日本スキー場開発【6040】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/11/92019/11/20
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数7人6人
社外役員数2人3人
役員数(定款)0人0人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

鈴木 周平

1976年11月10日生

2000年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)3

112,465

2006年7月 日本駐車場開発㈱入社

2007年10月 日本駐車場開発㈱取締役

2010年10月 当社取締役

2011年3月 川場リゾート㈱代表取締役社長

2012年8月 当社代表取締役社長(現任)

2012年10月 川場リゾート㈱取締役会長

2012年11月 白馬観光開発㈱取締役

2013年10月 日本駐車場開発㈱常務取締役

2014年10月 めいほう高原開発㈱取締役

2015年11月 ㈱ハーレスキーリゾート取締役

2017年10月 当社営業本部長、白馬観光開発㈱取締役(現任)、㈱鹿島槍取締役、㈱岩岳リゾート取締役(現任)、栂池ゴンドラリフト㈱取締役(現任)

2018年10月 ㈱Geekout取締役(現任)

取締役

管理本部長

宇津井 高時

1972年10月30日生

1995年11月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

1999年6月 公認会計士登録

2006年2月 日本駐車場開発㈱入社

2010年10月 当社監査役

2013年10月 当社取締役

2013年11月 当社常務取締役

2014年10月 めいほう高原開発㈱取締役

2017年10月 当社常務取締役管理本部長

2018年10月 当社取締役管理本部長(現任)、白馬観光開発㈱監査役(現任)、㈱鹿島槍監査役(現任)、㈱スパイシー監査役(現任)

(注)3

66,465

取締役

開発本部長

髙梨 光

1964年2月1日生

1989年4月 東急不動産㈱入社

2001年4月 Arthur Andersen(現 ㈱KPMG FAS㈱入社

2011年11月 当社入社

2012年10月 当社取締役

2012年11月 白馬観光開発㈱代表取締役社長、㈱岩岳リゾート代表取締役社長、栂池ゴンドラリフト㈱代表取締役社長、信越索道メンテナンス㈱取締役

 2015年10月 ㈱岩岳リゾート取締役(現任)

2017年10月 当社取締役開発本部長(現任)、白馬観光開発㈱取締役会長(現任)、栂池ゴンドラリフト㈱取締役(現任)

(注)3

60,993

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

営業本部長兼営業本部   ブランドコミュニケーション部長

荻野 正史

1973年12月23日生

2005年9月 ㈱ぐるなび入社

2015年3月 当社入社 営業部長

2015年5月 ㈱北志賀竜王営業部長

2015年10月 同社取締役

2016年5月 同社代表取締役社長(現任)、当社執行役員

2017年10月 めいほう高原開発㈱取締役(現任)

2018年6月 当社執行役員営業本部ブランドコミュニケーション部長

2018年10月 当社取締役営業本部長兼営業本部ブランドコミュニケーション部長(現任)

(注)3

216

取締役

川村 憲司

1964年9月15日生

1999年3月 日本駐車場開発㈱入社

1999年10月 同社常務取締役

2007年10月 同社取締役副社長(現任)

2009年6月 BMS㈱取締役

2010年8月 当社取締役

2010年9月 NPD GLOBAL CO.,LTD. President and CEO(現任)

2010年10月 NIPPON PARKING DEVELOPMENT(THAILAND)CO.,LTD. President and CEO(現任)

2011年1月 SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD. Director

2011年6月 邦駐(上海)停車場管理有限公司 董事(現任)

2011年12月 SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD. President and CEO(現任)

2015年3月 PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA Director(現任)

2015年10月 NPD Healthcare Service(Thailand)Co.,LTD. President and CEO

2017年11月 日本からだ開発㈱取締役(現任)

2017年12月 NPD Healthcare Service (Thailand) Co., Ltd. Director(現任)

2018年10月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

出口 恭子

1965年12月12日生

1989年4月 べイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド 入社

1999年12月 日本GE プラスチックス㈱ 入社

2000年3月 同社 取締役最高財務責任者

2013年3月 ベルシステム24㈱専務執行役社長室長兼経理財務本部管掌

2014年3月 アッヴィ合同会社社長

2014年7月 当社社外取締役(現任)

2015年2月 医療法人社団色空会お茶の水整形外科機能リハビリテーションクリニック理事COO

2016年2月 ㈱お茶の水義肢装具 代表取締役

2016年3月 クックパッド㈱社外取締役

2016年6月 ㈱ティーガイア社外取締役(現任)

2017年9月 医療法人社団色空会副院長(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

北川 徹

1960年8月4日生

1983年4月 兼松江商㈱(現 兼松㈱)入社

1999年11月 日本通信㈱入社 経営企画室長

2001年2月 日本ボルチモアテクノロジーズ㈱入社 財務担当上席執行役員

2002年1月 リーバイ・ストラウス ジャパン㈱入社 ファイナンスコントローラー

2006年9月 スターバックスコーヒージャパン㈱入社 オフィサー

2016年3月 クックパッド㈱社外取締役(監査委員長兼報酬委員)

2016年10月 当社社外取締役(現任)

2017年6月 KOA㈱社外取締役(現任)

2018年3月 クックパッド㈱社外取締役(監査委員長兼指名委員)(現任)

2018年3月 ㈱カヤック社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

監査役(常勤)

橋本 俊光

1949年5月10日生

1974年11月 新和監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

1976年9月 監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1978年3月 公認会計士登録

1996年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員

2012年4月 国立大学法人帯広畜産大学監事(非常勤)

2014年4月 当社監査役(常勤)(現任)

(注)5

2,345

監査役

鵜月 健彦

1979年4月14日生

2011年3月 税理士法人リオ・パートナーズ入所

2011年5月 東京税理士会税理士登録

2013年10月 当社監査役(現任)

2015年3月 税理士法人リオ・パートナーズ代表社員

2016年6月 ㈱The Day代表取締役(現任)

2017年3月 税理士法人ハンズオン代表社員(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

荒木 隆志

1966年11月4日生

1990年4月 ㈱八十二銀行入行

1993年10月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1996年12月 青山監査法人(現 PwCあらた監査法人)入所

1997年3月 公認会計士登録

2006年10月 PwCアドバイザリー㈱(現 PwCアドバイザリー合同会社)入社

2013年8月 荒木隆志公認会計士税理士事務所所長(現任)

2014年7月 当社監査役(現任)

2014年10月 トランザクション・サポート㈱代表取締役(現任)

(注)5

監査役

石原 毅

1954年4月29日生

1978年4月 三菱重工業㈱入社

1992年4月 米国三菱重工業㈱ コーポレートセクレタリー

1996年11月 三菱重工業㈱ 本社国際部

2005年8月 同社汎用機・特車事業本部総務部次長

2006年8月 日本精工㈱入社 コンプライアンス本部法務部主幹

2008年12月 パシフィックゴルフマネージメント㈱入社 法務本部ディレクター

2011年1月 PGMホールディングス㈱入社 法務・総務本部長

2014年1月 日本駐車場開発㈱入社 管理本部法務総務部長

2015年5月 日本駐車場開発㈱コンプライアンス本部長(現任)

2015年10月 当社監査役(現任)

2015年10月 日本駐車場開発㈱取締役

2016年4月 NIPPON PARKING DEVELOPMENT(THAILAND)CO.,LTD Director

2016年7月 NPD USA LTD.Director and Secretary(現任)

2016年10月 日本駐車場開発㈱常務取締役(現任)

2016年12月 PT. NPD SOLUTIONS INDONESIA Komisaris

2017年10月 ㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

242,484

 

 (注)1.取締役出口恭子及び北川徹は社外取締役であります。

2.監査役橋本俊光、鵜月健彦、荒木隆志は社外監査役であります。

3.任期は、2018年10月20日開催の株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、2015年10月27日開催の株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.任期は、2018年10月20日開催の株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

鈴木 周平

1976年11月10日

2000年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2006年7月 日本駐車場開発㈱入社

2007年10月 日本駐車場開発㈱取締役

2010年10月 当社取締役

2011年3月 川場リゾート㈱代表取締役社長

2012年8月 当社代表取締役社長(現任)

2012年10月 川場リゾート㈱取締役会長

2012年11月 白馬観光開発㈱取締役

2013年10月 日本駐車場開発㈱常務取締役

2014年10月 めいほう高原開発㈱取締役

2015年11月 ㈱ハーレスキーリゾート取締役

2017年10月 当社営業本部長、白馬観光開発㈱取締役(現任)、㈱鹿島槍取締役、㈱岩岳リゾート取締役(現任)、栂池ゴンドラリフト㈱取締役(現任)

2018年10月 ㈱Geekout取締役(現任)

(注)3

226,212

取締役兼営業本部ブランドコミュニケーション部長

荻野 正史

1973年12月23日

2005年9月 ㈱ぐるなび入社

2015年3月 当社入社 営業部長

2015年5月 ㈱北志賀竜王営業部長

2015年10月 同社取締役

2016年5月 同社代表取締役社長(現任)、当社執行役員

2017年10月 めいほう高原開発㈱取締役(現任)

2018年6月 当社執行役員営業本部ブランドコミュニケーション部長

2018年10月 当社取締役(現任)

(注)3

689

取締役

川村 憲司

1964年9月15日

1999年3月 日本駐車場開発㈱入社

1999年10月 同社常務取締役

2007年10月 同社取締役副社長(現任)

2009年6月 BMS㈱取締役

2010年8月 当社取締役

2010年9月 NPD GLOBAL CO.,LTD. President and CEO(現任)

2010年10月 NIPPON PARKING DEVELOPMENT(THAILAND)CO.,LTD. President and CEO

2011年1月 SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD. Director

2011年6月 邦駐(上海)停車場管理有限公司 董事(現任)

2011年12月 SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD. President and CEO(現任)

2015年3月 PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA Director(現任)

2015年10月 NPD Healthcare Service(Thailand)Co.,LTD. President and CEO

2017年11月 日本からだ開発㈱取締役

2017年12月 NPD Healthcare Service (Thailand) Co., Ltd. Director(現任)

2018年10月 当社取締役(現任)

2018年12月 NIPPON PARKING DEVELOPMENT(THAILAND)CO.,LTD.Founder & Chairman(現任)

2019年4月  日本からだ開発㈱代表取締役社長(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

出口 恭子

1965年12月12日

1989年4月 べイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド 入社

1999年12月 日本GE プラスチックス㈱ 入社

2000年3月 同社 取締役最高財務責任者

2013年3月 ベルシステム24㈱専務執行役社長室長兼経理財務本部管掌

2014年3月 アッヴィ合同会社社長

2014年7月 当社社外取締役(現任)

2015年2月 医療法人社団色空会お茶の水整形外科機能リハビリテーションクリニック理事COO

2016年2月 ㈱お茶の水義肢装具 代表取締役

2016年3月 クックパッド㈱社外取締役

2016年6月 ㈱ティーガイア社外取締役(現任)

2017年9月 医療法人社団色空会副院長(現任)

2019年6月 ㈱NHKテクノロジーズ社外取締役(現任)

(注)3

-

取締役

伊藤 裕司

1963年10月1日

1987年4月  大和証券㈱入社

1991年12月 INSEAD MBA取得

1992年9月  大和ヨーロッパ出向

1999年12月 ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券㈱)入社

2007年12月 同社マネージング・ディレクター

2014年7月  ㈱WINgs取締役(現任)

2014年7月  ㈱AILE取締役(現任)

2019年10月  当社社外取締役(現任)

(注)3

-

取締役

堀内 康徳

1965年2月7日

1996年4月 弁護士登録河本・河合・ふたば法律事務所(現 清和法律事務所)入所

2001年4月 清和法律事務所パートナー(現任)

2019年10月 当社社外取締役(現任)

(注)3

-

監査役(常勤)

橋本 俊光

1949年5月10日

1974年11月 新和監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

1976年9月 監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1978年3月 公認会計士登録

1996年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員

2012年4月 国立大学法人帯広畜産大学監事(非常勤)

2014年4月 当社監査役(常勤)(現任)

(注)4

5,972

監査役

鵜月 健彦

1979年4月14日

2011年3月 税理士法人リオ・パートナーズ入所

2011年5月 東京税理士会税理士登録

2013年10月 当社監査役(現任)

2015年3月 税理士法人リオ・パートナーズ代表社員

2016年6月 ㈱The Day代表取締役(現任)

2017年3月 税理士法人ハンズオン代表社員(現任)

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

荒木 隆志

1966年11月4日

1990年4月 ㈱八十二銀行入行

1993年10月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1996年12月 青山監査法人(現 PwCあらた監査法人)入所

1997年3月 公認会計士登録

2006年10月 PwCアドバイザリー㈱(現 PwCアドバイザリー合同会社)入社

2013年8月 荒木隆志公認会計士税理士事務所所長(現任)

2014年7月 当社監査役(現任)

2014年10月 トランザクション・サポート㈱代表取締役(現任)

(注)4

-

監査役

髙橋 正樹

1973年9月17日

2001年10月 弁護士登録西村総合法律事務所(現 弁護士法人 西村あさひ法律事務所)

2004年7月  日本銀行決済機構局出向

2007年1月  いぶき総合法律事務所(現 隼町法律事務所)設立代表パートナー(現任)

2019年10月 当社監査役(現任)

(注)5

-

232,873

 

 (注)1.取締役出口恭子、鈴木裕司、堀内康徳は社外取締役であります。

2.監査役橋本俊光、鵜月健彦、荒木隆志、髙橋正樹は社外監査役であります。

3.任期は、2019年10月19日開催の株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、2018年10月20日開催の株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.任期は、2019年10月19日開催の株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名については、いずれも当社との間で人的関係、資本的関係または

取引関係その他利害関係はありません。当社の社外役員に対する独立性に関する基準または方針について、当社との間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有するものと考えております。

 

 社外取締役については、会社経営を含めた幅広い知見と経験を有し、業務執行の監督強化という企業統治における機能を確立する観点から選任しており、社外監査役については、財務をはじめとして、幅広い知見と経験を有し、外部の視点と経験を活かし、企業の健全性を確保、透明性の高い公正な経営監視体制を確立する観点から選任しております。「(3)監査の状況①監査役監査の状況及び②内部監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査担当と意見交換を行い、相互連携を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

鈴木 周平

1976年11月10日

2000年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2006年7月 日本駐車場開発㈱入社

2007年10月 日本駐車場開発㈱取締役

2010年10月 当社取締役

2011年3月 川場リゾート㈱代表取締役社長

2012年8月 当社代表取締役社長(現任)

2012年10月 川場リゾート㈱取締役会長

2012年11月 白馬観光開発㈱取締役

2013年10月 日本駐車場開発㈱常務取締役

2014年10月 めいほう高原開発㈱取締役

2015年11月 ㈱ハーレスキーリゾート取締役

2017年10月 当社営業本部長、白馬観光開発㈱取締役(現任)、㈱鹿島槍取締役、㈱岩岳リゾート取締役(現任)、栂池ゴンドラリフト㈱取締役(現任)

2018年10月 ㈱Geekout取締役(現任)

(注)3

226,212

取締役

荻野 正史

1973年12月23日

2005年9月 ㈱ぐるなび入社

2015年3月 当社入社 営業部長

2015年5月 ㈱北志賀竜王営業部長

2015年10月 同社取締役

2016年5月 同社代表取締役社長(現任)、当社執行役員

2017年10月 めいほう高原開発㈱取締役(現任)

2018年6月 当社執行役員営業本部ブランドコミュニケーション部長

2018年10月 当社取締役(現任)

(注)3

689

取締役

川村 憲司

1964年9月15日

1999年3月 日本駐車場開発㈱入社

1999年10月 同社常務取締役

2007年10月 同社取締役副社長(現任)

2009年6月 BMS㈱取締役

2010年8月 当社取締役

2010年9月 NPD GLOBAL CO.,LTD. President and CEO(現任)

2010年10月 NIPPON PARKING DEVELOPMENT(THAILAND)CO.,LTD. President and CEO

2011年1月 SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD. Director

2011年6月 邦駐(上海)停車場管理有限公司 董事(現任)

2011年12月 SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD. President and CEO(現任)

2015年3月 PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA Director(現任)

2015年10月 NPD Healthcare Service(Thailand)Co.,LTD. President and CEO

2017年11月 日本からだ開発㈱取締役

2017年12月 NPD Healthcare Service (Thailand) Co., Ltd. Director(現任)

2018年10月 当社取締役(現任)

2018年12月 NIPPON PARKING DEVELOPMENT(THAILAND)CO.,LTD.Founder & Chairman(現任)

2019年4月  日本からだ開発㈱代表取締役社長(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

出口 恭子

1965年12月12日

1989年4月 べイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド 入社

1999年12月 日本GE プラスチックス㈱ 入社

2000年3月 同社 取締役最高財務責任者

2013年3月 ベルシステム24㈱専務執行役社長室長兼経理財務本部管掌

2014年3月 アッヴィ合同会社社長

2014年7月 当社社外取締役(現任)

2015年2月 医療法人社団色空会お茶の水整形外科機能リハビリテーションクリニック理事COO

2016年2月 ㈱お茶の水義肢装具 代表取締役

2016年3月 クックパッド㈱社外取締役

2016年6月 ㈱ティーガイア社外取締役(現任)

2017年9月 医療法人社団色空会副院長(現任)

2019年6月 ㈱NHKテクノロジーズ社外取締役(現任)

(注)3

-

取締役

伊藤 裕司

1963年10月1日

1987年4月  大和証券㈱入社

1991年12月 INSEAD MBA取得

1992年9月  大和ヨーロッパ出向

1999年12月 ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券㈱)入社

2007年12月 同社マネージング・ディレクター

2014年7月  ㈱WINgs取締役(現任)

2014年7月  ㈱AILE取締役(現任)

2019年10月  当社社外取締役(現任)

(注)3

-

取締役

堀内 康徳

1965年2月7日

1996年4月 弁護士登録河本・河合・ふたば法律事務所(現 清和法律事務所)入所

2001年4月 清和法律事務所パートナー(現任)

2019年10月 当社社外取締役(現任)

(注)3

-

監査役(常勤)

橋本 俊光

1949年5月10日

1974年11月 新和監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

1976年9月 監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1978年3月 公認会計士登録

1996年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員

2012年4月 国立大学法人帯広畜産大学監事(非常勤)

2014年4月 当社監査役(常勤)(現任)

(注)4

5,972

監査役

鵜月 健彦

1979年4月14日

2011年3月 税理士法人リオ・パートナーズ入所

2011年5月 東京税理士会税理士登録

2013年10月 当社監査役(現任)

2015年3月 税理士法人リオ・パートナーズ代表社員

2016年6月 ㈱The Day代表取締役(現任)

2017年3月 税理士法人ハンズオン代表社員(現任)

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

荒木 隆志

1966年11月4日

1990年4月 ㈱八十二銀行入行

1993年10月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1996年12月 青山監査法人(現 PwCあらた監査法人)入所

1997年3月 公認会計士登録

2006年10月 PwCアドバイザリー㈱(現 PwCアドバイザリー合同会社)入社

2013年8月 荒木隆志公認会計士税理士事務所所長(現任)

2014年7月 当社監査役(現任)

2014年10月 トランザクション・サポート㈱代表取締役(現任)

(注)4

-

監査役

髙橋 正樹

1973年9月17日

2001年10月 弁護士登録西村総合法律事務所(現 弁護士法人 西村あさひ法律事務所)

2004年7月  日本銀行決済機構局出向

2007年1月  いぶき総合法律事務所(現 隼町法律事務所)設立代表パートナー(現任)

2019年10月 当社監査役(現任)

(注)5

-

232,873

 

 (注)1.取締役出口恭子、伊藤裕司、堀内康徳は社外取締役であります。

2.監査役橋本俊光、鵜月健彦、荒木隆志、髙橋正樹は社外監査役であります。

3.任期は、2019年10月19日開催の株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、2018年10月20日開催の株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.任期は、2019年10月19日開催の株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名については、いずれも当社との間で人的関係、資本的関係または

取引関係その他利害関係はありません。当社の社外役員に対する独立性に関する基準または方針について、当社との間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有するものと考えております。

 

 社外取締役については、会社経営を含めた幅広い知見と経験を有し、業務執行の監督強化という企業統治における機能を確立する観点から選任しており、社外監査役については、財務をはじめとして、幅広い知見と経験を有し、外部の視点と経験を活かし、企業の健全性を確保、透明性の高い公正な経営監視体制を確立する観点から選任しております。「(3)監査の状況①監査役監査の状況及び②内部監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査担当と意見交換を行い、相互連携を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/11/92019/11/20選任の理由
出口 恭子会社経営を含めた幅広い知見と経験を当社の経営の監督に発揮し、また、多様な意見をいただくため、社外取締役として選任しております。
伊藤 裕司-会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらを当社のコーポレートガバナンスの強化に生かしていただくため、社外取締役として選任しております。
堀内 康徳-
北川 徹-北川徹氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、また当社グループの経営理念に共感し、その実現に向けて強い意志をもって行動して頂けること、さらには会社経営をはじめ幅広い知見と経験を当社の経営の監督に発揮し、また、多様な意見を頂けることから、社外取締役として選任いたしました。 また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生ずるおそれがある事項には該当しておらず、独立性を有しております。提出日現在において、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はございません。