阪神内燃機工業【6018】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/132019/6/282019/6/282020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人9人9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人2人4人
役員数(定款)12人12人12人12人12人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名  女性1名  (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

社長執行役員

木下  和彦

昭和36年2月7日生

昭和58年4月

㈱大丸入社

注3

90

平成4年3月

当社入社

平成4年6月

企画担当部長

平成6年11月

営業担当部長

平成7年6月

取締役営業統括部長

平成11年6月

取締役営業部門担当

平成13年6月

常務取締役営業部門管掌

平成15年6月

代表取締役専務営業・管理部門管掌

平成19年6月

代表取締役社長

平成27年6月

代表取締役社長・社長執行役員(現)

代表取締役

専務執行役員

技術部、調達部管掌

德岡  哲夫

昭和22年7月7日生

昭和47年4月

川崎重工業㈱入社

注3

4

平成11年4月

同社機械事業部舶用機械総括部舶用機械技術部長

平成13年4月

同社ガスタービン・機械カンパニー  機械ビジネスセンター舶用機械部長

平成15年4月

同社ガスタービン・機械カンパニー  機械ビジネスセンター参与

平成22年5月

当社顧問

平成22年6月

常務取締役技術部管掌

平成23年6月

代表取締役専務技術部・調達部管掌

平成27年6月

代表取締役・専務執行役員技術部・調達部管掌(現)

取締役

常務執行役員

生産部門、生産管理部管掌

川元  克幸

昭和34年10月5日生

昭和57年4月

当社入社

注3

3

平成22年6月

品質保証部長

平成24年6月

明石工場長・播磨工場長、第二製造部長

平成27年6月

取締役・執行役員品質保証部長兼部品販売部長

平成28年4月

取締役・執行役員カスタマーサポートセンター長兼部品販売部長

平成29年6月

取締役・執行役員カスタマーサポートセンター長、カスタマーサポートセンター管掌

平成30年6月

取締役・常務執行役員生産部門・生産管理部管掌(現)

取締役

執行役員

管理部門管掌

中川    智

昭和34年2月22日生

昭和59年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

注3

1

平成18年12月

当社に出向

平成21年10月

当社入社

企画部長

平成26年9月

総務部長

平成27年6月

執行役員総務部長

平成30年6月

取締役・執行役員企画部長、管理部門管掌(現)

取締役

執行役員

営業部門管掌

藤村  欣則

昭和37年10月1日生

昭和61年4月

当社入社

注3

2

平成22年7月

営業部次長兼営業第二課長

平成24年6月

営業部長

平成27年6月

執行役員営業部長

平成30年6月

取締役・執行役員営業部長、営業部門管掌(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

カスタマーサポートセンター管掌

田中  孝弘

昭和38年12月13日生

昭和61年4月

当社入社

注3

2

平成23年6月

技術部次長

平成24年6月

技術部長

平成27年6月

執行役員技術部長

平成30年6月

取締役・執行役員カスタマーサポートセンター長、カスタマーサポートセンター管掌(現)

取締役

執行役員

生産部門担当

横山  功一

昭和39年2月22日生

昭和61年4月

当社入社

注3

3

平成22年7月

製造部次長

平成23年6月

第一製造部次長

平成24年2月

第二製造部次長

平成25年6月

玉津工場長、第一製造部長

平成27年6月

明石工場長・播磨工場長、第二製造部長

平成28年6月

執行役員明石工場長・播磨工場長、第二製造部長

平成30年6月

取締役・執行役員明石工場長・播磨工場長、第二製造部長、生産部門担当(現)

取締役

 

小曽根  佳生

昭和32年12月9日生

昭和55年4月

㈱小川商会入社

注3

14

昭和62年10月

㈱オゾネ入社

平成13年1月

㈱オゾネ取締役管財部長

平成15年8月

㈱小川商会代表取締役(現)

平成23年6月

当社取締役(現)

平成28年1月

㈱オゾネ代表取締役社長(現)

平成28年11月

社会福祉法人神戸光有会理事長(現)

取締役

 

羽田  由可

昭和43年11月11日生

平成11年4月

弁護士登録、兵庫県弁護士会入会、神戸海都法律事務所入所

注3

0

平成16年1月

神戸海都法律事務所パートナー

平成23年4月

神戸家庭裁判所洲本支部家事調停委員(現)

平成24年4月

兵庫県弁護士会副会長

H&S法律事務所開設(現)

平成26年4月

神戸大学大学院法学研究科実務法曹教授

平成27年6月

当社取締役(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

山本  幸二

昭和26年8月10日生

昭和50年4月

当社入社

注4

11

平成15年4月

企画部次長兼企画課長

平成17年6月

企画部長兼企画課長

平成18年4月

企画部長

平成21年4月

生産管理部長

平成22年6月

取締役生産管理部長

平成23年6月

常務取締役管理部門管掌

平成27年6月

当社監査役(現)

常勤監査役

 

眞野  啓久

昭和33年3月21日生

昭和56年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

注5

1

平成20年1月

当社に出向

平成21年4月

当社入社

総務部長兼経理課長

平成22年7月

総務部長

平成26年9月

企画部長

平成27年6月

取締役・執行役員企画部長、管理部門管掌

平成30年6月

当社監査役(現)

監査役

(非常勤)

 

小越  芳保

昭和17年7月21日生

昭和45年4月

弁護士登録、神戸(現兵庫県)弁護士会入会

注4

7

平成元年2月

小越・滝澤(現神戸海都)法律事務所開設(現)

平成6年9月

法務省兵庫県人権擁護委員連合会会長

平成10年4月

神戸(現兵庫県)弁護士会会長

平成12年5月

兵庫県弁護士協同組合理事長

平成12年6月

当社監査役(現)

平成12年10月

兵庫県人事委員

監査役

(非常勤)

 

前田  晴秀

昭和30年8月25日生

昭和53年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

注5

平成20年4月

同行執行役員姫路法人営業部長

平成22年6月

神戸土地建物㈱取締役副社長

平成23年6月

神戸ビル管理㈱代表取締役副社長

平成24年6月

京阪神興業㈱代表取締役副社長

平成25年6月

同社代表取締役社長(現)

平成30年6月

当社監査役(現)

 

 

 

 

 

143

(注)1.小曽根佳生、羽田由可は、社外取締役であります

2.小越芳保、前田晴秀は、社外監査役であります。

3.平成30年6月開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成27年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成30年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.経営環境が激しく変化する中、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応し、経営の意思決定並びに監督機能と業務執行機能とを分けることにより、経営の効率化を目的として、平成27年6月26日より執行役員制度を導入いたしました。執行役員は9名で、取締役を兼務する7名の他、安福隆志、大原真一郎の2名で構成されております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性12名  女性1名  (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

社長執行役員

木下  和彦

1961年2月7日

 

1983年4月

㈱大丸入社

1992年3月

当社入社

1992年6月

企画担当部長

1994年11月

営業担当部長

1995年6月

取締役営業統括部長

1999年6月

取締役営業部門担当

2001年6月

常務取締役営業部門管掌

2003年6月

代表取締役専務営業・管理部門管掌

2007年6月

代表取締役社長

2015年6月

代表取締役社長・社長執行役員(現)

 

注3

91,156

代表取締役

専務執行役員

技術部、調達部管掌

川元  克幸

1959年10月5日

 

1982年4月

当社入社

2010年6月

品質保証部長

2012年6月

明石工場長・播磨工場長、第二製造部長

2015年6月

取締役・執行役員品質保証部長兼部品販売部長

2016年4月

取締役・執行役員カスタマーサポートセンター長兼部品販売部長

2017年6月

取締役・執行役員カスタマーサポートセンター長、カスタマーサポートセンター管掌

2018年6月

取締役・常務執行役員生産部門・生産管理部管掌

2019年6月

代表取締役・専務執行役員技術部・調達部管掌(現)

 

注3

4,000

取締役

常務執行役員

営業部門管掌

藤村  欣則

1962年10月1日

 

1986年4月

当社入社

2010年7月

営業部次長兼営業第二課長

2012年6月

営業部長

2015年6月

執行役員営業部長

2018年6月

取締役・執行役員営業部長、営業部門管掌

2019年6月

取締役・常務執行役員東京支店長、営業部門管掌(現)

 

注3

2,900

取締役

執行役員

管理部門管掌

中川    智

1959年2月22日

 

1984年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

2006年12月

当社に出向

2009年10月

当社入社

企画部長

2014年9月

総務部長

2015年6月

執行役員総務部長

2018年6月

取締役・執行役員企画部長、管理部門管掌(現)

 

注3

1,600

取締役

執行役員

カスタマーサポートセンター管掌

田中  孝弘

1963年12月13日

 

1986年4月

当社入社

2011年6月

技術部次長

2012年6月

技術部長

2015年6月

執行役員技術部長

2018年6月

取締役・執行役員カスタマーサポートセンター長、カスタマーサポートセンター管掌(現)

 

注3

2,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

生産部門、生産管理部管掌

横山  功一

1964年2月22日

 

1986年4月

当社入社

2010年7月

製造部次長

2011年6月

第一製造部次長

2012年2月

第二製造部次長

2013年6月

玉津工場長、第一製造部長

2015年6月

明石工場長・播磨工場長、第二製造部長

2016年6月

執行役員明石工場長・播磨工場長、第二製造部長

2018年6月

取締役・執行役員明石工場長・播磨工場長、第二製造部長、生産部門担当

2019年6月

取締役・執行役員明石工場長・播磨工場長、第二製造部長、生産部門・生産管理部管掌(現)

 

注3

3,300

取締役

執行役員

生産部門担当

安福  隆志

1965年12月28日

 

1986年4月

当社入社

2003年12月

製造部生産技術課長

2009年6月

HNPS推進室長

2015年6月

玉津工場長、第一製造部長

2017年6月

執行役員玉津工場長、第一製造部長

2018年6月

執行役員第一製造部長

2019年6月

取締役・執行役員第一製造部長、生産部門担当(現)

 

注3

2,200

取締役

小曽根  佳生

1957年12月9日

 

1980年4月

㈱小川商会入社

1987年10月

㈱オゾネ入社

2001年1月

㈱オゾネ取締役管財部長

2003年8月

㈱小川商会代表取締役(現)

2011年6月

当社取締役(現)

2016年1月

㈱オゾネ代表取締役社長(現)

2016年11月

社会福祉法人神戸光有会理事長(現)

 

注3

14,600

取締役

羽田  由可

1968年11月11日

 

1999年4月

弁護士登録、兵庫県弁護士会入会、神戸海都法律事務所入所

2004年1月

神戸海都法律事務所パートナー

2011年4月

神戸家庭裁判所洲本支部家事調停委員(現)

2012年4月

兵庫県弁護士会副会長

H&S法律事務所開設(現)

2014年4月

神戸大学大学院法学研究科実務法曹教授

2015年6月

当社取締役(現)

 

注3

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

山本  幸二

1951年8月10日

 

1975年4月

当社入社

2003年4月

企画部次長兼企画課長

2005年6月

企画部長兼企画課長

2006年4月

企画部長

2009年4月

生産管理部長

2010年6月

取締役生産管理部長

2011年6月

常務取締役管理部門管掌

2015年6月

当社監査役(現)

 

注4

11,300

常勤監査役

眞野  啓久

1958年3月21日

 

1981年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2008年1月

当社に出向

2009年4月

当社入社

総務部長兼経理課長

2010年7月

総務部長

2014年9月

企画部長

2015年6月

取締役・執行役員企画部長、管理部門管掌

2018年6月

当社監査役(現)

 

注5

3,400

監査役

(非常勤)

小越  芳保

1942年7月21日

 

1970年4月

弁護士登録、神戸(現兵庫県)弁護士会入会

1989年2月

小越・滝澤(現神戸海都)法律事務所開設(現)

1994年9月

法務省兵庫県人権擁護委員連合会会長

1998年4月

神戸(現兵庫県)弁護士会会長

2000年5月

兵庫県弁護士協同組合理事長

2000年6月

当社監査役(現)

2000年10月

兵庫県人事委員

 

注4

8,200

監査役

(非常勤)

前田  晴秀

1955年8月25日

 

1978年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2008年4月

同行執行役員姫路法人営業部長

2010年6月

神戸土地建物㈱取締役副社長

2011年6月

神戸ビル管理㈱代表取締役副社長

2012年6月

京阪神興業㈱代表取締役副社長

2013年6月

同社代表取締役社長(現)

2018年6月

当社監査役(現)

 

注5

100

145,256

(注)1.小曽根佳生、羽田由可は、社外取締役であります

2.小越芳保、前田晴秀は、社外監査役であります。

3.2019年6月開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.経営環境が激しく変化する中、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応し、経営の意思決定並びに監督機能と業務執行機能とを分けることにより、経営の効率化を目的として、2015年6月26日より執行役員制度を導入いたしました。執行役員は10名で、取締役を兼務する7名の他、大原真一郎、西田敦詞、辻岡幸司の3名で構成されております。

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

当社株式の保有状況については、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります社外取締役 小曽根佳生氏が代表取締役社長を務める株式会社オゾネと当社との間には、損害保険の取引関係がありますが、その金額は僅少です。それ以外に当社との間において、特別な利害関係はありません。

小曽根佳生氏は、事業会社における業務執行者としての豊富な知識と経験を有しており、当社の社外取締役としての役割を適切に果たすことが期待できると判断しております。羽田由可氏は、弁護士として企業法務に精通しており、当社の社外取締役としての役割を適切に果たすことが期待できると判断しております。

小越芳保氏は、弁護士として企業法務に精通し財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公正かつ客観的な立場から適切な監査を行っております。前田晴秀氏は、金融機関並びに事業会社における経営者としての豊富な経験を有しており、当社の経営に対して的確な助言が得られるものと判断しております。

当社は社外取締役2氏並びに社外監査役2氏を一般株主と利益相反取引が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届出ております。

当社の社外取締役及び社外監査役につきましては、企業統治において経営監視機能の客観性、中立性確保の観点より、継続的かつ財務、会計及び法務に関する相当程度の知見を有する者等を社外から引き続き選任してまいりたいと考えております。その選任基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督と監査役監査及び会計監査との相互連携は行っておりませんが、社外取締役及び社外監査役は代表取締役、常勤監査役と取締役会以外に定期的に会合を開催し、情報交換・共有を図るほか、事業拠点の視察を行い当社事業に対する理解を深めております。

また、内部統制部門である企画部・総務部は取締役会の招集通知及び取締役会資料を開催に先立って配付し、取締役会での問題提起や建設的な議論・意見交換が円滑に行えるよう努めております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性8名  女性1名  (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

社長執行役員

木下  和彦

1961年2月7日

 

1983年4月

㈱大丸入社

1992年3月

当社入社

1992年6月

企画担当部長

1994年11月

営業担当部長

1995年6月

取締役営業統括部長

1999年6月

取締役営業部門担当

2001年6月

常務取締役営業部門管掌

2003年6月

代表取締役専務営業・管理部門管掌

2007年6月

代表取締役社長

2015年6月

代表取締役社長・社長執行役員(現)

 

注3

91,656

代表取締役

専務執行役員

技術部、調達部管掌

川元  克幸

1959年10月5日

 

1982年4月

当社入社

2010年6月

品質保証部長

2012年6月

明石工場長・播磨工場長、第二製造部長

2015年6月

取締役・執行役員品質保証部長兼部品販売部長

2016年4月

取締役・執行役員カスタマーサポートセンター長兼部品販売部長

2017年6月

取締役・執行役員カスタマーサポートセンター長、カスタマーサポートセンター管掌

2018年6月

取締役・常務執行役員生産部門・生産管理部管掌

2019年6月

代表取締役・専務執行役員技術部・調達部管掌(現)

 

注3

4,300

取締役

常務執行役員

営業部門管掌

藤村  欣則

1962年10月1日

 

1986年4月

当社入社

2010年7月

営業部次長兼営業第二課長

2012年6月

営業部長

2015年6月

執行役員営業部長

2018年6月

取締役・執行役員営業部長、営業部門管掌

2019年6月

取締役・常務執行役員東京支店長、営業部門管掌(現)

 

注3

3,100

取締役

上席執行役員

管理部門管掌

中川    智

1959年2月22日

 

1984年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

2006年12月

当社に出向

2009年10月

当社入社

企画部長

2014年9月

総務部長

2015年6月

執行役員総務部長

2018年6月

取締役・執行役員企画部長、管理部門管掌

2020年6月

取締役・上席執行役員企画部長、管理部門管掌(現)

 

注3

1,800

取締役

小曽根  佳生

1957年12月9日

 

1980年4月

㈱小川商会入社

1987年10月

㈱オゾネ入社

2001年1月

㈱オゾネ取締役管財部長

2003年8月

㈱小川商会代表取締役(現)

2011年6月

当社取締役(現)

2016年1月

㈱オゾネ代表取締役社長(現)

2016年11月

社会福祉法人神戸光有会理事長(現)

 

注1注3

14,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役(監査等委員)

山本  幸二

1951年8月10日

 

1975年4月

当社入社

2003年4月

企画部次長兼企画課長

2005年6月

企画部長兼企画課長

2006年4月

企画部長

2009年4月

生産管理部長

2010年6月

取締役生産管理部長

2011年6月

常務取締役管理部門管掌

2015年6月

当社監査役

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

 

注4

11,400

取締役(監査等委員)

(非常勤)

小越  芳保

1942年7月21日

 

1970年4月

弁護士登録、神戸(現兵庫県)弁護士会入会

1989年2月

小越・滝澤(現神戸海都)法律事務所開設(現)

1994年9月

法務省兵庫県人権擁護委員連合会会長

1998年4月

神戸(現兵庫県)弁護士会会長

2000年5月

兵庫県弁護士協同組合理事長

2000年6月

当社監査役

2000年10月

兵庫県人事委員

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

 

注2注4

8,400

取締役(監査等委員)

(非常勤)

羽田  由可

1968年11月11日

 

1999年4月

弁護士登録、兵庫県弁護士会入会、神戸海都法律事務所入所

2004年1月

神戸海都法律事務所パートナー

2011年4月

神戸家庭裁判所洲本支部家事調停委員(現)

2012年4月

兵庫県弁護士会副会長

H&S法律事務所開設(現)

2014年4月

神戸大学大学院法学研究科実務法曹教授

2015年6月

当社取締役

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

 

注2注4

300

取締役(監査等委員)

(非常勤)

前田  晴秀

1955年8月25日

 

1978年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2008年4月

同行執行役員姫路法人営業部長

2010年6月

神戸土地建物㈱取締役副社長

2011年6月

神戸ビル管理㈱代表取締役副社長

2012年6月

京阪神興業㈱代表取締役副社長

2013年6月

同社代表取締役社長

2018年6月

当社監査役

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

 

注2注4

500

136,156

(注)1.小曽根佳生は、社外取締役であります

2.小越芳保、羽田由可、前田晴秀は、社外取締役(監査等委員)であります。

3.2020年6月開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年6月開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2020年6月開催の定時株主総会において、監督機能を一層強化し、コーポレートガバナンスのさらなる充実を図るため監査等委員会設置会社に移行しました。執行役員は10名で、取締役4名(社長執行役員 木下和彦専務執行役員 川元克幸、常務執行役員 藤村欣則、上席執行役員 中川 智)、その他6名(上席執行役員 田中孝弘、同 横山功一、同 安福隆志、執行役員 大原真一郎、同 西田敦詞、同 辻岡幸司)で構成されております。

②社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。

当社株式の保有状況については、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。社外取締役 小曽根佳生氏が代表取締役社長を努める株式会社オゾネと当社との間には、損害保険の取引関係がありますが、その金額は僅少です。それ以外に当社との間において、特別な利害関係はありません。

小曽根佳生氏は、事業会社における業務執行者としての豊富な知識と経験を有しており、当社の社外取締役としての役割を適切に果たすことが期待できると判断しております。

小越芳保氏及び羽田由可氏は、弁護士として企業法務に精通し財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公正かつ客観的な立場から適切な監査を行っております。前田晴秀氏は、金融機関並びに事業会社における経営者としての豊富な経験を有しており、当社の経営に対して的確な助言が得られるものと判断しております。

当社は社外取締役4氏を一般株主と利益相反取引が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届出ております。

当社の社外取締役につきましては、企業統治において経営監視機能の客観性、中立性確保の観点より、継続的かつ財務、会計及び法務に関する相当程度の知見を有する者等を社外から引き続き選任してまいりたいと考えております。その選任基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。

 

社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は監査報告会への出席や代表取締役と取締役会以外の定期的な会合開催により、情報交換・共有を図るほか、事業拠点の視察を行い当社事業に対する理解を深めます。

また、内部統制部門である企画部・総務部は取締役会の招集通知及び取締役会資料を開催に先立って配付し、取締役会での問題提起や建設的な議論・意見交換が円滑に行えるよう努めております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/132019/6/282019/6/282020/6/26選任の理由
小曽根佳生小曽根佳生氏は、事業会社における業務執行者としての豊富な経験と高い見識を有しており、独立、公平な立場から経営に対する監督を行っていただけると判断しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、同氏と一般株主との間に利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定いたしました。
小越芳保-----小越芳保氏は、弁護士としての専門知識と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、独立、公平な立場から企業活動全般にわたる監査・監督を行っていただけると判断しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、同氏と一般株主との間に利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定いたしました。
羽田由可羽田由可氏は、弁護士としての専門知識と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、独立、公平な立場から企業活動全般にわたる監査・監督を行っていただけると判断しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、同氏と一般株主との間に利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定いたしました。
前田晴秀-----前田晴秀氏は、金融機関における長年の経験および経営者としての豊富な経験と実績から、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、企業活動全般にわたる監査・監督を行っていただけると判断しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、同氏と一般株主との間に利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定いたしました。