サイジニア【6031】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/282019/9/27
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人
社外役員数1人1人
役員数(定款)7人7人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役

CEO

経営管理部長

吉井 伸一郎

昭和46年
8月6日

平成8年4月

日本学術振興会特別研究員(DC)

(注)3

201,000

平成11年4月

日本学術振興会特別研究員(PD)

平成11年8月

北海道地域技術振興センター客員研究員

平成13年8月

ソフトバンク・コマース株式会社(現ソフトバンクコマース&サービス株式会社)入社
情報システム本部 技術担当課長

平成14年4月

同社情報システム本部研究開発センター長就任

平成15年4月

ソフトバンクBB株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社
技術本部 マネージャー

平成16年4月

北海道大学大学院 情報科学研究科
複雑系工学講座 助教授

平成19年4月

当社代表取締役社長就任

平成27年11月

当社代表取締役社長兼オムニチャネル事業部長就任

平成28年1月

当社代表取締役社長CEO兼オムニチャネル事業部長就任

平成28年9月

当社代表取締役CEO

平成29年5月

当社代表取締役CEO兼経営管理部長就任(現任)

取締役

執行役員

システム事業本部
事業開発部長

福井 敦

昭和49年
4月3日

平成11年4月

国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

(注)3

5,002

平成12年4月

株式会社サイバーエージェント入社

平成17年4月

株式会社シーエー・モバイルへ転籍

平成18年9月

株式会社インタースパイア(現ユナイテッド株式会社)入社

平成20年6月

同社取締役就任

平成21年4月

株式会社スパイア(現ユナイテッド株式会社)取締役就任

平成23年4月

同社執行役員就任

平成25年2月

当社執行役員COO就任

平成26年2月

当社取締役執行役員COO就任

平成26年5月

当社取締役副社長執行役員就任

平成27年6月

当社取締役副社長執行役員兼パーソナライズマーケティング事業部長就任

平成28年1月

当社取締役執行役員COO兼パーソナライズマーケティング事業部長就任

平成28年9月

当社取締役執行役員兼パーソナライズマーケティング事業部長就任

平成29年7月

当社取締役執行役員兼システム事業本部 事業開発部長(現任)

取締役

執行役員
CIO

システム事業本部長

吉村 真弥

昭和48年
11月13日

平成10年4月

日本ユニシス株式会社入社

(注)3

57,600

平成19年4月

平成19年4月

平成19年4月

当社取締役CIO就任

イノベーションキッチン株式会社取締役CTO就任

北海道大学大学院 非常勤講師

平成20年2月

当社取締役退任
当社執行役員CIO就任

平成22年4月

筑波大学大学院 非常勤講師

平成26年10月

当社取締役執行役員CIO就任

平成27年1月

当社取締役執行役員CIO兼情報システム部長就任

平成29年7月

当社取締役執行役員CIO兼システム事業本部長就任(現任)

取締役

北城 恪太郎

昭和19年
4月21日

昭和42年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注)3

120,080

平成5年1月

同社代表取締役社長就任

平成11年12月

IBMアジア・パシフィックプレジデント兼日本アイ・ビー・エム株式会社代表取締役会長就任

平成15年4月

経済同友会代表幹事就任

平成19年4月

経済同友会終身幹事

平成19年5月

日本アイ・ビー・エム株式会社 最高顧問

平成21年4月

当社取締役就任(現任)

平成22年6月

学校法人国際基督教大学理事長就任(現任)

平成24年5月

日本アイ・ビー・エム株式会社 相談役

平成27年3月

株式会社ブイキューブ取締役(現任)

平成29年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社 名誉相談役(現任)

平成29年5月

トライオン株式会社取締役就任(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常勤
監査役

浅海 直樹

昭和25年
8月29日

昭和48年4月

株式会社三井銀行入行(現株式会社三井住友銀行)

(注)4

平成16年6月

株式会社アールシーコア監査役就任

平成19年6月

大和SMBCキャピタル株式会社(現SMBCベンチャーキャピタル株式会社)監査役就任

平成22年6月

室町殖産株式会社監査役就任

平成25年7月

一般社団法人先端技術産業戦略推進機構参与就任

平成26年2月

当社常勤監査役就任(現任)

平成29年1月

トライオン株式会社監査役就任(現任)

監査役

三木 雄信

昭和47年
11月30日

平成7年4月

三菱地所株式会社入社

(注)4

3,013

平成10年4月

ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 入社

平成12年6月

同社社長室長就任

平成13年6月

ソフトバンク・テクノロジー株式会社
監査役就任

平成18年5月

ジャパン・フラッグシップ・プロジェクト株式会社代表取締役就任(現任)

平成18年10月

Movability株式会社代表取締役就任(現任)

平成18年12月

トライオン株式会社代表取締役就任(現任)

平成19年6月

株式会社アドウェイズ取締役就任

平成20年3月

当社取締役就任

平成21年9月

株式会社ウイングル(現株式会社LITALICO)取締役就任

平成22年1月

日本年金機構非常勤理事就任 (現任)

平成24年10月

当社監査役就任(現任)

平成26年6月

ソフトバンク・テクノロジー株式会社取締役就任

平成28年3月

株式会社マイネット取締役監査等委員就任

監査役

柿本 謙二

昭和42年
5月4日

平成元年10月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)4

100

平成5年11月

公認会計士登録

平成11年10月

株式会社ファンコミュニケーションズ監査役就任(現任)

平成15年4月

株式会社アイピービー設立 代表取締役就任(現任)

平成17年3月

税理士登録

平成18年10月

株式会社アルデプロ監査役就任

平成26年5月

当社監査役就任 (現任)

平成27年7月

株式会社インフォバーングループ本社監査役就任

平成28年4月

株式会社MSコンサルティング代表取締役就任(現任)

監査役

三村 一平

昭和43年
12月26日

平成3年4月

山一證券株式会社 入社

(注)5

平成10年2月

東京三菱証券株式会社 入社

平成12年8月

株式会社ファーストリテイリング入社

平成14年6月

ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 財務部シニアマネージャー

平成16年8月

株式会社エス・エス・アイ 取締役管理本部長

平成19年9月

ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 入社

平成21年4月

ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 財務部関連事業室 室長

平成25年6月

株式会社ベクター取締役(現任)

平成26年4月

ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 経営企画部 関連事業室 室長

平成26年6月

ソフトバンク・テクノロジー株式会社 監査役(現任)

平成27年4月

ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社)財務統括関連事業室室長就任(現任)

平成27年7月

ソフトバンクグループ株式会社 関連事業室 室長

平成27年9月

当社監査役就任 (現任)

平成28年9月

ソフトバンクグループ株式会社 事業統括 関連事業室 室長

平成29年7月

ソフトバンクグループ株式会社 事業統括 関連事業部 部長(現任)

386,795

 

 

(注) 1.取締役の北城恪太郎は、社外取締役であります。

2.監査役の浅海直樹、柿本謙二及び三村一平は、社外監査役であります。

3.平成28年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成26年10月10日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成27年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

六川 浩明

昭和38年6月10日

平成9年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成9年4月

堀総合法律事務所

平成14年5月

Barack Ferrazzano法律事務所(シカゴ)

平成19年3月

東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所

平成19年4月

首都大学東京・産業技術大学院大学講師(現任)

平成20年6月

小笠原六川国際総合法律事務所(現任)

平成20年10月

高齢・障害・求職者雇用支援機構 職業能力開発総合大学校講師

平成21年3月

株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)

平成21年4月

成城大学法学部講師

平成22年12月

株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)

平成25年1月

株式会社システムソフト社外監査役(現任)

平成25年4月

東海大学大学院実務法学研究科教授

平成25年10月

早稲田大学文化構想学部講師

平成26年8月

株式会社ウェザーニューズ独立委員会委員(現任)

平成28年6月

株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任)

平成28年12月

株式会社ツナグ・ソリューションズ社外取締役(現任)

平成29年9月

株式会社オウケイウェイブ社外監査役(現任)

 

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役

CEO

吉井 伸一郎

昭和46年
8月6日

平成8年4月

日本学術振興会特別研究員(DC)

平成11年4月

日本学術振興会特別研究員(PD)

平成11年8月

北海道地域技術振興センター客員研究員

平成13年8月

ソフトバンク・コマース株式会社(現ソフトバンクコマース&サービス株式会社)入社
情報システム本部技術担当課長

平成14年4月

同社情報システム本部技術部研究開発センター長

平成15年4月

ソフトバンクBB株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社
技術本部マネージャー

平成16年4月

北海道大学大学院 情報科学研究科
複雑系工学講座助教授

平成19年4月

当社代表取締役社長

平成28年9月

当社代表取締役CEO(現任)

(注)3

204,200

取締役

執行役員

宮村 忠良

昭和23年
4月7日

昭和46年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

平成11年12月

同社取締役兼金融システム事業部長

平成16年3月

同社常務執行役員兼金融第二事業部長

平成21年4月

JBエンタープライズソリューション株式会社代表取締役社長

平成21年6月

JBCCホールディングス株式会社取締役

平成24年4月

JBCC株式会社取締役会長

平成25年4月

アドバンスト・アプリケーション株式会社代表取締役社長

平成28年9月

当社顧問

平成30年9月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

執行役員CIO

吉村 真弥

昭和48年
11月13日

平成10年4月

日本ユニシス株式会社入社

平成18年4月

北海道大学大学院非常勤講師

平成19年4月

当社取締役CIO

平成19年4月

イノベーションキッチン株式会社取締役CTO

平成20年2月

社執行役員CIO

平成22年4月

筑波大学大学院非常勤講師

平成26年10月

当社取締役執行役員CIO(現任)

平成27年1月

当社情報システム部長

平成29年7月

当社システム事業本部解析基盤グループ長

平成29年10月

有限会社エム・ケイ・メディカル代表取締役
(現任)

(注)3

57,600

取締役

北城 恪太郎

昭和19年
4月21日

昭和42年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

平成5年1月

同社代表取締役社長就任

平成11年12月

IBMアジア・パシフィックプレジデント兼日本アイ・ビー・エム株式会社代表取締役会長

平成15年4月

経済同友会代表幹事

平成19年4月

経済同友会終身幹事

平成19年5月

日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問

平成21年4月

当社取締役(現任)

平成21年12月

株式会社イーディーピー取締役(現任)

平成22年6月

学校法人国際基督教大学理事長(現任)

平成24年5月

日本アイ・ビー・エム株式会社相談役

平成27年3月

株式会社ブイキューブ取締役

平成29年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社名誉相談役(現任)

平成29年5月

トライオン株式会社取締役(現任)

(注)3

122,180

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常勤
監査役

吉澤 伸幸

昭和28年
9月6日

昭和55年4月

株式会社ナムコ(現・バンダイナムコエンターテインメント株式会社)入社

平成13年4月

同社営業政策室営業政策室長

平成16年4月

同社コーポレート本部本部長補佐

平成20年4月

同社社長室参事

平成22年11月

ダントー株式会社総務部長

平成23年3月

同社取締役

平成24年3月

ダントーホールディングス株式会社取締役

平成27年1月

株式会社エイティング経営企画部長代理

平成28年5月

株式会社エスケイジャパン監査役(現任)

平成30年9月

当社監査役 (現任)

(注)4

監査役

浅海 直樹

昭和25年
8月29日

昭和48年4月

株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行

平成16年6月

株式会社アールシーコア監査役

平成19年6月

大和SMBCキャピタル株式会社(現SMBCベンチャーキャピタル株式会社)監査役

平成22年6月

室町殖産株式会社監査役

平成25年7月

一般社団法人先端技術産業戦略推進機構参与

平成26年2月

当社常勤監査役(現任)

平成29年1月

トライオン株式会社監査役(現任)

平成30年3月

Repertoire Genesis株式会社監査役(現任)

(注)4

監査役

森山 佳紀

昭和44年
1月26日

平成18年4月

ボーダフォン株式会社(現・ソフトバンク株式会社)入社

財務本部 財務本部副本部(経理・財務)経理  統括部トランザクション部配属

平成19年11月

同社財務経理本部経理統括部トランザクション部課長

平成26年6月

同社財務経理本部経理統括部アカウンティング部 課長

平成28年11月

同社財務経理本部経理統括部資産管理部   部長代行

平成30年5月

同社財務経理本部経理統括部資産管理部部長 (現任)

平成30年9月

当社監査役 (現任)

(注)4

383,980

 

(注) 1.取締役の北城恪太郎は、社外取締役であります。

2.監査役の浅海直樹、吉澤伸幸及び森山佳紀は、社外監査役であります。

3.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

六川 浩明

昭和38年6月10日

平成9年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成9年4月

堀総合法律事務所入所

平成14年5月

Barack Ferrazzano法律事務所(シカゴ)入所

平成19年3月

東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所入所

平成19年4月

首都大学東京・産業技術大学院大学講師(現任)

平成20年6月

小笠原六川国際総合法律事務所入所(現任)

平成20年10月

高齢・障害・求職者雇用支援機構職業能力開発総合  大学校講師

平成21年3月

株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)

平成21年4月

成城大学法学部講師

平成22年12月

株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)

平成25年1月

株式会社システムソフト社外監査役(現任)

平成25年4月

東海大学大学院実務法学研究科教授

平成25年10月

早稲田大学文化構想学部講師

平成26年8月

株式会社ウェザーニューズ独立委員会委員(現任)

平成28年6月

株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任)

平成28年12月

株式会社ツナグ・ソリューションズ社外取締役(現任)

平成29年9月

株式会社オウケイウェイブ社外監査役(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
CEO

吉井 伸一郎

1971年8月6日

1996年4月

日本学術振興会特別研究員(DC)

1999年4月

日本学術振興会特別研究員(PD)

1999年8月

北海道地域技術振興センター客員研究員

2001年8月

ソフトバンク・コマース株式会社(現ソフトバンクコマース&サービス株式会社)入社
同社情報システム本部技術担当課長

2002年4月

同社情報システム本部技術部研究開発センター長

2003年4月

ソフトバンクBB株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社
技術本部マネージャー

2004年4月

北海道大学大学院 情報科学研究科
複雑系工学講座助教授

2007年4月

当社代表取締役社長

2016年9月

当社代表取締役CEO(現任)

(注)3

212,600

取締役
執行役員

宮村 忠良

1948年4月7日

1971年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1999年12月

同社取締役兼金融システム事業部長

2004年3月

同社常務執行役員兼金融第二事業部長

2009年4月

JBエンタープライズソリューション株式会社代表取締役社長

2009年6月

JBCCホールディングス株式会社取締役

2012年4月

JBCC株式会社取締役会長

2013年4月

アドバンスト・アプリケーション株式会社代表取締役社長

2016年9月

当社顧問

2018年9月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
執行役員CIO

吉村 真弥

1973年11月13日

1998年4月

日本ユニシス株式会社入社

2006年4月

北海道大学大学院非常勤講師

2007年4月

当社取締役CIO

2007年4月

イノベーションキッチン株式会社取締役CTO

2008年2月

社執行役員CIO

2010年4月

筑波大学大学院非常勤講師

2014年10月

当社取締役執行役員CIO(現任)

2015年1月

当社情報システム部長

2017年7月

当社システム事業本部解析基盤グループ長

2017年10月

有限会社エム・ケイ・メディカル代表取締役
(現任)

(注)3

61,800

取締役

北城 恪太郎

1944年4月21日

1967年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1993年1月

同社代表取締役社長就任

1999年12月

IBMアジア・パシフィックプレジデント兼日本アイ・ビー・エム株式会社代表取締役会長

2003年4月

経済同友会代表幹事

2007年4月

経済同友会終身幹事

2007年5月

日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問

2009年4月

当社取締役(現任)

2009年12月

株式会社イーディーピー取締役(現任)

2010年6月

学校法人国際基督教大学理事長

2012年5月

日本アイ・ビー・エム株式会社相談役

2015年3月

株式会社ブイキューブ取締役

2017年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社名誉相談役(現任)

2017年5月

トライオン株式会社取締役(現任)

2019年8月

株式会社インフォ・クリエイツ取締役(現任)

(注)3

122,180

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

常勤
監査役

吉澤 伸幸

1953年9月6日

1980年4月

株式会社ナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント株式会社)入社

2001年4月

同社営業政策室営業政策室長

2004年4月

同社コーポレート本部本部長補佐

2010年11月

ダントー株式会社総務部長

2011年3月

同社取締役

2012年3月

ダントーホールディングス株式会社取締役

2015年1月

株式会社エイティング経営企画部長代理

2016年5月

株式会社エスケイジャパン監査役(現任)

2018年9月

当社常勤監査役 (現任)

2019年4月

株式会社シン・コーポレーション取締役 (現任)

(注)4

監査役

浅海 直樹

1950年8月29日

1973年4月

株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行

2004年6月

株式会社アールシーコア監査役

2007年6月

大和SMBCキャピタル株式会社(現SMBCベンチャーキャピタル株式会社)監査役

2010年6月

室町殖産株式会社監査役

2013年7月

一般社団法人先端技術産業戦略推進機構参与

2014年2月

当社常勤監査役

2017年1月

トライオン株式会社監査役(現任)

2018年3月

Repertoire Genesis株式会社監査役(現任)

2018年9月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

森山 佳紀

1969年1月26日

2006年4月

ボーダフォン株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社

2007年11月

同社財務経理本部経理統括部トランザクション部課長

2014年6月

同社財務経理本部経理統括部アカウンティング部 課長

2016年11月

同社財務経理本部経理統括部資産管理部   部長代行

2017年7月

ピー・ピー・バックボーン株式会社監査役(現任)

2018年5月

同社財務経理本部経理統括部資産管理部部長 (現任)

2018年7月

ALSE株式会社監査役(現任)

2018年9月

当社監査役 (現任)

(注)4

396,580

 

(注) 1.取締役の北城恪太郎は、社外取締役であります。

2.監査役の吉澤伸幸、浅海直樹及び森山佳紀は、社外監査役であります。

3.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

六川 浩明

1963年6月10日

1997年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1997年4月

堀総合法律事務所入所

2002年5月

Barack Ferrazzano法律事務所(シカゴ)入所

2007年3月

東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所入所

2007年4月

首都大学東京・産業技術大学院大学講師(現任)

2008年6月

小笠原六川国際総合法律事務所入所(現任)

2008年10月

高齢・障害・求職者雇用支援機構職業能力開発総合  大学校講師

2009年3月

株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任)

2009年4月

成城大学法学部講師

2010年12月

株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任)

2013年1月

株式会社システムソフト社外監査役(現任)

2013年4月

東海大学大学院実務法学研究科教授

2013年10月

早稲田大学文化構想学部講師

2014年8月

株式会社ウェザーニューズ独立委員会委員(現任)

2016年6月

株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任)

2016年12月

株式会社ツナグ・ソリューションズ(現・株式会社ツナググループ・ホールディングス)社外取締役(現任)

2017年9月

株式会社オウケイウェイブ社外監査役(現任)

 

 

② 社外取締役及び社外監査役との関係

当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名それぞれ選任しております。

当社では社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。

社外取締役である北城恪太郎は当社株式を122,180株(発行済株式総数の5.79%)を保有しております。

社外監査役である浅海直樹は当社新株予約権1,500株相当分を保有しております。

これ以外に社外取締役及び社外監査役との当社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

なお、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。

 

 

社外役員の選任

2018/9/282019/9/27選任の理由
北城 恪太郎実業界における豊富な経験と幅広い見識を活かし、大所高所より当社の経営を監視・監督していただくため、社外取締役に選任しております。なお、当社の株主ではあるものの、経営陣から独立した地位を有し、中立・公正な立場を保持していると判断し、独立役員としております。