パイオラックス【5988】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/312018/12/272019/7/52020/8/6
外国人保有比率30%以上30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数8人8人8人9人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社は、平成28年5月12日開催の取締役会において、買収防衛策を継続しないことを決議いたしました。そのため、平成28年6月28日開催の定時株主総会終結の時をもって有効期間満了により終了しております。
当社は、平成28年5月12日開催の取締役会において、買収防衛策を継続しないことを決議いたしました。そのため、平成28年6月28日開催の定時株主総会終結の時をもって有効期間満了により終了しております。
当社は、2016年5月12日開催の取締役会において、買収防衛策を継続しないことを決議いたしました。そのため、2016年6月28日開催の定時株主総会終結の時をもって有効期間満了により終了しております。
当社は、2016年5月12日開催の取締役会において、買収防衛策を継続しないことを決議いたしました。そのため、2016年6月28日開催の定時株主総会終結の時をもって有効期間満了により終了しております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

 

加藤 一彦

昭和15年4月12日生

 

昭和41年10月

当社入社

昭和43年11月

取締役資材部長

昭和52年6月

常務取締役

昭和59年6月

取締役社長

平成15年8月

東莞百楽仕汽車精密配件有限公司董事長

平成22年4月

平成23年1月

取締役会長(現任)

パイオラックス メディカル デバイス取締役会長

 

(注)3

1,005

代表取締役社長

 

島津 幸彦

昭和32年9月10日生

 

昭和56年3月

当社入社

平成11年7月

海外営業部長

平成13年8月

パイオラックス コーポレーション取締役社長

平成17年6月

取締役

平成18年6月

取締役兼海外営業部長

平成22年4月

取締役社長(現任)

平成22年7月

パイオラックス メキシカーナ取締役会長

平成24年8月

武漢百楽仕汽車精密配件有限公司董事長

(現任)

平成26年8月

東莞百楽仕汽車精密配件有限公司董事長

(現任)

 

(注)3

47

常務取締役

 

永峯 道男

昭和32年3月15日生

 

昭和54年4月

日本開発銀行(現日本政策投資銀行)入行

平成15年6月

日本政策投資銀行情報企画部長

平成19年6月

当社参与

平成19年7月

参与ERP推進部長

平成20年4月

参与購買部長

平成20年6月

平成24年6月

平成25年4月

平成27年4月

取締役購買部長

取締役HR室長

常務取締役HR室長

常務取締役(現任)

 

(注)3

常務取締役

 

佐藤 精一

昭和30年5月31日生

 

昭和53年3月

当社入社

平成14年10月

㈱パイオラックス オーシーシステムズ取締役社長

平成16年4月

執行役員・㈱パイオラックス オーシーシステムズ取締役社長

平成23年6月

取締役常務執行役員・設計部長

平成26年6月

平成29年6月

常務取締役・設計部長

常務取締役(現任)

 

(注)3

25

取締役

 

岡 徹

昭和25年2月26日生

 

昭和47年4月

東洋工業㈱(現マツダ㈱)入社

昭和61年4月

平成4年4月

米国マツダ生産子会社

マツダ㈱購買部長

平成9年4月

平成14年6月

マツダ㈱購買本部第1部品購買部長

マツダ㈱執行役員

平成16年4月

マツダ㈱執行役員購買本部長

平成18年4月

平成22年6月

平成27年6月

平成28年8月

平成30年6月

マツダ㈱常務執行役員

ダイキョーニシカワ㈱代表取締役社長

ダイキョーニシカワ㈱取締役相談役

㈱石﨑本店社外取締役(現任)

当社社外取締役(現任)

 

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

長村 由紀夫

昭和31年2月19日生

 

昭和53年4月

㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

平成16年5月

当社入社

平成16年12月

経営管理部長・IR室長

平成23年8月

参与・経営管理部長・㈱パイオラックス ビジネスサービス取締役社長

平成28年6月

平成28年6月

取締役(監査等委員)(現任)

㈱佐賀鉄工所社外監査役(現任)

 

(注)4

10

取締役

(監査等委員)

 

今西 浩之

昭和41年9月22日生

 

平成10年7月

公認会計士今西浩之事務所所長(現任)

平成13年10月

㈱ランシステム取締役

平成15年3月

イマニシ税理士法人社員(現任)

平成17年3月

平成17年6月

平成20年6月

平成28年6月

㈱朝日ネット社外監査役(現任)

当社社外監査役

㈱ソケッツ社外監査役(現任)

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

0

取締役

(監査等委員)

 

浅野 謙一

昭和42年12月11日生

 

平成8年4月

第一東京弁護士会に弁護士登録

上野・高山法律事務所入所

平成13年2月

内外テック㈱社外監査役(現任)

平成16年6月

㈱芝浦電子社外監査役(現任)

平成16年10月

上野・浅野法律事務所代表(現任)

平成16年11月

保証協会債権回収㈱取締役(現任)

平成23年6月

平成28年6月

当社社外監査役

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

1,088

 (注)1.取締役岡徹、今西浩之及び浅野謙一は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。

    2.当社監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 長村由紀夫、委員 今西浩之、委員 浅野謙一

なお、長村由紀夫は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員を除く。)からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門との十分な連携を可能とするためであります。

 3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年

 4.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年

5.当社では、経営と執行の分離を目的として、事業分野ごとの執行権限の委譲と責任の明確化を図ることにより、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し得る体制を整備せんとするため、執行役員制度を導入しております。執行役員の体制は以下の14名で構成されております。

 役付執行役員 社長執行役員 島津幸彦、常務執行役員 永峯道男、常務執行役員 佐藤精一

 上席執行役員 東莞百楽仕汽車精密配件有限公司総経理兼武漢百楽仕汽車精密配件有限公司総経理 鈴木徹、ファスナーSBU長兼生産技術部長 増田茂、燃料系部品SBU長兼設計部長 杉山晴光、営業SBU長 柴田晴仁

 執行役員   駆動系部品SBU長兼富士工場長 吉原達朗、人事部長兼グローバル事業管理部長兼グローバルIT統括部長 梶雅昭、グローバル品質統括部長 岩原雅幸、経営管理部長 永島亨、購買部長 加藤育雄、開閉機構部品SBU長 平子勝、パイオラックスコーポレーション(米国)社長 Clyde Melton

 参与     設計、生産物流、品質保証部門統括常務取締役付 伊藤紀一郎、業務監査部 吉田真一

 

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

會澤 安生

昭和17年12月18日生

昭和41年4月

平成12年5月

平成15年6月

平成17年3月

平成19年7月

中小企業金融公庫(現 日本政策金融公庫)入庫

同庫 理事

東京中小企業投資育成㈱監査役

同社 常務取締役

AYアソシエイツ 代表(現任)

7.各役員の所有する株式数は平成30年3月31日現在のものです。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

島津 幸彦

1957年9月10日

 

1981年3月

当社入社

1999年7月

海外営業部長

2001年8月

パイオラックス コーポレーション取締役社長

2005年6月

取締役

2006年6月

取締役兼海外営業部長

2010年4月

取締役社長(現任)

2010年7月

パイオラックス メキシカーナ取締役会長

2012年8月

武漢百楽仕汽車精密配件有限公司董事長

(現任)

2014年8月

 

2019年1月

東莞百楽仕汽車精密配件有限公司董事長

(現任)

上海百奥来仕貿易有限公司董事長(現任)

 

(注)3

47

代表取締役専務

永峯 道男

1957年3月15日

 

1979年4月

日本開発銀行(現日本政策投資銀行)入行

2003年6月

日本政策投資銀行情報企画部長

2007年6月

当社参与

2007年7月

参与ERP推進部長

2008年4月

参与購買部長

2008年6月

取締役購買部長

2012年6月

取締役HR室長

2013年4月

常務取締役HR室長

2015年4月

2019年6月

常務取締役

取締役専務(現任)

 

(注)3

常務取締役

佐藤 精一

1955年5月31日

 

1978年3月

当社入社

2002年10月

㈱パイオラックス オーシーシステムズ取締役社長

2004年4月

執行役員・㈱パイオラックス オーシーシステムズ取締役社長

2011年6月

取締役常務執行役員・設計部長

2014年6月

常務取締役・設計部長

2017年6月

常務取締役(現任)

 

(注)3

25

取締役

鈴木 徹

1962年3月1日

 

1985年3月

当社入社

2001年12月

㈱ピーエスティー取締役社長

2005年4月

2008年6月

当社真岡工場長

当社真岡工場長・㈱ピーエムティー取締役社長

2010年6月

当社執行役員・富士工場長兼㈱ピーエムティー取締役社長

2011年6月

当社取締役常務執行役員・富士工場長

2014年1月

当社取締役常務執行役員・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司総経理兼武漢百楽仕汽車精密配件有限公司総経理

2016年6月

当社上席執行役員・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司総経理兼武漢百楽仕汽車精密配件有限公司総経理

2019年1月

当社上席執行役員・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司総裁・武漢百楽仕汽車精密配件有限公司総裁・上海百奥来仕貿易有限公司総裁兼総経理

2019年6月

取締役・上席執行役員・営業SBU長(現任)

 

(注)3

11

取締役

岡 徹

1950年2月26日

 

1972年4月

東洋工業㈱(現マツダ㈱)入社

1986年4月

米国マツダ生産子会社

1992年4月

マツダ㈱購買部長

1997年4月

マツダ㈱購買本部第1部品購買部長

2002年6月

マツダ㈱執行役員

2004年4月

マツダ㈱執行役員購買本部長

2006年4月

マツダ㈱常務執行役員

2010年6月

ダイキョーニシカワ㈱代表取締役社長

2015年6月

ダイキョーニシカワ㈱取締役相談役

2016年8月

㈱石﨑本店社外取締役(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

長村 由紀夫

1956年2月19日

 

1978年4月

㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

2004年5月

当社入社

2004年12月

経営管理部長・IR室長

2011年8月

参与・経営管理部長・㈱パイオラックス ビジネスサービス取締役社長

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

2016年6月

㈱佐賀鉄工所社外監査役(現任)

 

(注)4

10

取締役

(監査等委員)

今西 浩之

1966年9月22日

 

1998年7月

公認会計士今西浩之事務所所長(現任)

2001年10月

㈱ランシステム取締役

2003年3月

イマニシ税理士法人社員(現任)

2005年3月

㈱朝日ネット社外監査役(現任)

2005年6月

当社社外監査役

2008年6月

㈱ソケッツ社外監査役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

0

取締役

(監査等委員)

浅野 謙一

1967年12月11日

 

1996年4月

第一東京弁護士会に弁護士登録

上野・高山法律事務所入所

2001年2月

内外テック㈱社外監査役(現任)

2004年6月

㈱芝浦電子社外監査役(現任)

2004年10月

上野・浅野法律事務所代表(現任)

2004年11月

保証協会債権回収㈱取締役(現任)

2011年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

94

 (注)1.取締役岡徹、今西浩之及び浅野謙一は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。

    2.当社監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 長村由紀夫、委員 今西浩之、委員 浅野謙一

なお、長村由紀夫は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員を除く。)からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門との十分な連携を可能とするためであります。

 3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年

 4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年

5.当社では、経営と執行の分離を目的として、事業分野ごとの執行権限の委譲と責任の明確化を図ることにより、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し得る体制を整備せんとするため、執行役員制度を導入しております。執行役員の体制は以下の15名で構成されております。

 役付執行役員 社長執行役員 島津幸彦、専務執行役員 永峯道男、常務執行役員 佐藤精一

 上席執行役員 営業SBU長 鈴木徹、ファスナーSBU長兼生産技術部長 増田茂、燃料系部品SBU長兼設計部長 杉山晴光、株式会社パイオラックス メディカル デバイス社長 柴田晴仁、上海百奥来仕貿易有限公司(中国)総裁兼総経理・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司(中国)総裁・武漢百楽仕汽車精密配件有限公司(中国)総裁 梶雅昭

 執行役員   駆動系部品SBU長兼富士工場長 吉原達朗、経営管理部長 永島亨、購買部長 加藤育雄、開閉機構部品SBU長 平子勝、パイオラックスコーポレーション(米国)社長 Clyde Melton、人事部長兼グローバル事業管理部長 石川元一、グローバル品質統括部長 池田邦彦

 

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

會澤 安生

1942年12月18日生

1966年4月

2000年5月

2003年6月

2005年3月

2007年7月

中小企業金融公庫(現 日本政策金融公庫)入庫

同庫 理事

東京中小企業投資育成㈱監査役

同社 常務取締役

AYアソシエイツ 代表(現任)

7.各役員の所有する株式数は2019年3月31日現在のものです。

 

 

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。岡徹氏は他社の業務執行社員として長年の経験を有し、また当社の業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。同氏は㈱石﨑本店の社外取締役でありますが、同社と当社並びに当社の経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 今西浩之氏は公認会計士として長年の経験を有し、また当社の業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。当社取締役会において、財務及び会計に関する専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行っております。同氏は、㈱朝日ネット及び㈱ソケッツの社外監査役でありますが、これらの会社と当社ならびに当社の経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております

 浅野謙一氏は弁護士として経験を有し、また当社の業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。当社取締役会において、弁護士としての専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行っております。同氏は内外テック㈱及び㈱芝浦電子の社外監査役、保証協会債権回収㈱取締役でありますが、これらの会社と当社並びに当社の経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております

 社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、現在または過去において当社と特別な利害関係がなく、また当社と密接な取引のある会社の業務執行者でなく、かつ専門的な知見や業務経験を有することです。なお、社外取締役の当社株式所有の状況は、①「役員一覧」に記載のとおりであります。

 

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

 監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)

(千株)

代表取締役社長

島津 幸彦

1957年9月10日

 

1981年3月

当社入社

1999年7月

海外営業部長

2001年8月

パイオラックス コーポレーション取締役社長

2005年6月

取締役

2006年6月

取締役兼海外営業部長

2010年4月

取締役社長(現任)

2010年7月

パイオラックス メキシカーナ取締役会長

2012年8月

武漢百楽仕汽車精密配件有限公司董事長

(現任)

2014年8月

 

2019年1月

東莞百楽仕汽車精密配件有限公司董事長

(現任)

上海百奥来仕貿易有限公司董事長(現任)

 

(注)3

52

(5)

代表取締役専務

永峯 道男

1957年3月15日

 

1979年4月

日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行)入行

2003年6月

㈱日本政策投資銀行情報企画部長

2007年6月

当社参与

2007年7月

参与ERP推進部長

2008年4月

参与購買部長

2008年6月

取締役購買部長

2012年6月

取締役HR室長

2013年4月

常務取締役HR室長

2015年4月

2019年6月

常務取締役

取締役専務(現任)

 

(注)3

3

(3)

取締役

鈴木 徹

1962年3月1日

 

1985年3月

当社入社

2001年12月

㈱ピーエスティー取締役社長

2005年4月

2008年6月

真岡工場長

真岡工場長・㈱ピーエムティー取締役社長

2010年6月

執行役員・富士工場長兼㈱ピーエムティー取締役社長

2011年6月

取締役常務執行役員・富士工場長

2014年1月

取締役常務執行役員・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司総経理兼武漢百楽仕汽車精密配件有限公司総経理

2016年6月

上席執行役員・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司総経理兼武漢百楽仕汽車精密配件有限公司総経理

2019年1月

上席執行役員・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司総裁・武漢百楽仕汽車精密配件有限公司総裁・上海百奥来仕貿易有限公司総裁兼総経理

2019年6月

取締役・上席執行役員・営業SBU長(現任)

 

(注)3

11

()

取締役

杉山 晴光

1957年5月28日

 

1980年3月

当社入社

2003年10月

燃料系部品SBU開発グループグループリーダー

2011年10月

執行役員・燃料系部品SBU長

2017年6月

上席執行役員・設計部長・燃料系部品SBU長

2020年8月

取締役・上席執行役員・設計部長・燃料系部品SBU長(現任)

 

(注)3

10

()

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)

(千株)

取締役

増田 茂

1963年8月12日

 

1987年3月

当社入社

2004年4月

生産技術室室長

2006年4月

燃料系部品SBU製造グループグループリーダー

2010年6月

ファスナーSBU製造グループグループリーダー・真岡工場長

2011年6月

執行役員・開閉機構部品SBU長

2014年1月

執行役員・開閉機構部品SBU長・生産技術室長

2016年6月

上席執行役員・開閉機構部品SBU長・生産技術室長

2018年6月

上席執行役員・ファスナーSBU長・生産技術部長

2020年8月

取締役・上席執行役員・ファスナーSBU長(現任)

 

(注)3

6

()

取締役

岡 徹

1950年2月26日

 

1972年4月

東洋工業㈱(現マツダ㈱)入社

1986年4月

米国マツダ生産子会社

1992年4月

マツダ㈱購買部長

1997年4月

マツダ㈱購買本部第1部品購買部長

2002年6月

マツダ㈱執行役員

2004年4月

マツダ㈱執行役員購買本部長

2006年4月

マツダ㈱常務執行役員

2010年6月

ダイキョーニシカワ㈱代表取締役社長

2015年6月

ダイキョーニシカワ㈱取締役相談役

2016年8月

㈱石﨑本店社外取締役(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

1

()

取締役

(監査等委員)

長村 由紀夫

1956年2月19日

 

1978年4月

㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

2004年5月

当社入社

2004年12月

経営管理部長・IR室長

2011年8月

参与・経営管理部長・㈱パイオラックス ビジネスサービス取締役社長

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

2016年6月

㈱佐賀鉄工所社外監査役(現任)

 

(注)4

10

()

取締役

(監査等委員)

浅野 謙一

1967年12月11日

 

1996年4月

第一東京弁護士会に弁護士登録

上野・高山法律事務所入所

2001年2月

内外テック㈱社外監査役(現任)

2004年6月

㈱芝浦電子社外監査役

2004年10月

上野・浅野法律事務所代表(現任)

2004年11月

保証協会債権回収㈱取締役(現任)

2011年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

()

取締役

(監査等委員)

小宮山 榮

1965年10月3日

 

1988年10月

英和監査法人(現 あずさ監査法人)入所

1992年10月

㈱トミー(現 タカラトミー)入社

2000年3月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2014年4月

イマニシ税理士法人入所(現任)

2015年7月

年金積立金管理運用独立行政法人監事

2017年10月

年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員(現任)

2020年8月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

()

94

(8)

 

 (注)1.取締役岡徹、浅野謙一及び小宮山榮は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。

    2.当社監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 長村由紀夫、委員 浅野謙一、委員 小宮山榮

なお、長村由紀夫は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選任している理由は、監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員を除く。)からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門との十分な連携を可能とするためであります。

 3.2020年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2021年3月期にかかる定時株主総会終結の時まで

 4.2020年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2022年3月期にかかる定時株主総会終結の時まで

5.当社では、経営と執行の分離を目的として、事業分野ごとの執行権限の委譲と責任の明確化を図ることにより、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し得る体制を整備せんとするため、執行役員制度を導入しております。執行役員の体制は以下の14名で構成されております。

 役付執行役員 社長執行役員 島津幸彦、専務執行役員 永峯道男

 上席執行役員 営業SBU長 鈴木徹、燃料系部品SBU長兼設計部長 杉山晴光、ファスナーSBU長 増田茂、株式会社パイオラックス メディカル デバイス社長 柴田晴仁、上海百奥来仕貿易有限公司(中国)総裁兼総経理・東莞百楽仕汽車精密配件有限公司(中国)総裁・武漢百楽仕汽車精密配件有限公司(中国)総裁 梶雅昭、駆動系部品SBU長兼富士工場長 吉原達朗

 執行役員   経営管理部長 永島亨、購買部長 加藤育雄、開閉機構部品SBU長兼株式会社ピーエムティー社長 平子勝、パイオラックスコーポレーション(米国)社長 Clyde Melton、人事部長兼グローバル事業管理部長 石川元一、グローバル品質統括部長 池田邦彦

 

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

會澤 安生

1942年12月18日生

1966年4月

2000年5月

2003年6月

2005年3月

2007年7月

中小企業金融公庫(現 日本政策金融公庫)入庫

同庫 理事

東京中小企業投資育成㈱監査役

同社 常務取締役

AYアソシエイツ 代表(現任)

7.各役員の所有する株式数は2020年3月31日現在のものです。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。岡徹氏は他社の業務執行社員として長年の経験を有し、また当社の業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。同氏は㈱石﨑本店の社外取締役でありますが、同社と当社ならびに当社の経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 浅野謙一氏は弁護士として長年の経験を有し、また当社の業務執行者から独立した立場にあることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。当社取締役会において、弁護士としての専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行っております。同氏は内外テック㈱の社外監査役、保証協会債権回収㈱取締役でありますが、これらの会社と当社ならびに当社の経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております

 小宮山榮氏は公認会計士として長年の経験を有し、また当社の業務執行者から独立した立場にあることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。当社取締役会において、財務及び会計に関する専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行って頂く予定であります。同氏は、年金積立金管理運用独立行政法人の経営委員兼監査委員でありますが、これらの会社と当社ならびに当社の経営陣との間には特別な利害関係はありません。一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております

 社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、現在または過去において当社と特別な利害関係がなく、また当社と密接な取引のある会社の業務執行者でなく、かつ専門的な知見や業務経験を有することです。なお、社外取締役の当社株式所有の状況は、①「役員一覧」に記載のとおりであります。

 

③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部監査部門との関係

 監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。

 

社外役員の選任

2018/8/312018/12/272019/7/52020/8/6選任の理由
浅野謙一弁護士として経験を有し、また当社の業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。当社取締役会において、弁護士としての専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行っております。
岡徹他社の業務執行役員として長年の経験を有し、また当社の業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。
小宮山榮---公認会計士として長年の経験を有し、また当社の業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。当社取締役会において、財務及び会計に関する専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行って頂く予定です。
今西浩之-公認会計士として長年の経験を有し、また当社の業務執行者から独立した立場にあることから、社外取締役として選任しております。当社取締役会において、財務及び会計に関する専門的立場から経営陣の業務執行に対する監督・監査を行っております。