ファーストロジック【6037】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2019/1/182019/1/252019/10/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数3人3人3人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社の株主構成上、代表取締役である坂口直大が筆頭株主となっております。また今後も、引き続き、50%超の議決権を持つことから、買収の事案が生じる可能性は低いと考えます。現在のところ買収防衛策の導入の予定はありません。
当社の株主構成上、代表取締役である坂口直大が筆頭株主となっております。また今後も、引き続き、50%超の議決権を持つことから、買収の事案が生じる可能性は低いと考えます。現在のところ買収防衛策の導入の予定はありません。
当社の株主構成上、代表取締役である坂口直大が筆頭株主となっております。また今後も、引き続き、50%超の議決権を持つことから、買収の事案が生じる可能性は低いと考えます。現在のところ買収防衛策の導入の予定はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

坂口 直大

昭和51年7月27日生

平成13年3月  ウルシステムズ株式会社

              入社

平成17年8月  当社設立 代表取締役社長(現任)

(注)3

3,761,600

取締役

 開発部長

 兼マーケティ ング部長

青柳 進矢

昭和45年10月16日生

平成5年11月 株式会社イケショップ入社

平成8年7月  株式会社アクティス入社

平成10年5月 株式会社ビー・エイチ・ティ入社

平成19年10月  当社開発部長

平成20年9月  当社取締役(現任)

平成29年8月 当社開発部長兼マーケティング部長(現任)

(注)3

20,000

取締役

 

古田 力

昭和20年9月1日生

昭和45年4月 株式会社三和銀行入社

平成9年2月 三和モーゲッジサービス株式会社 代表取締役

平成11年6月 西日本建設業保証株式会社入社 常務取締役

平成11年7月 財団法人建設業振興基金 監事

平成17年6月 株式会社フューチャープロデュース入社

平成18年7月 株式会社フューチャープロデュース 監査役

平成22年6月 当社取締役(現任)

(注)3

 常勤監査役

 

千勝 和夫

昭和25年1月31日生

昭和49年2月 東宝不動産株式会社入社

平成12年7月 同社管理本部経理部長

平成18年1月 同社管理本部経理部長兼内部監査室長

平成19年7月 同社内部監査室長

平成21年5月 同社監査役

平成27年10月 当社監査役(現任)

平成29年10月 株式会社寶友取締役(現任)

(注)

  監査役

 

寳角 淳

昭和52年9月1日生

平成16年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成19年10月 株式会社リガヤパートナーズ入社

平成22年10月 株式会社ストリーム

       代表取締役副社長

       (現任)

平成24年4月 監査法人シェルパートナーズ 代表社員

平成26年4月 当社監査役(現任)

平成26年10月 株式会社トライフォート
監査役(現任)

(注)4

 監査役

 

森 一生

昭和53年4月26日生

平成21年12月 弁護士登録

平成22年1月 小林・藤堂法律特許事務所入所

平成24年9月 慶応義塾大学大学院法務研究科助教

平成28年10月 代官山綜合法律事務所代表(現任)

平成29年10月 当社監査役(現任)

(注)

3,781,600

 (注)1.取締役古田 力は、社外取締役であります。

2.監査役千勝 和夫、寳角 淳並びに森 一成は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年10月27日開催の定時株主総会の終結から1年間であります。

4.監査役寳角淳及び森一成の任期は、平成29年10月27日開催の定時株主総会の終結から4年間であります。

5.常勤監査役千勝和夫の任期は、平成27年10月23日開催の定時株主総会の終結から4年間であります。

6.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

坂下尚弥

昭和59年7月18日

平成19年12月

平成25年3月

平成25年6月

平成27年10月

平成27年10月

有限責任あずさ監査法人入所

公認会計士登録

小谷野公認会計士事務所入所

税理士登録

坂下尚弥公認会計士事務所所長(現任)

5【役員の状況】

男性 6名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

坂口 直大

昭和51年7月27日生

平成13年3月 ウルシステムズ株式会社

       入社

平成17年8月 当社設立 代表取締役社長(現任)

(注)3

7,523,200

取締役

開発部長

青柳 進矢

昭和45年10月16日生

平成5年11月 株式会社イケショップ入社

平成8年7月 株式会社アクティス入社

平成10年5月 株式会社ビー・エイチ・ティ入社

平成19年10月 当社開発部長

平成20年9月 当社取締役(現任)

平成29年8月 当社開発部長兼マーケティング部長

平成30年1月 当社開発部長(現任)

(注)3

80,000

取締役

 

古田 力

昭和20年9月1日生

昭和45年4月 株式会社三和銀行入社

平成9年2月 三和モーゲッジサービス株式会社 代表取締役

平成11年6月 西日本建設業保証株式会社入社 常務取締役

平成11年7月 財団法人建設業振興基金 監事

平成17年6月 株式会社フューチャープロデュース入社

平成18年7月 株式会社フューチャープロデュース 監査役

平成22年6月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

千勝 和夫

昭和25年1月31日生

昭和49年2月 東宝不動産株式会社入社

平成12年7月 同社管理本部経理部長

平成18年1月 同社管理本部経理部長兼内部監査室長

平成19年7月 同社内部監査室長

平成21年5月 同社監査役

平成27年10月 当社監査役(現任)

平成29年9月 株式会社寶友取締役(現任)

(注)

監査役

 

寳角 淳

昭和52年9月1日生

平成16年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成19年10月 株式会社リガヤパートナーズ入社

平成22年10月 株式会社ストリーム

       代表取締役副社長

       (現任)

平成24年4月 監査法人シェルパートナー

       代表社員

平成26年4月 当社監査役(現任)

平成26年10月 株式会社トライフォート
監査役(現任)

(注)4

監査役

 

森 一生

昭和53年4月26日生

平成21年12月 弁護士登録

平成22年1月 小林・藤堂法律特許事務所入所

平成24年9月 慶応義塾大学大学院法務研究科助教

平成28年10月 代官山綜合法律事務所代表(現任)

平成29年10月 当社監査役(現任)

(注)

7,603,200

 (注)1.取締役古田力は、社外取締役であります。

2.監査役千勝和夫、寳角淳並びに森一生は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年10月26日開催の定時株主総会の終結から1年間であります。

4.監査役寳角淳及び森一生の任期は、平成29年10月27日開催の定時株主総会の終結から4年間であります。

5.常勤監査役千勝和夫の任期は、平成27年10月23日開催の定時株主総会の終結から4年間であります。

6.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

坂下尚弥

昭和59年7月18日生

平成19年12月

平成25年3月

平成25年6月

平成27年10月

平成27年10月

平成29年9月

有限責任あずさ監査法人入所

公認会計士登録

小谷野公認会計士事務所入所

税理士登録

坂下尚弥公認会計士事務所所長(現任)

当社監査役

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

坂口 直大

1976年7月27日

2001年3月 ウルシステムズ株式会社

      入社

2005年8月 当社設立 代表取締役社長

      (現任)

(注)3

7,523,200

取締役

開発部長

青柳 進矢

1970年10月16日

1996年7月 株式会社アクティス入社

1998年5月 株式会社ビー・エイチ・ティ入社

2007年10月 当社開発部長(現任)

2008年9月 当社取締役(現任)

(注)3

80,000

取締役

古田 力

1945年9月1日

1970年4月 株式会社三和銀行入社

1997年2月 三和モーゲッジサービス株式会社 代表取締役

1999年6月 西日本建設業保証株式会社入社 常務取締役

1999年7月 財団法人建設業振興基金 監事

2005年6月 株式会社フューチャープロデュース入社

2006年7月 同社 監査役

2010年6月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

千勝 和夫

1950年1月31日

1974年2月 東宝不動産株式会社入社

2000年7月 同社管理本部経理部長

2006年1月 同社管理本部経理部長兼内部監査室長

2007年7月 同社内部監査室長

2009年5月 同社監査役

2015年10月 当社監査役(現任)

2017年9月 株式会社寶友取締役(現任)

(注)

監査役

寳角 淳

1977年9月1日

2004年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2007年10月 株式会社リガヤパートナーズ入社

2010年10月 株式会社ストリーム

      代表取締役副社長

      (現任)

2012年4月 監査法人シェルパートナー

      代表社員

2014年4月 当社監査役(現任)

2014年10月 株式会社トライフォート

      監査役

2018年3月 株式会社ビジョン監査役

        (現任)

(注)4

監査役

森 一生

1978年4月26日

2009年12月 弁護士登録

2010年1月 小林・藤堂法律特許事務所入所

2012年9月 慶応義塾大学大学院法務研究科助教

2016年10月 代官山綜合法律事務所代表

      (現任)

2017年10月 当社監査役(現任)

2017年12月 株式会社アトラエ監査役(現任)

2017年12月 Retty株式会社取締役監査等委員(現任)

(注)

7,603,200

 (注)1.取締役古田力は、社外取締役であります。

2.監査役千勝和夫、寳角淳並びに森一生は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年10月25日開催の定時株主総会の終結から1年間であります。

4.監査役寳角淳及び森一生の任期は、2017年10月27日開催の定時株主総会の終結から4年間であります。

5.常勤監査役千勝和夫の任期は、2019年10月25日開催の定時株主総会の終結から4年間であります。

6.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

坂下尚弥

1984年7月18日生

2007年12月

2013年3月

2013年6月

2015年10月

2015年10月

2017年9月

有限責任あずさ監査法人入所

公認会計士登録

小谷野公認会計士事務所入所

税理士登録

坂下尚弥公認会計士事務所所長(現任)

当社監査役

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

古田力社外取締役は、金融機関及び事業会社の取締役及び監査役としての豊富な知識・経験を有しており、その卓越した見識を当社の経営全般に寄与していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。

千勝和夫社外監査役は、事業会社の監査役としての豊富な経験と専門的見地を有しており、その知見、見識による当社の適切な監査の実施をしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。

寳角淳社外監査役は、公認会計士及び企業経営者としての豊富な専門的知識・経験を有しており、その知見、見識を当社の業務執行の指導及び監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。

森一生社外監査役は、弁護士として幅広い専門的な知識・経験を有しており、その知見、見識を当社の業務執行の指導及び監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会へ出席し、専門的な知識・経験等から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言・助言を行っております。また、会計監査人より監査結果に関する報告を受けております。

社外監査役は、取締役会及び監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っております。また、会計監査人より監査結果に関する報告を受けております。

監査役と内部監査室と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っております。また、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。

 

社外役員の選任

2019/1/182019/1/252019/10/25選任の理由
古田 力事業会社での深い経験および見識を有しているため。