日本発條【5991】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/192019/6/262020/6/25
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数7人7人7人8人
社外役員数2人2人2人3人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

玉 村 和 己

1949年5月10日

 

1972年4月

当社入社

2003年6月

取締役

2005年6月

執行役員

2006年6月

取締役常務執行役員

2009年6月

取締役専務執行役員

2010年6月

代表取締役社長執行役員

2017年4月

代表取締役会長(現)

 

(注)3

69

代表取締役

社長執行役員

茅 本 隆 司

1956年2月5日

 

1979年4月

当社入社

2010年6月

執行役員

2013年4月

常務執行役員

2015年6月

取締役常務執行役員

2016年4月

取締役専務執行役員

2017年4月

代表取締役社長執行役員(現)

 

(注)3

38

代表取締役

副社長執行役員

企画管理本部長

購買本部長

杉  山   徹

1956年8月15日

 

1980年12月

当社入社

2010年6月

執行役員

2014年4月

常務執行役員

2017年4月

専務執行役員

2018年6月

取締役専務執行役員

2019年4月

代表取締役副社長執行役員(現)

 

(注)3

12

取締役

専務執行役員

技術本部長

貫 名 清 彦

1957年6月10日

 

1980年4月

当社入社

2011年6月

執行役員

2015年4月

常務執行役員

2018年4月

専務執行役員

2019年6月

取締役専務執行役員(現)

 

(注)3

10

取締役

常務執行役員

営業本部長

上 村 和 久

1960年7月24日

 

1983年4月

当社入社

2014年4月

執行役員

2018年4月

常務執行役員

2018年6月

取締役常務執行役員(現)

 

(注)3

5

取締役

末 啓 一 郎

1957年7月27日

 

1984年4月

弁護士登録

 

(第1東京弁護士会所属)

 

高井伸夫法律事務所入所

1989年1月

松尾綜合法律事務所入所

1995年10月

ニューヨーク州弁護士登録

2003年6月

日本信号㈱社外監査役

2009年6月

ブレークモア法律事務所パートナー

弁護士(現)

2012年6月

富士テレコム㈱社外監査役(現)

2014年6月

メタウォーター㈱社外取締役(現)

2014年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

田 中 克 子

1945年9月3日

 

1970年4月

岡山大学医学部

 

衛生学教室研究員(市中病院勤務)

1970年7月

医師免許登録(第207731号)

1976年5月

横浜市役所勤務

1998年5月

横浜市栄区長

2000年4月

横浜市福祉局長

2004年4月

横浜市市民局長

2006年4月

公立大学法人横浜市立大学理事

 

兼事務局長

2013年4月

公立大学法人横浜市立大学理事長

2015年3月

公立大学法人横浜市立大学理事長

 

退任

2016年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

常勤監査役

清 水 健 二

1954年7月20日

 

1979年4月

当社入社

2005年3月

精密ばね生産本部管理部長

2008年6月

内部監査部長

2012年6月

常勤監査役(現)

 

(注)4

18

常勤監査役

豊 田 雅 一

1960年2月27日

 

1982年4月

第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行

2013年1月

当社入社

2013年4月

NHKインターナショナル社

取締役副社長

2017年5月

企画管理本部経営企画部主管

2019年6月

常勤監査役(現)

 

(注)5

監査役

小  森   晋

1944年11月30日

 

1968年4月

日商㈱入社

2005年1月

㈱メタルワン代表取締役副社長

執行役員

2007年4月

㈱双日総合研究所顧問

2008年6月

双日㈱常勤監査役

当社監査役(現)

 

(注)4

監査役

立 花 一 人

1959年1月5日

 

1981年4月

大同特殊鋼㈱入社

2003年4月

同社鋼材事業部ステンレス鋼

 

販売部長

2011年6月

同社取締役大阪支店長兼

 

ステンレス・工具鋼事業部長

2012年4月

同社取締役大阪支店長兼

 

特殊鋼製品本部副本部長

2013年6月

同社常務取締役機能材料製品本部長

2015年6月

同社常務執行役員

2016年6月

同社取締役常務執行役員

 

当社監査役(現)

2017年4月

大同特殊鋼㈱

 

代表取締役副社長執行役員(現)

2019年6月

日本精線㈱取締役(現)

 

(注)4

155

(注)1 取締役 末啓一郎及び田中克子は、社外取締役であります。

2 監査役 小森晋及び立花一人は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(執行役員一覧)

氏名

役職名

茅 本 隆 司

代表取締役社長執行役員、CEO

杉 山   

代表取締役副社長執行役員、CFO 兼 企画管理本部長 兼 購買本部長

柴 田 柳 一

専務執行役員 NHKスプリング(タイランド)社取締役社長

貫 名 清 彦

取締役専務執行役員、CQO 兼 技術本部長

風 間 俊 男

専務執行役員 研究開発本部長

星 野 秀 一

専務執行役員 電動化事業推進室担当

榎 本 英 人

常務執行役員 NHKインターナショナル社取締役社長

大 竹 一 彦

常務執行役員 精密ばね生産本部長

杉 浦 啓 修

常務執行役員 産機生産本部長

吉 村 秀 文

常務執行役員 企画管理本部副本部長 兼 人事部長

尾 山 二 郎

常務執行役員 ばね生産本部長

上 村 和 久

取締役常務執行役員 営業本部長

藤 原 哲 哉

常務執行役員 DDS生産本部長

佐 伯 俊 則

常務執行役員 技術本部副本部長

高 村 典 利

常務執行役員 精密ばね生産本部副本部長

小 野 達 朗

常務執行役員 シート生産本部長

大河原 隆 広

常務執行役員 営業本部副本部長

青 栁 俊 之

常務執行役員 企画管理本部副本部長 兼 経営企画部長

関   幸 裕

執行役員 NHKスプリングハンガリー社取締役社長

鈴 木 潤 一

執行役員 企画管理本部副本部長 兼 情報システム部長

立 川 俊 洋

執行役員 産機生産本部副本部長

澁 谷 祐 司

執行役員 シート生産本部副本部長 兼 品質保証部長

新 藤 芳 之

執行役員 NHKシーティングオブアメリカ社取締役社長

堀 江 雅 之

執行役員 産機生産本部副本部長 兼 管理部長

梅 野   純

執行役員 ばね生産本部副本部長

一 杉 守 宏

執行役員 シート生産本部副本部長

池 尻   修

執行役員 企画管理本部副本部長 兼 経理部長

岡 島   創

執行役員 営業本部副本部長 兼 第二営業部長

佐々木 俊 輔

執行役員 ばね生産本部副本部長 兼 管理部長

神 作 武 史

執行役員 NATペリフェラル社取締役社長

(注) 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 

イ.各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 社外取締役の末啓一郎氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の田中克子氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません

 社外監査役の小森晋氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、当社の大株主及び取引先である双日株式会社の常勤監査役並びに当社の大株主及び取引先である株式会社メタルワンの代表取締役副社長執行役員を務めた実績があります。

 社外監査役の立花一人氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、

当社の大株主である大同特殊鋼株式会社の代表取締役副社長執行役員を兼務しております。

 各社と当社との利害関係は次のとおりであります。

会社名

人的関係

資本的関係(注)

取引関係(当期実績)

その他の

利害関係

当社が保有する

兼務先等の株式数

兼務先等が保有

する当社の株式数

大同特殊鋼㈱

1,749千株

30,899千株

双日㈱

1,418千株

13,199千株

㈱メタルワン

5,559千株

年間17,078百万円の取引が存在しております。

(注) 保有する株式数にはみなし保有株式数を含んでおります。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

 当社における企業の経営・監督に責任を負う取締役に、社外取締役を選任することで、当社経営の意思決定の妥当性及び当社経営に対する監督の有効性を確保しております。

 当社における経営執行上の監査責任は、取締役会から独立した監査役会が、その責務を負っております。現在、社外監査役2名を含む4名の監査役がその任にあたっており、経営の健全性・透明性を図るうえでの当社のガバナンスは、十分に機能していると考えております。

 

ハ.社外取締役及び社外監査役の独立性を判断する基準又は方針及び選任状況に関する考え方

 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役2名、社外監査役2名は次の考え方に従って選任されております。

・コーポレート・ガバナンスの観点から大局的で独立性のある助言を行い、投資家の信頼に応えうる人物であること。

・経営者もしくは専門家としての豊富な経験や幅広い見識を持ち、社外の視点から適切な助言、公正な監督を行える人物であること。

 

 

③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査役会では、常勤監査役から社外監査役に対して、重要会議での主要議題並びに期中監査の状況について詳しく説明しております。また、やむを得ない理由により社外監査役が欠席の場合は、資料を送付の上、内容について詳しく説明を行い、意見を求めております。

 また、社外監査役に対して経営方針等の説明の場を設け、当社取締役との円滑なコミュニケーションを図るとともに、主要事業所等への共同往査を実施し、大所高所から適切な意見を受けております。

 常勤監査役は会計監査人及び内部監査部と定期的に、また必要に応じて意見交換を行っており、監査役会を通じて社外監査役との情報の共有化が図られております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

玉 村 和 己

1949年5月10日

 

1972年4月

当社入社

2003年6月

取締役

2005年6月

執行役員

2006年6月

取締役常務執行役員

2009年6月

取締役専務執行役員

2010年6月

代表取締役社長執行役員

2017年4月

代表取締役会長(現)

 

(注)3

70

代表取締役

社長執行役員

茅 本 隆 司

1956年2月5日

 

1979年4月

当社入社

2010年6月

執行役員

2013年4月

常務執行役員

2015年6月

取締役常務執行役員

2016年4月

取締役専務執行役員

2017年4月

代表取締役社長執行役員(現)

 

(注)3

49

代表取締役

副社長執行役員

購買本部長

杉  山   徹

1956年8月15日

 

1980年12月

当社入社

2010年6月

執行役員

2014年4月

常務執行役員

2017年4月

専務執行役員

2018年6月

取締役専務執行役員

2019年4月

代表取締役副社長執行役員(現)

 

(注)3

27

代表取締役

副社長執行役員

貫 名 清 彦

1957年6月10日

 

1980年4月

当社入社

2011年6月

執行役員

2015年4月

常務執行役員

2018年4月

専務執行役員

2019年6月

取締役専務執行役員

 

タカノ㈱取締役(非業務執行)(現)

2020年4月

代表取締役副社長執行役員(現)

 

(注)3

12

取締役

常務執行役員

営業本部長

上 村 和 久

1960年7月24日

 

1983年4月

当社入社

2014年4月

執行役員

2018年4月

常務執行役員

2018年6月

取締役常務執行役員(現)

 

(注)3

5

取締役

末 啓 一 郎

1957年7月27日

 

1984年4月

弁護士登録

 

(第1東京弁護士会所属)

 

高井伸夫法律事務所入所

1989年1月

松尾綜合法律事務所入所

1995年10月

ニューヨーク州弁護士登録

2003年6月

日本信号㈱社外監査役

2009年6月

ブレークモア法律事務所パートナー

弁護士(現)

2012年6月

富士テレコム㈱社外監査役(現)

2014年6月

メタウォーター㈱社外取締役(現)

2014年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

田 中 克 子

1945年9月3日

 

1970年4月

岡山大学医学部

 

衛生学教室研究員(市中病院勤務)

1970年7月

医師免許登録(第207731号)

1976年5月

横浜市役所勤務

1998年5月

横浜市栄区長

2000年4月

横浜市福祉局長

2004年4月

横浜市市民局長

2006年4月

公立大学法人横浜市立大学理事

 

兼事務局長

2013年4月

公立大学法人横浜市立大学理事長

2015年3月

公立大学法人横浜市立大学理事長

 

退任

2016年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

取締役

玉 越 浩 美

1962年6月18日

 

1987年10月

監査法人中央会計事務所入所

1999年4月

弁護士登録(神奈川県弁護士会所属)

 

木村良二法律事務所入所(現)

2017年4月

公立大学法人横浜市立大学監事(現)

2020年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

常勤監査役

清 水 健 二

1954年7月20日

 

1979年4月

当社入社

2005年3月

精密ばね生産本部管理部長

2008年6月

内部監査部長

2012年6月

常勤監査役(現)

 

(注)4

19

常勤監査役

豊 田 雅 一

1960年2月27日

 

1982年4月

第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行

2013年1月

当社入社

2013年4月

NHKインターナショナル社

取締役副社長

2017年5月

企画管理本部経営企画部主管

2019年6月

常勤監査役(現)

 

(注)5

5

監査役

海 老 原 一 郎

1959年4月24日

 

1985年9月

等松・青木監査法人

 

(現有限責任監査法人トーマツ)

 

入所

1989年4月

公認会計士登録

2000年7月

監査法人トーマツパートナー

2013年10月

有限責任監査法人トーマツ

 

執行役 財務・管理担当

2015年11月

デロイト トーマツ合同会社

 

グループCFO

2016年8月

デロイト トーマツ サービシーズ㈱

 

代表取締役

2019年6月

海老原一郎公認会計士事務所

 

代表(現)

2020年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

監査役

芦 澤 美 智 子

1972年10月23日

 

1996年10月

センチュリー監査法人国際部

 

(現有限責任あずさ監査法人)入所

2003年9月

㈱産業再生機構入社

2006年2月

アドバンテッジパートナーズ

 

有限責任事業組合

 

(現㈱アドバンテッジ

 

パートナーズ)入社

2013年4月

公立大学法人横浜市立大学

 

国際総合科学部(現国際商学部)

 

准教授(現)

2016年6月

ネットイヤーグループ㈱

 

社外取締役(現)

2018年6月

NECネッツエスアイ㈱

 

社外取締役(現)

2020年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

189

 

(注)1 取締役 末啓一郎、田中克子及び玉越浩美は、社外取締役であります。

2 監査役 海老原一郎及び芦澤美智子は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(執行役員一覧)

氏名

役職名

茅 本 隆 司

代表取締役社長執行役員、CEO

杉 山   

代表取締役副社長執行役員、CFO  購買本部本部長

貫 名 清 彦

代表取締役副社長執行役員、CQO

柴 田 柳 一

専務執行役員 NHKスプリング(タイランド)社取締役社長

風 間 俊 男

専務執行役員 研究開発本部本部長

星 野 秀 一

専務執行役員 電動化事業推進室担当

榎 本 英 人

専務執行役員 NHKインターナショナル社取締役社長

尾 山 二 郎

専務執行役員 ばね生産本部本部長

佐 伯 俊 則

専務執行役員 技術本部本部長、CIO

大 竹 一 彦

常務執行役員 精密ばね生産本部本部長

杉 浦 啓 修

常務執行役員 産機生産本部本部長

吉 村 秀 文

常務執行役員 企画管理本部本部長

上 村 和 久

取締役常務執行役員 営業本部本部長

藤 原 哲 哉

常務執行役員 DDS生産本部本部長

小 野 達 朗

常務執行役員 シート生産本部本部長

高 村 典 利

常務執行役員 技術本部副本部長 兼 品質管理部部長

大河原 隆 広

常務執行役員 営業本部副本部長

青 栁 俊 之

常務執行役員 企画管理本部副本部長

関   幸 裕

常務執行役員 NHKスプリングハンガリー社取締役社長

立 川 俊 洋

常務執行役員 研究開発本部副本部長 兼 管理企画部部長

澁 谷 祐 司

常務執行役員 シート生産本部副本部長

鈴 木 潤 一

執行役員 企画管理本部副本部長 兼 情報システム部部長

新 藤 芳 之

執行役員 シート生産本部副本部長 兼 管理部部長

堀 江 雅 之

執行役員 産機生産本部副本部長 兼 管理部部長

梅 野   純

執行役員 ばね生産本部副本部長 兼 第一技術開発部部長

一 杉 守 宏

執行役員 シート生産本部副本部長 兼 設計技術部部長

池 尻   修

執行役員 企画管理本部副本部長 兼 経理部部長

岡 島   創

執行役員 営業本部副本部長 兼 第二営業部部長

佐々木 俊 輔

執行役員 ばね生産本部副本部長 兼 管理部部長

神 作 武 志

執行役員 精密ばね生産本部副本部長

伊 藤 洋 二

執行役員 産機生産本部副本部長 兼 技術部部長

斉 藤 清 一

執行役員 ばね生産本部副本部長 兼 設備技術部部長

神 澤 伸 一

執行役員 企画管理本部副本部長 兼 経営企画部部長

山 口 昌 由

執行役員 NHKシーティングオブメリカ社取締役社長

(注) 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 

イ.各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 社外取締役の末啓一郎氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の田中克子氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません

 社外取締役の玉越浩美氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の海老原一郎氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の芦澤美智子氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

 当社における企業の経営・監督に責任を負う取締役に、社外取締役を選任することで、当社経営の意思決定の妥当性及び当社経営に対する監督の有効性を確保しております。

 当社における経営執行上の監査責任は、取締役会から独立した監査役会が、その責務を負っております。現在、社外監査役2名を含む4名の監査役がその任にあたっており、経営の健全性・透明性を図るうえでの当社のガバナンスは、十分に機能していると考えております。

 

ハ.社外取締役及び社外監査役の独立性を判断する基準又は方針及び選任状況に関する考え方

 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役3名、社外監査役2名は次の考え方に従って選任されております。

・コーポレート・ガバナンスの観点から大局的で独立性のある助言を行い、投資家の信頼に応えうる人物であること。

・経営者もしくは専門家としての豊富な経験や幅広い見識を持ち、社外の視点から適切な助言、公正な監督を行える人物であること。

 

 

③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査役会では、常勤監査役から社外監査役に対して、重要会議での主要議題並びに期中監査の状況について詳しく説明しております。また、やむを得ない理由により社外監査役が欠席の場合は、資料を送付の上、内容について詳しく説明を行い、意見を求めております。

 また、社外監査役に対して経営方針等の説明の場を設け、当社取締役との円滑なコミュニケーションを図るとともに、主要事業所等への共同往査を実施し、大所高所から適切な意見を受けております。

 常勤監査役は会計監査人及び内部監査部と定期的に、また必要に応じて意見交換を行っており、監査役会を通じて社外監査役との情報の共有化が図られております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

玉 村 和 己

1949年5月10日

 

1972年4月

当社入社

2003年6月

取締役

2005年6月

執行役員

2006年6月

取締役常務執行役員

2009年6月

取締役専務執行役員

2010年6月

代表取締役社長執行役員

2017年4月

代表取締役会長(現)

 

(注)3

70

代表取締役

社長執行役員

茅 本 隆 司

1956年2月5日

 

1979年4月

当社入社

2010年6月

執行役員

2013年4月

常務執行役員

2015年6月

取締役常務執行役員

2016年4月

取締役専務執行役員

2017年4月

代表取締役社長執行役員(現)

 

(注)3

49

代表取締役

副社長執行役員

購買本部長

杉  山   徹

1956年8月15日

 

1980年12月

当社入社

2010年6月

執行役員

2014年4月

常務執行役員

2017年4月

専務執行役員

2018年6月

取締役専務執行役員

2019年4月

代表取締役副社長執行役員(現)

 

(注)3

27

代表取締役

副社長執行役員

貫 名 清 彦

1957年6月10日

 

1980年4月

当社入社

2011年6月

執行役員

2015年4月

常務執行役員

2018年4月

専務執行役員

2019年6月

取締役専務執行役員

 

タカノ㈱取締役(非業務執行)(現)

2020年4月

代表取締役副社長執行役員(現)

 

(注)3

12

取締役

常務執行役員

営業本部長

上 村 和 久

1960年7月24日

 

1983年4月

当社入社

2014年4月

執行役員

2018年4月

常務執行役員

2018年6月

取締役常務執行役員(現)

 

(注)3

9

取締役

末 啓 一 郎

1957年7月27日

 

1984年4月

弁護士登録

 

(第1東京弁護士会所属)

 

高井伸夫法律事務所入所

1989年1月

松尾綜合法律事務所入所

1995年10月

ニューヨーク州弁護士登録

2003年6月

日本信号㈱社外監査役

2009年6月

ブレークモア法律事務所パートナー

弁護士(現)

2012年6月

富士テレコム㈱社外監査役(現)

2014年6月

メタウォーター㈱社外取締役(現)

2014年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

田 中 克 子

1945年9月3日

 

1970年4月

岡山大学医学部

 

衛生学教室研究員(市中病院勤務)

1970年7月

医師免許登録(第207731号)

1976年5月

横浜市役所勤務

1998年5月

横浜市栄区長

2000年4月

横浜市福祉局長

2004年4月

横浜市市民局長

2006年4月

公立大学法人横浜市立大学理事

 

兼事務局長

2013年4月

公立大学法人横浜市立大学理事長

2015年3月

公立大学法人横浜市立大学理事長

 

退任

2016年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

取締役

玉 越 浩 美

1962年6月18日

 

1987年10月

監査法人中央会計事務所入所

1999年4月

弁護士登録(神奈川県弁護士会所属)

 

木村良二法律事務所入所(現)

2017年4月

公立大学法人横浜市立大学監事(現)

2020年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

常勤監査役

清 水 健 二

1954年7月20日

 

1979年4月

当社入社

2005年3月

精密ばね生産本部管理部長

2008年6月

内部監査部長

2012年6月

常勤監査役(現)

 

(注)4

19

常勤監査役

豊 田 雅 一

1960年2月27日

 

1982年4月

第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行

2013年1月

当社入社

2013年4月

NHKインターナショナル社

取締役副社長

2017年5月

企画管理本部経営企画部主管

2019年6月

常勤監査役(現)

 

(注)5

5

監査役

海 老 原 一 郎

1959年4月24日

 

1985年9月

等松・青木監査法人

 

(現有限責任監査法人トーマツ)

 

入所

1989年4月

公認会計士登録

2000年7月

監査法人トーマツパートナー

2013年10月

有限責任監査法人トーマツ

 

執行役 財務・管理担当

2015年11月

デロイト トーマツ合同会社

 

グループCFO

2016年8月

デロイト トーマツ サービシーズ㈱

 

代表取締役

2019年6月

海老原一郎公認会計士事務所

 

代表(現)

2020年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

監査役

芦 澤 美 智 子

1972年10月23日

 

1996年10月

センチュリー監査法人国際部

 

(現有限責任あずさ監査法人)入所

2003年9月

㈱産業再生機構入社

2006年2月

アドバンテッジパートナーズ

 

有限責任事業組合

 

(現㈱アドバンテッジ

 

パートナーズ)入社

2013年4月

公立大学法人横浜市立大学

 

国際総合科学部(現国際商学部)

 

准教授(現)

2016年6月

ネットイヤーグループ㈱

 

社外取締役(現)

2018年6月

NECネッツエスアイ㈱

 

社外取締役(現)

2020年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

195

 

(注)1 取締役 末啓一郎、田中克子及び玉越浩美は、社外取締役であります。

2 監査役 海老原一郎及び芦澤美智子は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(執行役員一覧)

氏名

役職名

茅 本 隆 司

代表取締役社長執行役員、CEO

杉 山   

代表取締役副社長執行役員、CFO  購買本部本部長

貫 名 清 彦

代表取締役副社長執行役員、CQO

柴 田 柳 一

専務執行役員 NHKスプリング(タイランド)社取締役社長

風 間 俊 男

専務執行役員 研究開発本部本部長

星 野 秀 一

専務執行役員 電動化事業推進室担当

榎 本 英 人

専務執行役員 NHKインターナショナル社取締役社長

尾 山 二 郎

専務執行役員 ばね生産本部本部長

佐 伯 俊 則

専務執行役員 技術本部本部長、CIO

大 竹 一 彦

常務執行役員 精密ばね生産本部本部長

杉 浦 啓 修

常務執行役員 産機生産本部本部長

吉 村 秀 文

常務執行役員 企画管理本部本部長

上 村 和 久

取締役常務執行役員 営業本部本部長

藤 原 哲 哉

常務執行役員 DDS生産本部本部長

小 野 達 朗

常務執行役員 シート生産本部本部長

高 村 典 利

常務執行役員 技術本部副本部長 兼 品質管理部部長

大河原 隆 広

常務執行役員 営業本部副本部長

青 栁 俊 之

常務執行役員 企画管理本部副本部長

関   幸 裕

常務執行役員 NHKスプリングハンガリー社取締役社長

立 川 俊 洋

常務執行役員 研究開発本部副本部長 兼 管理企画部部長

澁 谷 祐 司

常務執行役員 シート生産本部副本部長

鈴 木 潤 一

執行役員 企画管理本部副本部長 兼 情報システム部部長

新 藤 芳 之

執行役員 シート生産本部副本部長 兼 管理部部長

堀 江 雅 之

執行役員 産機生産本部副本部長 兼 管理部部長

梅 野   純

執行役員 ばね生産本部副本部長 兼 第一技術開発部部長

一 杉 守 宏

執行役員 シート生産本部副本部長 兼 設計技術部部長

池 尻   修

執行役員 企画管理本部副本部長 兼 経理部部長

岡 島   創

執行役員 営業本部副本部長 兼 第二営業部部長

佐々木 俊 輔

執行役員 ばね生産本部副本部長 兼 管理部部長

神 作 武 志

執行役員 精密ばね生産本部副本部長

伊 藤 洋 二

執行役員 産機生産本部副本部長 兼 技術部部長

斉 藤 清 一

執行役員 ばね生産本部副本部長 兼 設備技術部部長

神 澤 伸 一

執行役員 企画管理本部副本部長 兼 経営企画部部長

山 口 昌 由

執行役員 NHKシーティングオブメリカ社取締役社長

(注) 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 

イ.各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 社外取締役の末啓一郎氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の田中克子氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません

 社外取締役の玉越浩美氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の海老原一郎氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の芦澤美智子氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

 当社における企業の経営・監督に責任を負う取締役に、社外取締役を選任することで、当社経営の意思決定の妥当性及び当社経営に対する監督の有効性を確保しております。

 当社における経営執行上の監査責任は、取締役会から独立した監査役会が、その責務を負っております。現在、社外監査役2名を含む4名の監査役がその任にあたっており、経営の健全性・透明性を図るうえでの当社のガバナンスは、十分に機能していると考えております。

 

ハ.社外取締役及び社外監査役の独立性を判断する基準又は方針及び選任状況に関する考え方

 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、社外取締役3名、社外監査役2名は次の考え方に従って選任されております。

・コーポレート・ガバナンスの観点から大局的で独立性のある助言を行い、投資家の信頼に応えうる人物であること。

・経営者もしくは専門家としての豊富な経験や幅広い見識を持ち、社外の視点から適切な助言、公正な監督を行える人物であること。

 

 

③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査役会では、常勤監査役から社外監査役に対して、重要会議での主要議題並びに期中監査の状況について詳しく説明しております。また、やむを得ない理由により社外監査役が欠席の場合は、資料を送付の上、内容について詳しく説明を行い、意見を求めております。

 また、社外監査役に対して経営方針等の説明の場を設け、当社取締役との円滑なコミュニケーションを図るとともに、主要事業所等への共同往査を実施し、大所高所から適切な意見を受けております。

 常勤監査役は会計監査人及び内部監査部と定期的に、また必要に応じて意見交換を行っており、監査役会を通じて社外監査役との情報の共有化が図られております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/192019/6/262020/6/25選任の理由
末 啓一郎 末 啓一郎氏は、2015年の社外取締役就任以来、業務執行に対する監督機能を適切に果たしており、また、弁護士として豊富な経験を有し、当社のコーポレートガバナンスの強化への貢献を期待できることから、引続き当社の社外取締役として選任いたします。 また、同氏と当社の間には、意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、中立・公正な立場を保持していると判断し、当社の独立役員として指定いたします。
田中 克子 田中 克子氏は、2016年の社外取締役就任以来、業務執行に対する監督機能を適切に果たしており、また、公的機関の組織運営に関する豊富な経験を有し、事業会社の運営についての客観的な意見を期待できることから、引続き当社の社外取締役として選任いたします。 また、同氏と当社の間には、意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、中立・公正な立場を保持していると判断し、当社の独立役員として指定いたします。
玉越 浩美--- 玉越 浩美氏は、企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士として豊富な経験を有し、事業会社の運営についての客観的な意見と当社のコーポレートガバナンスの強化への貢献を期待できることから、当社の社外取締役として選任いたします。 また、同氏と当社の間には、意思決定に対して影響を与える利害関係はなく、中立・公正な立場を保持していると判断し、当社の独立役員として指定いたします。