エイチワン【5989】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/282018/12/32019/6/272020/6/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長執行役員

 

金 田    敦

1961年8月23日生

1985年3月

株式会社本郷製作所 入社

2005年12月

株式会社本郷 執行役員

2006年4月

株式会社エイチワン 執行役員

 

郡山製作所長

2007年4月

経営企画室長

2007年6月

当社 上席執行役員

2008年6月

当社 常務取締役

2010年4月

生産本部長

2011年4月

開発技術本部長

2011年6月

当社 代表取締役社長
(兼)開発技術本部長

2012年4月

当社 代表取締役社長

2016年6月

当社 代表取締役社長執行役員
(現任)

(注)3

15

取締役
専務執行役員

営業本部長
購買本部長

小 林 昭 久

1955年11月3日生

1979年3月

平田プレス工業株式会社 入社

2005年6月

株式会社ヒラタ 取締役

2006年4月

株式会社エイチワン
上席執行役員

 

亀山製作所長

2008年6月

生産副本部長

2010年1月

前橋製作所長

2011年6月

当社 取締役

2012年4月

営業本部長(現任)

 

欧州・北米地域本部長

2012年6月

当社 常務取締役

2016年4月

購買本部長(現任)

2016年6月

当社 取締役専務執行役員(現任)

(注)3

19

取締役
専務執行役員

管理本部長

太 田 清 文

1960年9月23日生

1983年4月

株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行) 入行

2008年4月

みずほコーポレート銀行(中国)有限公司(現:みずほ銀行(中国)有限公司)
大連支店支店長

2010年9月

株式会社エイチワン 入社
広州愛機汽車配件有限公司副総経理

2011年4月

清遠愛機汽車配件有限公司総経理(兼)広州愛機汽車配件有限公司副総経理

2011年6月

当社 執行役員

2013年1月

管理本部長付

2013年4月

管理副本部長

2013年6月

当社 取締役

2014年4月

管理本部長(現任)

2014年6月

当社 常務取締役

2016年4月

コンプライアンスオフィサー
(現任)
環境責任者(現任)

2016年6月

当社 取締役専務執行役員(現任)

(注)3

4

取締役
常務執行役員

生産本部長

遠 藤 栄 太 郎

1956年9月10日生

1975年3月

株式会社本郷製作所 入社

2005年1月

株式会社本郷 執行役員

2006年4月

株式会社エイチワン 執行役員

 

第二技術室長

2008年5月

開発企画室長

2011年10月

開発技術センター所長

2012年4月

開発技術本部長(兼)開発技術センター所長

2012年6月

当社 取締役 開発技術本部長

2014年4月

生産本部長(現任)
リスクマネジメントオフィサー(現任)

2014年6月

当社 常務取締役

2016年6月

当社 取締役常務執行役員(現任)

(注)3

15

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務執行役員

開発技術本部長

田 隝 浩 明

1960年3月18日生

1978年4月

本田技研工業株式会社 入社

2010年4月

ホンダエンジニアリング株式会社 経営企画室長

2011年4月

株式会社エイチワン
開発技術本部長付

2011年10月

開発技術センター所長付

2012年4月

当社 入社

2012年6月

当社 執行役員
開発技術センター所長(現任)

2014年4月

開発技術本部長(現任)

2014年6月

当社 取締役

2016年6月

当社 取締役常務執行役員(現任)

(注)3

6

取締役

 

丸 山 恵 一 郎

1963年11月27日生

1998年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1998年4月

名川・岡村法律事務所 入所

2001年1月

同所 副所長(現任)

2009年5月

学校法人東京音楽大学理事
(現任)

2010年7月

学校法人城北埼玉学園理事
(現任)

2014年6月

株式会社エイチワン
取締役(現任)

2016年6月

戸田建設株式会社
社外監査役(現任)

(注)3

取締役

 

戸 所 邦 弘

1954年5月29日生

1977年4月

株式会社埼玉銀行(現:株式会社埼玉りそな銀行) 入行

2009年6月

株式会社埼玉りそな銀行
代表取締役副社長

2013年6月

ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長

2015年6月

富士倉庫運輸株式会社
代表取締役社長(現任)

2016年6月

株式会社エイチワン
取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

伊 藤 宣 義

1956年7月17日生

1988年11月

株式会社山田製作所 入社

1992年4月

株式会社ヒラタ 入社

2006年4月

株式会社エイチワン 経理部長

2009年6月

当社 執行役員

2012年4月

管理副本部長

2012年6月

当社 取締役管理副本部長

2013年4月

当社 取締役管理本部長

2014年4月

当社 取締役

2014年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

9

監査役

 

河 合 宏 幸

1961年11月19日生

1992年10月

井上斎藤英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入所

1996年4月

公認会計士登録

2008年5月

あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 社員

2014年7月

朝日税理士法人 入所(現任)

2014年9月

税理士登録

2015年6月

株式会社エイチワン
監査役(現任)

(注)5

2

監査役

 

村 上 大 樹

1974年12月30日生

2004年10月

弁護士登録(群馬弁護士会)

2004年10月

小暮法律事務所 入所

2009年1月

村上大樹法律事務所所長(現任)

2010年10月

群馬県公文書開示審査会委員 (現任)

2012年4月

群馬弁護士会副会長

2018年6月

株式会社エイチワン
監査役(現任)

(注)6

73

 

 

 

(注) 1.取締役のうち丸山恵一郎、戸所邦弘は、社外取締役であります。

2.監査役のうち河合宏幸、村上大樹は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.常勤監査役 伊藤宣義の任期は、2018年6月27日開催の第12期定時株主総会終結の時から2022年6月開催予定の第16期定時株主総会終結の時までの4年間であります。

5.社外監査役 河合宏幸の任期は、2015年6月24日開催の第9期定時株主総会終結の時から2019年6月開催予定の第13期定時株主総会終結の時までの4年間であります。

6.社外監査役 村上大樹の任期は、2018年6月27日開催の第12期定時株主総会終結の時から2022年6月開催予定の第16期定時株主総会終結の時までの4年間であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

飯 島 宏 之

1974年10月27日生

1997年4月

㈱プラザクリエイト入社

(※)

2002年10月

飯島邦宏税理士事務所入所  (現任)

2007年4月

税理士登録

 

 

(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

8.当社では経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)は以下の18名であります。

 

常務執行役員

萩 原   茂

中国地域本部長

上席執行役員

築 地 満 典

アジア・大洋州地域本部長

上席執行役員

矢 田   浩

広州愛機汽車配件有限公司総経理

上席執行役員

安 齋   岳

品質保証室長

上席執行役員

渡 邉 浩 行

郡山製作所長 兼 生産企画グループ長

上席執行役員

和 田 博 文

北米地域本部長 兼 ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド社長

上席執行役員

松 本 秀 仁

機種開発センター所長

上席執行役員

諏 訪 陽 介

ジーワン・オート・パーツ・デ・メキシコ・エス・エー・デ・シー・ブイ社長

執行役員

藤 井    実

経営企画室長

執行役員

坂 井 祐 司

総務部長

執行役員

田 辺 雅 之

ピー・ティ・エイチワン・コウギ・プリマ・オート・テクノロジーズ・インドネシア社長

執行役員

菊 地 孝 宏

営業二部長

執行役員

小 澤 利 之

ケー・ティ・エイチ・シェルバーン・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド社長

執行役員

山 下 和 雄

経理部長

執行役員

真 弓 世 紀

ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長

執行役員

下 境 昌 一

前橋製作所長

執行役員

岩 田 佳 明

亀山製作所長

執行役員

井 田 伸 一

営業一部長

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長執行役員

金 田    敦

1961年8月23日生

1985年3月

株式会社本郷製作所 入社

2005年12月

株式会社本郷 執行役員

2006年4月

株式会社エイチワン 執行役員

 

郡山製作所長

2007年4月

経営企画室長

2007年6月

当社 上席執行役員

2008年6月

当社 常務取締役

2010年4月

生産本部長

2011年4月

開発技術本部長

2011年6月

当社 代表取締役社長
(兼)開発技術本部長

2012年4月

当社 代表取締役社長

2016年6月

当社 代表取締役社長執行役員
(現任)

(注)3

16

取締役
専務執行役員
営業本部長

小 林 昭 久

1955年11月3日生

1979年3月

平田プレス工業株式会社 入社

2005年6月

株式会社ヒラタ 取締役

2006年4月

株式会社エイチワン
上席執行役員

 

亀山製作所長

2008年6月

生産副本部長

2010年1月

前橋製作所長

2011年6月

当社 取締役

2012年4月

営業本部長(現任)

 

欧州・北米地域本部長

2012年6月

当社 常務取締役

2016年4月

購買本部長

2016年6月

当社 取締役専務執行役員(現任)

(注)3

40

取締役
専務執行役員
管理本部長

太 田 清 文

1960年9月23日生

1983年4月

株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行) 入行

2008年4月

みずほコーポレート銀行(中国)有限公司(現:みずほ銀行(中国)有限公司)
大連支店支店長

2010年9月

株式会社エイチワン 入社
広州愛機汽車配件有限公司副総経理

2011年4月

清遠愛機汽車配件有限公司総経理(兼)広州愛機汽車配件有限公司副総経理

2011年6月

当社 執行役員

2013年1月

管理本部長付

2013年4月

管理副本部長

2013年6月

当社 取締役

2014年4月

管理本部長(現任)

2014年6月

当社 常務取締役

2016年4月

コンプライアンスオフィサー
(現任)
環境責任者(現任)

2016年6月

当社 取締役専務執行役員(現任)

(注)3

4

取締役
常務執行役員
開発技術本部長

田 隝 浩 明

1960年3月18日生

1978年4月

本田技研工業株式会社 入社

2010年4月

ホンダエンジニアリング株式会社 経営企画室長

2011年4月

株式会社エイチワン
開発技術本部長付

2011年10月

開発技術センター所長付

2012年4月

当社 入社

2012年6月

当社 執行役員
開発技術センター所長(現任)

2014年4月

開発技術本部長(現任)

2014年6月

当社 取締役

2016年6月

当社 取締役常務執行役員(現任)

(注)3

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

丸 山 恵 一 郎

1963年11月27日生

1998年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1998年4月

名川・岡村法律事務所 入所

2001年1月

同所 副所長(現任)

2009年5月

学校法人東京音楽大学理事
(現任)

2010年7月

学校法人城北埼玉学園理事
(現任)

2014年6月

株式会社エイチワン
取締役(現任)

2016年6月

戸田建設株式会社
社外監査役(現任)

(注)3

取締役

戸 所 邦 弘

1954年5月29日生

1977年4月

株式会社埼玉銀行(現:株式会社埼玉りそな銀行) 入行

2009年6月

株式会社埼玉りそな銀行
代表取締役副社長

2013年6月

ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長

2015年6月

富士倉庫運輸株式会社
代表取締役社長(現任)

2016年6月

株式会社エイチワン
取締役(現任)

2019年6月

埼玉経済同友会 代表幹事(現任)

(注)3

常勤監査役

伊 藤 宣 義

1956年7月17日生

1988年11月

株式会社山田製作所 入社

1992年4月

株式会社ヒラタ 入社

2006年4月

株式会社エイチワン 経理部長

2009年6月

当社 執行役員

2012年4月

管理副本部長

2012年6月

当社 取締役管理副本部長

2013年4月

当社 取締役管理本部長

2014年4月

当社 取締役

2014年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

10

監査役

河 合 宏 幸

1961年11月19日生

1992年10月

井上斎藤英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入所

1996年4月

公認会計士登録

2008年5月

あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 社員

2014年7月

朝日税理士法人 入所

2014年9月

税理士登録

2015年6月

株式会社エイチワン
監査役(現任)

2019年1月

河合公認会計士・税理士事務所所長(現任)

(注)5

2

監査役

村 上 大 樹

1974年12月30日生

2004年10月

弁護士登録(群馬弁護士会)

2004年10月

小暮法律事務所 入所

2009年1月

村上大樹法律事務所所長(現任)

2010年10月

群馬県公文書開示審査会委員 (現任)

2012年4月

群馬弁護士会副会長

2018年6月

株式会社エイチワン
監査役(現任)

(注)6

80

 

 

 

(注) 1.取締役のうち丸山恵一郎、戸所邦弘は、社外取締役であります。

2.監査役のうち河合宏幸、村上大樹は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.常勤監査役 伊藤宣義の任期は、2018年6月27日開催の第12期定時株主総会終結の時から2022年6月開催予定の第16期定時株主総会終結の時までの4年間であります。

5.社外監査役 河合宏幸の任期は、2019年6月26日開催の第13期定時株主総会終結の時から2023年6月開催予定の第17期定時株主総会終結の時までの4年間であります。

6.社外監査役 村上大樹の任期は、2018年6月27日開催の第12期定時株主総会終結の時から2022年6月開催予定の第16期定時株主総会終結の時までの4年間であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

飯 島 宏 之

1974年10月27日生

1997年4月

㈱プラザクリエイト入社

(※)

2002年10月

飯島税理士事務所入所(現任)

2007年4月

税理士登録

 

 

(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

8.当社では経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)は以下の19名であります。

 

専務執行役員

萩 原   茂

中国地域本部長

常務執行役員

築 地 満 典

アジア・大洋州地域本部長

常務執行役員

渡 邉 浩 行

生産本部長 兼 生産企画グループ長

常務執行役員

松 本 秀 仁

機種開発センター所長

上席執行役員

矢 田   浩

広州愛機汽車配件有限公司総経理

上席執行役員

安 齋   岳

品質保証室長

上席執行役員

和 田 博 文

北米地域本部長 兼 ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド社長

上席執行役員

諏 訪 陽 介

ケー・ティ・エイチ・リーズバーグ・プロダクツ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー社長

上席執行役員

岩 田 佳 明

購買本部長

執行役員

藤 井    実

経営企画室長

執行役員

坂 井 祐 司

総務部長

執行役員

田 辺 雅 之

ピー・ティ・エイチワン・コウギ・プリマ・オート・テクノロジーズ・インドネシア社長

執行役員

菊 地 孝 宏

営業二部長

執行役員

小 澤 利 之

ケー・ティ・エイチ・シェルバーン・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド社長

執行役員

山 下 和 雄

経理部長

執行役員

真 弓 世 紀

ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長

執行役員

下 境 昌 一

前橋製作所長

執行役員

井 田 伸 一

営業一部長

執行役員

民 部 英 司

郡山製作所長

 

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

当社と2名の社外取締役及び2名の社外監査役の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役は、豊富な経営経験や高い見識に基づき取締役会において積極的に提言や助言を行うなど、独立かつ公正な立場から当社グループの業務執行に対する監督機能を担っております。

社外監査役は、財務・会計又は法律の専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、独立かつ公正な立場から当社グループ経営への助言や取締役の職務の執行を監査する機能を担っております。

当社には、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役 丸山恵一郎は、弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、丸山恵一郎は、当社が法律顧問契約を締結している弁護士法人名川・岡村法律事務所に所属しておりますが、当社が同法律事務所に支払った報酬は少額であります。

社外取締役 戸所邦弘は、金融機関や複数の事業会社の経営に携わってきており、その豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、戸所邦弘が代表取締役社長を務める富士倉庫運輸㈱と当社との間には物品の寄託及び保管等に関する取引関係がありますが、当社が支払った金銭は少額であります。また、同氏は当社の借入先である㈱埼玉りそな銀行の元代表取締役副社長ですが、同氏が同行の業務執行者を退任されてから6年以上が経過しております。

社外監査役 河合宏幸は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計の専門家としての豊富な経験と高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、また、社外監査役 村上大樹は弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、両氏を選任しております。

当社は、東京証券取引所に対し、社外取締役 丸山恵一郎、社外取締役 戸所邦弘、社外監査役 河合宏幸、社外監査役 村上大樹を、独立役員として届け出て、受理されております。

社外取締役と監査役との相互連携を確保するため独立役員と常勤監査役で構成される独立役員情報交換会を毎月開催しております。独立役員情報交換会では、当社グループの事業状況を常勤監査役又は必要に応じて関係部門長が説明するほか、独立役員相互の意見交換を通じて認識共有を図っております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長執行役員

金 田    敦

1961年8月23日生

1985年3月

株式会社本郷製作所 入社

2005年12月

株式会社本郷 執行役員

2006年4月

株式会社エイチワン 執行役員

 

郡山製作所長

2007年4月

経営企画室長

2007年6月

当社 上席執行役員

2008年6月

当社 常務取締役

2010年4月

生産本部長

2011年4月

開発技術本部長

2011年6月

当社 代表取締役社長
(兼)開発技術本部長

2012年4月

当社 代表取締役社長

2016年6月

当社 代表取締役社長執行役員
(現任)

(注)3

17

取締役
専務執行役員
営業本部長

小 林 昭 久

1955年11月3日生

1979年3月

平田プレス工業株式会社 入社

2005年6月

株式会社ヒラタ 取締役

2006年4月

株式会社エイチワン
上席執行役員

 

亀山製作所長

2008年6月

生産副本部長

2010年1月

前橋製作所長

2011年6月

当社 取締役

2012年4月

営業本部長(現任)

 

欧州・北米地域本部長

2012年6月

当社 常務取締役

2016年4月

購買本部長

2016年6月

当社 取締役専務執行役員(現任)

(注)3

41

取締役
専務執行役員
管理本部長

太 田 清 文

1960年9月23日生

1983年4月

株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行) 入行

2008年4月

みずほコーポレート銀行(中国)有限公司(現:みずほ銀行(中国)有限公司)
大連支店支店長

2010年9月

株式会社エイチワン 入社
広州愛機汽車配件有限公司副総経理

2011年4月

清遠愛機汽車配件有限公司総経理(兼)広州愛機汽車配件有限公司副総経理

2011年6月

当社 執行役員

2013年1月

管理本部長付

2013年4月

管理副本部長

2013年6月

当社 取締役

2014年4月

管理本部長(現任)

2014年6月

当社 常務取締役

2016年4月

コンプライアンスオフィサー
(現任)
環境責任者(現任)

2016年6月

当社 取締役専務執行役員(現任)

(注)3

5

取締役
常務執行役員
開発技術本部長

田 隝 浩 明

1960年3月18日生

1978年4月

本田技研工業株式会社 入社

2010年4月

ホンダエンジニアリング株式会社 経営企画室長

2011年4月

株式会社エイチワン
開発技術本部長付

2011年10月

開発技術センター所長付

2012年4月

当社 入社

2012年6月

当社 執行役員
開発技術センター所長

2014年4月

開発技術本部長(現任)

2014年6月

当社 取締役

2016年6月

当社 取締役常務執行役員(現任)

(注)3

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

丸 山 恵 一 郎

1963年11月27日生

1998年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1998年4月

名川・岡村法律事務所 入所

2001年1月

同所 副所長(現任)

2009年5月

学校法人東京音楽大学理事
(現任)

2010年7月

学校法人城北埼玉学園理事
(現任)

2014年6月

株式会社エイチワン
取締役(現任)

2016年6月

戸田建設株式会社
社外監査役(現任)

(注)3

取締役

戸 所 邦 弘

1954年5月29日生

1977年4月

株式会社埼玉銀行(現:株式会社埼玉りそな銀行) 入行

2009年6月

株式会社埼玉りそな銀行
代表取締役副社長

2013年6月

ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長

2015年6月

富士倉庫運輸株式会社
代表取締役社長

2016年6月

株式会社エイチワン
取締役(現任)

2019年6月

埼玉経済同友会 代表幹事(現任)

2020年6月

富士倉庫運輸株式会社
代表取締役会長(現任)

(注)3

常勤監査役

伊 藤 宣 義

1956年7月17日生

1988年11月

株式会社山田製作所 入社

1992年4月

株式会社ヒラタ 入社

2006年4月

株式会社エイチワン 経理部長

2009年6月

当社 執行役員

2012年4月

管理副本部長

2012年6月

当社 取締役管理副本部長

2013年4月

当社 取締役管理本部長

2014年4月

当社 取締役

2014年6月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

11

監査役

河 合 宏 幸

1961年11月19日生

1992年10月

井上斎藤英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入所

1996年4月

公認会計士登録

2008年5月

あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 社員

2014年7月

朝日税理士法人 入所

2014年9月

税理士登録

2015年6月

株式会社エイチワン
監査役(現任)

2019年1月

河合公認会計士・税理士事務所所長(現任)

(注)5

2

監査役

村 上 大 樹

1974年12月30日生

2004年10月

弁護士登録(群馬弁護士会)

2004年10月

小暮法律事務所 入所

2009年1月

村上大樹法律事務所所長(現任)

2010年10月

群馬県公文書開示審査会委員 (現任)

2012年4月

群馬弁護士会副会長

2018年6月

株式会社エイチワン
監査役(現任)

(注)6

85

 

 

 

(注) 1.取締役のうち丸山恵一郎、戸所邦弘は、社外取締役であります。

2.監査役のうち河合宏幸、村上大樹は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.常勤監査役 伊藤宣義の任期は、2018年6月27日開催の第12期定時株主総会終結の時から2022年6月開催予定の第16期定時株主総会終結の時までの4年間であります。

5.社外監査役 河合宏幸の任期は、2019年6月26日開催の第13期定時株主総会終結の時から2023年6月開催予定の第17期定時株主総会終結の時までの4年間であります。

6.社外監査役 村上大樹の任期は、2018年6月27日開催の第12期定時株主総会終結の時から2022年6月開催予定の第16期定時株主総会終結の時までの4年間であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

飯 島 宏 之

1974年10月27日生

1997年4月

㈱プラザクリエイト入社

(※)

2002年10月

飯島税理士事務所入所(現任)

2007年4月

税理士登録

 

 

(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

8.当社では経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)は以下の21名であります。

 

専務執行役員

萩 原   茂

中国地域本部長

常務執行役員

築 地 満 典

アジア・大洋州地域本部長

常務執行役員

渡 邉 浩 行

生産本部長 兼 生産企画グループ長

常務執行役員

松 本 秀 仁

機種開発センター所長

上席執行役員

矢 田   浩

広州愛機汽車配件有限公司総経理

上席執行役員

和 田 博 文

北米地域本部長 兼 ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド社長

上席執行役員

諏 訪 陽 介

ケー・ティ・エイチ・リーズバーグ・プロダクツ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー社長

上席執行役員

岩 田 佳 明

購買本部長

執行役員

藤 井    実

開発技術センター所長

執行役員

坂 井 祐 司

総務部長

執行役員

田 辺 雅 之

ピー・ティ・エイチワン・コウギ・プリマ・オート・テクノロジーズ・インドネシア社長

執行役員

菊 地 孝 宏

営業二部長

執行役員

小 澤 利 之

ケー・ティ・エイチ・シェルバーン・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド社長

執行役員

山 下 和 雄

経理部長

執行役員

真 弓 世 紀

ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長

執行役員

下 境 昌 一

前橋製作所長

執行役員

民 部 英 司

郡山製作所長

執行役員

奥 田 正 道

武漢愛機汽車配件有限公司総経理

執行役員

川 口 達 也

営業一部長

執行役員

Arthur Liming Jr

ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長

執行役員

李 海 鷹

広州愛機汽車配件有限公司副総経理

 

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

当社と2名の社外取締役及び2名の社外監査役の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役は、豊富な経営経験や高い見識に基づき取締役会において積極的に提言や助言を行うなど、独立かつ公正な立場から当社グループの業務執行に対する監督機能を担っております。

社外監査役は、財務・会計又は法律の専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、独立かつ公正な立場から当社グループ経営への助言や取締役の職務の執行を監査する機能を担っております。

当社には、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役 丸山恵一郎は、弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、丸山恵一郎は、当社が法律顧問契約を締結している弁護士法人名川・岡村法律事務所に所属しておりますが、当社が同法律事務所に支払った報酬は少額であります。

社外取締役 戸所邦弘は、金融機関や複数の事業会社の経営に携わってきており、その豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、戸所邦弘が代表取締役会長を務める富士倉庫運輸㈱と当社との間には物品の寄託及び保管等に関する取引関係がありますが、当社が支払った金銭は少額であります。また、同氏は当社の借入先である㈱埼玉りそな銀行の元代表取締役副社長ですが、同氏が同行の業務執行者を退任されてから7年以上が経過しております。

社外監査役 河合宏幸は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計の専門家としての豊富な経験と高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、また、社外監査役 村上大樹は弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、両氏を選任しております。

当社は、東京証券取引所に対し、社外取締役 丸山恵一郎、社外取締役 戸所邦弘、社外監査役 河合宏幸、社外監査役 村上大樹を、独立役員として届け出て、受理されております。

社外取締役と監査役との相互連携を確保するため独立役員と常勤監査役で構成される独立役員情報交換会を毎月開催しております。独立役員情報交換会では、当社グループの事業状況を常勤監査役又は必要に応じて関係部門長が説明するほか、独立役員相互の意見交換を通じて認識共有を図っております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/282018/12/32019/6/272020/6/30選任の理由
丸山 恵一郎弁護士としての豊富な法曹経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくためであります。 なお、会社との関係は、「適合項目に関する補足説明」のとおりであります。 同氏は、東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン3-5.(3)の2」に示される事項に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
戸所 邦弘金融機関や複数の事業会社の経営に携わってきた豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくためであります。 なお、会社との関係は、「適合項目に関する補足説明」のとおりであります。 同氏は、東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン3-5.(3)の2」に示される事項に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。