イード【6038】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/22018/10/22019/10/22020/10/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人4人4人4人
社外役員数3人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表
取締役

宮川 洋

昭和40年11月29日

昭和63年4月

株式会社アスキー入社

平成11年12月
 

株式会社インターネット総合研究所入社

平成12年4月

当社 取締役就任

平成14年10月

当社 代表取締役就任(現任)

平成17年9月
 

株式会社インターネット総合研究所 取締役就任

平成22年6月
 

Interface in Design, Inc.  CEO 就任(現任)

平成24年11月
 

株式会社エンファクトリー 取締役就任(現任)

平成27年6月

株式会社絵本ナビ 取締役就任(現任)

平成28年1月

株式会社ドリームリンク 代表取締役就任(現任)

平成28年6月

株式会社Kiraramedia 取締役就任(現任)

平成30年3月

マークラインズ株式会社 取締役就任(現任)

(注)

122,000

取締役

須田 亨

昭和32年11月16日

昭和61年5月
 

株式会社日本能率協会コンサルティング入社

平成3年1月
 

株式会社クリエイティブ・ブレインズ取締役就任

平成7年7月

旧株式会社イード入社

平成15年7月

旧株式会社イード 執行役員

平成17年4月

旧株式会社イード 取締役就任

平成22年6月

当社 取締役就任(現任)

平成29年9月

Interface in Design, Inc. Director就任(現任)

(注)

5,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

大和田 廣樹

昭和38年8月13日

昭和62年4月

株式会社ニューメディア総研入社

平成8年12月
 

株式会社インターネット総合研究所 取締役就任

平成12年2月
 
 

グローバルセンター・ジャパン株式会社(現株式会社ブロードバンドタワー) 取締役副社長就任

平成12年4月

当社 取締役就任

平成14年3月
 
 

グローバルセンター・ジャパン株式会社(現株式会社ブロードバンドタワー) 代表取締役社長就任

平成17年10月
 

株式会社ビービーエフ 取締役就任

平成18年3月

当社 取締役就任(現任)

平成21年9月
 

株式会社 ブロードバンドタワー  取締役就任

平成21年10月
 

株式会社ドリームキッド 代表取締役社長就任(現任)

平成23年1月
 

株式会社カンボジア・ドリーム 代表取締役就任(現任)

平成27年4月
 

株式会社DK不動産管理 代表取締役就任(現任)

平成27年12月
 

株式会社エーアイスクエア 取締役就任(現任)

平成28年2月
 

 

グローバルIOTテクノロジーベンチャーズ株式会社 取締役就任(現任)

平成29年10月

 

株式会社IOTスクエア 取締役就任(現任)

(注)

取締役

吉崎浩一郎

昭和41年11月28日

平成2年4月

三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

平成8年7月

日本AT&T株式会社入社

平成10年4月

シュローダー・ベンチャーズ株式会社(現 株式会社MKSコンサルティング)入社

平成12年4月

同社 パートナー就任

平成14年7月

株式会社MKSパートナーズ入社 パートナー就任

平成17年9月

カーライル・グループ入社

平成21年10月

株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役就任(現任)

平成23年9月

株式会社アルフレックスジャパン 取締役就任(現任)

平成25年11月

株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 取締役就任

平成27年9月

当社取締役就任(現任)

平成28年3月

クックビズ株式会社 取締役就任(現任)

平成28年7月

ライフスタイルアクセント株式会社 取締役就任(現任)

平成28年11月

ブティックス株式会社 取締役就任(現任)

平成29年2月

グロースポイント・エクイティLLP設立 パートナー就任(現任)

平成29年5月

株式会社No.1 取締役就任(現任)

平成30年8月

株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングス 取締役就任(現任)

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤
監査役

山中 純雄

昭和25年9月5日

昭和49年4月

日産自動車株式会社入社

昭和58年7月
 

Nissan Research & Development, Inc.出向

昭和61年7月

日産自動車株式会社復職

平成2年10月

旧株式会社イード出向

平成10年4月
 

株式会社リサーチネットワーク監査役就任

平成11年7月

旧株式会社イード転籍

平成19年7月

旧株式会社イード経営管理部部長

平成22年10月

株式会社イード退職

平成25年6月
 

株式会社エンファクトリー 監査役就任

平成25年9月

当社監査役就任(現任)

平成29年9月

株式会社絵本ナビ 監査役就任(現任)

 

 

(注)

2,300

監査役

安達 美雄

昭和27年11月24日

昭和51年3月

株式会社大塚商会 入社

平成21年3月

同社 執行役員

平成25年9月

当社 監査役就任(現任)

平成28年6月

 

ジャパンインテグレーション株式会社 監査役就任(現任)

 

 

(注)

監査役

藤山 剛

昭和47年11月4日

平成7年4月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモホールディングス)入社

平成16年8月

エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社(現 大和企業投資株式会社)入社

平成22年10月

株式会社大和証券グループ本社転籍、大和PIパートナーズ株式会社出向

平成28年7月

 

株式会社ラウンドアバウト・キャピタル設立 代表取締役就任(現任)

平成29年2月

Huong Giang Tourist Joint Stock Company 取締役就任(現任)

平成30年1月

Asian Foundation Consortium 理事就任(現任)

平成30年4月

Yangon Press Asia Company Limited 最高財務責任者就任(現任)

平成30年4月

一般社団法人ミャンマージャパン・SEDA東京 理事就任(現任)

平成30年9月

当社 監査役就任(現任)

 

 

(注)

129,700

 

 

 

(注) 1.取締役大和田廣樹、吉崎浩一郎は社外取締役であります。

2.監査役安達美雄、藤山剛は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年9月27日開催の定時株主総会終結時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成30年9月27日開催の定時株主総会終結時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表
取締役

宮川 洋

1965年11月29日

1988年4月

株式会社アスキー入社

1999年12月
 

株式会社インターネット総合研究所入社

2000年4月

当社 取締役就任

2002年10月

当社 代表取締役就任(現任)

2005年9月
 

株式会社インターネット総合研究所 取締役就任

2010年6月
 

Interface in Design, Inc.  CEO 就任(現任)

2012年11月
 

株式会社エンファクトリー 取締役就任(現任)

2015年6月

株式会社絵本ナビ 取締役就任(現任)

2016年1月

株式会社ドリームリンク 代表取締役就任(現任)

2018年3月

マークラインズ株式会社 取締役就任(現任)

(注)

122,000

取締役

須田 亨

1957年11月16日

1986年5月
 

株式会社日本能率協会コンサルティング入社

1991年1月
 

株式会社クリエイティブ・ブレインズ取締役就任

1995年7月

旧株式会社イード入社

2003年7月

旧株式会社イード 執行役員

2005年4月

旧株式会社イード 取締役就任

2010年6月

当社 取締役就任(現任)

2017年9月

Interface in Design, Inc. Director就任(現任)

2018年9月

株式会社エンファクトリー 取締役・監査等委員就任(現任)

2018年9月

株式会社絵本ナビ 取締役就任(現任)

2019年7月

株式会社ネットショップ総研 監査役就任(現任)

(注)

5,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

大和田 廣樹

1963年8月13日

1987年4月

株式会社ニューメディア総研入社

1996年12月
 

株式会社インターネット総合研究所 取締役就任

2000年2月
 
 

グローバルセンター・ジャパン株式会社(現株式会社ブロードバンドタワー) 取締役副社長就任

2000年4月

当社 取締役就任

2002年3月
 
 

グローバルセンター・ジャパン株式会社(現株式会社ブロードバンドタワー) 代表取締役社長就任

2005年10月
 

株式会社ビービーエフ 取締役就任

2006年3月

当社 取締役就任(現任)

2009年9月
 

株式会社 ブロードバンドタワー  取締役就任

2009年10月
 

株式会社ドリームキッド 代表取締役社長就任(現任)

2011年1月
 

株式会社カンボジア・ドリーム 代表取締役就任(現任)

2015年4月
 

株式会社DK不動産管理 代表取締役就任(現任)

2015年12月
 

株式会社エーアイスクエア 取締役就任(現任)

2016年2月
 

 

グローバルIOTテクノロジーベンチャーズ株式会社 取締役就任(現任)

2017年10月

 

株式会社IOTスクエア 取締役就任(現任)

(注)

取締役

吉崎浩一郎

1966年11月28日

1990年4月

三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

1996年7月

日本AT&T株式会社入社

1998年4月

シュローダー・ベンチャーズ株式会社(現 株式会社MKSコンサルティング)入社

2000年4月

同社 パートナー就任

2002年7月

株式会社MKSパートナーズ入社 パートナー就任

2005年9月

カーライル・グループ入社

2009年10月

株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役就任(現任)

2011年9月

株式会社アルフレックスジャパン 取締役就任(現任)

2013年11月

株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 取締役就任

2015年9月

当社取締役就任(現任)

2016年3月

クックビズ株式会社 取締役就任(現任)

2016年7月

ライフスタイルアクセント株式会社 取締役就任(現任)

2016年11月

ブティックス株式会社 取締役就任(現任)

2017年2月

グロースポイント・エクイティLLP設立 パートナー就任(現任)

2017年5月

株式会社No.1 取締役就任(現任)

2018年8月

株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングス 取締役就任(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤
監査役

山中 純雄

1950年9月5日

1974年4月

日産自動車株式会社入社

1983年7月
 

Nissan Research & Development, Inc.出向

1986年7月

日産自動車株式会社復職

1990年10月

旧株式会社イード出向

1998年4月
 

株式会社リサーチネットワーク監査役就任

1999年7月

旧株式会社イード転籍

2007年7月

旧株式会社イード経営管理部部長

2010年10月

株式会社イード退職

2013年6月
 

株式会社エンファクトリー 監査役就任

2013年9月

当社監査役就任(現任)

2017年9月

株式会社絵本ナビ 監査役就任(現任)

 

 

(注)

2,300

監査役

安達 美雄

1952年11月24日

1976年3月

株式会社大塚商会 入社

2009年3月

同社 執行役員

2013年9月

当社 監査役就任(現任)

2016年6月

 

ジャパンインテグレーション株式会社 監査役就任(現任)

 

 

(注)

監査役

藤山 剛

1972年11月4日

1995年4月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモホールディングス)入社

2004年8月

エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社(現 大和企業投資株式会社)入社

2010年10月

株式会社大和証券グループ本社転籍、大和PIパートナーズ株式会社出向

2016年7月

 

株式会社ラウンドアバウト・キャピタル設立 代表取締役就任(現任)

2017年2月

Huong Giang Tourist Joint Stock Company 取締役就任(現任)

2018年1月

Asian Foundation Consortium 理事就任

2018年4月

Yangon Press Asia Company Limited 最高財務責任者就任

2018年4月

一般社団法人ミャンマージャパン・SEDA東京 理事就任(現任)

2018年9月

当社 監査役就任(現任)

 

 

(注)

129,700

 

 

 

(注) 1.取締役大和田廣樹、吉崎浩一郎は社外取締役であります。

2.監査役安達美雄、藤山剛は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年9月27日開催の定時株主総会終結時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年9月27日開催の定時株主総会終結時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、以下のとおりであります。

氏名

役職名

姜 圭司

執行役員 メディアマーケティング本部本部長 兼 プラットフォーム開発本部本部長

土本 学

執行役員 メディア事業本部本部長

久岡 千恵

執行役員 管理本部本部長

 

 

 

② 社外役員の状況

当社は、取締役4名のうち社外取締役2名、監査役3名のうち社外監査役2名を選任しております。社外取締役は幅広い経営に関する知見と経験を持ち、当社経営の最高意思決定機関である取締役会に出席し、業務執行に対する有益な監督及び監査を行うとともに、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。社外監査役は、取締役会に出席し、幅広い経営に関する知見と経験から業務執行に対する有益な監督及び監査を行うとともに、監査役会においてリスクマネジメントについて積極的な意見交換と協議を行っております。

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準又は方針はありませんが、選任に際しては、豊富な事業経営経験及び幅広い見識等を持っている方を対象としており、また、東京証券取引所の独立性の基準及び開示要件への該当状況等を参考にしています。

 

イ.社外取締役について

社外取締役 大和田廣樹は、株式会社ドリームキッドの代表取締役であります。同社と当社の間に取引関係はありません。また、同氏は2018年9月まで株式会社ブロードバンドタワーの取締役でありました。同社と当社の間ではデータセンターに関する取引がありましたが、契約に基づく定型的な取引であり、同氏が直接利害を有するものではありませんでした。

社外取締役 吉崎浩一郎は、株式会社グロース・イニシアティブの代表取締役、株式会社アルフレックスジャパン、クックビズ株式会社、ライフスタイルアクセント株式会社、ブティックス株式会社、株式会社No.1、株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングスの取締役を兼任しておりますが、各社と当社の間には特別な利害関係はなく、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

なお、社外取締役個人と当社の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。

 

ロ.社外監査役について

社外監査役 安達美雄は、2012年3月まで株式会社大塚商会の執行役員でありました。同社と当社の間では、ソフトウェアライセンスに関する取引がありますが、人員増加と比例する定型的な取引であり、同氏が直接利害を有するものではなく、またその額も僅少であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

社外監査役 藤山剛は、株式会社ラウンドアバウト・キャピタルの代表取締役であります。同社と当社の間に取引関係はなく、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

なお、社外監査役個人と当社の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、定期的な情報収集を図るとともに意見・情報交換を行い、経営の監督機能を果たしております。また、社外監査役を含む監査役会は、会計監査人および内部監査担当との意見交換のほか、監査の実施状況について報告を受け、相互連携を図っております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表
取締役

宮川 洋

1965年11月29日

1988年4月

株式会社アスキー入社

1999年12月

株式会社インターネット総合研究所入社

2000年4月

当社 取締役就任

2002年10月

当社 代表取締役就任(現任)

2005年9月

株式会社インターネット総合研究所 取締役就任

2010年6月

Interface in Design, Inc.  CEO 就任(現任)

2012年11月

株式会社エンファクトリー 取締役就任(現任)

2015年6月

株式会社絵本ナビ 取締役就任(現任)

2018年3月

マークラインズ株式会社 取締役就任(現任)

(注)

128,500

取締役

須田 亨

1957年11月16日

1986年5月

株式会社日本能率協会コンサルティング入社

1991年1月

株式会社クリエイティブ・ブレインズ取締役就任

1995年7月

旧株式会社イード入社

2003年7月

旧株式会社イード 執行役員就任

2005年4月

旧株式会社イード 取締役就任

2010年6月

当社 取締役就任(現任)

2017年9月

Interface in Design, Inc. Director就任(現任)

2018年9月

株式会社エンファクトリー 取締役・監査等委員就任(現任)

2018年9月

株式会社絵本ナビ 取締役就任(現任)

2020年1月

株式会社ネットショップ総研 取締役就任(現任)

(注)

7,700

取締役

大和田 廣樹

1963年8月13日

1987年4月

株式会社ニューメディア総研入社

1996年12月

株式会社インターネット総合研究所 取締役就任

2000年2月

グローバルセンター・ジャパン株式会社(現株式会社ブロードバンドタワー) 取締役副社長就任

2000年4月

当社 取締役就任

2002年3月

グローバルセンター・ジャパン株式会社(現株式会社ブロードバンドタワー) 代表取締役社長就任

2005年10月

株式会社ビービーエフ 取締役就任

2006年3月

当社 取締役就任(現任)

2009年9月

株式会社 ブロードバンドタワー  取締役就任

2009年10月

株式会社ドリームキッド 代表取締役社長就任(現任)

2011年1月

株式会社カンボジア・ドリーム 代表取締役就任(現任)

2015年4月

株式会社DK不動産管理 代表取締役就任(現任)

2015年12月

株式会社エーアイスクエア 取締役就任

2016年2月

グローバルIOTテクノロジーベンチャーズ株式会社 取締役就任(現任)

2017年10月

株式会社IOTスクエア 取締役

2019年9月

株式会社IOTスクエア 代表取締役会長就任(現任)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

吉崎 浩一郎

1966年11月28日

1990年4月

三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

1996年7月

日本AT&T株式会社入社

1998年4月

シュローダー・ベンチャーズ株式会社(現 株式会社MKSコンサルティング)入社

2000年4月

同社 パートナー就任

2002年7月

株式会社MKSパートナーズ入社 パートナー就任

2005年9月

カーライル・グループ入社

2009年10月

株式会社グロース・イニシアティブ設立 代表取締役就任(現任)

2011年9月

株式会社アルフレックスジャパン 取締役就任(現任)

2013年11月

株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 取締役就任

2015年9月

当社取締役就任(現任)

2016年3月

クックビズ株式会社 取締役就任(現任)

2016年7月

ライフスタイルアクセント株式会社 取締役就任(現任)

2016年11月

ブティックス株式会社 取締役就任(現任)

2017年2月

グロースポイント・エクイティLLP設立 パートナー就任(現任)

2017年5月

株式会社No.1 取締役就任(現任)

2018年8月

株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングス 取締役就任(現任)

(注)

常勤
監査役

山中 純雄

1950年9月5日

1974年4月

日産自動車株式会社入社

1983年7月

Nissan Research & Development, Inc.出向

1986年7月

日産自動車株式会社復職

1990年10月

旧株式会社イード出向

1998年4月

株式会社リサーチネットワーク監査役就任

1999年7月

旧株式会社イード転籍

2007年7月

旧株式会社イード経営管理部部長

2010年10月

株式会社イード退職

2013年6月

株式会社エンファクトリー 監査役就任

2013年9月

当社監査役就任(現任)

2017年9月

株式会社絵本ナビ 監査役就任(現任)

(注)

2,300

監査役

安達 美雄

1952年11月24日

1976年3月

株式会社大塚商会 入社

2009年3月

同社 執行役員

2013年9月

当社 監査役就任(現任)

2016年6月

ジャパンインテグレーション株式会社 監査役就任(現任)

(注)

 

監査役

藤山 剛

1972年11月4日

1995年4月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモホールディングス)入社

2004年8月

エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社(現 大和企業投資株式会社)入社

2010年10月

株式会社大和証券グループ本社転籍、大和PIパートナーズ株式会社出向

2016年7月

株式会社ラウンドアバウト・キャピタル設立 代表取締役就任(現任)

2017年2月

Huong Giang Tourist Joint Stock Company 取締役就任(現任)

2018年1月

Asian Foundation Consortium 理事就任

2018年4月

Yangon Press Asia Company Limited 最高財務責任者就任

2018年4月

一般社団法人ミャンマージャパン・SEDA東京 理事就任(現任)

2018年9月

当社 監査役就任(現任)

(注)

138,500

 

 

 

(注) 1.取締役大和田廣樹、吉崎浩一郎は社外取締役であります。

2.監査役安達美雄、藤山剛は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年9月24日開催の定時株主総会終結時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年9月27日開催の定時株主総会終結時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、以下のとおりであります。

氏名

役職名

姜 圭司

執行役員 メディアマーケティング本部本部長 兼 プラットフォーム開発本部本部長

土本 学

執行役員 メディア事業本部本部長

久岡 千恵

執行役員 管理本部本部長

 

 

② 社外役員の状況

当社は、取締役4名のうち社外取締役2名、監査役3名のうち社外監査役2名を選任しております。社外取締役は幅広い経営に関する知見と経験を持ち、当社経営の最高意思決定機関である取締役会に出席し、業務執行に対する有益な監督及び監査を行うとともに、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。社外監査役は、取締役会に出席し、幅広い経営に関する知見と経験から業務執行に対する有益な監督及び監査を行うとともに、監査役会においてリスクマネジメントについて積極的な意見交換と協議を行っております。

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する明確な基準又は方針はありませんが、選任に際しては、豊富な事業経営経験及び幅広い見識等を持っている方を対象としており、また、東京証券取引所の独立性の基準及び開示要件への該当状況等を参考にしています。

 

イ.社外取締役について

社外取締役 大和田廣樹は、株式会社IOTスクエアの代表取締役会長であります。同社と当社の間に取引関係はありません。また、同氏は2018年9月まで株式会社ブロードバンドタワーの取締役でありました。同社と当社の間ではデータセンターに関する取引がありましたが、契約に基づく定型的な取引であり、同氏が直接利害を有するものではありませんでした。

社外取締役 吉崎浩一郎は、株式会社グロース・イニシアティブの代表取締役、株式会社アルフレックスジャパン、クックビズ株式会社、ライフスタイルアクセント株式会社、ブティックス株式会社、株式会社No.1、株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングスの取締役を兼任しておりますが、各社と当社の間には特別な利害関係はなく、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

なお、社外取締役個人と当社の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。

 

ロ.社外監査役について

社外監査役 安達美雄は、2012年3月まで株式会社大塚商会の執行役員でありました。同社と当社の間では、ソフトウェアライセンスに関する取引がありますが、人員増加と比例する定型的な取引であり、同氏が直接利害を有するものではなく、またその額も僅少であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

社外監査役 藤山剛は、株式会社ラウンドアバウト・キャピタルの代表取締役であります。同社と当社の間に取引関係はなく、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

なお、社外監査役個人と当社の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、定期的な情報収集を図るとともに意見・情報交換を行い、経営の監督機能を果たしております。また、社外監査役を含む監査役会は、会計監査人および内部監査担当との意見交換のほか、監査の実施状況について報告を受け、相互連携を図っております。

社外役員の選任

2017/10/22018/10/22019/10/22020/10/1選任の理由
大和田 廣樹上場企業等における豊富な経営経験及び幅広い見識等をもとに、社外取締役として適切な助言を期待できることから、社外取締役として選任しております。
吉崎 浩一郎投資ファンド等における中堅・成長企業に対する豊富なアドバイザリー経験や、会社経営に関する豊富な経験と見識をもとに、社外取締役として適切な助言を期待できることから、社外取締役として選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと考えているため、独立役員に指定しております。
今川 聖---エキサイト株式会社の代表取締役社長であり、インターネット情報サービス事業分野の上場会社における豊富な事業経営経験及び幅広い見識等を当社の経営に活かしていただくため、また、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役として選任しております。