赤阪鐵工所【6022】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/32018/12/262019/7/42020/7/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛
当社は、平成29年12月12日開催の当社取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)の導入を決議しました。 平成30年6月27日開催の第120期定時株主総会において、同株主総会の日から3年間継続する議案を付議し、原案通り承認可決されました。 本プランの詳細は、当社ホームページ(http://www.akasaka-diesel.jp)に掲載しております。
当社は、平成29年12月12日開催の当社取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)の導入を決議しました。 平成30年6月27日開催の第120期定時株主総会において、同株主総会の日から3年間継続する議案を付議し、原案通り承認可決されました。 本プランの詳細は、当社ホームページ(https://www.akasaka-diesel.jp)に掲載しております。
当社は、2017年12月12日開催の当社取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)の導入を決議しました。 2018年6月27日開催の第120期定時株主総会において、同株主総会の日から3年間継続する議案を付議し、原案通り承認可決されました。 本プランの詳細は、当社ホームページ(https://www.akasaka-diesel.jp)に掲載しております。
当社は、2017年12月12日開催の当社取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)の導入を決議しました。 2018年6月27日開催の第120期定時株主総会において、同株主総会の日から3年間継続する議案を付議し、原案通り承認可決されました。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長
(代表取締役)

 

杉  本      昭

昭和21年11月17日生

昭和43年3月

株式会社赤阪鐵工所入社

平成11年1月

ディーゼル技術部長に就任

平成11年6月

技術本部長に就任

平成14年6月

取締役技術本部長に就任

平成16年6月

常務取締役技術本部長に就任

平成19年8月

代表取締役常務取締役技術本部長に就任

平成20年6月

代表取締役専務取締役に就任

平成26年6月

代表取締役副社長に就任

平成28年6月

代表取締役副会長に就任

平成30年6月

代表取締役会長に就任(現任)

(注)3

1,420

取締役社長

(代表取締役)

 

赤  阪  治  恒

昭和46年9月27日生

平成13年4月

株式会社赤阪鐵工所入社

平成21年7月

製造本部本部長付に就任

平成22年7月

技術本部本部長付に就任

平成22年6月

取締役営業本部本部長付に就任

平成23年1月

取締役営業部長に就任

平成26年6月

常務取締役営業管掌に就任

平成28年6月

代表取締役社長に就任

平成30年6月

代表取締役社長執行役員に就任(現任)

(注)3

3,960

常務取締役
執行役員

技術本部長

阪 口 勝 彦

昭和34年6月21日生

昭和60年4月

三菱重工業株式会社神戸造船所入社

平成25年4月

同社原動機事業本部舶用機械・エンジン事業部舶用ディーゼル部主管技師に就任

平成26年10月

株式会社赤阪鐵工所に移籍、営業本部長付部長に就任

平成27年7月

執行役員製品本部副本部長兼サービスグループリーダーに就任

平成28年6月

取締役執行役員製品本部長に就任

平成30年6月

常務取締役執行役員技術本部長に就任(現任)

(注)3

300

常務取締役
執行役員

総務本部長

塚 本 義 之

昭和36年1月16日生

昭和58年4月

株式会社静岡銀行入行

平成25年4月

同行菊川支店長に就任

平成26年7月

株式会社赤阪鐵工所に出向、総務本部長付部長に就任

平成27年7月

執行役員総務本部副本部長経理担当に就任

平成28年6月

取締役執行役員総務本部長に就任

平成30年6月

常務取締役執行役員総務本部長に就任(現任)

(注)3

300

取締役
執行役員

製造本部長

渡 瀬   守

昭和37年4月18日生

昭和60年10月

株式会社赤阪鐵工所入社

平成24年7月

技術グループ部長に就任

平成28年7月

執行役員製品本部副本部長に就任

平成30年6月

取締役執行役員製造本部長に就任(現任)

(注)3

取締役
執行役員

営業本部長

折 尾 幸 司

昭和37年7月11日生

昭和61年4月

株式会社赤阪鐵工所入社

平成25年7月

第一営業グループ部長に就任

平成28年7月

執行役員営業本部副本部長に就任

平成30年6月

取締役執行役員営業本部長に就任(現任)

(注)3

220

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

西 村 やす子

昭和43年6月4日生

平成9年5月

西村司法書士事務所開業

平成20年1月

司法書士法人つかさ設立代表に 就任(現任)

平成25年4月

一般社団法人日本中小企業経営 支援専門家協会理事兼静岡県支 部長に就任(現任)

平成25年12月

株式会社CREASTYLE設立代表に就任(現任)

平成27年7月

株式会社CREAFARM設立代表に就 任(現任)

平成28年6月

当社取締役に就任(現任)

平成30年2月

株式会社ふじのくに物産設立代表に就任(現任)

(注)3

取締役

 

野 末 寿 一

昭和35年8月15日生

昭和62年4月

弁護士登録

平成2年12月

加藤法律特許事務所(現 静岡のぞみ法律特許事務所)入所(現任)

平成8年3月

米国ニューヨーク州弁護士登録

平成8年10月

弁理士登録

平成17年4月

株式会社ミスミグループ本社社外監査役に就任(現任)

平成27年3月

静岡ガス株式会社社外取締役に就任(現任)

平成27年6月

レック株式会社社外取締役(監査等委員)に就任(現任)

平成30年6月

当社取締役に就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

 

鈴 木 明 雄

昭和24年8月22日生

昭和47年3月

株式会社赤阪鐵工所入社

平成15年1月

経理グループ部長に就任

平成18年1月

総務本部副本部長に就任

平成18年6月

取締役総務本部長に就任

平成26年6月

顧問に就任

平成27年6月

常勤監査役に就任(現任)

(注)4

1,210

監査役

 

伊  藤  誠  哉

昭和28年4月29日生

昭和51年4月

株式会社静岡銀行入行

平成13年6月

同行執行役員東京支店長

平成15年6月

同行常務執行役員

平成17年6月

同行代表取締役副頭取

平成26年6月

静岡コンピューターサービス株 式会社(現 静銀コンピュータ サービス株式会社)代表取締役 会長(現任)

平成29年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)5

監査役

 

中 野 良 治

昭和29年9月3日生

昭和54年4月

三菱重工業株式会社入社

平成20年12月

同社横浜製作所ディーゼル技術 部部長

平成24年6月

MHIエネルギー&サービス株式会社(現 MHIフォークリフト&エンジン・ターボホールディング ス株式会社)取締役KU技術部長

平成28年7月

MHIさがみハイテック株式会社
総務部S/E(サービス部 KU技術担当部長)(現任)

平成29年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)5

7,410

 

 

(注) 1.取締役 西村やす子及び野末寿一は、社外取締役であります。

2.監査役  伊藤誠哉及び中野良治は、社外監査役であります。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は平成24年7月1日より執行役員制度を導入しております。なお、取締役兼務者以外の執行役員は以下のとおりであります。

氏名

役名

大 石 敏 明

執行役員品質保証部部長

原野谷 昌 弘

執行役員製造本部副本部長

斉 藤 隆 夫

執行役員営業本部副本部長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長
(代表取締役)

杉  本      昭

1946年11月17日生

1968年3月

株式会社赤阪鐵工所入社

1999年1月

ディーゼル技術部長に就任

1999年6月

技術本部長に就任

2002年6月

取締役技術本部長に就任

2004年6月

常務取締役技術本部長に就任

2007年8月

代表取締役常務取締役技術本部長に就任

2008年6月

代表取締役専務取締役に就任

2014年6月

代表取締役副社長に就任

2016年6月

代表取締役副会長に就任

2018年6月

代表取締役会長に就任(現任)

(注)3

1,420

取締役社長
(代表取締役)

赤  阪  治  恒

1971年9月27日生

2001年4月

株式会社赤阪鐵工所入社

2009年7月

製造本部本部長付に就任

2010年7月

技術本部本部長付に就任

2010年6月

取締役営業本部本部長付に就任

2011年1月

取締役営業部長に就任

2014年6月

常務取締役営業管掌に就任

2016年6月

代表取締役社長に就任

2018年6月

代表取締役社長執行役員に就任(現任)

(注)3

42,051

常務取締役
執行役員
技術本部長

阪 口 勝 彦

1959年6月21日生

1985年4月

三菱重工業株式会社神戸造船所入社

2013年4月

同社原動機事業本部舶用機械・エンジン事業部舶用ディーゼル部主管技師に就任

2014年10月

株式会社赤阪鐵工所に移籍、営業本部長付部長に就任

2015年7月

執行役員製品本部副本部長兼サービスグループリーダーに就任

2016年6月

取締役執行役員製品本部長に就任

2018年6月

常務取締役執行役員技術本部長に就任(現任)

(注)3

300

常務取締役
執行役員
総務本部長

塚 本 義 之

1961年1月16日生

1983年4月

株式会社静岡銀行入行

2013年4月

同行菊川支店長に就任

2014年7月

株式会社赤阪鐵工所に出向、総務本部長付部長に就任

2015年7月

執行役員総務本部副本部長経理担当に就任

2016年6月

取締役執行役員総務本部長に就任

2018年6月

常務取締役執行役員総務本部長に就任(現任)

(注)3

300

取締役
執行役員
製造本部長

渡 瀬   守

1962年4月18日

1985年10月

株式会社赤阪鐵工所入社

2012年7月

技術グループ部長に就任

2016年7月

執行役員製品本部副本部長に就任

2018年6月

取締役執行役員製造本部長に就任(現任)

(注)3

200

取締役
執行役員
営業本部長

折 尾 幸 司

1962年7月11日

1986年4月

株式会社赤阪鐵工所入社

2013年7月

第一営業グループ部長に就任

2016年7月

執行役員営業本部副本部長に就任

2018年6月

取締役執行役員営業本部長に就任(現任)

(注)3

220

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

西 村 やす子

1968年6月4日生

1997年5月

西村司法書士事務所開業

2008年1月

司法書士法人つかさ設立代表に 就任(現任)

2013年4月

一般社団法人日本中小企業経営 支援専門家協会理事兼静岡県支 部長に就任(現任)

2013年12月

株式会社CREASTYLE設立代表に就任(現任)

2015年7月

株式会社CREAFARM設立代表に就 任(現任)

2016年6月

当社取締役に就任(現任)

2018年2月

株式会社ふじのくに物産設立代表に就任(現任)

(注)3

取締役

野 末 寿 一

1960年8月15日

1987年4月

弁護士登録

1990年12月

加藤法律特許事務所(現 静岡のぞみ法律特許事務所)入所(現任)

1996年3月

米国ニューヨーク州弁護士登録

1996年10月

弁理士登録

2005年4月

株式会社ミスミグループ本社社外監査役に就任(現任)

2015年3月

静岡ガス株式会社社外取締役に就任(現任)

2015年6月

レック株式会社社外取締役(監査等委員)に就任(現任)

2018年6月

当社取締役に就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

鈴 木 明 雄

1949年8月22日生

1972年3月

株式会社赤阪鐵工所入社

2003年1月

経理グループ部長に就任

2006年1月

総務本部副本部長に就任

2006年6月

取締役総務本部長に就任

2014年6月

顧問に就任

2015年6月

常勤監査役に就任(現任)

(注)4

1,210

監査役
(常勤)

美 澤 啓 介

1955年3月9日生

1981年2月

株式会社赤阪鐵工所入社

2007年7月

技術開発グループ部長に就任

2008年7月

技術本部副本部長に就任

2012年6月

執行役員製品本部副本部長技術・製品担当に就任

2014年6月

取締役執行役員製品本部長に就任

2016年6月

常務取締役に就任

2018年6月

顧問に就任

2019年6月

常勤監査役に就任(現任)

(注)4

700

監査役

伊  藤  誠  哉

1953年4月29日生

1976年4月

株式会社静岡銀行入行

2001年6月

同行執行役員東京支店長

2003年6月

同行常務執行役員

2005年6月

同行代表取締役副頭取

2014年6月

静岡コンピューターサービス株 式会社(現 静銀コンピュータ サービス株式会社)代表取締役 会長

2017年6月

当社監査役に就任(現任)

2018年6月

平和みらい株式会社社外取締役(現任)

(注)5

監査役

中 野 良 治

1954年9月3日生

1979年4月

三菱重工業株式会社入社

2008年12月

同社横浜製作所ディーゼル技術 部部長

2012年6月

MHIエネルギー&サービス株式会社(現 MHIフォークリフト&エンジン・ターボホールディング ス株式会社)取締役KU技術部長

2016年7月

MHIさがみハイテック株式会社
総務部S/E(サービス部 KU技術担当部長)(現任)

2017年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)5

46,401

 

 

 

(注) 1.取締役 西村やす子及び野末寿一は、社外取締役であります。

2.監査役  伊藤誠哉及び中野良治は、社外監査役であります。

3.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は2012年7月1日より執行役員制度を導入しております。なお、取締役兼務者以外の執行役員は以下のとおりであります。

氏名

役名

大 石 敏 明

執行役員品質保証部部長

原野谷 昌 弘

執行役員製造本部副本部長

斉 藤 隆 夫

執行役員営業本部副本部長

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準及び方針を策定しておりませんが、証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役は、取締役会において業務上の豊富な経験と知見及び専門的見地に基づき、意思決定の妥当性、適切性を確保するための発言を行っており、選任にあたっては、上記の機能、役割を踏まえ候補者を決定していることから、選任状況は適切であると考えております。また、社外監査役についても、業務上の豊富な経験と知見及び専門的見地に基づいた発言をいただけるものと判断し選任しております。

当社と社外取締役及び社外監査役の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役西村やす子氏は、司法書士法人つかさ、㈱CREASTYLE等、他の事業会社における業務執行者でありますが、当社と各会社等の取引はなく一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

社外取締役野末寿一氏は、静岡のぞみ法律特許事務所の弁護士及び㈱ミスミグループ本社等、他の事業会社における社外監査役等でありますが、当社と各会社等の取引はなく一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

社外監査役伊藤誠哉氏は、主要取引銀行である㈱静岡銀行の元役員でありますが、当社は複数の金融機関と取引を行っていることから、同行との取引は通常の金融機関と同じであります。また、出身会社の意向に影響される立場にはなく、独立性に影響を及ぼすものではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

社外監査役中野良治氏は、三菱重工業㈱の元業務執行者でありますが、三菱重工業㈱は舶用エンジン事業を分離しており、現在当社と同社の間で直接の取引はありません。三菱重工業㈱の関連会社との取引については通常の取引と同じであります。また、出身会社の意向に影響される立場にはなく、独立性に影響を及ぼすものではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役でない取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は独立の立場から取締役会に出席し意見を行いますが、総合内部監査室とは特段の連携はありません。社外監査役は監査役会の監査において、総合内部監査室と連携し監査業務を実施しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長兼社長
(代表取締役)

杉  本      昭

1946年11月17日生

1968年3月

株式会社赤阪鐵工所入社

1999年1月

ディーゼル技術部長に就任

1999年6月

技術本部長に就任

2002年6月

取締役技術本部長に就任

2004年6月

常務取締役技術本部長に就任

2007年8月

代表取締役常務取締役技術本部長に就任

2008年6月

代表取締役専務取締役に就任

2014年6月

代表取締役副社長に就任

2016年6月

代表取締役副会長に就任

2018年6月

代表取締役会長に就任

2019年7月

代表取締役会長兼社長に就任(現任)

(注)3

1,420

常務取締役
執行役員
技術本部長

阪 口 勝 彦

1959年6月21日生

1985年4月

三菱重工業株式会社神戸造船所入社

2013年4月

同社原動機事業本部舶用機械・エンジン事業部舶用ディーゼル部主管技師に就任

2014年10月

株式会社赤阪鐵工所に移籍、営業本部長付部長に就任

2015年7月

執行役員製品本部副本部長兼サービスグループリーダーに就任

2016年6月

取締役執行役員製品本部長に就任

2018年6月

常務取締役執行役員技術本部長に就任(現任)

(注)3

300

常務取締役
執行役員
総務本部長

塚 本 義 之

1961年1月16日生

1983年4月

株式会社静岡銀行入行

2013年4月

同行菊川支店長に就任

2014年7月

株式会社赤阪鐵工所に出向、総務本部長付部長に就任

2015年7月

執行役員総務本部副本部長経理担当に就任

2016年6月

取締役執行役員総務本部長に就任

2018年6月

常務取締役執行役員総務本部長に就任(現任)

(注)3

300

取締役
執行役員
製造本部長

渡 瀬   守

1962年4月18日

1985年10月

株式会社赤阪鐵工所入社

2012年7月

技術グループ部長に就任

2016年7月

執行役員製品本部副本部長に就任

2018年6月

取締役執行役員製造本部長に就任(現任)

(注)3

200

取締役
執行役員
営業本部長

折 尾 幸 司

1962年7月11日

1986年4月

株式会社赤阪鐵工所入社

2013年7月

第一営業グループ部長に就任

2016年7月

執行役員営業本部副本部長に就任

2018年6月

取締役執行役員営業本部長に就任(現任)

(注)3

220

取締役

赤  阪  治  恒

1971年9月27日生

2001年4月

株式会社赤阪鐵工所入社

2009年7月

製造本部本部長付に就任

2010年7月

技術本部本部長付に就任

2010年6月

取締役営業本部本部長付に就任

2011年1月

取締役営業部長に就任

2014年6月

常務取締役営業管掌に就任

2016年6月

代表取締役社長に就任

2018年6月

代表取締役社長執行役員に就任

2019年7月

取締役に就任(現任)

2019年7月

駿南鐵工株式会社代表取締役に就任(現任)

(注)3

46,107

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

西 村 やす子

1968年6月4日生

1997年5月

西村司法書士事務所開業

2008年1月

司法書士法人つかさ設立代表に就任(現任)

2013年4月

一般社団法人日本中小企業経営 支援専門家協会理事兼静岡県支部長に就任(現任)

2013年12月

株式会社CREASTYLE設立代表に就任(現任)

2015年7月

株式会社CREAFARM設立代表に就任(現任)

2016年6月

当社取締役に就任(現任)

2018年2月

株式会社ふじのくに物産設立代表に就任(現任)

(注)3

取締役

野 末 寿 一

1960年8月15日

1987年4月

弁護士登録

1990年12月

加藤法律特許事務所(現 静岡のぞみ法律特許事務所)入所(現任)

1996年3月

米国ニューヨーク州弁護士登録

1996年10月

弁理士登録

2005年4月

株式会社ミスミグループ本社社外監査役に就任(現任)

2015年3月

静岡ガス株式会社社外取締役に就任(現任)

2015年6月

レック株式会社社外取締役(監査等委員)に就任(現任)

2018年6月

当社取締役に就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

美 澤 啓 介

1955年3月9日生

1981年2月

株式会社赤阪鐵工所入社

2007年7月

技術開発グループ部長に就任

2008年7月

技術本部副本部長に就任

2012年6月

執行役員製品本部副本部長技術・製品担当に就任

2014年6月

取締役執行役員製品本部長に就任

2016年6月

常務取締役に就任

2018年6月

顧問に就任

2019年6月

常勤監査役に就任(現任)

(注)4

700

監査役
(常勤)

鈴 木 明 雄

1949年8月22日生

1972年3月

株式会社赤阪鐵工所入社

2003年1月

経理グループ部長に就任

2006年1月

総務本部副本部長に就任

2006年6月

取締役総務本部長に就任

2014年6月

顧問に就任

2015年6月

常勤監査役に就任(現任)

(注)4

1,210

監査役

伊  藤  誠  哉

1953年4月29日生

1976年4月

株式会社静岡銀行入行

2001年6月

同行執行役員東京支店長

2003年6月

同行常務執行役員

2005年6月

同行代表取締役副頭取

2014年6月

静岡コンピューターサービス株式会社(現 静銀コンピュータ サービス株式会社)代表取締役会長

2017年6月

当社監査役に就任(現任)

2018年6月

平和みらい株式会社社外取締役(現任)

(注)5

監査役

中 野 良 治

1954年9月3日生

1979年4月

三菱重工業株式会社入社

2008年12月

同社横浜製作所ディーゼル技術部部長

2012年6月

MHIエネルギー&サービス株式会社(現 MHIフォークリフト&エンジン・ターボホールディングス株式会社)取締役KU技術部長

2016年7月

MHIさがみハイテック株式会社
総務部S/E(サービス部 KU技術担当部長)

2017年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)5

50,457

 

 

(注) 1.取締役 西村やす子及び野末寿一は、社外取締役であります。

2.監査役  伊藤誠哉及び中野良治は、社外監査役であります。

3.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は2012年7月1日より執行役員制度を導入しております。なお、取締役兼務者以外の執行役員は以下のとおりであります。

氏名

役名

大 石 敏 明

執行役員品質保証部部長

原野谷 昌 弘

執行役員製造本部副本部長

斉 藤 隆 夫

執行役員営業本部副本部長

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準及び方針を策定しておりませんが、証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役は、取締役会において業務上の豊富な経験と知見及び専門的見地に基づき、意思決定の妥当性、適切性を確保するための発言を行っており、選任にあたっては、上記の機能、役割を踏まえ候補者を決定していることから、選任状況は適切であると考えております。また、社外監査役についても、業務上の豊富な経験と知見及び専門的見地に基づいた発言をいただけるものと判断し選任しております。

当社と社外取締役及び社外監査役の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役西村やす子氏は、司法書士法人つかさ、㈱CREASTYLE等、他の事業会社における業務執行者でありますが、当社と各会社等の取引はなく一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

社外取締役野末寿一氏は、静岡のぞみ法律特許事務所の弁護士及び㈱ミスミグループ本社等、他の事業会社における社外監査役等でありますが、当社と各会社等の取引はなく一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

社外監査役伊藤誠哉氏は、主要取引銀行である㈱静岡銀行の元役員でありますが、当社は複数の金融機関と取引を行っていることから、同行との取引は通常の金融機関と同じであります。また、出身会社の意向に影響される立場にはなく、独立性に影響を及ぼすものではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

社外監査役中野良治氏は、三菱重工業㈱の元業務執行者でありますが、三菱重工業㈱は舶用エンジン事業を分離しており、現在当社と同社の間で直接の取引はありません。三菱重工業㈱の関連会社との取引については通常の取引と同じであります。また、出身会社の意向に影響される立場にはなく、独立性に影響を及ぼすものではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役でない取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は独立の立場から取締役会に出席し意見を行いますが、総合内部監査室とは特段の連携はありません。社外監査役は監査役会の監査において、総合内部監査室と連携し監査業務を実施しております。

 

社外役員の選任

2018/7/32018/12/262019/7/42020/7/2選任の理由
西村 やす子司法書士としての専門的な知識と経験及び自らの起業による会社経営に関する経験と見識を当社の経営に活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員に指定しております。
野末 寿一弁護士としての専門的な知識と経験及び社外取締役として様々な会社に携わっている経験を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員に指定しております。