Gunosy【6047】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/152018/8/272018/12/282019/1/152019/8/262020/1/142020/8/31
外国人保有比率10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数7人8人8人8人8人8人9人
社外役員数2人4人4人4人3人3人3人
役員数(定款)9人9人9人9人9人9人9人
役員任期2年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありませんが、将来は検討を要する課題となることも考えられます。
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

最高経営責任者

竹谷 祐哉

1989年3月4日

 

2011年4月

グリー株式会社 入社

2013年1月

当社 入社

2013年8月

当社取締役

2016年8月

2018年12月

当社代表取締役(現任)

株式会社クラウドワークス 社外取締役(現任)

 

(注)3

135,000

取締役

最高執行責任者

長島 徹弥

1980年4月30日

 

2005年6月

アウンコンサルティング株式会社 入社

2009年1月

同社執行役員

2012年7月

グリー株式会社 入社

2013年8月

当社 入社

2016年8月

当社取締役(現任)

 

(注)3

25,800

取締役

最高財務責任者

間庭 裕喜

1983年3月3日

 

2005年4月

 

ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社

2015年6月

クービック株式会社 入社

2015年6月

同社取締役

2018年10月

当社 入社

2018年10月

当社執行役員

2019年8月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

最高データ責任者

大曽根 圭輔

1984年9月29日

 

2012年3月

 

筑波大学大学院システム情報工学研究科博士課程修了

2012年4月

株式会社サイバード 入社

2015年11月

当社 入社

2018年9月

当社執行役員

2019年8月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

木村 新司

1978年7月30日

 

2003年4月

株式会社ドリームインキュベータ 入社

2005年8月

株式会社シリウステクノロジーズ 取締役

2007年3月

株式会社アトランティス(現 Glossom株式会社)設立 代表取締役

2012年11月

SSTJ INVESTMENT Pte. Ltd.(現 Das Capital SG Pte. Ltd.)設立 Director(現任)

2013年11月

当社代表取締役

2015年12月

株式会社クラウドワークス 社外取締役

2016年5月

AnyPay Pte. Ltd.設立 Director(現任)

2016年6月

AnyPay株式会社設立 代表取締役

Pegasus Wings Group Ltd.設立 Director(現任)

2017年8月

当社取締役(現任)

2018年5月

AnyPay株式会社 取締役(現任)

2019年2月

Cove Group Pte. Ltd.設立 Director(現任)

 

(注)3

5,536,300

(注6)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

神山 隆

1964年4月30日

 

1987年4月

国際電信電話株式会社(現 KDDI株式会社)入社

2007年4月

同社コンテンツ・メディア本部 メディアビジネス部長

2008年4月

株式会社A-Sketch 社外取締役

2009年4月

KDDI株式会社 コンテンツ・メディア本部 メディアビジネス企画部長

2010年4月

同社経営戦略本部 グループ戦略部長

2010年12月

同社CATV事業推進本部 CATVメディア戦略部長

2011年4月

同社新規事業統括本部 メディア・CATV推進本部副本部長

2011年6月

株式会社スペースシャワーネットワーク 社外取締役

2013年4月

株式会社ジュピターテレコム 上席執行役員 ケーブルTV事業副部門長

2015年4月

KDDI株式会社 メディア・CATV推進本部副本部長

2017年4月

同社バリュー事業本部 事業本部長付上席補佐

2018年4月

同社ライフデザイン事業本部 新規ビジネス推進本部副本部長(現任)

2018年6月

株式会社ナターシャ 社外取締役(現任)

2019年6月

株式会社A-Sketch 社外取締役(現任)

2019年6月

株式会社スペースシャワーネットワーク 社外取締役(現任)

2019年8月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

冨塚 優

1965年8月20日

 

1988年4月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス) 入社

2008年4月

同社執行役員

2009年4月

株式会社ゆこゆこ 代表取締役

株式会社ワールドメディアエージェンシー 代表取締役

2012年10月

株式会社リクルートホールディングス 執行役員

株式会社リクルートライフスタイル 代表取締役

2013年4月

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ 代表取締役

2016年4月

株式会社リクルートアドミニストレーション(現 株式会社リクルート 注7) 代表取締役

株式会社リクルートオフィスサポート 代表取締役

2018年4月

株式会社Tommy設立 代表取締役(現任)

2018年6月

株式会社イオレ 社外取締役(現任)

2018年8月

当社社外取締役(現任)

2019年4月

株式会社ポケットカルチャー 代表取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

眞下 弘和

1969年1月20日

 

1991年4月

野村證券株式会社 入社

1996年5月

デューク大学フクア・スクール・オブ・ビジネスにて経営学修士(MBA)課程修了

1996年8月

ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル出向 投資銀行部門バイスプレジデント

1999年10月

株式会社光通信 入社

1999年11月

Hikari International NY Inc. President

2000年4月

株式会社光通信キャピタル 入社

HTC America Inc. President

2000年11月

株式会社光通信 取締役

2001年11月

株式会社アイ・イーグループ 取締役

2006年6月

株式会社光通信 取締役

株式会社Hikari Asset Management 代表取締役

2007年12月

eまちタウン株式会社 取締役

2008年12月

同社代表取締役

2013年11月

m&s partners Pte. Ltd.設立 Director(現任)

2018年8月

当社社外取締役(現任)

2018年12月

Sin Growth Partners Pte. Ltd.設立 Director(現任)

 

(注)3

常勤監査役

石橋 雅和

1975年8月18日

 

1998年4月

株式会社スクウェア 入社

2003年2月

株式会社オレガ 入社

2009年1月

株式会社アトランティス(現 Glossom株式会社) 入社

2013年1月

当社 入社

2013年8月

当社取締役

2016年8月

当社監査役(現任)

 

(注)4

150,000

監査役

清水 健次

1968年5月24日

 

1995年11月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2002年10月

小沢・秋山法律事務所 入所

2013年8月

当社社外監査役(現任)

2015年1月

武市法律事務所 入所

2016年3月

清水法律事務所設立(現任)

2016年7月

株式会社長越代表取締役(現任)

 

(注)4

監査役

柏木 登

1953年4月3日

 

1977年4月

日本テレビ放送網株式会社 入社

2004年7月

同社編成制作本部情報センター長

2005年7月

同社事業局長

2008年6月

中京テレビ放送株式会社取締役制作局長

2012年6月

同社常務取締役編成局長

2013年6月

株式会社バップ代表取締役社長執行役員

一般社団法人日本レコード協会理事

一般社団法人日本映像ソフト協会理事

2015年6月

株式会社BS日本常勤監査役

2015年8月

当社社外監査役(現任)

2019年5月

一般社団法人放送人の会 理事(現任)

 

(注)5

5,847,100

(注)1.取締役 神山隆、冨塚優、眞下弘和は、社外取締役であります。

2.監査役 清水健次、柏木登は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、就任の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役 石橋雅和、清水健次の任期は、就任の時から2022年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役 柏木登の任期は就任の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.取締役 木村新司の所有株式数には、同氏が「NOMURA SINGAPORE LIMITED CUSTOMER SEGREGATED A/C FJ-1309」名義にて所有する株式数を含んでおります。

7.株式会社リクルートホールディングスからメディア&ソリューション事業を承継した際に社名変更した会社であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の取締役8名のうち、3名は社外取締役であります。また、監査役3名のうち、2名は社外監査役であります。

 社外取締役神山隆の兼職先であるKDDI株式会社は当社の主要株主かつ業務提携先であり、営業上の取引関係があります。その他、当社と取締役個人、同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。

 当社と社外取締役冨塚優、眞下弘和の両氏及び両氏の兼任先との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。

 当社と各社外監査役、各社外監査役の兼任先との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。

 なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、独立社外取締役候補者を選定しております。また、当社取締役会は、当社の経営状況を深く理解したうえで、会社経営に関する経験や知識を持ち、取締役会での議論に客観的な立場から参加し、建設的な意見を述べることのできる者を社外取締役候補者として選定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。

 また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているだけでなく、定期的に各部門担当者から各取締役、代表取締役まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るよう努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。

 また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計、財務、経営などの専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も十分に果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを十分吟味した上で行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

最高経営責任者

竹谷 祐哉

1989年3月4日

 

2011年4月

グリー株式会社 入社

2013年1月

当社 入社

2013年8月

当社取締役

2016年8月

2018年12月

当社代表取締役(現任)

株式会社クラウドワークス 社外取締役(現任)

 

(注)3

135,000

取締役

最高執行責任者

長島 徹弥

1980年4月30日

 

2005年6月

アウンコンサルティング株式会社 入社

2009年1月

同社執行役員

2012年7月

グリー株式会社 入社

2013年8月

当社 入社

2016年8月

当社取締役(現任)

 

(注)3

25,800

取締役

最高財務責任者

間庭 裕喜

1983年3月3日

 

2005年4月

 

ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社

2015年6月

クービック株式会社 入社

2015年6月

同社取締役

2018年10月

当社 入社

2018年10月

当社執行役員

2019年8月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

最高データ責任者

大曽根 圭輔

1984年9月29日

 

2012年3月

 

筑波大学大学院システム情報工学研究科博士課程修了

2012年4月

株式会社サイバード 入社

2015年11月

当社 入社

2018年9月

当社執行役員

2019年8月

当社取締役(現任)

 

(注)3

560

取締役

木村 新司

1978年7月30日

 

2003年4月

株式会社ドリームインキュベータ 入社

2005年8月

株式会社シリウステクノロジーズ 取締役

2007年3月

株式会社アトランティス(現 Glossom株式会社)設立 代表取締役

2012年11月

SSTJ INVESTMENT Pte. Ltd.(現 Das Capital SG Pte. Ltd.)設立 Director(現任)

2013年11月

当社代表取締役

2015年12月

株式会社クラウドワークス 社外取締役

2016年5月

AnyPay Pte. Ltd.設立 Director(現任)

2016年6月

AnyPay株式会社設立 代表取締役

Pegasus Wings Group Ltd.設立 Director(現任)

2017年8月

当社取締役(現任)

2018年5月

AnyPay株式会社 取締役(現任)

2019年2月

Cove Group Pte. Ltd.設立 Director(現任)

 

(注)3

5,536,300

(注6)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

神山 隆

1964年4月30日

 

1987年4月

国際電信電話株式会社(現 KDDI株式会社)入社

2007年4月

同社コンテンツ・メディア本部 メディアビジネス部長

2008年4月

株式会社A-Sketch 社外取締役

2009年4月

KDDI株式会社 コンテンツ・メディア本部 メディアビジネス企画部長

2010年4月

同社経営戦略本部 グループ戦略部長

2010年12月

同社CATV事業推進本部 CATVメディア戦略部長

2011年4月

同社新規事業統括本部 メディア・CATV推進本部副本部長

2011年6月

株式会社スペースシャワーネットワーク 社外取締役

2013年4月

株式会社ジュピターテレコム 上席執行役員 ケーブルTV事業副部門長

2015年4月

KDDI株式会社 メディア・CATV推進本部副本部長

2017年4月

同社バリュー事業本部 事業本部長付上席補佐

2018年4月

同社ライフデザイン事業本部 新規ビジネス推進本部副本部長(現任)

2018年6月

株式会社ナターシャ 社外取締役(現任)

2019年6月

株式会社A-Sketch 社外取締役(現任)

2019年6月

株式会社スペースシャワーネットワーク 社外取締役(現任)

2019年8月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

冨塚 優

1965年8月20日

 

1988年4月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス) 入社

2008年4月

同社執行役員

2009年4月

株式会社ゆこゆこ 代表取締役

株式会社ワールドメディアエージェンシー 代表取締役

2012年10月

株式会社リクルートホールディングス 執行役員

株式会社リクルートライフスタイル 代表取締役

2013年4月

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ 代表取締役

2016年4月

株式会社リクルートアドミニストレーション(現 株式会社リクルート 注7) 代表取締役

株式会社リクルートオフィスサポート 代表取締役

2018年4月

株式会社Tommy設立 代表取締役(現任)

2018年6月

株式会社イオレ 社外取締役(現任)

2018年8月

当社社外取締役(現任)

2019年4月

株式会社ポケットカルチャー 代表取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

眞下 弘和

1969年1月20日

 

1991年4月

野村證券株式会社 入社

1996年5月

デューク大学フクア・スクール・オブ・ビジネスにて経営学修士(MBA)課程修了

1996年8月

ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル出向 投資銀行部門バイスプレジデント

1999年10月

株式会社光通信 入社

1999年11月

Hikari International NY Inc. President

2000年4月

株式会社光通信キャピタル 入社

HTC America Inc. President

2000年11月

株式会社光通信 取締役

2001年11月

株式会社アイ・イーグループ 取締役

2006年6月

株式会社光通信 取締役

株式会社Hikari Asset Management 代表取締役

2007年12月

eまちタウン株式会社 取締役

2008年12月

同社代表取締役

2013年11月

m&s partners Pte. Ltd.設立 Director(現任)

2018年8月

当社社外取締役(現任)

2018年12月

Sin Growth Partners Pte. Ltd.設立 Director(現任)

 

(注)3

常勤監査役

石橋 雅和

1975年8月18日

 

1998年4月

株式会社スクウェア 入社

2003年2月

株式会社オレガ 入社

2009年1月

株式会社アトランティス(現 Glossom株式会社) 入社

2013年1月

当社 入社

2013年8月

当社取締役

2016年8月

当社監査役(現任)

 

(注)4

150,000

監査役

清水 健次

1968年5月24日

 

1995年11月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2002年10月

小沢・秋山法律事務所 入所

2013年8月

当社社外監査役(現任)

2015年1月

武市法律事務所 入所

2016年3月

清水法律事務所設立(現任)

2016年7月

株式会社長越代表取締役(現任)

 

(注)4

監査役

柏木 登

1953年4月3日

 

1977年4月

日本テレビ放送網株式会社 入社

2004年7月

同社編成制作本部情報センター長

2005年7月

同社事業局長

2008年6月

中京テレビ放送株式会社取締役制作局長

2012年6月

同社常務取締役編成局長

2013年6月

株式会社バップ代表取締役社長執行役員

一般社団法人日本レコード協会理事

一般社団法人日本映像ソフト協会理事

2015年6月

株式会社BS日本常勤監査役

2015年8月

当社社外監査役(現任)

2019年5月

一般社団法人放送人の会 理事(現任)

 

(注)5

5,847,660

(注)1.取締役 神山隆、冨塚優、眞下弘和は、社外取締役であります。

2.監査役 清水健次、柏木登は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、就任の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役 石橋雅和、清水健次の任期は、就任の時から2022年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役 柏木登の任期は就任の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.取締役 木村新司の所有株式数には、同氏が「NOMURA SINGAPORE LIMITED CUSTOMER SEGREGATED A/C FJ-1309」名義にて所有する株式数を含んでおります。

7.株式会社リクルートホールディングスからメディア&ソリューション事業を承継した際に社名変更した会社であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の取締役8名のうち、3名は社外取締役であります。また、監査役3名のうち、2名は社外監査役であります。

 社外取締役神山隆の兼職先であるKDDI株式会社は当社の主要株主かつ業務提携先であり、営業上の取引関係があります。その他、当社と取締役個人、同氏の兼任先との間に人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。

 当社と社外取締役冨塚優、眞下弘和の両氏及び両氏の兼任先との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。

 当社と各社外監査役、各社外監査役の兼任先との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。

 なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、独立社外取締役候補者を選定しております。また、当社取締役会は、当社の経営状況を深く理解したうえで、会社経営に関する経験や知識を持ち、取締役会での議論に客観的な立場から参加し、建設的な意見を述べることのできる者を社外取締役候補者として選定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。

 また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているだけでなく、定期的に各部門担当者から各取締役、代表取締役まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るよう努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。

 また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計、財務、経営などの専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も十分に果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを十分吟味した上で行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

木村 新司

1978年7月30日

 

2003年4月

株式会社ドリームインキュベータ 入社

2005年8月

株式会社シリウステクノロジーズ 取締役

2007年3月

株式会社アトランティス(現 Glossom株式会社)設立 代表取締役

2012年11月

SSTJ INVESTMENT Pte. Ltd.(現 Das Capital SG Pte. Ltd.)設立 Director(現任)

2013年11月

当社代表取締役

2015年12月

株式会社クラウドワークス 社外取締役

2016年5月

AnyPay Pte. Ltd.(現 Harbourfront Capital Pte.Ltd.)設立 Director(現任)

2016年6月

Pegasus Wings Group Ltd.設立 Director(現任)

2017年8月

当社取締役

2019年2月

Cove Group Pte. Ltd.設立 Director(現任)

2019年3月

Drivezy, Inc. Board Member(現任)

2019年6月

Instamojo Inc. Board Member

(現任)

2020年1月

Easy Home Finance Limited

Board Member(現任)

2020年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

5,536,300

代表取締役

社長

竹谷 祐哉

1989年3月4日

 

2011年4月

グリー株式会社 入社

2013年1月

当社 入社

2013年8月

当社取締役

2016年8月

2018年12月

当社代表取締役

株式会社クラウドワークス 社外取締役(現任)

2020年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

188,900

取締役

最高財務責任者

間庭 裕喜

1983年3月3日

 

2005年4月

 

ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社

2015年6月

クービック株式会社 入社

2015年6月

同社取締役

2018年10月

当社 入社

 

当社執行役員

2019年8月

当社取締役(現任)

 

(注)3

5,500

取締役

長島 徹弥

1980年4月30日

 

2005年6月

アウンコンサルティング株式会社 入社

2009年1月

同社執行役員

2012年7月

グリー株式会社 入社

2013年8月

当社 入社

2016年8月

当社取締役(現任)

 

(注)3

56,802

取締役

西尾 健太郎

1989年11月9日

 

2011年4月

株式会社 Labit 共同創業

2013年7月

同社代表取締役

2014年8月

同社取締役

 

株式会社ゲームエイト設立 代表取締役(現任)

2015年12月

当社 入社

2018年9月

2019年12月

当社執行役員(現任)

株式会社Smarprise 取締役(現任)

2020年5月

株式会社モノカブ 社外取締役(現任)

2020年8月

当社取締役(現任)

 

(注)3

10,875

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

権正 和博

1976年2月21日

 

1999年4月

KDD 株式会社(現 KDDI 株式会社)入社

2019年4月

同社新規ビジネス推進本部 サービス推進部長

 

株式会社 LocoPartners 取締役(現任)

 

コネヒト株式会社 取締役(現任)

2020年4月

KDDI 株式会社 サービス統括本部 5G・xR メディア 推進部長(現任)

2020年8月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

冨塚 優

1965年8月20日

 

1988年4月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス) 入社

2008年4月

同社執行役員

2009年4月

株式会社ゆこゆこ 代表取締役

株式会社ワールドメディアエージェンシー 代表取締役

2012年10月

株式会社リクルートホールディングス 執行役員

株式会社リクルートライフスタイル 代表取締役

2013年4月

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ 代表取締役

2016年4月

株式会社リクルートアドミニストレーション(現 株式会社リクルート 注6) 代表取締役

株式会社リクルートオフィスサポート 代表取締役

2018年4月

株式会社Tommy設立 代表取締役(現任)

2018年6月

株式会社イオレ 社外取締役(現任)

2018年8月

当社社外取締役(現任)

2019年4月

株式会社ポケットカルチャー 代表取締役(現任)

 

(注)3

取締役

城下 純一

1964年11月13日

 

1993年8月

株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社

1998年4月

モルガン・スタンレー・ジャパン(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社

2004年12月

同社マネージング・ディレクター

2006年4月

ベインキャピタル・ジャパン 入社 マネージング・ディレクター

 

日本トイザらス株式会社 取締役

2009年5月

メリルリンチ日本証券株式会社入社 投資銀行部マネージング・ディレクター

2015年5月

同社投資銀行部 副会長

2017年7月

ロスチャイルド・アンド・コー・ジャパン株式会社 代表取締役副会長

2018年1月

同社 代表取締役会長

2020年8月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

眞下 弘和

1969年1月20日

 

1991年4月

野村證券株式会社 入社

1996年5月

デューク大学フクア・スクール・オブ・ビジネスにて経営学修士(MBA)課程修了

1996年8月

ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル出向 投資銀行部門バイスプレジデント

1999年10月

株式会社光通信 入社

1999年11月

Hikari International NY Inc. President

2000年4月

株式会社光通信キャピタル 入社

HTC America Inc. President

2000年11月

株式会社光通信 取締役

2001年11月

株式会社アイ・イーグループ 取締役

2006年6月

株式会社光通信 取締役

株式会社Hikari Asset Management 代表取締役

2007年12月

eまちタウン株式会社 取締役

2008年12月

同社代表取締役

2013年11月

m&s partners Pte. Ltd.設立 Director(現任)

2018年8月

当社社外取締役(現任)

2018年12月

Sin Growth Partners Pte. Ltd.設立 Director(現任)

 

(注)3

常勤監査役

石橋 雅和

1975年8月18日

 

1998年4月

株式会社スクウェア 入社

2003年2月

株式会社オレガ 入社

2009年1月

株式会社アトランティス(現 Glossom株式会社) 入社

2013年1月

当社 入社

2013年8月

当社取締役

2016年8月

当社監査役(現任)

 

(注)4

150,000

監査役

清水 健次

1968年5月24日

 

1995年11月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2002年10月

小沢・秋山法律事務所 入所

2013年8月

当社社外監査役(現任)

2015年1月

武市法律事務所 入所

2016年3月

清水法律事務所設立(現任)

2016年7月

2020年7月

株式会社長越代表取締役(現任)

株式会社gumi社外取締役(現任)

 

(注)4

監査役

柏木 登

1953年4月3日

 

1977年4月

日本テレビ放送網株式会社 入社

2004年7月

同社編成制作本部情報センター長

2005年7月

同社事業局長

2008年6月

中京テレビ放送株式会社取締役制作局長

2012年6月

同社常務取締役編成局長

2013年6月

株式会社バップ代表取締役社長執行役員

一般社団法人日本レコード協会理事

一般社団法人日本映像ソフト協会理事

2015年6月

株式会社BS日本常勤監査役

2015年8月

当社社外監査役(現任)

2019年5月

一般社団法人放送人の会 理事(現任)

 

(注)5

5,948,377

(注)1.取締役 冨塚優、城下純一、眞下弘和は、社外取締役であります。

2.監査役 清水健次、柏木登は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、就任の時から2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役 石橋雅和、清水健次の任期は、就任の時から2022年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役 柏木登の任期は就任の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.株式会社リクルートは、株式会社リクルートホールディングスからメディア&ソリューション事業を承継した際に社名変更した会社であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の取締役9名のうち、3名は社外取締役であります。また、監査役3名のうち、2名は社外監査役であります。

 当社と各社外取締役、各社外取締役の兼任先との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。

 当社と各社外監査役、各社外監査役の兼任先との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。

 なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、独立社外取締役候補者を選定しております。また、当社取締役会は、当社の経営状況を深く理解したうえで、会社経営に関する経験や知識を持ち、取締役会での議論に客観的な立場から参加し、建設的な意見を述べることのできる者を社外取締役候補者として選定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。

 また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているだけでなく、定期的に各部門担当者から各取締役、代表取締役まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るよう努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。

 また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計、財務、経営などの専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も十分に果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを十分吟味した上で行っております。

 

社外役員の選任

2018/1/152018/8/272018/12/282019/1/152019/8/262020/1/142020/8/31選任の理由
冨塚 優-冨塚氏は、インターネットメディア事業及び経営に関する豊富な経験と見識を有していることから、当社社外取締役に適任であると判断しております。また、当社から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
城下 純一------城下氏は、金融機関において要職を歴任し、金融・財務・資本市場分野における豊富な経験と高い見識を有していることから、当社の取締役会における多様な視点からの適切な意思決定の推進および当社の経営に対する適切な監督を強化するにあたり、社外取締役に適任であると判断しております。また、当社から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定して おります。
眞下 弘和-眞下氏は、グローバル企業の経営と投資に関する豊富な経験と見識を有していることから、当社社外取締役に適任であると判断しております。
神山 隆-----神山氏は、インターネットメディア、広告事業及び経営に関する豊富な経験と見識を有していることから、当社社外取締役に適任であると判断しております。
塚田 俊文---塚田氏は、インターネットメディア、広告事業及び経営に関する豊富な経験と見識を有していることから、当社社外取締役に適任であると判断しております。
手嶋 浩己----手嶋氏は、インターネット関連事業及び経営に関する豊富な経験と見識を有していることから、当社社外取締役に適任であると判断しております。また、当社から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
柳原 克哉------柳原氏は、検事及び弁護士としての専門的な知識及び豊富な実務経験を有していることから、当社社外取締役に適任であると判断しております。また、当社から独立した立場であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。