アクトコール【6064】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/272018/11/152019/2/282020/3/22020/6/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人6人9人8人7人
社外役員数2人2人4人6人2人
役員数(定款)9人9人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

福地 泰

昭和54年12月12日生

平成14年4月 ㈱リロケーション・ジャパン 入社

平成17年9月 ㈱アセットデザイン 入社

平成18年2月 ㈱インサイト 入社

平成27年2月 同社 取締役

平成28年3月 同社 代表取締役社長(現任)

平成30年3月 当社 執行役員

平成30年12月 当社 執行役員社長代理CEO

平成30年12月 ㈱IS review 代表取締役(現任)

平成31年2月 ㈱アクトクロス 取締役(現任)

平成31年2月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

67,000

取締役副社長

(代表取締役)

柘植 純史

昭和50年12月4日生

平成11年4月 ㈱光通信 入社

平成21年6月 ㈱メンバーズモバイル 代表取締役

平成21年6月 ユニバーサルソリューションシステムズ㈱(現 INEST㈱) 監査役

平成27年6月 ㈱ベストクリエイト 代表取締役社長

平成27年6月 ㈱光通信 コンテンツ事業本部執行役員(現任)

平成31年2月 ㈱アクトクロス 代表取締役(現任)

平成31年2月 当社 代表取締役副社長(現任)

平成31年2月 当社 執行役員(現任)

(注)3

0

取締役

和田 英明

昭和48年12月13日生

平成9年4月 ㈱光通信 入社

平成16年6月 同社 取締役

平成17年9月 同社 ネットワーク事業本部長

平成19年4月 同社 常務取締役

平成21年6月 同社 常務執行役員 情報通信事業本部長

平成24年4月 ㈱ハローコミュニケーションズ 代表取締役

平成24年6月 ㈱光通信 常務取締役

平成25年4月 テレコムサービス㈱ 代表取締役

平成27年6月 ㈱ウォーターダイレクト(現 ㈱プレミアムウォーターホールディングス)取締役(現任)

平成29年6月 ㈱光通信 取締役副社長(現任)

平成31年2月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

0

取締役

大和田 征矢

昭和49年1月13日生

平成8年4月 ㈱光通信 入社

平成20年4月 同社 TMC事業本部長

平成20年6月 同社 取締役

平成21年7月 同社 上席執行役員(現 執行役員)

平成23年4月 同社 商品企画事業部長(現 コンテンツ事業本部長)(現任)

平成30年6月 同社 取締役(現任)

平成31年2月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

0

取締役

太田 源太郎

昭和51年9月2日生

平成11年12月 ㈱光通信 入社

平成20年6月 同社 NW事業本部執行役員

平成23年6月 ㈱ネットワークコンサルティング 代表取締役

平成26年4月 ㈱光通信 コンシューマー事業本部上席執行役員

平成28年6月 ㈱ジェイ・コミュニケーション 代表取締役

平成29年4月 ㈱光通信 営業統括本部執行役員(現任)

平成30年4月 同社 営業統括本部移動体通信事業部長(現任)

平成31年2月 当社 社外取締役(現任)

(注)

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

田部井 修

昭和30年8月25日生

昭和54年4月 近畿日本ツーリスト㈱ 入社

昭和59年10月 ㈱和広 入社 経理部勤務

昭和63年1月 税理士登録

平成2年10月 石川会計事務所(現 税理士法人ハートフル会計事務所) 入所

平成10年3月 中小企業診断士登録

平成10年6月 田部井会計事務所 設立 所長

(現任)

平成12年8月 ㈱アイティーコンサルティング 設立代表取締役(現任)

平成20年1月 ㈱大里 監査役(現任)

平成24年2月 当社 社外監査役

平成26年9月 ㈱バリューデザイン 監査役(現任)

平成28年2月 当社 社外取締役(監査等委員)

(現任)

平成28年3月 ノムラシステムコーポレーション 監査役

平成29年3月 同社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

0

取締役

(監査等委員)

宮﨑 忠

昭和14年11月14日生

昭和38年4月 警視庁 入庁

       同庁公安部参事官、同庁第四方面本部長を歴任

平成11年4月 ㈱佐川急便 常任顧問

平成18年4月 ㈱船井総合研究所 取締役

平成19年3月 船井キャピタル㈱ 取締役

平成19年4月 ㈱船井総合研究所 特別顧問

平成21年1月 当社 顧問

平成23年2月 当社 社外監査役

平成24年2月 ㈱にんげんクラブ 監査役(現任)

平成27年4月 ㈱船井本社 特別顧問(現任)

平成28年2月 当社 社外取締役(監査等委員)

(現任)

(注)4

12,000

取締役

(監査等委員)

鴇田 英之

昭和47年9月22日生

平成10年12月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

平成30年2月 ㈱鴇田ビジネスパートナーズ 設立 代表取締役(現任)

平成30年3月 鴇田公認会計士事務所 設立 所長(現任)

平成30年4月 ナスクインターショナル㈱ 取締役(現任)

平成30年4月 ㈱スタイラジー 監査役(現任)

平成31年2月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

0

取締役

(監査等委員)

柴田 亮

昭和63年4月26日生

平成26年4月 ㈱光通信 入社

平成29年3月 ㈱Link Mobile 監査役

平成30年7月 ㈱光通信 財務本部財務企画部次長(現任)

平成31年2月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

0

 

 

 

 

79,000

(注)1.和田 英明、大和田 征矢、太田 源太郎、田部井 修、宮﨑 忠、鴇田 英之、及び柴田 亮は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 田部井 修、委員 宮﨑 忠、委員 鴇田 英之、委員 柴田 亮

3.平成31年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成30年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成30年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間(前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時まで)

6.平成31年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

7.当社では、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化と経営効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

福地 泰

昭和54年12月12日生

平成14年4月 ㈱リロケーション・ジャパン 入社

平成17年9月 ㈱アセットデザイン 入社

平成18年2月 ㈱インサイト 入社

平成27年2月 同社 取締役

平成28年3月 同社 代表取締役社長(現任)

平成30年3月 当社 執行役員

平成30年12月 当社 執行役員社長代理CEO

平成30年12月 ㈱IS review 代表取締役(現任)

平成31年2月 ㈱アクトクロス 取締役(現任)

平成31年2月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

67,000

取締役副社長

(代表取締役)

柘植 純史

昭和50年12月4日生

平成11年4月 ㈱光通信 入社

平成21年6月 ㈱メンバーズモバイル 代表取締役

平成21年6月 ユニバーサルソリューションシステムズ㈱(現 INEST㈱) 監査役

平成27年6月 ㈱ベストクリエイト 代表取締役社長

平成27年6月 ㈱光通信 コンテンツ事業本部執行役員(現任)

平成31年2月 ㈱アクトクロス 代表取締役(現任)

平成31年2月 当社 代表取締役副社長(現任)

平成31年2月 当社 執行役員(現任)

(注)3

0

取締役

和田 英明

昭和48年12月13日生

平成9年4月 ㈱光通信 入社

平成16年6月 同社 取締役

平成17年9月 同社 ネットワーク事業本部長

平成19年4月 同社 常務取締役

平成21年6月 同社 常務執行役員 情報通信事業本部長

平成24年4月 ㈱ハローコミュニケーションズ 代表取締役

平成24年6月 ㈱光通信 常務取締役

平成25年4月 テレコムサービス㈱ 代表取締役

平成27年6月 ㈱ウォーターダイレクト(現 ㈱プレミアムウォーターホールディングス)取締役(現任)

平成29年6月 ㈱光通信 取締役副社長(現任)

平成31年2月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

0

取締役

大和田 征矢

昭和49年1月13日生

平成8年4月 ㈱光通信 入社

平成20年4月 同社 TMC事業本部長

平成20年6月 同社 取締役

平成21年7月 同社 上席執行役員(現 執行役員)

平成23年4月 同社 商品企画事業部長(現 コンテンツ事業本部長)(現任)

平成30年6月 同社 取締役(現任)

平成31年2月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

0

取締役

太田 源太郎

昭和51年9月2日生

平成11年12月 ㈱光通信 入社

平成20年6月 同社 NW事業本部執行役員

平成23年6月 ㈱ネットワークコンサルティング 代表取締役

平成26年4月 ㈱光通信 コンシューマー事業本部上席執行役員

平成28年6月 ㈱ジェイ・コミュニケーション 代表取締役

平成29年4月 ㈱光通信 営業統括本部執行役員(現任)

平成30年4月 同社 営業統括本部移動体通信事業部長(現任)

平成31年2月 当社 社外取締役(現任)

(注)

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

田部井 修

昭和30年8月25日生

昭和54年4月 近畿日本ツーリスト㈱ 入社

昭和59年10月 ㈱和広 入社 経理部勤務

昭和63年1月 税理士登録

平成2年10月 石川会計事務所(現 税理士法人ハートフル会計事務所) 入所

平成10年3月 中小企業診断士登録

平成10年6月 田部井会計事務所 設立 所長

(現任)

平成12年8月 ㈱アイティーコンサルティング 設立代表取締役(現任)

平成20年1月 ㈱大里 監査役(現任)

平成24年2月 当社 社外監査役

平成26年9月 ㈱バリューデザイン 監査役(現任)

平成28年2月 当社 社外取締役(監査等委員)

(現任)

平成28年3月 ノムラシステムコーポレーション 監査役

平成29年3月 同社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

0

取締役

(監査等委員)

宮﨑 忠

昭和14年11月14日生

昭和38年4月 警視庁 入庁

       同庁公安部参事官、同庁第四方面本部長を歴任

平成11年4月 ㈱佐川急便 常任顧問

平成18年4月 ㈱船井総合研究所 取締役

平成19年3月 船井キャピタル㈱ 取締役

平成19年4月 ㈱船井総合研究所 特別顧問

平成21年1月 当社 顧問

平成23年2月 当社 社外監査役

平成24年2月 ㈱にんげんクラブ 監査役(現任)

平成27年4月 ㈱船井本社 特別顧問(現任)

平成28年2月 当社 社外取締役(監査等委員)

(現任)

(注)4

12,000

取締役

(監査等委員)

鴇田 英之

昭和47年9月22日生

平成10年12月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

平成30年2月 ㈱鴇田ビジネスパートナーズ 設立 代表取締役(現任)

平成30年3月 鴇田公認会計士事務所 設立 所長(現任)

平成30年4月 ナスクインターショナル㈱ 取締役(現任)

平成30年4月 ㈱スタイラジー 監査役(現任)

平成31年2月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

0

取締役

(監査等委員)

柴田 亮

昭和63年4月26日生

平成26年4月 ㈱光通信 入社

平成29年3月 ㈱Link Mobile 監査役

平成30年7月 ㈱光通信 財務本部財務企画部次長(現任)

平成31年2月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

0

 

 

 

 

79,000

(注)1.和田 英明、大和田 征矢、太田 源太郎、田部井 修、宮﨑 忠、鴇田 英之、及び柴田 亮は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 田部井 修、委員 宮﨑 忠、委員 鴇田 英之、委員 柴田 亮

3.平成31年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成30年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成30年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間(前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時まで)

6.平成31年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

7.当社では、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化と経営効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

福地 泰

1979年12月12日

2002年4月 ㈱リロケーション・ジャパン 入社

2005年9月 ㈱アセットデザイン 入社

2006年2月 ㈱インサイト 入社

2014年11月 ㈱イーガイア 取締役(現任)

2015年2月 ㈱インサイト 取締役

2016年3月 同社 代表取締役社長(現任)

2018年3月 当社 執行役員

2018年12月 当社 執行役員社長代理CEO

2018年12月 ㈱IS review 代表取締役(現任)

2019年2月 ㈱アクトクロス 取締役(現任)

2019年2月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

67,000

取締役

柘植 純史

1975年12月4日

1999年4月 ㈱光通信 入社

2009年6月 ㈱メンバーズモバイル 代表取締役

2009年6月 ユニバーサルソリューションシステムズ㈱(現 INEST㈱) 監査役

2015年6月 ㈱ベストクリエイト 代表取締役社長

2015年6月 ㈱光通信 コンテンツ事業本部執行役員

2019年2月 ㈱アクトクロス 代表取締役(現任)

2019年2月 当社 代表取締役副社長

2020年2月 当社 取締役(現任)

(注)3

0

取締役

大橋 弘幸

1976年6月19日

2009年4月 ㈱光通信 入社 法人事業本部業種特化事業部 部長

2015年11月 ㈱リージェント 監査役(現任)

2015年12月 アドベント㈱ 取締役(現任)

2016年8月 ㈱MEモバイル 取締役(現任)

2017年4月 ㈱光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 部長

2018年4月 同社 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 執行役員

2018年11月 ㈱ひまわりでんき 取締役(現任)

2020年2月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

0

取締役

大高 渉

1983年12月23日

2005年1月 ㈱光通信 入社

2006年5月 ㈱ベルサポート 転籍

2008年7月 ㈱イーストコミュニケーション 転籍 

2009年4月 ㈱光通信 転籍

2015年4月 同社 コンテンツ事業本部コンテンツ事業部コンテンツソリューション 執行役員(現任)

2017年4月 ㈱セールスパートナー 代表取締役(現任)

2018年2月 ㈱ライフイン24 取締役

2018年2月 ㈱いえらぶコミュニケーションズ 取締役(現任)

2019年6月 ㈱プレミアムウォーターホールディングス 取締役(現任)

2019年11月 ㈱サイサンマーケティング 取締役(現任)

2019年12月 ㈱FREE JOB 代表取締役(現任)

2020年2月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

0

取締役

(監査等委員)

柴田 亮

1988年4月26日

2014年4月 ㈱光通信 入社

2017年3月 ㈱Link Mobile 監査役

2018年7月 ㈱光通信 財務本部財務企画部次長(現任)

2019年2月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

吉岡 毅

1960年2月5日

1984年3月 最高裁判所 裁判所事務官

1986年4月 東京地方裁判所 裁判所書記官

1990年4月 司法修習生

1992年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 山本政敏法律事務所 入所

1994年4月 小川休衛法律事務所 入所

1999年4月 吉岡毅法律事務所設立 代表弁護士

2012年3月 特定非営利活動法人うりずん 理事(現任)

2014年4月 日本弁護士連合会 事務次長

2014年11月 石澤・神・佐藤法律事務所 パートナー

2018年5月 奥・片山・佐藤法律事務所 パートナー(現任)

2019年4月 国民年金基金連合会 評議員(現任)

2020年2月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

0

取締役

(監査等委員)

小形 聰

1968年9月8日

1991年4月 ㈱INAX(現 ㈱LIXIL)入社

2001年3月 平成会計社(現 税理士法人令和会計社)入社

2003年5月 税理士登録

2005年9月 東京会計社(小形聰税理士事務所)創業

2007年7月 株式会社東京会計社(現 株式会社GALAPアソシエイト)設立 代表取締役(現任)

2010年5月 GALAP税理士法人設立 代表社員(現任)

2011年2月 GALAP行政書士事務所設立 代表(現任)

2015年4月 社会福祉法人子の神福祉会 監事(現任)

2015年12月 ㈱TNリレーションズ 代表取締役(現任)

2015年12月 ㈱レッドクイーン 監査役

2020年2月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

0

取締役

(監査等委員)

末吉 章寛

1984年11月26日

2009年4月 ㈱光通信 入社

2014年11月 同社 管理本部長室 部長

2015年4月 同社 財務戦略部・広報IR部 部長(現任)

2020年2月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

0

67,000

(注)1.大橋弘幸氏、大高渉氏、柴田亮氏、吉岡毅氏、小形聰氏、及び末吉章寛氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 柴田亮氏、委員 吉岡毅氏、委員 小形聰氏、委員 末吉章寛氏

3.2020年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2020年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社では、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化と経営効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、執行役員CFOとして高橋砂衣、執行役員として青山敏之の2名で構成されております。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は6名であり、うち4名は監査等委員である取締役であります。

 当社と社外取締役である大橋弘幸氏、吉岡毅氏及び小形聰氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役である大高渉氏、柴田亮氏及び末吉章寛氏は、当社のその他の関係会社である株式会社光通信に所属しており、当社と個人とは、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありませんが、同社は当社の主要株主であり、当社は同社のIFRS基準では連結子会社にあたり、当社と同社のグループ会社との間で緊急駆けつけサービスの提供等の取引があります。

 当社は社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を期待しております。

 社外取締役の独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。

 なお、当社は、吉岡毅氏及び小形聰氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員以外の社外取締役は、取締役会に出席し活発な議論や意見陳述を行い経営の監督義務を果たしております。監査等委員である社外取締役は、取締役会及びコンプライアンス委員会に出席して意見を述べるほか、経営会議へも持ち回りで参加し、また会計監査人や内部監査担当との意見交換を実施するなどし、業務執行体制の監査を果たしております。

 内部監査部門は、主に監査等委員である社外取締役との間で定期的にミーティングを実施し、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携をとり、監査の実効性の向上に努めております。

 

 

社外役員の選任

2018/2/272018/11/152019/2/282020/3/22020/6/23選任の理由
吉岡 毅---吉岡毅氏は、弁護士としての高度な専門的知識と企業法務や事業承継等の実務を通じて培われた企業経営に関する幅広い知見を有しており、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な助言・指摘を行うことができると判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。また、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。
小形 聰---小形聰氏は、企業経営の経験並びに税理士としての高度な専門的な知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待して、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。また、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。
大橋 弘幸----大橋弘幸氏は、豊富なキャリアと専門的知識を有しており、当社の経営やコーポレート・ガバナンスについて適切に監視・監督し、有効な助言を行うことができると判断し、社外取締役として選任いたしました。
大高 渉----大高渉氏は、豊富な経営者経験及び幅広い見識等を有しており、当社の経営やコーポレート・ガバナンスについて適切に監視・監督し、有効な助言・指摘を行うことができると判断し、社外取締役として選任いたしました。
柴田 亮----柴田亮氏は、企業における管理部門や財務部門に関する豊富な経験・識見を有し、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な助言・指摘を行うことができると判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
末吉 章寛----末吉章寛氏は、企業における管理部門や財務部門に関する豊富な経験・識見を有し、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な助言・指摘を行うことができると判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
田部井 修--税理士として多くの企業の経営全般にわたる指導に従事されており、監査等委員である取締役として経営全般の監視と過去の経験を活かした有効な助言を期待し、選任いたしました。 また、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。
宮﨑 忠----警視庁での経験、事業会社での経営等に係る豊富な経験や専門的な知識を当社の監査体制に活かし助言いただけると判断し、監査等委員である取締役として選任いたしました。 また、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。
鴇田 英之----公認会計士としての高度で専門的な知識と経営者としての経験に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な助言・指摘を行うことができると判断し、監査等委員である取締役として選任いたしました。 また、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。 なお、当社は、同氏が所長を務める鴇田公認会計士事務所と2018年9月から業務委託契約を締結しておりましたが、同契約は過年度決算訂正にかかる内部統制の整備等が主たる目的であります。業務委託料の合計は、1,000万円未満であり、監査等委員である取締役就任の前日をもって当該業務委託契約を解除いたしましたので、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
柴田 亮----企業における財務部門に関する豊富な経験・識見を有し、事業会社における監査役の経験を基に、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な助言・指摘を行うことができると判断し、監査等委員である取締役として選任いたしました。
宮崎 忠---警視庁での経験、事業会社での経営等に係る豊富な経験や専門的な知識を当社の監査体制に活かし助言いただけると判断し、監査等委員である取締役として選任いたしました。 また、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断しております。