イトクロ【6049】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/302019/1/312020/1/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社では、現在の買収防衛策の導入予定はありませんが、規模の拡大等にあわせて必要に応じて検討をしていく予定です。
当社では、現在の買収防衛策の導入予定はありませんが、規模の拡大等にあわせて必要に応じて検討をしていく予定です。
当社では、現在の買収防衛策の導入予定はありませんが、規模の拡大等にあわせて必要に応じて検討をしていく予定です。
役員の状況

5【役員の状況】

男性5名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

CEO

山木 学

昭和53年1月17日生

平成14年4月 株式会社リクルート入社

平成16年4月 株式会社カカクコム入社

平成18年4月 株式会社デファクトスタンダード取締役就任

平成18年12月 当社取締役就任

平成21年4月 当社代表取締役就任(現任)

平成25年6月 株式会社クラウドファン取締役就任

(注)3

6,934,100

代表取締役

COO

領下 崇

昭和52年10月9日生

平成14年4月 株式会社トライグループ入社

平成19年6月 株式会社NIコンサルティング入社

平成20年2月 当社入社

平成26年1月 当社取締役事業本部長就任

平成27年11月 当社代表取締役就任(現任)

(注)3

15,000

取締役

(監査等委員)

中安 祐貴

昭和57年2月17日生

平成18年4月 UBS証券株式会社入社

平成23年8月 クレディ・スイス証券株式会社入社

平成27年6月 狼キャピタル株式会社設立同代表取締役就任

平成28年1月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年6月 株式会社みんせつ(旧狼キャピタル株式会社)

       同代表取締役就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

鈴木 智也

昭和54年11月24日生

平成19年9月 弁護士登録

       (第一東京弁護士会)

同      光和総合法律事務所入所

平成23年10月 同事務所パートナー弁護士就任(現任)

平成25年6月 公益財団法人日本相撲連盟評議員就任(現任)

平成28年1月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

忍足 大介

昭和48年9月3日生

平成6年7月 朝日監査法人アーサーアンダーセン入社

平成7年5月 国際電信電話株式会社入社

平成8年8月 AT&T/AT&TJens入社

平成11年11月 ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク入社

平成18年3月 JPモルガン信託銀行株式会社入社

平成20年6月 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社入社

平成29年1月 株式会社NTTドコモ

       アライアンス推進担当部長

平成30年1月 当社取締役(監査等委員)

       就任(現任)

(注)4

6,949,100

 (注)1.取締役中安祐貴、鈴木智也及び忍足大介は、社外取締役であります。

 

   2.当社の監査等委員については次のとおりであります。

委員  中安 祐貴

委員  鈴木 智也

委員  忍足 大介

   3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年1月24日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

   4.監査等委員である取締役の任期は、平成30年1月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性5名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

CEO

山木 学

昭和53年1月17日生

平成14年4月 株式会社リクルート入社

平成16年4月 株式会社カカクコム入社

平成18年12月 当社取締役就任

平成21年4月 当社代表取締役就任(現任)

(注)4

13,541,000

代表取締役

COO

領下 崇

昭和52年10月9日生

平成14年4月 株式会社トライグループ入社

平成19年6月 株式会社NIコンサルティング入社

平成20年2月 当社入社

平成26年1月 当社取締役事業本部長就任

平成27年11月 当社代表取締役就任(現任)

(注)4

32,400

取締役

(監査等委員)

中安 祐貴

昭和57年2月17日生

平成18年4月 UBS証券株式会社入社

平成23年8月 クレディ・スイス証券株式会社入社

平成27年6月 狼キャピタル株式会社

  (現:株式会社みんせつ)

   設立

       同代表取締役就任(現任)

平成28年1月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

取締役

(監査等委員)

鈴木 智也

昭和54年11月24日生

平成19年9月 弁護士登録

       (第一東京弁護士会)

同      光和総合法律事務所入所

平成23年10月 同事務所パートナー弁護士就任(現任)

平成25年6月 公益財団法人日本相撲連盟評議員就任(現任)

平成28年1月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

取締役

(監査等委員)

忍足 大介

昭和48年9月3日生

平成6年7月 朝日監査法人アーサーアンダーセン入社

平成7年5月 国際電信電話株式会社入社

平成8年8月 AT&T/AT&TJens入社

平成11年11月 ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク入社

平成18年3月 JPモルガン信託銀行株式会社入社

平成20年6月 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社入社

平成29年1月 株式会社NTTドコモ

       アライアンス推進担当部長

平成30年1月 当社取締役(監査等委員)

       就任(現任)

(注)5

13,573,400

 (注)1.取締役中安祐貴、鈴木智也及び忍足大介は、社外取締役であります。

2.平成30年9月7日開催の取締役会決議により、平成30年11月1日付で株式1株を2株に株式分割しております。そのため、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。

 

   3.当社の監査等委員については次のとおりであります。

委員  中安 祐貴

委員  鈴木 智也

委員  忍足 大介

   4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成31年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

   5.監査等委員である取締役の任期は、平成30年1月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役CEO

山木 学

1978年1月17日

2002年4月 株式会社リクルート入社

2004年4月 株式会社カカクコム入社

2006年12月 当社取締役就任

2009年4月 当社代表取締役就任(現任)

(注)3

12,621,100

代表取締役COO

領下 崇

1977年10月9日

2002年4月 株式会社トライグループ入社

2008年2月 当社入社

2014年1月 当社取締役事業本部長就任

2015年11月 当社代表取締役就任(現任)

(注)3

取締役(監査等委員)

中安 祐貴

1982年2月17日

2006年4月 UBS証券株式会社入社

2011年8月 クレディ・スイス証券

      株式会社入社

2015年6月 株式会社みんせつ(旧:狼

      キャピタル株式会社) 設立

      同代表取締役就任(現任)

2016年1月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役(監査等委員)

鈴木 智也

1979年11月24日

2007年9月 弁護士登録

      (第一東京弁護士会)

同     光和総合法律事務所入所

2011年10月 同事務所パートナー弁護士

      就任(現任)

2013年6月 公益財団法人日本相撲連盟

      評議員就任(現任)

2016年1月 当社取締役(監査等委員)

      就任(現任)

(注)4

取締役(監査等委員)

忍足 大介

1973年9月3日

1994年7月 朝日監査法人アーサーアン

      ダーセン入社

1995年5月 国際電信電話株式会社入社

1996年8月 AT&T/AT&TJens

      入社

1999年11月 ジェー・ピー・モルガン・

      インベストメント・マネー

      ジメント・インク入社

2006年3月 JPモルガン信託銀行株式

      会社入社

2008年6月 JPモルガン・アセット・マ

      ネジメント株式会社入社

2017年1月 株式会社NTTドコモ

      アライアンス推進担当部長

2018年1月 当社取締役(監査等委員)

      就任(現任)

(注)4

12,621,100

 (注)1.取締役中安祐貴、鈴木智也及び忍足大介は、社外取締役であります。

   2.当社の監査等委員については次のとおりであります。

委員  中安 祐貴

委員  鈴木 智也

委員  忍足 大介

   3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

   4.監査等委員である取締役の任期は、2020年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

 当社では、本書提出日現在、監査等委員である取締役3名中3名を社外から選任しております。

中安祐貴及び忍足大介は金融業界における長期の職務経験を有しており、鈴木智也は、弁護士として企業法務に精通していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。本書提出日現在におきまして、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。

 当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役と内部監査担当者及び監査法人との相互連携につきましては、下記「(3)監査の状況 ①内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、情報を共有し、連携体制をとっております。

 

 

社外役員の選任

2018/1/302019/1/312020/1/31選任の理由
中安 祐貴大手金融機関において長年証券アナリスト業務に携わられてきたことにより幅広い知識と豊富な経験を有しており、当社の社外取締役としての職務を適切に果たしていただくことが期待でき、また、証券取引所が定める独立性の要件をみたし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されるためです。
鈴木 智也弁護士として企業法務に精通しており、社外取締役としての職務を適切に果たしていただくことが期待でき、また、証券取引所が定める独立性の要件をみたし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されるためです。
忍足 大介