オーネックス【5987】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/272019/9/27
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人
社外役員数1人1人
役員数(定款)6人6人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役社長

事業本部長

大屋 和雄

昭和27年6月11日生

昭和50年4月 旭ファイバーグラス㈱入社

昭和61年10月 当社入社開発部長

昭和62年9月 当社取締役開発部長

昭和63年9月 当社取締役第一工場長

平成4年9月 当社常務取締役

平成7年7月 当社常務取締役管理本部長兼経理部長

平成12年11月 ㈱昌平代表取締役

平成20年2月 当社代表取締役兼管理本部長

平成20年2月 ㈱オーネックスライン代表取締役(現任)

平成20年7月 当社代表取締役

平成22年2月 当社代表取締役社長兼管理本部長

平成23年10月 当社代表取締役社長兼最高執行役員

平成25年9月 当社代表取締役社長兼最高執行役員兼事業本部長(現任)

平成26年5月 ㈱オーネックステックセンター代表取締役(現任)

(注)3

1,643

専務取締役

管理本部長

鶴田 猛士

昭和25年8月13日生

平成15年4月 当社入社経営企画部長

平成17年4月 当社経営企画室長

平成20年9月 当社取締役経営企画室長

平成22年4月 当社取締役管理本部副本部長兼経営企画部長

平成22年10月 当社取締役管理本部長兼経営企画部長

平成23年8月 当社取締役管理本部長

平成23年10月 当社常務取締役管理本部長

平成24年9月 株式会社オーネックスライン監査役(現任)

平成25年11月 当社常務取締役管理本部長兼事業本部副本部長

平成26年5月 ㈱オーネックステックセンター取締役(現任)

平成29年9月 当社専務取締役管理本部長(現任)

(注)3

10

常務取締役

 

事業本部副本部長兼営業部長

 

武藤 孝司

昭和26年12月20日生

昭和49年3月 当社入社

平成18年10月 当社営業部長

平成20年7月 当社厚木工場長

平成22年5月 当社執行役員厚木工場長

平成24年6月 当社執行役員事業本部副本部長兼営業部長

平成24年9月 当社取締役事業本部副本部長兼営業部長

平成26年5月 ㈱オーネックステックセンター取締役(現任)

平成28年1月 株式会社オーネックスライン取締役(現任)

平成29年9月 当社常務取締役事業本部副本部長兼営業部長(現任)

(注)3

14

取締役

 

事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場・長野工場工場長兼設備管理部長

 

高階 毅司

昭和31年3月19日生

平成26年9月 当社入社事業本部付部長

平成27年7月 当社厚木工場・東松山工場工場長

平成28年8月 当社厚木工場・東松山工場・長野工場工場長兼設備管理部長

平成28年9月 当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場・長野工場工場長兼設備管理部長(現任)

(注)3

10

取締役

 

 

 

遠藤 將敏

昭和29年9月4日生

昭和52年4月 ヂーゼル機器株式会社(現ボッシュ株式会社)入社

平成12年5月 同社取締役執行役員

平成14年9月 当社取締役

平成17年9月 当社取締役退任

平成26年12月 同社退社

平成29年9月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

常勤監査役

 

横山 剛

昭和27年1月30日生

昭和50年3月 当社入社

平成15年1月 当社東松山工場長

平成18年9月 当社取締役事業本部副本部長兼技術担当兼東松山・長野工場担当

平成20年7月 当社取締役技術担当兼技術研究所長

平成20年9月 当社取締役技術研究所長

平成22年4月 当社取締役技術研究所長兼事業本部長代行

平成22年10月 当社取締役事業本部長

平成23年9月 株式会社オーネックスライン取締役

平成23年10月 当社常務取締役事業本部長

平成25年9月 当社取締役事業本部副本部長

平成25年11月 当社取締役事業本部副本部長技術研究所担当兼厚木工場長兼山口工場長

平成26年2月 当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場長

平成26年5月 ㈱オ-ネックステックセンター監査役(現任)

平成26年8月 当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場長兼東松山工場長

平成27年7月 当社取締役事業本部副本部長

平成28年9月 当社監査役(現任)

(注)4

20

監査役

 

吉田 雄彦

昭和23年1月2日生

昭和45年4月 三菱重工業株式会社入社

平成11年1月 三菱キャタピラーフォークリフト

       ヨーロッパ社長(在オランダ)

平成15年6月 三菱重工業株式会社 取締役

平成18年4月 同社代表取締役 常務執行役員

平成21年6月 同社特別顧問

平成24年9月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

 

鍛冶 良明

昭和34年4月9日生

平成4年4月 弁護士登録
鍛冶法律事務所入所(現任)

平成19年9月 当社監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

1,697

  (注)1.取締役遠藤將敏氏は、社外取締役であります。

    2.監査役吉田雄彦及び鍛冶良明の両氏は、社外監査役であります。

3.平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成28年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成27年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、経営の「取締役による意思決定・監督機能」と「執行役員による業務執行機能」の分離を進め、それぞれの役割を明確にし、かつ機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は以下の4名で構成されております。

  代表取締役社長兼最高執行役員 大屋和雄

  専務取締役執行役員  管理本部長 鶴田猛士

  常務取締役執行役員  事業本部副本部長兼営業部長 武藤孝司

  取締役執行役員    事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場・長野工場工場長兼設備管理部長

             高階毅司

5【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役社長

事業本部長

大屋 和雄

昭和27年6月11日生

昭和50年4月 旭ファイバーグラス㈱入社

昭和61年10月 当社入社開発部長

昭和62年9月 当社取締役開発部長

昭和63年9月 当社取締役第一工場長

平成4年9月 当社常務取締役

平成7年7月 当社常務取締役管理本部長兼経理部長

平成12年11月 ㈱昌平代表取締役

平成20年2月 当社代表取締役兼管理本部長

平成20年2月 ㈱オーネックスライン代表取締役(現任)

平成20年7月 当社代表取締役

平成22年2月 当社代表取締役社長兼管理本部長

平成23年10月 当社代表取締役社長兼最高執行役員

平成25年9月 当社代表取締役社長兼最高執行役員兼事業本部長(現任)

平成26年5月 ㈱オーネックステックセンター代表取締役(現任)

(注)3

164

専務取締役

管理本部長

鶴田 猛士

昭和25年8月13日生

平成15年4月 当社入社経営企画部長

平成17年4月 当社経営企画室長

平成20年9月 当社取締役経営企画室長

平成22年4月 当社取締役管理本部副本部長兼経営企画部長

平成22年10月 当社取締役管理本部長兼経営企画部長

平成23年8月 当社取締役管理本部長

平成23年10月 当社常務取締役管理本部長

平成24年9月 株式会社オーネックスライン監査役(現任)

平成25年11月 当社常務取締役管理本部長兼事業本部副本部長

平成26年5月 ㈱オーネックステックセンター取締役(現任)

平成29年9月 当社専務取締役管理本部長(現任)

(注)3

1

常務取締役

 

事業本部副本部長兼営業部長

 

武藤 孝司

昭和26年12月20日生

昭和49年3月 当社入社

平成18年10月 当社営業部長

平成20年7月 当社厚木工場長

平成22年5月 当社執行役員厚木工場長

平成24年6月 当社執行役員事業本部副本部長兼営業部長

平成24年9月 当社取締役事業本部副本部長兼営業部長

平成26年5月 ㈱オーネックステックセンター取締役(現任)

平成28年1月 株式会社オーネックスライン取締役(現任)

平成29年9月 当社常務取締役事業本部副本部長兼営業部長(現任)

(注)3

1

取締役

 

事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場・長野工場工場長兼設備管理部長

 

高階 毅司

昭和31年3月19日生

平成26年9月 当社入社事業本部付部長

平成27年7月 当社厚木工場・東松山工場工場長

平成28年8月 当社厚木工場・東松山工場・長野工場工場長兼設備管理部長

平成28年9月 当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場・長野工場工場長兼設備管理部長(現任)

(注)3

1

取締役

 

 

 

遠藤 將敏

昭和29年9月4日生

昭和52年4月 ヂーゼル機器株式会社(現ボッシュ株式会社)入社

平成12年5月 同社取締役執行役員

平成14年9月 当社取締役

平成17年9月 当社取締役退任

平成26年12月 同社退社

平成29年9月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

常勤監査役

 

横山 剛

昭和27年1月30日生

昭和50年3月 当社入社

平成15年1月 当社東松山工場長

平成18年9月 当社取締役事業本部副本部長兼技術担当兼東松山・長野工場担当

平成20年7月 当社取締役技術担当兼技術研究所長

平成20年9月 当社取締役技術研究所長

平成22年4月 当社取締役技術研究所長兼事業本部長代行

平成22年10月 当社取締役事業本部長

平成23年9月 株式会社オーネックスライン取締役

平成23年10月 当社常務取締役事業本部長

平成25年9月 当社取締役事業本部副本部長

平成25年11月 当社取締役事業本部副本部長技術研究所担当兼厚木工場長兼山口工場長

平成26年2月 当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場長

平成26年5月 ㈱オ-ネックステックセンター監査役(現任)

平成26年8月 当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場長兼東松山工場長

平成27年7月 当社取締役事業本部副本部長

平成28年9月 当社監査役(現任)

(注)4

2

監査役

 

吉田 雄彦

昭和23年1月2日生

昭和45年4月 三菱重工業株式会社入社

平成11年1月 三菱キャタピラーフォークリフト

       ヨーロッパ社長(在オランダ)

平成15年6月 三菱重工業株式会社 取締役

平成18年4月 同社代表取締役 常務執行役員

平成21年6月 同社特別顧問

平成24年9月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

 

鍛冶 良明

昭和34年4月9日生

平成4年4月 弁護士登録
鍛冶法律事務所入所(現任)

平成19年9月 当社監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

169

  (注)1.取締役遠藤將敏氏は、社外取締役であります。

    2.監査役吉田雄彦及び鍛冶良明の両氏は、社外監査役であります。

3.平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成28年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成27年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、経営の「取締役による意思決定・監督機能」と「執行役員による業務執行機能」の分離を進め、それぞれの役割を明確にし、かつ機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

  執行役員は以下の4名で構成されております。

  代表取締役社長兼最高執行役員 大屋和雄

  専務取締役執行役員  管理本部長 鶴田猛士

  常務取締役執行役員  事業本部副本部長兼営業部長 武藤孝司

  取締役執行役員    事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場・長野工場工場長兼設備管理部長

             高階毅司

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
事業本部長

大屋 和雄

1952年6月11日生

1975年4月

旭ファイバーグラス㈱入社

1986年10月

当社入社開発部長

1987年9月

当社取締役開発部長

1988年9月

当社取締役第一工場長

1992年9月

当社常務取締役

1995年7月

当社常務取締役管理本部長兼経理部長

2000年11月

㈱昌平代表取締役

2008年2月

当社代表取締役兼管理本部長

2008年2月

㈱オーネックスライン代表取締役(現任)

2008年7月

当社代表取締役

2010年2月

当社代表取締役社長兼管理本部長

2011年10月

当社代表取締役社長兼最高執行役員

2013年9月

当社代表取締役社長兼最高執行役員兼事業本部長(現任)

2014年5月

㈱オーネックステックセンター代表取締役(現任)

(注)3

164

専務取締役
管理本部長

鶴田 猛士

1950年8月13日生

2003年4月

当社入社経営企画部長

2005年4月

当社経営企画室長

2008年9月

当社取締役経営企画室長

2010年4月

当社取締役管理本部副本部長兼経営企画部長

2010年10月

当社取締役管理本部長兼経営企画部長

2011年8月

当社取締役管理本部長

2011年10月

当社常務取締役管理本部長

2012年9月

株式会社オーネックスライン監査役(現任)

2013年11月

当社常務取締役管理本部長兼事業本部副本部長

2014年5月

㈱オーネックステックセンター取締役(現任)

2017年9月

当社専務取締役管理本部長(現任)

(注)3

1

常務取締役
事業本部副本部長兼
営業部長

武藤 孝司

1951年12月20日生

1974年3月

当社入社

2006年10月

当社営業部長

2008年7月

当社厚木工場長

2010年5月

当社執行役員厚木工場長

2012年6月

当社執行役員事業本部副本部長兼営業部長

2012年9月

当社取締役事業本部副本部長兼営業部長

2014年5月

㈱オーネックステックセンター取締役(現任)

2016年1月

株式会社オーネックスライン取締役(現任)

2017年9月

当社常務取締役事業本部副本部長兼営業部長(現任)

(注)3

1

取締役
事業本部副本部長兼
厚木工場・東松山工場・
長野工場工場長

高階 毅司

1956年3月19日生

2014年9月

当社入社事業本部付部長

2015年7月

当社厚木工場・東松山工場工場長

2016年8月

当社厚木工場・東松山工場・長野工場工場長兼設備管理部長

2016年9月

当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場・長野工場工場長兼設備管理部長

2017年11月

当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場・長野工場工場長(現任)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

遠藤 將敏

1954年9月4日生

1977年4月

ヂーゼル機器株式会社(現ボッシュ株式会社)入社

2000年5月

同社取締役執行役員

2002年9月

当社取締役

2005年9月

当社取締役退任

2014年12月

同社退社

2017年9月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

横山 剛

1952年1月30日生

1975年3月

当社入社

2003年1月

当社東松山工場長

2006年9月

当社取締役事業本部副本部長兼技術担当兼東松山・長野工場担当

2008年7月

当社取締役技術担当兼技術研究所長

2008年9月

当社取締役技術研究所長

2010年4月

当社取締役技術研究所長兼事業本部長代行

2010年10月

当社取締役事業本部長

2011年9月

株式会社オーネックスライン取締役

2011年10月

当社常務取締役事業本部長

2013年9月

当社取締役事業本部副本部長

2013年11月

当社取締役事業本部副本部長技術研究所担当兼厚木工場長兼山口工場長

2014年2月

当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場長

2014年5月

㈱オ-ネックステックセンター監査役(現任)

2014年8月

当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場長兼東松山工場長

2015年7月

当社取締役事業本部副本部長

2016年9月

当社監査役(現任)

(注)4

2

監査役

吉田 雄彦

1948年1月2日生

1970年4月

三菱重工業株式会社入社

1999年1月

三菱キャタピラーフォークリフト

 

ヨーロッパ社長(在オランダ)

2003年6月

三菱重工業株式会社 取締役

2006年4月

同社代表取締役 常務執行役員

2009年6月

同社特別顧問

2012年9月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

鍛冶 良明

1959年4月9日生

1992年4月

弁護士登録

 

鍛冶法律事務所入所(現任)

2007年9月

当社監査役(現任)

(注)5

169

 

(注) 1.取締役遠藤將敏氏は、社外取締役であります。

2.監査役吉田雄彦及び鍛冶良明の両氏は、社外監査役であります。

3.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2016年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社では、経営の「取締役による意思決定・監督機能」と「執行役員による業務執行機能」の分離を進め、それぞれの役割を明確にし、かつ機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下の4名で構成されております。

代表取締役社長兼最高執行役員 大屋和雄

専務取締役執行役員  管理本部長 鶴田猛士

常務取締役執行役員  事業本部副本部長兼営業部長 武藤孝司

取締役執行役員    事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場・長野工場工場長 高階毅司

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の遠藤將敏氏は、同氏が当社と取引のあるヂーゼル機器株式会社(現ボッシュ株式会社)の取締役執行役員の間(2000年5月から2014年12月)当社の取締役を兼任(2002年9月から2005年9月)しておりましたが、2014年12月に同社を退社しており、その後の社外取締役と当社の間に特別な利害関係はありません。

同氏は企業経営に関する十分な見識を有しておられることから社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

社外監査役の吉田雄彦氏は企業経営に関する十分な見識を有しており、鍛冶良明氏は弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しております。両氏に取締役会等の重要な会議に参加していただくことで、当社に対し専門的、かつ、公平な視点から適切な助言等をいただき、当社の監督機能の強化に貢献していただけるものと考え社外監査役に選任しております。また、社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、経営者としての経験から適宜質問を行い、意見交換を行う等連携を図っております。

社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施すると共に、内部監査部門、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/9/272019/9/27選任の理由
遠藤 將敏企業経営に関する十分な見識を有していることから社外取締役としての職務を適切に遂行してもらえるものと判断し、社外取締役に選任している。 また、当社主要取引先の取締役に平成12年5月就任以降、当社取締役を平成14年9月から17年9月まで兼任していたが、平成26年12月に退社後、会社との関係は無く独立役員の判断基準から考えて、一般株主との利益相反が生じる恐れがないため、独立役員に指定している。