協立エアテック【5997】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/32019/4/22020/3/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人4人4人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
 当社株主構成を鑑みて、現状では必要ないと考えております。
 当社株主構成を鑑みて、現状では必要ないと考えております。
 当社株主構成を鑑みて、現状では必要ないと考えております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

 

久野 幸男

昭和26年7月1日生

 

昭和46年3月

当社入社

昭和61年1月

当社技術部長

平成2年3月

当社取締役 技術部長

平成6年3月

当社常務取締役 技術部長

平成13年2月

当社代表取締役常務 技術本部長兼管理部長

平成13年4月

当社代表取締役社長(現任)

平成17年8月

常熟快風空調有限公司董事長(現任)

平成25年9月

株式会社マスク代表取締役社長(現任)

 

 ※2

5,031

取締役

国際マーケティング本部本部長

徳永 研介

昭和24年6月19日生

 

平成15年4月

当社入社 技術部長

平成17年3月

平成18年4月

当社取締役 技術副本部長

当社取締役技術本部本部長

平成21年7月

当社取締役国際マーケティング本部本部長(現任)

 

 ※3

772

取締役

営業統括本部本部長

 宮田 正昭

昭和28年1月30日生

 

平成12年1月

当社入社

平成17年6月

当社東京支店支店長

平成22年3月

当社取締役営業統括本部本部長(現任)

平成25年9月

株式会社マスク取締役(現任)

平成28年1月

常熟快風空調有限公司董事(現任)

 

 ※2

169

取締役

技術本部本部長

 柿原 秀規

昭和31年6月16日生

 

平成23年4月

当社入社

平成23年7月

当社ES・C部部長

平成29年3月

当社取締役 技術本部本部長(現任

 

 ※2

138

取締役

 

 植田 正敬

昭和45年1月16日生

 

平成13年6月

公認会計士登録

平成19年8月

植田公認会計士事務所代表(現任)

平成24年3月

当社社外取締役(現任)

 

 ※2

常勤監査役

 

松本 孝明

昭和33年10月10日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成23年3月

当社監査役(現任)

平成23年5月

常熟快風空調有限公司監事(現任)

平成25年9月

株式会社マスク監査役(現任)

 

 ※1

155

監査役

 

加藤 久

昭和29年4月29日生

 

平成6年3月

加藤合同国際特許事務所代表(現任)

平成13年3月

当社社外監査役(現任)

 

 ※1

監査役

 

長 伸幸

昭和28年9月19日生

 

昭和54年9月

公認会計士登録

昭和61年7月

税理士登録

昭和62年2月

長公認会計士事務所代表(現任)

平成元年6月

株式会社財産マネジメント代表取締役(現任)

平成14年3月

当社社外監査役(現任)

 

 ※4

46

 

 

 

 

 

6,311

 

 (注)1.平成28年3月29日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。

        2.平成30年3月28日就任後、2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。

        3.平成29年3月29日就任後、2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。

        4.平成27年3月27日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。

        5.取締役植田正敬は、社外取締役であります。

        6.監査役加藤久、長伸幸は、社外監査役であります。

 

        7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

 衣目 修三

 昭和24年10月26日生

 昭和53年3月 公認会計士登録

 昭和53年8月 衣目公認会計士事務所代表

 昭和53年10月 税理士登録

 平成27年6月 ゼット株式会社社外取締役就任(現任)

 平成27年6月 株式会社ケーイーシー相談役就任(現任)

 中村 茂紀

 昭和31年9月11日生

 昭和63年8月 当社入社

 平成25年1月 当社管理本部総務部長就任

 平成27年1月 当社管理本部部長就任(現任)

133

   (注)1.候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

      2.衣目修三氏は社外監査役加藤久氏、長伸幸氏の補欠の社外監査役であります。

 

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

 

久野 幸男

昭和26年7月1日生

 

昭和46年3月

当社入社

昭和61年1月

当社技術部長

平成2年3月

当社取締役 技術部長

平成6年3月

当社常務取締役 技術部長

平成13年2月

当社代表取締役常務 技術本部長兼管理部長

平成13年4月

当社代表取締役社長(現任)

平成17年8月

常熟快風空調有限公司董事長(現任)

平成25年9月

株式会社マスク代表取締役社長(現任)

 

 ※2

5,059

取締役

営業統括本部本部長

 宮田 正昭

昭和28年1月30日生

 

平成12年1月

当社入社

平成17年6月

当社東京支店支店長

平成22年3月

当社取締役営業統括本部本部長(現任)

平成25年9月

株式会社マスク取締役(現任)

平成28年1月

常熟快風空調有限公司董事(現任)

 

 ※2

183

取締役

技術本部本部長

 柿原 秀規

昭和31年6月16日生

 

平成23年4月

当社入社

平成23年7月

当社ES・C部部長

平成29年3月

当社取締役 技術本部本部長(現任

 

 ※2

149

取締役

 

 植田 正敬

昭和45年1月16日生

 

平成13年6月

公認会計士登録

平成19年8月

植田公認会計士事務所代表(現任)

平成24年3月

当社社外取締役(現任)

 

 ※2

常勤監査役

 

松本 孝明

昭和33年10月10日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成23年3月

当社監査役(現任)

平成23年5月

常熟快風空調有限公司監事(現任)

平成25年9月

株式会社マスク監査役(現任)

 

 ※1

165

監査役

 

加藤 久

昭和29年4月29日生

 

平成6年3月

加藤合同国際特許事務所代表(現任)

平成13年3月

当社社外監査役(現任)

 

 ※1

監査役

 

長 伸幸

昭和28年9月19日生

 

昭和54年9月

公認会計士登録

昭和61年7月

税理士登録

昭和62年2月

長公認会計士事務所代表(現任)

平成元年6月

株式会社財産マネジメント代表取締役(現任)

平成14年3月

当社社外監査役(現任)

 

 ※3

46

 

 

 

 

 

5,602

 

 (注)1.平成28年3月29日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。

        2.平成30年3月28日就任後、2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。

        3.平成31年3月27日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。

        4.取締役植田正敬は、社外取締役であります。

        5.監査役加藤久、長伸幸は、社外監査役であります。

        6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

 衣目 修三

 昭和24年10月26日生

 昭和53年3月 公認会計士登録

 昭和53年8月 衣目公認会計士事務所代表

 昭和53年10月 税理士登録

 平成27年6月 ゼット株式会社社外取締役就任(現任)

 平成27年6月 株式会社ケーイーシー相談役就任(現任)

 中村 茂紀

 昭和31年9月11日生

 昭和63年8月 当社入社

 平成25年1月 当社管理本部総務部長就任

 平成27年4月 当社管理本部部長就任(現任)

154

   (注)1.候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

      2.衣目修三氏は社外監査役加藤久氏、長伸幸氏の補欠の社外監査役であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

久野 幸男

1951年7月1日

 

1971年3月

当社入社

1986年1月

当社技術部長

1990年3月

当社取締役 技術部長

1994年3月

当社常務取締役 技術部長

2001年2月

当社代表取締役常務 技術本部長兼管理部長

2001年4月

当社代表取締役社長(現任)

2005年8月

常熟快風空調有限公司董事長(現任)

2013年9月

株式会社マスク代表取締役社長(現任)

 

※2

5,089

取締役

営業統括本部本部長

宮田 正昭

1953年1月30日

 

2000年1月

当社入社

2005年6月

当社東京支店支店長

2010年3月

当社取締役営業統括本部本部長(現任)

2013年9月

株式会社マスク取締役(現任)

2016年1月

常熟快風空調有限公司董事(現任)

 

※2

202

取締役

技術本部本部長

柿原 秀規

1956年6月16日

 

2011年4月

当社入社

2011年7月

当社ES・C部部長

2017年3月

当社取締役 技術本部本部長(現任)

 

※2

162

取締役

植田 正敬

1970年1月16日

 

2001年6月

公認会計士登録

2007年8月

植田公認会計士事務所代表(現任)

2012年3月

当社社外取締役(現任)

2020年1月

UKK税理士法人代表(現任)

 

※2

常勤監査役

松本 孝明

1958年10月10日

 

1981年4月

当社入社

2011年3月

当社監査役(現任)

2011年5月

常熟快風空調有限公司監事(現任)

2013年9月

株式会社マスク監査役(現任)

 

※1

175

監査役

加藤 久

1954年4月29日

 

1994年3月

加藤合同国際特許事務所代表(現任)

2001年3月

当社社外監査役(現任)

 

※1

監査役

長 伸幸

1953年9月19日

 

1979年9月

公認会計士登録

1986年7月

税理士登録

1987年2月

長公認会計士事務所代表(現任)

1989年6月

株式会社財産マネジメント代表取締役(現任)

2002年3月

当社社外監査役(現任)

 

※3

46

5,674

 

 (注)1.2020年3月27日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。

        2.2020年3月27日就任後、2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。

        3.2019年3月27日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。

        4.取締役植田正敬は、社外取締役であります。

        5.監査役加藤久、長伸幸は、社外監査役であります。

        6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

 衣目 修三

 1949年10月26日生

 1978年3月 公認会計士登録

 1978年8月 衣目公認会計士事務所代表

 1978年10月 税理士登録

 2015年6月 ゼット株式会社社外取締役就任(現任)

 2015年6月 株式会社ケーイーシー相談役就任(現任)

 中村 茂紀

 1956年9月11日生

 1988年8月 当社入社

 2013年1月 当社管理本部総務部長就任

 2015年4月 当社管理本部部長就任(現任)

150

   (注)1.候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

      2.衣目修三氏は社外監査役加藤久氏、長伸幸氏の補欠の社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。当社と社外監査役長 伸幸氏との間には、2019年12月31日現在当社普通株式を4千6百株所有しております。また、長伸幸氏が所属する長公認会計士事務所との間で、税務に関する業務委託契約の取引があります。当社と社外監査役加藤久氏との間には、加藤久氏が所属する加藤特許事務所と当社が申請する特許関係の手続きの取引があります。

 社外取締役は、公認会計士としての専門知識と経験をもとに、当社の経営に対し有益な助言を頂いております。

 社外監査役は、法務・財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監査機能を果たしております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、専門性及びその独立性などを総合的に判断し選任しております。

 当社は、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役はいずれも当社が期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないと判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。

 社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/4/32019/4/22020/3/31選任の理由
植田 正敬社外での豊富な経験を専門的見地から当社経 営に助言を求めるためです。 東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要 件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと考え、独立役員として同取引所に届け出ております。