MRT【6034】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282019/6/282020/3/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人6人7人
社外役員数3人3人4人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

冨田 兵衛

1967年1月24日

1993年4月 第87回医師国家試験合格

1993年4月 虎ノ門病院入職

1995年4月 東京大学大学院医学系研究科入職

1997年7月 文部教官 東京大学助手 医学系大学院

2000年1月 有限会社メディカルリサーチアンドテクノロジー(現当社)設立代表取締役

2000年10月 データサイエンス株式会社取締役

2003年3月 医療法人社団優人会 理事長

2006年10月 当社代表取締役会長

2011年6月 データサイエンス株式会社代表取締役社長

2012年4月 当社取締役会長(現任)

2014年6月 データサイエンス株式会社代表取締役会長(現任)

2017年4月 医療法人社団優腎会 理事長(現任)

(注)1

861,000

代表取締役社長

メディカル・ヘルスケア本部長

小川 智也

1973年6月19日

2002年4月 第96回医師国家試験合格

2004年6月 大阪府立千里救命救急センター入職

2005年6月 国立病院機構大阪医療センター救命救急センター入職

2011年9月 当社取締役事業本部長

2013年9月 当社取締役執行役員経営戦略室長

2014年5月 当社取締役執行役員事業本部長

2015年6月 当社取締役副社長メディカル・ヘルスケア本部長

2018年3月 株式会社CBキャリア取締役(現任)

2019年4月 当社代表取締役社長メディカル・ヘルスケア本部長(現任)

(注)1

161,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

コーポレート本部長 

兼 事業推進室長

西岡 哲也

1973年6月3日

2000年3月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2003年10月 鳥飼総合法律事務所入所

2006年6月 株式会社マスターピース (現 マスターピース・グループ株式会社)入社

2013年5月 当社入社

2015年6月 当社取締役コーポレート本部長 兼 事業推進室長(現任)

2015年12月 株式会社マイクロブラッドサイエンス取締役

2016年12月 株式会社NOSWEAT取締役(現任)

2017年12月 株式会社医師のとも取締役(現任)

2018年3月 株式会社CBキャリア監査役(現任)

(注)1

20,200

取締役

明星 智洋

1976年4月20日

2001年4月 第95回医師国家試験合格

2001年4月 岡山大学医学部附属病院入職

2001年10月 呉共済病院入職

2004年4月 虎の門病院入職

2005年4月 癌研究会有明病院入職

2009年4月 江戸川病院入職

2012年4月 同院腫瘍血液内科副部長(現任)

2012年5月 同院 感染制御部部長  (現任)

2016年1月 東京がん免疫治療センター長(現任)

2016年6月 当社非常勤取締役(現任)

(注)1

3,000

取締役

加藤 浩晃

1981年6月19日

2007年4月 第101回医師国家試験合格

2007年4月 京都府立医科大学附属病院入植

2010年6月 バプテスト眼科クリニック入植

2013年4月 京都府立医科大学大学院  視覚機能再生外科学

2015年4月 京都大学医学教育プログラム教員

2016年4月 厚生労働省 医政局研究開発振興課治験推進室 室長補佐

2017年5月 京都府立医科大学眼科学教室特任助教

      デジタルハリウッド大学大学院客員教授(現任)

2017年6月 当社非常勤取締役 (現任)

2018年4月 アイリス株式会社取締役

2019年4月 アイリス株式会社取締役副社長(現任)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

雨宮 玲於奈

1975年4月3日

1998年4月 株式会社光通信入社

2003年6月 株式会社リクルートエイブリック(現株式会社リクルートキャリア)入社

2005年12月 株式会社日本医療情報センター(現株式会社リクルートメディカルキャリア)代表取締役

2012年4月 株式会社リクルートエージェント(現株式会社リクルートキャリア)中途事業本部領域企画統括部執行役員

2013年4月 株式会社リクルートホールディングス国内事業統括室カンパニーパートナー

      株式会社スタッフサービス・ホールディングス取締役

      株式会社リクルートスタッフィング取締役

2014年4月 株式会社インターワークス代表取締役社長

2017年6月 株式会社スマートエージェンシー代表取締役社長(現任)

2017年7月 公益財団法人日本健康スポーツ連盟理事就任(現任)

2018年4月 株式会社エフ・コード監査役(非常勤)就任(現任)

2018年6月 当社非常勤取締役(現任)

      株式会社コンフィデンス取締役(現任)

2019年5月 株式会社Grooves取締役(現任)

(注)1

常勤監査役

加藤 博彦

1953年12月4日

1978年4月 富士写真フイルム株式会社入社

1989年1月 株式会社ゴトー入社

1998年7月 株式会社メディアクリエイト取締役

2000年3月 同代表取締役

2014年1月 当社常勤監査役(現任)

2015年12月 MRT NEO株式会社監査役(現任)

(注)2

300

監査役

原口 昌之

1961年5月9日

1996年4月 公認会計士登録

2000年4月 弁護士登録

2004年1月 原口総合法律事務所所長(現任)

2008年6月 株式会社早稲田アカデミー監査役(現任)

2011年10月 当社非常勤監査役(現任)

2016年2月 株式会社トランザス取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月 株式会社早稲田アカデミー取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

2,000

監査役

諌山 祐美

(旧姓:石塚祐美)

1979年7月28日

2005年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2009年3月 公認会計士登録

2010年11月 諌山公認会計士事務所所長(現任)

2011年10月 当社常勤監査役

2014年1月 当社非常勤監査役(現任)

(注)2

1,048,300

 (注)1.任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

    2.任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

    3.取締役明星智洋、取締役加藤浩晃は、取締役雨宮玲於奈社外取締役であります。

    4.常勤監査役加藤博彦、監査役原口昌之、監査役諌山祐美は、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

当社においては、社外役員として3名の社外取締役と3名の社外監査役を選任しております。

社外取締役の明星智洋氏は、医師としての医療に対する専門的知識等を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社普通株式3,000株を所有しております。

社外取締役の加藤浩晃氏は、医師としての医療に対する専門的知識等を有しております。また、当社との関係については、特別な利害関係はありません。

社外取締役の雨宮玲於奈氏は、上場企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、当社との関係については、特別な利害関係はありません。

社外監査役の加藤博彦氏は、元上場企業の経営者として企業経営実務の知識と経験を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社普通株式300株を所有しております。

社外監査役の原口昌之氏は、公認会計士と弁護士の資格を有するとともに上場会社の監査役としての経験を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社普通株式2,000株を所有しております。

社外監査役の諌山祐美氏は、公認会計士として企業会計実務の知識を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社新株予約権10,000株を所有しております。

当社と社外取締役及び社外監査役との間において、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性及び適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて各役員の豊富な経験・幅広い識見等に基づき、独立した立場から助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を高めるために重要な役割を担っております。社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社からの独立した立場の社外役員として職務を遂行できることを確認しております。社外取締役又は社外監査役による監督又は監査については、取締役会その他重要会議や必要に応じて開催されるミーティングを通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査と適時情報交換を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、取締役会の会議体への出席以外に、医療に対する専門家、経営者の視点で、助言・提言を適宜行っております。

社外監査役については、監査役会で各監査役の監査結果についての報告を受け、取締役会及び経営会議に出席をして意見を述べております。

内部監査、監査役監査及び会計監査は密接に関係するという視点のもとに経営企画室、監査役及び監査法人は定期的に情報共有、意見交換を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

冨田 兵衛

1967年1月24日

1993年4月 第87回医師国家試験合格

1993年4月 虎ノ門病院入職

1995年4月 東京大学大学院医学系研究科入職

1997年7月 文部教官 東京大学助手 医学系大学院

2000年1月 有限会社メディカルリサーチアンドテクノロジー(現当社)設立代表取締役

2000年10月 データサイエンス株式会社取締役

2003年3月 医療法人社団優人会 理事長

2006年10月 当社代表取締役会長

2011年6月 データサイエンス株式会社代表取締役社長

2012年4月 当社取締役会長(現任)

2014年6月 データサイエンス株式会社代表取締役会長(現任)

2017年4月 医療法人社団優腎会 理事長(現任)

(注)1

861,000

代表取締役社長

メディカル・ヘルスケア本部長

小川 智也

1973年6月19日

2002年4月 第96回医師国家試験合格

2004年6月 大阪府立千里救命救急センター入職

2005年6月 国立病院機構大阪医療センター救命救急センター入職

2011年9月 当社取締役事業本部長

2013年9月 当社取締役執行役員経営戦略室長

2014年5月 当社取締役執行役員事業本部長

2015年6月 当社取締役副社長メディカル・ヘルスケア本部長

2018年3月 株式会社CBキャリア取締役(現任)

2019年4月 当社代表取締役社長メディカル・ヘルスケア本部長(現任)

(注)1

161,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

コーポレート本部長 

兼 事業推進室長

西岡 哲也

1973年6月3日

2000年3月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2003年10月 鳥飼総合法律事務所入所

2006年6月 株式会社マスターピース (現 マスターピース・グループ株式会社)入社

2013年5月 当社入社

2015年6月 当社取締役コーポレート本部長 兼 事業推進室長(現任)

2015年12月 株式会社マイクロブラッドサイエンス取締役

2016年12月 株式会社NOSWEAT取締役(現任)

2017年12月 株式会社医師のとも取締役(現任)

2018年3月 株式会社CBキャリア監査役(現任)

(注)1

20,200

取締役

明星 智洋

1976年4月20日

2001年4月 第95回医師国家試験合格

2001年4月 岡山大学医学部附属病院入職

2001年10月 呉共済病院入職

2004年4月 虎の門病院入職

2005年4月 癌研究会有明病院入職

2009年4月 江戸川病院入職

2012年4月 同院腫瘍血液内科副部長(現任)

2012年5月 同院 感染制御部部長  (現任)

2016年1月 東京がん免疫治療センター長(現任)

2016年6月 当社非常勤取締役(現任)

(注)1

3,000

取締役

加藤 浩晃

1981年6月19日

2007年4月 第101回医師国家試験合格

2007年4月 京都府立医科大学附属病院入植

2010年6月 バプテスト眼科クリニック入植

2013年4月 京都府立医科大学大学院  視覚機能再生外科学

2015年4月 京都大学医学教育プログラム教員

2016年4月 厚生労働省 医政局研究開発振興課治験推進室 室長補佐

2017年5月 京都府立医科大学眼科学教室特任助教

      デジタルハリウッド大学大学院客員教授(現任)

2017年6月 当社非常勤取締役 (現任)

2018年4月 アイリス株式会社取締役

2019年4月 アイリス株式会社取締役副社長(現任)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

雨宮 玲於奈

1975年4月3日

1998年4月 株式会社光通信入社

2003年6月 株式会社リクルートエイブリック(現株式会社リクルートキャリア)入社

2005年12月 株式会社日本医療情報センター(現株式会社リクルートメディカルキャリア)代表取締役

2012年4月 株式会社リクルートエージェント(現株式会社リクルートキャリア)中途事業本部領域企画統括部執行役員

2013年4月 株式会社リクルートホールディングス国内事業統括室カンパニーパートナー

      株式会社スタッフサービス・ホールディングス取締役

      株式会社リクルートスタッフィング取締役

2014年4月 株式会社インターワークス代表取締役社長

2017年6月 株式会社スマートエージェンシー代表取締役社長(現任)

2017年7月 公益財団法人日本健康スポーツ連盟理事就任(現任)

2018年4月 株式会社エフ・コード監査役(非常勤)就任(現任)

2018年6月 当社非常勤取締役(現任)

      株式会社コンフィデンス取締役(現任)

2019年5月 株式会社Grooves取締役(現任)

(注)1

常勤監査役

加藤 博彦

1953年12月4日

1978年4月 富士写真フイルム株式会社入社

1989年1月 株式会社ゴトー入社

1998年7月 株式会社メディアクリエイト取締役

2000年3月 同代表取締役

2014年1月 当社常勤監査役(現任)

2015年12月 MRT NEO株式会社監査役(現任)

(注)2

300

監査役

原口 昌之

1961年5月9日

1996年4月 公認会計士登録

2000年4月 弁護士登録

2004年1月 原口総合法律事務所所長(現任)

2008年6月 株式会社早稲田アカデミー監査役(現任)

2011年10月 当社非常勤監査役(現任)

2016年2月 株式会社トランザス取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月 株式会社早稲田アカデミー取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

2,000

監査役

諌山 祐美

(旧姓:石塚祐美)

1979年7月28日

2005年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2009年3月 公認会計士登録

2010年11月 諌山公認会計士事務所所長(現任)

2011年10月 当社常勤監査役

2014年1月 当社非常勤監査役(現任)

(注)2

1,048,300

 (注)1.任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

    2.任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

    3.取締役明星智洋、取締役加藤浩晃は、取締役雨宮玲於奈社外取締役であります。

    4.常勤監査役加藤博彦、監査役原口昌之、監査役諌山祐美は、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

当社においては、社外役員として3名の社外取締役と3名の社外監査役を選任しております。

社外取締役の明星智洋氏は、医師としての医療に対する専門的知識等を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社普通株式3,000株を所有しております。

社外取締役の加藤浩晃氏は、医師としての医療に対する専門的知識等を有しております。また、当社との関係については、特別な利害関係はありません。

社外取締役の雨宮玲於奈氏は、上場企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、当社との関係については、特別な利害関係はありません。

社外監査役の加藤博彦氏は、元上場企業の経営者として企業経営実務の知識と経験を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社普通株式300株を所有しております。

社外監査役の原口昌之氏は、公認会計士と弁護士の資格を有するとともに上場会社の監査役としての経験を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社普通株式2,000株を所有しております。

社外監査役の諌山祐美氏は、公認会計士として企業会計実務の知識を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社新株予約権10,000株を所有しております。

当社と社外取締役及び社外監査役との間において、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性及び適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて各役員の豊富な経験・幅広い識見等に基づき、独立した立場から助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を高めるために重要な役割を担っております。社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社からの独立した立場の社外役員として職務を遂行できることを確認しております。社外取締役又は社外監査役による監督又は監査については、取締役会その他重要会議や必要に応じて開催されるミーティングを通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査と適時情報交換を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役については、取締役会の会議体への出席以外に、医療に対する専門家、経営者の視点で、助言・提言を適宜行っております。

社外監査役については、監査役会で各監査役の監査結果についての報告を受け、取締役会及び経営会議に出席をして意見を述べております。

内部監査、監査役監査及び会計監査は密接に関係するという視点のもとに経営企画室、監査役及び監査法人は定期的に情報共有、意見交換を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

冨田 兵衛

1967年1月24日

1993年4月 第87回医師国家試験合格

1993年4月 虎ノ門病院入職

1997年7月 文部教官 東京大学助手 医学系大学院

2000年1月 有限会社メディカルリサーチアンドテクノロジー(現当社)設立代表取締役

2000年10月 データサイエンス株式会社取締役

2003年3月 医療法人社団優人会 理事長

2006年10月 当社代表取締役会長

2011年6月 データサイエンス株式会社代表取締役社長

2012年4月 当社取締役会長(現任)

2014年6月 データサイエンス株式会社代表取締役会長(現任)

2017年4月 医療法人社団優腎会 理事長(現任)

(注)1

861,000

代表取締役社長

メディカル・ヘルスケア本部長

小川 智也

1973年6月19日

2002年4月 第96回医師国家試験合格

2004年6月 大阪府立千里救命救急センター入職

2005年6月 国立病院機構大阪医療センター救命救急センター入職

2011年9月 当社取締役事業本部長

2013年9月 当社取締役執行役員経営戦略室長

2014年5月 当社取締役執行役員事業本部長

2015年6月 当社取締役副社長メディカル・ヘルスケア本部長

2018年3月 株式会社CBキャリア(現株式会社日本メディカルキャリア)取締役(現任)

2019年4月 当社代表取締役社長メディカル・ヘルスケア本部長(現任)

2020年1月 Vantage株式会社代表取締役社長(現任)

(注)1

170,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

コーポレート本部長 

兼 事業推進室長

西岡 哲也

1973年6月3日

2000年3月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2003年10月 鳥飼総合法律事務所入所

2006年6月 株式会社マスターピース (現 マスターピース・グループ株式会社)入社

2013年5月 当社入社

2015年6月 当社取締役コーポレート本部長 兼 事業推進室長(現任)

2015年12月 株式会社エム・ビー・エス(現株式会社マイクロブラッドサイエンス)取締役

2016年12月 株式会社NOSWEAT取締役(現任)

2017年12月 株式会社医師のとも取締役(現任)

2018年3月 株式会社CBキャリア(現株式会社日本メディカルキャリア)監査役(現任)

2019年8月 株式会社anew代表取締役社長(現任)

(注)1

20,200

取締役

明星 智洋

1976年4月20日

2001年4月 第95回医師国家試験合格

2001年4月 岡山大学医学部附属病院入職

2001年10月 呉共済病院入職

2004年4月 虎の門病院入職

2005年4月 がん研究会有明病院入職

2009年4月 江戸川病院入職

2012年4月 同院腫瘍血液内科副部長

      (現任)

2012年5月 同院感染制御部部長(現任)

2016年1月 東京がん免疫治療センター長(現任)

2016年6月 当社非常勤取締役(現任)

(注)1

3,000

取締役

加藤 浩晃

1981年6月19日

2007年4月 第101回医師国家試験合格

2007年4月 京都府立医科大学附属病院入植

2010年6月 バプテスト眼科クリニック入植

2013年4月 京都府立医科大学大学院  視覚機能再生外科学

2015年4月 京都大学医学教育プログラム教員

2016年4月 厚生労働省 医政局研究開発振興課治験推進室 室長補佐

2017年5月 京都府立医科大学眼科学教室特任助教

      デジタルハリウッド大学大学院客員教授(現任)

2017年6月 当社非常勤取締役(現任)

2018年4月 アイリス株式会社取締役

2019年2月 千葉大学メドテック・リンクセンター客員准教授(現任)

2019年4月 アイリス株式会社取締役副社長CSO(現任)

      東京医科歯科大学臨床准教授(現任)

2019年9年 株式会社メディカルネット取締役(現任)

(注)1

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

雨宮 玲於奈

1975年4月3日

1998年4月 株式会社光通信入社

2003年6月 株式会社リクルートエイブリック(現株式会社リクルートキャリア)入社

2005年12月 株式会社日本医療情報センター(現株式会社リクルートメディカルキャリア)代表取締役

2012年4月 株式会社リクルートエージェント(現株式会社リクルートキャリア)中途事業本部領域企画統括部執行役員

2013年4月 株式会社リクルートホールディングス国内事業統括室カンパニーパートナー

      株式会社スタッフサービス・ホールディングス取締役

      株式会社リクルートスタッフィング取締役

2014年4月 株式会社インターワークス代表取締役社長

2017年6月 株式会社スマートエージェンシー代表取締役社長(現任)

2017年7月 公益財団法人日本健康スポーツ連盟理事就任(現任)

2018年4月 株式会社エフ・コード監査役(非常勤)就任(現任)

2018年6月 当社非常勤取締役(現任)

      株式会社コンフィデンス取締役(現任)

2019年5月 株式会社Grooves取締役(現任)

(注)1

-

取締役

パブロ

セバスティアン

オルテガ

1983年6月20日

2010年3月 アルゼンチン共和国医師登録

2010年6月 イグナシオピロバノ病院入職

2016年1月 医療法人サナトリウムサンマルティン入職

2016年9月 サンイシドロ・ラスロマスサナトリウム入職

2017年2月 パレルモ ロスアルコスサナトリウム入職

2018年12月 特定非営利法人エスペランサ・スポーツクラブ

      アスレチックトレーナー(現任)

2019年8月 ラテンアメリカ再生医療学会副会長(現任)

2020年3月 当社非常勤取締役(現任)

(注)1

-

常勤監査役

加藤 博彦

1953年12月4日

1978年4月 富士写真フイルム株式会社入社

1989年1月 株式会社ゴトー入社

1998年7月 株式会社メディアクリエイト取締役

2000年3月 同代表取締役

2014年1月 当社常勤監査役(現任)

2015年12月 MRT NEO株式会社(現株式会社医科歯科ドット・コム)監査役

(注)2

300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

原口 昌之

1961年5月9日

1996年4月 公認会計士登録

2000年4月 弁護士登録

2004年1月 原口総合法律事務所所長(現任)

2008年6月 株式会社早稲田アカデミー監査役(現任)

2011年10月 当社非常勤監査役(現任)

2016年2月 株式会社トランザス取締役(監査等委員)(現任)

2017年6月 株式会社早稲田アカデミー取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

2,000

監査役

諌山 祐美

(旧姓:石塚祐美)

1979年7月28日

2005年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2009年3月 公認会計士登録

2010年11月 諌山公認会計士事務所所長(現任)

2011年10月 当社常勤監査役

2014年1月 当社非常勤監査役(現任)

(注)2

-

1,056,500

 (注)1.任期は、2020年3月24日開催の定時株主総会の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

    2.任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

    3.取締役明星智洋、取締役加藤浩晃、取締役雨宮玲於奈、取締役パブロ セバスティアン オルテガ社外取締役であります。

    4.常勤監査役加藤博彦、監査役原口昌之、監査役諌山祐美は、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

当社においては、社外役員として4名の社外取締役と4名の社外監査役を選任しております。

社外取締役の明星智洋氏は、医師としての医療に対する専門的知識等を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社普通株式3,000株を所有しております。

社外取締役の加藤浩晃氏は、医師としての医療に対する専門的知識等を有しております。また、当社との関係については、特別な利害関係はありません。

社外取締役の雨宮玲於奈氏は、上場企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有しております。また、当社との関係については、特別な利害関係はありません。

社外取締役のパブロ セバスティアン オルテガ氏は、医師としての医療に対する専門的知識等を有しております。また、当社との関係については、特別な利害関係はありません。

社外監査役の加藤博彦氏は、元上場企業の経営者として企業経営実務の知識と経験を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社普通株式300株を所有しております。

社外監査役の原口昌之氏は、公認会計士と弁護士の資格を有するとともに上場会社の監査役としての経験を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社普通株式2,000株を所有しております。

社外監査役の諌山祐美氏は、公認会計士として企業会計実務の知識を有しております。また、当社との関係については、同氏が当社新株予約権10,000株を所有しております。

当社と社外取締役及び社外監査役との間において、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性及び適法性を客観的に評価するとともに、必要に応じて各役員の豊富な経験・幅広い識見等に基づき、独立した立場から助言・提言を行うことで企業経営の健全性・透明性を高めるために重要な役割を担っております。社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社からの独立した立場の社外役員として職務を遂行できることを確認しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査については、取締役会その他重要会議や必要に応じて開催されるミーティングを通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査と適時情報交換を行っております。

社外取締役については、取締役会の会議体への出席以外に、医療に対する専門家、経営者の視点で、助言・提言を適宜行っております。

社外監査役については、監査役会で各監査役の監査結果についての報告を受け、取締役会及び経営会議に出席をして意見を述べております。

内部監査、監査役監査及び会計監査は密接に関係するという視点のもとに経営企画室、監査役及び監査法人は定期的に情報共有、意見交換を行っております。

社外役員の選任

2018/6/282019/6/282020/3/31選任の理由
明星 智洋明星氏は、医師としての医療に対する専門知識等を有し、これらを当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
加藤 浩晃加藤氏は、医師としての医療に対する専門知識等を有し、これらを当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
雨宮 玲於奈雨宮氏は、上場企業の経営者として企業経営実務の豊富な経験と知識を有し、これらを当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
パブロ セバスティアン オルテガ--パブロ氏は、医師としての医療に対する専門知識等を有し、これらを当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。