アドベンチャー【6030】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/152018/10/12019/9/252020/9/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人4人
社外役員数3人3人3人2人
役員数(定款)0人0人0人0人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
現在のところ買収防衛策は導入しておらず、また現時点においては今後の導入計画も予定しておりません。しかしながら、その必要性が生じた場合においては、弁護士等も交えて慎重に検討を行うように致します。
現在のところ買収防衛策は導入しておらず、また現時点においては今後の導入計画も予定しておりません。しかしながら、その必要性が生じた場合においては、弁護士等も交えて慎重に検討を行うように致します。
現在のところ買収防衛策は導入しておらず、また現時点においては今後の導入計画も予定しておりません。しかしながら、その必要性が生じた場合においては、弁護士等も交えて慎重に検討を行うように致します。
現在のところ買収防衛策は導入しておらず、また現時点においては今後の導入計画も予定しておりません。しかしながら、その必要性が生じた場合においては、弁護士等も交えて慎重に検討を行うように致します。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率37.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表
取締役社長

中村 俊一

昭和57年12月23日

平成16年10月

旧株式会社アドベンチャー設立

代表取締役就任

平成18年12月

当社設立

代表取締役社長就任(現任)

平成22年9月

ビッグハートトラベルエージェンシー株式会社

代表取締役就任(現任)

(注)3

4,500,000

取締役

経営企画室室長

中島 照

昭和48年9月16日

平成10年6月

ハーベストフューチャーズ株式会社入社

平成11年3月

ケイ・アンド・カンパニー株式会社入社

平成19年5月

株式会社富士建材入社

平成22年4月

KLab株式会社入社

平成25年9月

当社入社
経営企画室マネージャー

平成27年9月

当社取締役就任(現任)

平成28年1月

経営企画室室長(現任)

(注)3

10,500

取締役

宇都宮 純子

(注) 1

昭和46年6月21日

平成12年4月

 

弁護士登録

長島・大野・常松法律事務所入所

平成19年10月

株式会社東京証券取引所出向

平成23年11月

宇都宮総合法律事務所(現宇都宮・清水法律事務所) 開設、同代表就任

平成24年6月

株式会社スタートトゥデイ監査役就任(現任)

平成25年4月

株式会社ソラスト監査役就任(現任)

平成25年9月

当社取締役就任(現任)

平成30年2月

宇都宮・清水・陽来法律事務所開設

共同代表弁護士就任(現任)

(注)3

10,800

取締役

三島 健
(注)1

昭和47年12月28日

平成11年4月

日本情報科学株式会社入社

平成13年3月

ソフトバンクBB株式会社入社

平成15年3月

株式会社エージェント入社

平成16年8月

日本セーフネット株式会社入社

平成20年8月

イーベイ・ジャパン株式会社入社

平成23年1月

エクスペディア・ホールディングス株式会社入社 
代表取締役就任

平成24年3月

AAE Japan株式会社入社
代表取締役就任

平成26年3月

ホテル・リザベーション・サービス株式会社入社
代表取締役就任

平成28年7月

株式会社i.JTB入社
執行役員就任

平成29年9月

当社取締役就任(現任)

平成30年4月

株式会社JTB
Web販売部戦略統括部長就任(現任)

平成30年8月

株式会社trippiece取締役就任(現任)

(注)3

取締役

雷 蕾

(注)1

昭和59年12月23日

平成22年4月

野村證券株式会社入社

平成26年7月

株式会社ネクソン入社

平成27年7月

シンフロンテラ株式会社代表取締役就任(現任)

平成28年9月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

児玉 尚人

(注) 2

昭和57年5月5日

平成17年3月

 

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

平成20年7月

公認会計士登録

平成25年9月

当社監査役就任(現任)

(注)4

1,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

山川 善之

(注) 2

昭和37年8月21日

昭和61年4月

日本生命保険相互会社入社

平成7年9月

イノテック株式会社 企画室長

平成13年9月

株式会社そーせい(現 そーせいグループ株式会社)

経営企画部長

平成15年10月

同社 取締役副社長CFO就任

平成16年10月

同社 代表取締役副社長CFO就任

平成18年12月

響きパートナーズ株式会社設立 代表取締役社長就任(現任)

平成19年6月

株式会社ユナイテッドアローズ 社外監査役就任

平成20年6月

株式会社リプロセル 社外取締役就任(現任)

平成22年3月

株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 社外取締役就任(現任)

平成26年2月

当社監査役就任(現任)

平成27年9月

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 社外監査役就任(現任)

(注)4

12,000

監査役

角田 千佳

(注)2

昭和60年5月1日

平成20年4月

野村證券株式会社入社

平成22年10月

株式会社サイバーエージェント入社

平成25年5月

株式会社エニタイムズ代表取締役就任(現任)

平成28年9月

当社監査役就任(現任)

(注)5

4,534,500

 

 

(注) 1.取締役 宇都宮純子、三島健、雷蕾は、社外取締役であります。

2.監査役 児玉尚人、山川善之、角田千佳は、社外監査役であります。

3.平成30年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成34年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成28年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率37.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表
取締役社長

中村 俊一

1982年12月23日

2004年10月

旧株式会社アドベンチャー設立

代表取締役就任

2006年12月

当社設立

代表取締役社長就任(現任)

2010年9月

ビッグハートトラベルエージェンシー株式会社

代表取締役就任(現任)

(注)3

4,556,700

(注)6

取締役

中島 照

1973年9月16日

1998年6月

ハーベストフューチャーズ株式会社入社

1999年3月

ケイ・アンド・カンパニー株式会社入社

2007年5月

株式会社富士建材入社

2010年4月

KLab株式会社入社

2013年9月

当社入社
経営企画室マネージャー

2015年9月

当社取締役就任(現任)

2016年1月

経営企画室室長

(注)3

10,500

取締役

宇都宮 純子
(注) 1

1971年6月21日

2000年4月

 

弁護士登録

長島・大野・常松法律事務所入所

2007年10月

株式会社東京証券取引所出向

2011年11月

宇都宮総合法律事務所(現宇都宮・清水法律事務所) 開設、同代表就任

2012年6月

株式会社ZOZO監査役就任(現任)

2013年4月

株式会社ソラスト監査役就任(現任)

2013年9月

当社取締役就任(現任)

2018年2月

宇都宮・清水・陽来法律事務所開設

共同代表弁護士就任(現任)

2018年10月

ラクスル株式会社監査役就任(現任)

(注)3

10,800

取締役

三島 健
(注)1

1972年12月28日

1999年4月

日本情報科学株式会社入社

2001年3月

ソフトバンクBB株式会社入社

2003年3月

株式会社エージェント入社

2004年8月

日本セーフネット株式会社入社

2008年8月

イーベイ・ジャパン株式会社入社

2011年1月

エクスペディア・ホールディングス株式会社入社 
代表取締役就任

2012年3月

AAE Japan株式会社入社
代表取締役就任

2014年3月

ホテル・リザベーション・サービス株式会社入社
代表取締役就任

2016年7月

株式会社i.JTB入社
執行役員就任

2017年9月

当社取締役就任(現任)

2018年4月

株式会社JTB
Web販売部戦略統括部長就任

2018年8月

株式会社trippiece取締役就任(現任)

2019年8月

グーグル合同会社入社
第一広告営業本部モバイルアプリ統括部長就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

雷 蕾
(注)1

1984年12月23日

2010年4月

野村證券株式会社入社

2014年7月

株式会社ネクソン入社

2015年7月

シンフロンテラ株式会社代表取締役就任(現任)

2016年9月

当社取締役就任(現任)

2019年7月

SFT株式会社代表取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

児玉 尚人
(注) 2

1982年5月5日

2005年3月

 

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

2008年7月

公認会計士登録

2013年9月

当社監査役就任(現任)

(注)4

4,800

監査役

山川 善之
(注) 2

1962年8月21日

1986年4月

日本生命保険相互会社入社

1995年9月

イノテック株式会社 企画室長

2001年9月

株式会社そーせい(現 そーせいグループ株式会社)

経営企画部長

2003年10月

同社 取締役副社長CFO就任

2004年10月

同社 代表取締役副社長CFO就任

2006年12月

響きパートナーズ株式会社設立 代表取締役社長就任(現任)

2007年6月

株式会社ユナイテッドアローズ 社外監査役就任

2008年6月

株式会社リプロセル 社外取締役就任(現任)

2010年3月

株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 社外取締役就任(現任)

2014年2月

当社監査役就任(現任)

2015年9月

プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 社外監査役就任(現任)

2019年3月

株式会社カイオム・バイオサイエンス 社外監査役就任(現任)

(注)4

12,000

監査役

角田 千佳
(注)2

1985年5月1日

2008年4月

野村證券株式会社入社

2010年10月

株式会社サイバーエージェント入社

2013年5月

株式会社エニタイムズ代表取締役就任(現任)

2016年9月

当社監査役就任(現任)

2019年9月

株式会社Qnoir取締役就任(現任)

(注)5

4,594,800

 

 

(注) 1.取締役 宇都宮純子、三島健、雷蕾は、社外取締役であります。

2.監査役 児玉尚人、山川善之、角田千佳は、社外監査役であります。

3.2018年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2016年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.代表取締役社長 中村俊一の所有株式数には、同氏が「ロンバー・オディエ信託株式会社(信託口00338)」名義にて所有する株式数を含んでおります。

② 社外役員の状況

 当社の取締役5名のうち、3名は社外取締役であります。また、監査役3名は社外監査役であります。

社外取締役三島健の兼職先であるグーグル合同会社とは、営業上の取引関係があります。その他、当社と取締役個人、同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役宇都宮純子の兼任先である宇都宮・清水・陽来法律事務所とは、取引関係があります。その他、当社と取締役個人、同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社と社外取締役雷蕾、同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めを設けてはおりませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、独立社外取締役候補者を選定しております。また、当社取締役会は、当社の経営状況を深く理解したうえで、会社経営に関する経験や知識を持ち、取締役会での議論に客観的な立場から参加し、建設的な意見を述べることのできる者を社外取締役候補者として選定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制担当との関係

社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。

また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るように努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。

また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計・財務、経営などの専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを吟味した上で行っております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性4名 女性3名 (役員のうち女性の比率42.9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表
取締役社長

中村 俊一

1982年12月23日

2004年10月

旧株式会社アドベンチャー設立

代表取締役就任

2006年12月

当社設立

代表取締役社長就任(現任)

2010年9月

ビッグハートトラベルエージェンシー株式会社

代表取締役社長就任(現任)

2020年6月

株式会社ギャラリーレア

取締役就任

(注)3

4,844,700

(注)7

取締役

中島 照

1973年9月16日

1998年6月

ハーベストフューチャーズ株式会社入社

1999年3月

ケイ・アンド・カンパニー株式会社入社

2007年5月

株式会社富士建材入社

2010年4月

KLab株式会社入社

2013年9月

当社入社

経営企画室マネージャー

2015年9月

当社取締役就任(現任)

2016年1月

経営企画室室長

2019年1月

ラド観光株式会社

監査役就任(現任)

2020年6月

株式会社ギャラリーレア

取締役就任

(注)3

10,500

取締役

三島 健
(注)1

1972年12月28日

1999年4月

日本情報科学株式会社入社

2001年3月

ソフトバンクBB株式会社入社

2003年3月

株式会社エージェント入社

2004年8月

日本セーフネット株式会社入社

2008年8月

イーベイ・ジャパン株式会社入社

2011年1月

エクスペディア・ホールディングス株式会社

代表取締役就任

2012年3月

AAE Japan株式会社

代表取締役就任

2014年3月

ホテル・リザベーション・サービス株式会社

代表取締役就任

2016年7月

株式会社i.JTB入社

執行役員

2017年9月

当社取締役就任(現任)

2018年4月

株式会社JTB入社

Web販売部戦略統括部長

2018年8月

株式会社trippiece

取締役就任(現任)

2019年8月

グーグル合同会社入社
第一広告営業本部モバイルアプリ統括部長(現任)

(注)3

取締役

雷 蕾
(注)1

1984年12月23日

2010年4月

野村證券株式会社入社

2014年7月

株式会社ネクソン入社

2015年7月

シンフロンテラ株式会社

代表取締役社長就任(現任)

2016年9月

当社取締役就任(現任)

2019年7月

SFT株式会社

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

児玉 尚人
(注) 2

1982年5月5日

2005年3月

 

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社

2008年7月

公認会計士登録

2013年9月

当社監査役就任(現任)

2018年1月

コスミック流通産業株式会社

監査役就任(現任)

2018年1月

コスミックGCシステム株式会社

監査役就任(現任)

(注)4

監査役

角田 千佳
(注)2

1985年5月1日

2008年4月

野村證券株式会社入社

2010年10月

株式会社サイバーエージェント入社

2013年5月

株式会社エニタイムズ

代表取締役社長就任(現任)

2016年9月

当社監査役就任(現任)

2019年9月

株式会社Qnoir

取締役就任(現任)

2019年12月

一般社団法人Startup Lady協会

理事就任(現任)

(注)5

監査役

小椋 明子
(注)2

1982年6月10日

2006年4月

株式会社アマナ入社

2010年9月

有限責任監査法人トーマツ入所

2020年7月

Fringe81株式会社

監査役就任(現任

2020年9月

当社監査役就任(現任)

(注)6

4,855,200

 

 

(注) 1.取締役 三島健氏、雷蕾氏は、社外取締役であります。

2.監査役 児玉尚人氏、角田千佳氏、小椋明子氏は、社外監査役であります。

3.2020年9月24日開催の定時株主総会の終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2016年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2020年9月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.代表取締役社長 中村俊一氏の所有株式数には、同氏が「株式会社中村」及び「ロンバー・オディエ信託株式会社(信託口00338)」名義にて所有する株式数を含んでおります。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。

社外取締役三島健氏は、オンライン旅行業に関する豊富な知見を有しており、当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。当社は、同氏の兼職先であるグーグル合同会社とは、広告関連の取引があります。その他、当社と同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役雷蕾氏は、証券市場及び企業経営に関する豊富な知見を有しており、当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。当社と同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役児玉尚人氏は、公認会計士としての専門的な見地からコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。当社は、同氏の兼務先であるコスミック流通産業株式会社とは商品購入の取引があります。その他、当社と同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役角田千佳氏は、会社経営者として豊富な経験をもとにコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。当社と同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役小椋明子氏は、公認会計士としての専門的な見地からコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しており、当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。当社と同氏個人、及び同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制担当との関係

社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。

また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るように努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。

また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計・財務、経営などの専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを吟味した上で行っております。

社外役員の選任

2018/5/152018/10/12019/9/252020/9/24選任の理由
三島 健-
雷 蕾証券市場に関する豊富な経験及び企業経営に関する知見を有しております。これらの経験や知見を活かし、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たしており、当社の業務執行を監督する適切な人材と判断したためです。
宇都宮 純子-弁護士としての豊富な経験及び知識に基づき企業経営に対する十分な見識を有しており、また他社の社外監査役として企業経営に関与されており、その経験から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
三島 健 ---オンライン旅行業を中心とした事業会社において指導的役割を歴任し、豊富な経験と専門的知見を有していることから、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たすことが出来るものと判断したためであります。