弁護士ドットコム【6027】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/62019/7/122020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数5人5人8人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)7人7人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

元 榮 太 一 郎

昭和50年12月14日

平成13年10月

 

 

アンダーソン・毛利法律事務所(現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

平成17年1月

元榮法律事務所(現:弁護士法人法律事務所オーセンス)設立

平成17年7月

オーセンスグループ株式会社(現:当社)設立
当社代表取締役就任

平成25年2月

 

弁護士法人法律事務所オーセンス代表社員就任(現任)

平成26年3月

 

TIM株式会社設立
代表取締役就任(現任)

平成28年7月

参議院議員(現任)

平成29年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

15,520,000

代表取締役
社長

内 田 陽 介

昭和52年2月28日

平成12年4月

三菱商事株式会社入社

平成12年11月

株式会社アイシーピー入社

平成15年11月

株式会社カカクコム入社

平成16年6月

 

 

有限会社コアプライス(現:株式会社カカクコム・インシュアランス)取締役就任

平成18年6月

株式会社カカクコム取締役就任

平成18年12月

 

フォートラベル株式会社取締役就任

平成26年12月

 

株式会社みんなのウェディング代表取締役社長兼CEO就任

平成27年8月

 

株式会社アコード・ベンチャーズ取締役就任(現任)

平成27年10月

当社取締役就任

平成29年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

162,600

取締役

渡 邊 陽 介

昭和53年12月29日

平成16年4月

エン・ジャパン株式会社入社

平成19年8月

株式会社イトクロ入社

平成20年11月

株式会社オロ入社

平成24年5月

当社入社

平成27年10月

当社執行役員就任

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

24,000

取締役

石 丸 文 彦

昭和50年5月7日

平成11年4月

株式会社ジャフコ入社

平成13年10月

 

株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ入社

平成15年7月

株式会社カカクコム入社

平成17年6月

 

スパークス・グループ株式会社入社

平成22年4月

株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ入社

平成24年1月

株式会社デジタルガレージ執行役員就任

平成24年6月

株式会社DGインキュベーション取締役ManagingDirector就任

株式会社OpenNetworkLab取締役就任

平成24年7月

当社取締役就任

平成25年9月

当社取締役就任(現任)

平成26年7月

株式会社DGインキュベーション取締役COO就任

平成26年8月

株式会社OpenNetworkLab代表取締役就任

平成27年6月

株式会社アコード・ベンチャーズ設立
代表取締役就任(現任)

(注)3

11,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

村 上 敦 浩

昭和50年1月9日

平成10年5月

 

 

アンダーセンコンサルティング株式会社(現:アクセンチュア株式会社)入社

平成14年10月

 

 

 

株式会社アロウズコンサルティング(現:EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社)入社

平成16年10月

株式会社カカクコム入社

平成24年6月

同社取締役就任(現任)

平成26年8月

当社取締役就任(現任)

平成28年6月

 

フォートラベル株式会社取締役就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

唐 樋 和 明

昭和30年8月17日

昭和53年4月
 

株式会社三井銀行(現:株式会社三井住友銀行)入行

平成12年10月

株式会社マツモトキヨシ入社

平成15年6月

同社取締役就任

平成19年10月
 

株式会社フージャースコーポレーション入社

平成21年6月

株式会社エスクリ監査役就任

平成25年9月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

須 田 仁 之

昭和48年7月21日

平成8年4月

イマジニア株式会社入社

平成9年10月

ジェイ・スカイ・ビー株式会社(現:スカパーJSAT株式会社)入社

平成11年8月

株式会社デジタルクラブ(現:ブロードメディア株式会社)入社

平成14年10月

株式会社アエリア取締役就任

平成25年2月

当社監査役就任(現任)

平成29年5月

株式会社スタジオアタオ取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

38,700

監査役

阿 久 津 操

昭和33年1月15日

昭和55年4月

株式会社日本リクルートセンター(現:株式会社リクルートホールティングス)入社

平成7年7月

株式会社エイブル入社

平成9年8月

株式会社プラザクリエイト(現:株式会社プラザクリエイト本社)入社

平成11年7月

株式会社バックスグループ入社

平成14年3月
 

株式会社アパマンショップネットワーク(現:APAMAN株式会社)入社

平成16年3月
 

株式会社ココブリーズ設立

代表取締役就任(現任)

平成18年2月

株式会社博展監査役就任

平成21年3月

株式会社リブセンス監査役就任

平成26年6月

当社監査役就任(現任)

平成27年5月

BASE株式会社監査役就任(現任)

平成27年12月

キャスティングロードホールディングス株式会社(現:CRGホールディングス株式会社)監査役就任(現任)

(注)4

15,756,300

 

 

(注) 1.取締役石丸文彦、および村上敦浩は、社外取締役であります。

2.監査役唐樋和明、須田仁之、および阿久津操は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、就任の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、就任の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役会長元榮太一郎の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。

6.所有株式数は、事業年度末現在の状況を表示しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

  男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

元榮 太一郎

1975年12月14日

2001年10月

 

 

アンダーソン・毛利法律事務所(現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

2005年1月

元榮法律事務所(現:弁護士法人法律事務所オーセンス)設立

2005年7月

オーセンスグループ株式会社(現:当社)設立
当社代表取締役就任

2013年2月

 

弁護士法人法律事務所オーセンス代表社員就任(現任)

2014年3月

 

TIM株式会社設立
代表取締役就任(現任)

2016年7月

参議院議員(現任)

2017年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

15,370,000

代表取締役
社長

内田 陽介

1977年2月28日

2000年4月

三菱商事株式会社入社

2000年11月

株式会社アイシーピー入社

2003年11月

株式会社カカクコム入社

2004年6月

 

 

有限会社コアプライス(現:株式会社カカクコム・インシュアランス)取締役就任

2006年6月

株式会社カカクコム取締役就任

2006年12月

 

フォートラベル株式会社取締役就任

2014年12月

 

株式会社みんなのウェディング代表取締役社長兼CEO就任

2015年8月

 

株式会社アコード・ベンチャーズ取締役就任(現任)

2015年10月

当社取締役就任

2017年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

162,600

取締役

渡邊 陽介

1978年12月29日

2004年4月

エン・ジャパン株式会社入社

2007年8月

株式会社イトクロ入社

2008年11月

株式会社オロ入社

2012年5月

当社入社

2015年10月

当社執行役員就任

2016年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

10,000

取締役

田上 嘉一

1978年5月4日

2004年10月

 

 

アンダーソン・毛利法律事務所(現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

2013年1月

グリー株式会社入社

2015年7月

当社入社

2017年4月

当社執行役員就任

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

橘 大地

1985年10月4日

2012年6月

 

株式会社サイバーエージェント入社

2014年6月

GVA法律事務所入所

2014年9月

 

株式会社アップランド監査役就任(現任)

2015年11月

当社入社

2018年4月

当社執行役員就任

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

松浦 啓太

1979年11月7日

2004年4月

 

 

UFJセントラルリース株式会社(現:三菱UFJリース株式会社)入社

2009年1月

株式会社エスクリ入社

2013年5月

株式会社エス・エム・エス入社

2013年8月

当社入社

2015年10月

当社執行役員就任

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

36,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

石丸 文彦

1975年5月7日

1999年4月

株式会社ジャフコ入社

2001年10月

 

株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ入社

2003年7月

株式会社カカクコム入社

2005年6月

 

スパークス・グループ株式会社入社

2010年4月

 

 

 

株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ(現:株式会社サイバーエージェント・キャピタル)入社

2012年1月

株式会社デジタルガレージ執行役員就任

2012年6月

株式会社DGインキュベーション取締役ManagingDirector就任

株式会社OpenNetworkLab取締役就任

2012年7月

当社取締役就任

2013年9月

当社取締役就任(現任)

2014年7月

株式会社DGインキュベーション取締役COO就任

2014年8月

株式会社OpenNetworkLab代表取締役就任

2015年6月

株式会社アコード・ベンチャーズ設立
代表取締役就任(現任)

(注)3

8,000

取締役

村上 敦浩

1975年1月9日

1998年5月

 

 

アンダーセンコンサルティング株式会社(現:アクセンチュア株式会社)入社

2002年10月

 

 

 

株式会社アロウズコンサルティング(現:EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社)入社

2004年10月

株式会社カカクコム入社

2012年6月

同社取締役就任

2014年8月

当社取締役就任(現任)

2016年6月

 

フォートラベル株式会社取締役就任(現任)

2019年7月

 

株式会社カカクコム取締役執行役員就任(現任)

(注)3

8,000

監査役
(常勤)

唐樋 和明

1955年8月17日

1978年4月
 

株式会社三井銀行(現:株式会社三井住友銀行)入行

2000年10月

株式会社マツモトキヨシ入社

2003年6月

同社取締役就任

2007年10月
 

株式会社フージャースコーポレーション入社

2009年6月

株式会社エスクリ監査役就任

2013年9月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

須田 仁之

1973年7月21日

1996年4月

イマジニア株式会社入社

1997年10月

ジェイ・スカイ・ビー株式会社(現:スカパーJSAT株式会社)入社

1999年8月

株式会社デジタルクラブ(現:ブロードメディア株式会社)入社

2002年10月

株式会社アエリア取締役就任

2013年2月

当社監査役就任(現任)

2017年5月

株式会社スタジオアタオ取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年12月

and factory株式会社取締役就任(現任)

(注)4

38,700

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

阿久津 操

1958年1月15日

1980年4月

株式会社日本リクルートセンター(現:株式会社リクルートホールティングス)入社

1995年7月

株式会社エイブル入社

1997年8月

株式会社プラザクリエイト(現:株式会社プラザクリエイト本社)入社

1999年7月

株式会社バックスグループ入社

2002年3月
 

株式会社アパマンショップネットワーク(現:APAMAN株式会社)入社

2004年3月
 

株式会社ココブリーズ設立

代表取締役就任(現任)

2006年2月

株式会社博展監査役就任

2009年3月

株式会社リブセンス監査役就任

2014年6月

当社監査役就任(現任)

2015年5月

BASE株式会社監査役就任(現任)

2015年12月

キャスティングロードホールディングス株式会社(現:CRGホールディングス株式会社)監査役就任(現任)

2018年7月

AI inside株式会社監査役就任(現任)

(注)4

15,633,300

 

 

(注) 1.取締役石丸文彦、および村上敦浩は、社外取締役であります。

2.監査役唐樋和明、須田仁之、および阿久津操は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、就任の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、就任の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役会長元榮太一郎の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。

6.所有株式数は、事業年度末現在の状況を表示しております。

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役石丸文彦氏との間には、当社の議決権比率0.04%の株式を保有しておりますが、人的関係はありません。また、同氏は株式会社アコード・ベンチャーズ代表取締役を務めており、当社と株式会社アコード・ベンチャーズとは賃貸借契約に基づく取引関係がありましたが、その規模・内容から同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。また、当該賃貸借契約は、2018年4月23日をもって取引終了いたしました。ベンチャーキャピタルにおける投資経験や経営経験を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員に指定し、届け出ております。

社外取締役村上敦浩氏との間には、当社の議決権比率0.04%の株式を保有しておりますが、人的関係または取引関係はありません。コンサルティング会社および事業会社でのビジネス経験および経営経験を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。

社外監査役唐樋和明氏との間には、当社新株予約権を10個保有しておりますが、人的関係または取引関係はありません。長年にわたり資金調達、M&Aをはじめとする幅広い業務の経験を有しており、財務および会計に関する知見を有していることから社外監査役として選任しております。

社外監査役須田仁之氏との間には、当社の議決権比率0.17%の株式および新株予約権57個を保有しておりますが、人的関係または取引関係はありません。長年にわたり培ってきたビジネス経験および経営経験を当社の経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。

社外監査役阿久津操氏との間には、当社新株予約権を10個保有しておりますが、人的関係または取引関係はありません。長年にわたり培ってきたビジネス経験および経営経験を当社の経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。

当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にすることで、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役および社外監査役の確保に努めています。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

  統制部門との関係

当社は社外取締役および社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役および社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

また、社外取締役および社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査担当者および会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督または監査の有効性、効率性を高めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

  男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

元榮 太一郎

1975年12月14日

2001年10月

 

 

アンダーソン・毛利法律事務所(現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

2005年1月

元榮法律事務所(現:弁護士法人法律事務所オーセンス)設立

2005年7月

オーセンスグループ株式会社(現:当社)設立
当社代表取締役就任

2013年2月

 

弁護士法人法律事務所オーセンス代表社員就任(現任)

2014年3月

 

TIM株式会社設立
代表取締役就任(現任)

2016年7月

参議院議員(現任)

2017年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

5,131,100

代表取締役
社長

内田 陽介

1977年2月28日

2000年4月

三菱商事株式会社入社

2000年11月

株式会社アイシーピー入社

2003年11月

株式会社カカクコム入社

2004年6月

 

 

有限会社コアプライス(現:株式会社カカクコム・インシュアランス)取締役就任

2006年6月

株式会社カカクコム取締役就任

2006年12月

 

フォートラベル株式会社取締役就任

2014年12月

 

株式会社みんなのウェディング代表取締役社長兼CEO就任

2015年8月

 

株式会社アコード・ベンチャーズ取締役就任(現任)

2015年10月

当社取締役就任

2017年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

162,600

取締役

渡邊 陽介

1978年12月29日

2004年4月

エン・ジャパン株式会社入社

2007年8月

株式会社イトクロ入社

2008年11月

株式会社オロ入社

2012年5月

当社入社

2015年10月

当社執行役員就任

2016年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

10,000

取締役

田上 嘉一

1978年5月4日

2004年10月

 

 

アンダーソン・毛利法律事務所(現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

2013年1月

グリー株式会社入社

2015年7月

当社入社

2017年4月

当社執行役員就任

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

橘 大地

1985年10月4日

2012年6月

 

株式会社サイバーエージェント入社

2014年6月

GVA法律事務所(現:弁護士法人GVA法律事務所)入所

2014年9月

 

株式会社アップランド監査役就任(現任)

2015年11月

当社入社

2018年4月

当社執行役員就任

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

松浦 啓太

1979年11月7日

2004年4月

 

 

UFJセントラルリース株式会社(現:三菱UFJリース株式会社)入社

2009年1月

株式会社エスクリ入社

2013年5月

株式会社エス・エム・エス入社

2013年8月

当社入社

2015年10月

当社執行役員就任

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

38,900

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

石丸 文彦

1975年5月7日

1999年4月

株式会社ジャフコ入社

2001年10月

 

株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ入社

2003年7月

株式会社カカクコム入社

2005年6月

 

スパークス・グループ株式会社入社

2010年4月

 

 

 

株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ(現:株式会社サイバーエージェント・キャピタル)入社

2012年1月

株式会社デジタルガレージ執行役員就任

2012年6月

株式会社DGインキュベーション(現:株式会社DGベンチャーズ)取締役ManagingDirector就任

株式会社OpenNetworkLab(現:株式会社DGインキュベーション)取締役就任

2012年7月

当社取締役就任

2013年9月

当社取締役就任(現任)

2014年7月

株式会社DGインキュベーション(現:株式会社DGベンチャーズ)取締役COO就任

2014年8月

株式会社OpenNetworkLab(現:株式会社DGインキュベーション)代表取締役就任

2015年6月

株式会社アコード・ベンチャーズ設立
代表取締役就任(現任)

(注)3

7,000

取締役

村上 敦浩

1975年1月9日

1998年5月

 

 

アンダーセンコンサルティング株式会社(現:アクセンチュア株式会社)入社

2002年10月

 

 

 

株式会社アロウズコンサルティング(現:EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社)入社

2004年10月

株式会社カカクコム入社

2012年6月

同社取締役就任

2014年8月

当社取締役就任(現任)

2016年6月

 

フォートラベル株式会社取締役就任(現任)

2019年7月

 

株式会社カカクコム取締役執行役員就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

唐樋 和明

1955年8月17日

1978年4月
 

株式会社三井銀行(現:株式会社三井住友銀行)入行

2000年10月

株式会社マツモトキヨシ入社

2003年6月

同社取締役就任

2007年10月
 

株式会社フージャースコーポレーション入社

2009年6月

株式会社エスクリ監査役就任

2013年9月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

須田 仁之

1973年7月21日

1996年4月

イマジニア株式会社入社

1997年10月

ジェイ・スカイ・ビー株式会社(現:スカパーJSAT株式会社)入社

1999年8月

株式会社デジタルクラブ(現:ブロードメディア株式会社)入社

2002年10月

株式会社アエリア取締役就任

2013年2月

当社監査役就任(現任)

2015年11月

株式会社グッドパッチ監査役就任(現任)

2017年5月

株式会社スタジオアタオ取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年12月

and factory株式会社取締役就任(現任)

(注)4

13,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

阿久津 操

1958年1月15日

1980年4月

株式会社日本リクルートセンター(現:株式会社リクルートホールティングス)入社

1995年7月

株式会社エイブル入社

1997年8月

株式会社プラザクリエイト(現:株式会社プラザクリエイト本社)入社

1999年7月

株式会社バックスグループ入社

2002年3月
 

株式会社アパマンショップネットワーク(現:APAMAN株式会社)入社

2004年3月
 

株式会社ココブリーズ設立

代表取締役就任(現任)

2006年2月

株式会社博展監査役就任

2009年3月

株式会社リブセンス監査役就任

2014年6月

当社監査役就任(現任)

2015年5月

BASE株式会社監査役就任(現任)

2015年12月

キャスティングロードホールディングス株式会社(現:CRGホールディングス株式会社)監査役就任(現任)

2018年7月

AI inside株式会社監査役就任(現任)

(注)4

5,190,000

 

 

(注) 1.取締役石丸文彦、および村上敦浩は、社外取締役であります。

2.監査役唐樋和明、須田仁之、および阿久津操は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、就任の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、就任の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役会長元榮太一郎の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。

6.所有株式数は、事業年度末現在の状況を表示しております。

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役石丸文彦氏との間には、当社の議決権比率0.03%の株式を保有しておりますが、人的関係または取引関係はありません。ベンチャーキャピタルにおける投資経験や経営経験を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員に指定し、届け出ております。

社外取締役村上敦浩氏との間には、人的関係または取引関係はありません。コンサルティング会社および事業会社でのビジネス経験および経営経験を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。

社外監査役唐樋和明氏との間には、当社新株予約権を10個保有しておりますが、人的関係または取引関係はありません。長年にわたり資金調達、M&Aをはじめとする幅広い業務の経験を有しており、財務および会計に関する知見を有していることから社外監査役として選任しております。

社外監査役須田仁之氏との間には、当社の議決権比率0.05%の株式および新株予約権57個を保有しておりますが、人的関係または取引関係はありません。長年にわたり培ってきたビジネス経験および経営経験を当社の経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。

社外監査役阿久津操氏との間には、当社新株予約権を10個保有しておりますが、人的関係または取引関係はありません。長年にわたり培ってきたビジネス経験および経営経験を当社の経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。

当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にすることで、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役および社外監査役の確保に努めています。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

  統制部門との関係

当社は社外取締役および社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役および社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

また、社外取締役および社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査担当者および会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督または監査の有効性、効率性を高めております。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/62019/7/122020/6/30選任の理由
石丸 文彦石丸文彦氏は、ベンチャーキャピタルにおける投資経験や経営経験を当社の経営全般に活かされることおよび当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待して社外取締役に選任しております。 また、株式会社アコード・ベンチャーズを経営しておりますが、当社の経営に影響を与えないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。
村上 敦浩村上敦浩氏は、コンサルティング会社および事業会社でのビジネス経験および経営経験を当社の経営全般に活かされることおよび当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待して社外取締役に選任しております。 また、株式会社カカクコムの取締役でありますが、当社の経営に影響を与えないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。