三浦工業【6005】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/6/52018/7/42018/12/32018/12/72019/3/52019/3/182019/7/22019/12/262020/7/1
外国人保有比率10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数16人16人15人15人15人15人15人12人12人12人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人4人4人4人
役員数(定款)19人19人19人19人19人19人19人19人19人19人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

髙橋 祐二

1953年11月11日生

1976年4月

当社入社

(注)2

97

2000年6月

当社取締役

当社関東支社長

2002年8月

当社東日本営業統括部長

2003年1月

当社東日本メンテナンス統括部長

2003年8月

当社ボイラ事業本部長

2004年1月

当社専務取締役

2004年4月

当社代表取締役社長

当社社長執行役員

2016年4月

当社代表取締役会長(現任)

取締役

(代表取締役)

宮内 大介

1962年6月29日生

1997年4月

当社入社

(注)2

53

2000年7月

MIURA BOILER WEST,INC.(現・MIURA AMERICA CO.,LTD.)President

2006年1月

当社中部統括部長

2008年7月

当社システムイノベーション統括部長

2009年7月

当社執行役員

2010年1月

当社東日本事業本部副本部長

当社新事業開発本部副本部長

2010年6月

当社取締役

当社首都圏事業本部長

2012年7月

当社アクア事業本部長

当社環境事業本部長

2014年7月

当社米州事業本部長

2015年2月

MIURA INTERNATIONAL AMERICAS INC.President

2015年7月

MIURA AMERICA CO.,LTD.Chairman

2016年4月

当社代表取締役社長

当社社長執行役員

三浦環境マネジメント株式会社代表取締役会長(現任)

2016年6月

 

2017年5月

2017年7月

 

 

 

当社代表取締役(現任)

当社社長執行役員 CEO(現任)

MLE株式会社代表取締役社長(現任)

株式会社アイナックス稲本ホールディングス代表取締役会長

アイナックス稲本株式会社代表取締役会長(現任)

取締役

(代表取締役)

人財本部長

西原 正勝

1956年12月16日生

1978年8月

当社入社

(注)2

17

2004年4月

当社東京支店長

2004年10月

韓国ミウラ工業株式会社代表理事

2008年7月

当社執行役員

2009年7月

当社アジア統括部長

2010年6月

当社取締役

当社アジア事業本部長

2012年7月

当社国際事業推進本部長

2013年7月

当社人事部長(現任)

2014年6月

当社常務取締役

当社常務執行役員

2015年1月

当社総務部長

株式会社ミウラ・エス・エー代表取締役会長(現任)

2016年4月

当社代表取締役専務

当社専務執行役員

2016年6月

当社代表取締役(現任)

当社専務執行役員 COO

2016年7月

当社人財本部長(現任)

2017年2月

ミウラジョブパートナー株式会社代表取締役会長(現任)

2017年4月

当社副社長執行役員 COO(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

軟水ライフ事業

本部長

細川 公明

1957年4月16日生

1980年4月

当社入社

(注)2

65

1999年3月

当社横浜支店長

2003年8月

当社関東統括部長

2004年4月

当社執行役員

2007年6月

当社取締役

当社総合営業事業本部副本部長

2008年4月

当社東日本事業本部長

2010年6月

当社常務取締役

当社常務執行役員

当社特機事業本部長

当社舶用事業本部長

2016年6月

当社取締役(現任)

当社常務執行役員

2017年4月

当社専務執行役員 CCO(現任)

当社舶用営業本部長

当社軟水ライフ事業本部長(現任)

取締役

米州事業本部長

越智 康夫

1958年7月29日生

1982年4月

当社入社

(注)2

33

2000年7月

当社水処理技術部長

2004年7月

当社DS技術部長

2005年4月

当社営業技術統括部長

2006年8月

当社執行役員

2007年6月

当社取締役

当社技術本部長

2010年6月

当社常務取締役

当社常務執行役員

2012年7月

当社BP事業推進本部長

2014年4月

当社西日本事業本部長

2014年7月

当社アクア事業本部長

当社環境事業本部長

2016年4月

当社米州事業本部長(現任)

MIURA INTERNATIONAL AMERICAS INC.President(現任)

MIURA AMERICA CO.,LTD.Chairman

2016年6月

当社取締役(現任)

当社常務執行役員(現任)

2017年4月

MIURA AMERICA CO.,LTD. Chairman&President(現任)

MIURA CANADA CO.,LTD.Chairman(現任)

取締役

舶用営業本部長

丹下 聖吾

1958年12月24日生

1979年10月

当社入社

(注)2

38

1995年10月

当社東京西部支店長

2003年8月

当社舶用事業部長

2004年4月

株式会社三浦プロテック執行役員

2007年6月

当社取締役(現任)

株式会社三浦プロテック取締役

2008年4月

当社執行役員

当社舶用事業本部長

2010年6月

当社生産本部長

2013年10月

三浦環境マネジメント株式会社代表取締役社長(現任)

2014年6月

三浦工機株式会社代表取締役会長

株式会社三浦マニファクチャリング代表取締役会長

2016年6月

2017年7月

当社常務執行役員(現任)

当社舶用営業本部長(現任)

取締役

ボイラ技術本部長

兼舶用技術本部長

兼食品機械本部長兼メディカル機器本部長

森松 隆史

1964年7月23日生

1987年4月

当社入社

(注)2

20

2003年8月

当社技術部長

2007年6月

当社ボイラ技術統括部長

2008年7月

当社執行役員

2010年6月

当社取締役(現任)

2012年7月

当社技術本部長

2016年6月

当社常務執行役員

2017年4月

当社常務執行役員 CTO(現任)

当社ボイラ技術本部長(現任)

当社舶用技術本部長(現任)

三浦マシン代表取締役会長(現任)

2017年7月

当社食機・メディカル本部長

2018年4月

当社食品機械本部長(現任)

当社メディカル機器本部長(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

アジア事業本部長

兒島 好宏

1962年3月7日生

1982年4月

当社入社

(注)2

22

2001年11月

当社名古屋MI支店長

2002年4月

当社名古屋支店長

2003年1月

上海三浦鍋炉有限公司経理

2004年11月

三浦工業設備(蘇州)有限公司(現・三浦工業(中国)有限公司)董事長(現任)

2010年7月

当社執行役員

当社アジア事業本部副本部長

2013年6月

当社取締役(現任)

2013年7月

当社アジア事業本部長(現任)

2014年4月

韓国ミウラ工業株式会社代表理事(現任)

2015年1月

当社国際事業推進本部長

2016年6月

当社常務執行役員(現任)

取締役

財務本部長

原田 俊秀

1957年11月11日生

1980年11月

当社入社

(注)2

24

1990年6月

当社奈良営業所長

2006年6月

当社経理部長

2010年10月

当社経営企画室長

2011年7月

当社執行役員

2015年1月

当社リース推進部長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年6月

当社常務執行役員(現任)

2016年7月

当社財務本部長(現任)

取締役

アクア本部長兼

環境事業本部長

米田 剛

1968年10月22日生

1991年4月

当社入社

(注)2

11

2005年4月

当社DS技術部長

当社DS業務管理部長

2008年4月

当社水処理技術部長

2009年6月

当社水処理技術統括部長

2010年1月

当社アクア戦略統括部長

2012年7月

当社執行役員

当社アクア事業本部副本部長

当社環境事業本部副本部長

2016年4月

当社アクア事業本部長

当社環境事業本部長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

当社常務執行役員(現任)

三浦アクアテック株式会社代表取締役会長(現任)

2017年4月

当社アクア本部長(現任)

取締役

(監査等委員)

(常勤)

俵 純一

1955年5月1日生

1979年3月

当社入社

(注)3

21

2001年3月

当社東京支店長

2003年8月

当社水処理事業部長

2004年4月

当社執行役員

2007年6月

当社取締役

当社総合営業事業本部副本部長

2008年4月

当社水処理事業本部長

2009年6月

当社環境事業本部副本部長

当社執行役員

2010年6月

当社東日本事業本部長

2012年4月

当社首都圏事業本部長

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

(常勤)

広瀬 雅旨

1954年6月28日生

1977年4月

当社入社

(注)3

7

1988年2月

当社茨城支店長

1992年8月

MIURA BOILER WEST,INC.(現・MIURA AMERICA CO.,LTD.)President

1997年3月

当社水処理業務部長

2000年3月

当社水処理営業部長

2003年1月

MIURA BOILER INC.(現・MIURA AMERICA CO.,LTD.) President&Secretary

2007年7月

当社ブランド企画室長

当社リース推進部長

2010年1月

当社総務部長

2012年10月

当社総務部長代理

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

山本 卓也

1952年6月16日生

1979年4月

弁護士登録

(注)3

4

1987年4月

第一東京弁護士会常議員

1993年4月

第一東京弁護士会副会長

2000年5月

東京簡易裁判所司法委員

2006年6月

当社監査役

2010年4月

日本弁護士連合会常務理事

2012年6月

一般財団法人日本建築センター理事(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

佐伯 直輝

1954年1月7日生

1980年10月

昭和監査法人(現・新日本有限責任監査法人)入所

(注)3

3

1983年9月

公認会計士登録

1983年12月

税理士登録

1994年7月

佐伯公認会計士事務所・税理士事務所開業

2004年4月

えひめ監査法人(現・えひめ有限責任監査法人)代表社員

2005年6月

愛媛県監査人(包括外部監査)

2007年6月

日本公認会計士協会理事

2012年7月

四国松山凛監査法人代表社員(現任)

2014年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

仲井 清眞

1949年1月6日生

2002年6月

愛媛大学教授

(注)3

1

2011年4月

愛媛大学教育研究評議会評議員

愛媛大学産学連携推進センター長

2014年4月

愛媛大学名誉教授(現任)

愛媛大学非常勤講師

2014年7月

東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター共同研究員

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2016年4月

愛媛大学客員教授(現任)

東北大学金属材料研究所原子力材料工学研究部門非常勤講師

大阪大学接合科学研究所溶接機構研究部門共同研究員

九州大学応用力学研究所核融合力学部門研究協力者

421

 (注) 1 俵純一、広瀬雅旨、山本卓也、佐伯直輝、仲井清眞の各氏は、監査等委員である取締役であります。なお、山本卓也、佐伯直輝及び仲井清眞の各氏は、社外取締役であります。

2 監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

髙橋 祐二

1953年11月11日

 

1976年4月

当社入社

2000年6月

当社取締役

当社関東支社長

2002年8月

当社東日本営業統括部長

2003年1月

当社東日本メンテナンス統括部長

2003年8月

当社ボイラ事業本部長

2004年1月

2004年4月

当社専務取締役

当社代表取締役社長 社長執行役員

2016年4月

2019年6月

当社代表取締役会長

当社取締役会長(現任)

 

(注)3

97

取締役

(代表取締役)

宮内 大介

1962年6月29日

 

1997年4月

当社入社

2000年7月

MIURA BOILER WEST,INC.(現・MIURA AMERICA CO.,LTD.)President

2006年1月

当社中部統括部長

2008年7月

当社システムイノベーション統括部長

2009年7月

当社執行役員

2010年1月

当社東日本事業本部副本部長

当社新事業開発本部副本部長

2010年6月

当社取締役

当社首都圏事業本部長

2012年7月

当社アクア事業本部長

当社環境事業本部長

2014年7月

当社米州事業本部長

2016年4月

当社代表取締役社長 社長執行役員

三浦環境マネジメント株式会社代表取締役会長(現任)

2016年6月

当社代表取締役 社長執行役員 CEO(現任)

 

(注)3

53

取締役

(代表取締役)

管理本部長

西原 正勝

1956年12月16日

 

1978年8月

当社入社

2004年4月

当社東京支店長

2004年10月

韓国ミウラ工業株式会社代表理事

2008年7月

当社執行役員

2009年7月

当社アジア統括部長

2010年6月

当社取締役

当社アジア事業本部長

2012年7月

当社国際事業推進本部長

2013年7月

2014年6月

当社人事部長(現任)

当社常務取締役 常務執行役員

2015年1月

 

 

2016年4月

2016年6月

当社総務部長

株式会社ミウラ・エス・エー代表取締役会長(現任)

当社代表取締役専務 専務執行役員

当社代表取締役 専務執行役員 COO

2016年7月

当社人財本部長

2017年2月

ミウラジョブパートナー株式会社代表取締役会長(現任)

2017年4月

2019年4月

当社代表取締役副社長執行役員 COO(現任)

当社管理本部長(現任)

株式会社三浦マニファクチャリング代表取締役会長(現任)

 

(注)3

18

取締役

(代表取締役)

国内販売統括本部長

武知 教之

1961年11月19日

 

1984年4月

当社入社

2003年8月

当社京都支店長

2006年1月

当社名古屋支店長

2009年6月

当社近畿統括部長

2013年7月

当社執行役員

当社中部・近畿事業本部長

2016年7月

当社上席執行役員

2019年4月

 

2019年6月

当社常務執行役員

当社国内販売統括本部長(現任)

当社代表取締役 専務執行役員(現任)

 

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

RDセンター本部長

兼ボイラ技術本部長

兼食品機械本部長

兼メディカル機器本部長

森松 隆史

1964年7月23日

 

1987年4月

当社入社

2003年8月

当社技術部長

2007年6月

当社ボイラ技術統括部長

2008年7月

当社執行役員

2010年6月

当社取締役(現任)

2012年7月

当社技術本部長

 

当社RDセンター本部長(現任)

2016年6月

当社常務執行役員

2017年4月

当社常務執行役員 CTO(現任)

 

当社ボイラ技術本部長(現任)

 

当社舶用技術本部長

2017年7月

当社食機・メディカル本部長

2018年4月

当社食品機械本部長(現任)

当社メディカル機器本部長(現任)

 

(注)3

21

取締役

アジア事業本部長

兼米州事業本部長

兒島 好宏

1962年3月7日

 

1982年4月

当社入社

2001年11月

当社名古屋MI支店長

2002年4月

当社名古屋支店長

2003年1月

上海三浦鍋炉有限公司経理

2004年11月

三浦工業設備(蘇州)有限公司(現・三浦工業(中国)有限公司)董事長(現任)

2010年7月

当社執行役員

当社アジア事業本部副本部長

2013年6月

当社取締役(現任)

2013年7月

当社アジア事業本部長(現任)

2014年4月

韓国ミウラ工業株式会社代表理事(現任)

2015年1月

当社国際事業推進本部長

2016年6月

2019年6月

 

当社常務執行役員(現任)

当社米州事業本部長(現任)

MIURA AMERICA CO.,LTD. Chairman(現任)

 

(注)3

24

取締役

米田 剛

1968年10月22日

 

1991年4月

当社入社

2005年4月

当社DS技術部長

当社DS業務管理部長

2008年4月

当社水処理技術部長

2009年6月

当社水処理技術統括部長

2010年1月

当社アクア戦略統括部長

2012年7月

当社執行役員

当社アクア事業本部副本部長

当社環境事業本部副本部長

2016年4月

当社アクア事業本部長

当社環境事業本部長

2016年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

2017年4月

2019年6月

当社アクア本部長

アイナックス稲本株式会社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

12

取締役

樋口 建史

1953年4月11日

 

1978年4月

警察庁入庁

2007年8月

同庁官房政策評価審議官兼官房審議官

2008年8月

警視庁警務部長

2009年3月

同庁副総監・警務部長事務取扱

2010年1月

警察庁生活安全局長

2011年8月

警視庁警視総監

2014年4月

駐ミャンマー日本国特命全権大使

2018年6月

2019年6月

第一三共株式会社社外監査役(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3,5

取締役

(監査等委員)

(常勤)

 

原田 俊秀

1957年11月11日

 

1980年11月

当社入社

1990年6月

当社奈良営業所長

2006年6月

当社経理部長

2010年10月

当社経営企画室長

2011年7月

当社執行役員

2015年1月

当社リース推進部長

2015年6月

当社取締役

2016年6月

当社常務執行役員

2016年7月

2019年4月

2019年6月

当社財務本部長

当社管理本部副本部長

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

25

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

山本 卓也

1952年6月16日

 

1979年4月

弁護士登録

1987年4月

1989年4月

第一東京弁護士会常議員

藤井・山本法律事務所(現・第一総合法律事務所)パートナー弁護士(現任)

1993年4月

第一東京弁護士会副会長

2000年5月

東京簡易裁判所司法委員

2006年6月

当社社外監査役

2010年4月

日本弁護士連合会常務理事

2012年6月

2015年6月

一般財団法人日本建築センター理事(現任)

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

5

取締役

(監査等委員)

佐伯 直輝

1954年1月7日

 

1980年10月

昭和監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)入所

1983年9月

公認会計士登録

1983年12月

税理士登録

1994年7月

佐伯公認会計士事務所・税理士事務所開業

2005年6月

愛媛県監査人(包括外部監査)

2007年6月

日本公認会計士協会理事

2012年7月

四国松山凛監査法人代表社員(現任)

2014年6月

当社社外監査役

2015年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

4

取締役

(監査等委員)

安藤 吉昭

1951年11月16日

 

1975年4月

小西六写真工業株式会社(現・コニカミノルタ株式会社)入社

1994年3月

Konica Business Machines USA.,Inc.(現・Konica Minolta Business Solutions U.S.A.,Inc)E.V.P C.F.O

1998年6月

コニカ株式会社(現・コニカミノルタ株式会社)情報機器事業部企画室長

2002年10月

コニカビジネスマシン株式会社(現・コニカミノルタジャパン株式会社)取締役

同社事業企画室長

2003年10月

コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社(現・コニカミノルタジャパン株式会社)取締役

同社企画本部長

2005年4月

コニカミノルタホールディングス株式会社(現・コニカミノルタ株式会社)経理部長

2007年4月

同社執行役 経理部長

2010年4月

同社常務執行役

2010年6月

2013年4月

 

2014年4月

 

 

 

2019年6月

同社取締役常務執行役 CFO

コニカミノルタ株式会社取締役

常務執行役 CFO

同社取締役

同社監査委員会委員

同社報酬委員会委員

同社指名委員会委員

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

267

 (注) 1 樋口建史氏は、社外取締役であります

2 原田俊秀、山本卓也、佐伯直輝、安藤吉昭の各氏は、監査等委員である取締役であります。なお、山本卓也、佐伯直輝及び安藤吉昭の各氏は、社外取締役であります。

3 監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役樋口建史氏の「樋」の字は、正しくは「木」に「通」の旧字体です。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は、4名であります。

 社外取締役山本卓也は、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、企業経営を統治する十分な見識を当社業務執行の適法性確保に活かしております。なお、山本卓也は、第一総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、同法律事務所と当社との間には特別な関係はありません。

 社外取締役佐伯直輝は、公認会計士並びに税理士の資格を有しており、監査法人での経験から監査業務や経理システムに精通し、当社業務執行の適法性確保に努めております。なお、佐伯直輝は、四国松山凛監査法人の代表社員でありますが、同監査法人と当社との間には特別な関係はありません。

 社外取締役樋口建史は、行政機関等で培った豊富な経験や高度な専門知識、海外での知見を有しており、経営全般、特に海外での事業拡大を目指す当社の経営に適切な助言や監督ができるものと判断しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

 社外取締役安藤吉昭は、他社で培った経営経験や監査委員会委員、報酬委員会委員、指名委員会委員の経験から当社の経営に対する監督ができるものと判断しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

 当社においては、社外取締役の独立性に関する基準について、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、独自に次の基準を定めております。

 1.現在又は過去3年以内において当社の取引先又はその業務執行者である場合は、過去3年間いずれも年間の取引額が、相互に直近の連結売上収益の2%を超えない。

 2(1) 現在又は過去3年以内において当社から役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家又は法律専門家として金銭その他の財産を得ている者である場合は、過去3年平均の当該財産額が10百万円を超えない。

(2) 現在又は過去3年以内において当社からコンサルタント、会計専門家又は法律専門家として金銭その他の財産を得ている法人、組合等の団体に所属する者である場合は、過去3年平均の当該財産額が10百万円又は当該団体の直近の連結売上収益の2%のいずれか大きい額を超えない。

 3現在又は過去3年以内において当社から寄付を受けている者又は寄付を受けている法人、組合等の団体に所属する者である場合は、過去3年平均の当社から得ている財産額がその者の又は当該団体の直近の年間収入の2%を超えない。

 4相互に株式を保有している会社に所属する者でない。

 5役員を相互に派遣している会社に所属する者でない。

 なお、社外取締役3名は監査等委員であり、監査等委員会の一員として監査・監督を行っております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、代表取締役及び業務執行取締役の業務執行の監督を行っています。また、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言を行っております。監査等委員である社外取締役は、業務執行取締役及び内部統制部門に対し、必要な場合は説明を求めるほか、会計監査人より適宜説明を受けるなど、連携を図っております。

 監査等委員会は、会計監査人から監査計画や監査重点項目の説明を受けるほか、四半期毎の会計監査結果及び支店等の監査実施状況の報告を受け、必要に応じて実地調査や意見交換を行います。

 また、内部監査室は、各部門及び子会社の資産、会計、業務等の全般に関して定期的に内部監査を実施し、監査結果は、各取締役に報告します。半期毎の内部監査計画と監査実施状況についても、監査等委員会に報告します。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

髙橋 祐二

1953年11月11日

 

1976年4月

当社入社

2000年6月

当社取締役

当社関東支社長

2002年8月

当社東日本営業統括部長

2003年1月

当社東日本メンテナンス統括部長

2003年8月

当社ボイラ事業本部長

2004年1月

2004年4月

当社専務取締役

当社代表取締役社長 社長執行役員

2016年4月

2019年6月

当社代表取締役会長

当社取締役会長(現任)

 

(注)3

101

取締役

(代表取締役)

宮内 大介

1962年6月29日

 

1997年4月

当社入社

2000年7月

MIURA BOILER WEST,INC.(現・MIURA AMERICA CO.,LTD.)President

2006年1月

当社中部統括部長

2008年7月

当社システムイノベーション統括部長

2009年7月

当社執行役員

2010年1月

当社東日本事業本部副本部長

当社新事業開発本部副本部長

2010年6月

当社取締役

当社首都圏事業本部長

2012年7月

当社アクア事業本部長

当社環境事業本部長

2014年7月

当社米州事業本部長

2016年4月

当社代表取締役社長 社長執行役員

三浦環境マネジメント株式会社代表取締役会長

2016年6月

当社代表取締役 社長執行役員 CEO(現任)

 

(注)3

58

取締役

(代表取締役)

管理本部長

西原 正勝

1956年12月16日

 

1978年8月

当社入社

2004年4月

当社東京支店長

2004年10月

韓国ミウラ工業株式会社代表理事

2008年7月

当社執行役員

2009年7月

当社アジア統括部長

2010年6月

当社取締役

当社アジア事業本部長

2012年7月

当社国際事業推進本部長

2013年7月

2014年6月

当社人事部長(現任)

当社常務取締役 常務執行役員

2015年1月

 

 

2016年4月

2016年6月

当社総務部長

株式会社ミウラ・エス・エー代表取締役会長(現任)

当社代表取締役専務 専務執行役員

当社代表取締役 専務執行役員 COO

2016年7月

当社人財本部長

2017年2月

ミウラジョブパートナー株式会社代表取締役会長

2017年4月

2019年4月

 

 

2020年4月

 

2020年6月

当社代表取締役副社長執行役員 COO(現任)

当社管理本部長(現任)

株式会社三浦マニファクチャリング代表取締役会長(現任)

ミウラジョブパートナー株式会社代表取締役社長(現任)

三浦環境マネジメント株式会社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

22

取締役

(代表取締役)

国内販売統括本部長

武知 教之

1961年11月19日

 

1984年4月

当社入社

2003年8月

当社京都支店長

2006年1月

当社名古屋支店長

2009年6月

当社近畿統括部長

2013年7月

当社執行役員

当社中部・近畿事業本部長

2016年7月

当社上席執行役員

2019年4月

 

2019年6月

当社常務執行役員

当社国内販売統括本部長(現任)

当社代表取締役 専務執行役員(現任)

 

(注)3

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

アジア事業本部長

兼米州事業本部長

兒島 好宏

1962年3月7日

 

1982年4月

当社入社

2001年11月

当社名古屋MI支店長

2002年4月

当社名古屋支店長

2003年1月

上海三浦鍋炉有限公司経理

2004年11月

三浦工業設備(蘇州)有限公司(現・三浦工業(中国)有限公司)董事長(現任)

2010年7月

当社執行役員

当社アジア事業本部副本部長

2013年6月

当社取締役(現任)

2013年7月

当社アジア事業本部長(現任)

2014年4月

韓国ミウラ工業株式会社代表理事(現任)

2015年1月

当社国際事業推進本部長

2016年6月

2019年6月

 

当社常務執行役員(現任)

当社米州事業本部長(現任)

MIURA AMERICA CO.,LTD. Chairman(現任)

 

(注)3

27

取締役

ランドリー事業推進本部長

米田 剛

1968年10月22日

 

1991年4月

当社入社

2005年4月

当社DS技術部長

当社DS業務管理部長

2008年4月

当社水処理技術部長

2009年6月

当社水処理技術統括部長

2010年1月

当社アクア戦略統括部長

2012年7月

当社執行役員

当社アクア事業本部副本部長

当社環境事業本部副本部長

2016年4月

当社アクア事業本部長

当社環境事業本部長

2016年6月

当社取締役 常務執行役員(現任)

2017年4月

2019年6月

 

2020年4月

当社アクア本部長

アイナックス稲本株式会社代表取締役会長(現任)

当社ランドリー事業推進本部長(現任)

 

(注)3

14

取締役

アクア本部長

兼環境事業本部長

兼ボイラ技術本部長

兼食品機械本部長

兼メディカル機器本部長

兼RDセンター本部長

越智 康夫

1958年7月29日

 

1982年4月

当社入社

2000年7月

当社水処理技術部長

2004年7月

当社DS技術部長

2005年4月

当社営業技術統括部長

2006年8月

当社執行役員

2007年6月

当社取締役

 

当社技術本部長

2010年6月

当社常務取締役 常務執行役員

2012年7月

2014年4月

当社BP事業推進本部長

当社西日本事業本部長

2014年7月

 

当社アクア事業本部長

当社環境事業本部長

2016年4月

2016年6月

当社米州事業本部長

当社取締役 常務執行役員

2019年6月

 

 

 

 

2020年6月

当社常務執行役員

当社アクア本部長(現任)

当社環境事業本部長(現任)

三浦アクアテック株式会社代表取締役会長(現任)

当社取締役 常務執行役員 CTO(現任)

当社ボイラ技術本部長(現任)

当社食品機械本部長(現任)

当社メディカル機器本部長(現任)

当社RDセンター本部長(現任)

 

(注)3

72

取締役

樋口 建史

1953年4月11日

 

1978年4月

警察庁入庁

2007年8月

同庁官房政策評価審議官兼官房審議官

2008年8月

警視庁警務部長

2009年3月

同庁副総監・警務部長事務取扱

2010年1月

警察庁生活安全局長

2011年8月

警視総監

2014年4月

駐ミャンマー日本国特命全権大使

2018年6月

2019年6月

 

2020年1月

第一三共株式会社社外監査役(現任)

当社社外取締役(現任)

日本ガスライン株式会社社外取締役(現任)

内閣府外局カジノ管理委員会委員(現任)

 

(注)3,5

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

(常勤)

 

原田 俊秀

1957年11月11日

 

1980年11月

当社入社

1990年6月

当社奈良営業所長

2006年6月

当社経理部長

2010年10月

当社経営企画室長

2011年7月

当社執行役員

2015年1月

当社リース推進部長

2015年6月

当社取締役

2016年6月

当社常務執行役員

2016年7月

2019年4月

2019年6月

当社財務本部長

当社管理本部副本部長

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

26

取締役

(監査等委員)

山本 卓也

1952年6月16日

 

1979年4月

弁護士登録

1987年4月

1989年4月

第一東京弁護士会常議員

藤井・山本法律事務所(現・第一総合法律事務所)パートナー弁護士(現任)

1993年4月

第一東京弁護士会副会長

2000年5月

東京簡易裁判所司法委員

2006年6月

当社社外監査役

2010年4月

日本弁護士連合会常務理事

2012年6月

2015年6月

一般財団法人日本建築センター理事(現任)

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

6

取締役

(監査等委員)

佐伯 直輝

1954年1月7日

 

1980年10月

昭和監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)入所

1983年9月

公認会計士登録

1983年12月

税理士登録

1994年7月

佐伯公認会計士事務所・税理士事務所開業

2005年6月

愛媛県監査人(包括外部監査)

2007年6月

日本公認会計士協会理事

2012年7月

四国松山凛監査法人代表社員(現任)

2014年6月

当社社外監査役

2015年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

5

取締役

(監査等委員)

安藤 吉昭

1951年11月16日

 

1975年4月

小西六写真工業株式会社(現・コニカミノルタ株式会社)入社

1994年3月

Konica Business Machines USA.,Inc.(現・Konica Minolta Business Solutions U.S.A.,Inc)E.V.P.C.F.O

1998年6月

コニカ株式会社(現・コニカミノルタ株式会社)情報機器事業部企画室長

2002年10月

コニカビジネスマシン株式会社(現・コニカミノルタジャパン株式会社)取締役

同社事業企画室長

2003年10月

コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社(現・コニカミノルタジャパン株式会社)取締役

同社企画本部長

2005年4月

コニカミノルタホールディングス株式会社(現・コニカミノルタ株式会社)経理部長

2007年4月

同社執行役 経理部長

2010年4月

同社常務執行役

2010年6月

2013年4月

 

2014年4月

 

 

 

2019年6月

同社取締役常務執行役 CFO

コニカミノルタ株式会社取締役

常務執行役 CFO

同社取締役

同社監査委員会委員

同社報酬委員会委員

同社指名委員会委員

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

0

345

 (注) 1 樋口建史氏は、社外取締役であります

2 原田俊秀、山本卓也、佐伯直輝、安藤吉昭の各氏は、監査等委員である取締役であります。なお、山本卓也、佐伯直輝及び安藤吉昭の各氏は、社外取締役であります。

3 監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役樋口建史氏の「樋」の字は、正しくは「木」に「通」の旧字体です。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は、4名であります。

 社外取締役山本卓也は、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、企業経営を統治する十分な見識を当社業務執行の適法性確保に活かしております。なお、山本卓也は、第一総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、同法律事務所と当社との間には特別な関係はありません。

 社外取締役佐伯直輝は、公認会計士並びに税理士の資格を有しており、監査法人での経験から監査業務や経理システムに精通し、当社業務執行の適法性確保に努めております。なお、佐伯直輝は、四国松山凛監査法人の代表社員でありますが、同監査法人と当社との間には特別な関係はありません。

 社外取締役樋口建史は、行政機関等で培った豊富な経験や高度な専門知識、海外での知見を有しており、当社経営の全般、特にリスク管理や海外事業に関する助言や監督を適切に行っております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

 社外取締役安藤吉昭は、他社でのCFO経験で培った専門知識や、監査委員会・報酬委員会・指名委員会の委員経験も豊富であり、当社経営の全般、特にガバナンスに関する助言や監督を適切に行っております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

 当社においては、社外取締役の独立性に関する基準について、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、独自に次の基準を定めております。

 1.現在又は過去3年以内において当社の取引先又はその業務執行者である場合は、過去3年間いずれも年間の取引額が、相互に直近の連結売上収益の2%を超えない。

 2(1) 現在又は過去3年以内において当社から役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家又は法律専門家として金銭その他の財産を得ている者である場合は、過去3年平均の当該財産額が10百万円を超えない。

(2) 現在又は過去3年以内において当社からコンサルタント、会計専門家又は法律専門家として金銭その他の財産を得ている法人、組合等の団体に所属する者である場合は、過去3年平均の当該財産額が10百万円又は当該団体の直近の連結売上収益の2%のいずれか大きい額を超えない。

 3現在又は過去3年以内において当社から寄付を受けている者又は寄付を受けている法人、組合等の団体に所属する者である場合は、過去3年平均の当社から得ている財産額がその者の又は当該団体の直近の年間収入の2%を超えない。

 4相互に株式を保有している会社に所属する者でない。

 5役員を相互に派遣している会社に所属する者でない。

 なお、社外取締役3名は監査等委員であり、監査等委員会の一員として監査・監督を行っております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、代表取締役及び業務執行取締役の業務執行の監督を行っています。また、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言を行っております。監査等委員である社外取締役は、業務執行取締役及び内部統制部門に対し、必要な場合は説明を求めるほか、会計監査人より適宜説明を受けるなど、連携を図っております。

 監査等委員会は、会計監査人から監査計画や監査重点項目の説明を受けるほか、四半期毎の会計監査結果及び支店等の監査実施状況の報告を受け、必要に応じて実地調査や意見交換を行います。

 また、内部監査室は、各部門及び子会社の資産、会計、業務等の全般に関して定期的に内部監査を実施し、監査結果は、各取締役に報告します。半期毎の内部監査計画と監査実施状況についても、監査等委員会に報告します。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/6/52018/7/42018/12/32018/12/72019/3/52019/3/182019/7/22019/12/262020/7/1選任の理由
樋口建史------- 行政機関等で要職を歴任され、豊富な経験と高度な専門知識、海外での知見を有しております。当社の社外取締役として、経営全般、特に海外での事業拡大を目指す当社の経営に適切な助言や監督をいただけるものと判断しました。  なお、当社の「独立社外取締役の独立性基準」を満たしており、独立役員に指定しております。
山本卓也 弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また、弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、業務執行の妥当性のチェックなど、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しました。  なお、現在又は過去3年以内において当社から法律専門家として報酬(金銭その他の財産)を得ている第一総合法律事務所に所属しておりますが、過去3年平均の当該財産額は1,000万円未満であり、かつ、第一総合法律事務所の直近の連結売上高の2%を超えておりません。当社の「独立社外取締役の独立性基準」を満たしており、十分な独立性を有しているため、独立役員に指定しております。
佐伯直輝 公認会計士及び税理士として監査、会計、税務等企業実務に精通しており、業務執行の適法性確保及び幅広い経験と見識に基づいた中立的な立場から業務執行に対する監督ができるものと判断しました。  なお、当社の「独立社外取締役の独立性基準」を満たしており、十分な独立性を有しているため、独立役員に指定しております。
安藤吉昭------- コニカミノルタ株式会社で2007年4月から執行役、2010年6月から取締役常務執行役CFOの職責を担っており、経営全般において十分な見識を有しております。また、同社で2014年4月から監査委員会委員、報酬委員会委員、指名委員会委員を務めており、知見と見識を活かし当社の経営に対する監督ができるものと判断しました。  なお、コニカミノルタ株式会社は、過去3年間いずれも年間の取引額が、相互に直近の連結売上高の0.2%を超えておりません。当社の「独立社外取締役の独立性基準」を満たしており、十分な独立性を有しているため、独立役員に指定しております。
仲井清眞--- 仲井清眞氏は、社外役員以外で会社の経営に関与された経験はありませんが、工学博士としての高い見識や大学教授としての豊富な経験から、社外取締役として独立の立場で幅広い視点から業務執行に対する助言ができるものと判断しました。また、社内の主要な会議への出席や工学に関する勉強会の開催等もしております。  なお、左記のとおり独立性の高い役員であるため、当社取締役会において独立役員と指定しております。。