ユニバーサル園芸社【6061】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/102019/9/272020/10/21
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人
社外役員数---
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任していない選任していない選任していない
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

森坂 拓実

昭和23年

1月28日生

昭和41年4月

株式会社常盤ガーデン入社

(注)2

694,720

昭和42年4月

株式会社大阪植物園入社

昭和43年4月

ユニバース園芸創業

昭和49年2月

株式会社ユニバーサル園芸社設立

代表取締役社長就任(現任)

平成19年12月

上海寰球園芸産品租賃有限公司董事長就任(現任)

平成25年2月

株式会社花守花の座 代表取締役社長就任(現任)

平成27年4月

平成28年12月

Rolling Greens, Inc. 社長就任

Rolling Greens, Inc. 会長就任(現任)

取締役

副社長

管理本部長

安部 豪

昭和51年

12月6日生

平成11年4月

平成16年7月

平成19年7月

平成20年7月

平成24年7月

平成27年2月

平成27年7月

平成27年9月

平成28年9月

平成29年6月

平成29年10月

当社入社

総務課リーダー就任

内部監査室室長就任

管理部財務・経理課リーダー就任

経営企画室室長就任

株式会社花守花の座 取締役就任(現任)

管理本部長就任

取締役管理本部長就任

ビバ工芸株式会社 取締役就任(現任)

Rolling Greens, Inc. 副社長就任(現任)

取締役副社長兼管理本部長就任(現任)

(注)2

19,600

常務取締役

関東事業本部長

西川 道広

昭和41年

1月26日生

昭和63年4月

当社入社

(注)2

14,000

平成19年7月

大阪本社営業サービス課リーダー就任

平成22年1月

大阪本社営業企画課リーダー就任

平成22年4月

関西第1事業部統轄リーダー就任

平成23年2月

取締役関西事業本部長就任

平成26年9月

取締役関東事業本部長就任

平成27年10月

常務取締役関東事業本部長就任(現任)

平成28年9月

ビバ工芸株式会社 代表取締役社長就任(現任)

取締役

関西事業本部長

片岡 義雄

昭和42年

8月21日生

昭和64年1月

当社入社

(注)2

14,000

平成12年7月

大阪本社営業サービス課リーダー就任

平成20年1月

大阪本社営業企画課リーダー就任

平成21年4月

関西第1事業部統轄リーダー就任

平成22年1月

関東事業部統轄リーダー就任

平成23年2月

取締役関東事業本部長就任

平成26年9月

取締役関西事業本部長就任(現任)

平成27年4月

株式会社高島屋植物園代表取締役社長就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

(常勤)

稲治 由之

昭和29年

7月7日生

昭和54年4月

株式会社三社電機製作所入社

(注)3

8,600

平成4年5月

当社入社

平成5年4月

総務課リーダー就任

平成18年10月

取締役管理本部統轄リーダー就任

平成21年7月

取締役管理本部長就任

平成24年7月

内部監査室室長就任

平成27年8月

株式会社花守花の座 監査役就任(現任)

平成27年8月

株式会社高島屋植物園 監査役就任(現任)

平成27年9月

ビバ工芸株式会社 監査役就任(現任)

平成27年9月

監査役就任(現任)

平成28年8月

上海寰球園芸産品租賃有限公司 監事就任(現任)

監査役

(非常勤)

井関 新吾

昭和33年

12月20日生

昭和56年4月

日新監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

(注)3

昭和59年3月

公認会計士・税理士登録

昭和61年9月

井関公認会計士事務所開業(現任)

平成3年4月

株式会社井関総合経営センター 代表取締役就任(現任)

平成13年6月

株式会社山洋 非常勤監査役就任(現任)

平成15年7月

金剛株式会社 代表取締役就任(現任)

平成21年2月

当社 非常勤監査役就任(現任)

平成22年2月

アサヒ衛陶株式会社 社外監査役就任(現任)

監査役

(非常勤)

桑 章夫

昭和46年

8月20日生

平成7年4月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

(注)3

平成10年8月

公認会計士登録

平成21年6月

株式会社グルメ杵屋 社外監査役就任(現任)

平成21年9月

当社 非常勤監査役就任(現任)

平成23年4月

桑章夫公認会計士事務所 代表就任(現任)

平成23年12月

株式会社アドバンスクリエイト 社外監査役就任(現任)

750,920

(注)1 監査役井関新吾及び桑章夫は、社外監査役であります。

2 取締役の任期は、平成29年9月28日開催の定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役の任期は、平成27年9月26日開催の定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

森坂 拓実

昭和23年1月28日

 

昭和41年4月

株式会社常盤ガーデン入社

昭和42年4月

株式会社大阪植物園入社

昭和43年4月

ユニバース園芸創業

昭和49年2月

株式会社ユニバーサル園芸社設立

代表取締役社長就任(現任)

平成19年12月

上海寰球園芸産品租賃有限公司董事長就任(現任)

平成25年2月

株式会社花守花の座 代表取締役社長就任(現任)

平成27年4月

Rolling Greens, Inc. 社長就任

平成28年12月

Rolling Greens, Inc. 会長就任(現任)

 

(注)2

692,720

取締役

副社長

管理本部長

安部 豪

昭和51年12月6日

 

平成11年4月

当社入社

平成16年7月

総務課リーダー就任

平成19年7月

内部監査室室長就任

平成20年7月

管理部財務・経理課リーダー就任

平成24年7月

経営企画室室長就任

平成27年2月

株式会社花守花の座 取締役就任(現任)

平成27年7月

管理本部長就任

平成27年9月

取締役管理本部長就任

平成28年9月

ビバ工芸株式会社 取締役就任(現任)

平成29年6月

Rolling Greens, Inc. 副社長就任(現任)

平成29年10月

取締役副社長兼管理本部長就任(現任)

 

(注)2

21,600

常務取締役

関東事業本部長

西川 道広

昭和41年1月26日

 

昭和63年4月

当社入社

平成19年7月

大阪本社営業サービス課リーダー就任

平成22年1月

大阪本社営業企画課リーダー就任

平成22年4月

関西第1事業部統轄リーダー就任

平成23年2月

取締役関西事業本部長就任

平成26年9月

取締役関東事業本部長就任

平成27年10月

常務取締役関東事業本部長就任(現任)

平成28年9月

ビバ工芸株式会社 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)2

14,000

取締役

関西事業本部長

片岡 義雄

昭和42年8月21日

 

昭和64年1月

当社入社

平成12年7月

大阪本社営業サービス課リーダー就任

平成20年1月

大阪本社営業企画課リーダー就任

平成21年4月

関西第1事業部統轄リーダー就任

平成22年1月

関東事業部統轄リーダー就任

平成23年2月

取締役関東事業本部長就任

平成26年9月

取締役関西事業本部長就任(現任)

平成27年4月

株式会社高島屋植物園代表取締役社長就任(現任)

 

(注)2

14,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

(常勤)

池原 健一郎

昭和38年12月22日

 

平成元年9月

当社入社

平成14年4月

当社神戸支店リーダー

平成21年1月

当社管理部総務・人事課リーダー

平成29年7月

当社内部監査室室長

令和元年8月

株式会社花守花の座 監査役(現任)

令和元年8月

株式会社高島屋植物園 監査役(現任)

令和元年9月

ビバ工芸株式会社 監査役(現任)

令和元年9月

当社監査役(現任)

 

(注)3

監査役

(非常勤)

井関 新吾

昭和33年12月20日

 

昭和56年4月

日新監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

昭和59年3月

公認会計士・税理士登録

昭和61年9月

井関公認会計士事務所開業(現任)

平成3年4月

株式会社井関総合経営センター 代表取締役就任(現任)

平成13年6月

株式会社山洋 非常勤監査役就任(現任)

平成15年7月

金剛株式会社 代表取締役就任(現任)

平成21年2月

当社 非常勤監査役就任(現任)

平成22年2月

アサヒ衛陶株式会社 社外監査役就任(現任)

 

(注)3

監査役

(非常勤)

桑 章夫

昭和46年8月20日

 

平成7年4月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

平成10年8月

公認会計士登録

平成21年6月

株式会社グルメ杵屋 社外監査役就任(現任)

平成21年9月

当社 非常勤監査役就任(現任)

平成23年4月

桑章夫公認会計士事務所 代表就任(現任)

平成23年12月

株式会社アドバンスクリエイト 社外監査役就任(現任)

 

(注)3

742,320

(注)1 監査役井関新吾及び桑章夫は、社外監査役であります。

2 取締役の任期は、令和元年9月26日開催の定時株主総会終結の時から令和3年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役の任期は、令和元年9月26日開催の定時株主総会終結の時から令和5年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外監査役は2名であります。

 当社では、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外監査役の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明性、妥当性が担保されることとなるため、当社では、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外監査役として選任しております。なお、選任するための独立性に関する方針については定めておりません。

 社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

 社外監査役井関新吾及び桑章夫は他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、当社と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。

 また、当社は社外監査役を2名とすることで経営への監視機能を強化しており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状社外取締役については選任しておりませんが、今後の当社の企業統治体制として社外取締役の導入については継続的に審議し、社外取締役として適任な方の確保に努めて参ります。

 当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

森坂 拓実

昭和23年1月28日

 

昭和41年4月

株式会社常盤ガーデン入社

昭和42年4月

株式会社大阪植物園入社

昭和43年4月

ユニバース園芸創業

昭和49年2月

株式会社ユニバーサル園芸社設立

代表取締役社長就任(現任)

平成19年12月

上海寰球園芸産品租賃有限公司董事長就任(現任)

平成25年2月

株式会社花守花の座 代表取締役社長就任

平成27年4月

Rolling Greens, Inc. 社長就任

平成28年12月

Rolling Greens, Inc. 会長就任(現任)

 

(注)2

690,220

取締役

副社長

管理本部長

安部 豪

昭和51年12月6日

 

平成11年4月

当社入社

平成16年7月

総務課リーダー就任

平成19年7月

内部監査室室長就任

平成20年7月

管理部財務・経理課リーダー就任

平成24年7月

経営企画室室長就任

平成27年2月

株式会社花守花の座 取締役就任(現任)

平成27年7月

管理本部長就任

平成27年9月

取締役管理本部長就任

平成28年9月

ビバ工芸株式会社 取締役就任(現任)

平成29年6月

Rolling Greens, Inc. 副社長就任(現任)

平成29年10月

取締役副社長兼管理本部長就任(現任)

 

(注)2

21,600

常務取締役

関東事業本部長

西川 道広

昭和41年1月26日

 

昭和63年4月

当社入社

平成19年7月

大阪本社営業サービス課リーダー就任

平成22年1月

大阪本社営業企画課リーダー就任

平成22年4月

関西第1事業部統轄リーダー就任

平成23年2月

取締役関西事業本部長就任

平成26年9月

取締役関東事業本部長就任

平成27年10月

常務取締役関東事業本部長就任(現任)

平成28年9月

令和2年7月

ビバ工芸株式会社 代表取締役社長就任(現任)

株式会社小林ナーセリー代表取締役社長就任(現任)

 

(注)2

14,000

取締役

関西事業本部長

片岡 義雄

昭和42年8月21日

 

昭和64年1月

当社入社

平成12年7月

大阪本社営業サービス課リーダー就任

平成20年1月

大阪本社営業企画課リーダー就任

平成21年4月

関西第1事業部統轄リーダー就任

平成22年1月

関東事業部統轄リーダー就任

平成23年2月

取締役関東事業本部長就任

平成26年9月

取締役関西事業本部長就任(現任)

平成27年4月

令和2年8月

株式会社高島屋植物園代表取締役社長就任(現任)

株式会社花守花の座 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)2

14,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

(常勤)

池原 健一郎

昭和38年12月22日

 

平成元年9月

当社入社

平成14年4月

当社神戸支店リーダー

平成21年1月

当社管理部総務・人事課リーダー

平成29年7月

当社内部監査室室長

令和元年8月

株式会社花守花の座 監査役(現任)

令和元年8月

株式会社高島屋植物園 監査役(現任)

令和元年9月

ビバ工芸株式会社 監査役(現任)

令和元年9月

当社監査役(現任)

 

(注)3

11,500

監査役

(非常勤)

井関 新吾

昭和33年12月20日

 

昭和56年4月

日新監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

昭和59年3月

公認会計士・税理士登録

昭和61年9月

井関公認会計士事務所開業(現任)

平成3年4月

株式会社井関総合経営センター 代表取締役就任(現任)

平成13年6月

株式会社山洋 社外監査役就任(現任)

平成15年7月

金剛株式会社 代表取締役就任(現任)

平成21年2月

当社 非常勤監査役就任(現任)

平成22年2月

アサヒ衛陶株式会社 社外監査役就任(現任)

令和元年12月

株式会社MTG 社外取締役就任(現任)

 

(注)3

監査役

(非常勤)

桑 章夫

昭和46年8月20日

 

平成7年4月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入社

平成10年8月

公認会計士登録

平成21年6月

株式会社グルメ杵屋 社外監査役就任(現任)

平成21年9月

当社 非常勤監査役就任(現任)

平成23年4月

桑章夫公認会計士事務所 代表就任(現任)

平成23年12月

株式会社アドバンスクリエイト 社外監査役就任(現任)

 

(注)3

751,320

(注)1 監査役井関新吾及び桑章夫は、社外監査役であります。

2 取締役の任期は、令和元年9月26日開催の定時株主総会終結の時から令和3年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役の任期は、令和元年9月26日開催の定時株主総会終結の時から令和5年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外監査役は2名であります。

 当社では、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外監査役の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明性、妥当性が担保されることとなるため、当社では、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外監査役として選任しております。なお、選任するための独立性に関する方針については定めておりません。

 社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

 社外監査役井関新吾及び桑章夫は他の会社等の社外役員を兼任しておりますが、当社と当該他の会社等との間には特別の利害関係はありません。

 また、当社は社外監査役を2名とすることで経営への監視機能を強化しており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状社外取締役については選任しておりませんが、今後の当社の企業統治体制として社外取締役の導入については継続的に審議し、社外取締役として適任な方の確保に努めて参ります。

 当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/10/102019/9/272020/10/21選任の理由