日本エマージェンシーアシスタンス【6063】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/282018/3/282019/3/222020/3/252020/3/252020/3/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

医療事業部担当

吉田 一正

昭和30年4月3日生

昭和58年4月 山一證券株式会社入社

平成4年10月 CICユニオンユーロピエンヌ銀行駐日レプレゼンタティブ就任

平成6年6月 ワールドアクセスジャパン株式会社 代表取締役就任

平成8年11月 エクサン証券(現BNPパリバ証券)駐日代表

平成15年10月 当社 代表取締役社長就任(現任)

平成17年7月 EJUS(注7)代表取締役就任

平成17年11月 EJS(注8)取締役就任(現任)

平成18年1月 EJC(注9)董事長就任(現任)

平成19年5月 EJT(注10)取締役就任(現任)

平成24年3月 EJB(注11)取締役就任(現任)

平成27年4月 EJUS(注7)取締役就任(現任)

平成28年3月 当社 営業部、B2事業部門、IT戦略担当

平成29年8月 当社 医療事業部担当(現任)

注12

802,000

取締役

副社長

管理部担当IR室長

医療事業部長

前川 義和

昭和20年4月21日生

昭和44年7月 大阪ガス株式会社入社

平成13年6月 株式会社ガスアンドパワーインベストメント(現 株式会社ガスアンドパワー)取締役就任

平成16年6月 同社 常務取締役就任

平成17年7月 株式会社コーディネイツ大阪 顧問

平成21年12月 当社入社 顧問

平成22年3月 当社 常勤監査役就任

平成25年3月 当社 常務取締役就任、管理部担当(現任)

平成26年3月 当社 IR室長(現任)

平成28年3月 当社 取締役副社長就任(現任)

平成29年8月 当社 医療事業部長(現任)

注12

16,000

取締役

副社長

営業部担当

B1事業部門担当

(注1)

B2事業部門担当

(注2)

N事業部門

担当

(注3)

インバウンド戦略・体制整備担当

倉田 潔

昭和29年8月7日

昭和56年11月 山一證券株式会社入社

昭和63年2月 UBS証券株式会社入社 機関投資家営業部長

平成2年8月 JPモルガン証券株式会社入社 機関投資家営業部本部長 派生商品トレーディング部部長、企業調査部部長

平成6年11月 ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 国内営業本部長

平成10年10月 ビー・エヌ・ピー投信株式会社(現BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社)入社 マネジング・ディレクター

平成22年4月 同社 専務執行役員

平成23年8月 同社 代表取締役就任

平成26年8月 同社 営業本部顧問

平成27年10月 当社入社 管理部担当部長

平成28年3月 当社 営業企画部長

平成29年3月 当社 取締役就任、営業部担当(現任)、B1事業部門担当(現任)、EJC(注9)董事就任(現任)

平成29年8月 当社 取締役副社長就任(現任)、B2事業部門担当(現任)

平成30年2月 当社 N事業部門担当(現任)、インバウンド戦略・体制整備担当(現任)

注12

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

ネットワーク部担当

千代 隆明

昭和46年6月25日生

平成7年7月 World Access, Inc.入社

平成17年12月 当社入社 EJS(注8)代表取締役社長就任

平成19年6月 EJC(注9)董事兼総経理就任

平成25年3月 当社 取締役就任(現任)、ネットワーク部長

平成26年2月 当社 N事業部門担当、国際医療事業部長

平成26年3月 当社 国際プロジェクト事業部長

平成28年3月 当社 インバウンド戦略・体制整備担当

平成30年3月 EJC(注9)董事就任(現任)

注12

6,400

取締役

国際戦略

担当

ソル・エーデルスタイン

(Sol Edelstein)

昭和20年4月29日生

昭和48年9月 ピッツバーグ大学メッドセンター勤務

昭和56年9月 ジョージワシントン大学医学部教授就任(現任)

平成5年1月 World Access, Inc.(現 Allianz Global Assistance) 代表取締役就任

平成12年4月 Vanter Ventures Inc. (現Vanter Cruise Health Services, Inc.)CEO就任(現任)

平成15年1月 当社 代表取締役就任

平成15年10月 当社 代表取締役辞任

       当社 取締役就任(現任)

平成17年7月 EJUS(注7)取締役就任

平成27年4月 EJUS(注7)代表取締役就任(現任)

平成28年3月 国際戦略担当(現任)

注12

取締役

(監査等委員)

榊原 牧子

昭和20年4月17日生

平成7年11月 株式会社SOSジャパン(現 インターナショナルSOSジャパン株式会社)入社

平成12年9月 ワールドアクセスジャパン株式会社入社

平成15年2月 当社入社

平成17年1月 当社 メディカルアシスタンス部長

平成23年1月 当社 国際医療支援推進室長

平成25年4月 当社 国際医療事業部担当部長

平成26年3月 当社 常勤監査役就任

平成28年3月 当社 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

注13

2,200

取締役

(監査等委員)

勝田 和行

(注4)

昭和20年4月12日生

昭和44年3月 日本生命保険相互会社入社

平成12年7月 同社 常勤監査役就任

平成13年6月 ニッセイ同和損害保険株式会社(現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社) 監査役就任

平成16年6月 同社 常務取締役就任

平成20年6月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社 代表取締役副社長就任

平成22年3月 当社 監査役就任

平成28年3月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

注13

8,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

三宅 秀夫

(注4)

昭和28年1月21日生

昭和55年9月 公認会計士登録 プライスウォーターハウス(現 プライスウォーターハウスクーパース)入所

平成6年7月 青山監査法人代表社員

平成7年8月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員

平成19年11月 三宅秀夫公認会計士事務所

       所長(現任)

       株式会社マネジメントエンジン・ジャパン 代表取締役就任(現任)

平成22年3月 当社 監査役就任

平成28年3月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

注13

8,000

 

 

 

 

842,600

(注)1.B1事業部門とは、RMS部及びCA部をいいます。

2.B2事業部門とは、CRMS部をいいます。

3.N事業部門とは、国際医療第一部、国際医療第二部及び国際プロジェクト事業部をいいます。

4.取締役勝田和行氏、三宅秀夫氏は、社外取締役であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

5.当社の監査等委員会については以下のとおりであります。

  委員長 勝田和行、委員 榊原牧子、三宅秀夫

なお、榊原牧子は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員2名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

(氏名)   (生年月日)    (略歴)                      (所有株式数)

久保公雄  昭和18年3月12日   昭和40年4月 大阪ガス株式会社入社         3,200株

平成4年10月 オージー警備防災株式会社(現 大阪

ガスセキュリティサービス株式会社)

代表取締役専務就任

平成12年6月 同社 代表取締役社長就任

平成16年6月 株式会社オージーキャピタル監査役就任

平成20年10月 当社内部監査室長

平成22年10月 当社顧問

 

岡野秀章  昭和44年5月19日   平成5年10月 監査法人トーマツ入所         200株

(現 有限責任監査法人トーマツ)

平成10年8月 大阪ガス株式会社入社

平成20年7月 岡野公認会計士事務所開設(現任)

平成20年12月 SHO-BI株式会社 監査役

平成27年12月 SHO-BI株式会社 取締役(監査等委員)(現任)

 

7.EJUSの正式名称はEmergency Assistance Japan (U.S.A.), Inc.であります。

8.EJSの正式名称はEmergency Assistance Japan(Singapore) Pte. Ltd.であります。

9.EJCの正式名称は北京威馬捷国際旅行援助有限責任公司であります。

10.EJTの正式名称はEmergency Assistance Thailand Co., Ltd.であります。

11.EJBの正式名称はEmergency Assistance Bangladesh Co., Ltd.であります。

12.平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

13.平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

営業部担当

RMS部担当

CA部担当

国際医療第一部担当

国際プロジェクト事業部担当

グローバルサポート事業部担当

倉田 潔

昭和29年8月7日生

昭和56年11月 山一證券株式会社入社

昭和63年2月 UBS証券株式会社入社 機関投資家営業部長

平成2年8月 JPモルガン証券株式会社入社 機関投資家営業部本部長

平成6年11月 ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 国内営業本部長

平成10年10月 ビー・エヌ・ピー投信株式会社(現BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社)入社 マネジング・ディレクター

平成23年8月 同社 代表取締役就任

平成26年8月 同社 営業本部顧問

平成27年10月 当社入社 管理部担当部長

平成29年3月 当社 取締役就任、営業部担当(現任)、B1事業部門(注4)担当、EJC(注7)董事就任

平成29年8月 当社 取締役副社長就任、N事業部門管掌、B2事業部門(注5)担当

平成30年2月 当社 N事業部門(注6)担当、インバウンド戦略・体制整備担当

平成30年8月 当社 営業部長

平成30年10月 当社 代表取締役社長就任(現任)、EJUS(注8)取締役就任(現任)、EJS(注9)取締役就任(現任)、 EJC(注7)董事長就任(現任)、 EJT(注10)取締役就任(現任)、EJCA(注12)取締役就任(現任)

平成31年3月 当社 RMS部担当(現任)、CA部担当(現任)、国際医療第一部担当(現任)、国際プロジェクト事業部担当(現任)、グローバルサポート事業部担当(現任)

注13

代表取締役

副社長

総務人事部担当

経理企画部担当

情報システム部担当

医療事業部担当

国際医療第二部担当

IR室担当

前川 義和

昭和20年4月21日生

昭和44年7月 大阪ガス株式会社入社

平成13年6月 株式会社ガスアンドパワーインベストメント(現 株式会社ガスアンドパワー)取締役就任

平成16年6月 同社 常務取締役就任

平成17年7月 株式会社コーディネイツ大阪 顧問

平成21年12月 当社入社 顧問

平成22年3月 当社 常勤監査役就任

平成25年3月 当社 常務取締役就任、管理部担当

平成26年3月 当社 IR室長

平成28年3月 当社 取締役副社長就任

平成29年8月 当社 医療事業部長

平成30年8月 当社 総務人事部担当(現任)、経理企画部担当(現任)、情報システム部担当(現任)

平成30年10月 当社 医療事業部担当(現任)、EJC(注7)董事就任(現任)

平成31年3月 当社 代表取締役副社長就任(現任)、国際医療第二部担当(現任)、IR室担当(現任)

注13

16,000

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

ネットワーク部担当

国際医療第二部担当

海外センター担当

ネットワーク部長

千代 隆明

昭和46年6月25日生

平成7年7月 World Access, Inc.入社

平成17年12月 当社入社 EJS(注9)代表取締役社長就任

平成19年6月 EJC(注7)董事兼総経理就任

平成25年3月 当社 取締役就任(現任)、ネットワーク部担当(現任)、ネットワーク部長

平成26年2月 当社 N事業部門担当、国際医療事業部長

平成26年3月 当社 国際プロジェクト事業部長

平成28年3月 当社 インバウンド戦略・体制整備担当

平成30年3月 EJC(注7)董事兼総経理就任(現任)

平成30年8月 当社 ネットワーク部長(現任)

平成31年3月 当社 国際医療第二部担当(現任)、海外センター担当(現任)

注13

6,400

取締役

CRMソリューション部担当

ICA部担当

CRMソリューション部長

吉井 眞一

昭和44年7月9日生

平成15年2月 当社入社 メディカルオペレーション部

平成18年7月 当社 クレームアドミニストレーション部長

平成24年4月 当社 内部統制室長

平成25年4月 当社 管理部長

平成30年8月 当社 CRMソリューション部長(現任)

平成31年3月 当社 取締役就任(現任)、CRMソリューション部担当(現任)、ICA部担当(現任)

注13

3,800

取締役

国際戦略

担当

ソル・エーデルスタイン

(Sol Edelstein)

昭和21年7月6日生

昭和48年9月 ピッツバーグ大学メッドセンター勤務

昭和56年9月 ジョージワシントン大学医学部教授就任(現任)

平成5年1月 World Access, Inc.(現 Allianz Global Assistance) 代表取締役就任

平成12年4月 Vanter Ventures Inc. (現Vanter Cruise Health Services, Inc.)CEO就任(現任)

平成15年1月 当社 代表取締役就任

平成15年10月 当社 代表取締役辞任

       当社 取締役就任(現任)

平成17年7月 EJUS(注8)取締役就任

平成27年4月 EJUS(注8)代表取締役就任(現任)

平成28年3月 国際戦略担当(現任)

平成30年5月 EJCA(注12)取締役就任(現任)

注13

取締役

(監査等委員)

土屋 聡美

昭和38年5月2日生

平成12年2月 World Access, Inc.入社

平成17年2月 当社入社 ロンドンセンターMGR

平成20年4月 当社 オペレーション本部 アシスタンスオペレーション部長

平成21年3月 当社 アシスタンス本部長、CRMソリューション部長

平成24年4月 当社 アシスタンス本部長、クレームアドミニストレーション部長

平成25年3月 当社 クレームアドミニストレーション部長

平成31年3月 当社 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

注13

3,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

勝田 和行

(注1)

昭和20年4月12日生

昭和44年3月 日本生命保険相互会社入社

平成12年7月 同社 常勤監査役就任

平成13年6月 ニッセイ同和損害保険株式会社(現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社) 監査役就任

平成16年6月 同社 常務取締役就任

平成20年6月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社 代表取締役副社長就任

平成22年3月 当社 監査役就任

平成28年3月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

注14

8,000

取締役

(監査等委員)

三宅 秀夫

(注1)

昭和28年1月21日生

昭和55年9月 公認会計士登録 プライスウォーターハウス(現 プライスウォーターハウスクーパース)入所

平成6年7月 青山監査法人代表社員

平成7年8月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員

平成19年11月 三宅秀夫公認会計士事務所

       所長(現任)

       株式会社マネジメントエンジン・ジャパン 代表取締役就任(現任)

平成22年3月 当社 監査役就任

平成28年3月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

注14

8,000

 

 

 

 

45,400

(注)1.取締役勝田和行氏、三宅秀夫氏は、社外取締役であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

2.当社の監査等委員会については以下のとおりであります。

  委員長 勝田和行、委員 土屋聡美、三宅秀夫

なお、土屋聡美は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。

3.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員2名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

(氏名)   (生年月日)    (略歴)                      (所有株式数)

久保公雄  昭和18年3月12日   昭和40年4月 大阪ガス株式会社入社         3,200株

平成4年10月 オージー警備防災株式会社(現 大阪

ガスセキュリティサービス株式会社)

代表取締役専務就任

平成12年6月 同社 代表取締役社長就任

平成16年6月 株式会社オージーキャピタル監査役就任

平成20年10月 当社内部監査室長

平成22年10月 当社顧問

 

岡野秀章  昭和44年5月19日   平成5年10月 監査法人トーマツ入所         200株

(現 有限責任監査法人トーマツ)

平成10年8月 大阪ガス株式会社入社

平成20年7月 岡野公認会計士事務所開設(現任)

平成20年12月 SHO-BI株式会社 監査役

平成27年12月 SHO-BI株式会社 取締役(監査等委員)(現任)

 

4.B1事業部門とは、RMS部、CA部及びICA部をいいます。

5.B2事業部門とは、CRMソリューション部をいいます。

6.N事業部門とは、国際医療第一部、国際医療第二部及び国際プロジェクト事業部をいいます。

7.EJCの正式名称は北京威馬捷国際旅行援助有限責任公司であります。

8.EJUSの正式名称はEmergency Assistance Japan (U.S.A.), Inc.であります。

9.EJSの正式名称はEmergency Assistance Japan(Singapore) Pte. Ltd.であります。

10.EJTの正式名称はEmergency Assistance Thailand Co., Ltd.であります。

11.EJBの正式名称はEmergency Assistance Bangladesh Co., Ltd.であります。

12.EJCAの正式名称はEAJ Assistance Services Canada, Inc.であります。

13.平成31年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

14.平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

営業部担当

国際医療事業部担当

グローバル・サポート事業部担当

営業開発部担当

ネットワーク部担当

倉田 潔

1954年8月7日

1981年11月 山一證券株式会社入社

1988年2月 UBS証券株式会社入社 機関投資家営業部長

1990年8月 JPモルガン証券株式会社入社 機関投資家営業部本部長

1994年11月 ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 国内営業本部長

1998年10月 ビー・エヌ・ピー投信株式会社(現BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社)入社 マネジング・ディレクター

2011年8月 同社 代表取締役就任

2014年8月 同社 営業本部顧問

2015年10月 当社入社 管理部担当部長

2017年3月 当社 取締役就任、営業部担当(現任)、RMS部担当、クレームアドミニストレーション部担当

2017年8月 当社 取締役副社長就任

2018年2月 当社 国際医療事業部担当(現任)

2018年10月 当社 代表取締役社長就任(現任)、EJUS(注3)取締役就任(現任)、EJS(注4)取締役就任(現任)、 EJC(注5)董事長就任(現任)、 EJT(注6)取締役就任(現任)、EJCA(注7)取締役就任(現任)

2019年3月 当社 グローバル・サポート事業部担当(現任)

2019年7月 当社 営業開発部担当(現任)

2020年3月 当社 ネットワーク部担当(現任)

注8

取締役

副社長

RMS部担当

海外センター担当

ソル・エーデルスタイン

(Sol Edelstein)

1946年7月6日

1973年9月 ピッツバーグ大学メッドセンター勤務

1981年9月 ジョージワシントン大学医学部教授就任(現任)

1993年1月 World Access, Inc.(現 Allianz Global Assistance) 代表取締役就任

2000年4月 Vanter Ventures Inc. (現Vanter Cruise Health Services, Inc.)CEO就任(現任)

2003年1月 当社 代表取締役就任

2003年10月 当社 代表取締役辞任

      当社 取締役就任(現任)

2005年7月 EJUS(注3)取締役就任

2015年4月 EJUS(注3)代表取締役就任(現任)

2016年3月 国際戦略担当

2018年5月 EJCA(注7)取締役就任(現任)

2020年3月 当社取締役副社長就任(現任)、RMS部担当(現任)、海外センター担当(現任)

注8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

総務人事部担当

経理企画部担当

情報システム部担当

医療事業部担当

国際プロジェクト事業部担当

IR室担当

前川 義和

1945年4月21日

1969年7月 大阪ガス株式会社入社

2001年6月 株式会社ガスアンドパワーインベストメント(現 株式会社ガスアンドパワー)取締役就任

2004年6月 同社 常務取締役就任

2005年7月 株式会社コーディネイツ大阪 顧問

2009年12月 当社入社 顧問

2010年3月 当社 常勤監査役就任

2013年3月 当社 常務取締役就任、管理部担当

2014年3月 当社 IR室長

2016年3月 当社 取締役副社長就任

2017年8月 当社 医療事業部長

2018年8月 当社 総務人事部担当(現任)、経理企画部担当(現任)、情報システム部担当(現任)

2018年10月 当社 医療事業部担当(現任)、EJC(注5)董事就任(現任)

2019年3月 当社 代表取締役副社長就任、IR室担当(現任)

2020年3月 当社 国際プロジェクト事業部担当(現任)

注8

16,000

取締役

CRMソリューション部担当

インシュアランスクレームアシスタンス部担当

クレームアドミニストレーション部担当

CRMソリューション部長

クレームアドミニストレーション部長

吉井 眞一

1969年7月9日

2003年2月 当社入社 メディカルオペレーション部

2006年7月 当社 クレームアドミニストレーション部長

2012年4月 当社 内部統制室長

2013年4月 当社 管理部長

2018年8月 当社 CRMソリューション部長(現任)

2019年3月 当社 取締役就任(現任)、CRMソリューション部担当(現任)、インシュアランスクレームアシスタンス部担当(現任)

2019年7月 当社 クレームアドミニストレーション部長(現任)

2020年3月 当社 クレームアドミニストレーション部担当(現任)

注8

4,300

取締役

(監査等委員)

土屋 聡美

1963年5月8日

2000年2月 World Access, Inc.入社

2005年2月 当社入社 ロンドンセンターMGR

2008年4月 当社 オペレーション本部 アシスタンスオペレーション部長

2009年3月 当社 アシスタンス本部長、CRMソリューション部長

2012年4月 当社 アシスタンス本部長、クレームアドミニストレーション部長

2013年3月 当社 クレームアドミニストレーション部長

2019年3月 当社 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

注9

9,600

取締役

(監査等委員)

勝田 和行

(注1)

1945年4月12日

1969年3月 日本生命保険相互会社入社

2000年7月 同社 常勤監査役就任

2001年6月 ニッセイ同和損害保険株式会社(現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社) 監査役就任

2004年6月 同社 常務取締役就任

2008年6月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社 代表取締役副社長就任

2010年3月 当社 監査役就任

2016年3月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

注9

8,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

三宅 秀夫

(注1)

1953年1月21日

1980年9月 公認会計士登録 プライスウォーターハウス(現 プライスウォーターハウスクーパース)入所

1994年7月 青山監査法人代表社員

1995年8月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員

2007年11月 三宅秀夫公認会計士事務所

      所長(現任)

      株式会社マネジメントエンジン・ジャパン 代表取締役就任(現任)

2010年3月 当社 監査役就任

2016年3月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

注9

8,000

45,900

(注)1.取締役勝田和行氏、三宅秀夫氏は、社外取締役であります。

2.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員2名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

(氏名)   (生年月日)    (略歴)                     (所有株式数)

久保公雄  1943年3月12日     1965年4月 大阪ガス株式会社入社         3,200株

1992年10月 オージー警備防災株式会社(現 大阪

ガスセキュリティサービス株式会社)

代表取締役専務就任

2000年6月 同社 代表取締役社長就任

2004年6月 株式会社オージーキャピタル監査役就任

2008年10月 当社内部監査室長

2010年10月 当社顧問

 

岡野秀章  1969年5月19日     1993年10月 監査法人トーマツ入所         200株

(現 有限責任監査法人トーマツ)

1998年8月 大阪ガス株式会社入社

2008年7月 岡野公認会計士事務所開設(現任)

2008年12月 SHO-BI株式会社 監査役

2015年12月 SHO-BI株式会社 取締役(監査等委員)(現任)

3.EJUSの正式名称はEmergency Assistance Japan (U.S.A.), Inc.であります。

4.EJSの正式名称はEmergency Assistance Japan(Singapore) Pte. Ltd.であります。

5.EJCの正式名称は北京威馬捷国際旅行援助有限責任公司であります。

6.EJTの正式名称はEmergency Assistance Thailand Co., Ltd.であります。

7.EJCAの正式名称はEAJ Assistance Services Canada, Inc.であります。

8.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

9.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名(うち、監査等委員である取締役は2名)であります。

 勝田和行氏は、日本生命保険相互会社及びニッセイ同和損害保険株式会社にて監査役を経験しております。また、公益社団法人日本監査役協会にて常任理事を務めた経歴を持っているため、第三者としての立場から取締役の業務執行を適切に監視することを期待でき、またコンプライアンス遵守にも寄与するものと判断しております。

 三宅秀夫氏は、公認会計士として専門的な会計知識、経験を持っており、主に会計面における監査に寄与することを十分に期待できると判断しております。

 勝田和行氏は当社株式8,000株及び新株予約権2個(1,600株)、三宅秀夫氏は当社株式8,000株所有しておりますが、それ以外に当社と社外取締役との人的関係、資本的関係、取引関係、及びその他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、両氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会やその他の重要な会議へ出席し、それぞれの見地から必要に応じ適宜発言を行うことにより、業務執行の監督を行っております。また、内部監査室や会計監査人と情報交換を行い、監査の充実に努めております。

 

 

社外役員の選任

2017/3/282018/3/282019/3/222020/3/252020/3/252020/3/26選任の理由
勝田 和行大手保険会社の取締役及び監査役、日本経営倫理学会理事を務めた経験と保険業界に関する豊富な知見を当社の監査等委員会体制に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
三宅 秀夫公認会計士として大手監査法人に長年勤めてきた経験と、企業会計等に関する専門的な知識を当社の監査等委員会体制に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。