ファインシンター【5994】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/172018/6/262018/11/132018/12/212019/6/242020/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人10人10人8人8人
社外役員数2人2人2人2人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5 【役員の状況】

男性 14名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長

(代表取締役)

井 上 洋 一

昭和33年1月10日

昭和55年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

平成19年4月

トヨタ自動車㈱貞宝工場工機管理部長

平成20年1月

同社ダイエンジニアリング部長

平成21年6月

同社常務役員

平成21年6月

当社監査役

平成25年4月

当社顧問

平成25年6月

当社取締役社長就任(現任)

(注)3

1,894

専務取締役

鈴 木 哲 彦

昭和32年6月6日

昭和57年4月

トヨタ自動車販売㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

平成19年1月

トヨタ自動車㈱田原工場工務部企画室長

平成24年6月

当社取締役

平成24年6月

当社経営管理部長

平成27年6月

当社常務取締役

平成29年6月

当社専務取締役就任(現任)

平成29年6月

当社経理部長

(注)3

1,027

常務取締役

洞 口 健 也

昭和32年4月25日

昭和53年3月

当社入社

平成14年4月

アメリカンファインシンター㈱社長

平成16年4月

当社春日井工場副工場長

平成22年6月

当社取締役

平成22年6月

当社生産管理部長

平成25年4月

タイファインシンター㈱取締役社長

平成28年6月

当社PHA部長

平成29年6月

当社常務取締役就任(現任)

(注)3

1,684

常務取締役

柴 田 和 彦

昭和34年6月25日

昭和58年4月

トヨタ自動車㈱入社

平成21年6月

同社三好工場第1機械部長

平成25年4月

同社三好工場製造エンジニアリング部長

平成27年6月

当社取締役

平成27年6月

当社春日井工場長

平成28年6月

当社山科工場長

平成29年6月

当社常務取締役就任(現任)

(注)3

1,361

取締役

近 藤 禎 人

昭和38年1月23日

昭和63年4月

トヨタ自動車㈱入社

平成25年1月

同社駆動・HVユニット生技部長

平成28年4月

同社常務理事就任(現任)

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

大 前 伸 夫

昭和22年2月4日

平成元年6月

大阪大学助教授

平成10年4月

神戸大学教授

平成22年4月

神戸大学名誉教授就任(現任)

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

営業部長

伊 藤 雅 之

昭和37年1月26日

昭和60年3月

当社入社

平成22年1月

当社営業部副部長

平成25年1月

ファインシンターインドネシア㈱副社長

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

平成27年6月

当社営業部長就任(現任)

(注)3

1,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

榛 澤 行 雄

昭和33年4月8日

昭和57年3月

当社入社

平成21年6月

当社川越工場長

平成22年1月

当社滋賀工場長

平成27年1月

精密焼結合金(無錫)有限公司総経理就任(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

1,120

取締役

開発技術部長

原 田 弘 司

昭和34年2月4日

昭和57年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

平成19年1月

同社三好工場第1機械部次長

平成27年7月

当社理事

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

平成28年6月

当社開発生技部長

平成29年6月

当社開発技術部長就任(現任)

(注)3

1,218

取締役

生産技術部長

DE部長

田  中  義  人

昭和38年10月22日

昭和62年4月

トヨタ自動車㈱入社

平成25年4月

同社駆動・HVユニット生技部ドライブライン計画室長

平成29年2月

当社理事

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

平成29年6月

当社生産技術部長就任(現任)

平成30年6月

当社DE部長就任(現任)

(注)3

909

取締役

品質保証部長

金 井 洋 一

昭和38年4月20日

昭和62年3月

当社入社

平成14年10月

当社生産技術部第1設計室長

平成27年7月

タイファインシンター㈱副社長

平成30年4月

当社品質保証部主査

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

平成30年6月

当社品質保証部長就任(現任)

(注)3

1,200

常勤監査役

田 中   仁

昭和35年1月12日

昭和57年3月

当社入社

平成18年6月

当社管理部副部長

平成27年6月

当社経営管理部長

平成29年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

3,532

監査役

渡 邉 誠 人

昭和37年2月4日

昭和63年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所

平成2年10月

サンアイ監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成4年8月

公認会計士・税理士登録(現任)

平成13年4月

 

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

平成17年4月

公認会計士渡邉誠人事務所開設

平成22年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

下 川 勝 久

昭和34年2月24日

昭和56年4月

日本電装㈱入社

平成15年6月

㈱デンソーガソリン噴射製造部長

平成20年6月

同社常務役員

平成27年6月

同社専務役員就任(現任)

平成30年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

 

15,145

 

 

(注) 1 取締役 近藤禎人及び大前伸夫は、社外取締役であります。

2 監査役 渡邉誠人及び下川勝久は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 田中仁の任期は平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 渡邉誠人及び下川勝久の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長執行役員

井 上 洋 一

1958年1月10日

1980年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

2007年4月

トヨタ自動車㈱貞宝工場工機管理部長

2008年1月

同社ダイエンジニアリング部長

2009年6月

同社常務役員

2009年6月

当社監査役

2013年4月

当社顧問

2013年6月

当社取締役社長

2019年6月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)3

2,055

取締役
副社長執行役員

鈴 木 哲 彦

1957年6月6日

1982年4月

トヨタ自動車販売㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

2007年1月

トヨタ自動車㈱田原工場工務部企画室長

2012年6月

当社取締役

2012年6月

当社経営管理部長

2015年6月

当社常務取締役

2017年6月

当社専務取締役

2017年6月

当社経理部長

2019年6月

当社取締役副社長執行役員(現任)

(注)3

1,087

取締役
 常務執行役員

洞 口 健 也

1957年4月25日

1978年3月

当社入社

2002年4月

アメリカンファインシンター㈱社長

2004年4月

当社春日井工場副工場長

2010年6月

当社取締役

2010年6月

当社生産管理部長

2013年4月

タイファインシンター㈱取締役社長

2016年6月

当社PHA部長

2017年6月

当社常務取締役

2019年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

2019年6月

当社PHA部長(再任)(現任)

(注)3

1,775

取締役
常務執行役員

柴 田 和 彦

1959年6月25日

1983年4月

トヨタ自動車㈱入社

2009年6月

同社三好工場第1機械部長

2013年4月

同社三好工場製造エンジニアリング部長

2015年6月

当社取締役

2015年6月

当社春日井工場長

2016年6月

当社山科工場長

2017年6月

当社常務取締役

2019年1月

当社生産管理部長(現任)

2019年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)3

1,702

取締役
 常務執行役員

田  中  義  人

1963年10月22日

1987年4月

トヨタ自動車㈱入社

2013年4月

同社駆動・HVユニット生技部ドライブライン計画室長

2017年2月

当社理事

2017年6月

当社取締役

2018年6月

当社DE部長

2019年1月

当社生産技術部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)3

1,263

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

大 前 伸 夫

1947年2月4日

1989年6月

大阪大学助教授

1998年4月

神戸大学教授

2010年4月

神戸大学名誉教授(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

野 村 英 司

1966年5月14日

1990年4月

トヨタ自動車㈱入社

2018年6月

同社鍛圧・表改生技部長

2019年5月

同社素形材技術部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

鈴 木 康 也

1974年10月28日

1997年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所

2001年7月

公認会計士登録(現任)

2008年8月

鈴木康也公認会計士事務所開設

2008年10月

税理士登録(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

田 中   仁

1960年1月12日

1982年3月

当社入社

2006年6月

当社管理部副部長

2015年6月

当社経営管理部長

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

3,804

監査役

渡 邉 誠 人

1962年2月4日

1988年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所

1990年10月

サンアイ監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1992年8月

公認会計士・税理士登録(現任)

2001年4月

 

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

2005年4月

公認会計士渡邉誠人事務所開設

2010年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

下 川 勝 久

1959年2月24日

1981年4月

日本電装㈱入社

2003年6月

㈱デンソーガソリン噴射製造部長

2008年6月

同社常務役員

2015年6月

同社専務役員(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)5

 

11,686

 

 

(注) 1 取締役 大前伸夫、野村英司、鈴木康也は社外取締役であります。

2 監査役 渡邉誠人及び下川勝久は社外監査役であります。

3 取締役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 田中仁の任期は2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 渡邉誠人及び下川勝久の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、営業部長伊藤雅之、開発技術部長原田弘司、品質保証部長金井洋一、経理部長小林努であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。

社外取締役大前伸夫は、トライボロジーの権威であり、長年の経験と知見により、技術的な助言をいただくこと並びに経営の透明性の確保及び監督機能の強化を図るため選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

社外取締役野村英司は、トヨタ自動車株式会社の素形材技術部長であります。生産企画・素形材技術を中心とした高い専門知識とその経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただきたく、選任しております。当社と同氏の間には、特別の利害関係はございません。以上のことから、社外取締役として選任しております。

社外取締役鈴木康也は、公認会計士・税理士であります。大手会計事務所及び自らの会計事務所で培った豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営に反映していただきたく、選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

社外監査役渡邉誠人は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士であることから、その専門的見地を当社のコーポレートガバナンスの充実に寄与していただいております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

社外監査役下川勝久は、自動車業界において高い識見と豊富な経験を持ち、当社の事業展開について客観的で的確な監査を行っていただけると判断しております。同氏は、現在において株式会社デンソーの専務役員でありますが、同社は当社への出資比率5.0%、売上割合は数%であり、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

また、大前伸夫、鈴木康也、渡邉誠人、下川勝久は東京証券取引所の定める独立役員であります。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視をおこなうため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、当社は社外取締役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。

当社及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行をおこなうため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、当社は社外監査役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長執行役員

井 上 洋 一

1958年1月10日

1980年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

2007年4月

トヨタ自動車㈱貞宝工場工機管理部長

2008年1月

同社ダイエンジニアリング部長

2009年6月

同社常務役員

2009年6月

当社監査役

2013年4月

当社顧問

2013年6月

当社取締役社長

2019年6月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)3

2,243

取締役
副社長執行役員

鈴 木 哲 彦

1957年6月6日

1982年4月

トヨタ自動車販売㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

2007年1月

トヨタ自動車㈱田原工場工務部企画室長

2012年6月

当社取締役

2012年6月

当社経営管理部長

2015年6月

当社常務取締役

2017年6月

当社専務取締役

2017年6月

当社経理部長

2019年6月

当社取締役副社長執行役員(現任)

2020年5月

当社経営管理部長(再任)(現任)

(注)3

1,157

取締役
常務執行役員

柴 田 和 彦

1959年6月25日

1983年4月

トヨタ自動車㈱入社

2009年6月

同社三好工場第1機械部長

2013年4月

同社三好工場製造エンジニアリング部長

2015年6月

当社取締役

2015年6月

当社春日井工場長

2016年6月

当社山科工場長

2017年6月

当社常務取締役

2019年1月

当社生産管理部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

2020年6月

当社山科工場長(再任)(現任)

(注)3

2,116

取締役
常務執行役員

田  中  義  人

1963年10月22日

1987年4月

トヨタ自動車㈱入社

2013年4月

同社駆動・HVユニット生技部ドライブライン計画室長

2017年2月

当社理事

2017年6月

当社取締役

2018年6月

当社DE部長

2019年1月

当社生産技術部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)3

1,917

取締役
常務執行役員

伊 藤 雅 之

1962年1月26日

1985年3月

当社入社

2010年1月

当社営業部副部長

2013年1月

ファインシンターインドネシア㈱副社長

2015年6月

当社取締役

2015年6月

当社営業部長

2019年6月

当社執行役員

2020年4月

当社常務執行役員

2020年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)4

1,525

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

大 前 伸 夫

1947年2月4日

1989年6月

大阪大学助教授

1998年4月

神戸大学教授

2010年4月

神戸大学名誉教授(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

野 村 英 司

1966年5月14日

1990年4月

トヨタ自動車㈱入社

2018年6月

同社鍛圧・表改生技部長

2019年5月

同社素形材技術部長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

鈴 木 康 也

1974年10月28日

1997年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所

2001年7月

公認会計士登録(現任)

2008年8月

鈴木康也公認会計士事務所開設

2008年10月

税理士登録(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

田 中   仁

1960年1月12日

1982年3月

当社入社

2006年6月

当社管理部副部長

2015年6月

当社経営管理部長

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

4,165

監査役

渡 邉 誠 人

1962年2月4日

1988年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所

1990年10月

サンアイ監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1992年8月

公認会計士・税理士登録(現任)

2001年4月

 

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

2005年4月

公認会計士渡邉誠人事務所開設

2010年6月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

下 川 勝 久

1959年2月24日

1981年4月

日本電装㈱入社

2003年6月

㈱デンソーガソリン噴射製造部長

2008年6月

同社常務役員

2015年6月

同社専務役員

2018年6月

当社監査役(現任)

2020年4月

㈱デンソー経営役員(現任)

(注)6

 

13,123

 

 

(注) 1 取締役 大前伸夫、野村英司、鈴木康也は社外取締役であります。

2 監査役 渡邉誠人及び下川勝久は社外監査役であります。

3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、原田弘司、金井洋一、小林努、桜井博、大野一成であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。

社外取締役大前伸夫は、トライボロジーの権威であり、長年の経験と知見により、技術的な助言をいただくこと並びに経営の透明性の確保及び監督機能の強化を図るため選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

社外取締役野村英司は、トヨタ自動車株式会社の素形材技術部長であります。生産企画・素形材技術を中心とした高い専門知識とその経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただきたく、選任しております。当社と同氏の間には、特別の利害関係はございません。以上のことから、社外取締役として選任しております。

社外取締役鈴木康也は、公認会計士・税理士であります。大手会計事務所及び自らの会計事務所で培った豊富な経験と幅広い見識を、当社の経営に反映していただきたく、選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

社外監査役渡邉誠人は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士であることから、その専門的見地を当社のコーポレートガバナンスの充実に寄与していただいております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

社外監査役下川勝久は、自動車業界において高い識見と豊富な経験を持ち、当社の事業展開について客観的で的確な監査を行っていただけると判断しております。同氏は、現在において株式会社デンソーの経営役員でありますが、同社は当社への出資比率5.0%、売上割合は数%であり、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

また、大前伸夫、鈴木康也、渡邉誠人、下川勝久は東京証券取引所の定める独立役員であります。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視をおこなうため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、当社は社外取締役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。

当社及び監査役会は、社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行をおこなうため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、当社は社外監査役が取締役会を通して定期的に財務担当部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。

社外役員の選任

2018/5/172018/6/262018/11/132018/12/212019/6/242020/6/24選任の理由
大前 伸夫トライポロジーの権威であり、長年の経験と知見により、技術的な助言をいただくことならびに経営の透明性の確保および監査機能強化を図るため
野村 英司----生産企画・素形材技術を中心とした高い専門知識とその経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映して頂くため
鈴木 康也----大手会計事務所及び自らの会計事務所で培った豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映して頂くため
近藤 禎人---駆動技術の分野での造詣が深く、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映して頂くため
杉山 雅則-----高い見識から助言を仰ぐとともに取締役会の意思決定の適正を高めるため