リンクバル【6046】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/212018/12/212019/12/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人6人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

事業本部

本部長

吉弘 和正

昭和45年1月25日

平成3年4月

㈱木村会計事務所(現税理士法人木村会計事務所) 入所

(注)4

1,010,000

平成14年3月

日本ビルド㈱ 入社

平成16年10月

㈱許斐 入社

平成19年12月

Hamilton Lane UK Limited 入社

平成20年3月

Hamilton Lane Japan 合同会社 設立

平成23年12月

当社設立 代表取締役社長 就任

平成27年8月

代表取締役社長 事業本部 本部長

(現任)

常務取締役

経営管理本部

本部長

馬場 博明

昭和37年7月10日

昭和62年4月

川崎重工業株式会社 入社

(注)4

平成2年7月

リーマン・ブラザーズ証券株式会社

入社

平成4年4月

株式会社リージェント・ソフトウエア 入社 管理部長

平成8年3月

シスコシステムズ株式会社(現シスコシステムズ合同会社) 入社 財務部長

平成12年6月

株式会社ディールメーカーズ

代表取締役 就任(現任)

平成14年2月

アカデミーキャピタルインベストメンツ株式会社 取締役 就任

平成21年4月

株式会社シャルレ 執行役 就任

平成21年6月

同社 取締役 就任

平成26年2月

平成29年7月

日本住宅株式会社 取締役副社長 就任

当社 入社 執行役員 経営管理本部 本部長 就任(現任)

取締役

安達 俊久

昭和27年4月5日

昭和50年4月

平成12年4月

 

平成14年5月

 

平成28年2月

伊藤忠商事株式会社 入社

伊藤忠テクノサイエンス株式会社

ビジネス開発部長

伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 就任

グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 就任

(現任)

(注)4

取締役

大和 敏彦

昭和29年9月9日

昭和52年4月

日本エヌシーアール株式会社 入社

(注)4

昭和53年8月

 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

平成8年4月

シスコシステムズ株式会社(現シスコシステムズ合同会社) 入社

平成13年4月

シスコシステムズ株式会社(現シスコシステムズ合同会社) 入社

平成13年4月

同社 執行役員 CTO 就任

平成19年9月

株式会社ブロードバンドタワー

代表取締役社長 就任

平成23年10月

ZTEジャパン株式会社 CTO兼副社長

就任

平成25年4月

株式会社アイティアイ 代表取締役

就任(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

 

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

岩崎 修身

昭和19年5月31日

昭和42年4月

㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)

入行

(注)5

7,000

昭和55年12月

同行 ニューヨーク支店副支店長

昭和63年5月

同行 西浦和支店長

平成11年6月

共栄冷機工業㈱ 取締役

平成17年6月

ココロカ㈱ 取締役

平成20年11月

江原道㈱ 取締役

平成24年1月

ココロカ㈱ 常務取締役

平成25年9月

当社 常勤監査役(現任)

監査役

大友 敬

昭和34年2月27日

昭和57年4月

昭和61年5月

平成5年8月

平成12年7月

 

平成16年4月

 

平成22年3月

平成25年9月

㈱サンリオ入社

オリックス・キャピタル㈱入社

㈱キャンバス設立 代表取締役

大友アソシエーツ㈱ 代表取締役

(現任)

コーポレート・アドバイザリー㈱ 設立 代表取締役

同社 取締役

当社 社外監査役(現任)

(注)5

2,000

監査役

田部井 悦子

昭和31年1月20日

昭和56年10月

監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)5

平成2年1月

田部井公認会計士事務所 開業(現任)

平成18年6月

東陽監査法人 社員就任

平成19年4月

独立行政法人国立公文書館 監事就任

平成25年6月

シダックス㈱ 監査役就任(現任)

平成26年12月

当社 社外監査役(現任)

 

1,019,000

 

(注)1.取締役の安達俊久、大和敏彦は、社外取締役であります。

2.監査役の岩崎修身、大友敬、田部井悦子は、社外監査役であります。

3.取締役の安達俊久、大和敏彦、監査役の岩崎修身、大友敬は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

4.平成29年12月22日開催の第6期定時株主総会の決議を受け平成29年12月22日に就任し、その任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成26年12月22日開催の第3期定時株主総会の決議を受け平成26年12月23日に就任し、その任期は、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

-

吉弘 和正

昭和45年1月25日

平成3年4月

木村会計事務所(現税理士法人木村会計事務所) 入所

(注)4

6,060,000

平成14年3月

日本ビルド株式会社 入社

平成16年10月

株式会社許斐 入社

平成19年12月

Hamilton Lane UK Limited 入社

平成20年3月

Hamilton Lane Japan 合同会社 設立

平成23年12月

当社設立 代表取締役社長 就任

平成27年8月

平成30年4月

代表取締役社長 事業本部 本部長

代表取締役社長(現任)

専務取締役

経営管理本部

本部長

馬場 博明

昭和37年7月10日

昭和62年4月

川崎重工業株式会社 入社

(注)4

-

平成2年7月

リーマン・ブラザーズ証券株式会社

入社

平成4年4月

株式会社リージェント・ソフトウエア 入社 管理部長

平成8年3月

シスコシステムズ株式会社(現シスコシステムズ合同会社) 入社 財務部長

平成12年6月

株式会社ディールメーカーズ

代表取締役 就任(現任)

平成14年2月

アカデミーキャピタルインベストメンツ株式会社 取締役 就任

平成21年4月

株式会社シャルレ 執行役 就任

平成21年6月

同社 取締役 就任

平成26年2月

平成29年7月

 

平成29年12月

平成30年12月

日本住宅株式会社 取締役副社長 就任

当社 入社 執行役員 経営管理本部 本部長 就任

常務取締役 就任

専務取締役 就任(現任)

取締役

事業本部

本部長

松岡 大輔

昭和57年2月24日

平成18年6月

平成19年10月

平成22年2月

平成23年6月

平成24年7月

平成26年6月

平成27年10月

平成29年10月

平成30年4月

平成30年12月

株式会社アライアンス 入社

株式会社オンライフ 入社

株式会社ソラド 入社

株式会社ADKダイアログ 入社

当社 入社

事業本部 事業開発部 部長

社長室 室長

プラットフォーム事業部 部長

執行役員 事業本部 本部長

取締役 就任(現任)

(注)4

234,000

取締役

安達 俊久

昭和27年4月5日

昭和50年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

(注)4

-

平成12年4月

伊藤忠テクノサイエンス株式会社

ビジネス開発部長

平成14年5月

伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 就任

平成28年2月

グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 就任

(現任)

平成29年12月

当社 社外取締役 就任(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

大和 敏彦

昭和29年9月9日

昭和52年4月

日本エヌシーアール株式会社 入社

(注)4

-

昭和53年8月

 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

平成8年4月

シスコシステムズ株式会社(現シスコシステムズ合同会社) 入社

平成13年4月

同社 執行役員 CTO 就任

平成19年9月

株式会社ブロードバンドタワー

代表取締役社長 就任

平成23年10月

ZTEジャパン株式会社 CTO兼副社長

就任

平成25年4月

 

平成29年12月

株式会社アイティアイ 代表取締役

就任(現任)

当社 社外取締役 就任(現任)

監査役

(常勤)

岩崎 修身

昭和19年5月31日

昭和42年4月

㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)

入行

(注)5

42,000

昭和55年12月

同行 ニューヨーク支店副支店長

昭和63年5月

同行 西浦和支店長

平成11年6月

共栄冷機工業㈱ 取締役

平成17年6月

ココロカ㈱ 取締役

平成20年11月

江原道㈱ 取締役

平成24年1月

ココロカ㈱ 常務取締役

平成25年9月

当社 常勤監査役 就任(現任)

監査役

田部井 悦子

昭和31年1月20日

昭和56年10月

監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)5

-

平成2年1月

田部井公認会計士事務所 開業(現任)

平成18年6月

東陽監査法人 社員就任

平成19年4月

独立行政法人国立公文書館 監事就任

平成25年6月

シダックス㈱ 監査役就任(現任)

平成26年12月

当社 社外監査役 就任(現任)

監査役

苅安 高明

昭和52年11月29日

平成19年12月

弁護士登録(東京弁護士会)

(注)5

-

平成22年4月

慶應義塾大学大学院法務研究科助教授

平成25年7月

苅安総合法律事務所代表(現任)

平成28年4月

慶応義塾大学大学院法務研究科

非常勤講師(現任)

平成30年12月

当社 社外監査役 就任(現任)

 

6,336,000

 

(注)1.取締役の安達俊久、大和敏彦は、社外取締役であります。

2.監査役の岩崎修身、田部井悦子、苅安高明は、社外監査役であります。

3.取締役の安達俊久、大和敏彦、監査役の岩崎修身は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

4.平成30年12月21日開催の第7期定時株主総会の決議を受け平成30年12月21日に就任し、その任期は、平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成30年12月21日開催の第7期定時株主総会の決議を受け平成30年12月21日に就任し、その任期は、平成34年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.平成30年11月1日付で普通株式1株につき6株の割合で株式分割を行っており、上記所有株式数については、該当株式分割による調整を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

吉弘 和正

1970年1月25日

 

1991年4月

木村会計事務所(現税理士法人木村会計事務所) 入所

2002年3月

日本ビルド株式会社 入社

2004年10月

株式会社許斐 入社

2007年12月

Hamilton Lane UK Limited 入社

2008年3月

Hamilton Lane Japan 合同会社 設立

2011年12月

当社設立 代表取締役社長 就任

2015年8月

代表取締役社長 兼 事業本部 本部長

2018年4月

代表取締役社長(現任)

 

(注4)

4,340,000

専務取締役

経営管理本部

本部長

馬場 博明

1962年7月10日

 

1987年4月

川崎重工業株式会社 入社

1990年7月

リーマン・ブラザーズ証券株式会社

入社

1992年4月

株式会社リージェント・ソフトウエア 入社 管理部長

1996年3月

シスコシステムズ株式会社(現シスコシステムズ合同会社) 入社 財務部長

2000年6月

株式会社ディールメーカーズ

代表取締役 就任

2002年2月

アカデミーキャピタルインベストメンツ株式会社 取締役 就任

2009年4月

株式会社シャルレ 執行役 就任

2009年6月

同社 取締役 就任

2014年2月

日本住宅株式会社 取締役副社長 就任

2017年7月

当社 入社 執行役員 経営管理本部 本部長 就任

2017年12月

常務取締役 就任

2018年12月

専務取締役 就任(現任)

 

(注4)

-

取締役

事業本部

本部長

松岡 大輔

1982年2月24日

 

2006年6月

株式会社アライアンス 入社

2007年10月

株式会社オンライフ 入社

2010年2月

株式会社ソラド 入社

2011年6月

株式会社ADKダイアログ 入社

2012年7月

当社 入社

2014年6月

事業本部 事業開発部 部長

2015年10月

社長室 室長

2017年10月

プラットフォーム事業部 部長

2018年4月

執行役員 事業本部 本部長

2018年12月

取締役 就任(現任)

 

(注4)

234,000

取締役

新規事業企画室

室長

鳴澤 淳

1971年11月25日

 

1996年4月

株式会社ノグチ 入社

2000年6月

株式会社ベンチャー・リンク 入社

2007年6月

株式会社ネットプライスドットコム

(現 株式会社beenos)入社

インキュベーション部 部長

2010年12月

マーケティン株式会社 設立

代表取締役社長 就任

2011年11月

株式会社インターワークス 入社

事業創造室 室長

2014年4月

同社 取締役副社長 COO 就任

2016年11月

株式会社日本データビジョン 入社

取締役 就任

2019年4月

同社 代表取締役社長 就任

2019年10月

当社 入社 上席執行役員

新規事業企画室 室長 就任

2019年12月

取締役 就任(現任)

 

(注4)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

安達 俊久

1952年4月5日

 

1975年4月

伊藤忠商事株式会社 入社

2000年4月

伊藤忠テクノサイエンス株式会社

ビジネス開発部長

2002年5月

伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 就任

2016年2月

グローバルIoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 就任

(現任)

2017年12月

当社 社外取締役 就任(現任)

 

(注4)

-

取締役

大和 敏彦

1954年9月9日

 

1977年4月

日本エヌシーアール株式会社 入社

1978年8月

日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

1996年4月

シスコシステムズ株式会社(現シスコシステムズ合同会社) 入社

2001年4月

同社 執行役員 CTO 就任

2007年9月

株式会社ブロードバンドタワー

代表取締役社長 就任

2011年10月

ZTEジャパン株式会社 CTO兼副社長

就任

2013年4月

株式会社アイティアイ 代表取締役

就任(現任)

2017年12月

当社 社外取締役 就任(現任)

2018年4月

慶應義塾大学 理工学部 非常勤講師

就任(現任)

 

(注4)

-

監査役

(常勤)

岩崎 修身

1944年5月31日

 

1967年4月

㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)

入行

1980年12月

同行 ニューヨーク支店副支店長

1988年5月

同行 西浦和支店長

1999年6月

共栄冷機工業㈱ 取締役

2005年6月

ココロカ㈱ 取締役

2008年11月

江原道㈱ 取締役

2012年1月

ココロカ㈱ 常務取締役

2013年9月

当社 常勤監査役 就任(現任)

 

(注5)

42,000

監査役

田部井 悦子

1956年1月20日

 

1981年10月

監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1990年1月

田部井公認会計士事務所 開業(現任)

2006年6月

東陽監査法人 社員就任

2007年4月

独立行政法人国立公文書館 監事就任

2013年6月

シダックス㈱ 監査役就任(現任)

2014年12月

当社 社外監査役 就任(現任)

 

(注5)

-

監査役

苅安 高明

1977年11月29日

 

2007年12月

弁護士登録(東京弁護士会)

2010年4月

慶應義塾大学大学院法務研究科

助教(非常勤)

2013年7月

苅安総合法律事務所代表(現任)

2016年4月

慶応義塾大学大学院法務研究科

非常勤講師

2018年12月

当社 社外監査役 就任(現任)

 

(注5)

-

4,616,000

(注)1.取締役の安達俊久、大和敏彦は、社外取締役であります。

2.監査役の岩崎修身、田部井悦子、苅安高明は、社外監査役であります。

3.取締役の安達俊久、大和敏彦、監査役の岩崎修身は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

4.2019年12月20日開催の第8期定時株主総会の決議を受け2019年12月20日に就任し、その任期は、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2018年12月21日開催の第7期定時株主総会の決議を受け2018年12月21日に就任し、その任期は、2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2018年11月1日付で普通株式1株につき6株の割合で株式分割を行っており、上記所有株式数については、該当株式分割による調整を行っております。

 

② 社外役員の状況

 現在、社外取締役は2名、社外監査役は3名です。

 当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であり、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、社外取締役は第三者の立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部から経営監視機能の実効性を十分に確保しております。

 社外取締役安達俊久及び大和敏彦は、企業経営等において豊富なキャリアを有するとともに、IT分野においての高い見識を活かして、当社の経営体制の強化に努めております。

 社外監査役岩崎修身は、金融業界において培われた専門知識、経験を活かして、常勤監査役として当社の監査体制の強化に努めております。社外監査役田部井悦子は、公認会計士としての専門知識・経験を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。社外監査役苅安高明は、弁護士としての専門的な知識・経験を有し、法律専門家として客観的な立場から、監査の妥当性の確保などの職務を遂行しております。なお、社外監査役岩崎修身は当社の株式を42,000株所有しておりますが、これ以外に各社外監査役と当社との間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、その選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役は、取締役会及び監査役会のほか、随時に会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部監査部門から定期的に報告を受け、社外取締役は適宜質問及び意見表明を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/12/212018/12/212019/12/20選任の理由
安達 俊久企業経営等において豊富なキャリアを有するとともに、IT分野において高い見識を備えており、当社のさらなる成長のため、当社社外取締役として適任であると判断したためであります。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのないため、独立役員としております。
大和 敏彦