 口   誠

1958年5月14日生

1990年4月

弁護士登録

2005年10月

三山・阪口法律事務所(現 中之島シティ法律事務所)開設

現在に至る

2010年6月

当社社外監査役

2014年6月

当社社外取締役
現在に至る

(注)3

取締役

中 野 正 信

1947年2月6日生

1975年10月

公認会計士登録

1989年8月

中央新光監査法人代表社員

2000年9月

中野正信公認会計士事務所開設 所長

2002年10月

 

2008年6月

2020年6月

税理士登録

現在に至る
当社独立委員会委員

当社社外取締役

現在に至る

(注)3

監査役
(常勤)

森   剛 之

1956年3月8日生

1985年4月

当社入社

2004年4月

当社CPシステム部長

2007年4月

当社内部監査部長

2009年6月

当社常勤監査役
現在に至る

(注)4

350

監査役
(常勤)

速 水 宏 祐

1957年9月3日生

1980年4月

当社入社

2006年4月

当社企画推進部長

2013年4月
 

当社製造本部三重大山田工場長兼鈑金製造部長

2013年6月

当社取締役製造本部三重大山田工場長兼鈑金製造部長

2015年6月

当社上席執行役員製造本部三重大山田工場長兼鈑金製造部長

2015年11月

当社上席執行役員ジュタワン・モリテック(タイランド)株式会社取締役社長兼技術部長

2018年11月

当社上席執行役員ジュタワン・モリテック(タイランド)株式会社取締役社長

2019年6月

当社常勤監査役
現在に至る

(注)5

21

監査役

藤 谷 和 憲

1956年8月4日生

1986年4月

弁護士登録

1991年6月

廣田・藤谷法律事務所設立

2008年12月


2017年3月

しんらい総合法律事務所に名称変更

現在に至る
当社社外監査役
現在に至る

(注)6

監査役

黒 田   肇

1959年1月26日生

1981年4月

日商岩井株式会社入社

2006年9月

株式会社メタルワン薄板部長

2011年4月
 

2019年6月

 

 

2020年6月

株式会社スズヤス代表取締役社長執行役員

株式会社ジャパンペール代表取締役社長

現在に至る

当社社外監査役

現在に至る

(注)6

 

878

 

 

 

(注) 1 取締役のうち、阪口誠、中野正信の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役のうち、藤谷和憲、黒田肇の各氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 取締役 森泰之は、監査役 森剛之の弟であります。

 

 社外取締役及び社外監査役

当社は社外取締役(非常勤)2名及び社外監査役(非常勤)2名(2020年6月25日現在)を選任しております。

(1)社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役阪口誠氏及び社外監査役藤谷和憲氏は、弁護士であります。社外取締役中野正信氏は、公認会計士及び税理士であります。また社外監査役黒田肇氏は、株式会社ジャパンペール代表取締役社長を兼務しております。当社と社外取締役及び各社外監査役との間に特別な利害関係はありません。

(2)社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能、役割及び選任状況

高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、社外取締役につきましては、当社の企業統治の有効性を高め、社外監査役につきましては、当社の業務執行に対する適法性について適切な監査を遂行していただけるものと判断しております。

(3)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会、監査役会などに出席し、豊かな経験と専門的な知見などを活かして監査活動を行っております。
 監査役、内部監査部及び会計監査人は情報交換会等を通じて情報を共有しており、監査役会において常勤監査役から社外監査役へ会社の状況について詳しく説明しております。

(4)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準等

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所が規定している独立性に関する判断要素等を参考にしております。また、他社での経験や知見等を勘案するとともに、一般株主と利益相反の生じる恐れがない方を選任しております。

また当社は取締役8人中2人を社外取締役に、監査役4人中2人を社外監査役とすることで、外部からの経営監視が十分期待できるとの考えから現状の体制を採用しております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/6/282018/11/162018/12/272019/6/282020/4/232020/6/26選任の理由
阪口誠弁護士として企業法務に精通し、コーポレート・ガバナンスに関する十分な見識を有していることから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行してもらえるものとして判断し、また独立性に関し、疑義のある要件に抵触しておらず、実質的にも一般株主の皆様と利益相反が生じる恐れがないと判断されるため、独立役員として指定しています。
中野正信------公認会計士及び税理士としての専門的な知識を有し、企業会計に精通し、コーポレート・ガバナンスに関する十分な見識を有していることから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行してもらえるものと判断し、また独立性に関し、疑義のある要件に抵触しておらず、実質的にも一般株主の皆様と利益相反が生じる恐れがないと判断されるため、独立役員として指定しています。