イー・ガーディアン【6050】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/112018/12/262019/12/25
外国人保有比率10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

最高経営責任者

高谷 康久

昭和43年8月23日生

平成5年3月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社

注(3)

1,036,700

平成7年8月

京セラ株式会社入社

平成17年11月

当社入社

イー・ガーディアン事業部長就任

平成18年1月

イー・ガーディアン事業部長兼

経営企画室長就任

平成18年4月

当社代表取締役社長兼最高経営責任者就任(現任)

平成25年10月

営業部担当

平成26年9月

株式会社パワーブレイン

(現EGヒューマンソリューションズ株式会社)取締役就任

平成26年10月

ITビジネス・イノベーション事業部(現情報システム部)担当

平成27年5月

HASHコンサルティング株式会社

(現EGセキュアソリューションズ

株式会社)取締役就任

平成29年10月

営業部担当

平成29年10月

情報システム部担当

専務取締役

最高財務責任者、管理部担当

溝辺 裕

昭和42年8月19日生

平成2年4月

松下電工(現パナソニック)株式会社入社

注(3)

148,000

平成6年12月

タイ松下電工株式会社出向

平成18年5月

株式会社エディア入社

平成19年3月

株式会社エディア取締役就任

平成20年5月

株式会社エディア取締役副社長就任

平成22年5月

当社常務取締役最高財務責任者就任

平成23年2月

管理部担当(現任)

平成25年10月

アカウントリレーション部担当

平成27年12月

当社専務取締役最高財務責任者就任

 

(現任)

平成28年2月

リアル・レピュテーション・リサーチ株式会社取締役就任(現任)

平成28年5月

リンクスタイル株式会社

(現EGヒューマンソリューションズ株式会社)取締役就任

平成29年1月

株式会社アイティエス取締役就任

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

イー・ガーディアン東北株式会社代表取締役、トラネル株式会社代表取締役、株式会社アイティエス代表取締役、アカウントリレーション部担当

宮坂 誠

昭和52年1月19日生

平成14年6月

株式会社エイ・ピー・ネットワーク

入社

注(3)

69,560

平成15年7月

株式会社クークー入社

平成18年11月

当社入社

平成24年10月

アカウントリレーション部

ディレクター

平成25年10月

イーオペ株式会社(現イー・ガーディアン東北株式会社)代表取締役就任(現任)

平成25年12月

当社取締役就任(現任)

平成26年10月

トラネル株式会社取締役就任

平成27年4月

アカウントリレーション部担当

(現任)

平成27年10月

トラネル株式会社代表取締役就任

(現任)

平成29年1月

株式会社アイティエス代表取締役就任

(現任)

取締役

E-Guardian Philippines Inc.代表取締役、営業部担当、情報システム部担当

寺田 剛

昭和45年5月9日生

平成6年4月

図書印刷株式会社入社

注(3)

平成8年5月

株式会社地球丸入社

平成16年7月

株式会社TMJ入社

平成28年10月

当社入社

アカウントリレーション部

ディレクター就任

平成28年12月

イーオペ株式会社(現イー・ガーディアン東北株式会社)取締役就任

(現任)

平成29年6月

トラネル株式会社取締役就任(現任)

平成29年7月

E-Guardian Philippines Inc.代表取締役就任(現任)

平成29年10月

営業部ディレクター担当(現任)

平成29年12月

当社取締役就任(現任)

平成29年12月

営業部担当(現任)

平成29年12月

情報システム部担当(現任)

平成29年12月

EGセキュアソリューションズ株式

会社取締役就任(現任)

平成29年12月

株式会社アイティエス取締役就任

(現任)

取締役

(監査等委員)

大川 康平

昭和35年9月14日生

昭和62年4月

第一東京弁護士会登録 梶谷綜合法律事務所入所

注(4)

平成6年4月

大川・永友法律事務所(現大川法律事務所)移籍(現任)

平成23年12月

当社社外監査役就任

平成24年6月

ネポン株式会社社外監査役(現任)

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

峯尾 商衡

昭和52年2月14日生

平成14年10月

中央青山監査法人

(旧みすず監査法人)入所

注(4)

平成18年5月

公認会計士登録

平成19年7月

辻・本郷税理士法人入所

平成22年8月

峯尾合同会計事務所代表就任

平成22年12月

税理士登録

平成23年10月

一般財団法人日本医療輸出協力機構監事就任(現任)

平成23年11月

株式会社ビジネスバランス

代表取締役就任(現任)

平成24年4月

石井・峯尾合同会計事務所副代表

就任

平成25年12月

当社社外監査役就任

平成26年8月

峯尾税務会計事務所代表就任

(現任)

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

取締役

(監査等委員)

楠美 雅堂

昭和43年2月17日生

平成3年4月

株式会社フジタ入社

注(4)

平成13年9月

株式会社雅商入社

平成18年12月

新日本有限責任監査法人入所

平成22年8月

公認会計士登録

平成28年8月

楠美雅堂公認会計士事務所代表就任

(現任)

平成29年12月

当社取締役(常勤監査等委員)就任

(現任)

 

 

 

 

 

1,254,260

(注)1.平成27年12月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は当該株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.監査等委員である取締役大川康平、峯尾商衡及び楠美雅堂は、社外取締役であります。なお、楠美雅堂は常勤の監査等委員であります。

3.平成29年12月20日の定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年12月20日の定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

境野 秀彦

昭和22年10月29日生

昭和45年4月 大阪屋証券(現岩井コスモ証券)株式会社

入社

平成12年6月 同社執行役員法人本部長東京事業 法人部長

就任

平成20年6月 コスモエンタープライズ株式会社出向

平成20年12月 当社常勤監査役就任

平成27年12月 当社取締役(監査等委員)就任

45,000

6.当社は、平成27年8月3日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。また、平成28年6月10日開催の取締役会の決議に基づき、平成28年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

 

 

 

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

最高経営責任者

高谷 康久

1968年8月23日生

1993年3月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社

注(3)

791,752

1995年8月

京セラ株式会社入社

2005年11月

当社入社

イー・ガーディアン事業部長就任

2006年1月

イー・ガーディアン事業部長兼

経営企画室長就任

2006年4月

当社代表取締役社長兼最高経営責任者就任(現任)

2015年5月

HASHコンサルティング株式会社

(現EGセキュアソリューションズ

株式会社)取締役就任

専務取締役

最高財務責任者

溝辺 裕

1967年8月19日生

1990年4月

松下電工(現パナソニック)株式会社入社

注(3)

130,925

1994年12月

タイ松下電工株式会社出向

2006年5月

株式会社エディア入社

2007年3月

株式会社エディア取締役就任

2008年5月

株式会社エディア取締役副社長就任

2010年5月

当社常務取締役最高財務責任者就任

2015年12月

当社専務取締役最高財務責任者就任

 

(現任)

2017年1月

株式会社アイティエス取締役就任

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

E-Guardian Philippines Inc.代表取締役、事業本部担当

寺田 剛

1970年5月9日生

1994年4月

図書印刷株式会社入社

注(3)

1996年5月

株式会社地球丸入社

2004年7月

株式会社TMJ入社

2016年10月

当社入社

アカウントリレーション部

ディレクター就任

2016年12月

イーオペ株式会社(現イー・ガーディアン東北株式会社)取締役就任

(現任)

2017年6月

トラネル株式会社取締役就任(現任)

2017年7月

E-Guardian Philippines Inc.代表取締役就任(現任)

2017年10月

営業部ディレクター(現任)

2017年12月

当社取締役就任(現任)

 

EGセキュアソリューションズ株式

会社取締役就任(現任)

 

 

2018年10月

株式会社アイティエス取締役就任

(現任)

事業本部担当(現任)

取締役

管理部担当

山本 俊介

1978年9月24日生

2001年10月

 

2005年4月

2007年7月

2010年7月

2011年12月

 

 

 

2012年11月

2018年8月

 

2018年12月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

公認会計士登録

株式会社ドリームインキュベータ入社

スタイラスグループ株式会社入社

アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社(現EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社)入社

有限責任監査法人トーマツ入所

当社入社

管理部ディレクター就任(現任)

当社取締役就任(現任)

管理部担当(現任)

注(3)

取締役

(監査等委員)

楠美 雅堂

1968年2月17日生

1991年4月

株式会社フジタ入社

注(4)

2001年9月

2006年12月

株式会社雅商入社

新日本有限責任監査法人入所

(現EY新日本有限責任監査法人)

2010年8月

公認会計士登録

2016年8月

 

楠美雅堂公認会計士事務所代表就任

(現任)

2017年12月

当社取締役(常勤監査等委員)就任

(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

大川 康平

1960年9月14日生

1987年4月

第一東京弁護士会登録 梶谷綜合法律事務所入所

注(4)

1994年4月

大川・永友法律事務所(現大川法律事務所)移籍(現任)

2011年12月

当社社外監査役就任

2012年6月

ネポン株式会社社外監査役(現任)

2015年12月

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

取締役

(監査等委員)

峯尾 商衡

1977年2月14日生

2002年10月

中央青山監査法人

(旧みすず監査法人)入所

注(4)

2006年5月

公認会計士登録

2007年7月

2010年8月

辻・本郷税理士法人入所

峯尾合同会計事務所代表就任

2010年12月

税理士登録

2011年10月

一般財団法人日本医療輸出協力機構監事就任(現任)

2011年11月

 

2012年4月

 

2013年12月

2014年8月

 

2015年12月

株式会社ビジネスバランス

代表取締役就任(現任)

石井・峯尾合同会計事務所副代表

就任

当社社外監査役就任

峯尾税務会計事務所代表就任

(現任)

当社取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

 

 

 

 

922,677

(注)1.2015年12月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は当該株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.監査等委員である取締役楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏は、社外取締役であります。なお、楠美雅堂は常勤の監査等委員であります。

3.2018年12月20日の定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年12月20日の定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

境野 秀彦

1947年10月29日生

1970年4月 大阪屋証券(現岩井コスモ証券)株式会社

入社

2000年6月 同社執行役員法人本部長東京事業 法人部長

就任

2008年6月 コスモエンタープライズ株式会社出向

2008年12月 当社常勤監査役就任

2015年12月 当社取締役(監査等委員)就任

45,000

6.当社は、2015年8月3日開催の取締役会の決議に基づき、2015年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。また、2016年6月10日開催の取締役会の決議に基づき、2016年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

最高経営責任者

高谷 康久

1968年8月23日

 

1993年3月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社

1995年8月

京セラ株式会社入社

2005年11月

当社入社

事業部長就任

2006年1月

当社事業部長兼経営企画室長就任

2006年4月

当社代表取締役社長兼最高経営責任者就任(現任)

 

注(3)

796,804

専務取締役

最高財務責任者

溝辺 裕

1967年8月19日

 

1990年4月

松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)入社

1994年12月

タイ松下電工株式会社出向

2006年5月

株式会社エディア入社

2007年3月

同社取締役就任

2008年5月

同社取締役副社長就任

2010年5月

当社常務取締役兼最高財務責任者就任

2015年12月

当社専務取締役兼最高財務責任者就任

 

(現任)

 

注(3)

134,050

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

E-Guardian Philippines Inc.代表取締役

事業本部担当

寺田 剛

1970年5月9日

 

1994年4月

図書印刷株式会社入社

1996年5月

株式会社地球丸入社

2004年7月

株式会社TMJ入社

2016年10月

当社入社

アカウントリレーション部ディレクター就任

2016年12月

イーオペ株式会社(現イー・ガーディアン東北株式会社)取締役就任(現任)

2017年6月

トラネル株式会社(現EGテスティングサービス株式会社)取締役就任(現任)

2017年7月

E-Guardian Philippines Inc.代表取締役就任(現任)

2017年10月

当社営業部ディレクター

2017年12月

当社取締役就任(現任)

 

EGセキュアソリューションズ株式会社取締役就任(現任)

2018年10月

当社事業本部担当(現任)

 

注(3)

1,210

取締役

経理部担当

山本 俊介

1978年9月24日

 

2001年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2005年4月

公認会計士登録

2007年7月

株式会社ドリームインキュベータ入社

2010年7月

スタイラスグループ株式会社入社

2011年12月

アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社(現EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社)入社

2012年11月

有限責任監査法人トーマツ入所

2018年8月

当社入社

管理部ディレクター就任

2018年12月

当社取締役就任(現任)

管理部担当

2019年10月

当社経理部担当(現任)

 

 

注(3)

100

取締役

(監査等委員)

楠美 雅堂

1968年2月17日

 

1991年4月

株式会社フジタ入社

2001年9月

株式会社雅商入社

2006年12月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2010年8月

公認会計士登録

2016年8月

 

楠美雅堂公認会計士事務所代表就任(現任)

2017年12月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

 

注(4)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

大川 康平

1960年9月14日

 

1987年4月

第一東京弁護士会登録 梶谷法律事務所(現梶谷綜合法律事務所)入所

1994年4月

大川・永友法律事務所(現大川法律事務所)入所

2011年12月

当社社外監査役就任

2012年6月

ネポン株式会社社外監査役(現任)

2015年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年1月

大川法律事務所代表就任(現任)

 

注(4)

取締役

(監査等委員)

峯尾 商衡

1977年2月14日

 

2002年10月

中央青山監査法人入所

2006年5月

公認会計士登録

2007年7月

辻・本郷税理士法人入所

2010年8月

峯尾税務会計事務所代表就任(現任)

2010年12月

税理士登録

2011年10月

一般財団法人日本医療輸出協力機構監事就任(現任)

2011年11月

株式会社ビジネスバランス代表取締役就任(現任)

2013年12月

当社社外監査役就任

2015年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年12月

ゴマブックス株式会社社外監査役就任(現任)

2017年5月

株式会社ベビーカレンダー社外監査役就任(現任)

2018年1月

株式会社エヌ・シー・エヌ社外監査役就任(現任)

 

注(4)

 

 

 

 

932,164

(注)1.2015年12月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は当該株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.監査等委員である取締役楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏は、社外取締役であります。なお、楠美雅堂氏は常勤の監査等委員であります。

3.2019年12月19日の定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年12月19日の定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

境野 秀彦

1947年10月29日生

1970年4月 大阪屋証券株式会社(現岩井コスモ証券株式会社)入社

2000年6月 同社執行役員法人本部長東京事業 法人部長就任

2008年6月 コスモエンタープライズ株式会社(現岩井コスモビジネスサービス株式会社)出向

2008年12月 当社常勤監査役就任

2015年12月 当社取締役(監査等委員)就任

35,000

6.当社は、2015年8月3日開催の取締役会の決議に基づき、2015年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。また、2016年6月10日開催の取締役会の決議に基づき、2016年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

 

 

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役の選任状況

 当社は3名の社外取締役(全員が監査等委員)を選任しています。

 

ロ 社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、当社は社外取締役全員を株式会社東京証券取引所の規程で定める独立役員に指定しています。

 

ハ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

 当社の社外取締役は、いずれも監査等委員として、社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しています。

 

ニ 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容

 当社は社外取締役の独立性に関する具体的な基準または方針を設けていませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において規定されている独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしているほか、中立的な立場から客観的な助言をいただけるか否か及び専門的な知識・経験の有無を重視しています。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人の監査報告会へも出席し、意見交換を行っています。さらに監査等委員会においては、常勤の監査等委員から、当月に実施した業務監査の内容と監査結果について説明を受けるほか、内部監査室による内部監査の結果について適時に報告を受けています。

 

 

 

 

社外役員の選任

2018/5/112018/12/262019/12/25選任の理由
楠美 雅堂公認会計士として会社財務・法務・税務に精通しており、その高度な専門的知識を活かし、独立的な立場で監査が行えることから、当社経営監視機能の強化を図ることを目的として、社外取締役への就任を要請しております。また、東京証券取引所が定める独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立役員として適任であり、取締役会において指定しております。
大川 康平弁護士としての高度な専門的知識を活かし、独立的な立場で監査が行えることから、当社経営監視機能の強化を図ることを目的として、社外取締役への就任を要請しております。また、東京証券取引所が定める独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立役員として適任であり、取締役会において指定しております。
峯尾 商衡公認会計士及び税理士として会社財務・法務・税務に精通しており、その高度な専門的知識を活かし、独立的な立場で監査が行えることから、当社経営監視機能の強化を図ることを目的として、社外取締役への就任を要請しております。また、東京証券取引所が定める独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立役員として適任であり、取締役会において指定しております。