スーパーツール【5990】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/82019/6/72020/6/5
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人8人7人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)14人14人14人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

平野 量夫

昭和42年1月11日生

平成4年10月

中央新光監査法人入所

(注)3

10

平成8年4月

公認会計士登録

平成17年1月

平野公認会計士事務所開設

平成17年2月

税理士登録

平成25年5月

当社入社経理部長

平成25年6月

取締役経理部長

平成26年6月

取締役管理本部長

平成27年6月

常務取締役管理本部長

平成28年6月

常務取締役管理本部長兼社長室長

平成29年6月

代表取締役社長就任(現任)

取締役

相談役

木村 章

昭和23年5月6日生

昭和42年3月

日鍛工器㈱(現 ㈱スーパーツール)入社

(注)3

18

平成17年6月

執行役員大阪支店長

平成21年4月

執行役員西部統括部長兼大阪支店長

平成21年6月

取締役執行役員西部統括部長

平成23年6月

取締役上席執行役員西部統括部長

平成27年6月

常務取締役営業本部長

平成29年6月

平成29年12月

平成30年6月

専務取締役営業本部長

専務取締役

取締役相談役(現任)

取締役

 

赫 高規

昭和44年5月20日生

平成12年4月

大阪弁護士会登録

(注)3

平成15年6月

株式会社高速監査役

平成18年6月

同社取締役副社長

平成25年4月

同社取締役副会長

平成25年6月

同社代表取締役副会長

平成27年6月

同社代表取締役会長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

取締役

監査等委員

(常勤)

 

河村 信広

昭和33年9月7日生

昭和57年4月

積水ハウス株式会社入社

(注)4

昭和57年7月

企業広済会入社

平成3年1月

大末建設株式会社入社

平成19年4月

平成30年6月

河村社会保険労務士事務所設立

当社取締役監査等委員(現任)

取締役

監査等委員

 

田中 豪

昭和44年8月5日生

平成7年10月

中央監査法人入所

(注)4

平成19年4月

田中公認会計士事務所開設(現任)

平成20年1月

税理士登録(現任)

平成27年6月

当社監査役

平成30年6月

当社取締役監査等委員(現任)

取締役

監査等委員

 

深堀 知子

昭和43年3月19日生

平成8年4月

弁護士登録

(注)4

平成17年4月

堺けやき法律事務所開設(現任)

平成30年6月

当社取締役監査等委員(現任)

28

(注)1 平成30年6月8日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2 赫 高規、田中 豪、深堀 知子の各氏は、社外取締役であります。

3 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員
である社外取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであり
ます。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

大坪 洋一

昭和47年9月28日

平成9年6月

鍵山税理士事務所入所

平成18年11月

税理士法人関西合同事務所(現ウィル税理士法人)入所

平成19年1月

税理士登録

平成24年4月

同事務所社員税理士(現任)

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

平野 量夫

1967年1月11日生

1992年10月

中央新光監査法人入所

(注)2

3,170

1996年4月

公認会計士登録

2005年1月

平野公認会計士事務所開設

2005年2月

税理士登録

2013年5月

当社入社経理部長

2013年6月

取締役経理部長

2014年6月

取締役管理本部長

2015年6月

常務取締役管理本部長

2016年6月

常務取締役管理本部長兼社長室長

2017年6月

代表取締役社長就任(現任)

取締役

経理部部長

総務部部長

田中 穣

1968年8月22日生

1989年4月

株式会社新橋入社

(注)2

268

2005年2月

同社統括部長

2006年2月

株式会社太陽総合鑑定所入社

2006年2月

株式会社TAFFホールディングス転籍

2008年10月

同社取締役

2011年8月

オッペン化粧品株式会社入社

2016年11月

2017年6月

 

2017年6月

 

2017年8月

2018年12月

2019年6月

同社経理部長

同社子会社株式会社ハッピーヘルツ取締役

同社子会社株式会社システムデバイステクノロジー取締役

当社入社経理部兼総務部次長

執行役員経理部兼総務部部長

取締役執行役員経理部兼総務部部長

(現任)

取締役

社長室室長

篠原 宏尚

1971年1月13日生

1994年4月

2011年3月

2013年6月

2015年6月

2016年9月

2017年12月

2018年12月

2019年6月

当社入社

大阪支店長

執行役員大阪支店長

上席執行役員西部統括部長兼大阪支店長

上席執行役員西部営業部長

執行役員営業企画開発部長

執行役員社長室室長

取締役執行役員社長室室長(現任)

(注)2

294

取締役

営業部長

熊谷 

1968年11月5日生

1989年4月

1991年4月

2011年3月

2012年7月

2015年5月

2016年6月

2017年12月

2019年6月

株式会社東洋事務機入社

株式会社ハタヤリミテッド入社

同社西部統括部長

当社入社 福岡営業所長

執行役員東京支店長

上席執行役員東部営業部長

執行役員営業部長

取締役執行役員営業部長(現任)

(注)2

294

取締役

 

赫 高規

1969年5月20日生

2000年4月

大阪弁護士会登録

(注)2

2003年6月

株式会社高速監査役

2006年6月

同社取締役副社長

2013年4月

同社取締役副会長

2013年6月

同社代表取締役副会長

2015年6月

同社代表取締役会長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

取締役

監査等委員

(常勤)

 

河村 信広

1958年9月7日生

1982年4月

積水ハウス株式会社入社

(注)3

1982年7月

企業広済会入社

1991年1月

大末建設株式会社入社

2007年4月

2018年6月

河村社会保険労務士事務所設立

当社取締役監査等委員(現任)

取締役

監査等委員

 

田中 豪

1969年8月5日生

1995年10月

中央監査法人入所

(注)3

2007年4月

田中公認会計士事務所開設(現任)

2008年1月

税理士登録(現任)

2015年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役監査等委員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

監査等委員

 

深堀 知子

1968年3月19日生

1996年4月

弁護士登録

(注)3

2005年4月

堺けやき法律事務所開設(現任)

2018年6月

当社取締役監査等委員(現任)

4,026

(注)1 赫 高規、田中 豪、深堀 知子の各氏は、社外取締役であります。

2 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員
である社外取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであり
ます。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

大坪 洋一

1972年9月28日

1997年6月

鍵山税理士事務所入所

2006年11月

税理士法人関西合同事務所(現ウィル税理士法人)入所

2007年1月

税理士登録

2012年4月

同事務所社員税理士(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

平野 量夫

1967年1月11日

 

1992年10月

中央新光監査法人入所

1996年4月

公認会計士登録

2005年1月

平野公認会計士事務所開設

2005年2月

税理士登録

2013年5月

当社入社経理部長

2013年6月

取締役経理部長

2014年6月

取締役管理本部長

2015年6月

常務取締役管理本部長

2016年6月

常務取締役管理本部長兼社長室長

2017年6月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)2

7,330

取締役

経理部部長

総務部部長

田中 穣

1968年8月22日

 

1989年4月

株式会社新橋入社

2005年2月

同社統括部長

2006年2月

株式会社太陽総合鑑定所入社

2006年2月

株式会社TAFFホールディングス転籍

2008年10月

同社取締役

2011年8月

オッペン化粧品株式会社入社

2016年11月

同社経理部長

2017年6月

同社子会社株式会社ハッピーヘルツ取締役

2017年6月

同社子会社株式会社システムデバイステクノロジー取締役

2017年8月

当社入社経理部兼総務部次長

2018年12月

執行役員経理部兼総務部部長

2019年6月

取締役執行役員経理部兼総務部部長

(現任)

 

(注)2

1,038

取締役

営業部長

熊谷 宏

1968年11月5日

 

1989年4月

株式会社東洋事務機入社

1991年4月

株式会社ハタヤリミテッド入社

2011年3月

同社西部統括部長

2012年7月

当社入社 福岡営業所長

2015年5月

執行役員東京支店長

2016年6月

上席執行役員東部営業部長

2017年12月

執行役員営業部長

2019年6月

取締役執行役員営業部長(現任)

 

(注)2

1,064

取締役

赫 高規

1969年5月20日

 

2000年4月

大阪弁護士会登録

2003年6月

株式会社高速監査役

2006年6月

同社取締役副社長

2013年4月

同社取締役副会長

2013年6月

同社代表取締役副会長

2015年6月

同社代表取締役会長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

取締役

監査等委員

(常勤)

河村 信広

1958年9月7日

 

1982年4月

積水ハウス株式会社入社

1982年7月

企業広済会入社

1991年1月

大末建設株式会社入社

2007年4月

河村社会保険労務士事務所設立

2018年6月

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

田中 豪

1969年8月5日

 

1995年10月

中央監査法人入所

2007年4月

田中公認会計士事務所開設(現任)

2008年1月

税理士登録(現任)

2015年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

監査等委員

深堀 知子

1968年3月19日

 

1996年4月

弁護士登録

2005年4月

堺けやき法律事務所開設(現任)

2018年6月

当社取締役監査等委員(現任)

 

(注)3

9,432

(注)1 赫 高規、田中 豪、深堀 知子の各氏は、社外取締役であります。

2 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員
である社外取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであり
ます。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

大坪 洋一

1972年9月28日

1997年6月

鍵山税理士事務所入所

2006年11月

税理士法人関西合同事務所(現日本経営ウィル税理士法人)入所

2007年1月

税理士登録

2012年4月

同事務所社員税理士(現任)

 

② 社外役員の状況

 社外取締役の員数

 当社の社外取締役は3名であります。

 社外取締役赫高規氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、弁護士として、企業法務にも精通しており、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断したため選任しております。

 社外取締役田中豪氏は、公認会計士、税理士としての豊富な経験と企業会計、税務に関する専門的な見地から、経営監視機能として独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。

 社外取締役深堀知子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務に精通しており、高い独立性をもって公正中立な立場から客観的に監査等委員としての役割を果たしていただけるものと判断したため選任しております。

 当社は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を社外取締役の全員と締結しております。当該契約に基づく社外取締役の賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

 なお、社外取締役と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では毎月1回程度、社外取締役(監査等委員)を交えた監査等委員会を開催しており、その場で常勤監査等委員より内部監査及び内部統制部門の活動状況の報告が行われ、総合に連携・意見交換が行われております。

 

 

 

 

 

社外役員の選任

2018/6/82019/6/72020/6/5選任の理由
赫 高規 経営者として豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、弁護士として、企業法務にも精通しており、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。  また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反が生ずるようなおそれがない高い独立性を有していることから、独立役員として指定しております。
田中 豪 公認会計士、税理士として培われた専門的な知識・経験を有し、公正中立な立場から客観的に取締役としての役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。  また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反が生ずるようなおそれがない高い独立性を有していることから、独立役員として指定しております。
深堀 知子 弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務に精通しており、公正中立な立場から客観的に取締役として役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。  また、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主との利益相反が生ずるようなおそれがない高い独立性を有していることから、独立役員として指定しております。