インパクトホールディングス【6067】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/282019/4/12020/4/12020/4/1
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数11人10人6人6人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)20人20人20人20人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

福井  康夫

昭和43年5月27日生

平成3年4月

株式会社三和銀行(現:株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行

(注)3

1,598,700

平成7年4月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 入社

平成12年7月

株式会社セブンドリーム・ドットコム 転籍

平成15年6月

株式会社ブランドゥ 入社

平成16年2月

当社設立 代表取締役社長(現任)

平成24年10月

株式会社MEDIAFLAG沖縄 代表取締役社長

梅地亜福(上海)管理咨詢有限公司 董事長(現任)

平成25年6月

株式会社MEDIAFLAG沖縄 代表取締役会長(現任)

平成25年11月

株式会社十勝たちばな 代表取締役社長

平成26年7月

株式会社impactTV 代表取締役会長(現任)

平成26年11月

cabic株式会社 取締役(現任)

平成27年2月

株式会社十勝たちばな 取締役会長

O&H株式会社 取締役(現任)

平成27年5月

株式会社MPandC 取締役(現任)

平成29年1月

株式会社十勝たちばな 代表取締役会長

平成29年3月

株式会社レッグス 取締役(現任)

平成30年2月

株式会社INSTORE LABO 取締役(現任)

取締役副社長

寒河江  清人

昭和49年3月18日生

平成10年4月

株式会社ダイクマ(現:ヤマダ電機株式会社) 入社

(注)3

18,000

平成18年4月

株式会社アドバンセル 入社

平成20年3月

当社入社

平成20年6月

当社 執行役員 管理部長

平成20年10月

当社 取締役 流通支援事業部長

平成25年2月

株式会社ラウンドパワー 取締役(現任)

平成25年3月

当社 取締役 営業推進部長

平成25年9月

株式会社MEDIAFLAG沖縄 取締役

平成25年10月

当社 取締役 営業企画部長

平成25年11月

O&H株式会社 取締役(現任)

平成26年7月

当社 取締役 営業推進部長

株式会社impactTV 代表取締役社長

平成27年4月

当社 取締役

平成27年9月

株式会社十勝たちばな 代表取締役

平成29年1月

当社 取締役副社長(現任)

 

株式会社MEDIAFLAG沖縄 監査役(現任)

 

株式会社MPandC 監査役(現任)

 

株式会社十勝たちばな 取締役

 

株式会社impactTV 取締役(現任)

 

cabic株式会社 監査役(現任)

平成30年1月

株式会社札幌キャリアサポート
監査役(現任)

平成30年2月

株式会社INSTORE LABO 監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

セールス&プロモーション
事業部統括

石田  国広

昭和51年1月20日生

平成10年4月

株式会社大丸エンジニアリング 入社

(注)3

67,500

平成15年7月

株式会社ブランドゥ 入社

平成16年7月

当社入社

平成20年1月

当社 取締役 営業支援事業部長

平成25年8月

当社 取締役 スペシフィックセールス
事業部長

cabic株式会社 取締役(現任)

平成25年10月

株式会社MPandC 取締役(現任)

平成27年9月

当社 取締役副社長 スペシフィックセールス事業部長

平成28年3月

当社 取締役 スペシフィックセールス
事業部長

平成29年1月

当社 取締役 セールス&プロモーション事業部 統括(現任)

 

O&H株式会社 監査役(現任)

 

株式会社十勝たちばな 監査役

 

株式会社ラウンドパワー 監査役(現任)

平成29年8月

株式会社MEDIAFLAG沖縄 取締役(現任)

平成30年1月

株式会社札幌キャリアサポート 取締役(現任)

平成30年2月

株式会社INSTORE LABO 取締役(現任)

取締役

アジア事業部長

村松 篤

昭和44年11月15日生

平成5年4月

味の素システムテクノ株式会社(現 :NRIシステムテクノ株式会社) 入社

(注)3

500

平成10年4月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 入社

平成12年6月

株式会社セブンドリーム・ドットコム 転籍

平成22年3月

フューチャーアーキテクト株式会社
入社

平成26年7月

当社 入社

平成29年3月

当社 取締役 アジア事業部長(現任)

取締役

岡野 泰也

昭和50年8月20日生

平成10年4月

株式会社クリスタル 入社

(注)3

平成11年4月

cabic株式会社 入社

平成17年12月

同社 代表取締役(現任)

平成26年3月

当社 取締役

平成27年9月

当社 取締役(現任)

取締役

川村 雄二

昭和43年9月24日生

平成4年4月

株式会社ゴールドウイン 入社

(注)3

1,788

平成19年4月

株式会社シアーズ(現:株式会社impactTV)入社

平成25年9月

同社 取締役 就任

平成29年1月

同社 代表取締役社長 就任(現任)

平成29年3月

当社 取締役(現任)

取締役

森下 尚紀

昭和47年5月20日生

平成7年4月

株式会社デサント 入社

(注)3

1,000

平成10年6月

アディダス ジャパン株式会社 入社

平成22年10月

ポイントグリーン推進環境会議事務局 事務局担当 就任

平成27年3月

一般社団法人日本ストリートダンス認定協議会 実行委員就任

平成27年8月

株式会社MPandC 代表取締役社長 就任(現任)

平成29年3月

当社 取締役(現任)

取締役

橋本 航也

昭和46年9月20日生

平成7年4月

EDSジャパン(現:株式会社日本HP)入社

(注)3

500

平成11年5月

プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社(現:プライスウォーターハウスクーパース株式会社) 入社

平成15年5月

株式会社東大総研 入社

平成19年7月

日本マイクロソフト株式会社 入社

平成20年10月

プライスウォーターハウスクーパース株式会社 入社

平成25年11月

O&H株式会社 設立 代表取締役社長 就任(現任)

平成29年3月

当社 取締役(現任)

取締役

上田  雅彦
(注)1

昭和36年11月23日生

昭和61年4月

株式会社日本債券信用銀行(現:株式会社あおぞら銀行) 入行

(注)3

84,300

平成12年4月

ブックオフコーポレーション株式会社 入社

平成12年6月

株式会社BOSパートナーズ代表取締役(現任)

平成17年9月

当社 取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

石川  剛

(注)1

昭和43年7月8日生

平成7年4月

外立法律事務所 アソシエイト

(注)3

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成10年7月

柿本法律事務所 パートナー

平成20年7月

霞が関法律会計事務所 パートナー

平成22年4月

最高裁判所司法研修所 刑事弁護教官(現任)

平成23年3月

当社 監査役

平成24年2月

アルテック株式会社 監査役(現任)

平成27年3月

桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)

平成28年3月

当社 取締役(現任)

取締役

松田 公太

(注)1

昭和43年12月3日生

平成2年4月

三和銀行(現:三菱東京UFJ銀行) 入行

(注)3

180,000

平成10年5月

タリーズコーヒージャパン株式会社 設立 代表取締役社長 就任

平成17年9月

当社 取締役就任

平成20年1月

タリーズコーヒーインターナショナル 設立 ファウンダー 就任

 

クイズノス社 アジア環太平洋社長 就任

平成21年5月

Face+by Yamano Asia Pacific設立
共同会長 就任

 

EGGS'N THINGS INTERNATIONAL

HOLDINGS PTE. LTD. President 就任(現任)

平成22年7月

参議院議員

平成29年3月

当社 取締役(現任)

常勤監査役

前原 妙子

(注)2

昭和51年6月22日生

平成12年4月

税理士法人マスエージェント 入社

(注)4

平成14年11月

株式会社リンク・ワン 入社

平成20年4月

株式会社リスト 入社

平成21年1月

株式会社きらく 取締役 就任(現任)

平成27年4月

株式会社MUGEN 取締役 就任(現任)

平成29年3月

当社 監査役(現任)

監査役

鴇崎 俊也

昭和34年3月20日生

昭和57年4月

富士通流通システムエンジニアリング株式会社 入社

(注)5

平成元年1月

日本タンデムコンピューターズ株式会社 入社

平成2年7月

中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング株式会社(現:プライスウォーターハウスクーパース株式会社)入社

平成11年12月

A&Fアウトソーシング株式会社設立 代表取締役就任(現任)

平成20年1月

テクタイト株式会社 取締役(現任)

平成21年6月

株式会社アイフリークモバイル 監査役

平成26年6月

株式会社アイフリークモバイル 取締役(現任)

平成27年6月

株式会社シーエスロジネット 取締役(監査等委員)(現任)

平成28年3月

当社 取締役

平成30年3月

当社 監査役(現任)

監査役

亀井 聡

(注)2

昭和51年12月13日生

平成12年4月

アンダーセンコンサルティング株式会社
(現アクセンチュア株式会社)入社

(注)5

平成15年9月

有限会社Ebasso 設立

代表取締役就任社長(現任)

平成30年3月

当社 監査役(現任)

1,952,288

 

(注) 1.取締役上田  雅彦、石川 剛及び松田 公太は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役前原 妙子、亀井 聡は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年12月期定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年12月期定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の時までであります。

5.監査役の任期は、平成29年12月期定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

福井  康夫

1968年5月27日生

1991年4月

株式会社三和銀行(現:株式会社三菱

UFJ銀行) 入行

1995年4月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 入社

2000年7月

株式会社セブンドリーム・ドットコム 転籍

2003年6月

株式会社ブランドゥ 入社

2004年2月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2012年10月

株式会社MEDIAFLAG沖縄 代表取締役社長

 

梅地亜福(上海)管理咨詢有限公司 董事長(現任)

2013年6月

株式会社MEDIAFLAG沖縄 代表取締役会長(現任)

2013年11月

株式会社十勝たちばな 代表取締役社長

2014年7月

株式会社impactTV 代表取締役会長(現任)

2014年11月

cabic株式会社 取締役(現任)

2015年2月

株式会社十勝たちばな 取締役会長

 

O&H株式会社 取締役(現任)

2015年5月

株式会社MPandC 取締役

2017年1月

株式会社十勝たちばな 代表取締役会長

2017年3月

株式会社レッグス 取締役

2018年2月

株式会社INSTORE LABO 取締役(現任)

2018年10月

株式会社札幌キャリアサポート 取締役

2018年11月

株式会社ダブルワークマネジメント 代表取締役会長(現任)

2019年1月

株式会社伸和企画 代表取締役会長(現任)

(注)3

1,598,700

取締役副社長

(代表取締役)

寒河江  清人

1974年3月18日生

1998年4月

株式会社ダイクマ(現:ヤマダ電機株式会社) 入社

2006年4月

株式会社アドバンセル 入社

2008年3月

当社入社

2008年6月

当社 執行役員 管理部長

2008年10月

当社 取締役 流通支援事業部長

2013年2月

株式会社ラウンドパワー 取締役(現任)

2013年3月

当社 取締役 営業推進部長

2013年9月

株式会社MEDIAFLAG沖縄 取締役

2013年10月

当社 取締役 営業企画部長

2013年11月

O&H株式会社 取締役(現任)

2014年7月

当社 取締役 営業推進部長

 

株式会社impactTV 代表取締役社長

2015年4月

当社 取締役

2015年9月

株式会社十勝たちばな 代表取締役

2017年1月

当社 取締役副社長

 

株式会社MEDIAFLAG沖縄 監査役(現任)

 

株式会社MPandC 監査役

 

株式会社十勝たちばな 取締役

 

株式会社impactTV 取締役(現任)

 

cabic株式会社 監査役(現任)

2018年1月

株式会社札幌キャリアサポート
監査役(現任)

2018年2月

株式会社INSTORE LABO 監査役(現任)

2018年11月

株式会社ダブルワークマネジメント 監査役(現任)

2019年1月

株式会社伸和企画 監査役(現任)

2019年3月

当社 代表取締役副社長(現任)

(注)3

32,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

石田  国広

1976年1月20日生

1998年4月

株式会社大丸エンジニアリング 入社

2003年7月

株式会社ブランドゥ 入社

2004年7月

当社入社

2008年1月

当社 取締役 営業支援事業部長

2013年8月

当社 取締役 スペシフィックセールス
事業部長

 

cabic株式会社 取締役(現任)

2013年10月

株式会社MPandC 取締役(現任)

2015年9月

当社 取締役副社長 スペシフィックセールス事業部長

2016年3月

当社 取締役 スペシフィックセールス
事業部長

2017年1月

当社 取締役 セールス&プロモーション事業部 統括(現任)

 

O&H株式会社 監査役(現任)

 

株式会社十勝たちばな 監査役

 

株式会社ラウンドパワー 監査役(現任)

2017年8月

株式会社MEDIAFLAG沖縄 取締役(現任)

2018年1月

株式会社札幌キャリアサポート 取締役(現任)

2018年2月

株式会社INSTORE LABO 取締役(現任)

2018年10月

株式会社札幌キャリアサポート 代表取締役社長(現任)

(注)3

82,500

取締役

アジア事業部長

村松 篤

1969年11月15日生

1993年4月

味の素システムテクノ株式会社(現 :NRIシステムテクノ株式会社) 入社

1998年4月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 入社

2000年6月

株式会社セブンドリーム・ドットコム 転籍

2010年3月

フューチャーアーキテクト株式会社

入社

2014年7月

当社 入社

2017年3月

当社 取締役 アジア事業部長(現任)

(注)3

500

取締役

岡野 泰也

1975年8月20日生

1998年4月

株式会社クリスタル 入社

1999年4月

cabic株式会社 入社

2005年12月

同社 代表取締役(現任)

2014年3月

当社 取締役

2015年9月

当社 取締役(現任)

2018年10月

株式会社札幌キャリアサポート 取締役(現任)

(注)3

取締役

川村 雄二

1968年9月24日生

1992年4月

株式会社ゴールドウイン 入社

2007年4月

株式会社シアーズ(現:株式会社impactTV)入社

2013年9月

同社 取締役 就任

2017年1月

同社 代表取締役社長 就任(現任)

2017年3月

当社 取締役(現任)

(注)3

1,788

取締役

橋本 航也

1971年9月20日生

1995年4月

EDSジャパン(現:株式会社日本HP)入社

1999年5月

プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社(現:プライスウォーターハウスクーパース株式会社) 入社

2003年5月

株式会社東大総研 入社

2007年7月

日本マイクロソフト株式会社 入社

2008年10月

プライスウォーターハウスクーパース株式会社 入社

2013年11月

O&H株式会社 設立 代表取締役社長 就任(現任)

2017年3月

当社 取締役(現任)

(注)3

500

取締役

上田  雅彦
(注)1

1961年11月23日生

1986年4月

株式会社日本債券信用銀行(現:株式会社あおぞら銀行) 入行

2000年4月

ブックオフコーポレーション株式会社 入社

2000年6月

株式会社BOSパートナーズ代表取締役(現任)

2005年9月

当社 取締役(現任)

(注)3

74,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

石川  剛

(注)1

1968年7月8日生

1995年4月

外立法律事務所 アソシエイト

 

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1998年7月

柿本法律事務所 パートナー

2008年7月

霞が関法律会計事務所 パートナー

2010年4月

最高裁判所司法研修所 刑事弁護教官(現任)

2011年3月

当社 監査役

2012年2月

アルテック株式会社 監査役(現任)

2015年3月

桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー(現任)

2016年3月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

松田 公太

(注)1

1968年12月3日生

1990年4月

三和銀行(現:三菱UFJ銀行) 入行

1998年5月

タリーズコーヒージャパン株式会社 設立 代表取締役社長 就任

2005年9月

当社 取締役就任

2008年1月

タリーズコーヒーインターナショナル 設立 ファウンダー 就任

 

クイズノス社 アジア環太平洋社長 就任

2009年5月

Face+by Yamano Asia Pacific設立
共同会長 就任

 

EGGS'N THINGS INTERNATIONAL

HOLDINGS PTE. LTD. President 就任(現任)

2010年7月

参議院議員

2017年3月

当社 取締役(現任)

2018年5月

株式会社ベクトル 取締役(現任)

(注)3

180,000

常勤監査役

前原 妙子

(注)2

1976年6月22日生

2000年4月

税理士法人マスエージェント 入社

2002年11月

株式会社リンク・ワン 入社

2008年4月

株式会社リスト 入社

2009年1月

株式会社きらく 取締役 就任

2015年4月

株式会社MUGEN 取締役 就任(現任)

2017年3月

当社 監査役(現任)

2017年12月

株式会社Lionas 代表取締役(現任)

(注)4

監査役

鴇崎 俊也

1959年3月20日生

1982年4月

富士通流通システムエンジニアリング株式会社 入社

1989年1月

日本タンデムコンピューターズ株式会社 入社

1990年7月

中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング株式会社(現:プライスウォーターハウスクーパース株式会社)入社

1999年12月

A&Fアウトソーシング株式会社設立 代表取締役就任(現任)

2008年1月

テクタイト株式会社 取締役(現任)

2009年6月

株式会社アイフリークモバイル 監査役

2014年6月

株式会社アイフリークモバイル 取締役(現任)

2015年6月

株式会社シーエスロジネット 取締役(監査等委員)(現任)

2016年3月

当社 取締役

2018年3月

当社 監査役(現任)

(注)5

監査役

亀井 聡

(注)2

1976年12月13日生

2000年4月

アンダーセンコンサルティング株式会社
(現アクセンチュア株式会社)入社

2003年9月

有限会社ebasso 設立

代表取締役就任社長(現任)

2018年3月

当社 監査役(現任)

(注)5

1,970,988

 

(注) 1.取締役上田  雅彦、石川 剛及び松田 公太は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役前原 妙子、亀井 聡は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年12月期定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年12月期定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の時までであります。

5.監査役の任期は、平成29年12月期定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)

福井  康夫

1968年5月27日生

1991年4月

(株)三和銀行(現:(株)三菱UFJ銀行)入行

1995年4月

(株)セブン-イレブン・ジャパン 入社

2000年7月

(株)セブンドリーム・ドットコム 転籍

2003年6月

(株)ブランドゥ 入社

2004年2月

当社設立 代表取締役社長(現任)

2012年10月

(株)MEDIAFLAG沖縄 代表取締役社長

 

梅地亜福(上海)管理咨詢有限公司

董事長(現任)

2013年6月

(株)MEDIAFLAG沖縄 代表取締役会長

(現任)

2013年11月

(株)十勝たちばな 代表取締役社長

2014年7月

(株)impactTV 代表取締役会長(現任)

2014年11月

cabic(株) 取締役(現任)

2015年2月

(株)十勝たちばな 取締役会長

 

O&H(株) 取締役(現任)

2015年5月

(株)MPandC 取締役

2017年1月

(株)十勝たちばな 代表取締役会長

2017年3月

(株)レッグス 取締役

2018年2月

(株)INSTORE LABO 取締役(現任)

2018年10月

(株)札幌キャリアサポート

(現:(株)サツキャリ) 取締役

2018年11月

(株)ダブルワークマネジメント

代表取締役会長(現任)

2019年1月

(株)伸和企画 取締役(現任)

2019年2月

(株)RJCリサーチ 取締役(現任)

2020年1月

ジェイエムエス・ユナイテッド(株)

代表取締役会長(現任)

 

ジェイ・ネクスト(株)

代表取締役会長(現任)

(注)3

1,231,700

取締役副社長
(代表取締役)

寒河江  清人

1974年3月18日生

1998年4月

(株)ダイクマ(現:ヤマダ電機(株))

入社

2006年4月

(株)アドバンセル 入社

2008年3月

当社入社

2008年6月

当社 執行役員 管理部長

2008年10月

当社 取締役 流通支援事業部長

2013年3月

当社 取締役 営業推進部長

2013年9月

(株)MEDIAFLAG沖縄 取締役

2013年10月

当社 取締役 営業企画部長

2013年11月

O&H(株) 取締役(現任)

2014年7月

当社 取締役 営業推進部長

 

(株)impactTV 代表取締役社長

2015年4月

当社 取締役

2015年9月

(株)十勝たちばな 代表取締役

2017年1月

当社 取締役副社長

 

(株)MEDIAFLAG沖縄 監査役(現任)

 

(株)MPandC 監査役

 

(株)式会社十勝たちばな 取締役

 

(株)impactTV 取締役(現任)

 

cabic(株) 監査役(現任)

2018年1月

(株)札幌キャリアサポート

(現:(株)サツキャリ) 監査役(現任)

2018年2月

(株)INSTORE LABO 監査役(現任)

2018年11月

(株)ダブルワークマネジメント 監査役(現任)

2019年1月

(株)伸和企画 監査役(現任)

2019年3月

(株)RJCリサーチ 監査役(現任)

2019年3月

当社 代表取締役副社長(現任)

2020年1月

ジェイエムエス・ユナイテッド(株)

監査役(現任)

 

ジェイ・ネクスト(株) 監査役(現任)

(注)3

50,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

石田  国広

1976年1月20日生

1998年4月

(株)大丸エンジニアリング 入社

2003年7月

(株)ブランドゥ 入社

2004年7月

当社入社

2008年1月

当社 取締役 営業支援事業部長

2013年8月

当社 取締役 スペシフィックセールス
事業部長

 

cabic(株) 取締役(現任)

2013年10月

(株)MPandC 取締役

2015年9月

当社 取締役副社長 スペシフィックセールス事業部長

2016年3月

当社 取締役 スペシフィックセールス
事業部長

2017年1月

当社 取締役 セールス&プロモーション事業部 統括

 

O&H(株) 監査役(現任)

 

(株)十勝たちばな 監査役

2017年8月

(株)MEDIAFLAG沖縄 取締役(現任)

2018年1月

(株)札幌キャリアサポート

(現:(株)サツキャリ) 取締役

2018年2月

(株)INSTORE LABO 取締役(現任)

2018年10月

(株)社札幌キャリアサポート(現:(株)サツキャリ) 代表取締役社長(現任)

2020年1月

当社 取締役営業推進部 統括(現任)

 

ジェイエムエス・ユナイテッド(株)

取締役(現任)

 

ジェイ・ネクスト(株) 取締役(現任)

(注)3

89,000

取締役

石川  剛

(注)1

1968年7月8日生

1995年4月

外立法律事務所 アソシエイト

 

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1998年7月

柿本法律事務所 パートナー

2008年7月

霞が関法律会計事務所 パートナー

2010年4月

最高裁判所司法研修所 刑事弁護教官

2011年3月

当社 監査役

2012年2月

アルテック株式会社 監査役(現任)

2015年3月

桜田通り総合法律事務所

シニアパートナー(現任)

2016年3月

当社 取締役(現任)

2016年4月

第一東京弁護士会 副会長

2019年3月

(株)建設技術研究所 監査役(現任)

(注)3

1,500

取締役

松田 公太

(注)1

1968年12月3日生

1990年4月

(株)三和銀行(現:(株)三菱UFJ銀行)

入行

1998年5月

タリーズコーヒージャパン(株) 設立

代表取締役社長

2005年9月

当社 取締役

2008年1月

タリーズコーヒーインターナショナル 設立 ファウンダー

 

クイズノス社 アジア環太平洋社長 就任

2009年5月

Face+by Yamano Asia Pacific設立
共同会長

 

EGGS'N THINGS INTERNATIONAL

HOLDINGS PTE. LTD.(現:EGGS 'N THINGS HOLDINGS INTERNATIONAL PTE. LTD.)
Director(現任)

2010年7月

参議院議員

2017年3月

当社 取締役(現任)

2018年5月

(株)ベクトル 取締役(現任)

2019年3月

クージュー(株) 代表取締役社長(現任)

(注)3

170,000

取締役

大久保 真弓

(注)1

1972年9月5日生

1995年4月

(株)読売広告社 入社

2004年2月

(有)MRK.INTERNATIONAL(現:(株)ワンアンドオンリー)設立 代表取締役(現任)

2015年5月

一般財団法人明光教育研究所 理事(現任)

2018年12月

(株)ダブルワークマネジメント 取締役

(現任)

2020年3月

当社 取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

前原 妙子

(注)2

1976年6月22日生

2000年4月

税理士法人マスエージェント 入社

2002年11月

(株)リンク・ワン 入社

2008年4月

(株)リスト 入社

2009年1月

(株)きらく 取締役

2015年4月

(株)MUGEN 取締役(現任)

2017年3月

当社 監査役(現任)

2017年12月

(株)Lionas 代表取締役(現任)

2019年10月

(株)まるっと 代表取締役社長(現任)

(注)4

3,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

亀井 聡

(注)2

1976年12月13日生

2000年4月

アンダーセンコンサルティング(株)
(現アクセンチュア(株))入社

2003年9月

(有)エバッソ 設立 代表取締役社長(現任)

2018年3月

当社 監査役(現任)

(注)4

1,500

監査役

上田  雅彦

1961年11月23日生

1986年4月

(株)日本債券信用銀行

(現:(株)あおぞら銀行) 入行

2000年4月

ブックオフコーポレーション(株) 入社

2000年6月

(株)BOSパートナーズ 代表取締役(現任)

2005年9月

当社 取締役

2020年3月

当社 監査役(現任)

(注)4

60,800

1,607,500

 

(注) 1.取締役石川 剛、松田 公太及び大久保 真弓は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2.監査役前原 妙子及び亀井 聡は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年12月期定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年12月期定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の時までであります。

 

② 社外役員の状況

イ.員数及び当社との関係

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。取締役上田雅彦氏と当社の関係は、上田雅彦氏が代表取締役を務める株式会社BOSパートナーズとの間において、覆面調査等の業務委託等を行っております。なお、同氏は同氏が代表取締役を務める株式会社BOSパートナーズにて、当社株式74,300株を所有しております。また、取締役松田公太氏と当社の関係は、松田公太氏が代表を務めるEGGS'N THINGS INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD.の子会社であるEGGS 'N THINGS JAPAN株式会社との間において覆面調査等の業務委託等を行っております。なお、同氏は当社の株式180,000株を所有しております。さらに、社外取締役2名には、提出日現在新株予約権を1,100個(上田 雅彦氏50個、石川 剛氏1,050個)、社外監査役2名には、提出日現在新株予約権を150個(前原妙子氏100個、亀井聡氏50個)を付与しておりますが、それ以外の人的関係及び取引関係、その他の利害関係はありません。

ロ.企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、取締役会に出席し、業務執行を担う経営陣から独立した立場で客観的視点により経営に対する提言を行い、議決権を行使しております。

社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行に対して客観的な観点から発言し監査しております。

社外取締役及び社外監査役が独立性を維持し、それぞれの有する専門的知識や経験に基づき意見を述べることで公正かつ多様な価値観に基づく意思決定の形成に寄与し、会社にとって有用であると考えております。

ハ.選任するための独立性に関する基準

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、一般株主との利益相反が生じないように東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。

ニ.選任状況に対する考え方

社外取締役 上田雅彦氏は、経営者として長年にわたり蓄積した豊富な経験や専門的知見により、業務執行を担う経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、当社にとって有用であると考えております。 

社外取締役 石川剛氏は、弁護士として培われた知識と経験を生かし、専門的見地から、また、客観的かつ中立な立場から監視を行って頂くことが当社にとって有用であると考えております。 

社外取締役 松田公太氏は、タリーズコーヒージャパン株式会社の代表取締役社長を務めるなど、長年にわたり経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、業務執行を担う経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、当社にとって有用であると考えております。 

社外監査役 前原妙子氏は、企業経営者としての豊富な経営、幅広い知見を有しており経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、当社にとって有用であると考えております。

社外監査役 亀井聡氏は、企業経営者としての豊富な経営、幅広い知見を有しており経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、当社にとって有用であると考えております。

ホ.内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係 

社外取締役及び社外監査役は内部監査担当から適宜報告及び説明を受けて、内部統制の状況を把握し、客観的かつ中立な立場から必要に応じて助言、発言できる体制を整えております。また、社外監査役は会計監査人及び常勤監査役との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の内部監査及びヒアリングを実施しております。

 

社外役員の選任

2018/3/282019/4/12020/4/12020/4/1選任の理由
石川 剛同氏は、弁護士としての専門的な知識並びに当社及び他社での監査役の経験から、当社の経営に対して、適切な助言、監督をいただけるものと判断したためです。
松田 公太同氏は長年にわたりタリーズコーヒージャパン株式会社の代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言をいただけることにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任するものであります。
大久保 真弓--経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、経営の監督を行っていただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任するものであります。
上田 雅彦--同氏は、当社創業期からの取締役として、事業に理解が深く、流通業界及びベンチャー企業の経営に対して、豊富な知見を持っており、当社の経営全般に関する適切な助言、監督をいただけるものと判断したためです。