KeePer技研【6036】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/282018/12/202019/10/102020/1/212020/10/9
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人11人11人11人
社外役員数3人3人4人4人4人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

代表取締役

社長

谷 好通

昭和27年3月18日

昭和60年8月

株式会社タニ設立(創業会社)代表取締役就任

平成5年2月

アイ・タック技研株式会社(現「KeePer技研株式会社」)設立代表取締役社長就任(現任)

(注)2

2,131,200

常務取締役

東日本
支社長

賀来 聡介

昭和46年5月4日

平成11年2月

中外石油株式会社入社

平成18年11月

当社入社

平成20年1月

快洗隊運営部関東担当部長

平成21年1月

取締役キーパーLABO運営本部長就任

平成23年7月

常務取締役キーパーLABO運営本部長就任

平成25年2月

常務取締役東日本事業本部本部長就任

平成26年7月

常務取締役経営企画本部長就任

平成27年1月

取締役副社長経営企画本部長就任

平成27年7月

常務取締役東日本事業本部長就任

平成28年7月

常務取締役東日本支社長就任(現任)

(注)2

1,070,000

常務取締役

西日本
支社長

鈴置 力親

昭和53年9月15日

平成13年4月

当社入社

平成17年7月

関東営業部長

平成19年7月

取締役営業本部副本部長就任

平成21年1月

常務取締役営業本部長就任

平成25年2月

常務取締役経営企画本部長就任

平成26年7月

常務取締役東日本事業本部長就任

平成27年7月

常務取締役経営企画本部長就任

平成28年4月

常務取締役西日本事業本部長就任

平成28年7月

常務取締役西日本支社長就任(現任)

(注)2

609,200

取締役

事業
サポート本部長兼店舗開発部長

永田 裕一

昭和35年2月22日

昭和57年4月

株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成13年7月

株式会社ダイエー(業務出向)事業改革本部部長

平成23年2月

当社入社

平成23年8月

取締役管理本部長就任

平成27年2月

取締役事業サポート部長就任

平成27年9月

取締役財務部長就任

平成28年7月

常務取締役事業サポート本部長兼財務部長就任

平成29年9月

取締役店舗開発部長就任

平成30年9月

取締役事業サポート本部長兼店舗開発部長就任(現任)

(注)2

60,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

取締役

キーパーラボ運営事業部長

矢島 洋

昭和50年12月26日

平成8年4月

秀栄興産株式会社入社

平成20年11月

当社入社

平成25年7月

西日本事業本部部長

平成26年9月

取締役東日本事業本部技術部長就任

平成27年7月

取締役東日本店舗部長就任

平成28年7月

取締役東日本支社事業部長就任

平成29年9月

取締役キーパーラボ事業部長就任

平成30年9月

取締役キーパーラボ運営事業部長就任(現任)

(注)2

16,000

取締役

製品
部長

増田 貴志

昭和54年8月9日

平成15年4月

当社入社

平成27年7月

執行役員西日本技術部長

平成28年9月

取締役製品開発部長兼西日本支社事業部長就任

平成29年7月

取締役製品開発部長就任

平成30年7月

取締役製品部長就任(現任)

(注)2

15,600

取締役

吉田 敏道

昭和32年3月4日

昭和54年4月

日本石油株式会社(現 JXTGエネルギー株式会社) 入社

平成17年10月

新日本石油株式会社(現 同社)東京支店副店長

平成19年6月

新日石トレーディング株式会社(現 ENEOSトレーディング株式会社)大阪支店長

平成26年6月

同社取締役関東第1支店長

平成28年4月

同社取締役常務執行役員(現任)

平成29年9月

当社取締役就任(現任)

(注)2

-

取締役

(監査等
委員)

(常勤)

小野 繁範

昭和38年5月5日

平成元年8月

株式会社ジョイフル入社

平成16年6月

株式会社マルニコーポレーション入社取締役営業本部長

平成19年2月

株式会社あみやき亭入社 管理本部マネージャー

平成25年9月

当社入社
内部監査室マネージャー

平成26年9月

取締役内部監査室室長就任

平成27年9月

取締役監査等委員就任(現任)

(注)3

300

取締役

(監査等
委員)

家田 義人

昭和24年6月2日

昭和53年4月

株式会社昭和製作所(現 株式会社ショーワ)入社

昭和63年3月

ショーワアメリカ派遣 技術営業担当

平成12年8月

ショーワインドネシア派遣 現地工場品質指導

平成25年9月

当社社外監査役就任

平成27年9月

取締役監査等委員就任(現任)

(注)3

500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

取締役

(監査等
委員)

深谷 雅俊

昭和49年8月19日

平成10年10月

監査法人伊東会計事務所入所

平成14年4月

公認会計士登録

平成19年8月

あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

平成20年8月

深谷会計事務所開設(現任)

平成21年1月

株式会社買取王国監査役就任

平成25年9月

当社社外監査役就任

平成26年5月

株式会社スズキ太陽技術(現 株式会社動力)社外監査役就任(現任)

平成27年9月

取締役監査等委員就任(現任)

平成28年5月

株式会社買取王国取締役監査等委員就任(現任)

(注)3

500

 

 

 

 

3,903,300

 

 

(注) 1.取締役吉田敏道、家田義人及び深谷雅俊は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 小野繁範、委員 家田義人、委員 深谷雅俊

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

代表取締役
会長兼CEO

谷 好通

1952年3月18日

1985年8月

株式会社タニ設立(創業会社)代表取締役就任

1993年2月

アイ・タック技研株式会社(現「KeePer技研株式会社」)設立代表取締役社長就任

2019年2月

代表取締役会長兼CEO就任(現任)

(注)2

2,339,200

代表取締役
社長兼COO

賀来 聡介

1971年5月4日

1999年2月

中外石油株式会社入社

2006年11月

当社入社

2008年1月

快洗隊運営部関東担当部長

2009年1月

取締役キーパーLABO運営本部長就任

2011年7月

常務取締役キーパーLABO運営本部長就任

2013年2月

常務取締役東日本事業本部本部長就任

2014年7月

常務取締役経営企画本部長就任

2015年1月

取締役副社長経営企画本部長就任

2015年7月

常務取締役東日本事業本部長就任

2016年7月

常務取締役東日本支社長就任

2019年2月

代表取締役社長兼COO就任(現任)

(注)2

1,070,000

専務取締役

鈴置 力親

1978年9月15日

2001年4月

当社入社

2005年7月

関東営業部長

2007年7月

取締役営業本部副本部長就任

2009年1月

常務取締役営業本部長就任

2013年2月

常務取締役経営企画本部長就任

2014年7月

常務取締役東日本事業本部長就任

2015年7月

常務取締役経営企画本部長就任

2016年4月

常務取締役西日本事業本部長就任

2016年7月

常務取締役西日本支社長就任

2019年2月

専務取締役就任(現任)

(注)2

609,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

取締役
キーパーラボ運営事業部長

矢島 洋

1975年12月26日

1996年4月

秀栄興産株式会社入社

2008年11月

当社入社

2013年7月

西日本事業本部部長

2014年9月

取締役東日本事業本部技術部長就任

2015年7月

取締役東日本店舗部長就任

2016年7月

取締役東日本支社事業部長就任

2017年9月

取締役キーパーラボ事業部長就任

2018年9月

取締役キーパーラボ運営事業部長就任(現任)

(注)2

16,000

取締役製品部長

増田 貴志

1979年8月9日

2003年4月

当社入社

2015年7月

執行役員西日本技術部長

2016年9月

取締役製品開発部長兼西日本支社事業部長就任

2017年7月

取締役製品開発部長就任

2018年7月

取締役製品部長就任(現任)

(注)2

15,600

取締役
事業サポート本部長

小野 繁範

1963年5月5日

1989年8月

株式会社ジョイフル入社

2004年6月

株式会社マルニコーポレーション入社取締役営業本部長

2007年2月

株式会社あみやき亭入社 管理本部マネージャー

2013年9月

当社入社
内部監査室マネージャー

2014年9月

取締役内部監査室室長就任

2015年9月

取締役監査等委員就任

2019年9月

取締役事業サポート本部長就任(現任)

(注)2

900

取締役営業部部長

三浦 健典

1984年7月19日

2007年4月

名古屋鉄道株式会社入社

2007年11月

当社入社

2017年7月

執行役員関東営業部長就任

2018年4月

執行役員営業部部長就任

2019年7月

営業部部長就任

2019年9月

取締役営業部部長就任(現任)

(注)2

-

取締役

吉田 敏道

1957年3月4日

1979年4月

日本石油株式会社(現 JXTGエネルギー株式会社) 入社

2005年10月

新日本石油株式会社(現 同社)東京支店副店長

2007年6月

新日石トレーディング株式会社(現 ENEOSトレーディング株式会社)大阪支店長

2014年6月

同社取締役関東第1支店長

2016年4月

同社取締役常務執行役員(現任)

2017年9月

当社取締役就任(現任)

(注)2

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

角田 善弘

1954年8月21日

1977年4月

スタンレー電気株式会社入社

1989年3月

株式会社CSK(現 SCSK株式会社)入社

2002年6月

CSKネットワークシステムズ株式会社取締役

2004年6月

株式会社CSK証券サービス常勤監査役

2008年6月

株式会社ベリサーブ常勤監査役

2017年6月

株式会社SCSK顧問

2018年6月

株式会社SCSK顧問退任

2019年9月

当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)3

-

取締役
(監査等委員)

家田 義人

1949年6月2日

1978年4月

株式会社昭和製作所(現 株式会社ショーワ)入社

1988年3月

ショーワアメリカ派遣 技術営業担当

2000年8月

ショーワインドネシア派遣 現地工場品質指導

2013年9月

当社社外監査役就任

2015年9月

取締役監査等委員就任(現任)

(注)3

1,500

取締役
(監査等委員)

深谷 雅俊

1974年8月19日

1998年10月

監査法人伊東会計事務所入所

2002年4月

公認会計士登録

2007年8月

あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

2008年8月

深谷会計事務所開設(現任)

2009年1月

株式会社買取王国監査役就任

2013年9月

当社社外監査役就任

2014年5月

株式会社スズキ太陽技術(現 株式会社動力)社外監査役就任(現任)

2015年9月

取締役監査等委員就任(現任)

2016年5月

株式会社買取王国取締役監査等委員就任(現任)

(注)3

500

 

 

 

4,052,900

 

 

(注) 1.取締役吉田敏道、角田善弘、家田義人及び深谷雅俊は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 角田善弘、委員 家田義人、委員 深谷雅俊

 

② 社外取締役との関係

当社は、監査の客観性と中立性を確保する為、社外取締役4名(家田義人、深谷雅俊、吉田敏道、角田義弘)を選任しております。

社外取締役4名が取締役会において外部の独立した観点から意見・助言を述べる体制としており、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。

社外取締役である家田義人氏は、製造業において、設計、製造、品質保証と幅広い経験から広範囲な知識を有し、当社の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏は当社との間に特別な利害関係はございません。

社外取締役である深谷雅俊氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有し当社の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏は当社との間には特別な利害関係はございません。

社外取締役である吉田敏道氏はENEOSトレーディング株式会社で役員を務められており、豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しております。

社外取締役である角田善弘氏は、ITサービス産業に長年携わり、その豊富な知識と幅広い経験をもとに、非常勤監査役として監査体制およびコーポレート・ガバナンスの強化に貢献しております。同氏は当社との間に特別な利害関係はございません。

当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は内部監査、内部統制、監査等委員による監査及び会計監査に関する事項について、取締役会において報告を受けています。なお、取締役会付議事項の審議の充実に資するため、取締役会の開催にあたり、社外取締役に対して担当取締役から付議事項の事前説明を行うこととしています。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

代表取締役
会長兼CEO

谷 好通

1952年3月18日

1985年8月

株式会社タニ設立(創業会社)代表取締役就任

1993年2月

アイ・タック技研株式会社(現「KeePer技研株式会社」)設立代表取締役社長就任

2019年2月

代表取締役会長兼CEO就任(現任)

(注)2

20,000

代表取締役
社長兼COO

賀来 聡介

1971年5月4日

1999年2月

中外石油株式会社入社

2006年11月

当社入社

2008年1月

快洗隊運営部関東担当部長

2009年1月

取締役キーパーLABO運営本部長就任

2011年7月

常務取締役キーパーLABO運営本部長就任

2013年2月

常務取締役東日本事業本部本部長就任

2014年7月

常務取締役経営企画本部長就任

2015年1月

取締役副社長経営企画本部長就任

2015年7月

常務取締役東日本事業本部長就任

2016年7月

常務取締役東日本支社長就任

2019年2月

代表取締役社長兼COO就任(現任)

(注)2

589,000

専務取締役

鈴置 力親

1978年9月15日

2001年4月

当社入社

2005年7月

関東営業部長

2007年7月

取締役営業本部副本部長就任

2009年1月

常務取締役営業本部長就任

2013年2月

常務取締役経営企画本部長就任

2014年7月

常務取締役東日本事業本部長就任

2015年7月

常務取締役経営企画本部長就任

2016年4月

常務取締役西日本事業本部長就任

2016年7月

常務取締役西日本支社長就任

2019年2月

専務取締役就任(現任)

(注)2

322,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

取締役
キーパーラボ運営事業部長

矢島 洋

1975年12月26日

1996年4月

秀栄興産株式会社入社

2008年11月

当社入社

2013年7月

西日本事業本部部長

2014年9月

取締役東日本事業本部技術部長就任

2015年7月

取締役東日本店舗部長就任

2016年7月

取締役東日本支社事業部長就任

2017年9月

取締役キーパーラボ事業部長就任

2018年9月

取締役キーパーラボ運営事業部長就任(現任)

(注)2

16,000

取締役製品部長

増田 貴志

1979年8月9日

2003年4月

当社入社

2015年7月

執行役員西日本技術部長

2016年9月

取締役製品開発部長兼西日本支社事業部長就任

2017年7月

取締役製品開発部長就任

2018年7月

取締役製品部長就任(現任)

(注)2

15,600

取締役営業部長

三浦 健典

1984年7月19日

2007年4月

名古屋鉄道株式会社入社

2007年11月

当社入社

2017年7月

執行役員関東営業部長就任

2018年4月

執行役員営業部長就任

2019年7月

営業部長就任

2019年9月

取締役営業部長就任(現任)

(注)2

6,400

取締役
事業サポート部長

小野 繁範

1963年5月5日

1989年8月

株式会社ジョイフル入社

2004年6月

株式会社マルニコーポレーション入社取締役営業本部長

2007年2月

株式会社あみやき亭入社 管理本部マネージャー

2013年9月

当社入社
内部監査室マネージャー

2014年9月

取締役内部監査室室長就任

2015年9月

取締役監査等委員就任

2019年9月

取締役事業サポート部長就任(現任)

(注)2

1,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

取締役

岡田 邦彦

1960年6月10日

1983年4月

日本石油株式会社(現 ENEOS株式会社) 入社

2007年4月

新日本石油株式会社(現 同社)関西支店販売4グループマネージャー

2012年6月

JX日鉱日石トレーディング株式会社(現 ENEOSトレーディング株式会社)中央販売検収センター所長

2015年4月

同社福岡支店長

2018年4月

JXトレーディング株式会社(現 ENEOSトレーディング株式会社)執行役員東京支店長就任

2020年4月

ENEOSトレーディング株式会社取締役執行役員就任(現任)

2020年9月

当社取締役就任(現任)

(注)2

-

取締役
(監査等委員)

角田 善弘

1954年8月21日

1977年4月

スタンレー電気株式会社入社

1989年3月

株式会社CSK(現 SCSK株式会社)入社

2002年6月

CSKネットワークシステムズ株式会社取締役

2004年6月

株式会社CSK証券サービス常勤監査役

2008年6月

株式会社ベリサーブ常勤監査役

2017年6月

株式会社SCSK顧問

2018年6月

株式会社SCSK顧問退任

2019年9月

当社取締役監査等委員就任(現任)

(注)3

200

取締役
(監査等委員)

家田 義人

1949年6月2日

1978年4月

株式会社昭和製作所(現 株式会社ショーワ)入社

1988年3月

ショーワアメリカ派遣 技術営業担当

2000年8月

ショーワインドネシア派遣 現地工場品質指導

2013年9月

当社社外監査役就任

2015年9月

取締役監査等委員就任(現任)

(注)3

2,400

取締役
(監査等委員)

深谷 雅俊

1974年8月19日

1998年10月

監査法人伊東会計事務所入所

2002年4月

公認会計士登録

2007年8月

あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

2008年8月

深谷会計事務所開設(現任)

2009年1月

株式会社買取王国監査役就任

2013年9月

当社社外監査役就任

2014年5月

株式会社スズキ太陽技術(現 株式会社動力)社外監査役就任(現任)

2015年9月

取締役監査等委員就任(現任)

2016年5月

株式会社買取王国取締役監査等委員就任(現任)

(注)3

2,000

 

 

 

975,400

 

 

 

(注) 1.取締役岡田邦彦、角田善弘、家田義人及び深谷雅俊は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 角田善弘、委員 家田義人、委員 深谷雅俊

 

② 社外取締役との関係

当社は、監査の客観性と中立性を確保する為、社外取締役4名(岡田邦彦、角田善弘、家田義人、深谷雅俊)を選任しております。

社外取締役4名が取締役会において外部の独立した観点から意見・助言を述べる体制としており、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。

社外取締役である岡田邦彦氏はENEOSトレーディング株式会社で役員を務められており、豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しております。

社外取締役である家田義人氏は、製造業において、設計、製造、品質保証と幅広い経験から広範囲な知識を有し、当社の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏は当社との間に特別な利害関係はございません。

社外取締役である深谷雅俊氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有し当社の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏は当社との間には特別な利害関係はございません。

社外取締役である角田善弘氏は、製造業及びITサービス産業において、財務・監査等に長年携わり、その豊富な知識と幅広い経験を有し、当社の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏は当社との間に特別な利害関係はございません。

当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、監査等委員会による監査に関する事項について、定期的に取締役会において報告を受けております。また、内部統制に関する事項については、適宜取締役会において報告を受けております。なお、取締役会付議事項の審議の充実に資するため、取締役会の開催にあたり、社外取締役に対して担当取締役から付議事項の事前説明を行うこととしています。

 

社外役員の選任

2018/9/282018/12/202019/10/102020/1/212020/10/9選任の理由
家田 義人家田義人氏は、製造業において、設計、製造、 品質保証と幅広い経験から広範囲な知識を有 し当社の監査体制の強化に適していると判断し 社外取締役に選任しております。 また、当社の一般株主と利益相反の生じる恐 れがない者と判断し独立役員に指定しました。
深谷 雅俊深谷雅俊氏は、公認会計士としての高度な 専門知識を有し当社の監査体制の強化に適していると判断し社外取締役に選任しております。また、当社の一般株主と利益相反の生じる恐れがない者と判断し独立役員に指定しました。
角田 善弘--角田善弘氏は、製造業及びITサービス産業において、財務・監査等に長年携わり、その豊富な知識と幅広い経験を有し、当社の監査体制の強化に適していると判断しております。同氏は当社との間に特別な利害関係はございません。
岡田 邦彦----岡田邦彦氏はENEOSトレーディング株式会社で役員を努められており、豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しております。
吉田 敏道-吉田敏道氏は、JXトレーディング株式会社(現 ENEOSトレーディング株式会社)で役員を務め られており、豊富な経験と幅広い見識をもとに、 経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般 に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバ ナンス強化に適している判断し社外取締役に選任しております。