チャーム・ケア・コーポレーション【6062】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/92018/9/272018/12/72019/9/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)6人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

下村 隆彦

1943年6月3日

 

1966年4月

株式会社岡組 入社

1969年4月

下村建設株式会社 入社

1969年6月

同社取締役

1973年6月

同社代表取締役

2004年10月

株式会社いきいきサポート設立

同社代表取締役社長

2004年11月

当社代表取締役社長

2008年6月

下村建設株式会社 取締役会長

(現任)

2009年1月

株式会社エス・ティー・ケー設立

同社取締役(現任)

2014年7月

当社代表取締役社長 事業開発部長

2015年7月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

2,640,000

取締役

常務執行役員

管理本部長

経営管理部長

里見 幸弘

1957年2月21日

 

1980年4月

株式会社大和銀行

(現 株式会社りそな銀行) 入行

2011年8月

当社出向 事業開発部長

2011年10月

当社取締役 事業開発部長

2014年7月

当社取締役 経営管理部長

2016年10月

当社取締役 管理本部長 経営管理部長

2019年7月

当社取締役 常務執行役員 管理本部長 経営管理部長(現任)

 

(注)3

取締役

常務執行役員

事業本部長

介護事業部長

奥村 孝行

1955年6月23日

 

1979年4月

株式会社大丸(現 株式会社大丸

松坂屋百貨店) 入社

2002年6月

株式会社メッセージ

(現 SOMPOケア株式会社)入社 大阪地区本部長

2002年6月

同社取締役 大阪地区本部長

2008年2月

同社取締役執行役員 介護事業部長

2015年7月

当社入社 介護事業部長

2016年9月

当社取締役 介護事業部長

2016年10月

当社取締役 事業本部副本部長 介護

事業部長

2017年6月

当社取締役 事業本部長 介護事業部長

2019年7月

当社取締役 常務執行役員 事業本部長 介護事業部長(現任)

 

(注)3

8,000

取締役

常務執行役員

事業本部

副本部長

首都圏事業

部長

小梶 史朗

1974年2月13日

 

1999年4月

株式会社安心ネットワーク 入社

2004年6月

当社入社

2015年7月

当社事業開発部長

2017年6月

当社事業本部副本部長 首都圏事業部長

2017年9月

当社取締役 事業本部副本部長 首都圏事業部長

2019年7月

当社取締役 常務執行役員 事業本部副本部長 首都圏事業部長(現任)

 

(注)3

13,360

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

渡邊 五郎

1934年5月14日

 

1958年4月

第一物産株式会社

(現 三井物産株式会社) 入社

1990年6月

同社取締役

1993年6月

同社代表取締役常務取締役

1995年6月

同社代表取締役専務取締役

1996年6月

同社代表取締役副社長

1996年9月

同社代表取締役副社長、

米国デュポン社 取締役

1999年6月

三井化学株式会社 代表取締役副会長

2001年6月

同社代表取締役会長

2003年9月

森ビル株式会社 特別顧問

2014年3月

同社特別顧問退任

2015年9月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

山澤 倶和

1947年11月26日

 

1971年4月

京阪神急行電鉄株式会社 入社

1999年6月

阪急電鉄株式会社 統括本部副本部長

兼広報室長

2000年6月

同社取締役 統括本部長

2002年4月

株式会社第一阪急ホテルズ

(現 株式会社阪急阪神ホテルズ)

代表取締役社長

2007年6月

阪急阪神ホールディングス株式会社

取締役

2012年4月

株式会社阪急阪神ホテルズ

代表取締役会長

2012年6月

同社相談役

2012年6月

阪神高速道路株式会社

代表取締役社長

2014年4月

株式会社阪急阪神ホテルズ

顧問(現任)

2016年6月

阪神高速道路株式会社 顧問(現任)

2017年6月

株式会社池田泉州銀行 社外取締役

2017年9月

当社社外取締役(現任)

2018年6月

株式会社池田泉州ホールディングス 社外取締役(現任)

2018年6月

株式会社池田泉州銀行 非業務執行取締役(現任)

 

(注)3

取締役

下村 隆洋

1971年3月31日

 

1989年4月

下村建設株式会社 入社

1991年1月

株式会社ホンダベルノ大阪中

(現 株式会社ホンダカーズ大阪) 入社

2003年4月

テンプスタッフマーケティング株式会社(現 パーソルテンプスタッフ株式会社) 入社

2009年4月

NTTコムチェオ株式会社 入社

2012年8月

NTTコムマーケティング株式会社 入社

2014年4月

同社担当部長

2017年4月

下村建設株式会社 執行役員 営業部長

2017年9月

同社代表取締役社長(現任)

2019年9月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

吉川 良文

1950年2月9日

 

1972年4月

株式会社近畿相互銀行

(現 株式会社近畿大阪銀行) 入行

1973年12月

 

三菱重工日本ビクターエアコン

販売株式会社(現 三菱重工冷熱

株式会社) 入社

1983年4月

株式会社公文教育研究会 入社

1991年12月

日本精化株式会社 入社

1998年8月

株式会社アルボース 転籍 経営企画

部長

2008年12月

夢展望株式会社 入社

2008年12月

同社常勤監査役

2016年9月

当社常勤監査役(社外監査役)

(現任)

 

(注)5

監査役

石脇 武臣

1942年7月10日

 

1967年4月

 

大阪商船三井船舶株式会社

(現 株式会社商船三井) 入社

1997年7月

ダイビル株式会社 取締役

1998年8月

同社常務取締役

株式会社大阪オールサービス

(現 ダイビル・ファシリティ・

マネジメント株式会社) 代表取締役

社長

2010年7月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

監査役

大鹿 博文

1952年2月28日

 

1977年4月

鐘紡株式会社 入社

1987年3月

大和証券株式会社 入社

1996年2月

同社大阪公開引受部長

2007年4月

 

イーウエストコンサルティング株式

会社設立 代表取締役(現任)

2007年6月

株式会社フィデック(現 アクリーティブ株式会社) 社外監査役

2007年12月

夢展望株式会社 社外監査役

2008年6月

株式会社久世 社外監査役(現任)

2008年10月

当社社外取締役

2011年9月

当社監査役(現任)

2013年8月

株式会社ドーン 社外監査役

2014年9月

株式会社スマートバリュー

社外監査役(現任)

 

(注)5

2,661,360

 

(注)1.取締役 渡邊 五郎及び山澤 倶和は、社外取締役であります。

2.監査役 吉川 良文及び石脇 武臣は、社外監査役であります。

3.2019年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役 下村 隆洋は、当社代表取締役社長 下村 隆彦の長男であります。

5.2019年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、業務執行の迅速化を目的として、2019年7月1日より執行役員制度を導入いたしました。取締役を兼務していない執行役員は以下の3名であります。

執行役員不動産部長    伊藤永彦

執行役員リスク管理部長  山田智和

執行役員人事部長     林福美

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役として渡邊五郎及び山澤倶和の2名が就任しております。両氏ともに、当社との間に特別な利害関係がなく、また現に一般株主との利益相反が生じるおそれが存在しないだけでなく、将来においても生じるおそれがないことから、社外取締役として適任であると判断しております。さらに、両氏は企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営に有効な意見表明及び経営陣に対する指導・監督に加え、コンプライアンス及び企業価値向上の観点からの経営モニタリングを行っております。

なお、社外取締役山澤倶和氏は、株式会社池田泉州ホールディングスの社外取締役及び株式会社池田泉州銀行の非業務執行取締役であります。当社は株式会社池田泉州ホールディングス及び株式会社池田泉州銀行との間に定常的な銀行取引があるほか、資金の借入を行っております。なお、当事業年度末時点における借入額は当社の総資産の1%未満であります。

また、社外監査役として吉川良文及び石脇武臣の2名が就任しております。両氏ともに、当社との間に特別な利害関係がなく、また現に一般株主との利益相反が生じるおそれが存在しないだけでなく、将来においても生じるおそれがないことから、社外監査役として適任であると判断しております。さらに、両氏は企業経営や経営戦略について豊富な知識・経験と十分な能力を有しており、適切な企業統治の観点から取締役の業務執行の妥当性や適法性を確保するために必要な助言等を行っております。

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程を参考にして一般株主との利益相反の生じるおそれのない者を選任しており、社外取締役及び社外監査役は会計監査人や内部監査室と連携し、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、取締役会、各監査役及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しており、この体制の下、取締役会における質問や意見が適宜行われ、業務執行に対して監査役の立場から監視がなされています。また、監査役会では各取締役から業務執行についての報告を受け、質疑応答を行っていることや監査役及び監査役会が会計監査人や内部監査部門と相互に連携を図っていることから監査機能が強化されており、客観的中立的な立場から経営を監視することが十分にできております。

また、常勤監査役は定期的に社外監査役に対する情報伝達を行っているほか、社外取締役及び社外監査役は取締役及び常勤監査役と定期的な打ち合わせを行うことで情報の共有を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

下村 隆彦

1943年6月3日

 

1966年4月

株式会社岡組 入社

1969年4月

下村建設株式会社 入社

1969年6月

同社取締役

1973年6月

同社代表取締役

2004年10月

株式会社いきいきサポート設立

同社代表取締役社長

2004年11月

当社代表取締役社長

2008年6月

下村建設株式会社 取締役会長

(現任)

2009年1月

株式会社エス・ティー・ケー設立

同社取締役(現任)

2014年7月

当社代表取締役社長 事業開発部長

2015年7月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

2,640,000

取締役

常務執行役員

管理本部長

経営管理部長

里見 幸弘

1957年2月21日

 

1980年4月

株式会社大和銀行

(現 株式会社りそな銀行) 入行

2011年8月

当社出向 事業開発部長

2011年10月

当社取締役 事業開発部長

2014年7月

当社取締役 経営管理部長

2016年10月

当社取締役 管理本部長 経営管理部長

2019年7月

当社取締役 常務執行役員 管理本部長 経営管理部長(現任)

 

(注)3

取締役

常務執行役員

事業本部長

介護事業部長

奥村 孝行

1955年6月23日

 

1979年4月

株式会社大丸(現 株式会社大丸

松坂屋百貨店) 入社

2002年6月

株式会社メッセージ

(現 SOMPOケア株式会社)入社 大阪地区本部長

2002年6月

同社取締役 大阪地区本部長

2008年2月

同社取締役執行役員 介護事業部長

2015年7月

当社入社 介護事業部長

2016年9月

当社取締役 介護事業部長

2016年10月

当社取締役 事業本部副本部長 介護

事業部長

2017年6月

当社取締役 事業本部長 介護事業部長

2019年7月

当社取締役 常務執行役員 事業本部長 介護事業部長(現任)

 

(注)3

8,000

取締役

常務執行役員

事業本部

副本部長

首都圏事業

部長

小梶 史朗

1974年2月13日

 

1999年4月

株式会社安心ネットワーク 入社

2004年6月

当社入社

2015年7月

当社事業開発部長

2017年6月

当社事業本部副本部長 首都圏事業部長

2017年9月

当社取締役 事業本部副本部長 首都圏事業部長

2019年7月

当社取締役 常務執行役員 事業本部副本部長 首都圏事業部長(現任)

 

(注)3

13,360

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

渡邊 五郎

1934年5月14日

 

1958年4月

第一物産株式会社

(現 三井物産株式会社) 入社

1990年6月

同社取締役

1993年6月

同社代表取締役常務取締役

1995年6月

同社代表取締役専務取締役

1996年6月

同社代表取締役副社長

1996年9月

同社代表取締役副社長、

米国デュポン社 取締役

1999年6月

三井化学株式会社 代表取締役副会長

2001年6月

同社代表取締役会長

2003年9月

森ビル株式会社 特別顧問

2014年3月

同社特別顧問退任

2015年9月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

山澤 倶和

1947年11月26日

 

1971年4月

京阪神急行電鉄株式会社 入社

1999年6月

阪急電鉄株式会社 統括本部副本部長

兼広報室長

2000年6月

同社取締役 統括本部長

2002年4月

株式会社第一阪急ホテルズ

(現 株式会社阪急阪神ホテルズ)

代表取締役社長

2007年6月

阪急阪神ホールディングス株式会社

取締役

2012年4月

株式会社阪急阪神ホテルズ

代表取締役会長

2012年6月

同社相談役

2012年6月

阪神高速道路株式会社

代表取締役社長

2014年4月

株式会社阪急阪神ホテルズ

顧問(現任)

2016年6月

阪神高速道路株式会社 顧問(現任)

2017年6月

株式会社池田泉州銀行 社外取締役

2017年9月

当社社外取締役(現任)

2018年6月

株式会社池田泉州ホールディングス 社外取締役(現任)

2018年6月

株式会社池田泉州銀行 非業務執行取締役(現任)

 

(注)3

取締役

下村 隆洋

1971年3月31日

 

1989年4月

下村建設株式会社 入社

1991年1月

株式会社ホンダベルノ大阪中

(現 株式会社ホンダカーズ大阪) 入社

2003年4月

テンプスタッフマーケティング株式会社(現 パーソルテンプスタッフ株式会社) 入社

2009年4月

NTTコムチェオ株式会社 入社

2012年8月

NTTコムマーケティング株式会社 入社

2014年4月

同社担当部長

2017年4月

下村建設株式会社 執行役員 営業部長

2017年9月

同社代表取締役社長(現任)

2019年9月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

吉川 良文

1950年2月9日

 

1972年4月

株式会社近畿相互銀行

(現 株式会社近畿大阪銀行) 入行

1973年12月

 

三菱重工日本ビクターエアコン

販売株式会社(現 三菱重工冷熱

株式会社) 入社

1983年4月

株式会社公文教育研究会 入社

1991年12月

日本精化株式会社 入社

1998年8月

株式会社アルボース 転籍 経営企画

部長

2008年12月

夢展望株式会社 入社

2008年12月

同社常勤監査役

2016年9月

当社常勤監査役(社外監査役)

(現任)

 

(注)5

監査役

石脇 武臣

1942年7月10日

 

1967年4月

 

大阪商船三井船舶株式会社

(現 株式会社商船三井) 入社

1997年7月

ダイビル株式会社 取締役

1998年8月

同社常務取締役

株式会社大阪オールサービス

(現 ダイビル・ファシリティ・

マネジメント株式会社) 代表取締役

社長

2010年7月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

監査役

大鹿 博文

1952年2月28日

 

1977年4月

鐘紡株式会社 入社

1987年3月

大和証券株式会社 入社

1996年2月

同社大阪公開引受部長

2007年4月

 

イーウエストコンサルティング株式

会社設立 代表取締役(現任)

2007年6月

株式会社フィデック(現 アクリーティブ株式会社) 社外監査役

2007年12月

夢展望株式会社 社外監査役

2008年6月

株式会社久世 社外監査役(現任)

2008年10月

当社社外取締役

2011年9月

当社監査役(現任)

2013年8月

株式会社ドーン 社外監査役

2014年9月

株式会社スマートバリュー

社外監査役(現任)

 

(注)5

2,661,360

 

(注)1.取締役 渡邊 五郎及び山澤 倶和は、社外取締役であります。

2.監査役 吉川 良文及び石脇 武臣は、社外監査役であります。

3.2019年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役 下村 隆洋は、当社代表取締役社長 下村 隆彦の長男であります。

5.2019年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、業務執行の迅速化を目的として、2019年7月1日より執行役員制度を導入いたしました。取締役を兼務していない執行役員は以下の3名であります。

執行役員不動産部長    伊藤永彦

執行役員リスク管理部長  山田智和

執行役員人事部長     林福美

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役として渡邊五郎及び山澤倶和の2名が就任しております。両氏ともに、当社との間に特別な利害関係がなく、また現に一般株主との利益相反が生じるおそれが存在しないだけでなく、将来においても生じるおそれがないことから、社外取締役として適任であると判断しております。さらに、両氏は企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営に有効な意見表明及び経営陣に対する指導・監督に加え、コンプライアンス及び企業価値向上の観点からの経営モニタリングを行っております。

なお、社外取締役山澤倶和氏は、株式会社池田泉州ホールディングスの社外取締役及び株式会社池田泉州銀行の非業務執行取締役であります。当社は株式会社池田泉州ホールディングス及び株式会社池田泉州銀行との間に定常的な銀行取引があるほか、資金の借入を行っております。なお、当事業年度末時点における借入額は当社の総資産の1%未満であります。

また、社外監査役として吉川良文及び石脇武臣の2名が就任しております。両氏ともに、当社との間に特別な利害関係がなく、また現に一般株主との利益相反が生じるおそれが存在しないだけでなく、将来においても生じるおそれがないことから、社外監査役として適任であると判断しております。さらに、両氏は企業経営や経営戦略について豊富な知識・経験と十分な能力を有しており、適切な企業統治の観点から取締役の業務執行の妥当性や適法性を確保するために必要な助言等を行っております。

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程を参考にして一般株主との利益相反の生じるおそれのない者を選任しており、社外取締役及び社外監査役は会計監査人や内部監査室と連携し、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、取締役会、各監査役及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しており、この体制の下、取締役会における質問や意見が適宜行われ、業務執行に対して監査役の立場から監視がなされています。また、監査役会では各取締役から業務執行についての報告を受け、質疑応答を行っていることや監査役及び監査役会が会計監査人や内部監査部門と相互に連携を図っていることから監査機能が強化されており、客観的中立的な立場から経営を監視することが十分にできております。

また、常勤監査役は定期的に社外監査役に対する情報伝達を行っているほか、社外取締役及び社外監査役は取締役及び常勤監査役と定期的な打ち合わせを行うことで情報の共有を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

下村 隆彦

1943年6月3日

 

1966年4月

株式会社岡組 入社

1969年4月

下村建設株式会社 入社

1969年6月

同社取締役

1973年6月

同社代表取締役

2004年10月

株式会社いきいきサポート設立

同社代表取締役社長

2004年11月

当社代表取締役社長

2008年6月

下村建設株式会社 取締役会長

(現任)

2009年1月

株式会社エス・ティー・ケー設立

同社取締役(現任)

2014年7月

当社代表取締役社長 事業開発部長

2015年7月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

2,640,000

取締役

常務執行役員

管理本部長

経営管理部長

里見 幸弘

1957年2月21日

 

1980年4月

株式会社大和銀行

(現 株式会社りそな銀行) 入行

2011年8月

当社出向 事業開発部長

2011年10月

当社取締役 事業開発部長

2014年7月

当社取締役 経営管理部長

2016年10月

当社取締役 管理本部長 経営管理部長

2019年7月

当社取締役 常務執行役員 管理本部長 経営管理部長(現任)

 

(注)3

取締役

常務執行役員

事業本部長

介護事業部長

奥村 孝行

1955年6月23日

 

1979年4月

株式会社大丸(現 株式会社大丸

松坂屋百貨店) 入社

2002年6月

株式会社メッセージ

(現 SOMPOケア株式会社)入社 大阪地区本部長

2002年6月

同社取締役 大阪地区本部長

2008年2月

同社取締役執行役員 介護事業部長

2015年7月

当社入社 介護事業部長

2016年9月

当社取締役 介護事業部長

2016年10月

当社取締役 事業本部副本部長 介護

事業部長

2017年6月

当社取締役 事業本部長 介護事業部長

2019年7月

当社取締役 常務執行役員 事業本部長 介護事業部長(現任)

 

(注)3

8,000

取締役

常務執行役員

事業本部

副本部長

首都圏事業

部長

小梶 史朗

1974年2月13日

 

1999年4月

株式会社安心ネットワーク 入社

2004年6月

当社入社

2015年7月

当社事業開発部長

2017年6月

当社事業本部副本部長 首都圏事業部長

2017年9月

当社取締役 事業本部副本部長 首都圏事業部長

2019年7月

当社取締役 常務執行役員 事業本部副本部長 首都圏事業部長(現任)

 

(注)3

13,360

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

渡邊 五郎

1934年5月14日

 

1958年4月

第一物産株式会社

(現 三井物産株式会社) 入社

1990年6月

同社取締役

1993年6月

同社代表取締役常務取締役

1995年6月

同社代表取締役専務取締役

1996年6月

同社代表取締役副社長

1996年9月

同社代表取締役副社長、

米国デュポン社 取締役

1999年6月

三井化学株式会社 代表取締役副会長

2001年6月

同社代表取締役会長

2003年9月

森ビル株式会社 特別顧問

2014年3月

同社特別顧問退任

2015年9月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役

山澤 倶和

1947年11月26日

 

1971年4月

京阪神急行電鉄株式会社 入社

1999年6月

阪急電鉄株式会社 統括本部副本部長

兼広報室長

2000年6月

同社取締役 統括本部長

2002年4月

株式会社第一阪急ホテルズ

(現 株式会社阪急阪神ホテルズ)

代表取締役社長

2007年6月

阪急阪神ホールディングス株式会社

取締役

2012年4月

株式会社阪急阪神ホテルズ

代表取締役会長

2012年6月

同社相談役

2012年6月

阪神高速道路株式会社

代表取締役社長

2014年4月

株式会社阪急阪神ホテルズ

顧問(現任)

2016年6月

阪神高速道路株式会社 顧問(現任)

2017年6月

株式会社池田泉州銀行 社外取締役

2017年9月

当社社外取締役(現任)

2018年6月

株式会社池田泉州ホールディングス 社外取締役(現任)

2018年6月

株式会社池田泉州銀行 非業務執行取締役(現任)

 

(注)3

取締役

下村 隆洋

1971年3月31日

 

1989年4月

下村建設株式会社 入社

1991年1月

株式会社ホンダベルノ大阪中

(現 株式会社ホンダカーズ大阪) 入社

2003年4月

テンプスタッフマーケティング株式会社(現 パーソルテンプスタッフ株式会社) 入社

2009年4月

NTTコムチェオ株式会社 入社

2012年8月

NTTコムマーケティング株式会社 入社

2014年4月

同社担当部長

2017年4月

下村建設株式会社 執行役員 営業部長

2017年9月

同社代表取締役社長(現任)

2019年9月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

吉川 良文

1950年2月9日

 

1972年4月

株式会社近畿相互銀行

(現 株式会社近畿大阪銀行) 入行

1973年12月

 

三菱重工日本ビクターエアコン

販売株式会社(現 三菱重工冷熱

株式会社) 入社

1983年4月

株式会社公文教育研究会 入社

1991年12月

日本精化株式会社 入社

1998年8月

株式会社アルボース 転籍 経営企画

部長

2008年12月

夢展望株式会社 入社

2008年12月

同社常勤監査役

2016年9月

当社常勤監査役(社外監査役)

(現任)

 

(注)5

監査役

石脇 武臣

1942年7月10日

 

1967年4月

 

大阪商船三井船舶株式会社

(現 株式会社商船三井) 入社

1997年7月

ダイビル株式会社 取締役

1998年8月

同社常務取締役

株式会社大阪オールサービス

(現 ダイビル・ファシリティ・

マネジメント株式会社) 代表取締役

社長

2010年7月

当社社外監査役(現任)

 

(注)5

監査役

大鹿 博文

1952年2月28日

 

1977年4月

鐘紡株式会社 入社

1987年3月

大和証券株式会社 入社

1996年2月

同社大阪公開引受部長

2007年4月

 

イーウエストコンサルティング株式

会社設立 代表取締役(現任)

2007年6月

株式会社フィデック(現 アクリーティブ株式会社) 社外監査役

2007年12月

夢展望株式会社 社外監査役

2008年6月

株式会社久世 社外監査役(現任)

2008年10月

当社社外取締役

2011年9月

当社監査役(現任)

2013年8月

株式会社ドーン 社外監査役

2014年9月

株式会社スマートバリュー

社外監査役(現任)

 

(注)5

2,661,360

 

(注)1.取締役 渡邊 五郎及び山澤 倶和は、社外取締役であります。

2.監査役 吉川 良文及び石脇 武臣は、社外監査役であります。

3.2019年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役 下村 隆洋は、当社代表取締役社長 下村 隆彦の長男であります。

5.2019年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、業務執行の迅速化を目的として、2019年7月1日より執行役員制度を導入いたしました。取締役を兼務していない執行役員は以下の3名であります。

執行役員不動産部長    伊藤永彦

執行役員リスク管理部長  山田智和

執行役員人事部長     林福美

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役として渡邊五郎及び山澤倶和の2名が就任しております。両氏ともに、当社との間に特別な利害関係がなく、また現に一般株主との利益相反が生じるおそれが存在しないだけでなく、将来においても生じるおそれがないことから、社外取締役として適任であると判断しております。さらに、両氏は企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営に有効な意見表明及び経営陣に対する指導・監督に加え、コンプライアンス及び企業価値向上の観点からの経営モニタリングを行っております。

なお、社外取締役山澤倶和氏は、株式会社池田泉州ホールディングスの社外取締役及び株式会社池田泉州銀行の非業務執行取締役であります。当社は株式会社池田泉州ホールディングス及び株式会社池田泉州銀行との間に定常的な銀行取引があるほか、資金の借入を行っております。なお、当事業年度末時点における借入額は当社の総資産の1%未満であります。

また、社外監査役として吉川良文及び石脇武臣の2名が就任しております。両氏ともに、当社との間に特別な利害関係がなく、また現に一般株主との利益相反が生じるおそれが存在しないだけでなく、将来においても生じるおそれがないことから、社外監査役として適任であると判断しております。さらに、両氏は企業経営や経営戦略について豊富な知識・経験と十分な能力を有しており、適切な企業統治の観点から取締役の業務執行の妥当性や適法性を確保するために必要な助言等を行っております。

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程を参考にして一般株主との利益相反の生じるおそれのない者を選任しており、社外取締役及び社外監査役は会計監査人や内部監査室と連携し、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、取締役会、各監査役及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しており、この体制の下、取締役会における質問や意見が適宜行われ、業務執行に対して監査役の立場から監視がなされています。また、監査役会では各取締役から業務執行についての報告を受け、質疑応答を行っていることや監査役及び監査役会が会計監査人や内部監査部門と相互に連携を図っていることから監査機能が強化されており、客観的中立的な立場から経営を監視することが十分にできております。

また、常勤監査役は定期的に社外監査役に対する情報伝達を行っているほか、社外取締役及び社外監査役は取締役及び常勤監査役と定期的な打ち合わせを行うことで情報の共有を図っております。

 

社外役員の選任

2018/3/92018/9/272018/12/72019/9/26選任の理由
渡邊 五郎 同氏は三井物産株式会社代表取締役副社長、三井化学株式会社代表取締役会長等の要職を歴任しており、知識・経験及び能力からも当社の社外取締役として適任であると認識しております。  また、当社との間に特別な利害関係はなく、東京証券取引所が規定する独立性に関する判断基準を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定いたします。
山澤 倶和 同氏は、株式会社阪急阪神ホテルズ代表取締役社長、阪神高速道路株式会社代表取締役社長等の要職を歴任しており、知識・経験及び能力からも当社の社外取締役として適任であると認識しております。  また、当社との間に特別な利害関係はなく、東京証券取引所が規定する独立性に関する判断基準を満たしており、一般株主との利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定いたします。