レントラックス【6045】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22019/7/162020/7/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人8人8人
社外役員数2人3人3人
役員数(定款)7人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
買収防衛策を導入しておりません。また、その導入予定もありません。
買収防衛策を導入しておりません。また、その導入予定もありません。
買収防衛策を導入しておりません。また、その導入予定もありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

山﨑 大輔

昭和56年3月8日生

平成15年4月 株式会社ガリバーインターナショナル(現・株式会社IDOM)入社

平成16年10月 株式会社カービュー入社

平成24年4月 当社入社

平成26年4月 当社メディア事業部営業グループリーダー就任

平成30年4月 当社副社長執行役員就任

平成30年4月 株式会社Anything取締役就任(現任)

平成30年6月 当社代表取締役社長就任(現任)

平成30年6月 株式会社GROWTH POWER取締役就任(現任)

平成30年6月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン取締役就任(現任)

(注)3

52,200

取締役会長

金子 英司

昭和48年12月22日生

平成9年4月 株式会社TKC入社

平成12年5月 カーポイント株式会社(現・株式会社カービュー)入社

平成17年8月 株式会社QOOP入社

平成17年12月 株式会社コエル(現・株式会社レントラックス)設立 代表取締役社長就任

平成19年8月 株式会社クオリュクス&パートナーズ(現・株式会社Anything)取締役就任

平成20年2月 株式会社セブンインベスターズ取締役就任

平成24年3月 RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD会長就任(現任)

平成29年3月 株式会社GROWTH POWER取締役就任

平成29年5月 PT Rentracks Cocreation Indonesia取締役就任(現任)

平成29年8月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン取締役就任

(注)3

3,900,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理本部長

小高 忠裕

昭和48年3月23日生

平成8年4月 株式会社TKC入社

平成11年11月 有限会社大川不動産鑑定事務所入社

平成19年1月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

平成20年9月 デロイトトーマツFAS株式会社(現:デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)に転籍

平成22年7月 公認会計士登録

平成24年1月 アーツ税理士法人入所

平成26年6月 当社入社

平成30年4月 当社執行役員管理本部長就任

平成30年4月 株式会社Anything取締役就任(現任)

平成30年6月 当社取締役管理本部長就任(現任)

平成30年6月 株式会社GROWTH POWER取締役就任(現任)

平成30年6月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン取締役就任(現任)

(注)3

4,200

取締役

メディア事業本部長

横山 早苗

昭和54年4月13日生

平成12年2月 株式会社ネクサス入社

平成14年2月 日本情報処理産業株式会社入社

平成16年5月 株式会社アデコ入社

平成17年8月 株式会社デジクロ入社

平成18年4月 当社入社

平成19年8月 当社取締役メディア事業部長就任

平成19年12月 株式会社クオリュクス&パートナーズ(現・株式会社Anything)代表取締役就任

平成21年1月 同社取締役就任

平成24年3月 RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD社長就任(現任)

平成30年4月 当社取締役メディア事業本部長就任(現任)

(注)3

135,000

取締役

システム本部長

福田 秀樹

昭和47年6月25日生

平成8年4月 ロータス株式会社(現:日本アイ・ビー・エム株式会社)入社

平成12年5月 カーポイント株式会社(現:株式会社カービュー)入社

平成17年8月 株式会社インデックス入社

平成17年10月 ポイントオン株式会社(現:iXIT株式会社)入社

平成21年5月 当社入社

平成30年4月 当社執行役員システム本部長就任

平成30年6月 当社取締役システム本部長就任(現任)

(注)3

60,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

河嶋 茂

昭和47年6月22日生

平成8年4月 株式会社カスミコンビニエンスネットワークス(現:株式会社ファミリーマート)入社

平成11年7月 株式会社メンバーズ入社

平成13年5月 エクスフィニティジャパン株式会社入社

平成13年9月 富士通株式会社入社

平成15年4月 有限会社ミクスド(現:アイオイクス株式会社)入社

平成19年6月 株式会社イグニディア設立代表取締役就任(現任)

平成27年6月 当社取締役就任(現任)

平成29年7月 株式会社via-at設立代表取締役就任(現任)

(注)3

取締役

五十部 紀英

昭和57年7月2日生

平成20年12月 弁護士登録

平成21年1月 弁護士法人ITJ法律事務所入所

平成24年4月 中地・五十部法律事務所設立

平成26年9月 弁護士法人アドバンスとして法人化 代表社員就任(現任)

平成28年9月 株式会社GTM社外取締役就任(現任)

平成28年10月 株式会社Answer代表取締役就任(現任)

平成29年1月 アジアM&Aコンサルティング株式会社代表取締役就任(現任)

平成29年9月 税理士法人ADVANCE TAC設立代表社員就任(現任)

平成30年2月 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社監査役就任(現任)

平成30年3月 行政書士法人ADVANCE ASC設立代表社員就任(現任)

平成30年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

織茂 俊六

昭和18年9月19日生

昭和37年4月 日魯漁業株式会社(現・マルハニチロ株式会社)入社

平成14年4月 株式会社ニチロサンフーズ(現・株式会社ヤヨイサンフーズ)入社

平成14年6月 同社常務取締役営業本部長就任

平成18年10月 当社監査役就任(現任)

平成26年1月 株式会社Anything監査役就任(現任)

平成26年8月 RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD監査役就任(現任)

平成29年3月 株式会社GROWTH POWER監査役就任(現任)

平成29年8月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン監査役就任(現任)

(注)4

監査役

山本 賢志

昭和49年6月12日生

平成9年4月 株式会社TKC入社

平成12年4月 有限会社中央計算センター取締役就任(現任)

平成14年10月 新日本監査法人(現・新日本有限責任監査法人)入社

平成15年6月 あずさ監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)入社

平成18年5月 公認会計士登録

平成18年6月 山本総合会計事務所(現・税理士法人クリアパートナーズ)入所

平成18年6月 当社監査役就任(現任)

平成19年8月 株式会社クオリュクス&パートナーズ(現・株式会社Anything)監査役就任

平成20年2月 株式会社セブンインベスターズ監査役就任

平成24年11月 税理士法人クリアパートナーズ社員就任

平成27年7月 同法人代表社員就任(現任)

(注)4

75,000

監査役

大西 正義

昭和20年5月25日生

昭和44年7月 株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行

平成9年10月 亜細亜証券印刷株式会社(現・株式会社プロネクサス)入社

平成10年6月 同社取締役就任

平成20年6月 同社常勤顧問就任

平成20年11月 株式会社カービュー入社

平成21年6月 同社取締役上席執行役員就任

平成24年4月 同社取締役副社長就任

平成24年12月 同社代表取締役社長就任

平成25年2月 同社取締役就任

平成25年10月 当社監査役就任(現任)

平成27年6月 株式会社キャリアインデックス社外監査役就任(現任)

(注)4

4,226,400

 (注)1.取締役河嶋茂及び五十部紀英は、社外取締役であります。

2.監査役織茂俊六、山本賢志及び大西正義は、社外監査役であります。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

山﨑 大輔

1981年3月8日

2003年4月 株式会社ガリバーインターナショナル(現・株式会社IDOM)入社

2004年10月 株式会社カービュー入社

2012年4月 当社入社

2014年4月 当社メディア事業部営業グループリーダー就任

2018年4月 当社副社長執行役員就任

2018年4月 株式会社Anything取締役就任(現任)

2018年6月 当社代表取締役社長就任(現任)

2018年6月 株式会社GROWTH POWER取締役就任(現任)

2018年6月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン取締役就任(現任)

2018年10月 聯特瑞客(香港)有限公司取締役就任(現任)

(注)3

53,300

取締役会長

金子 英司

1973年12月22日

1997年4月 株式会社TKC入社

2000年5月 カーポイント株式会社(現・株式会社カービュー)入社

2005年8月 株式会社QOOP入社

2005年12月 株式会社コエル(現・株式会社レントラックス)設立 代表取締役社長就任

2007年8月 株式会社クオリュクス&パートナーズ(現・株式会社Anything)取締役就任

2008年2月 株式会社セブンインベスターズ取締役就任

2012年3月 RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD会長就任(現任)

2017年3月 株式会社GROWTH POWER取締役就任

2017年5月 PT Rentracks Cocreation Indonesia取締役就任(現任)

2017年5月 聯特瑞客(大連)信息科技有限公司監査役就任(現任)

2017年8月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン取締役就任

2018年6月 当社取締役会長就任(現任)

(注)3

3,900,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理本部長

小高 忠裕

1973年3月23日

1996年4月 株式会社TKC入社

1999年11月 有限会社大川不動産鑑定事務所入社

2007年1月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

2008年9月 デロイトトーマツFAS株式会社(現:デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)に転籍

2010年7月 公認会計士登録

2012年1月 アーツ税理士法人入所

2014年6月 当社入社

2018年4月 当社執行役員管理本部長就任

2018年4月 株式会社Anything取締役就任(現任)

2018年6月 当社取締役管理本部長就任(現任)

2018年6月 株式会社GROWTH POWER取締役就任(現任)

2018年6月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン取締役就任(現任)

2018年10月 聯特瑞客(香港)有限公司取締役就任(現任)

(注)3

5,100

取締役

メディア事業本部長

横山 早苗

1979年4月13日

2000年2月 株式会社ネクサス入社

2002年2月 日本情報処理産業株式会社入社

2004年5月 株式会社アデコ入社

2005年8月 株式会社デジクロ入社

2006年4月 当社入社

2007年8月 当社取締役メディア事業部長就任

2007年12月 株式会社クオリュクス&パートナーズ(現・株式会社Anything)代表取締役就任

2009年1月 同社取締役就任

2012年3月 RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD社長就任(現任)

2018年4月 当社取締役メディア事業本部長就任(現任)

(注)3

135,000

取締役

システム本部長

福田 秀樹

1972年6月25日

1996年4月 ロータス株式会社(現:日本アイ・ビー・エム株式会社)入社

2000年5月 カーポイント株式会社(現:株式会社カービュー)入社

2005年8月 株式会社インデックス入社

2005年10月 ポイントオン株式会社(現:iXIT株式会社)入社

2009年5月 当社入社

2018年4月 当社執行役員システム本部長就任

2018年6月 当社取締役システム本部長就任(現任)

(注)3

61,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

河嶋 茂

1972年6月22日

1996年4月 株式会社カスミコンビニエンスネットワークス(現:株式会社ファミリーマート)入社

1999年7月 株式会社メンバーズ入社

2001年5月 エクスフィニティジャパン株式会社入社

2001年9月 富士通株式会社入社

2003年4月 有限会社ミクスド(現:アイオイクス株式会社)入社

2007年6月 株式会社イグニディア設立代表取締役就任(現任)

2015年6月 当社取締役就任(現任)

2017年7月 株式会社via-at設立代表取締役就任(現任)

(注)3

取締役

五十部 紀英

1982年7月2日

2008年12月 弁護士登録

2009年1月 弁護士法人ITJ法律事務所入所

2012年4月 中地・五十部法律事務所設立

2014年9月 弁護士法人アドバンスとして法人化 代表社員就任(現任)

2016年9月 株式会社GTM社外取締役就任(現任)

2016年10月 株式会社Answer代表取締役就任(現任)

2017年1月 アジアM&Aコンサルティング株式会社代表取締役就任(現任)

2017年9月 税理士法人ADVANCE TAC設立代表社員就任

2018年2月 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社監査役就任(現任)

2018年3月 行政書士法人ADVANCE ASC設立代表社員就任(現任)

2018年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

森戸 義裕

1974年12月27日

2002年10月 中央青山監査法人入社

2006年8月 株式会社ワンキャップ・ジャパン入社

2006年9月 公認会計士登録

2007年3月 PwCアドバイザリー株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)入社

2013年2月 みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社入社

2019年6月 当社取締役就任(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

織茂 俊六

1943年9月19日

1962年4月 日魯漁業株式会社(現・マルハニチロ株式会社)入社

2002年4月 株式会社ニチロサンフーズ(現・株式会社ヤヨイサンフーズ)入社

2002年6月 同社常務取締役営業本部長就任

2006年10月 当社監査役就任(現任)

2014年1月 株式会社Anything監査役就任(現任)

2014年8月 RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD監査役就任(現任)

2017年3月 株式会社GROWTH POWER監査役就任(現任)

2017年8月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン監査役就任(現任)

(注)4

監査役

山本 賢志

1974年6月12日

1997年4月 株式会社TKC入社

2000年4月 有限会社中央計算センター取締役就任(現任)

2002年10月 新日本監査法人(現・新日本有限責任監査法人)入社

2003年6月 あずさ監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)入社

2006年5月 公認会計士登録

2006年6月 山本総合会計事務所(現・税理士法人クリアパートナーズ)入所

2006年6月 当社監査役就任(現任)

2007年8月 株式会社クオリュクス&パートナーズ(現・株式会社Anything)監査役就任

2008年2月 株式会社セブンインベスターズ監査役就任

2012年11月 税理士法人クリアパートナーズ社員就任

2015年7月 同法人代表社員就任(現任)

(注)4

75,000

監査役

大西 正義

1945年5月25日

1969年7月 株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行

1997年10月 亜細亜証券印刷株式会社(現・株式会社プロネクサス)入社

1998年6月 同社取締役就任

2008年6月 同社常勤顧問就任

2008年11月 株式会社カービュー入社

2009年6月 同社取締役上席執行役員就任

2012年4月 同社取締役副社長就任

2012年12月 同社代表取締役社長就任

2013年2月 同社取締役就任

2013年10月 当社監査役就任(現任)

2015年6月 株式会社キャリアインデックス社外監査役就任(現任)

(注)4

4,229,500

 (注)1.取締役河嶋茂、五十部紀英及び森戸義裕は、社外取締役であります。

2.監査役織茂俊六、山本賢志及び大西正義は、社外監査役であります。

3.2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間

4.2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5.他の在任取締役の任期の満了する時まで

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役3名を選任しております。社外取締役河嶋茂氏及び森戸義裕氏と当社との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。社外取締役五十部紀英氏が代表社員である弁護士法人アドバンスと当社との間には、成果報酬型広告サービス事業の受注という取引関係がありますが、価格その他の取引条件は、他の受注先との取引価格及び条件を勘案の上、決定しております。

また当社は、社外監査役3名を選任しております。監査役につきましては、より独立した立場から実効的な監査を実現するため、全員を社外監査役としております。社外監査役のうち、山本賢志氏は当社の株式75,000株を保有しております。なお、その他には、社外監査役と当社との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係について、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適切な監視を行うために定期的に監査役会を開催し、積極的な情報交換により連携を取っております。

また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

山﨑 大輔

1981年3月8日

2003年4月 株式会社ガリバーインターナショナル(現・株式会社IDOM)入社

2004年10月 株式会社カービュー入社

2012年4月 当社入社

2014年4月 当社メディア事業部営業グループリーダー就任

2018年3月 株式会社Anything取締役就任(現任)

2018年4月 当社副社長執行役員就任

2018年6月 当社代表取締役社長就任(現任)

2018年6月 株式会社GROWTH POWER取締役就任(現任)

2018年6月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン取締役就任(現任)

2018年10月 聯特瑞客(香港)有限公司取締役就任(現任)

2019年7月 Rentracks Philippines Inc.取締役就任(現任)

2019年10月 株式会社テクノパル取締役就任(現任)

2019年11月 Rentracks Bangladish Ltd.取締役就任(現任)

(注)3

61,100

取締役会長

金子 英司

1973年12月22日

1997年4月 株式会社TKC入社

2000年5月 カーポイント株式会社(現・株式会社カービュー)入社

2005年8月 株式会社QOOP入社

2005年12月 株式会社コエル(現・株式会社レントラックス)設立 代表取締役社長就任

2007年8月 株式会社クオリュクス&パートナーズ(現・株式会社Anything)取締役就任

2008年2月 株式会社セブンインベスターズ取締役就任

2012年3月 RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD会長就任(現任)

2017年3月 株式会社GROWTH POWER取締役就任

2017年5月 PT Rentracks Cocreation Indonesia取締役就任(現任)

2017年5月 聯特瑞客(大連)信息科技有限公司監査役就任(現任)

2017年8月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン取締役就任

2018年6月 当社取締役会長就任(現任)

2019年1月 株式会社Anything代表取締役就任(現任)

2019年8月 Rentracks Malaysia Sdn. Bhd.取締役就任(現任)

2019年9月 Rentracks India Pvt. Ltd.取締役就任(現任)

2019年10月 株式会社テクノパル取締役就任(現任)

2019年10月 Rentracks Mongol LLC取締役就任(現任)

2019年11月 Rentracks Bangladish Ltd.取締役就任(現任)

(注)3

3,900,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理本部長

椙尾 幸介

1975年1月24日

1997年4月 株式会社TKC入社

2006年10月 当社取締役管理部長就任

2007年8月 株式会社クオリュクス&パートナーズ(現・株式会社Anything)取締役就任

2008年2月 株式会社セブンインベスターズ取締役就任

2017年3月 株式会社GROWTH POWER取締役就任

2017年8月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン取締役就任

2018年4月 当社内部監査室長就任

2020年6月 当社取締役管理本部長就任(現任)

(注)3

151,100

取締役

メディア事業本部長

横山 早苗

1979年4月13日

2000年2月 株式会社ネクサス入社

2002年2月 日本情報処理産業株式会社入社

2004年5月 株式会社アデコ入社

2005年8月 株式会社デジクロ入社

2006年4月 当社入社

2007年8月 当社取締役メディア事業部長就任

2007年12月 株式会社クオリュクス&パートナーズ(現・株式会社Anything)代表取締役就任

2009年1月 同社取締役就任

2012年3月 RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD社長就任(現任)

2018年4月 当社取締役メディア事業本部長就任(現任)

(注)3

135,000

取締役

システム本部長

福田 秀樹

1972年6月25日

1996年4月 ロータス株式会社(現:日本アイ・ビー・エム株式会社)入社

2000年5月 カーポイント株式会社(現:株式会社カービュー)入社

2005年8月 株式会社インデックス入社

2005年10月 ポイントオン株式会社(現:iXIT株式会社)入社

2009年5月 当社入社

2018年4月 当社執行役員システム本部長就任

2018年6月 当社取締役システム本部長就任(現任)

(注)3

61,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

河嶋 茂

1972年6月22日

1996年4月 株式会社カスミコンビニエンスネットワークス(現:株式会社ファミリーマート)入社

1999年7月 株式会社メンバーズ入社

2001年5月 エクスフィニティジャパン株式会社入社

2001年9月 富士通株式会社入社

2003年4月 有限会社ミクスド(現:アイオイクス株式会社)入社

2007年6月 株式会社イグニディア設立代表取締役就任(現任)

2015年6月 当社取締役就任(現任)

2017年7月 株式会社via-at設立代表取締役就任(現任)

(注)3

取締役

五十部 紀英

1982年7月2日

2008年12月 弁護士登録

2009年1月 弁護士法人ITJ法律事務所入所

2012年4月 中地・五十部法律事務所設立

2014年9月 弁護士法人アドバンスとして法人化 代表社員就任(現任)

2016年9月 株式会社GTM社外取締役就任(現任)

2016年10月 株式会社Answer代表取締役就任(現任)

2017年1月 アジアM&Aコンサルティング株式会社代表取締役就任(現任)

2017年9月 税理士法人ADVANCE TAC設立代表社員就任

2018年2月 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社監査役就任(現任)

2018年3月 行政書士法人ADVANCE ASC設立代表社員就任(現任)

2018年6月 当社取締役就任(現任)

2018年12月 社会保険労務士法人アドバンス代表社員就任(現任)

2019年6月 特許業務法人アドバンス代表社員就任(現任)

2019年11月 税理士法人アドバンス代表社員就任(現任)

2020年4月 株式会社ブリーチ社外監査役就任(現

(注)3

取締役

森戸 義裕

1974年12月27日

2002年10月 中央青山監査法人入社

2006年8月 株式会社ワンキャップ・ジャパン入社

2006年9月 公認会計士登録

2007年3月 PwCアドバイザリー株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)入社

2013年2月 みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社入社

2019年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

織茂 俊六

1943年9月19日

1962年4月 日魯漁業株式会社(現・マルハニチロ株式会社)入社

2002年4月 株式会社ニチロサンフーズ(現・株式会社ヤヨイサンフーズ)入社

2002年6月 同社常務取締役営業本部長就任

2006年10月 当社監査役就任(現任)

2014年1月 株式会社Anything監査役就任(現任)

2014年8月 RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD監査役就任(現任)

2017年3月 株式会社GROWTH POWER監査役就任(現任)

2017年8月 株式会社ユニバーサルメディアジャパン監査役就任(現任)

2019年10月 株式会社テクノパル監査役就任(現任)

(注)4

監査役

山本 賢志

1974年6月12日

1997年4月 株式会社TKC入社

2000年4月 有限会社中央計算センター取締役就任(現任)

2002年10月 新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)入社

2003年6月 あずさ監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)入社

2006年5月 公認会計士登録

2006年6月 山本総合会計事務所(現・税理士法人クリアパートナーズ)入所

2006年6月 当社監査役就任(現任)

2007年8月 株式会社クオリュクス&パートナーズ(現・株式会社Anything)監査役就任

2008年2月 株式会社セブンインベスターズ監査役就任

2012年11月 税理士法人クリアパートナーズ社員就任

2015年7月 同法人代表社員就任(現任)

(注)4

75,000

監査役

大西 正義

1945年5月25日

1969年7月 株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行

1997年10月 亜細亜証券印刷株式会社(現・株式会社プロネクサス)入社

1998年6月 同社取締役就任

2008年6月 同社常勤顧問就任

2008年11月 株式会社カービュー入社

2009年6月 同社取締役上席執行役員就任

2012年4月 同社取締役副社長就任

2012年12月 同社代表取締役社長就任

2013年2月 同社取締役就任

2013年10月 当社監査役就任(現任)

2015年6月 株式会社キャリアインデックス社外監査役就任(現任)

(注)4

4,383,300

 (注)1.取締役河嶋茂、五十部紀英及び森戸義裕は、社外取締役であります。

2.監査役織茂俊六、山本賢志及び大西正義は、社外監査役であります。

3.2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間

4.2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役3名を選任しております。社外取締役河嶋茂氏及び森戸義裕氏と当社との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。社外取締役五十部紀英氏が代表社員である弁護士法人アドバンスと当社との間には、成果報酬型広告サービス事業の受注という取引関係がありますが、価格その他の取引条件は、他の受注先との取引価格及び条件を勘案の上、決定しております。

また当社は、社外監査役3名を選任しております。監査役につきましては、より独立した立場から実効的な監査を実現するため、全員を社外監査役としております。社外監査役のうち、山本賢志氏は当社の株式75,000株を保有しております。なお、その他には、社外監査役と当社との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係について、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適切な監視を行うために定期的に監査役会を開催し、積極的な情報交換により連携を取っております。

また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

社外役員の選任

2018/7/22019/7/162020/7/1選任の理由
河嶋 茂経営経験と見識に基づいた助言をいただくため。また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で監査活動を実施いただくことができると考えたため、当社の独立役員として指定しています。
五十部 紀英専門分専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた助言をいただくため。また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で監査活動を実施いただくことができると考えたため、当社の独立役員として指定しています。
森戸 義裕-