リブセンス【6054】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/12/262019/4/92020/4/10
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人3人3人
社外役員数3人3人1人2人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期2年2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

村上 太一

昭和61年10月27日

平成18年2月

当社設立 代表取締役社長(現任)

(注)3

13,696,700

平成30年1月

㈱フィルライフ 取締役(現任)

平成30年1月

㈱リブセンスコネクト 取締役(現任)

取締役

経営推進部長

中里 基

昭和50年8月4日

平成13年4月

プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント(株)(現日本アイ・ビー・エム(株)) 入社

(注)3

7,000

平成15年8月

マーサー・ヒューマン・リソース・コンサルティング(株)(現マーサージャパン(株)) 入社

平成18年5月

(株)コーポレイト ディレクション 入社

平成22年4月

(株)企業再生支援機構 入社

平成23年3月

会津乗合自動車(株) 取締役

((株)企業再生支援機構から派遣)

平成26年8月

当社 入社

平成27年1月

当社 経営企画部長

平成28年4月

当社 経営推進部長(現任)

平成29年3月

当社 取締役(現任)

(株)waja 取締役(現任)

取締役

本田 浩之

昭和35年10月30日

昭和59年4月

(株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス) 入社

(注)3

13,900

平成12年4月

同社 執行役員次世代事業開発担当

平成17年4月

同社 取締役兼常務執行役員

51job, Inc. Director

平成20年4月

同社 取締役兼専務執行役員

平成24年6月

同社 顧問

平成25年4月

(株)オルトプラス 顧問

平成25年7月

同社 取締役

(株)ジーニー 取締役

平成26年3月

当社 取締役(現任)

平成26年10月

(株)ダブルスタンダード 取締役(現任)

取締役

淡輪 敬三

昭和27年9月19日

昭和53年4月

日本鋼管(株)(現JFEホールディングス(株)) 入社

(注)3

13,900

昭和62年7月

マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス 入社

平成9年7月

タワーズワトソン(株) 代表取締役社長

平成19年2月

(株)キトー 取締役(現任)

平成19年6月

インヴァスト証券(株) 監査役

平成22年6月

曙ブレーキ工業(株) 監査役(現任)

平成26年3月

(株)ZMP 監査役(現任)

平成26年9月

公益財団法人WWFジャパン 代表理事副会長(現任)

平成27年6月

インヴァスト証券(株) 取締役(現任)

平成28年3月

(株)ツバキ・ナカシマ 取締役(現任)

平成29年3月

当社 取締役(現任)

取締役

池田 純

昭和51年1月23日

平成12年4月

住友商事(株) 入社

(注)3

20,000

平成13年10月

(株)博報堂 入社

平成17年9月

(有)プラスJ 代表取締役社長

平成19年1月

(株)ディー・エヌ・エー 入社

平成21年4月

同社 執行役員マーケティング・コミュニケーション室長

平成22年4月

(株)エブリスタ 代表取締役社長

平成23年12月

(株)横浜DeNAベイスターズ 代表取締役社長

平成28年6月

(株)大戸屋ホールディングス 取締役(現任)

平成28年11月

株式会社ウィークエンド・ジャーニー 代表取締役社長(現任)

平成28年12月

公益社団法人日本プロサッカーリーグ 特任理事(現任)

平成29年3月

当社 取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤

監査役

江原 凖一

昭和40年6月1日

昭和60年4月

(株)あさくま 入社

(注)4

平成3年3月

谷古宇公認会計士事務所 入所

平成6年9月

(株)永井興商 入社

平成9年3月

(株)カブキ印刷 入社

平成18年2月

(株)サンフィニティー 入社

平成20年9月

当社 入社

平成22年5月

当社 常勤監査役(現任)

平成25年9月

(株)クラウドワークス 監査役(現任)

監査役

尾崎 充

昭和39年9月29日

平成元年10月

KPMGピートマーウィック港監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) 入社

(注)4

82,200

平成5年9月

公認会計士登録

平成5年10月

中島公認会計士税理士事務所 入所

平成9年11月

(株)アクティベートジャパンコンサルティング 設立 代表取締役(現任)

平成10年4月

尾崎公認会計士事務所 設立 所長(現任)

協立監査法人 入社

平成20年6月

アクティベートジャパン税理士法人 代表社員(現任)

平成21年7月

当社 監査役(現任)

監査役

吉澤 尚

昭和50年5月16日

平成14年10月

あさひ狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所) 入所

(注)4

平成14年10月

弁護士登録

平成23年2月

弁理士登録

平成24年7月

弁護士法人漆間総合法律事務所 設立 副所長(現任)

平成25年6月

(株)エスクリ 監査役(現任)

(株)ジーニー 監査役(現任)

平成27年3月

当社 監査役(現任)

 

13,833,700

(注)1.取締役 本田浩之、淡輪敬三及び池田純は、社外取締役であります。

2.監査役 尾崎充及び吉澤尚は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

片山 典之

昭和39年10月28日

平成2年4月

弁護士登録

長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所) 入所

平成8年8月

米国ニューヨーク州弁護士登録

平成8年10月

東京シティ法律税務事務所 入所

平成15年2月

シティユーワ法律事務所 入所

平成16年10月

ドイチェ・アセット・マネジメント(株) 監査役(現任)

平成25年6月

SIA不動産投資法人 監督役員

平成26年6月

日産化学工業(株) 監査役(現任)

平成27年1月

平成29年8月

当社 監査役

平和不動産リート投資法人 監督役員(現任)

5【役員の状況】

男性 6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

村上 太一

1986年10月27日

2006年2月

当社設立 代表取締役社長(現任)

事業部門を所管

(注)3

13,696,700

2018年1月

(株)リブセンスコネクト 取締役

2018年1月

2019年1月

(株)フィルライフ 取締役(現任)

(株)リブセンスコネクト 代表取締役(現任)

取締役

経営推進部長

中里 基

1975年8月4日

2001年4月

プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント(株)(現日本アイ・ビー・エム(株)) 入社

(注)3

7,000

2003年8月

マーサー・ヒューマン・リソース・コンサルティング(株)(現マーサージャパン(株)) 入社

2006年5月

(株)コーポレイト ディレクション 入社

2010年4月

(株)企業再生支援機構 入社

2011年3月

会津乗合自動車(株) 取締役

((株)企業再生支援機構から派遣)

2014年8月

当社 入社

2015年1月

当社 経営企画部長

2016年4月

当社 経営推進部長(現任)

2017年3月

 

2017年3月

当社 取締役(現任)

管理部門を所管

(株)waja 取締役

取締役

淡輪 敬三

1952年9月19日

1978年4月

日本鋼管(株)(現JFEホールディングス(株)) 入社

(注)3

13,900

1987年7月

マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス 入社

1997年7月

タワーズワトソン(株) 代表取締役社長

2007年2月

(株)キトー 社外取締役(現任)

2007年6月

インヴァスト証券(株) 社外監査役

2010年6月

曙ブレーキ工業(株) 社外監査役

2014年3月

(株)ZMP 社外監査役(現任)

2014年9月

公益財団法人WWFジャパン 代表理事副会長(現任)

2015年6月

インヴァスト証券(株) 社外取締役(現任)

2016年3月

 

2017年3月

(株)ツバキ・ナカシマ 社外取締役(現任)

当社 社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤

監査役

江原 凖一

1965年6月1日

1985年4月

(株)あさくま 入社

(注)4

1991年3月

谷古宇公認会計士事務所 入所

1994年9月

(株)永井興商 入社

1997年3月

(株)カブキ印刷 入社

2006年2月

(株)サンフィニティー 入社

2008年9月

当社 入社

2010年5月

当社 常勤監査役(現任)

2013年9月

(株)クラウドワークス 社外監査役(現任)

2018年3月

スローガン(株) 社外監査役(現任)

監査役

尾崎 充

1964年9月29日

1989年10月

KPMGピートマーウィック港監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入社

(注)4

82,200

1993年9月

公認会計士登録

1993年10月

中島公認会計士税理士事務所 入所

1997年11月

(株)アクティベートジャパンコンサルティング 設立 代表取締役(現任)

1998年4月

 

1998年4月

尾崎公認会計士事務所 設立 所長(現任)

協立監査法人 入社

2008年6月

アクティベートジャパン税理士法人 代表社員(現任)

2009年7月

当社 社外監査役(現任)

2016年6月

(株)GA technologies 社外監査役(現任)

監査役

片山 典之

1964年10月28日

1990年4月

弁護士登録

(注)4

 

長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所) 入所

1996年8月

米国ニューヨーク州弁護士登録

1996年8月

2003年2月

東京シティ法律税務事務所 入所

シティユーワ法律事務所 入所(現任)

2004年10月

 

2013年6月

ドイチェ・アセット・マネジメント(株) 監査役(現任)

SIA不動産投資法人(現Oneリート投資法人) 監督役員

2014年3月

当社 補欠監査役

2014年6月

日産化学(株) 社外監査役(現任)

2015年1月

当社 社外監査役

2017年8月

平和不動産リート投資法人 監督役員(現任)

2019年3月

当社 社外監査役(現任)

 

13,799,800

(注)1.取締役 淡輪敬三は、社外取締役であります。

2.監査役 尾崎充及び片山典之は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

池田 康太郎

1977年12月28日

2001年4月

2006年3月

(株)ポーラ化粧品本舗(現(株)ポーラ) 入社

上智大学法科大学院卒業

2007年12月

弁護士登録

2008年1月

法律事務所オーセンス(現弁護士法人法律事務所オーセンス) 入所

2015年12月

(株)クラウドワークス 監査役(現任)

2017年4月

新日本パートナーズ法律事務所 開設(現任)

2019年3月

当社 補欠監査役(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

村上 太一

1986年10月27日

 

2006年2月

当社設立 代表取締役社長(現任)

事業部門を所管

2018年1月

(株)リブセンスコネクト 取締役

2018年1月

(株)フィルライフ 取締役(現任)

2019年1月

(株)リブセンスコネクト 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

13,696,700

取締役

淡輪 敬三

1952年9月19日

 

1978年4月

日本鋼管(株)(現JFEホールディングス(株)) 入社

1987年7月

マッキンゼー・アンド・カンパニー東京オフィス 入社

1997年7月

タワーズワトソン(株) 代表取締役社長

2007年2月

(株)キトー 社外取締役(現任)

2007年6月

インヴァスト証券(株) 社外監査役

2010年6月

曙ブレーキ工業(株) 社外監査役

2014年3月

(株)ZMP 社外監査役(現任)

2014年9月

公益財団法人WWFジャパン 代表理事副会長(現任)

2015年6月

インヴァスト証券(株) 社外取締役(現任)

2016年3月

(株)ツバキ・ナカシマ 社外取締役(現任)

2017年3月

当社 社外取締役(現任)

2019年2月

ココン(株) 社外取締役(現任)

 

(注)3

13,900

取締役

安川 新一郎

1968年1月3日

 

1991年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社

1999年4月

ソフトバンク(株)(現:ソフトバンクグループ(株)) 入社

2000年2月

(株)アイ・ピー・レボルーション 共同創業者取締役

2003年1月

ソフトバンクBB(株)(現:ソフトバンク(株)) 入社

2005年4月

日本テレコム(株)(現:ソフトバンク(株)) 入社

2006年4月

同社 執行役員

2006年4月

(株)アイ・ピー・レボルーション 代表取締役社長

2007年4月

ソフトバンクテレコム(株)(現:ソフトバンク(株)) 執行役員

2008年10月

ソフトバンクモバイル(株)(現:ソフトバンク(株)) 執行役員

2013年4月

(株)エス・エム・エス 入社

2016年1月

グレートジャーニー合同会社 創業者兼CEO(現任)

2016年5月

大阪府・市 特別参与

2016年9月

東京都 顧問兼都政改革本部特別参与

2019年5月

Wellbeing for planet earth 財団理事(現任)

2019年5月

内閣官房 政府CIO補佐官IT戦略室担当(現任)

2020年3月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤

監査役

江原 凖一

1965年6月1日

 

1985年4月

(株)あさくま 入社

1991年3月

谷古宇公認会計士事務所 入所

1994年9月

(株)永井興商 入社

1997年3月

(株)カブキ印刷 入社

2006年2月

(株)サンフィニティー 入社

2008年9月

当社 入社

2010年5月

当社 常勤監査役(現任)

2013年9月

(株)クラウドワークス 社外監査役(現任)

2018年3月

スローガン(株) 社外監査役(現任)

 

(注)4

-

監査役

尾崎 充

1964年9月29日

 

1989年10月

KPMGピートマーウィック港監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入社

1993年9月

公認会計士登録

1993年10月

中島公認会計士税理士事務所 入所

1997年11月

(株)アクティベートジャパンコンサルティング 設立 代表取締役(現任)

1998年4月

尾崎公認会計士事務所 設立 所長(現任)

1998年4月

協立監査法人 入社

2008年6月

アクティベートジャパン税理士法人 代表社員(現任)

2009年7月

当社 社外監査役(現任)

2016年6月

(株)GA technologies 社外監査役(現任)

 

(注)4

82,200

監査役

片山 典之

1964年10月28日

 

1990年4月

弁護士登録

 

長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所) 入所

1996年8月

米国ニューヨーク州弁護士登録

1996年8月

東京シティ法律税務事務所 入所

2003年2月

シティユーワ法律事務所 入所(現任)

2004年10月

ドイチェ・アセット・マネジメント(株) 監査役(現任)

2013年6月

SIA不動産投資法人(現Oneリート投資法人) 監督役員

2014年3月

当社 補欠監査役

2014年6月

日産化学(株) 社外監査役(現任)

2015年1月

当社 社外監査役

2017年8月

平和不動産リート投資法人 監督役員(現任)

2019年3月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)4

-

 

13,792,800

(注)1.取締役 淡輪敬三及び安川新一郎は、社外取締役であります。

2.監査役 尾崎充及び片山典之は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。

補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

桂 大介

1985年6月23日

2006年2月

2010年5月

当社設立 取締役

当社 ディベロップメント本部長

2,698,000

2012年11月

当社 事業推進部長

2013年9月

当社 住宅事業部長

2014年1月

当社 デジタルマーケティング部長

2014年4月

当社 触媒部長

2014年7月

当社 マーケティング室長

2014年11月

当社 CTO室長

2015年1月

当社 創造開発部長

2017年3月

当社 従業員(現任)

6.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

池田 康太郎

1977年12月28日

2001年4月

2006年3月

(株)ポーラ化粧品本舗(現(株)ポーラ) 入社

上智大学法科大学院卒業

2007年12月

弁護士登録

2008年1月

法律事務所オーセンス(現弁護士法人法律事務所オーセンス) 入所

2015年12月

(株)クラウドワークス 監査役(現任)

2017年4月

新日本パートナーズ法律事務所 開設(現任)

2019年3月

当社 補欠監査役(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社は、投資家、顧客および社会一般に近い立場から当社を見ていただくことによる適法性の確保に資するために、社外取締役2名(淡輪敬三氏及び安川新一郎氏)、社外監査役2名(尾崎充氏及び片山典之氏)を選任しております。

 社外取締役の淡輪敬三氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。同氏は組織・人材マネジメント・企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて経営に有用な助言が可能であり、且つ一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、社外取締役に選任するとともに東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。

 社外取締役の安川新一郎氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。同氏は事業戦略・企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて経営に有用な助言が可能であり、且つ一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、社外取締役に選任するとともに東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。

 社外監査役の尾崎充氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。同氏は公認会計士として財務会計に関する専門知識と豊富な経験を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて経営監視が可能であり、且つ一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、社外監査役に選任するとともに東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。

 社外監査役の片山典之氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。同氏は弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて経営監視が可能であり、且つ一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、社外監査役に選任するとともに東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。

 なお、社外役員のうちから、独立役員を選定するにあたり、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者を独立性を有する者と判断しております。

 a.当社及び当社関係会社を主要な取引先とする者(注1)、又はその業務執行者

 b.当社及び当社関係会社の主要な取引先(注2)、又はその業務執行者

 c.当社及び当社関係会社の主要株主(総議決権の10%以上の議決権を直接的又は間接的に保有している者)、又はその業務執行者

 d.当社及び当社関係会社が総議決権の10%以上の議決権を直接的又は間接的に保有している者、又はその業務執行者

 e.当社から役員報酬以外の一定額(注3)を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等

 f.当社から一定額(注3)を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、主幹事証券会社、コンサルティングファーム等に所属する者

 g.当社から一定額(注3)を超える寄付・助成を受けている者、又はその業務執行者

 h.当社の業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行者である者

 i.上記a~hに過去3年間において該当していた者

 j.上記a~hに該当する者が重要な者(注4)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

 (注1)「当社及び当社関係会社を主要な取引先とする者」とは、「直近事業年度におけるその者の年間連結売上高3%以上の額の支払いを当社から受けた者」をいう

 (注2)「当社及び当社関係会社の主要な取引先」とは、「直近事業年度における当社の年間連結売上高の3%以上の額の支払いを当社に行っている者」をいう

 (注3)「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう

 (注4)「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう

 社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役ともに、独立した立場から、取締役会の牽制及び監視を行っております。また、社外監査役を含む監査役会は内部監査担当者及び会計監査人との意見交換等により相互の連携を図りながら、適正かつ効果的な監査実施のための環境整備を行っております。

 社外監査役におきましては、公認会計士並びに弁護士としての専門的立場からの助言、牽制及び監視を期待しており、原則として毎月1回開催される当社取締役会に出席し、意思決定及び業務執行等について監視を行っております。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/12/262019/4/92020/4/10選任の理由
淡輪 敬三組織・人材マネジメント・企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて経営に有用な助言が可能であり、且つ一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、社外取締役に選任すると共に独立役員に指定しております。
安川 新一郎---IT業界における事業戦略・企業経営に関して豊富な知識・経験を有しており、とりわけ事業戦略の面で当社に貢献できると判断したことに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて経営に有用な助言が可能であり、且つ一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、社外取締役に選任すると共に独立役員に指定しております。
本田 浩之--人材業界を中心とする豊富な経験と幅広い見識を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて経営に有用な助言が可能であり、且つ一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、社外取締役に選任すると共に独立役員に指定しております。
池田 純--マーケティング・企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることに加え、当社及び当社経営陣から独立した地位を有していることから、客観的・中立的立場にて経営に有用な助言が可能であり、且つ一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、社外取締役に選任すると共に独立役員に指定しております。