ジャパンマテリアル【6055】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/192019/6/262019/9/192020/3/122020/6/24
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人10人10人10人10人10人10人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

田中 久男

1947年7月13日

2003年7月

当社 入社 営業統括本部長

2006年3月

代表取締役社長(現任)

(注)4

20,314,300

(注)6

常務
取締役
執行役員
管理本部長

深田 耕志

1943年10月2日

1993年1月

株式会社クスノキケミコ 入社

1993年5月

同社 代表取締役社長

2009年6月

当社 取締役 TGM事業部(現TFM本部)長

2013年4月

当社 取締役 執行役員TFM本部長

2014年6月

当社 常務取締役 執行役員TFM本部長

2017年4月

当社 常務取締役 執行役員管理本部長(現任)

(注)4

1,110,100

常務
取締役
執行役員
生産本部長

甲斐 哲郎

1950年1月27日

2017年1月

当社 入社

2017年4月

当社 執行役員営業本部長

2017年6月

当社 取締役 執行役員営業本部長

2018年12月

当社 常務取締役 執行役員生産本部長(現任)

(注)4

15,000

取締役
執行役員
技術本部長

長谷 圭祐

1952年8月19日

2013年4月

当社 入社

2013年10月

当社 技術営業本部技術統括部長

2014年1月

当社 技術本部長

2014年6月

当社 取締役 執行役員技術本部長(現任)

(注)4

253,900

取締役
執行役員
TFM本部長

矢内 信晴

1953年2月6日

2016年1月

株式会社JMエンジニアリングサービス 取締役(現任)

2017年4月

当社 入社 執行役員TFM本部長

2017年6月

当社 取締役 執行役員TFM本部長(現任)

(注)4

3,300

取締役
執行役員
グラフィックスソリューション事業部長

坂口 好則

1960年12月19日

1998年10月

当社 入社

2006年4月

当社 グラフィックスソリューション事業部 担当部長

2007年4月

当社 グラフィックスソリューション事業部 部長

2012年4月

当社 グラフィックスソリューション事業部 統括部長

2013年4月

当社 執行役員グラフィックスソリューション事業部長

2015年6月

当社 取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長(現任)

2016年4月

株式会社シーセット 代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)
株式会社シーセット 代表取締役社長

(注)4

290,400

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
執行役員
渉外及び新事業担当

田中 智和

1957年6月27日

1991年3月

株式会社東和商工 入社

1997年6月

同社 取締役

2003年3月

当社 取締役

2006年1月

株式会社東和商工 代表取締役

2006年3月

当社 代表取締役専務 管理本部長

2008年10月

当社 専務取締役 管理本部長

2010年4月

当社 取締役 営業推進室長

2010年7月

当社 取締役 技術本部長

2011年4月

当社 取締役 エレクトロニクス事業部長

2012年6月

当社 取締役 製造本部長

2013年4月

当社 取締役 執行役員海外担当

2014年6月

当社 取締役 執行役員渉外及び新事業担当(現任)

(注)4

15,699,700

(注)7

取締役
執行役員
北上事業所長

田中 宏典

1977年4月7日

2003年4月

株式会社東和商工 入社

2006年4月

当社 入社

2014年4月

当社 生産管理部長

2014年4月

株式会社JMエンジニアリングサービス 代表取締役社長(現任)

2017年4月

当社 執行役員生産管理本部長

2018年12月

当社 執行役員北上事業所長

2019年6月

当社 取締役 執行役員北上事業所長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社JMエンジニアリングサービス 代表取締役社長

(注)4

5,400

取締役

町田 和彦

1941年8月27日

1960年3月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社

1999年5月

株式会社TSトータルサービス(現東芝半導体サービス&サポート株式会社)代表取締役社長

2004年6月

東芝マイクロエレクトロニクス株式会社(現東芝デバイスソリューション株式会社) 監査役

2005年7月

株式会社ミズサワセミコンダクタ 相談役

2008年6月

当社 社外取締役(現任)

(注)4

48,000

取締役

大島 次郎

1953年3月24日

2009年6月

東芝マテリアル株式会社 代表取締役社長

2013年6月

東芝マテリアル株式会社 顧問

2014年6月

東芝デバイス株式会社 監査役

2015年6月

当社 社外取締役(現任)

(注)4

7,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

喜多 照幸

1947年8月12日

1971年4月

日本工営株式会社 入社

2005年6月

日本工営株式会社 執行役員

2009年6月

日本工営株式会社 常務執行役員

2010年6月

日本工営株式会社 参与

2011年6月

当社 常勤監査役

2012年6月

当社 取締役 管理本部長

2013年4月

当社 取締役 執行役員管理本部長

2014年6月

当社 常勤監査役(現任)

(重要な兼職の状況)
株式会社東和商工 監査役
株式会社JMテック 監査役
株式会社クスノキケミコ 監査役
株式会社JMエンジニアリングサービス 監査役
株式会社PEK 監査役
株式会社シーセット 監査役
茂泰利科技股份有限公司 監察人

(注)5

4,341,460

(注)9

監査役

安井 広伸

1961年11月20日

1984年4月

五十鈴監査法人 入所

1987年8月

公認会計士 開業登録

1987年10月

税理士登録

2005年6月

五十鈴監査法人 代表社員(現任)

2006年6月

当社 監査役(現任)

(重要な兼職の状況)
五十鈴監査法人 代表社員

(注)5

52,200

監査役

春馬 葉子

1974年11月19日

2001年10月

第二東京弁護士会登録

2003年11月

愛知県弁護士会登録

2006年10月

春馬・野口法律事務所 パートナー(現任)

2009年6月

当社 監査役(現任)

(重要な兼職の状況)
春馬・野口法律事務所 パートナー
株式会社ゲオホールディングス 社外監査役
株式会社壱番屋 社外取締役
株式会社ナ・デックス 社外取締役

(注)5

 

 

 

 

40,840,960

 

(注) 1 2019年6月26日開催の第22回定時株主総会において、田中宏典氏は新たに取締役に選任され就任いたしました。

2 取締役 町田和彦、大島次郎は、社外取締役であります。

3 監査役 安井広伸、春馬葉子は、社外監査役であります。

4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 代表取締役社長田中久男の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社HTが所有する株式数を含めて記載しております。

7 取締役田中智和の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるT&T株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。

8 取締役田中宏典は、代表取締役社長田中久男の子であります。

9 監査役喜多照幸の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社タティックが所有する株式数を含めて記載しております。

10 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおりであります。

氏  名

地位、担当および重要な兼職の状況

深田 耕志

常務取締役 執行役員管理本部長

甲斐 哲郎

常務取締役 執行役員生産本部長

長谷 圭祐

取締役 執行役員技術本部長

矢内 信晴

取締役 執行役員部長TFM本部長

坂口 好則

取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長

田中 智和

取締役 執行役員渉外及び新事業担当

田中 宏典

取締役 執行役員北上事業所長

北川 浩二

執行役員営業本部長

森 正勝

執行役員管理副本部長 兼 経営企画室長

 

 

11 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏     名

(生 年 月 日)

略歴

所有株式数(株)

 

林 幹夫

(1949年9月16日生)

1974年4月

株式会社東芝入社

1994年4月

株式会社東芝大分工場(現株式会社ジャパンセミコンダクター)第二ペレット製造部長

1997年4月

株式会社東芝四日市工場(現東芝メモリ株式会社)製造部長

2001年4月

株式会社東芝四日市工場(現東芝メモリ株式会社)工場長

2003年4月

株式会社東芝セミコンダクター社(現東芝メモリ株式会社)生産統括責任者

2007年1月

キヤノン株式会社理事

2011年10月

リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)

(重要な兼職の状況)
リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の町田和彦は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、社外の第三者の立場で監視と提言を行っております。

社外取締役の大島次郎は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、社外の第三者の立場で監視と提言を行っております。

社外監査役の安井広伸は、公認会計士としての専門的見地から、経営者から独立した立場で監査を行っております。

社外監査役の春馬葉子は、弁護士としての専門的見地から、経営者から独立した立場で監査を行っております。

当社は、社外取締役には高い見識に基づく客観的な視点で、取締役への助言及び各取締役の業務執行の監督を行う役割を期待しており、社外監査役には取締役会へ出席し、取締役の業務執行を客観的な立場から監査するとともに、公正な視点での意見の形成・表明を行う役割を期待しております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。

 

社外役員の独立性に関する基準

 

 当社は、当社の社外役員における独立性基準を以下のとおり定め、社外役員及び社外役員候補者が以下に掲げる要件を全て満たす場合に、当社にとって十分な独立性を有しているものと判断する。

1.現在又は過去において当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という)の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は部長格以上(以下「業務執行者」という)となったことがないこと。

2.現在における当社の大株主(*1)又はその業務執行者、もしくは当社グループが大株主となっている者の業務執行者でないこと。

3.当社グループの主要な取引先企業(*2)において最近3年間業務執行者でないこと。

4.当社グループから直近に終了した事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者(*3)でないこと。

5.当社グループの業務執行者が社外役員として所属する企業と当社グループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと。

6.当社グループから取締役・監査役報酬以外に、直近に終了した過去3事業年度の平均で当社より1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと。

7.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士、又は最近3年間において当社グループの監査業務を実際に担当したことがないこと。

8.最近3年間において、当社の主幹事証券会社に所属したことがないこと。

9.当社グループの業務執行者の2親等以内の親族でないこと。

----------------------------------------------------------------------

*1 「大株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。

*2 「主要な取引先企業」とは、直近に終了した過去3事業年度のいずれかの事業年度において、当社グループからの支払額が取引先の連結売上高の2%以上を超える取引先(主に仕入先)、または当社グループへの支払額が当社グループの連結売上高の2%以上を超える取引先(主に販売先)をいう。

*3 組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に最近5年間所属していた者をいう。
 

 

また、社外取締役の町田和彦は当社株式を48,000株所有、社外取締役の大島次郎は当社株式を7,200株所有、社外監査役の安井広伸は当社株式を52,200株所有しておりますが、その他利害関係はありません。社外監査役の春馬葉子は当社株式を所有しておらず、利害関係はありません。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

田中 久男

1947年7月13日

2003年7月

当社 入社 営業統括本部長

2006年3月

代表取締役社長(現任)

(注)4

20,314,300

(注)6

常務
取締役
執行役員
管理本部長

深田 耕志

1943年10月2日

1993年1月

株式会社クスノキケミコ 入社

1993年5月

同社 代表取締役社長

2009年6月

当社 取締役 TGM事業部(現TFM本部)長

2013年4月

当社 取締役 執行役員TFM本部長

2014年6月

当社 常務取締役 執行役員TFM本部長

2017年4月

当社 常務取締役 執行役員管理本部長(現任)

(注)4

1,110,100

常務
取締役
執行役員
生産本部長

甲斐 哲郎

1950年1月27日

2017年1月

当社 入社

2017年4月

当社 執行役員営業本部長

2017年6月

当社 取締役 執行役員営業本部長

2018年12月

当社 常務取締役 執行役員生産本部長(現任)

(注)4

15,000

取締役
執行役員
技術本部長

長谷 圭祐

1952年8月19日

2013年4月

当社 入社

2013年10月

当社 技術営業本部技術統括部長

2014年1月

当社 技術本部長

2014年6月

当社 取締役 執行役員技術本部長(現任)

(注)4

253,900

取締役
執行役員
TFM本部長

矢内 信晴

1953年2月6日

2016年1月

株式会社JMエンジニアリングサービス 取締役(現任)

2017年4月

当社 入社 執行役員TFM本部長

2017年6月

当社 取締役 執行役員TFM本部長(現任)

(注)4

3,300

取締役
執行役員
グラフィックスソリューション事業部長

坂口 好則

1960年12月19日

1998年10月

当社 入社

2006年4月

当社 グラフィックスソリューション事業部 担当部長

2007年4月

当社 グラフィックスソリューション事業部 部長

2012年4月

当社 グラフィックスソリューション事業部 統括部長

2013年4月

当社 執行役員グラフィックスソリューション事業部長

2015年6月

当社 取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長(現任)

2016年4月

株式会社シーセット 代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)
株式会社シーセット 代表取締役社長

(注)4

290,400

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
執行役員
渉外及び新事業担当

田中 智和

1957年6月27日

1991年3月

株式会社東和商工 入社

1997年6月

同社 取締役

2003年3月

当社 取締役

2006年1月

株式会社東和商工 代表取締役

2006年3月

当社 代表取締役専務 管理本部長

2008年10月

当社 専務取締役 管理本部長

2010年4月

当社 取締役 営業推進室長

2010年7月

当社 取締役 技術本部長

2011年4月

当社 取締役 エレクトロニクス事業部長

2012年6月

当社 取締役 製造本部長

2013年4月

当社 取締役 執行役員海外担当

2014年6月

当社 取締役 執行役員渉外及び新事業担当(現任)

(注)4

15,699,700

(注)7

取締役
執行役員
北上事業所長

田中 宏典

1977年4月7日

2003年4月

株式会社東和商工 入社

2006年4月

当社 入社

2014年4月

当社 生産管理部長

2014年4月

株式会社JMエンジニアリングサービス 代表取締役社長(現任)

2017年4月

当社 執行役員生産管理本部長

2018年12月

当社 執行役員北上事業所長

2019年6月

当社 取締役 執行役員北上事業所長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社JMエンジニアリングサービス 代表取締役社長

(注)4

5,400

取締役

町田 和彦

1941年8月27日

1960年3月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社

1999年5月

株式会社TSトータルサービス(現東芝半導体サービス&サポート株式会社)代表取締役社長

2004年6月

東芝マイクロエレクトロニクス株式会社(現東芝デバイスソリューション株式会社) 監査役

2005年7月

株式会社ミズサワセミコンダクタ 相談役

2008年6月

当社 社外取締役(現任)

(注)4

48,000

取締役

大島 次郎

1953年3月24日

2009年6月

東芝マテリアル株式会社 代表取締役社長

2013年6月

東芝マテリアル株式会社 顧問

2014年6月

東芝デバイス株式会社 監査役

2015年6月

当社 社外取締役(現任)

(注)4

7,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

喜多 照幸

1947年8月12日

1971年4月

日本工営株式会社 入社

2005年6月

日本工営株式会社 執行役員

2009年6月

日本工営株式会社 常務執行役員

2010年6月

日本工営株式会社 参与

2011年6月

当社 常勤監査役

2012年6月

当社 取締役 管理本部長

2013年4月

当社 取締役 執行役員管理本部長

2014年6月

当社 常勤監査役(現任)

(重要な兼職の状況)
株式会社東和商工 監査役
株式会社JMテック 監査役
株式会社クスノキケミコ 監査役
株式会社JMエンジニアリングサービス 監査役
株式会社PEK 監査役
株式会社シーセット 監査役
茂泰利科技股份有限公司 監察人

(注)5

4,341,460

(注)9

監査役

安井 広伸

1961年11月20日

1984年4月

五十鈴監査法人 入所

1987年8月

公認会計士 開業登録

1987年10月

税理士登録

2005年6月

五十鈴監査法人 代表社員(現任)

2006年6月

当社 監査役(現任)

(重要な兼職の状況)
五十鈴監査法人 代表社員

(注)5

52,200

監査役

春馬 葉子

1974年11月19日

2001年10月

第二東京弁護士会登録

2003年11月

愛知県弁護士会登録

2006年10月

春馬・野口法律事務所 パートナー(現任)

2009年6月

当社 監査役(現任)

(重要な兼職の状況)
春馬・野口法律事務所 パートナー
株式会社壱番屋 社外取締役
株式会社ナ・デックス 社外取締役

(注)5

 

 

 

 

40,840,960

 

(注) 1 2019年6月26日開催の第22回定時株主総会において、田中宏典氏は新たに取締役に選任され就任いたしました。

2 取締役 町田和彦、大島次郎は、社外取締役であります。

3 監査役 安井広伸、春馬葉子は、社外監査役であります。

4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 代表取締役社長田中久男の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社HTが所有する株式数を含めて記載しております。

7 取締役田中智和の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるT&T株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。

8 取締役田中宏典は、代表取締役社長田中久男の子であります。

9 監査役喜多照幸の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社タティックが所有する株式数を含めて記載しております。

10 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおりであります。

氏  名

地位、担当および重要な兼職の状況

深田 耕志

常務取締役 執行役員管理本部長

甲斐 哲郎

常務取締役 執行役員生産本部長

長谷 圭祐

取締役 執行役員技術本部長

矢内 信晴

取締役 執行役員部長TFM本部長

坂口 好則

取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長

田中 智和

取締役 執行役員渉外及び新事業担当

田中 宏典

取締役 執行役員北上事業所長

北川 浩二

執行役員営業本部長

森 正勝

執行役員管理副本部長 兼 経営企画室長

 

 

11 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏     名

(生 年 月 日)

略歴

所有株式数(株)

 

林 幹夫

(1949年9月16日生)

1974年4月

株式会社東芝入社

1994年4月

株式会社東芝大分工場(現株式会社ジャパンセミコンダクター)第二ペレット製造部長

1997年4月

株式会社東芝四日市工場(現東芝メモリ株式会社)製造部長

2001年4月

株式会社東芝四日市工場(現東芝メモリ株式会社)工場長

2003年4月

株式会社東芝セミコンダクター社(現東芝メモリ株式会社)生産統括責任者

2007年1月

キヤノン株式会社理事

2011年10月

リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)

(重要な兼職の状況)
リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の町田和彦は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、社外の第三者の立場で監視と提言を行っております。

社外取締役の大島次郎は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、社外の第三者の立場で監視と提言を行っております。

社外監査役の安井広伸は、公認会計士としての専門的見地から、経営者から独立した立場で監査を行っております。

社外監査役の春馬葉子は、弁護士としての専門的見地から、経営者から独立した立場で監査を行っております。

当社は、社外取締役には高い見識に基づく客観的な視点で、取締役への助言及び各取締役の業務執行の監督を行う役割を期待しており、社外監査役には取締役会へ出席し、取締役の業務執行を客観的な立場から監査するとともに、公正な視点での意見の形成・表明を行う役割を期待しております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。

 

社外役員の独立性に関する基準

 

 当社は、当社の社外役員における独立性基準を以下のとおり定め、社外役員及び社外役員候補者が以下に掲げる要件を全て満たす場合に、当社にとって十分な独立性を有しているものと判断する。

1.現在又は過去において当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という)の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は部長格以上(以下「業務執行者」という)となったことがないこと。

2.現在における当社の大株主(*1)又はその業務執行者、もしくは当社グループが大株主となっている者の業務執行者でないこと。

3.当社グループの主要な取引先企業(*2)において最近3年間業務執行者でないこと。

4.当社グループから直近に終了した事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者(*3)でないこと。

5.当社グループの業務執行者が社外役員として所属する企業と当社グループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと。

6.当社グループから取締役・監査役報酬以外に、直近に終了した過去3事業年度の平均で当社より1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと。

7.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士、又は最近3年間において当社グループの監査業務を実際に担当したことがないこと。

8.最近3年間において、当社の主幹事証券会社に所属したことがないこと。

9.当社グループの業務執行者の2親等以内の親族でないこと。

----------------------------------------------------------------------

*1 「大株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。

*2 「主要な取引先企業」とは、直近に終了した過去3事業年度のいずれかの事業年度において、当社グループからの支払額が取引先の連結売上高の2%以上を超える取引先(主に仕入先)、または当社グループへの支払額が当社グループの連結売上高の2%以上を超える取引先(主に販売先)をいう。

*3 組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に最近5年間所属していた者をいう。
 

 

また、社外取締役の町田和彦は当社株式を48,000株所有、社外取締役の大島次郎は当社株式を7,200株所有、社外監査役の安井広伸は当社株式を52,200株所有しておりますが、その他利害関係はありません。社外監査役の春馬葉子は当社株式を所有しておらず、利害関係はありません。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

田中 久男

1947年7月13日

2003年7月

当社 入社 営業統括本部長

2006年3月

代表取締役社長(現任)

(注)4

20,314,500

(注)6

常務
取締役
執行役員
生産本部長

甲斐 哲郎

1950年1月27日

2017年1月

当社 入社

2017年4月

当社 執行役員営業本部長

2017年6月

当社 取締役 執行役員営業本部長

2018年12月

当社 常務取締役 執行役員生産本部長(現任)

(注)4

15,000

取締役
執行役員
技術本部長

長谷 圭祐

1952年8月19日

2013年4月

当社 入社

2013年10月

当社 技術営業本部技術統括部長

2014年1月

当社 技術本部長

2014年6月

当社 取締役 執行役員技術本部長(現任)

(注)4

254,100

取締役
執行役員
グラフィックスソリューション事業部長

坂口 好則

1960年12月19日

1998年10月

当社 入社

2006年4月

当社 グラフィックスソリューション事業部 担当部長

2007年4月

当社 グラフィックスソリューション事業部 部長

2012年4月

当社 グラフィックスソリューション事業部 統括部長

2013年4月

当社 執行役員グラフィックスソリューション事業部長

2015年6月

当社 取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長(現任)

2016年4月

株式会社シーセット 代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)
株式会社シーセット 代表取締役社長

(注)4

290,400

取締役
執行役員
TFM本部長

矢内 信晴

1953年2月6日

2016年1月

株式会社JMエンジニアリングサービス 取締役(現任)

2017年4月

当社 入社 執行役員TFM本部長

2017年6月

当社 取締役 執行役員TFM本部長(現任)

(注)4

3,300

取締役
執行役員
北上事業所長

田中 宏典

1977年4月7日

2003年4月

株式会社東和商工 入社

2006年4月

当社 入社

2014年4月

当社 生産本部生産管理部長

2014年4月

株式会社JMエンジニアリングサービス 代表取締役社長(現任)

2017年4月

当社 執行役員生産管理本部長

2018年12月

当社 執行役員北上事業所長

2019年6月

当社 取締役 執行役員北上事業所長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社JMエンジニアリングサービス 代表取締役社長

(注)4

5,400

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
執行役員

田中 智和

1957年6月27日

1991年3月

株式会社東和商工 入社

1997年6月

同社 取締役

2003年3月

当社 取締役

2006年1月

株式会社東和商工 代表取締役

2006年3月

当社 代表取締役専務 管理本部長

2008年10月

当社 専務取締役 管理本部長

2010年4月

当社 取締役 営業推進室長

2010年7月

当社 取締役 技術本部長

2011年4月

当社 取締役 エレクトロニクス事業部長

2012年6月

当社 取締役 製造本部長

2013年4月

当社 取締役 執行役員海外担当

2014年6月

当社 取締役 執行役員渉外及び新事業担当

2020年4月

当社 取締役 執行役員(現任)

(注)4

15,699,900

(注)7

取締役
執行役員
管理本部長

竹村 光司

1953年10月13日

2014年5月

当社 入社

2015年4月

当社 管理本部関連統括企業統括室長

2018年4月

当社 内部監査室長

2019年4月

当社 生産副本部長

2020年4月

当社 執行役員管理本部長

2020年6月

当社 取締役 執行役員管理本部長(現任)

(注)4

9,000

取締役

町田 和彦

1941年8月27日

1960年3月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社

1999年5月

株式会社TSトータルサービス(現東芝半導体サービス&サポート株式会社)代表取締役社長

2004年6月

東芝マイクロエレクトロニクス株式会社(現東芝デバイスソリューション株式会社) 監査役

2005年7月

株式会社ミズサワセミコンダクタ 相談役

2008年6月

当社 社外取締役(現任)

(注)4

48,000

取締役

大島 次郎

1953年3月24日

2009年6月

東芝マテリアル株式会社 代表取締役社長

2013年6月

東芝マテリアル株式会社 顧問

2014年6月

東芝デバイス株式会社 監査役

2015年6月

当社 社外取締役(現任)

(注)4

7,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

喜多 照幸

1947年8月12日

1971年4月

日本工営株式会社 入社

2005年6月

日本工営株式会社 執行役員

2009年6月

日本工営株式会社 常務執行役員

2010年6月

日本工営株式会社 参与

2011年6月

当社 常勤監査役

2012年6月

当社 取締役 管理本部長

2013年4月

当社 取締役 執行役員管理本部長

2014年6月

当社 常勤監査役(現任)

(重要な兼職の状況)
株式会社東和商工 監査役

株式会社JMテック 監査役

株式会社クスノキケミコ 監査役

株式会社JMエンジニアリングサービス 監査役

株式会社PEK 監査役

株式会社シーセット 監査役

茂泰利科技股份有限公司 監察人

(注)5

4,324,660

(注)9

監査役

春馬 葉子

1974年11月19日

2001年10月

第二東京弁護士会登録

2003年11月

愛知県弁護士会登録

2006年10月

春馬・野口法律事務所 パートナー(現任)

2009年6月

当社 監査役(現任)

(重要な兼職の状況)
春馬・野口法律事務所 パートナー

株式会社壱番屋 社外取締役

株式会社ナ・デックス 社外取締役

株式会社浜木綿 社外取締役

(注)5

監査役

今枝 剛

1973年8月13日

1996年10月

中央監査法人 入社

2000年4月

公認会計士登録

2007年8月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入社

2012年9月

公認会計士今枝会計事務所開設 所長(現任)

2012年10月

税理士登録

2013年10月

税理士法人ブレインワン設立 代表社員(現任)

2020年6月

当社 監査役(現任)

(重要な兼職の状況)
公認会計士今枝会計事務所 所長

税理士法人ブレインワン 代表社員

ナトコ株式会社 社外監査役

パレモ・ホールディングス株式会社 社外監査役

(注)5

 

 

 

 

40,971,460

 

 

(注) 1 2020年6月24日開催の第23回定時株主総会において、竹村光司氏は新たに取締役に選任され就任いたしました。

2 取締役 町田和彦、大島次郎は、社外取締役であります。

3 監査役 春馬葉子、今枝剛は、社外監査役であります。

4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役今枝剛は、前任の監査役より任期を引き継いでおり、任期は2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 代表取締役社長田中久男の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社HTが所有する株式数を含めて記載しております。

7 取締役田中智和の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるT&T株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。

8 取締役田中宏典は、代表取締役社長田中久男の子であります。

9 監査役喜多照幸の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社タティックが所有する株式数を含めて記載しております。

10 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおりであります。

氏  名

地位、担当及び重要な兼職の状況

甲斐 哲郎

常務取締役 執行役員生産本部長

長谷 圭祐

取締役 執行役員技術本部長

坂口 好則

取締役 執行役員グラフィックスソリューション事業部長

矢内 信晴

取締役 執行役員TFM本部長

田中 宏典

取締役 執行役員北上事業所長

田中 智和

取締役 執行役員

竹村 光司

取締役 執行役員管理本部長

北川 浩二

執行役員営業本部長

森 正勝

執行役員管理副本部長

 

11 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏     名

(生 年 月 日)

略歴

所有株式数(株)

 

林 幹夫

(1949年9月16日生)

1974年4月

株式会社東芝入社

1994年4月

株式会社東芝大分工場(現株式会社ジャパンセミコンダクター)第二ペレット製造部長

1997年4月

株式会社東芝四日市工場(現キオクシア株式会社)製造部長

2001年4月

株式会社東芝四日市工場(現キオクシア株式会社)工場長

2003年4月

株式会社東芝セミコンダクター社(現キオクシア株式会社)生産統括責任者

2007年1月

キヤノン株式会社理事

2011年10月

リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)

(重要な兼職の状況)
リ・ハヤシコンサルティング株式会社 代表取締役

 

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の町田和彦は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、社外の第三者の立場で監視と提言を行っております。

社外取締役の大島次郎は、主に電子デバイス業界における豊富な経験と識見に基づき、社外の第三者の立場で監視と提言を行っております。

社外監査役の春馬葉子は、弁護士としての専門的見地から、経営者から独立した立場で監査を行っております。

2020年6月24日開催の第23回定時株主総会において、新たに選任されました社外監査役の今枝剛は、公認会計士としての専門的見地から、経営者から独立した立場で監査を行うことを期待しております。

当社は、社外取締役には高い見識に基づく客観的な視点で、取締役への助言及び各取締役の業務執行の監督を行う役割を期待しており、社外監査役には取締役会へ出席し、取締役の業務執行を客観的な立場から監査するとともに、公正な視点での意見の形成・表明を行う役割を期待しております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めており、選任にあたっては、これに準拠しております。

 

社外役員の独立性に関する基準

 

 当社は、当社の社外役員における独立性基準を以下のとおり定め、社外役員及び社外役員候補者が以下に掲げる要件を全て満たす場合に、当社にとって十分な独立性を有しているものと判断する。

1.現在又は過去において当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という)の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は部長格以上(以下「業務執行者」という)となったことがないこと。

2.現在における当社の大株主(*1)又はその業務執行者、もしくは当社グループが大株主となっている者の業務執行者でないこと。

3.当社グループの主要な取引先企業(*2)において最近3年間業務執行者でないこと。

4.当社グループから直近に終了した事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者(*3)でないこと。

5.当社グループの業務執行者が社外役員として所属する企業と当社グループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと。

6.当社グループから取締役・監査役報酬以外に、直近に終了した過去3事業年度の平均で当社より1,000万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと。

7.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士、又は最近3年間において当社グループの監査業務を実際に担当したことがないこと。

8.最近3年間において、当社の主幹事証券会社に所属したことがないこと。

9.当社グループの業務執行者の2親等以内の親族でないこと。

----------------------------------------------------------------------

*1 「大株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。

*2 「主要な取引先企業」とは、直近に終了した過去3事業年度のいずれかの事業年度において、当社グループからの支払額が取引先の連結売上高の2%以上を超える取引先(主に仕入先)、または当社グループへの支払額が当社グループの連結売上高の2%以上を超える取引先(主に販売先)をいう。

*3 組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に最近5年間所属していた者をいう。
 

 

また、社外取締役の町田和彦は当社株式を48,000株所有、社外取締役の大島次郎は当社株式を7,200株所有しておりますが、その他利害関係はありません。社外監査役の春馬葉子、社外監査役今枝剛は当社株式を所有しておらず、利害関係はありません。

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/192019/6/262019/9/192020/3/122020/6/24選任の理由
町田 和彦電子デバイス業界における豊富な知識・経験 および同業界における会社経営に携わってい た経験があり、同氏の知識・経験を当社の経営に活かすとともに、取締役の監督機能の強化を経営に反映するため、社外取締役として相当であると判断しております。なお、当社と町田和彦氏との間に利害関係は無く、一般株主との利益相反を生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しております。
大島 次郎電子デバイス業界における豊富な知識・経験 および同業界における会社経営に携わってい た経験があり、同氏の知識・経験を当社の経営に活かすとともに、取締役の監督機能の強化を経営に反映するため、社外取締役として相当であると判断しております。なお、当社と大島次郎氏との間に利害関係は無く、一般株主との利益相反を生じるおそれが無いと判断し、独立役員として指定しております。