こころネット【6060】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/272019/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人9人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

菅野 松一

昭和15年11月20日

昭和31年3月 菅野石材店(当社前身)入社

昭和41年3月 ㈲菅野石材工業(昭和46年12月 菅野石材工業㈱に組織変更、現 当社)を設立

代表取締役社長

平成16年4月 カンノ・トレーディング㈱

       (現 ㈱フルール) 取締役会長

平成16年4月 新 石のカンノ㈱

       (現 カンノ・トレーディング㈱) 取締役

平成18年4月 ㈱サンストーン 取締役

旧 ㈱たまのや 取締役

㈱ハートライン 取締役(現任)

平成20年4月 旧 ㈱たまのやが当社と合併消滅、分割新設の新 ㈱たまのや 取締役

平成22年6月 新 ㈱たまのや 取締役会長(現任)

平成22年7月 天津中建万里石石材有限公司 董事(現任)

平成24年6月 当社 代表取締役会長(現任)

平成25年4月 こころガーデン㈱取締役(現任)

平成25年5月 ㈱郡山グランドホテル

       (現 ㈱With Wedding) 取締役(現任)

㈱互助システムサークル 取締役

平成29年6月 こころeパワー㈱ 取締役(現任)

㈱フルール 取締役(現任)

(注)4

36,740

代表取締役社長

齋藤 高紀

昭和23年4月1日

昭和45年4月 北海道東北開発公庫

       (現 ㈱日本政策投資銀行) 入庫

平成4年5月 同庫 退職

平成4年6月 旧 ㈱たまのや 代表取締役副社長

㈱ふくしま互助会(現 ㈱ハートライン)代表取締役副社長

平成7年11月 旧 ㈱たまのや 代表取締役社長

平成8年6月 ㈱ふくしま互助会(現 ㈱ハートライン)代表取締役社長

平成9年4月 ㈱サンストーン 代表取締役社長

平成17年11月 カンノ・コーポレーション㈱(現 当社)代表取締役副社長

平成18年4月 カンノ・トレーディング㈱

       (現 ㈱フルール) 取締役

新 石のカンノ㈱

(現 カンノ・トレーディング㈱)

 取締役(現任)

旧 ㈱たまのや 代表取締役会長

㈱サンストーン 取締役

平成19年6月 ㈱ハートライン 代表取締役会長

平成20年4月 旧 ㈱たまのやが当社と合併消滅、分割新設の新 ㈱たまのや 代表取締役社長

平成20年6月 新 ㈱たまのや 代表取締役会長

平成21年6月 新 ㈱たまのや 代表取締役社長

㈱ハートライン 取締役会長(現任)

平成22年6月 カンノ・トレーディング㈱

       (現 ㈱フルール) 取締役会長(現任)

平成24年6月 当社 代表取締役社長(現任)

平成25年4月 こころガーデン㈱ 代表取締役社長

平成25年5月 ㈱郡山グランドホテル

       (現 ㈱With Wedding) 取締役(現任)

㈱互助システムサークル 取締役

平成27年6月 こころガーデン㈱ 取締役(現任)

平成27年7月 ㈲牛久葬儀社 取締役

平成29年6月 こころeパワー㈱ 代表取締役社長(現任)

平成29年12月 ㈲玉橋 取締役(現任)

(注)4

383,570

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

羽田 和德

昭和34年4月10日

昭和58年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行

平成14年10月 同行 青森中央支店長

平成16年7月 同行 広尾支店長

平成22年11月 当社出向 営業開発部長

平成24年6月 当社 取締役

平成24年6月 新 ㈱たまのや 取締役(現任)

平成24年6月 ㈱ハートライン 取締役

平成25年4月 こころガーデン㈱ 取締役

平成27年6月 当社 常務取締役(現任)

こころガーデン㈱ 代表取締役社長(現任)

With Wedding 取締役(現任)

㈱互助システムサークル 取締役

平成28年6月 カンノ・トレーディング㈱

       (現 ㈱フルール) 取締役(現任)

平成28年11月 天津中建万里石石材有限公司 董事(現任)

平成29年6月 こころeパワー㈱ 取締役(現任)

㈱ハートライン 取締役(現任)

(注)4

4,900

取締役

菅野孝太郎

昭和43年6月7日

平成5年4月 ㈱福島銀行 入行

平成15年4月 旧 石のカンノ㈱(現 当社)入社

平成16年4月 カンノ・トレーディング㈱

       (現 ㈱フルール)営業課長

平成18年4月 新 石のカンノ㈱

       (現 カンノ・トレーディング㈱)

       福島支店長

平成20年6月 同社 取締役

平成24年7月 当社 企画部長

平成27年6月 当社 取締役(現任)

カンノ・トレーディング㈱

(現 ㈱フルール) 取締役

㈱ハートライン 取締役

平成28年6月 石のカンノ㈱

       (現 カンノ・トレーディング㈱) 取締役

平成29年4月 カンノ・トレーディング㈱

       代表取締役社長(現任)

平成29年6月 こころeパワー㈱ 取締役(現任)

(注)4

70,940

取締役

伊藤 信弘

昭和32年2月10日

昭和58年3月 ㈱いちい 入社

平成2年2月 同社 取締役管理部長

平成12年3月 同社 常務取締役

平成15年3月 同社 専務取締役

平成15年10月 同社 代表取締役社長(現任)

       いちい商事㈱ 代表取締役社長(現任)

平成17年5月 ㈱ヒロックス 代表取締役社長(現任)

平成18年2月 ㈱アイホールディングス 代表取締役社長(現任)

平成30年6月 当社 取締役(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

三浦 隆夫

昭和29年12月2日

昭和53年4月 ㈱東邦銀行 入行

平成12年3月 同行 南福島支店長

平成14年6月 同行 新宿支店長

平成16年6月 同行 相馬支店長

平成21年4月 当社 出向 総務部長

平成22年12月 当社 入社 総務部長

平成25年10月 ㈱ハートライン 代表取締役社長

平成30年6月 当社 監査等委員(現任)

㈱たまのや 監査役(現任)

カンノ・トレーディング㈱ 監査役(現任)

㈱With Wedding 監査役(現任)

㈱フルール 監査役(現任)

㈱ハートライン 監査役(現任)

こころガーデン㈱ 監査役(現任)

こころeパワー㈱ 監査役(現任)

㈲玉橋 監査役(現任)

(注)5

1,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

大出 隆秀

昭和34年2月4日

昭和59年4月 プライスウォーターハウス監査法人

(現 あらた監査法人) 入社

昭和61年5月 税理士登録

平成3年10月 朝日監査法人

       (現 有限責任あずさ監査法人) 入社

平成7年4月 ㈲大出会計事務所 入所

平成7年8月 公認会計士登録

平成11年4月 ㈲大出会計事務所 代表取締役(現任)

平成23年12月 当社 監査役

平成27年6月 当社 監査等委員(現任)

(注)6

3,100

取締役

(監査等委員)

菅野 晴隆

昭和41年8月7日

平成9年4月 弁護士登録 渡辺健寿法律事務所 入所

平成12年4月 ブレインハート法律事務所 開業

平成20年4月 弁護士法人ブレインハート法律事務所

設立 代表社員社長(現任)

平成29年6月 当社 監査等委員(現任)

(注)6

100

 

 

 

 

500,750

 

(注)1 取締役菅野孝太郎氏は代表取締役会長菅野松一氏の長男であります。

2 伊藤信弘氏、大出隆秀氏及び菅野晴隆氏は、社外取締役であります。

3 当社の監査等委員会については次のとおりであります。

  委員長 三浦隆夫氏、委員 大出隆秀氏、委員 菅野晴隆氏

  なお、三浦隆夫氏は、常勤監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、自らも定期的に会社の業務・財産の状況を調査することで、より実効的な監査に資するものと考えているからです。

4 平成30年6月26日開催の第52回定時株主総会終結のときから1年間であります。

5 取締役(監査等委員)三浦隆夫氏の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

6 平成29年6月27日開催の第51回定時株主総会終結のときから2年間であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

齋藤 高紀

1948年4月1日

1970年4月 北海道東北開発公庫

      (現 ㈱日本政策投資銀行) 入庫

1992年5月 同庫 退職

   6月 旧 ㈱たまのや 代表取締役副社長

      ㈱ふくしま互助会(現 ㈱ハートライン) 代表取締役副社長

1995年11月 旧 ㈱たまのや 代表取締役社長

1996年6月 ㈱ふくしま互助会(現 ㈱ハートライン) 代表取締役社長

1997年4月 ㈱サンストーン 代表取締役社長

2005年11月 カンノ・コーポレーション㈱(現 当社) 代表取締役副社長

2006年4月 カンノ・トレーディング㈱

      (現 ㈱フルール) 取締役

      新 石のカンノ㈱

      (現 カンノ・トレーディング㈱) 取締役(現任)

      旧 ㈱たまのや 代表取締役会長

      ㈱サンストーン 取締役

2007年6月 ㈱ハートライン 代表取締役会長

2008年4月 旧 ㈱たまのやが当社と合併消滅、分割新設の新 ㈱たまのや 代表取締役社長

   6月 新 ㈱たまのや 代表取締役会長

2009年6月 新 ㈱たまのや 代表取締役社長

      ㈱ハートライン 取締役会長(現任)

2010年6月 カンノ・トレーディング㈱

      (現 ㈱フルール) 取締役会長

2012年6月 当社 代表取締役社長(現任)

2013年4月 こころガーデン㈱ 代表取締役社長

   5月 ㈱郡山グランドホテル

      (現 ㈱With Wedding) 取締役(現任)

      ㈱互助システムサークル 取締役

2015年6月 こころガーデン㈱ 取締役(現任)

   7月 ㈲牛久葬儀社 取締役

2017年6月 こころeパワー㈱ 代表取締役社長

   12月 ㈲玉橋 取締役

2018年12月 ㈱北関東互助センター 取締役(現任)

2019年6月 ㈱たまのや 取締役(現任)

      ㈱フルール 取締役(現任)

(注)4

386,870

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役副社長

菅野 孝太郎

1968年6月7日

1993年4月 ㈱福島銀行 入行

2003年4月 旧 石のカンノ㈱(現 当社)入社

2004年4月 カンノ・トレーディング㈱

      (現 ㈱フルール)営業課長

2006年4月 新 石のカンノ㈱

      (現 カンノ・トレーディング㈱)

      福島支店長

2008年6月 同社 取締役

2012年7月 当社 企画部長

2015年6月 当社 取締役

      カンノ・トレーディング㈱

      (現 ㈱フルール) 取締役

      ㈱ハートライン 取締役

2016年6月 石のカンノ㈱

      (現 カンノ・トレーディング㈱) 取締役

2017年4月 カンノ・トレーディング㈱

      代表取締役社長

   6月 こころeパワー㈱ 取締役

2019年6月 当社 代表取締役副社長(現任)

      ㈱たまのや 取締役(現任)

      カンノ・トレーディング㈱ 会長(現任)

      ㈱With Wedding 取締役(現任)

      ㈱フルール 取締役(現任)

      ㈱ハートライン 取締役(現任)

      こころガーデン㈱ 取締役(現任)

      こころeパワー㈱ 代表取締役社長(現任)

(注)4

70,540

取締役

菅野 松一

1940年11月20日

1956年3月 菅野石材店(当社前身)入社

1966年3月 ㈲菅野石材工業(1971年12月 菅野石材工業㈱に組織変更、現 当社)を設立

      代表取締役社長

2004年4月 カンノ・トレーディング㈱

      (現 ㈱フルール) 取締役会長

      新 石のカンノ㈱

      (現 カンノ・トレーディング㈱) 取締役

2006年4月 ㈱サンストーン 取締役

      旧 ㈱たまのや 取締役

      ㈱ハートライン 取締役

2008年4月 旧 ㈱たまのやが当社と合併消滅、分割新設の新 ㈱たまのや 取締役

2010年6月 新 ㈱たまのや 取締役会長

   7月 天津中建万里石石材有限公司 董事(現任)

2012年6月 当社 代表取締役会長

2013年4月 こころガーデン㈱取締役

   5月 ㈱郡山グランドホテル

      (現 ㈱With Wedding) 取締役

      ㈱互助システムサークル 取締役

2017年6月 こころeパワー㈱ 取締役(現任)

      ㈱フルール 取締役

2019年6月 当社 取締役(現任)

      カンノ・トレーディング㈱ 取締役(現任)

(注)4

31,360

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

澤田 正晴

1964年1月9日

1987年4月 ㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

2003年1月 福銀リース㈱(現 九州キャピタルファイナンス㈱) 代表取締役

2008年1月 GEリアルエステート㈱ 取締役資産管理事業本部長

2010年4月 独立行政法人 奄美郡島振興開発基金 理事長

2015年4月 富士炉材㈱ 代表取締役

2017年6月 アサヒホールディングス㈱ 企画部長

2018年7月 当社 経営企画部長

   12月 ㈱北関東互助センター 取締役(現任)

2019年6月 当社 取締役(現任)

      カンノ・トレーディング㈱ 取締役(現任)

      ㈱With Wedding 取締役(現任)

      ㈱ハートライン 取締役(現任)

      こころガーデン㈱ 代表取締役社長(現任)

      こころeパワー㈱ 取締役(現任)

(注)4

取締役

羽田 和德

1959年4月10日

1983年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行

2002年10月 同行 青森中央支店長

2004年7月 同行 広尾支店長

2010年11月 当社出向 営業開発部長

2012年6月 当社 取締役

      新 ㈱たまのや 取締役

      ㈱ハートライン 取締役

2013年4月 こころガーデン㈱ 取締役

2015年6月 当社 常務取締役

      こころガーデン㈱ 代表取締役社長

      ㈱With Wedding 取締役

      ㈱互助システムサークル 取締役

2016年6月 カンノ・トレーディング㈱

      (現 ㈱フルール) 取締役

   11月 天津中建万里石石材有限公司 董事(現任)

2017年6月 こころeパワー㈱ 取締役

      ㈱ハートライン 取締役

2018年12月 ㈱北関東互助センター 取締役(現任)

2019年6月 当社 取締役(現任)

      ㈱たまのや 代表取締役社長(現任)

      ㈱フルール 代表取締役社長(現任)

(注)4

5,800

取締役

伊藤 信弘

1957年2月10日

1983年3月 ㈱いちい 入社

1990年2月 同社 取締役管理部長

2000年3月 同社 常務取締役

2003年3月 同社 専務取締役

   10月 同社 代表取締役社長(現任)

      いちい商事㈱ 代表取締役社長(現任)

2005年5月 ㈱ヒロックス 代表取締役社長(現任)

2006年2月 ㈱アイホールディングス 代表取締役社長(現任)

2018年6月 当社 取締役(現任)

(注)4

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

三浦 隆夫

1954年12月2日

1978年4月 ㈱東邦銀行 入行

2000年3月 同行 南福島支店長

2002年6月 同行 新宿支店長

2004年6月 同行 相馬支店長

2009年4月 当社 出向 総務部長

2010年12月 当社 入社 総務部長

2013年10月 ㈱ハートライン 代表取締役社長

2018年6月 当社 監査等委員(現任)

      ㈱たまのや 監査役(現任)

      カンノ・トレーディング㈱ 監査役(現任)

      ㈱With Wedding 監査役(現任)

      ㈱フルール 監査役(現任)

      ㈱ハートライン 監査役(現任)

      こころガーデン㈱ 監査役(現任)

      こころeパワー㈱ 監査役(現任)

      ㈲玉橋 監査役

2018年12月 ㈱北関東互助センター 監査役(現任)

(注)5

1,700

取締役

(監査等委員)

大出 隆秀

1959年2月4日

1984年4月 プライスウォーターハウス監査法人

      (現 あらた監査法人) 入社

1986年5月 税理士登録

1991年10月 朝日監査法人

      (現 有限責任あずさ監査法人) 入社

1995年4月 ㈲大出会計事務所 入所

   8月 公認会計士登録

1999年4月 ㈲大出会計事務所 代表取締役(現任)

2011年12月 当社 監査役

2015年6月 当社 監査等委員(現任)

(注)5

3,600

取締役

(監査等委員)

菅野 晴隆

1966年8月7日

1997年4月 弁護士登録 渡辺健寿法律事務所 入所

2000年4月 ブレインハート法律事務所 開業

2008年4月 弁護士法人ブレインハート法律事務所

      設立 代表社員社長(現任)

2017年6月 当社 監査等委員(現任)

(注)5

700

500,670

 

(注)1 代表取締役副社長菅野孝太郎氏は取締役菅野松一氏の長男であります。

2 伊藤信弘氏、大出隆秀氏及び菅野晴隆氏は、社外取締役であります。

3 当社の監査等委員会については次のとおりであります。

  委員長 三浦隆夫氏、委員 大出隆秀氏、委員 菅野晴隆氏

  なお、三浦隆夫氏は、常勤監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、自らも定期的に会社の業務・財産の状況を調査することで、より実効的な監査に資するものと考えているからです。

4 2019年6月25日開催の第53回定時株主総会終結のときから1年間であります。

5 2019年6月25日開催の第53回定時株主総会終結のときから2年間であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 当社では社外取締役を選任するに当たり、取締役会の経営監視機能をより一層明確でかつ透明性の確保されたものとするため、「独立取締役の選任基準」を定めております。

 当社の監査等委員でない社外取締役伊藤信弘氏は、株式会社いちいのほか複数の事業会社の経営者として豊富な経験や実績、知見を有しております。また、株式会社いちい、いちい商事株式会会社、株式会社ヒロックス及び株式会社アイホールディングスの代表取締役を兼職しておりますが、伊藤氏個人及び上記会社は当社の主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。

 監査等委員である社外取締役大出隆秀氏は、税理士・公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、有限会社大出会計事務所の代表取締役でありますが、大出氏個人及び上記会計事務所は当社の主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。

 同じく、監査等委員である社外取締役菅野晴隆氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての長年の経験を基に様々な経営判断において高度な法律面からの見識を有しております。また、弁護士法人ブレインハート法律事務所の代表社員社長でありますが、菅野氏個人及び上記事務所は当社の主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。

 社外取締役3名は、各々が当社株式を3,600株、700株、100株所有しておりますが、会社と全社外取締役との人的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性を有しており、当社は、社外取締役伊藤信弘氏、社外取締役大出隆秀氏及び社外取締役菅野晴隆氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

 当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの有用な意見・助言及び客観的・中立的経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。

 

③ 社外監査等委員による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査等委員は、毎月1回開催される監査等委員会において、内部監査室及び会計監査人からの報告書等を基に会社の業績及び財産の状況を把握するとともに、内部監査部門と綿密な関係を保ち、効率的な監査の実施に努めております。

 また、内部統制部門が主催するコンプライアンス・リスク管理委員会の活動報告を受け、現状の把握を行う他、必要な場合には適宜、助言・勧告その他の適切な措置を講じるように指導することにより連携を確保しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

齋藤 高紀

1948年4月1日

1970年4月 北海道東北開発公庫

      (現 ㈱日本政策投資銀行) 入庫

1992年5月 同庫 退職

   6月 旧 ㈱たまのや 代表取締役副社長

      ㈱ふくしま互助会(現 ㈱ハートライン) 代表取締役副社長

1995年11月 旧 ㈱たまのや 代表取締役社長

1996年6月 ㈱ふくしま互助会(現 ㈱ハートライン) 代表取締役社長

1997年4月 ㈱サンストーン 代表取締役社長

2005年11月 カンノ・コーポレーション㈱(現 当社) 代表取締役副社長

2006年4月 カンノ・トレーディング㈱

      (現 ㈱フルール) 取締役

      新 石のカンノ㈱

      (現 カンノ・トレーディング㈱) 取締役(現任)

      旧 ㈱たまのや 代表取締役会長

      ㈱サンストーン 取締役

2007年6月 ㈱ハートライン 代表取締役会長

2008年4月 旧 ㈱たまのやが当社と合併消滅、分割新設の新 ㈱たまのや 代表取締役社長

   6月 新 ㈱たまのや 代表取締役会長

2009年6月 新 ㈱たまのや 代表取締役社長

      ㈱ハートライン 取締役会長(現任)

2010年6月 カンノ・トレーディング㈱

      (現 ㈱フルール) 取締役会長

2012年6月 当社 代表取締役社長(現任)

2013年4月 こころガーデン㈱ 代表取締役社長

   5月 ㈱郡山グランドホテル

      (現 ㈱With Wedding) 取締役(現任)

      ㈱互助システムサークル 取締役

2015年6月 こころガーデン㈱ 取締役(現任)

   7月 ㈲牛久葬儀社 取締役

2017年6月 こころeパワー㈱ 代表取締役社長

   12月 ㈲玉橋 取締役

2018年12月 ㈱北関東互助センター 取締役(現任)

2019年6月 ㈱たまのや 取締役(現任)

      ㈱フルール 取締役(現任)

(注)3

465,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役副社長

菅野 孝太郎

1968年6月7日

1993年4月 ㈱福島銀行 入行

2003年4月 旧 石のカンノ㈱(現 当社)入社

2004年4月 カンノ・トレーディング㈱

      (現 ㈱フルール)営業課長

2006年4月 新 石のカンノ㈱

      (現 カンノ・トレーディング㈱)

      福島支店長

2008年6月 同社 取締役

2012年7月 当社 企画部長

2015年6月 当社 取締役

      カンノ・トレーディング㈱

      (現 ㈱フルール) 取締役

      ㈱ハートライン 取締役

2016年6月 石のカンノ㈱

      (現 カンノ・トレーディング㈱) 取締役

2017年4月 カンノ・トレーディング㈱

      代表取締役社長

   6月 こころeパワー㈱ 取締役

2019年6月 当社 代表取締役副社長(現任)

      ㈱たまのや 取締役(現任)

      カンノ・トレーディング㈱ 

      取締役会長(現任)

      ㈱With Wedding 取締役(現任)

      ㈱フルール 取締役(現任)

      ㈱ハートライン 取締役(現任)

      こころガーデン㈱ 取締役(現任)

      こころeパワー㈱ 代表取締役社長(現任)

(注)3

71,340

取締役

澤田 正晴

1964年1月9日

1987年4月 ㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

2003年1月 福銀リース㈱(現 九州キャピタルファイナンス㈱) 代表取締役

2008年1月 GEリアルエステート㈱ 取締役資産管理事業本部長

2010年4月 独立行政法人 奄美郡島振興開発基金 理事長

2015年4月 富士炉材㈱ 代表取締役

2017年6月 アサヒホールディングス㈱ 企画部長

2018年7月 当社 経営企画部長

   12月 ㈱北関東互助センター 取締役(現任)

2019年6月 当社 取締役(現任)

      カンノ・トレーディング㈱ 取締役(現任)

      ㈱With Wedding 取締役

      ㈱ハートライン 取締役(現任)

      こころガーデン㈱ 代表取締役社長(現任)

      こころeパワー㈱ 取締役(現任)

   10月 ㈱With Wedding 代表取締役社長(現任)

(注)3

200

取締役

熊坂 秀一

1964年11月11日

1983年3月 ㈱たまのや 入社

2008年4月 同社 催事事業部長

2014年4月 同社 総務部長

2014年6月 同社 取締役

2020年6月 ㈱ハートライン 取締役(現任)

      当社 取締役(現任)

(注)3

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

羽田 和德

1959年4月10日

1983年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行

2002年10月 同行 青森中央支店長

2004年7月 同行 広尾支店長

2010年11月 当社出向 営業開発部長

2012年6月 当社 取締役

      新 ㈱たまのや 取締役

      ㈱ハートライン 取締役

2013年4月 こころガーデン㈱ 取締役

2015年6月 当社 常務取締役

      こころガーデン㈱ 代表取締役社長

      ㈱With Wedding 取締役

      ㈱互助システムサークル 取締役

2016年6月 カンノ・トレーディング㈱

      (現 ㈱フルール) 取締役

   11月 天津中建万里石石材有限公司 董事(現任)

2017年6月 こころeパワー㈱ 取締役

      ㈱ハートライン 取締役

2018年12月 ㈱北関東互助センター 取締役(現任)

2019年6月 当社 取締役(現任)

      ㈱たまのや 代表取締役社長(現任)

      ㈱フルール 代表取締役社長(現任)

(注)3

6,800

取締役

伊藤 信弘

1957年2月10日

1983年3月 ㈱いちい 入社

1990年2月 同社 取締役管理部長

2000年3月 同社 常務取締役

2003年3月 同社 専務取締役

   10月 同社 代表取締役社長(現任)

      いちい商事㈱ 代表取締役社長(現任)

2005年5月 ㈱ヒロックス 代表取締役社長(現任)

2006年2月 ㈱アイホールディングス 代表取締役社長(現任)

2018年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

400

取締役

(監査等委員)

三浦 隆夫

1954年12月2日

1978年4月 ㈱東邦銀行 入行

2000年3月 同行 南福島支店長

2002年6月 同行 新宿支店長

2004年6月 同行 相馬支店長

2009年4月 当社 出向 総務部長

2010年12月 当社 入社 総務部長

2013年10月 ㈱ハートライン 代表取締役社長

2018年6月 当社 監査等委員(現任)

      ㈱たまのや 監査役(現任)

      カンノ・トレーディング㈱ 監査役(現任)

      ㈱With Wedding 監査役(現任)

      ㈱フルール 監査役(現任)

      ㈱ハートライン 監査役(現任)

      こころガーデン㈱ 監査役(現任)

      こころeパワー㈱ 監査役(現任)

      ㈲玉橋 監査役

   12月 ㈱北関東互助センター 監査役(現任)

(注)4

2,000

取締役

(監査等委員)

大出 隆秀

1959年2月4日

1984年4月 プライスウォーターハウス監査法人

      (現 あらた監査法人) 入社

1986年5月 税理士登録

1991年10月 朝日監査法人

      (現 有限責任あずさ監査法人) 入社

1995年4月 ㈲大出会計事務所 入所

   8月 公認会計士登録

1999年4月 ㈲大出会計事務所 代表取締役(現任)

2011年12月 当社 監査役

2015年6月 当社 監査等委員(現任)

(注)4

4,200

取締役

(監査等委員)

菅野 晴隆

1966年8月7日

1997年4月 弁護士登録 渡辺健寿法律事務所 入所

2000年4月 ブレインハート法律事務所 開業

2008年4月 弁護士法人ブレインハート法律事務所

      設立 代表社員社長(現任)

2017年6月 当社 監査等委員(現任)

(注)4

1,300

553,440

 

(注)1 伊藤信弘氏、大出隆秀氏及び菅野晴隆氏は、社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。

  委員長 三浦隆夫氏、委員 大出隆秀氏、委員 菅野晴隆氏

  なお、三浦隆夫氏は、常勤監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、自らも定期的に会社の業務・財産の状況を調査することで、より実効的な監査に資するものと考えているからです。

3 2020年6月23日開催の第54回定時株主総会終結のときから1年間であります。

4 2019年6月25日開催の第53回定時株主総会終結のときから2年間であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 当社では社外取締役を選任するに当たり、取締役会の経営監視機能をより一層明確でかつ透明性の確保されたものとするため、「独立取締役の選任基準」を定めております。

 当社の監査等委員でない社外取締役伊藤信弘氏は、株式会社いちいのほか複数の事業会社の経営者として豊富な経験や実績、知見を有しております。また、株式会社いちい、いちい商事株式会会社、株式会社ヒロックス及び株式会社アイホールディングスの代表取締役を兼職しておりますが、伊藤氏個人及び上記会社は当社の主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。

 監査等委員である社外取締役大出隆秀氏は、税理士・公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、有限会社大出会計事務所の代表取締役でありますが、大出氏個人及び上記会計事務所は当社の主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。

 同じく、監査等委員である社外取締役菅野晴隆氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての長年の経験を基に様々な経営判断において高度な法律面からの見識を有しております。また、弁護士法人ブレインハート法律事務所の代表社員社長でありますが、菅野氏個人及び上記事務所は当社の主要株主や主要取引先の役員等であった経歴はありません。

 社外取締役3名は、各々が当社株式を400株、4,200株、1,300株所有しておりますが会社と全社外取締役との人的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性を有しており、当社は、社外取締役伊藤信弘氏、社外取締役大出隆秀氏及び社外取締役菅野晴隆氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

 当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの有用な意見・助言及び客観的・中立的経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。

 

③ 社外監査等委員による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査等委員は、毎月1回開催される監査等委員会において、内部監査室及び会計監査人からの報告書等を基に会社の業績及び財産の状況を把握するとともに、内部監査部門と綿密な関係を保ち、効率的な監査の実施に努めております。

 また、内部統制部門が主催するコンプライアンス・リスク管理委員会の活動報告を受け、現状の把握を行う他、必要な場合には適宜、助言・勧告その他の適切な措置を講じるように指導することにより連携を確保しております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/272019/6/26選任の理由
伊藤 信弘- 企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、公平かつ中立的な立場から当社の経営上有用な意見・助言をいただけると判断したことから、社外取締役として選任しております。  また、東京証券取引所の定める独立役員の要件に適合しており、当社経営陣との間に利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したためであります。
大出 隆秀 税理士・公認会計士としての専門的な知識をもとに、客観的で中立的な監査・監督をしていただけると判断したことから、監査等委員である社外取締役として選任しております。  また、東京証券取引所の定める独立役員の要件に適合しており、当社経営陣との間に利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したためであります。
菅野 晴隆 弁護士としての法的な専門知識と経験を当社の監査・監督に活かしていただけると判断したことから、監査等委員である社外取締役として選任しております。  また、東京証券取引所の定める独立役員の要件に適合しており、当社経営陣との間に利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したためであります。
菅野 利徳-- 行政機関での豊富な経験があり、企業経営 に関する専門的な見識を有していることから、 社外取締役として適任であると判断し選任して おります。  また、東京証券取引所の定める独立役員の 要件に適合しており、当社経営陣との間に利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したためでありま す。