ベクトル【6058】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/62018/12/202019/6/112020/6/4
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人5人5人9人
社外役員数2人2人2人5人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

所有株式数

(株)

代表取締役

西江 肇司

昭和43年9月14日生

平成5年3月

当社設立、代表取締役に就任(現任)

(注)1

18,474,600

平成8年7月

㈱ダブルアップオフィス設立、代表取締役に就任

平成16年5月

㈱ベクトルコミュニケーション(現㈱プラチナム)取締役(現任)、㈱ベクトルスタンダード(現㈱アンティル)取締役に就任(現任)

平成17年12月

㈱WOMCOM(現㈱シグナル)取締役(現任)、㈱キジネタコム(現㈱PR TIMES)取締役に就任

平成23年1月

 

維酷公共関係諮問(上海)有限公司董事長に就任

平成23年3月

㈱VECKS取締役に就任(現任)

平成23年6月

㈱セカンドニュース取締役に就任

平成24年6月

Vector Group International Limited Directorに就任(現任)

平成24年8月

平成24年10月

 

平成25年5月

平成25年7月

 

平成25年10月

 

平成26年3月

 

平成26年5月

㈱イニシャル取締役に就任(現任)

Vector Group Pte. Ltd.代表取締役に

就任

㈱アンティル代表取締役に就任

Hawaii Select Limited代表取締役に就

任(現任)

㈱IR BANK(現㈱IRTV)代表取締役に就任

Vector Group Ltd.代表取締役に就任(現任)

VECTOR GROUP COMPANY LIMITED代表取締役に就任(現任)、㈱Starbank取締役に就任(現任)

取締役

海外事業

本部

長谷川 創

昭和46年4月26日生

平成7年4月

郵政省入省

(注)1

619,400

平成9年4月

当社入社

平成13年5月

当社取締役に就任(現任)

平成16年5月

㈱ベクトルスタンダード(現㈱アンティル)代表取締役に就任(現任)

平成17年12月

 

平成24年6月

㈱WOMCOM(現㈱シグナル)取締役に就任(現任)

Vector Group International Limited

董事に就任(現任)

平成26年8月

VR Projects Limited董事に就任

平成26年10月

㈱ニューステクノロジー取締役に就任(現任)

平成27年9月

維酷公共関係諮問(上海)有限公司董事長に就任(現任)

平成29年5月

㈱PR TIMES取締役に就任(現任)

平成29年5月

㈱メディコマ取締役に就任(現任)

平成29年8月

㈱OPENERS取締役に就任(現任)

平成29年10月

㈱LAUGH TECH取締役に就任(現任)

取締役

吉柳 さおり

昭和50年6月15日生

平成10年4月

当社入社

(注)1

927,600

平成15年6月

当社取締役に就任(現任)

平成16年5月

㈱ベクトルコミュニケーション(現㈱プラチナム)代表取締役に就任(現任)

取締役

中島 謙一郎

昭和42年1月22日生

平成元年4月

平成12年1月

㈱リクルート入社

㈱サイバード入社、取締役に就任

(注)1

平成18年10月

㈱サイバードホールディングス取締役に就任

平成22年1月

平成27年4月

 

平成27年7月

平成27年11月

平成29年5月

楽天㈱入社、常務執行役員CMOに就任

ハーバードビジネススクーAMP(Advanced Management Program)修了

当社入社

㈱レピカ(現アララ㈱)社外取締役に就任

当社取締役に就任(現任)

 

 

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

所有株式数

(株)

取締役

(注)2

西木 隆

昭和43年4月8日生

平成5年4月

平成9年10月

 

 

平成13年9月

三井不動産㈱入社

クレディスイスファースト ボストン証券(現クレディ・スイス証券㈱)東京支社入社

Colony Capital Asia Pacific Pte.Ltd.東京支店入社、COOに就任

(注)1

平成15年9月

ラウンドヒル・キャピタルパートナーズ㈱ 代表取締役に就任

平成19年11月

プルデンシャル・リアルエステート・インベスターズ・ジャパン㈱代表取締役に就任

平成22年10月

カーバル・インベスターズ・ピーティーイー・リミテッド 東京支店入社 日本代表に就任

平成26年1月

Stream Capital Partners Japan㈱設立、代表取締役に就任

平成26年9月

㈱アドベンチャー監査役に就任

平成27年5月

当社取締役に就任(現任)

平成27年11月

RPAホールディングス㈱監査役に就任

(現任)

 

取締役

(注)2

-

松田 公太

昭和43年12月3日生

平成2年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

(注)3

平成10年5月

タリーズコーヒージャパン㈱設立、代表取締役に就任

平成21年5月

Eggs'n Things International Holdings Pte. Ltd.設立、Presidentに就任(現任)

平成22年7月

東京都選挙区より参議院議員に当選

平成27年1月

国政政党、日本を元気にする会を結党、代表に就任

平成29年3月

㈱メディアフラッグ社外取締役に就任(現任)

常勤監査役

森 和虎

昭和20年9月14日生

昭和44年4月

㈱三友エージェンシー(現㈱ADKインターナショナル)入社

(注)4

平成16年7月

同社営業本部長に就任

平成28年5月

当社監査役に就任(現任)

監査役

(注)5

玄 君先

昭和41年6月8日生

平成4年3月

最高裁判所司法研修所入所

(注)6

平成6年4月

三井安田法律事務所入所弁護士就任

平成9年7月
平成15年3月
平成16年2月
平成17年3月
 

平成19年3月

平成27年5月

モルガン・スタンレー証券㈱入社

西村あさひ法律事務所入所

メリルリンチ日本証券㈱入社

港国際法律事務所を開設、代表パートナーに就任(現任)

リーマン・ブラザーズ証券㈱入社

当社監査役に就任(現任)

監査役

(注)5

河野 浩人

昭和46年7月4日生

平成9年10月

公認会計士第2次試験合格

(注)6

平成9年10月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)国際部入所

平成13年4月

公認会計士登録

平成13年10月

日興コーディアル証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社

平成15年1月

 

平成27年5月

河野公認会計士事務所設立、代表パートナーに就任(現任)

当社監査役に就任(現任)

20,021,600

(注)1.平成29年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2.取締役 西木隆氏及び松田公太氏は、社外取締役であります。

3.平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成28年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役 玄君先氏及び河野浩人氏は、社外監査役であります。

6.平成27年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

所有株式数

(株)

代表取締役

西江 肇司

1968年9月14日生

1993年3月

当社設立 代表取締役就任(現任)

(注)3

18,024,600

2004年5月

㈱ベクトルコミュニケーション(現㈱プラチナム)取締役就任、㈱ベクトルスタンダード(現㈱アンティル)取締役就任

(現任)

2005年12月

㈱WOMCOM(現㈱シグナル)取締役就任

(現任)、㈱キジネタコム(現㈱PR TIMES)取締役就任

2011年1月

 

維酷公共関係諮問(上海)有限公司董事長就任

2011年3月

㈱VECKS取締役就任

2012年6月

Vector Group International Limited Director就任(現任)

2012年8月

2013年10月

2014年3月

2014年5月

 

 

2016年4月

2017年5月

㈱イニシャル取締役就任(現任)

㈱IR BANK(現㈱IRTV)取締役就任(現任)

Vector Group Ltd.代表取締役就任(現任)

VECTOR GROUP COMPANY LIMITED代表取締役就任(現任)、㈱Starbank取締役就任

(現任)

VECTOR, INC.代表就任(現任)

㈱100キャピタル取締役就任(現任)

取締役

長谷川 創

1971年4月26日生

1995年4月

郵政省入省

(注)3

619,400

1997年4月

当社入社

2001年5月

当社取締役就任(現任)

2004年5月

㈱ベクトルスタンダード(現㈱アンティル)代表取締役就任(現任)

2005年12月

2012年6月

㈱WOMCOM(現㈱シグナル)取締役就任

Vector Group International Limited

董事就任(現任)

2014年10月

㈱ニューステクノロジー取締役就任

(現任)

2015年9月

維酷公共関係諮問(上海)有限公司董事長就任(現任)

2017年5月

㈱PR TIMES取締役就任(現任)

 

㈱メディコマ(現㈱スマートメディア)

取締役就任(現任)

2017年8月

㈱OPENERS(現㈱スマートメディア)

取締役就任(現任)

2017年10月

㈱LAUGH TECH(現㈱スマートメディア)

取締役就任(現任)

2018年5月

㈱ブランドコントロール取締役就任

(現任)

2018年8月

㈱あしたのチーム取締役就任(現任)

2018年11月

㈱Direct Tech代表取締役就任(現任)

取締役

吉柳 さおり

1975年6月15日生

1998年4月

当社入社

(注)3

927,600

2003年6月

当社取締役就任(現任)

2004年5月

㈱ベクトルコミュニケーション(現㈱プラチナム)代表取締役就任(現任)

 

 

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

西木 隆

1968年4月8日生

1993年4月

1997年10月

 

 

2001年9月

三井不動産㈱入社

クレディスイスファースト ボストン証券(現クレディ・スイス証券㈱)東京支社

入社

Colony Capital Asia Pacific Pte.Ltd.東京支店入社 COO就任

(注)3

2003年9月

ラウンドヒル・キャピタルパートナーズ㈱ 代表取締役就任

2007年11月

プルデンシャル・リアルエステート・インベスターズ・ジャパン㈱代表取締役就任

2010年10月

カーバル・インベスターズ・ピーティーイー・リミテッド 東京支店入社

日本代表就任

2014年1月

Stream Capital Partners Japan㈱設立

代表取締役就任

2014年9月

㈱アドベンチャー監査役就任

2015年5月

当社取締役就任(現任)

2015年11月

2016年12月

2018年5月

RPAホールディングス㈱監査役就任

㈱オークファン取締役就任

RPAホールディングス㈱取締役就任(現任)

 

取締役

(注)1

-

松田 公太

1968年12月3日生

1990年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

(注)3

1998年5月

タリーズコーヒージャパン㈱設立

代表取締役就任

2009年5月

Eggs'n Things International Holdings Pte. Ltd.設立 President就任(現任)

2010年7月

東京都選挙区より参議院議員に当選

2015年1月

国政政党、日本を元気にする会を結党

代表就任

2017年3月

 

2018年5月

㈱メディアフラッグ(現インパクトホールディングス㈱)取締役就任(現任)

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

森 和虎

1945年9月14日生

1969年4月

㈱三友エージェンシー(現㈱ADKインターナショナル)入社

(注)4

2004年7月

同社営業本部長就任

2016年5月

当社監査役就任(現任)

監査役

(注)2

玄 君先

1966年6月8日生

1992年3月

最高裁判所司法研修所入所

(注)4

1994年4月

三井安田法律事務所入所

1997年7月
2003年3月
2004年2月
2005年3月
 

2007年3月

2015年5月

モルガン・スタンレー証券㈱入社

西村あさひ法律事務所入所

メリルリンチ日本証券㈱入社

港国際法律事務所を開設 代表パートナー

就任(現任)

リーマン・ブラザーズ証券㈱入社

当社監査役就任(現任)

監査役

(注)2

河野 浩人

1971年7月4日生

1997年10月

公認会計士第2次試験合格

(注)4

1997年10月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)国際部入所

2001年4月

公認会計士登録

2001年10月

日興コーディアル証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社

2003年1月

 

 

 

2013年9月

2015年3月

2015年5月

2015年9月

河野公認会計士事務所設立 代表パートナー就任(現任)、㈲ケーマックスアンドカンパニー(現㈱ケーマックスアンドカンパニー)設立 代表取締役就任(現任)

㈱AMBITION監査役就任

㈱KVART代表取締役就任(現任)

当社監査役就任(現任)

㈱AMBITION取締役就任(現任)

19,571,600

 

(注)1.取締役 西木隆氏及び松田公太氏は、社外取締役であります。

2.監査役 玄君先氏及び河野浩人氏は、社外監査役であります。

3.2019年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

所有株式数

(株)

取締役会長

西江 肇司

1968年9月14日

 

1993年3月

当社設立 代表取締役

2011年1月

維酷公共関係諮問(上海)有限公司董事長

2012年6月

Vector Group International Limited Director(現任)

2014年3月

Vector Group Ltd.代表(現任)

2014年5月

VECTOR GROUP COMPANY LIMITED代表(現任)

2016年4月

VECTOR, INC.代表(現任)

2020年5月

当社 取締役会長(現任)

 

(注)3

17,515,600

代表取締役社長

長谷川 創

1971年4月26日

 

1993年3月

創業メンバーとして当社設立に参画

1995年4月

郵政省(現日本郵政㈱)入省

1997年4月

当社入社

2001年5月

当社取締役(現任)

2004年5月

㈱ベクトルスタンダード(現㈱アンティル)代表取締役

2015年9月

維酷公共関係諮問(上海)有限公司董事長(現任)

2017年5月

㈱PR TIMES取締役

2018年11月

㈱Direct Tech代表取締役(現任)

2020年5月

当社 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

619,400

取締役

古賀 さおり

1975年6月15日

 

1998年4月

当社入社

2003年6月

当社取締役(現任)

2004年5月

㈱ベクトルコミュニケーション(現㈱プラチナム)代表取締役(現任)

 

(注)3

927,600

取締役

後藤 洋介

1984年9月10日

 

2007年4月

ソフトブレーン㈱入社

2015年1月

㈱VOYAGE GROUP(現㈱CARTA HOLDINGS)入社

2019年6月

当社入社

2019年8月

当社経営管理本部長(現任)

2020年3月

㈱あしたのチーム取締役(現任)

2020年5月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

(注)1

西木 隆

1968年4月8日

 

1993年4月

三井不動産㈱入社

1997年10月

クレディスイスファースト ボストン証券(現クレディ・スイス証券㈱)東京支社

入社

2001年9月

Colony Capital Asia Pacific Pte.Ltd.東京支店入社 COO

2003年9月

ラウンドヒル・キャピタルパートナーズ㈱ 代表取締役

2007年11月

プルデンシャル・リアルエステート・インベスターズ・ジャパン㈱代表取締役

2010年10月

カーバル・インベスターズ・ピーティーイー・リミテッド 東京支店入社、日本代表

2014年1月

Stream Capital Partners Japan㈱設立、代表取締役

2014年9月

㈱アドベンチャー監査役

2015年5月

当社取締役(現任)

2015年11月

RPAホールディングス㈱監査役

2016年12月

㈱オークファン取締役

2018年5月

RPAホールディングス㈱取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

松田 公太

1968年12月3日

 

1990年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1998年5月

タリーズコーヒージャパン㈱設立、代表取締役

2009年5月

Eggs'n Things International Holdings Pte. Ltd.設立 President(現任)

2010年7月

東京都選挙区より参議院議員に当選

2015年1月

国政政党、日本を元気にする会を結党、代表

2017年3月

㈱メディアフラッグ(現インパクトホールディングス㈱)取締役(現任)

2018年5月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

(注)1

富村 隆一

1959年2月17日

 

1983年10月

日本IBM㈱入社

1991年10月

㈱リクルート入社

1994年1月

プライスウォーターハウスコンサルタント㈱常務取締役

2002年10月

IBMコーポレーション Vice President(アジアパシフィック ビジネスコンサルティングサービスストラテジー/マーケティング/オペレーション担当)

2004年2月

日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)代表執行役副社長

2006年6月

同社取締役副社長

2006年10月

㈱RHJインターナショナル・ジャパン(旧リップルウッド・ジャパン)代表取締役

2008年5月

㈱シグマクシス取締役コーポレートスタッフ担当パートナー

2010年4月

同社取締役副社長

2012年8月

㈱プラン・ドゥ・シー取締役

2015年6月

㈱新生銀行取締役(現任)

2016年6月

㈱シグマクシス代表取締役副社長

2018年6月

同社代表取締役社長兼COO

2019年3月

同社代表取締役社長(現任)

2020年5月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

(注)1

那珂 通雅

1964年8月14日

 

1989年4月

ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現シティグループ証券㈱)入社

2004年12月

日興シティグループ証券㈱(現シティグループ証券㈱)常務執行役員債券本部共同本部長

2008年6月

同社常務執行役員市場営業本部長

2009年10月

シティグループ証券㈱取締役

2009年12月

同社取締役副社長

2010年12月

ストームハーバー証券㈱設立 代表取締役

社長

2011年3月

GLM㈱監査役

2014年7月

あすかアセットマネジメント㈱取締役

2014年9月

㈱アイスタイル取締役(現任)

2014年10月

ストームハーバー証券㈱取締役会長

2014年11月

㈱ジーニー取締役(現任)

2015年7月

プリベント少額短期保険㈱取締役(現任)

2016年7月

ボードウォーク・キャピタル㈱設立 代表取締役社長(現任)

2017年6月

㈱アクセルレーター設立 代表取締役社長(現任)

2019年3月

㈱ビジョン取締役(現任)

2020年5月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏 名

生年月日

略 歴

任 期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

野瀬 泰伸

1958年4月15日

 

1984年9月

大和証券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社

1988年7月

トランスポーテーショングループジャパン㈱入社

1990年1月

同社日本代表

1993年5月

ドイツ銀行東京支店入行

1997年8月

スイスユニオン銀行東京支店入行

1999年8月

リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店入社

2005年1月

同社マネージング・ディレクター兼グローバルストラクチャードファイナンス日本統括責任者

2005年10月

フィンテックグローバル㈱投資銀行本部長

2005年12月

同社取締役投資銀行本部長

2007年4月

同社取締役経営戦略本部長

2008年4月

同社取締役副社長経営戦略本部長兼経営企画部長

2009年4月

同社取締役副社長

2016年1月

㈱グラックス・アンド・アソシエイツ顧問(現任)

2020年5月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

森 和虎

1945年9月14日

 

1969年4月

㈱三友エージェンシー(現㈱ADKインターナショナル)入社

2004年7月

同社営業本部長就任

2016年5月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

(注)2

玄 君先

1966年6月8日

 

1992年3月

最高裁判所司法研修所入所

1994年4月

三井安田法律事務所入所

1997年7月

モルガン・スタンレー証券㈱入社

2003年3月

西村あさひ法律事務所入所

2004年2月

メリルリンチ日本証券㈱入社

2005年3月

港国際法律事務所を開設 代表パートナー

就任(現任)

2007年3月

リーマン・ブラザーズ証券㈱入社

2015年5月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

(注)2

柳沼 賢司

1967年3月6日

 

1990年4月

国際証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社

1995年6月

㈱メックス入社

1997年5月

㈱フォーバル入社

2000年9月

ソフトブレーン㈱入社

2005年7月

同社執行役員

2006年9月

シーア・インサイト・セキュリティ㈱取締役

2008年2月

㈱リアリット取締役

2011年1月

㈱フィデック(現アクリーティブ㈱)入社

2012年3月

ソフトブレーン㈱常勤監査役(現任)

2015年5月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

19,062,600

(注)1.取締役 西木隆氏、松田公太氏、富村隆一氏、那珂通雅氏及び野瀬泰伸氏は、社外取締役であります。

2.監査役 玄君先氏及び柳沼賢司氏は、社外監査役であります。

3.2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びに利害関係

当社は、社外取締役5名及び社外監査役2名を選任しております。

社外取締役の西木隆氏は、RPAホールディングス株式会社の取締役でありますが、当社と同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の松田公太氏はEggs'n Things International Holdings Pte. Ltd.の代表者(President)及びインパクトホールディングス株式会社の取締役でありますが、当社と同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の富村隆一氏は、株式会社新生銀行の取締役及び株式会社シグマクシスの代表取締役社長でありますが、当社と同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の那珂通雅氏は、株式会社ビジョンの取締役、株式会社アクセルレーターの代表取締役社長、ボードウォーク・キャピタル株式会社の代表取締役社長、プリベント少額短期保険株式会社の取締役、株式会社ジーニーの取締役、及び株式会社アイスタイルの取締役でありますが、当社と同氏個人及び各兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外取締役の野瀬泰伸氏は、株式会社グラックス・アンド・アソシエイツの顧問でありますが、当社と同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。

社外監査役の玄君先氏は、港国際法律事務所の代表パートナーでありますが、当社と同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。社外監査役の柳沼賢司氏は、ソフトブレーン株式会社の常勤監査役でありますが、当社と同氏個人及び当該兼職先との間に特別な利害関係は存在しておりません。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を期待しております。

社外取締役には、特に経営戦略に係る判断や経営体質強化に関して客観性を重視すべく、国内外における企業経営や金融・投資等の幅広い豊富な経験と知見を兼ね備えた方を選任し、取締役会その他の場で意見表明や経営判断を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。

社外監査役には特に企業統治に関する客観的な判断を得る事を重視し、法曹界あるいは企業経営において広い経験、深い知識を兼ね備えた方を選任し、企業統治に対する意見、監督を独立的な立場から行っていただくことを期待しております。

 

社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性を判断する基準

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は定めていないものの、会社法及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。また、各社外取締役及び各社外監査役と当社の間には特別な利害関係がなく、高い独立性を有していることから、いずれも株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

 

ニ.社外役員の選任状況に関する考え方

当社は、取締役9名のうち5名が社外取締役で構成され、監査役3名のうち2名が社外監査役で構成されており、監督・監査機能は確保されていると考えております。また、いずれの社外役員も様々な分野における豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営活動に適切な助言、提言をしていただいております。

 

ホ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役及び社外監査役は、専門的かつ客観的な視点から、取締役会の業務執行に関する監視機能を強化するとともに、取締役会における多角的な議論を可能とすることで、当社グループのコーポレート・ガバナンスの実効性を高める機能を有しているものと考えております。

監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他職務の遂行にあたり、効率的な監査を実施すべく、内部監査担当者と緊密な連携を保ち、また、内部監査担当者より、内部統制システムに係る当社の状況とその監査結果について定期的に報告を受けております。

なお、監査役及び内部監査担当者は、会計監査人とそれぞれ定期的に会合を持ち、内部監査の概要を報告するとともに、監査計画及び実施された会計監査の結果等について聴取を行い、意見交換を実施しております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/62018/12/202019/6/112020/6/4選任の理由
西木 隆西木隆氏は、主に投資会社において培ってきた経営や投資の分野における高い見識と豊富な経験を当社の経営に活かすとともに、独立の立場から経営を監督していただけることを期待して選任しています。
松田 公太松田公太氏は、会社の代表としてその発展と上場を指揮したほか、参議院議員および政党の代表として国政に携わるなど、幅広い分野における豊富な経験、知見を有しており、これらを当社の経営に活かすとともに、独立の立場から経営を監督していただけることを期待して選任しています。
富村 隆一---富村隆一氏は、企業経営者及びコンサルタントとしての豊富な経験と情報システムを含む幅広い知識を有しております。また、㈱シグマクシスでは代表取締役社長を務め、同社の成長を牽引しております。かかる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かすとともに、独立の立場から経営を監督していただけることを期待して選任しています。
那珂 通雅---那珂通雅氏は、金融ファイナンスの分野においてグローバルに活躍してきた経歴を有しております。自ら立ち上げたボードウォーク・キャピタル株式会社では、スタートアップ企業の支援においても実績を残しております。かかる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かすとともに、独立の立場から経営を監督していただけることを期待して選任しています。
野瀬 泰伸---野瀬泰伸氏は、金融ファイナンスの分野においてグローバルに活躍してきた経歴、フィンテックグローバル㈱において上場企業の取締役副社長としての経験を有しております。かかる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かすとともに、独立の立場から経営を監督していただけることを期待して選任しています。